信用社部门职责

第一篇：信用社部门职责

农村信用社工作职责(八部一室）

目录

人事教育部工作职责

资金营运部工作职责

信贷营销部工作职责

财务会计部工作职责

信息科技部工作职责

监察审计部工作职责

安全保卫部工作职责

资产保全部工作职责 办公室工作职责 人事教育部工作职责

加强全员思想政治工作。组织开展文明服务、优质服务；协调干群关系；建立具有信用特色的企业文化，增强企业凝聚力，促进信用合作事业健康发展。

负责人员管理。根据国家有关规定和农村信用社职工管理条例，编报劳动用工计划，招录用工人员，搞好劳动用工、职工考试考核、岗位竞聘、定员定岗等规范化管理；负责人员调配、奖惩、辞退以及离休、退休（养）人员的管理。

负责干部管理。积极做好干部竞聘工作，参与干部考试考核和考察，办理干部调动任免事项；参与干部调动任免经济责任的检查监督；建立后备干部人才资源档案。

负责劳资管理。严格执行劳动用工和工资分配制度，负责岗位工资、责任目标工资的管理与考核，抓好信用社奖励、福利资金、退休养老金等使用、统筹与管理。负责专业技术人员管理。根据政策规定做好员工专业技术职务的申报、考试、评审和聘用、解聘等工作，并做好专业技术人员使用调配、考核和档案管理。

制定各工种岗位责任。督促本单位各部门制定各工种岗位责任制，帮助落实职工岗位职责和任务，协助相关部门抓好下岗职工的教育和管理。

负责职工教育培训。组织实施职工培训规划，学历教育计划，组织人员编写讲义教材，搞好培训、教育质量评估考核发证工作，整理、保管教育资料，建立培训人员档案。

搞好机构调整。根据联社发展计划，对农村信用社内部机构、网点布局进行管理，制定机构网点分布和调整规划，并按规划要求，按程序组织实施。做好辖内机构证照年检。组 织辖区内信用社开展增资扩股工作。

负责做好工会、共青团、妇联、机关党务等日常具体工作。

理事会日常具体工作。

完成领导交办的其它工作。

资金营运部工作职责

大力开展资金组织。严格执行国家的各项金融方针政策和法律法规，做好辖内资金组织工作，开拓中间业务，优化资金结构，降低资金使用成本。

搞好形象宣传。统一使用宣传经费，统一购置宣传用品，统一策划宣传活动，努力提升信用社形象；加强与办公室的配合协调，及时总结和宣传资金组织的先进典型，加以推广运用，促进资金组织工作的开展。

加强调查研究。指导基层社组织农村企事业单位、机关团体存款，及时分析企业经济活动和发展趋势，提出合理化意见和建议。

加强考核。制定资金组织目标和考核措施，并进行考核。

制定资金营运计划。根据联社业务经营实际，制定资金营运计划，并组织实施，定期检查分析计划的执行情况。

实现资产多元化。根据人民银行和上级联社的有关规定，管好、用活富余资金，寻找资金出路，提高资金的使用效率。

完成领导交办的其它工作。

信贷营销部工作职责

严格执行国家的各项金融方针政策和法律、法规，坚持为“三农”服务方向，积极营销贷款，促进社会和自身效益的提高。

加大信贷有效投入。加强调查研究，根据市场经济变化的新情况，积极调整信贷的投向投量，优化信贷结构，努力培植规模大户、黄金客户和优良客户群体，管好用好信贷资金。

健全信贷管理制度。一是建立信贷管理授权授信制度。做好贷款项目评估和贷前调查，在规定时间、审批权限内的贷款提出初审意见，报分管主任、贷审委审批；二是建立大额贷款会办制度。收集、整理贷款报批资料，明确专人负责会议记录；三是建立信贷员等级管理考核机制；四是实施信贷规范化管理。制定贷款操作程序；五是建立客户经济档案；六是建立信贷风险预警和信贷员责任追究制度，负责对信贷责任划分和贷款风险界定；七是加强信贷政策执行情况和风险状况的检查监督。

大力拓展中间业务。积极开展票据贴现、资信评估、保险代理等业务，努力实现资产多元化。

加强对信贷员的业务辅导。制定实施方案，与相关部门配合，组织业务培训，提高业务素质。

完成领导交办的其它工作。

财务会计部工作职责

做好会计基础工作。认真贯彻落实《中华人民共和国会计法》，并按《会计法》的要求，结合本联社会计工作的实际，组织辖内信用社（部）在计划、利率、财务、会计、结算、统计等方面，开展基础性管理工作。

加强内部管理。负责辖内营业网点会计、出纳、支付结算、帐户等方面的管理，制定管理制度，组织实施并进行监督检查，维护信用社资金、财产安全；搞好会计达标升级工作。

强化内控制度建设。按会计内部管理规定，审核汇总各种会计、统计报表，监督检查辖内信用社（部）有价单证、重要空白凭证、帐表、密押、印章保管和会计档案的管理，完善手续，健全制度，管理规范，交接清楚，有章可循，相互制约。

加强经营管理。帮助基层社（部）解决会计核算中的疑难问题；编制现金收支计划、财务收支计划，定期进行经营活动和财务收支分析；负责资产负债的管理，及时向领导提出数据、信息和建议，报领导决策参考，正确组织会计决算，真实、准确、及时、完整反映经营成果。

负责信用社财务管理。做好信用社费用指标的审核和固定资产基建项目预、决算的审查审核；集中管理所有者权益，负责管理费收入、各项基金、养老金等统筹

资金的管理；做好信用社会计资料的积累、保密、保管等管理；同时要开源节流，增收节支，努力降低资金使用成本，提高经营效益。

健全会计辅导制度。加强辖内会计、出纳工作的指导和事后监督工作；编制会计出纳人员培训、岗位轮换计划，与相关职能部门配合，积极组织实施；坚持组织开展内勤人员岗位技术练兵活动，努力提高内勤人员的整体素质和业务操作技能。

加强考核。负责辖内信用社会计管理以及对主办会计工作业绩的考核。

加强结算管理。健全结算管理制度，积极疏通信用社结算渠道，拓展国际业务，扩大结算范围，管理好清算中心。

加强现金管理。及时编制现金收付计划；制定现金调拨上解的操作规程；负责信用社现金使用与管理，按《人民币管理条例》要求，对大额现金支取、预约及备案等相关制度的执行情况进行检查监督。

负责做好领导交办的其它工作。

信息科技部工作职责

搞好规划。根据上级联社部署和本社业务发展需要，制定电子化建设中长期发展规划，经批准后分期分批组织实施。

加强设备器材管理。对设备选型、网络建设、软件开发、硬件维修、耗材使用、机房建设等进行统一管理；编报计划、公开采购、定点维修、建立相互制约机制。加强计算机安全管理。负责机关中心机房数据库安全保密工作；积极做好信用社计算机技术工作和计算机病毒防范工作；加强计算机软件开发和新技术的推广运用；加快办公自动化建设步伐，提高科技含量。

建立统计资料数据库。维护好使用设备，保证辖内网点门柜业务系统的正常运行；及时派员排除营业网点的计算机故障；做好有关统计资料的汇总、传输工作。

制定计算机业务处理的各项规章制度。

加强人员管理和业务培训，提高思想素质和业务技能。

完成领导交办的其它工作

监察审计部工作职责

加强廉政勤政建设。抓好信用社（部）廉政勤政教育；负责信用社党风、党纪建设和反腐倡廉工作；检查信用社、党组织、党员干部、职工的党风廉政建设。

建立领导接访日制度。受理人民来信、来访；定期开启举报信箱；对信用社工作人员的检举、控告，积极组织开展立案、调查，按规定程序、范围直接处理、协助、监督有关部门调查处理，移交司法部门处理；对不服处理的申诉组织复议。

建立干部廉政、业务档案。定期检查党员干部重大事项报告制度执行情况；收集、整理有关文件、报表资料，调查处理案件的立卷建档和查询调阅制度，实施规范化管理。

草拟审计稽核实施方案。对分支机构信贷业务、财务活动、职能部门的现场和非现场审计稽核制定分期分批实施计划；非现场审计稽核定期出具报告；全面审计稽核、非常规审计稽核、专项审计稽核现场检查后出具报告。

