公安部关于严厉打击以传销和变相传销形式进行犯罪活动的通知（5篇）

第一篇：公安部关于严厉打击以传销和变相传销形式进行犯罪活动的通知

公安部关于严厉打击以传销和 变相传销形式进行犯罪活动的通知

2000年6月13日 公通字„2000‟54号

各省、自治区、直辖市公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局：

近期，以传销和“消费联盟”、“共销”、“滚动促销”、“重复消费”、“框架营销”、“复合式加盟连锁”等变相传销形式进行的集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等违法犯罪活动十分突出，给人民群众财产造成了重大损失，并引发了许多群体性治安事件，严重影响了正常的金融秩序和市场秩序，危及社会稳定。为加强对此类违法犯罪活动的打击和防范工作，遏制其发展蔓延的势头，现就有关工作通知如下：

一、提高认识，加强领导。当前，不法分子利用传销和变相传销形式实施的集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等违法犯罪活动已蔓延到全国大部分省市，有的案件涉案金额达十几亿元，受害群众几十万人，不仅严重地扰乱了市场秩序和金融秩序，而且引发了群体性事件，影响社会稳定。为此，各级公安机关务必提高认识，从维护社会稳定的大局出发，以高度的政治责任感和政治敏锐性，切实履行法定职责，采取有效措施，严厉打击此类违法犯罪活动。各地要立即对本地此类违法犯罪活动开展调研工作，摸清其基本情况及规律、特点，并根据不同情况制定对策措施。有关情况要及时向当地党委、政府报告，取得支持，同时报部。

二、加强与有关部门的配合，共同做好工作。以传销和变相传销形式进行的违法犯罪活动，即有违法违规经营、非法集资的问题，也有集资诈骗、非法吸收公众存款、非法经营等犯罪问题。最近，国家工商行政管理局、中国人民银行已分别就打击传销、变相传销及非法集资的工作进行了部署。各级公安机关要在党委、政府的领导下，与工商行政管理部门、人民银行等单位密切配合，各司其职，协调行动，对工商行政管理部门、人民银行依法取缔传销、变相传销及非法集资的工作要给予大力支持。要主动与工商行政管理部门和人民银行联系，共同研究对策措施，对工商行政管理部门、人民银行移交的犯罪线索要认真受理并及时将查处情况反馈有关部门。对群众举报或在调查中发现的案件线索，可主动商请工商行政管理部门、人民银行协助认定。对尚未构成犯罪需要进行行政处理的，应及时移送有关部门。

工作中，各地可根据案件不同性质，采取不同的处理方式。对刚刚运作就被及时发现的，可请有关部门责令其立即停业或纠正其非法经营方式；对已经发展到一定规模，但尚未产生严重后果的，可请有关部门及时查封、吊销执照、进行罚款、清退资金；对已产生严重后果，构成犯罪的，应即立案侦查，追究其刑事责任。

公安机关在严厉打击此类犯罪、努力挽回损失的同时，要在当地党委、政府的领导下，积极配合工商行政管理、人民银行、宣传等有关部门，认真做好当地受害群众的稳定工作，防止形成群体性事件。要及时获取闹事的苗头性信息，做好处置突发事件的准备工作。对传销和变相传销活动情况严重的地方，要商请有关部门成立接待站，做好国家有关政策规定的宣传、解释和受害群众的稳定工作。要将因传销和变相传销活动引发的群体性事件解决在萌芽状态和初始阶段，解决在当地，防止参与这些活动的人员串联和到异地聚集。对无理取闹者和组织、煽动群众闹事者，要依法严肃处理。

三、加强办案协作，加大打击力度。各地公安机关在查处此类犯罪活动中，要认真把握政策界限，对涉嫌犯罪的案件要态度坚决，一查到底，绝不能手软。对那些卷款潜逃的犯罪嫌疑人特别是核心人物，要采取各种措施缉捕归案。对于尚未立案仅进行初查或请有关部门进行调查的案件，要注意防止有关人员逃跑及转移资产，最大限度地避免、挽回损失。

鉴于在此类违法犯罪活动中，犯罪分子往往在许多地区同时设立分公司或代理人实施犯罪，各涉案地公安机关要从大局出发，树立全国一盘棋的思想，在追捕犯罪嫌疑人、调查取证、追缴赃款、信息通报等方面加强配合，协同作战，切实加强打击力度。根据此类案件的特点，为避免矛盾集中，同时为提高工作效率，加快办案速度，对于同一系列案件，各涉案地可分别就本地涉及的犯罪嫌疑人和犯罪事实立案侦查，在侦查终结后，再根据情况或者并案移送审查起诉，或者分别移送审查起诉。对涉案赃款赃物，各立案单位不得随意处置，应就地冻结、扣押，适时统一协调处理。

