第一篇：国内现货市场非法期货及二元期权诈骗揭秘文章大全汇总贴
国内现货市场非法期货及二元期权诈骗揭秘文章大全汇总
贴
一、法律法规
1、大宗商品电子规范
2、国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定
3、[证监会74号文]关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知
4、公安部下发《非法设立期货交易场所类犯罪案件侦办指南》
5、证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知
6、关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序
7、最高法：关于进一步加强金融审判工作的若干意见
8、商务部召开例行新闻发布会（2015年10月20日）
9、商务部公布137家不具备资质的原油现货交易平台及会员单位名单
10、中国互金协会：从事外汇等杠杆交易的网络平台属于非法设立
11、央行公示40家涉嫌非法的互联网外汇交易平台名单
二、调研文章
1、方晓滨：商品现货市场非法期货交易案件审理现状
2、现货交易成诈骗犯罪新载体需引起重视
3、何忠翊：网络期货犯罪案件的有效辩护路径
4、律师方晓滨：非法组织期货交易的法律责任
5、律师聂成涛：被非法期货诈骗，律师教你如何维权？
6、律师张峰：现货原油电子盘交易或涉嫌诈骗犯罪
7、当今现货（非法期货）维权形势以及利好因素（附律师实务建议）
8、现货（原油/金银铜/邮币卡等非法期货）投资平台的疯狂敛财大起底以及维权指引（律师倾力整理）
9、律师张洪强：贵金属投资诈骗怎么判刑？贵金属现货交易诈骗量刑标准
10、律师刘平：从已判案例看贵金属交易平台非法期货究竟定非法经营罪、还是诈骗罪？
三、刑事判例
1、[浙江嵊州]罗仁、李勇奇等犯诈骗罪一审刑事判决书(一)
2、[浙江嵊州]罗仁、李勇奇等犯诈骗罪一审刑事判决书
（二）3、[刑事-浙江新昌]韦玮、姚国强等犯诈骗罪一审刑事判决书(一)
4、[刑事-浙江新昌]韦玮、姚国强等犯诈骗罪一审刑事判决书(二)
5、[刑事-浙江杭州]陈波、王庆川等诈骗罪一审刑事判决书
6、[刑事-浙江杭州]陈波、王庆川等诈骗罪二审刑事裁定书
7、[刑事-重庆]陈启洲、欧某甲等诈骗一审刑事判决书
8、[刑事-浙江衢州]卓帅、黄某等犯诈骗罪一审刑事判决书
9、[刑事-辽宁开原]刘善某等七人非法经营一案一审刑事判决书
10、[刑事-浙江绍兴]谢桥、郑东昊等诈骗罪、窝藏、包庇罪二审刑事裁定书
11、[刑事-广东深圳]朱超群、夏攀等犯诈骗罪二审刑事裁定书(一)
12、[刑事-广东深圳]朱超群、夏攀等犯诈骗罪二审刑事裁定书(二)
13、[刑事-广东深圳]林少谦、林瑞平等诈骗二审刑事裁定书
14、[刑事-广东广州]林斯杰、叶忍诈骗二审刑事裁定书
15、[刑事-浙江绍兴]潘存武、王广等犯诈骗罪一审刑事判决书(一)
16、[刑事-浙江绍兴]潘存武、王广等犯诈骗罪一审刑事判决书(二)
17、[刑事-浙江绍兴]潘存武、王某等犯诈骗罪二审刑事裁定书
18、[刑事-甘肃天水]陈锐、李伟诈骗罪一审刑事判决书
19、[刑事-重庆万州]李德军,张洪权等诈骗(炒白银原油)一审刑事判决书
20、[刑事-辽宁高院]刘致华等14人犯诈骗罪(炒煤炭）二审刑事裁定书
21、[刑事-浙江绍兴]林玉容、蒋焕等犯诈骗罪(炒原油）一审刑事判决书
22、[刑事-北京]周斌全等诈骗罪(炒外汇黄金)一审刑事判决书
23、[刑事-浙江金华]黎建华、宣承森等诈骗罪(炒农副产品)一审刑事判决书