撰写审计稽核报告。审计稽核工作结束后，整理审计稽核记录、撰写审计稽核报告，针对审计稽核中发现的问题，提出处理意见和建议；并按照规定进行查处。在职权范围内对信贷、财务会计工作、基建项目等实行有效检查监督。

开展民主审计稽核。指导、检查基层社开展民主审计稽核工作；加强审计稽核的业务培训和队伍建设；坚持原则、实事求是，提高审计稽核质量和水平。

受监事会委托负责监事会日常具体工作。

领导交办的其它工作。安全保卫部工作职责

坚持预防为主、群防群治、突出重点、保障安全的工作方针，指导、监督、检查所辖营业网点的安全设施和保卫工作，并按照技防、物防要求，抓好辖内安全防范设施达标工作，定期向上级保卫部门和当地公安机关汇报工作。

组织实施上级、本单位和当地公安部门对安全保卫工作的部署；发生案件立即到场，保护现场，实施报案，并协助公安机关侦查、调查本单位发生的刑事案件和一般治安灾害事故的处理。

负责守押人员的管理。组织守押人员按时按质完成金库守卫和运钞押运工作。加强守押人员的思想教育，协助人事教育部定期对要害岗位人员进行考察，对不称职人员建议领导适时调整。

对全员进行安全防范教育。依据有关规定，对违反安全保卫规章制度的责任单位和责任人进行经济处罚。提出行政处分建议。

加强业务培训。搞好联防，开展四防处置预案演练；对安全员、守押人员进行业务培训，努力提高防范技能。

负责“三防一保”和社会综合治理的日常工作；加强枪支弹药管理，建立健全枪弹管理规章制度。

完成单位领导、上级保卫部门交办的其它工作。

资产保全部工作职责

确保资产保全法律时效。根据国家各项金融方针、政策和法律法规，保证不良产的法律时效性，做好资产保全方面的法律咨询工作。

制定抵贷资产管理办法。负责辖区内资产保全管理工作；制订抵贷资产管理方协助辖内信用社做好抵贷资产的评估、论证、变现、租赁等工作，努力提高抵贷产的利用率、化解信贷风险。

完善资产保全手续。指导和帮助信用社对不良资产依法清收，参与刑事诉讼规范管理。完善抵贷资产手续和抵贷资产处理程序，同时做好资料的搜集、保管作，并做好跟踪检查。

完成领导交办的其它工作。

办公室工作职责

搞好文书档案管理。草拟工作计划，综合性工作意见，总结报告及工作简报负责起草、审核各类文稿，不断提高公文质量；负责文件收发、登记、分类、传督办、整理，保管各项文档，并实行规范化管理。

认真执行保密制度。搞好文件和资料的打印、复印工作，不得随意泄露内容及时做好资料装订工作，搞好设备的保养和维修。

加强行政经费的管理。统一负责机关行政经费的使用、审核和管理；做好联社机固定资产、低值易耗品的造册登记、领用、保管、维护保养及财产保险，并实行报计划，公开采购；负责审查信用社房屋出租协议，租金收缴的检查监督工作。搞好宣传报道、金融研究。加强同新闻媒体的沟通联系，负责报刊、杂志的订和宣传通讯报道和金融研究工作，定期编发信合简报。

当好领导参谋。做好经常性调查研究工作，为领导决策提供科学依据，同时负责信用社重要会议的准备、记录、整理，反馈会议精神贯彻落实情况，沟通上下联系，协调内外关系。

负责车辆管理。统一调度机关用车，督促检查机关、基层车辆的维护、修理、车况使用情况，加强驾驶人员的安全防范教育和业务技能的培训，建立汽车使用维修管理办法。

抓好基建项目的立项报批。督促工程施工，确保工程质量，参与大宗材料设备的选型和购进，实行公开招标，公开采购，质量跟踪检查，统一管理，负责施工合同的鉴定把关，参与工程的预决算方案的审核。

做好后勤保障、服务工作。加强办公大楼的综合管理；加强临时用工人员的使用与管理；搞好对外接待；办好机关食堂。

完成领导交办的其它工作。

第二篇：信用社部门职责

部门职能

一、综合管理部：对口自治区联社综合管理部。

（一）联社行政办公事务。组织制定行政办公、后勤管理等相关制度、办法及操作流程，并指导、督促实施；联社文字材料，起草联社文件、报告和工作总结，收发和传阅文件；以联社名义发出的公文和其他材料的核稿、打印、发送等；社员代表大会、经营工作会议及联社大型会议的会前准备、会中服务、会后督办工作；各类会议记录、归档、会议纪要编发等工作；按照经营管理层会议制度要求，组织召开各类会议，并做好会议记录及会议精神传达，监督贯彻落实情况；实施机构撤、并、升、降、迁、租赁的定点、选址、请示、验收，拟定机构调整计划；联社证照管理工作，按照证照管理办法，联社证照办理、变更、年检、保管等工作，监督检查分支机构各类证照管理情况；政务信息工作，加强信息队伍建设，做好信息编发、报送、考核等工作；负责报纸、刊物的征订、分发等工作，内部刊物的编辑、发行工作；联社门户网站的建设及改进需求、维护、管理等工作；根据印章管理办法，做好联社印章刻制和管理工作，联社行政公章管理工作；联社文书档案收集、整理、装订、归档保管等工作；舆情监测工作，协调风险合规部门做好声誉风险管理工作；联社全年大事记录的收集、整理工作，每年编制

年鉴。

（二）负责联社后勤管理。根据公务接待管理办法，按照标准做好联社公务接待、费用报支等工作；联社举办各类大型活动的筹办工作；根据公务用车管理办法，负责公务用车审批、派遣、保养、维护、年检、保险缴纳、燃料管理等工作；根据职工餐厅管理办法，负责职工餐厅原料采购、人员管理、财务核算、环境卫生、库房管理等工作；根据机关卫生管理办法，负责联社办公大楼卫生清洁和监督检查工作；根据机关办公大楼安全管理规定，负责联社办公大楼安全保卫工作；联社办公大楼物业管理及设备维护、保养、维修工作；负责对后勤服务人员管理、考核等工作。

（三）联社基建项目及物品采购和管理。按照物品采购相关管理办法及操作流程，负责联社固定资产及低值易耗品的计划、申请、采购、分发、管理、调剂、报损等工作，每年一季度前提交经营管理层；根据基建工程管理办法及操作流程，负责联社基建项目的计划、立项、申请、招投标、开工、施工、竣工、验收、决算、档案管理等工作。

（四）相关系统管理工作。组织制定相关系统的管理办法及操作流程，负责银监邮件管理系统、自治区联社及联社办公自动化系统、财产管理系统等系统的操作、管理、维护等工作。

（五）行政事务、后勤管理、通讯员等人员的培训教育。2

每年一月末前编制培训计划，报人力资源部门，并负责组织实施。

（六）联社工会组织工作。加强工会组织建设和制度建设，按期组织召开职工代表大会，落实好职工代表大会决议；每年组织开展劳动竞赛和各类活动；代表和维护职工的合法权益；工会经费的管理；与自治区联社工会、旗总工会、旗妇联的联络和沟通工作；做好职工的节日慰问、困难职工慰问、老干部慰问等工作。

（七）联社青年工作。承担团总支工作职责，加强对团员的教育、引导、培养等。

（八）联社妇女工作。承担女工小组工作职责，认真贯彻落实上级妇女组织的工作部署，维护妇女的合法权益。

（九）联社文明规范服务工作。制定联社文明规范服务管理制度、标准、流程、考核等，并指导、监督实施；联社文明规范服务人员、场所的管理；受理客户投诉，及时进行处理并反馈；联社文明规范服务的考核管理工作，半年考核、年终兑现；文明规范服务非现场监督和现场检查工作，每季至少开展一次现场指导、检查工作。