四、严格把握政策界限，正确适用法律。对于以传销和变相传销形式进行的违法犯罪活动，各地公安机关应认真研究案情，把握案件实质，并主动与检察院、法院联系，准确定性。(一)以传销和变相传销形式，使用诈骗方法非法向社会公众募集资金，数额较大并有下列情形之一的，应当按照刑法第一百九十二条，以集资诈骗立案侦查：

1、携带集资款逃跑的；

2、挥霍集资款，致使集资款无法返还的；

3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

4、具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。

(二)以传销和变相传销形式，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，应当按照刑法第一百七十六条以非法吸收公众存款罪立案侦查。

(三)从事传销和变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当按照刑法第二百二十五条以非法经营罪立案侦查。

(四)对于从事传销和变相传销的代理商、中间人，与传销、变相传销活动的组织者共同策划并实施集资诈骗活动的，应当以集资诈骗罪共犯查处；对不具有诈骗故意，但符合第(二)条或第(三)条规定的，应当以非法吸收公众存款罪或者非法经营罪立案侦查。

(五)对于进行传销和变相传销活动，尚不够刑事处罚的，应交由工商行政管理部门和人民银行处理。

五、加强宣传教育和防范工作。各地公安机关对于在查处案件过程中发现的管理、防范方面存在漏洞，要及时向当地党委、政府报告，并通报有关部门，共同做好防范工作，防止此类活动继续发展。一是商请工商行政管理部门和人民银行加强日常的管理工作，规范各类经济行为，发现违法违规行为要及时处理，以防止形成气候。二是商请新闻宣传部门严格把关，杜绝对似是而非的所谓新经济理论的报导，避免误导群众。同时，要积极宣传国家的有关政策，加强对此类违法犯罪活动危害性的宣传，揭露其欺骗性，提高广大群众的风险防范意识。对有关案件的报导要报当地政府批准后适时、适度地进行，要注意掌握好宣传力度，既要达到教育群众的目的，又要防止矛盾激化。执行中的问题，请及时报部。

第二篇：严厉打击传销和变相传销专项整治行动方案

为加大对传销和变相传销违法活动的打击力度，维护社会稳定和经济秩序，防止传销和变相传销活动在我市的回潮，市政府决定在全市范围内开展一次严厉打击传销和变相传销专项整治行动。现将有关事项通知如下：

一、成立组织

成立打击传销和变相传销专项整治领导小组，市政府常务副市长宋家伟为组长，市政府副秘书长ＸＸＸ、市工商局局长ＸＸＸ、市公安局局长ＸＸＸ为副组长，市工商局、公安局、银监局、教育局、法院为成员单位，领导小组办公室设在市工商局，联系xxxxxxx，传真xxxxxxx。

二、整治的重点对象

(一)带有黑社会性质和邪教性质的传销和变相传销活动；

(二)传销和变相传销活动的组织者、策划者、幕后指挥者和骨干分子；

(三)以限制人身自由为手段拉人入伙的传销行为和暴力阻碍执法公务行为；

(四)转型企业违规的培训活动，境外传销企业的网络传销活动。

三、整治的重点区域

ＸＸ、ＸＸ、ＸＸ三区和开发区为重点清查打击区域，各县、市以城区为重点，做好清理防范。

四、专项整治时间

从2006年9月1日至9月30日，分三个阶段进行。

第一阶段(9月1日至9月15日)为宣传动员自我排查阶段。以街道办事处为主，开展广泛的宣传教育，发动群众主动举报，密切掌握当地传销和变相传销活动的情况；调查摸清传销人员聚集窝点或居住点，调查传销头目和骨干分子，同时做好群众来访工作。

第二阶段(9月16日至9月25日)为集中清查联合打击阶段。由工商、公安和社区对本辖区内传销和变相传销人员居住点、活动聚集点进行集中清查，遣散传销人员，查扣传销财物，捣毁传销窝点，惩办传销活动的组织者和骨干分子，查处传销案件，9月16日、17日为全市集中清查行动日。

第三阶段(9月26日至9月30日)总结巩固成果阶段。在集中清查联合打击的基础上建立打击传销长效监管机制，巩固专项整治成果，各县、市、区政府将专项整治情况书面总结上报专项整治领导小组办公室。