24、[刑事-浙江绍兴]梁琛、邵风枭诈骗（炒黄金、原油）二审刑事裁定书
25、[刑事-贵州黔南]杨杰等诈骗案(炒农产品)二审裁定书
26、[刑事-广东中山]刘某、邵金建、王林杰、杨某某诈骗(炒茶叶)二审刑事裁定书
27、[刑事-湖北武汉]李毅、赵力诈骗(炒蓝宝石)二审刑事判决书
28、[刑事-广东揭阳]许泳、李某甲等犯诈骗(炒药材）二审刑事裁定书
29、[刑事-安徽太和]段国华、潘和平等诈骗罪(炒黄金)一审刑事判决书
30、[刑事-安徽阜阳]段国华诈骗案(炒黄金)二审刑事裁定书
31、[刑事-浙江绍兴]王子文、沈冰等诈骗罪一审刑事判决书(炒原油）
32、[刑事-重庆渝中]上诉人邬义刚诈骗罪(炒白银)二审刑事判决书
33、[刑事-广东揭阳]许泳、李某甲、程某甲、熊某甲诈骗(炒茶叶)一审刑事判决书
34、[刑事-浙江江山]卓帅、黄某等犯诈骗罪(炒现货铜)一审刑事判决书
35、[刑事-浙江衢州]卓帅、黄某等犯诈骗罪(炒现货铜）二审刑事裁定书
36、[刑事-江苏扬州]杨本亮、孙杰等诈骗罪二审刑事裁定书
37、[刑事-河南郑州]苏志勇、许贺诈骗(炒原油)二审刑事裁定书
38、[刑事-浙江绍兴]尹艳霞、赖定勇等诈骗罪(炒蓝宝石)一审刑事判决书
39、[刑事-浙江绍兴]尹艳霞、赖定勇等诈骗罪(炒蓝宝石)二审刑事裁定书
40、[刑事-浙江温州]杨湧、张茂盛犯诈骗罪(炒黄金）一审刑事判决书
41、[刑事-重庆高院]王涤等人诈骗(炒外汇)二审刑事裁定书
四、民事判例
1、[民事-浙江绍兴]王浩与王招娣合伙协议纠纷一审民事判决书
2、[民事-浙江绍兴]王浩与王招娣合伙协议纠纷二审民事判决书
3、[民事-江西贵溪]何芳琴与青岛九州商品现货交易中心有限公司、中国农业银行股份有限公司贵溪铜都支行合同纠纷一审民事判决书
4、[民事-最高法]陕西西北黄金珠宝交易中心有限公司、展超买卖合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书
5、[民事-四川内江]浙江兰溪汇丰贵金属交易市场管理有限公司与陈隽、中国建设银行股份有限公司内江火车站支行合同纠纷案二审判决书
6、[民事-北京]李哲与宁夏德实大宗商品贸易有限公司合同纠纷二审民事判决书
五、警方破案1、275名网络投资电信诈骗犯罪嫌疑人从广东被押回
2、江阴警方摧毁特大网络诈骗团伙 抓获嫌疑人180名涉案金额近亿元
3、南京破获'蓝宝石'网络投资诈骗案 800人被骗3亿元
4、中山破获首宗“二元期权”诈骗案
5、重庆警方破获'二元期权'新型诈骗案 涉案1600余万
6、团伙假借现货交易平台诈骗70余人
7、武汉警方破获特大网络诈骗案 抓获808人
8、操控虚假现货电子交易诈骗600余万元 22名嫌疑人受审
9、四川绵阳破获首例涉网现货交易诈骗案 涉案金额2200余万元
10、合肥警方打掉一39人网络诈骗团伙 网络投资红酒赚钱
11、滁州民警卧底诈骗团伙 抓获120余人涉案价值6000万
12、警方提示：警惕虚假金融交易诈骗
13、千人被骗2.4亿 “现货天然气”特大诈骗案提起公诉
14、深圳破史上最大“虚假期货交易平台”案 涉案10亿231人被抓15、24家非法期货会员单位被查！刑拘167人（骗子手法解密）
16、广东侦破首宗网络虚假期货现货投资平台诈骗案
17、炒外汇诈骗团伙窝在郑州写字楼里骗了5000万 犯罪过程曝光
18、铜陵侦破涉16亿元非法期货经营案
19、'名师'指导投资贵金属平台 疯狂诈骗1700余人上亿元20、上虞警方摧毁一个虚假期货交易平台诈骗团伙 40名嫌犯昨押回上虞
21、安徽肥西警方破获虚假期货交易平台诈骗案 共抓捕犯罪嫌疑人90余名