（十）联社宣传工作。负责制定联社宣传规划及新闻媒体联络工作，联社视频联播系统的管理，根据各部门提交的宣传素材，制作宣传视频，并及时更新。

（十一）根据“VI”标识，负责“CI”设计与管理。

（十二）负责联社非重要空白凭证的保管；根据其他部门提交的非重要空白凭证的计划，组织印制、订购、保管、领用。

（十三）领导交办及其他临时性工作。

二、人力资源部：对口自治区联社人力资源部、培训教育部、党群工作部。

（一）实施联社人力资源的总体规划，制定工作计划，组织实施。

（二）结合联社实际，制定人力资源管理、薪酬管理办法（包括延期支付工资管理）等相关制度，并组织实施。

（三）联社员工人力资源事务管理工作。编制人力资源需求计划表，每年初根据部门和分支机构申请及建议，做好联社岗位统计及分析评价工作，提出人员编制、岗位设置、岗位确认计划，经领导批准后，组织实施；根据联社人力发展规划，拟定招聘工作计划，报批后组织实施；联社员工劳动合同的签订、解除、续签等手续的具体办理；员工入职、岗位调整、调动、离职、退休、退养等手续的办理及员工信息的动态管理；员工各类休假、请销假、加班管理；根据稽核部门提出对员工强制休假、岗位轮换、亲属回避、异地交流等意见，组织实施；组织联社员工职称资格的评聘工作。

（四）理事会办公室工作。根据理事会议事规则，做好4

理事会办公室日常工作。

（五）联社党建党务工作，负责联社党委办公室日常工作。制定党建党务工作制度、流程管理，并指导、督促实施；通过党员教育工作，提升党员素质和党组织战斗力；党委会、党建工作有关会议的准备、会议记录和有关文件的起草工作；督促各支部做好党员管理和档案管理工作；做好发展党员工作，做好入党积极分子的教育、培养和考察工作；党员统计和党员、团员关系转接工作。

（六）联社培训教育工作。每年年初，按照各部门培训需求，制定联社教育培训工作计划和相关配套制度，协调培训资源，并组织实施；通知、安排自治区联社培训教育部及其他部门组织的各类培训。

(七）联社员工考核管理工作。联社员工的日常考核、岗位考核、考核工作，根据考核办法，牵头负责组织考核工作；负责员工的考评、考察、培养等，提出调配、聘免、奖罚等意见、建议供领导决策。

(八）联社分支机构的综合目标考核。制定分支机构考核办法，牵头负责组织考核工作。

（九）联社员工薪酬管理。制定和修订薪酬管理制度，编制员工薪酬调整方案，报领导审批；按月编制联社员工的工资表、工资说明以及根据人员及岗位变动及时调整工资，每月20日前提交稽核部门审核后，由计财营运部门按时发

放；根据员工请销假、加班备案表，按月核算请销假、加班工资，按时提交稽核部审核后，由计财营运部门按时发放。

（十）联社员工社保统筹管理。联社员工社会保险、住房公积金、企业年金的缴费人员、缴费基数、缴费金额等核定、申报工作，及时协调计财部门做好相关资金的征缴、上划等工作；按月申报、核算参保人员增减变动情况。

（十一）联社员工人事档案管理。联社员工人事档案的收集、整理、归档等管理；人力资源相关报表、数据、报告等统计资料填报。

（十二）薪酬管理委员会办公室日常工作。按照薪酬管理委员会议事规则，做好办公室日常工作。

（十三）新员工岗前培训。根据人力资源规划，实时组织新员工岗前培训教育工作。

（十四）考勤考核系统管理。

（十五）社保统筹系统的管理。（十六）领导交办其他临时性工作。

三、计财营运部：对口自治区联社计划财务部、资金营运中心、业务发展部、电子银行部、科技信息中心。

（一）计划财务及资金营运类。

1.按照理事会确定的经营目标，编制、下达、统计及考核各项经营指标；每年末规划下年经营目标，年初落实各项业务经营指标；中间根据业务发展需要，分解落实增减6

经营指标；按照联社提出的考核措施及考核结果，按期兑现。

2.制定财务管理相关制度及操作流程，负责财务费用的控制，并组织检查、指导财务制度的贯彻执行情况；结合上经营情况及本年计划，制定全年财务收支规划；组织制定财务费用管理办法。

3.组织财务收支核算和经营成果分析、组织核算联社所有者权益、编制股金红利分配方案、组织做好年终决算工作；按季进行财务收支情况分析，于每季度末次月10日前提交经营管理层；做好所有者权益规划和股东利益规划，按编制规划方案，于每年1月末前提交经营管理层；按照上级有关决算政策做好决算工作，确保决算质量。

4.组织联社金融统计报表的汇总、上报、整理、分析和资料积累工作。按期上报各类统计报表及统计资料，确保上报数据准确及时。

5.组织联社资产负债管理工作。根据上年资产负债结构提出本资产负债规划目标，确保风险指标实现的前提下，控制不生息资金的占用，提高效益指标；非信贷资产风险分类工作；年初协同综合管理部门拟定联社固定资产投资计划。

6.联社利率管理工作。根据利率政策，做好利率定价工作。

7.负责联社重要空白凭证的计划、订购、领用等管理工

作。

8.本部业务管理工作。组织做好本部前台业务操作、管理。

9联社会计、出纳工作的管理。制定会计、出纳管理制度，并指导、监督实施。

10.反洗钱管理。制定反洗钱相关制度、操作流程，并监督、指导实施。

11．结算业务管理。制定结算管理制度，并监督、指导实施；联社账户集中备案管理，辅导联社账户管理工作，对账户管理制度执行情况进行监督检查。

12.按照联社总体安排，做好资金营运工作，在风险可控的前提下，提高资金收益率。

13.相关业务系统的操作、日常维护及管理工作。批量业务、核心业务系统、MBFE系统、大小额系统、反洗钱系统、人行网间互联系统、公民身份联网核查系统、农信银系统、账户管理系统、农民工银行卡系统、银银平台、财务管理系统、1104报表报送、调拨预约系统、中债管理平台、外汇交易平台、机构信用代码等系统的操作、维护、管理；惠农资金系统、非税收缴系统的管理、人行对账管理系统、支票影像系统等管理制度、操作流程的制定，并监督实施。

14.按照薪酬管理办法、考核办法,考核兑现全员绩效工资。

15.会计、柜员的管理与考核。制定会计、柜员管理及考核办法，按年组织考核。

16.拟定会计、柜员培训教育计划，报培人力资源部门，并组织实施。

（二）电子银行与业务发展类

1.根据联社总体发展战略，组织开展市场调研，针对不同客户群研发金融产品。按照市场调研或部门提出的产品需求，针对企业、个人、同业等群体跟进和研发金融产品，并制定相应的管理制度和操作流程，加强风险等部门的协调沟通。

2.同业合作业务工作。积极调研、开展同业拆借、同业授信、委托贷款、理财、信托等同业合作业务。

3.提出新业务产品的宣传策划方案。依据业务产品特点，策划具体宣传方案，提交综合管理部门进行宣传。

4.电子银行产品推广与应用。电子银行新产品的市场拓展、应用，负责网上银行、自助银行、电话银行、手机银行等产品的推广与应用。

5.POS管理平台、差错处理平台、自助设备监控系统、网银内管系统、卡种定制平台等系统的管理工作，相关系统管理制度及操作流程的制定，培训、指导、落实、检查。

6.科技管理工作规章制度、技术规范、操作流程的制定、指导、检查、落实。

7.参与科技项目、应用的开发、测试、试运行、推广普及；联社其他部门业务需求的功能实现、软件开发、测试、应用、维护等工作。

8.制定联社电子化建设发展规划及本年建设计划，每年一月末前提交分管领导；根据电子化建设发展计划及辖内实际，每年一月末前草拟辖内计算机设备及配套设施、耗材采购方案报分管领导。

9.联社网络系统搭建、系统优化、安全防护、电子设备维护、技术故障排除及与通信部门沟通工作。

10.每年组织一次网络应急演练，预防网络系统故障，及时向上级领导及自治区联社科技部报告重要事件。

11.联社中心机房的管理工作，确保联社各项业务系统的安全运行。

12.联社各类信息系统的安全运行与维护，进行信息安全检查、确保信息安全。

13.联社科技技能提升、系统应用的培训。每年一月末前提出本年培训计划，提交人力资源部门，并负责组织开展联社员工电子设备操作、维护的培训，联社新业务、新系统上线操作的培训。

14.本部核心业务后台管理，做好联社柜员新增、调动、权限调整、补磁换卡等工作。

（三）领导交办及其他临时性工作。

四、信贷资产管理部：对口自治区联社业务发展部。

（一）根据联社总体安排，制定本部门工作计划，并组织实施；根据联社整体信贷规划，对各分支下达投向投量计划，按季对信贷经营进行分析、改进。

（二）负责联社信贷业务经营管理，制订和完善信贷业务规章制度、操作流程，做好信贷制度执行情况的监督检查；联社各类产品的推广、拓展。组织制定联社信贷管理制度、操作流程，并指导、监督实施，按季上报监督检查情况；根据市场调研情况，及时研发信贷产品，并负责做好产品推广工作；组织分支机构做好市场营销，积极发展优质客户。