五、专项整治职责分工

(一)工商行政管理部门要把打击传销和变相传销活动作为整顿和规范市场经济的重要内容，根据举报、投诉、巡查发现的线索及时组织查处；严格审查外来人员从事的可疑经营活动；从快对涉嫌传销和变相传销行为上报定性；依法查封传销和变相传销物品；严格查处转型企业从事传销、违规培训、违规雇佣推销人员、网上传销等行为；及时移送涉嫌构成犯罪的传销案件；配合公安机关追源头、端窝点。

(二)公安机关要组织专门力量，解救人身受到控制的受骗群众；遣散传销（涉嫌传销）活动窝点聚集人员；打击传销活动的组织人员、骨干力量和聚众闹事、围攻阻挠执行公务人员的不法分子；查处案件，摧毁传销犯罪团伙；做好案件的查破和缉捕犯罪嫌疑人工作；结合重点人口、特种行业、出租房屋管理，注意发现问题；积极配合工商行政管理部门查处传销活动。

(三)居(村)委会要积极做好对群众的宣传教育工作。配合公安部门加强对流动人口和出租屋的监管，责令各业主不得将出租屋租给传销人员居住；对传销和变相传销活动及时发现，及时报告，及时处理。同时，积极参与组织的清查行动。

(四)金融部门要根据执法部门的要求及时对传销组织的帐户予以查封或冻结；教育部门要帮助执法部门劝导、遣散陷入传销组织的学生群体。

各县、市、区政府要领导、组织各部门做好打击传销和变相传销活动工作，本着“标本兼治，重在治本”的原则，把打击传销和变相传销活动工作纳入综合治理范畴，建立防范和打击的长效机制，不断巩固打击成果，净化社会环境。

六、工作要求

(一)统一思想，提高认识。要充分认识传销和变相传销的本质、欺诈性和对社会稳定的严重危害性，认识到打击传销和变相传销对于保护广大人民群众生命财产安全，维护社会稳定，保障市场经济秩序的重要性，坚决克服麻痹松懈思想，消除厌烦情绪，扎扎实实开展专项整治工作。

(二)加强组织领导，进行综合治理。责任部门要切实增强责任感和紧迫感，加强领导，建立联防联打机制，统一部署，齐心协力，密切配合，认真履行职责，把打击传销工作纳入社会治安综合治理的范畴，确保整治效果。

(三)严格落实责任，建立健全长效机制。要严格实行领导、部门责任制，做到职责明确，分工明晰，措施有力、配合协调、步调一致。要加大抓捕传销头目、瓦解传销网络力度，加强出租屋管理，做到“打防管控”多管齐下，标本兼治，建立行之有效的快速反应打击取缔机制，彻底清除传销和变相传销活动窝点，并提前制定堵回流措施，对传销和变相传销活动进行反复清查、打击，防止回潮。

(四)加强信息交流，提高整治效果。要建立信息专报及重大事项报告制度，责任部门设立专人专职负责部门间联络、信息收集、重大事项报告及各类信息反馈等工作。要充分发挥新闻媒体的作用，采取多种形式，广泛开展多层面、多角度的宣传教育工作，曝光典型案件，深刻揭露传销和变相传销的危害性、欺骗性，教育广大群众，形成群防群治的氛围，营造打击传销的高压态势。

第三篇：国家工商行政管理总局关于开展严厉打击传销和变相传销专项行动的

【发布单位】国家工商行政管理总局 【发布文号】工商明电[2004]16号 【发布日期】2004-04-05 【生效日期】2004-04-05 【失效日期】 【所属类别】政策参考

【文件来源】法律图书馆新法规速递

国家工商行政管理总局

关于开展严厉打击传销和变相传销专项行动的通知

(工商明电[2004]16号)

各省、自治区、直辖市及计划单列市工商行政管理局：

几年来，按照国务院的统一部署，各级工商行政管理机关把打击传销和变相传销作为整顿和规范市场经济秩序的一项重要工作，在各级党委和政府的领导下，与有关部门密切配合，严厉打击传销和变相传销，取得了明显成效。但是，今年以来，传销和变相传销有所抬头，打击传销和变相传销工作所面临的形势依然严峻。有的地区出现在校学生聚集参与传销活动的新情况；有的不法组织打着种种旗号，发展人员、组织网络，从事传销和变相传销活动；有的非重点地区也出现了传销人员聚集进行不法活动的情况。近日，对广东茂名、湖北武汉、江苏无锡及重庆等地出现的传销和变相传销活动，国务院领导同志高度重视，明确指示：对传销和变相传销“一经发现，立即取缔”。为了贯彻落实国务院领导的批示精神，国家工商行政管理总局决定，自通知发出之日起至6月30日，在全国范围内组织开展严厉打击传销和变相传销专项行动。现就有关问题通知如下：