22、合肥一辅警应聘进公司当卧底 捣毁一炒外汇诈骗团伙
23、玛纳斯县警方破获新疆最大跨省电信诈骗案 涉案金额近3200万元
24、(视频)安徽铜陵破获“嘉琪汇文”投资平台 诈骗涉案16亿元揭秘---央视13频道《新闻直播间》20171225播出
25、江苏无锡锡山警方破获“现货交易”诈骗案
26、甘肃酒泉公安捣毁（炒现货原油）电信诈骗窝点，现场控制犯罪嫌疑人42人
27、重磅！山东淄博公安破获一起1300万大宗商品交易平台投理财为手段的诈骗犯罪团伙
28、【警方聚焦】福建政和警方打掉一个非法期货平台诈骗团伙
29、【视频】湖南南山---以炒外汇为名骗百万，诈骗团伙被端（湖南蓝山）30、【上海金山】45人利用'交易平台'诈骗5000余人被检察机关批准逮捕
31、【福建南平】侦破特大电信网络诈骗案--涉案金额达5000万元
32、【河南三门峡】操纵茶叶网上交易价格骗取投资款 特大电信诈骗案开审
六、新闻报道
1、【视频】《今日说法》 20170908---安贵”迷局
2、【视频】2016.3.18焦点访谈央视揭北京石油交易所设局对赌投资者血本无归
3、全国首例拥有省批文交易场所总经理犯诈骗罪获无期徒刑
4、【视频】央视2014.3.15晚会曝光现货白银投资陷阱
5、央视曝光现货交易平台诈骗黑幕！已有人被骗900万
6、小心现货平台诈骗 宁波有人不到一年被骗六千万
7、非法现货交易所五大种类
8、网络炒汇涉嫌金融诈骗 投资者血本无归9、83人联名举报西北大宗诱炒原油致损失3500万 称其游戏规则下没可能赢利
10、记者卧底黑微盘交易内部，诈骗手段及聊天记录曝光
11、'现货'现行记(一)---上海人是怎样被第一财经广播忽悠投资的……
12、现货现行记
（二）---第一财经，你强奸了我们上海人的耳朵！
13、【现货现形记3】刘士余任前锋，潘功胜神助攻，绝地狙杀！
14、现货现行记
（四）---全国违规交易场所名单曝光！（最新）
15、邮币卡“黑幕”调查
（一）
16、邮币卡“黑幕”调查
（二）17、首例!天津贵金属交易所被判组织非法期货交易
18、现货期货平台成吞钱黑洞 百余诈骗公司现原形
19、津贵所被判非法期货交易？看看大型现货平台还有谁20、投资者如何从“津贵所”事件学会保护自己
21、美国CFTC严打二元期权诈骗 8000名客户受害
22、广贵所整改未见效 投资人集体维权
23、津贵所回应判决未生效 专家称一审判决生效结果难定
24、你做的到底是“现货”还是非法“欺货”
25、【重磅】北京首例判决省级现货平台涉案交易属于非法期货 交易无效(附判决书)
26、最高院判例“表态”：非法期货交易全额返还本金
27、杨博、龚磊:呼吁最高人民法院公布典型判例 终结现货电子交易纠纷裁判乱像
28、现货骗局:天津交易所疑骗上百亿 致多人自杀
29、投资农产品现货交易为名实施网络平台诈骗30、湖北发现两个非法外汇交易平台 涉及金额过亿元
31、警惕交易场所个别会员机构继续使用非法手段扰乱金融秩序和欺诈投资者 包括但不限于现货、证券、期货、外汇、港盘、虚拟货币领域值得警惕
32、揭秘外汇“黑平台”：网络炒汇良莠不齐隐患巨大
33、【视频】央视财经-现货炒原油电信诈骗“新剧”上线(20180126播出）
34、【视频】郑州警方破获特大炒外汇诈骗案 涉案金额5000万
35、(炒外汇骗局提醒）跨境支付乱象：钱宝、财付通、支付宝违规付汇被罚
36、【视频】央视曝光现货交易平台诈骗内幕,投资者一夜爆仓,原油白银沥青诈骗
37、除了传销，还有这5种外汇诈骗正潜伏在你身边
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