（三）贷审会办公室日常工作，按规定组织、召集贷审会。每周召集二至三次贷审会议，并做好会议记录、资料收集、整理和归档工作。

（四）银行承兑汇票及贴现业务的管理与监督检查。指导、监督实施票据业务管理办法、操作流程。

（五）分支机构信贷授权管理，组织分支机构拓展信用工程。每年初对分支机构进行授权；每两年12月至次年1月组织开展农牧户评级授信；每年3月至4月组织开展个体工商户评级授信，每年组织一次企业评级授信工作。

（六）信贷人员的管理与考核。制定信贷人员管理办法，按年组织年检、考核、评级、聘用等工作。

（七）不良贷款的监控、催收，表外不良资产的管理。

提出不良贷款防控措施，按月监控不良贷款数据，提出处置措施，落实责任并及时与责任人签订催收计划，提出处罚意见，提交贷审会审批后，由财务部门或人力资源部门落实；对需要采取保全、盘活、重组、核销等不良贷款，提出处置计划，报贷审会批准后组织实施；负责已核销贷款、已置换不良贷款台账、借据的管理，每半年分析借款人目前经济状况，对可能收回的要督促相关分支机构积极清收。

（八）贷款五级分类的初分认定，指导分支机构贷款的风险分类。按月监督信贷资产风险分类工作开展情况；按季组织对初分结果的认定，根据管理权限，提交、确认分类结果，确保分类偏离度控制在2%以内。

（九）信贷风险管理系统、客户风险预警系统、电子商业汇票系统的管理，负责征信系统运行的监督管理。建立相关系统管理办法和操作流程，并按要求监督系统运行情况；按照管理办法和操作流程，负责信贷系统权限的设置及调整。

（十）拟定信贷人员培训教育计划，报人力资源部门，并组织实施。

（十一）领导交办其他临时性工作。

五、稽核监察保卫部：对口自治区联社稽核监察保卫部。

（一）稽核监察类

1.制定稽核、监察、案件防控等相关内控制度，并指导、12

监督执行。

2.联社内控体系和实施情况的综合评价与监督。通过对制度、流程等跟踪检查，对各业务条线、各工作岗位内控体系执行情况进行监督评价，每半年向审计委员会反馈意见。

3.开展各类案件风险排查，做好经济联保责任制管理工作。每年初制定案件防控工作计划及风险排查方案，包括对重点业务、人员、岗位、机构等风险排查，报批后组织实施；督促联社做好经济联保责任书签订，每半年组织考核一次；按照案防“四项制度”要求，每年末向人力资源部门提出下一年对员工强制休假、岗位轮换、亲属回避、异地交流等意见。

4.联社非现场检查工作的管理。非现场监控调阅，根据对业务数据、管理系统、操作差错的分析，确定重点稽核对象并组织实施。负责联社联社监控设备的管理。

5.组织开展全辖专项审计和常规审计。根据联社整体工作安排、上级部门要求、本部门工作安排等，定期、不定期组织开展各类稽核审计工作，遵守稽核工作纪律和保密制度，提交稽核报告；负责联社工资薪金的审核。

6.纪委办公室、监事会办公室、审计委员会办公室日常工作。按照纪委工作安排、监事会及审计委员会的议事规则，及时组织开展工作。

7.事后监督员培训工作。每年年初制定培训计划，报

人力资源部门，并按时组织培训工作。

（二）安全保卫类

1.制定安全保卫工作制度、操作流程及联社安全保卫工作计划，并组织、指导、监督、实施。

2.按照《营业网点安全标准》，制定和落实联社营业场所、金库等重要部位的安全设施建设和操作技术规范，向基建管理部门书面提出新建营业场所安全标准要求，并监督执行，配合公安部门对新建营业场所进行安全验收。

3.安全保卫工作的日常管理，负责现金、重要空白凭证和贵重物品的押运工作；做好内部守库、保卫值班工作；每月对分支机构行进行一次安全检查，保证要害部位（金库、营业室、库款押运）安全。

4.负责联社消防安全管理工作，制定消防安全管理办法，按年对消防器材进行年检。

5.负责联社安防设施的建设、维护、保养、更新，协调公安部门110联网报警系统的安装、维护，监控设备的安装等。

6.落实安全保卫责任制度，每年年初与分支机构签订有关安全责任状，指导分支机构与相邻单位签订联防协议书。

7.联社中心金库及设库支行枪支弹药管理。

8.负责守库人员、押运人员、保安人员的管理、考核工作,负责外包保安人员的考核评价,按年对保卫人员进行考14

核评价，并及时向领导提出调整意见。

9.组织开展全员安全防范培训教育，每年年初制定安全保卫人员培训与演练计划，报人力资源部门，并按时组织培训工作。

10.配合银监、公安及上级部门的常规检查工作。11.负责安全保卫相关报表的统计上报和保卫部档案整理归档工作。

13.负责联社安全保卫刑事案件、治安案件、灾害事故的防范、管理、通报预警和报告，积极配合公安机关查处相关案件。

（三）领导交办其他临时性工作。

六、风险合规与法律事务部：对口自治区联社风险合规与法律事务部。

（一）联社全面风险管理工作。牵头组织制定各类管理制度、操作流程，审核制度的合规性和可行性；对新制度、操作流程、各类合同、协议、新业务等进行审核，出具审核意见书；对全年经营计划可行性提出风险评估意见，设定风险指标值；持续关注法律、规则和准则的最新发展，并组织修订相关制度和流程；持续跟踪其执行情况及风险管理盲点，及时进行风险提示，督促各业务条线和内部控制部门对制度进行梳理和适时修订。每年至少对各部门制度制定及执行情况进行一次调研评估，每月至少组织开展对一个部门的

评估工作；按季监测各项风险监管指标，对监管指标值的风险指标及时向相关业务部门进行提示，提出改进意见；按季对业务经营风险进行分析，形成风险分析报告，报送风险管理委员会；按季对资产风险分类认定进行审核评估并向相关部门提出意见。

（二）联社法律事务工作。联社的法律服务、诉讼、依法收贷和资产保全等工作，答复涉及法律问题的咨询与服务，帮助各部门、分支机构运用法律手段最大限度地维护自身合法权益。

（三）联社对外投资的管理工作。做好联社对外投资业务的管理，负责对被投资单位风险监测，以及联社与被投资单位的沟通协调工作；

（四）风险管理委员会办公室工作。根据风险管理委员会议事规则，按月召集召开风险管理委员会工作会议。

（五）风险合规与法律事务方面的培训工作。拟定培训教育计划，报培训教育部门，做好对风险合规、法律事务专业培训工作。

（六）“两管理、两综合”工作。按照人行“两管理、两综合”要求，负责组织机构开业、变更、业务开办等重大事项报告，组织开展自我检查、自我评价等相关工作。

（七）领导交办其他临时性工作。

七、营业部

（一）联社资金清算工作，负责联社通过大小额支付系统、农信银、同城系统等清算的业务，与自治区联社、人民银行、各家商业银行（信用联社）及辖内分支机构进行资金清算。根据联社划款指令、收付款通知书等，执行债券等业务的收付款操作。

（二）联社现金调缴工作。根据计财营运部现金计划做好联社现金调缴工作；回笼现金的挑剔、整理和上缴工作；残损币回收、假币收缴等上缴工作。

（三）联社票据业务工作。联社银行承兑汇票的审核与签发，票据的查复管理和解付票据的审核、清算工作；联社票据贴现的验票、查询、划款、保管、转贴现（再贴现）、提示付款、委托收款等操作与管理工作。

（四）日常经营管理工作。根据联社下达的经营指标和效益指标，做好本部门日常经营管理工作。

（五）惠农资金管理系统、非税收缴系统、人行对账管理系统、支票影像系统、电子商业汇票系统等结算、清算相关系统的操作与管理。

（六）领导交办及其他临时性工作。

第三篇：部门职责

部门职责文件

目的为了围绕公司目标有效推进业务开展，明确各单元、各部门的业务职责，特制定本部门职责文件。适用范围

适用于大连智鼎科技有限公司及其关联公司 定义

各单元、各部门的业务职责：按照单元、部门负责的业务内容及流程进行明确，需体现业务推进为目的所涵盖的业务要求、结果要求、指标考核方式、部门人员管理等的所有业务。总职责