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大、十六届三中全会和中央经济工作会议精神，从讲政治、讲大局、讲稳定的高度，进一步增强政治责任感和使命感，采取各种有效措施，严厉打击传销和变相传销，不断巩固打击成果。

二、重点内容

专项行动的重点是：继续深入开展打击传销工作，查禁各类传销和变相传销行为，查处传销和变相传销大要案件，坚决防止大规模传销和变相传销活动的反弹。以取缔聚集窝点为重点，严厉打击以“拉人头”为主的传销和变相传销欺诈活动；禁止利用互联网从事传销和变相传销；严肃查处国内企业以及境外传销企业入境从事传销和变相传销违法活动；严格依法惩处转型企业传销和违规培训活动。

三、重点地区和对象

专项行动的重点地区是：广西、广东、河北、河南、吉林、辽宁、山东、山西、江苏、四川、重庆、北京。其他地区也要同时部署，集中力量，集中时间，在全国范围内开展声势浩大的专项打击行动。

在行动中，对“武汉新田”、“深圳文斌”、“王牌88”、“美国远程教育”、“美国互联网基金”等一批传销和变相传销组织的违法活动，一经发现，坚决予以取缔。

四、工作措施

(一)坚持露头就打，继续保持高压态势。各地要从落实责任制和过错追究制入手，强化日常监管和完善市场巡查制度，健全预警机制和应急处置机制，逐步建立打击传销和变相传销的行政监管体系。进一步加强对城乡结合部和外来人口集中地区等案件易发、多发地区的监控，把传销和变相传销活动消灭在萌芽状态，决不让其形成气候。

(二)突出重点，狠抓大要案件查处。对传销和变相传销活动反映较为突出的地区进行全面清查；对跨地域的传销活动，组织统一查处行动；对社会影响大、涉案地区广、严重危害社会稳定、破坏经济秩序的传销和变相传销大要案件和传销组织，会同公安等有关部门，联手进行查处；严惩传销和变相传销组织者，构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；对从事传销和变相传销违法活动的企业坚决取缔。

(三)强化对转型企业的监管力度。全面掌握转型企业在辖区内的经营情况，完善各项监管制度，严格按照国家规定整顿规范转型企业。对违反规定从事传销、违规培训、跨区经营等违法活动的依法予以查处，抓住典型案例予以曝光，督促转型企业按照国家规定规范自己的经营行为。

(四)加强宣传引导，强化社会监督。通过多种有效方式，大力宣传国家有关规定，公开揭露传销和变相传销的危害性、欺骗性，曝光典型案件，提高广大群众的识别能力和自觉抵制能力。加强与有关部门的配合，有针对性的做好大中专在校学生、青少年、妇女、农民、下岗人员等群体的工作，广泛动员社会力量参与打击传销和变相传销工作，形成全社会携手抵制、共同打击的良好态势。

专项行动期间，国家工商行政管理总局将派出工作组对重点地区打击传销和变相传销工作情况进行检查督办。各省、自治区、直辖市工商行政管理局要将开展专项行动工作方案于4月15日前、专项打击行动的工作情况于7月10日前报国家工商行政管理总局。

二00四年四月五日

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第四篇：四川省人民政府办公厅转发省工商局等部门关于严厉打击传销和变相

【发布单位】82102

【发布文号】川办发[2000]135号 【发布日期】2000-12-22 【生效日期】2000-12-22 【失效日期】 【所属类别】地方法规 【文件来源】中国法院网

四川省人民政府办公厅转发省工商局等部门关于

严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见的通知

（二000年十二月二十二日川办发〔2000〕135号）

省工商局、省公安厅、中国人民银行成都分行《关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见》已经省政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。

关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动的意见

（省工商局、省公安厅、中国人民银行成都分行

二000年十一月十六日）

为了贯彻落实《国务院办公厅转发工商局等部门关于严厉打击传销和变相传销等非法经营活动意见的通知》（国办发〔2000〕55号），结合我省实际，现提出如下意见：

一、一、提高认识，加强领导。各地要充分认识传销和变相传销活动的严重危害，尽快组织工商行政管理、公安、银行等部门对本地区的传销和变相传销活动情况进行一次摸底调查，在此基础上，按照国务院办公厅国办发〔2000〕55号文件精神，制定切实可行的贯彻实施方案，积极开展打击工作。对传销和变相传销活动猖獗的地区，要集中一段时间和力量，采取有力措施，进行专项整治，迅速遏制传销和变相传销活动蔓延；没有发现或违法活动不严重的地区，也不能放松警惕。要做好防范工作，建立举报申诉制度，发现线索迅速出击，追根溯源，一查到底，不留后患。