4.1 人力资源部负责编制、审核各部门职责。

4.2 总经理批准各部门职责。各部门职责

5.1总经理

5.1.1总经理是公司工作实施的最高负责人，组织公司全体人员严格贯彻执行国家、产品销售国家和地区的有关方针、政策、法令和法规。对管理工作和产质量、安全负全面领导责任。

5.1.2负责向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以顾客为关注焦点开展工作。

5.1.3负责批准颁布一体化管理手册，并督促实施，负责一体化管理体系所需资源的提供。

5.1.4负责制定方针和目标，将目标分解到相关的职能和层次并对目标完成情况进行检验。

5.1.5负责规定各部门的职责和权限，任命分管领导。

5.1.6明确各部门管理、执行和验证活动的人员，及相应职责和工作权限。

5.1.7负责组织管理评审，建立内部沟通渠道，促进一体化管理体系的持续改进。

5.1.8对管理，执行和验证活动，确定资源要求，并提供充分的资源。

5.1.9负责特殊合同的批准或签订。

5.2 人力资源部职责

5.2.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门活动计划、部门方针及制定部门OKR目标；

5.2.2 负责本部门信息安全维护、监督与管理，保护公司机密，不泄露；

5.2.3 负责贯彻渗透企业文化、加强思想建设

5.2.4 负责人力资源相关管理制度的做成、修订、发行；

5.2.5 负责公司组织结构图的做成、修订、发行；

5.2.6 负责主导公司人力资源配置；劳务费的预实算管理；

5.2.7 负责招聘计划做成，实施跟进，效果确认；

5.2.8 负责人员录用，岗位调整、升降，人员离职；

5.2.9 负责人才培训及开发计划做成，实施跟进，效果确认；协助其他部门教育培训的顺利进行；

5.2.10负责新员工和在职员工的基础培训，效果确认；

5.2.11负责绩效考核的组织、实施，及员工奖惩；

5.2.12负责员工薪资管理、考勤管理、福利管理；

5.2.13负责劳动合同管理、劳动争议处理；

5.2.14负责人社局所属政府口径的业务维护，政策、法规获取，政府扶持政策的申请及跟进

5.2.15 法律咨询服务、外部技术顾问的聘请、费用结算；

5.2.16 开展薪酬调研、岗位薪酬竞争力分析，参加外部调研会议；

5.2.17 负责定期组织召开劳资会议，问题点跟踪确认；

5.2.18 制定经费计划，并每月进行资金计划与实绩统计，分析差异；

5.2.19负责工作服的采购、管理及发放；

5.2.20负责食堂的运营管理及安全卫生；

5.2.21负责宿舍的日常管理及水电、取暖费用管理；

5.2.22负责班车、社用车辆的管理、月度定期保养以及对司机的日常管理；

5.2.23负责公司内部福利办公用品采购及供应商比价管理；

5.2.24负责电脑日常维护、网路办公设备管理维修、电脑故障对应；

5.2.25负责办公室环境、厂区绿化维护管理；

5.2.26负责员工满意度的意见收集、对策实施及效果确认；

5.2.27负责部门人员劳务管理，绩效考核。

5.2.28负责公司证件办理、公司团建、活动的推进；

5.2.29参与公司重要来客接待；

5.2.30参与公司各管理体系的推进，定期确认部门各过程的管理实施状况；

5.3 财务部职责

5.3.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门活动目标、活动计划、制定部门OKR目标；

5.3.2根据国家法规和公司总体发展战略和经营目标的要求，负责公司财务以及资产管理和资本运作等相关工作的开展和执行，协助公司实现经济效益最大化的目标。围绕公司目标、阶段计划、业务规范、任务落实执行等开展财务及商务工作；

5.3.3根据国家财税法律法规制定并实施公司财务管理制度、会计核算办法和相关实施细则，确保财务和商务工作有章可循、有法可依；

5.3.4负责公司日常会计核算，定期编制会计报表，准确反映公司财务状况、经营成果、现金流等情况；

5.3.5根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；

5.3.6跟踪公司经营活动情况、关注资金动态、营业收入和费用开支的资料并编制财务分析报告，定期向公司汇报及向相关部门公布信息，为公司及相关部门经营管理决策提供依据；

编制公司财务预算，组织费用支出部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析并组织决算，有效控制公司预算的执行情况；

5.3.7加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和规定；

5.3.8负责税收统筹及税务申报工作，协调与税务部门之间的关系，确保按时完成税务申报及审计工作；

5.3.9负责各类资产的管理及盘点，确保资产的安全和完整，保证账实相符；

5.3.10负责员工薪酬的发放，确保工资及奖金及其它收益的核算与支付，确保及时准确的发放以及员工社保、公积金及个人所得税的代扣代缴；

5.3.11负责销售、采购合同的评审工作，确保合同中付款条款、付款方式、发票等信息合理合法，使企业利益最大化。

5.3.12负责日常财务相关工作的执行，开具发票及时有效、成本核算准确、员工报销审核准确性、合理安排进项发票认证等工作。

5.3.13及时装订会计账簿，并保存完整；

5.3.14负责公司印鉴管理，确保印鉴使用的合理性、有效性和可控性；

5.3.15责公司营业执照的管理，确保使用合理，资料完成：

5.3.16加强部门内部信息安全教育，严守公司商业秘密和已知公司个人秘密；

5.3.17加强财务人员教育，要求各个岗位如时如质完成各期财务业务；

5.3.18指导分公司财务部工作；

5.3.19参与兄弟公司业务讨论。

5.4 经营企划部职责

5.4.1 负责组织公司中期活动计划、活动计划的制定，以及实绩管理；

5.4.2 负责公司活动计划实绩的管理及半、回顾报告资料的作成；

5.4.3 负责督促各部门活动计划的制定及实绩达成情况跟进；

5.4.4负责董事会资料的作成管理；

5.4.5 负责公司经营会议及其他会议体制的运营管理；

5.4.6 负责生产计划调度；

5.4.7负责公司合理化活动的推进，及目标和实绩的管理；

5.4.8负责公司生产性监控管理及提高活动的推进；

5.4.9负责公司改善提案活动的运营及管理；

5.4.10负责协助人力资源部推进部门内的绩效管理业务；

5.4.11负责协助人力资源部进行信息安全活动的推进和管理。

5.5 深圳研发事业部职责

5.5.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.5.2 负责驱动产品技术研究和产品开发；

5.5.3 负责不同类型电机控制算法和驱动系统的核心技术研究开发；

5.5.4 负责一体式高效驱动产品的技术研究和开发；

5.5.5 负责中压变频器多电平技术开发和研究；

5.5.6 负责组建变频器等驱动产品研发团队；

5.5.7 负责搭建变频器供应链和供应商开发；

5.5.8 负责采购变频器相关物料；

5.5.9 负责变频器物料的品质管控和供应商管理；

5.5.50 负责承接变频器机芯生产订单和生产排配；

5.5.51 负责变频器类产品工艺文件起草、工艺培训和工艺改进等工作；

5.5.52 负责变频器品质控制文件起草，和品质问题管理；

5.5.53 负责变频器在研品中试；

5.5.54 负责变频器产品应用知识培训和应用技术支持；

5.5.55 负责市场形势分析、竞品信息收集，相关技术发展信息获取等；

5.5.56 负责永磁直驱或高效产品驱动技术研发；

5.5.57负责开发专利和软件著作等知识产品；

5.5.58 负责大连公司新产品开发和新技术研究；

5.6 总部研发部职责

5.6.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.6.2根据公司总体战略规划及经营目标，围绕销售的产品需求计划及市场竞品动态，制订公司的产品开发计划;

5.6.3负责组织产品研发设计过程中的调研、立项、设计、评审、技术验证和技术确认;

5.6.4负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。

5.6.5根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力;

5.6.6负责根据国家和地方的相关规范、规程、规定及标准，结合公司实际产品情况，起草和编制企业相关专业标准，并在公司内部进行实施。

5.6.7组织或参与公司相关技术专题研讨会，提出相应的解决方案。

5.6.8负责与外部技术专家的协调工作。

5.7 工艺部职责

5.7.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.7.2组织编制产品的工艺文件，制定材料消耗工艺定额；根据工艺需要，设计工艺装备并负责工艺工装的验证和改进工作；

5.7.3设计公司、车间工艺平面布置图。5.7.4承担工艺管理制度的起草和修订工作，组织相关人员搞好工艺管理，监督执行工艺纪律。5.7.5组织协助研发部门新产品、新材料、新技术的试验工作，抓好产品生产工艺试验课题的总结与成果鉴定，并组织推广应用。

5.7.6管理工艺技术文件的立卷、归档工作。5.7.7协助研发部、人力资源部搞好对职工的新技术、新工艺教育及培训。

5.8 技术部职责

5.8.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.8.2 负责公司有关技术数据库的建立和维护。

5.8.3负责产品图纸的解释、相关产品工艺路线的制定及产品图纸的编制（绘制）。

5.8.4负责为生产、销售、市场提供必要的技术信息，完成产品BOM的编制。

5.8.5负责产品的标准、物料标准、检验和测试标准。

5.8.6负责公司与客户签订技术协议的审核。

5.8.7负责及时指导、处理、协调产品在生产过程及客户现场的技术问题，确保产品的正产生产及使用。

5.8.8负责组织相关部门实施新设备的选型、入厂检验及安装调试验收。

5.8.9负责产品过程技术资料的更改及材料代用的控制。

5.8.10负责制定和实施产品图纸的保管、技术保密制度。

5.9 质量部职责

5.9.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.9.2组织制定公司质量方针、建立内部质量体系和相应的质量目标群，制定质量控制的工作流程及制度和操作规范，督促、检查制度的贯彻执行； 5.9.3主持内部质量评审和外部质量审核，跟踪质量体系的改进；参与确定供应商的评审结果，控制管理供应商的供货质量和成本改善； 5.9.4 监督指导对新产品、新工艺材料的接收、验证和改进现有工艺，审核技术文件； 5.9.5解决生产现场质量问题，调节质量纠纷，调查分析重大质量事故。

5.9.6 按照技术文件编制检验标准和检验规范；组织实施对原材料、外协件、外购件、自制件的检验，以及对产品工序、成品的检验，并出具检测报告。

5.9.7组织公司内部对不合格品的评审，针对质量问题组织制订纠正、预防和改进措施，并追踪验证。

5.9.8负责计量管理工作，完成计量仪器的定期检定并做好检定记录和标识。

5.9.9负责检验测量和试验设备的控制，确保产品质量满足规定的要求。

5.10 采购部职责

5.10.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.10.2 负责产品的物料从新选型、小批量直至具备量产条件全流程的物料采购管理；

5.10.3 负责供应商的开发、评估审核和绩效管理；

5.10.4 根据公司电机及变频器生产BOM清晰表达各物料供应商、部件原材料采购周期、生产周期、发货周期、发货形式、最小批量、付款方式以及注意事项；

5.10.5 负责采购过程及供方进行有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求；

5.10.6 负责设施、设备、工装、工具的采购。

5.10.7 负责采购订单的签订及付款流程的审批

5.10.8 跟踪物料采购到货进度，及时回复生产进度以及到货检验和生产过程中物料质量问题的处理；

5.10.9 合同请款以及ERP的录入，以确保系统数据准确性；

5.10.10 建立并不断整理《合同大表》统计和维护，有效对每的合同进行纸质和电子归档管理。

5.10.11 遵循合同订单对应ERP订单，一个合同对应一张或多张发票和送货单。

5.10.12 与供应商每月收回一张对账单，且一个季度与供应商一次有双财务章的正式对账。

5.11 仓储部职责

5.11.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.11.2 物料到料检验合格后，物资清点并签字确认在16小时内入库、按照生产领用按需发货如规定时限内未完成检验工作，考核质量负责人50元/次。

5.11.3 物资的平日仓储管理工作；

5.11.4 生产过程中补料、借料的管理；

5.11.5 物资的月度，季度，盘点工作

5.12 市场部职责

5.12.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.12.2负责市场销售调研、建立顾客档案、调查统计客户满意度并跟踪改善进度和反馈客户。

5.12.3负责公司相关法律法规及标准的更新、客户要求的识别、处理客户投诉。

5.12.4负责与客户进行技术交流、确定技术方案、组织合同评审、进行合同执行管理工作。

5.12.5负责宣传、客户接待、会议、沟通过程的管理。

5.12.6负责顾客财产的识别、控制，并做好纪录。

5.12.7市场部日常业务开展及日常事务的管理工作。

5.12.8销售体制、制度的完善和业务流程的改善。

5.12.9其它上级交办事项。

5.13 组装厂职责

5.13.1 依据公司经营计划制定部门计划、制定部门OKR目标；

5.13.2 部门绩效管理（目标制定、实绩统计、差异分析、对策挽回等）；

5.13.3 定期进行安全培训，定期实施安全6S巡查，找出安全隐患，防止事故发生；

5.13.4 负责按生产计划组织生产，确保按时、按质、按量完成生产任务；

5.13.5组织搞好生产过程产品的检验、标识，做好质量记录；

5.13.6 组织本公司的过程控制，教育和督促生产工人严格执行工艺纪律和操作规程；

5.13.7组织生产设备、监视和测量设备的正确使用和日常维护保养；

5.13.8负责确保作业现场基础设施管理及工作环境良好；

5.13.9负责对生产制造过程的策划、控制、监控和产品的日常维护管理工作；

5.13.10负责公司生产设备、工艺装备、模具的配置、日常维护管理工作。负责生产部内其他日常事务的协调、监督与管理；

5.13.11及时组织新产品量产确认会，确认新产品技术图纸、工装治具、主要材料完成情况；

5.13.12制定部门培训目标，按计划实施；

5.13.13参与各管理体系的推进，定期确认部门各过程的管理实施状况；

5.14 加工厂职责

5.14.1 依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.14.2制定部门设备投资计划，并指定专人定期跟踪，确保按照计划达成；

5.14.3部门人员业务效率化，作业饱和度提高；

5.14.4每月召开生产体制会议，将生产情报向各部署展开；

5.14.5定期展开客户生产计划给各相关部门，计划异常时召集各部门开对应检讨会议；

5.14.6各种生产能力调查对应；

5.14.7月度循环盘点实施，盘点实施，盘点差异分析、报告，盘点差异低减活动推进；

5.14.8在库目标作成，实绩统计，差异分析，在库低减活动推进；

5.14.9新产品主日程计划作成、厂内展开；

5.14.10新产品各阶段生产准备状况确认，新工艺、新材料、新技术是使用确认效果分析。

5.15高新单元职责

5.15.1依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.15.2负责公司产品的认证工作及产品证书管理工作。