二、二、充分发挥各职能部门的作用，综合治理。打击传销和变相传销活动涉及多个部门的职责，各地要把该项工作纳入社会综合治理的范畴，落实责任制。各有关部门要在政府的统一领导下，密切合作，认真履行职责。工商行政管理机关要加强监督检查，对发现的传销和变相传销活动及时进行查处，严厉打击，绝不手软。对异地传销案件，由传销和变相传销活动行为地的工商行政管理机关进行查处，查处后将有关材料移送当事人注册地的工商行政管理机关按国办发〔2000〕55号文件第三条的规定办理。工商行政管理机关对情节严重涉嫌犯罪的案件，要及时移送公安司法机关依法处理。公安机关对工商行政管理机关查处传销和变相传销工作要给予大力支持，对违法活动的主要责任人要果断采取措施，以防止卷款潜逃；要按照公安部《关于严厉打击以传销和变相传销形式进行犯罪活动的通知》要求，严厉打击以传销和变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪活动；加强对外来人口、暂住证及出租房屋的管理，对利用出租房屋聚众从事传销和变相传销活动的，坚决予以清理取缔。各级人民银行要按要求积极认真做好认定工作，配合有关部门严厉打击非法金融业务活动的新苗头；对工商行政管理机关持有效批准文件（公函、证明）通知开户银行在六个月内暂停办理涉嫌从事传销和变相传销等非法经营活动的单位和组织者的结算业务，各银行要给予支持和配合；对当事人的帐户、存款和往来款项依法采取有效措施，保证查案工作顺利进行，避免造成重大社会危害。

三、三、严格掌握政策界限。打击传销和变相传销活动是一项政策性强、涉及面广、难度大的工作。各地要严格把握政策界限，既要对非法经营活动予以坚决打击，对违法活动的主要责任人予以严厉惩处，又要注意对一般参与群众加强教育宣传，避免矛盾激化。对传销和变相传销行为的界定，按照国办发〔2000〕55号第二条的规定掌握，对政策界限不清的疑难问题要及时向上级部门请示报告。

四、四、加强宣传教育工作，增强群众的法律意识。各地要充分发挥新闻媒体的舆论宣传作用，向社会广泛宣传，揭露传销和变相传销的违法性、欺骗性和危害性，增强法律意识；教育和帮助群众懂得参加传销和变相传销活动是违法行为，其利益不受法律保护，自觉抵制传销和变相传销等各种非法经营活动。各有关部门要将大要案件进行曝光，震慑违法分子。通过大造声势，为开展打击传销和变相传销活动工作创造良好的社会氛围。

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第五篇：信阳市人民政府关于成立信阳市严厉打击传销和变相传销活动工作领

【发布单位】信阳市

【发布文号】信政文〔2006〕74号 【发布日期】2006-06-01 【生效日期】2006-06-01 【失效日期】 【所属类别】政策参考 【文件来源】河南省

信阳市人民政府关于成立信阳市严厉打击传销和变相传销活动工作领导小组的通知

(信政文〔2006〕74号)

各县、区人民政府，各管理区、开发区，市人民政府有关部门：

为严厉打击传销和变相传销等非法经营活动，保护公民、法人和其他组织的合法权益和社会公共利益，维护正常的市场经济秩序，保持社会稳定，经研究决定，成立信阳市严厉打击传销和变相传销活动工作领导小组，现将领导小组成员名单通知如下：

组长：张春香(市政府副市长)

副组长：童光亮(市政府副秘书长)

李东升(市工商局局长)

成员：孙丽平(市委宣传部副部长)

岳先锋(市监察局副局长)

康庭胜(市综治办副主任)

陈良才(市政府机关党委纪委书记)

董正义(市工商局副局长)

吕顺林(市商务局副局长)

韩建广(市劳动和社会保障局副局长)

方向(市民政局副局长)

南华(市交通局副局长)

曹普强(市广播电视局副局长)

张亚(市房产管理局纪检组长)

王晓峰(市公安局局长助理)

白念勇(市银监局副局长)

赵德旺(人行信阳中心支行副行长)

领导小组下设办公室，办公室设在市工商局，李东升同志兼任办公室主任。

二○○六年六月一日

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