5.15.3负责国家、行业等认证标准的收集，获取最新标准要求并及时更新。

5.15.4与销售、技术部门确定产品认证的申请内容、制定内部认证执行规范。

5.15.5根据产品的类别和认证类型，对外咨询并对可行性进行分析、确定相关机构或有资质的第三方检测机构进行合作并提交认证。

5.15.6对认证检测确认并进行审批，有关产品认证的工作任务分解到各职能部门或负责人。

5.15.7准备好认证审核资料、样品，按认证检测机构的要求送交，跟踪样品寄出情况、测试进度、测试过程的问题点分析联络。

5.15.8申请认证检测费用并跟踪支付情况，获取认证检测证书、报告，跟踪认证检测样品归还过程。

5.15.9认证检测过程中各种文件的整理归档，及时将认证检测结果通知各相关部门；

5.15.10组织认证产品标志的备案（有需要时），向相关认证检测机构申请采购认证标志。

5.15.11主导认证产品的工厂检查工作，组织接待外部工厂检查员，完成外部工厂检查不符合项的整改工作，获取审查结果的证书或通知，整理归档工厂检查的各类文件。

5.15.12组织准备工厂检查所需要的抽样样品，和检测机构沟通后续监督检测事项，审核产品认证证书和检测报告。

5.15.13负责建立、维护、修订、完善管理体系文件，对管理体系进行日常的监控、维护，确保管理体系有效运行。

5.15.14负责公司级文件的接收、登记、发放、回收、归档等管理工作。

5.15.15策划管理体系内部审核方案，并按计划组织实施体系的内部审核，跟进审核发现的问题，协助相关部门实施分析和改进。

5.15.16公司管理体系监督审核的跟踪，认证审核机构的评价、选别，确保体系认证顺利开展并取得证书。

5.15.17负责公司环境体系管理工作、负责危险固体废弃物处理及大气污染及水污染数据的监测并定期上班相关部门。

5.15.18负责公司安全职业健康体系的日常管理工作，负责组织应急预案的演练，并对公司安全工作进行检查。

5.15.19负责公司环境、安全职业健康体系运行情况的定期检查，并跟踪不合格的纠正预防过程。

5.15.20督促、协助各部门制定与其相关的各项管理制度，定期组织工作检查、并对数据进行统计分析。

5.15.21负责政府信息的收集，并及时将信息通知公司相关部门，涉及安全和重大事项的通报公司管理层。

5.15.22负责推行公司6S管理。组织6S制度的制定、修改、培训、实施、监督、检查、考核。

5.15.23负责收集、了解与企业相关的各类国家和地方优惠、扶持、奖励政策信息，识别并筛选可申报的政府项目。

5.15.24 解读各级政府政策性文件，针对公司情况分析并提出申报策略与建议。

负责与项目相关部门相关人员的资料对接工作。

5.15.25协调公司内部项目相关部门文档资料的准备和收集，编制项目申报材料，完成申报任务，跟踪项目进展和主管部门评审进度，直至项目验收解题。

5.15.26负责项目咨询公司的评价、选别，签订合作协议。

5.15.27负责公司知识产权的申报和跟进。

5.15.28负责专利年费缴纳及知识产权证书的管理工作，知识产权代理机构的评价、选别及合同签订。

5.15.28负责高新技术企业的申报及资质维护，高企月报、季报及年报的协调收集和汇总申报。

5.15.29负责公司技术合同备案及技术合同管理工作。

5.16销售部职责

5.16.1依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.16.2负责服务提供的归口管理，组织市场调研，负责顾客满意度的调查。

5.16.3组织顾客要求的识别、产品要求的评审、负责与顾客沟通的归口管理。

5.16.4确保成交台数及保持价格标准，实现销售计划。

5.16.5负责内部生产开始指令的下达，对生产过程进行确认。

5.16.6调查市场动态并向公司反馈。

5.16.7销售部日常业务开展及日常事务的管理工作。

5.16.8其它上级交办事项。

5.17售后部职责

5.17.1依据公司事业计划及上位目标做成部门计划、制定部门OKR目标；

5.17.2发货过程的跟踪管理。

5.17.3产品安装调试。

5.17.4客户满意度调查及客户信息调查。

5.17.5产品的售后服务工作。

5.17.6售后维修备件的管理。

5.17.7其它上级交办事项。适用时期

本基准书从即日起正式使用。

第四篇：部门职责

经管学院团委学生会各部门职责

办公室：是团委学生会的日常事务、财务管理、干部档案管理、拟发文件及管理、活动材料以及其他材料收集管理等工作的综合管理机构；协助团委书记和主席团的日常工作；做好各部门的协调关系；负责发布团委会主席团及各部工作通知、做好各项会议的安排和记录，做好信件的收发工作等，及时做好上传下达，并通报团学会的各项活动和工作实效。

人力资源部：负责对学生会全体成员的考核；对学生会全体成员参加各种活动会议的考勤点名；对学生会各部门年终综合考评；组织各种学生干部的培训学习；定期监督检查学生干部的工作作风和仪表形态，积极营造学生会内部文化氛围。公关礼仪部：主要负责团委学生会与学院各科室、部门和老师的沟通协调；学生会各种活动的对外联络工作；学生会各种会议或活动场地的申请协调；学生会各种活动或会议的礼仪和主持人的选派工作；组织学生干部参加社会实践活动；与兄弟院校组织的联谊活动，并借鉴他们优秀的工作经验，同时负责学生会及学校布置的有关外联接待工作。

纪检督查部：维护学院正常的安全稳定工作，督促学生遵守学校和学院的各种各种规章制度，杜绝不文明事件发生；建立信息反馈渠道，及时反映不良事件和现象；加强对学生安全知识的教育和普及，积极组织各种以“安全”为主题的活动或竞赛；做好学院和学生会各种活动、会议现场秩序和纪律的维护；配合学院相关部门进行各种巡逻检查和应急事件的处理。

卫生部：对学院各种卫生维护和检查；对学院班级卫生、班级文化的检查；对食堂卫生的检查；积极开展各种有利于学生身心健康的文体活动；积极开展以“卫生”为主题的教育活动；如：个人卫生、季节性流行病的预防知识、饮食卫生等。生活宿管部：引导同学营造文明、舒适的生活环境，养成良好的生活习惯；负责搞好宿舍的文化建设策划和制定寝室评优、评先方案，为学生创造一个积极健康文明向上的宿舍文化；定期走访宿舍，了解和收集同学反映的情况，经常向团

委、宿管科反映学生对宿舍管理的意见、建议，并联系学校有关部门协调解决实际问题； 每周对宿舍安全和卫生检查一次，并公布结果，以监督宿舍建设；加强学生宿舍的安全管理，尤其是对学生宿舍的防火、防电的安全教育和防火、防电安全知识的宣传，加强自我保护意识。

学术部：围绕学校的学风建设，配合有关部门抓好学生学习工作；根据同学成长成才需要，规划和组织有关学习竞赛、知识讲座、学习经验交流会等各种学术科技活动，促进学院良好学风形成，丰富第二课堂活动；积极调动学生的科研积极性，开展各种形式的学术报告会、科技技能竞赛、学术论文竞赛等活动帮助广大同学树立科研意识，增强动手能及学术创新能力；负责组织优秀学生参加全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛等省、国家级学术科技竞赛活动的组织落实工作。

体育部：主要负责各种体育活动；积极开展有利于大学生身体发展的各类体育竞技活动和知识宣传，提高学大生的身体素质；负责对学校举办的各种体育竞赛的组织报名工作，如：校运会、篮球赛、乒乓球赛、羽毛球赛等；加强与学校体委的工作对接。

女生部：积极倡导女生“自尊、自爱、自强”的主旋律；负责在全院开展具有女生特色的活动，积极反映广大女生的建议、意见和要求，维护女生应有的权益；尽力给全院女生搭建一个尽情展现才华，描绘梦想和希望的舞台，组织开展适合女生特点的各种活动。

组织部：负责基层团支部活动的开展、考查、调研工作；负责团员档案的管理和团费的收缴工作；负责统计团组织的基本数据资料，做好团员统计工作和团委年终报表工作；负责入党积极分子的管理工作；加强对团员团干的思想教育工作，积极组织开展有关“党团知识”的活动，开展好团支书、团支部和团员团干的评优工作。

宣传部：负责对团员进行政治宣传和思想教育；负责学生青年志愿者服务活动工作，包括开展志愿服务西部、三支一扶及社区志愿服务等活动，做好大学生志愿西部计划和研究支教团的招募、选拔、培训和督导工作；负责学院和学生会各部

门活动的宣传工作。

文艺部：计划、组织、协调各级学生组织的文艺和文化娱乐活动； 发动和组织学生参加课余文艺活动，发现和培养学院的文艺活跃分子，充分发挥文艺骨干的作用；在学生中大力开展美育活动，提高学生的文艺鉴赏能力；负责文艺管理工作，搞好日常训练和活动开展； 负责组织文艺活动，如迎新晚会，歌手大赛、舞蹈大赛等文艺活动。

社团部: 负责学院各社团的协调管理；统筹各社团开展大型活动，整合院内外资源；认真审核各项社团活动方案；开展好新社团的申报工作；加强社团监管考核，做好社团评优工作。

网络信息部：日常工作是对学院各部门计算机系统地维护； 计算机病毒的防治； 院学生会网站及协助院网的维护和更新；负责学生会成员各种办公软件的培训；计算机大赛的举办；对学院中心工作、教学科研成果、重要活动信息、重大活动及时组稿进行重点报道；负责新闻报道、人物采访、系刊出版等，办好《旗帜报》。外联部：对外联系学院所举办的活动的赞助，使我院、系的学生活动顺利开展，保证我院、系的活动能够高质量的举行；做好学生会活动资金的筹备工作；加强对外联系，培养学生的社会实践能力。

第五篇：部门职责

品管部职责

一、建立健全公司各项规章制度，并根据执行情况及时修订完善

1、组织编写公司各项规章制度，并审核、报批，保证各项制度之间的协调统一。

2、公司通用的基本制度由企管部组织统一编写，各部门自行起草的制度报企管部统一审核。

3、跟踪检查规章制度的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐步完善。

二、组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准

1、根据公司组织机构的设置，组织编制各部门工作职责。

2、督促和检查各部门按岗位设置组织编制岗位工作职责和标准。

3、如发生机构调整，部门职能变化等情况及时组织对工作职责、岗位工作标准进行修订。

三、负责已通过认证的质量管理体系的日常管理和其它新的管理体系的认证

1、根据标准要求，建立健全文件化的质量管理体系。

2、拟制公司质量方针、质量目标，作为本企业在产品质量方面的奋斗目标与方向；组织编制公司质量手册、质量体系程序文件及各部门第三层次文件；根据产品质量和生产过程需要，编制各种生产记录。

3、负责标准及体系文件的培训、宣传和贯彻执行。

4、负责体系文件的更改、换版、作废等日常管理。

5、经常深入各车间部门，检查落实质量体系运行情况，并及时整改。

6、按标准要求制定内审计划，组织实施内部审核，并跟踪验证审核结果。

7、协助管理者代表组织管理评审工作。

8、负责与认证机构联系，并配合作好每次的监督审核。

9、根据公司发展需要及公司领导的安排，适时地进行新的管理体系的认证。

四、负责文件收集整理存档工作。负责收集公司内部资料、外来文件及生产记录等，并及时整理有序存档，以便日后查询和实现产品追溯。

五、负责制定公司培训计划并组织培训，做培训记录，验证培训效果。

六、负责组织编制年季月度产品质量提高、改进、管理、计量管理等工作计划。并组织实施、检查、协调、考核，及时处理和解决各种质量纠纷；

七、负责定期对各部门安全、卫生、质量情况进行考核，定期跟踪生产经营计划的执行情况。

八、对公司内的好人好事、技术革新等提出奖励的建议，同时对违反规定、违章违纪现象按公司规定予以处罚。

九、适应公司生产经营状况和发展要求，不断改善管理模式，完善公司各项管理工作。

办公室职责：

一、负责公司的行政管理和日常事务，综合协调好各部门之间的关系。

二、加强对各项工作的督促和检查，协同品管部完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。

三、负责公司外来人员的接待工作，加强对外联络，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

四、负责公司的公文、资料、信息和宣传的编写、报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。

五、负责公司来往文电的处理、分发工作；负责组织公司会议，记录会议内容并对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。

六、负责公司的人事招聘、面试及办理员工入职手续；负责考勤统计、人员绩效考核，并根据考核结果提出调整、聘用、解聘建议；负责工资、奖金的统计、发放工作。

七、负责办理员工保险、档案留存、合同管理；制定员工的岗位职责和岗位素质标准，组织人员培训，研究人事制度改革，激励员工竞争上岗工作。

八、负责做好公司员工的思想政治工作，组织活动，加强员工队伍建设。

九、负责公司办公用品、用具的审批、管理、采购和发放工作。

十、负责公司办公、生产用房及员工宿舍的安排、使用、调整，负责总部办公设备等固定资产的购置和报废的审核、报批及管理。

十一、负责公司的后勤保障工作，负责公司内行政用车的调度和管理。

十二、负责办公区域卫生检查，负责指导、检查、监督公司各部门安全保卫、安全防范工作。

国际业务部职责

一、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力

二、负责联系客户，向客户报价、提供样品、拟订合同、合同评估、协商条款等；负责将客户产品要求及时通知生产部、品管部、实验室、仓库等；负责监督货物的生产存放过程；负责联系制单、付款、货物运输、报关、报检等。

三、负责加强与客户的沟通联系，对客户群进行透彻的分析。

四、负责定期进行市场调研、收集市场信息、分析市场动向，特点和发展趋势，提出改进方案和措施。

五、负责产品的对外宣传；负责产品改进及新产品研发项目的提出。

六、负责拟订产品销售计划和市场开拓计划，确定销售策略、建立销售目标。

七、负责收集、整理、归纳客户资料；负责客户档案资料的建立与运用；负责搜集和整理客户的产品要求。

八、负责进行售后的客户满意度调查，将客户意见及时反馈。若出现产品质量问题，及时通知各部门组织评估，确定解决方案并与客户沟通解决。

九、负责处理收账和账款异常问题。

十、负责销售人员的业务培训，不断提高业务水平，增强团队凝聚力。

十一、完成临时交办的其他工作

生产部职责：

一、根据销售部销售计划、车间生产能力及总经理意见，负责组织安排编制公司、月度生产计划，并按照计划要求组织车间贯彻实施，二、负责组织制订物料消耗定额和各种生产技术经济指标。

三、组织调度各部门做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。

四、按照公司、月度生产计划的要求组织车间贯彻施实，及时掌握生产作业进度，做到文明生产，保证工作质量。

五、负责全公司的生产调度工作，定期召开生产调度会议，组织衡生产。及时发现生产中出现的各类问题，会同有关部门共同解决，并及时向上级主管部门和公司领导报表和汇报。

六、加强定额管理、降低消耗，提高劳动生产率，严格按品种、数量、质量、交货期限、安全等要求完成生产任务。

七、根据国家和上级主管部门颁布的有关规定，制定公司安全生产的管理标准和规定，并组织各部门制订安全技术组织措施计划及不安全隐患的改进措施，并监督检查。

八、负责对各种设备事故、工伤、中毒等事故以及环境污染事故的调查处理，并制订改进措施计划。

九、负责组织生产设备管理工作，对生产设备进行控制，确保生产设备处于完好状态，负责组织、制订、落实设备维修计划和设备管理制度。

十、组织各部对生产车间工艺规程、工艺纪律和各项规章制度执行情况进行监督检查和考核。

十一、负责开发新产品，并负责新产品的试生产和工艺验证。

财务部职责：

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、负责根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、负责搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

四、负责组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。

十、负责经营报告资料编制；负责单元成本、标准成本协助建立；负责效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、负责研究税务及税法。

基建部职责：

一、配合生产部做好基建项目的立项、可行性研究和设计任务书等。

二、负责基建项目的征地和申请工作。

三、负责基建项目的施工图设计、施工图审查和组织图纸会审等。

四、负责基建项目的招标工作。

五、负责基建项目的报建报批和起草施工合同。

六、负责基建项目的施工管理，确保施工安全和工程质量合格,按时完成施工任务。

七、负责基建项目的竣工验收，整理竣工资料归档。

八、负责基建工程预（结）算的审核，坚持原则，严格把关，确保基建工程质优价廉

九、配合相关单位对集团公司房屋固定资产入帐、移交、盘资、拆除注销工作。

实验室职责：

一、负责根据产品特征和相关工艺，制定原料、产品检验标准和检验规程，确保及提高产品质量符合规定要求

二、建立原材料、在制品、成品等的检验记录及质量统计报表，每月进行质量总结分析。

三、负责评估供货合同中客户要求的产品标准，并监督其在生产过程中的实现。

四、加强产品生产过程中的抽样和指标检测，发现不合格品要求立即返工或通知生产车间协商处理。

五、及时收集产品和器械在使用过程中质量异常反应信息，对影响产品质量的原因进行分析，以查明并消除不合格的潜在原因并提出解决办法。

六、全面负责实验室仪器设备的管理和维护工作，负责实验室和车间检验仪器管理与定期校正。

七、有计划地对实验人员的业务进行培训提高，做到有计划、有检查，并具体落实到人。

八、总结实验教学经验，不断改进管理办法，使实验室工作规范化、科学化。

仓库职责：

一、负责严格执行货物入库手续，入库前负责核实数量、规格、种类是否与货单一致，必要时通知有关部门一同验货。

二、负责将入库的物料和成品整齐堆放并表示清楚，杜绝不安全因素。

三、负责定期整理库容，保持库内整洁、整齐，对存放的货物采取必要的防护措施，防止物品损坏、变质。

四、负责做好仓库的做好防火、防盗、防爆工作。

五、要随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象及时上报。

六、负责严格按照发货流程发放原料、物品等，货物入库、出库时应及时准确登记，以便核对账目。

七、负责定期清理账目、盘点物资，坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

八、负责妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件并保守商业秘密。

九、负责组织物资、产品搬运、装卸工作；负责对运输途中物资的督促与管理。