非法传销的特点及打击对策

第一篇：非法传销的特点及打击对策

非法传销的特点及打击对策

摘要：

自从直销从19世纪中叶在美国出现，这种商家和消费者双赢的经营模式随着我国改革开放，这种商业经营模式也进入我国。但由于我国社会主义市场经济尚不完善，法律法规不完备，管理手段相应落后，这种经营方式很快被一些不法分子利用，他们利用传销大肆从事非法经营，集资诈骗，销售假冒伪劣商品等违法犯罪活动。时至今日，非法传销已经成为我国经济有序健康发展的顽疾，极大的危害了公共秩序和安全，在今天这个将传销列入刑法呼声越来越高的时候，本文就合法直销与非法传销的法律界定论述了自己的观点和看法

关键词：非法传销 形成 特点 打击对策

一．传销的含义及其表现

传销。传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。非法传销活动的组织不仅组织严密，还充分利用人性的弱点制定出了一整套的工作 方法，主要表现为以下二个方面：

1、利用人民群众急于发财的心理。随着我国社会主义建设进程的加快，不可避免的出现了部分地区经济上的差异，犯罪分子充分利用部分人民群众急于发财、想一夜暴富的心理，以高额回报、快速致富为诱饵，利用传销或者非法传销手段，大肆非法吸收社会闲散资金和公众存款，来达到组织者牟取暴利的目的。

2、注重精神麻醉。从掌握的情况以及已破获案件的情况来看，非法传销的组织非常注重从思想上、精神上来控制、麻醉传销人员思想行为。非法传销组织无论大小每分支机构必备的两个部门，一是财务部门：主要负责收集整理汇总传销人员缴纳的钱款，统计传销人员所谓的业绩；二是培训部门：主要负责对参与传销人进行思想上的麻醉。主要采取“奖励兑现会”、“骨干 旅游 ”、“讲座”、“上课”、发视听资料等多种形式进行。由专职或兼职“讲师”、“业务突出骨干”现身讲课。宣讲的内容是市场经济发达国家所运用的市场营销基础 理论 和商品直销的操作程序，典型事例。长期大量的精神灌输，使传销人员幻想不久的将来，自己会成为富翁级人物。从根本上讲，传销组织的理论培训是造成参与传销人员痴迷于传销的最基本、最主要的主要手段。

一． 传销的特点

随着打击力度的逐渐加大，现阶段的非法传销，组织上更为封闭、活动上更为隐蔽、传销人员更为分散，主要表现出以下特点：

1、组织严密、行动诡秘：传销一般采取把人员骗到异地参与，组织严密，一般实行上下线人员单独联系，而组织者异地遥控指挥

2、杀熟：以“找工作”、“合伙做生意”、“外出旅游”、“网友会面”等为借口，诱骗亲戚、朋友、同乡、同事、同学到异地参与传销

3、编造暴富神话：利用一套貌似科学合理的奖金分配制度的歪理邪说理论，鼓吹迅速暴富，鼓动人员加入。

4、犯罪手段的科技性。非法传销组织为了提高传销的效益和逃避监管、打击，往往最大限度的利用起 现代 化通讯、物流方式和工具。组织者之间通讯*手机，客户名单及订货单传递用传真机，传销款用银行卡异地存取，发货用邮政包裹，传播信息通过英特网等等。现代化工具的运用，使现阶段传销隐蔽性更强，传销款汇集的速度更快。

5、传销形式的多样性。虽然非法传销组织的目的是吸收公众存款，但其打着传销的幌子在形式上的表现是五花八门的。比较典型的是利用非法成立的公司或地下组织吸收公众存款。也有通过松

散型的机构、组织以推销产品、提供服务，采用虚构经营业绩、通过各种形式展示其 经济 实力的手段，来达到吸收公众存款的目的。

6、后果的严重性。非法传销组织的组织者一旦网络构建成功，得到群众的资金后，往往大肆挥霍浪费，或作为利息支付出去，给投资者的财产造成巨大的损失。由于传销面广，数额较大，受骗上当的群众往往是倾家荡产的投入，因此一旦出现 问题 极易带来家庭不和等社会的震荡，形成不稳定的因素，同时造成人民财产损失 三，打击

近年来，地公安机关打击与防范传销和变相传销活动频频告捷，但是我们也应清醒的看到打击与防范传销和变相传销活动是一项涉及面广、政策性强、难度大并且是一项长期性的工作，作为主力军的公安经侦部门要在党委、政府的统一领导下，同有关部门齐抓共管，调动全社会的积极性，形成强大的社会氛围，才能遏制和消除这类违法犯罪活动：

1.认识打击非法传销活动的重要性、紧迫性和长期性。虽然，近年来各行政部门在打击传销和变相传销活动中取得了一定的成效，但是，有的地方政府还未能及时从讲 政治 的高度来认识传销的危害性，认为传销无关大局，有的甚至存在传销能促进当地经济发展，解决下岗人员再就业的错误认识，认为外地传销人员在当地吃住、消费，可以促进第三产业发展等。有的人还认为 中国 已经加入WTO，WTO中对销售方式的不歧视性，会使得传销在中国合法化。因此，我们要

充分认识打击非法传销活动的重要性、紧迫性，同时更要树立长期打击的意识。

2．传力度，提高群众的 法律 意识。由于传销活动具有隐蔽性强、成本低、传播快以及下线资源丰富的特点。公安机关必须充分运用舆论宣传手段，从维护广大人民群众切身利益的角度出发，揭露其诈骗、欺诈本质，运用广播、电视、报刊等舆论工具，充分宣传我国现有的政策和查获的案件。让群众认识到财富是智慧和劳动去创造，教育 群众，充分发挥社会监督作用，增强法律意识，提高防范。3．相关部门的联动机制，共同预防和打击犯罪。由于传销活动涉及面广、跨地域活动，因此，公安机关要与各相关部门密切配合。特别是同各地的工商管理部门，协同作战，相互配合，互通信息、共同查处。各相关部门应在打击非法传销这一活动时，要经常交换信息，综合 分析，研究 对策。

4．息来源渠道，建立起一套长效的预警机制。事实证明，一些由传销活动引发的恶性事件发生前，都会出现一些反常现象，而作为打击非法传销主力军的公安机关由于警力不足等原因，公安机关在收集、调查、预警性信息方面处于被动地位，往往等案发后群众来报案了公安机关才知道。因此，公安机关经侦部门要本着“服务人民”的宗旨，充分发挥自身职能作用，依法运用各种侦查手段，主动出击，拓宽信息来源渠道，建立起一套长效的预警机制，把该类犯罪消灭在萌芽状态，从最大限度上保护人民群众的利益。

5、总结。打教结合，力促传销人员迷途知返。首先是充分发挥舆论

作用，全面构筑打击传销的思想阵地。通过电视台、报刊、宣传标语等形式，全面加强宣传攻势，使传销和变相传销活动如“过街老鼠，人人喊打”，形成全社会共同抵制的氛围。其次在市区的大街小巷、电话亭、传销者聚集较多的出租屋等地方的显眼处用油漆喷涮该市的打击传销和变相传销举报电话，并通过电台、电视台经常性播放该举报电话，使打击传销和变相传销举报电话街知巷闻、深入群众 参考文献：

第二篇：浅析非法传销的特点成因及其对策

非法传销是信息时代商品经济发展过程中滋生的怪胎，属于经济邪教，其根本目的是非法聚集公众资金，严重扰乱社会秩序和经济秩序。传销组织严密，传销渠道隐蔽，发展规模大，欺骗手段高明，社会危害性不容忽视。本文结合江津实际，就非法传销活动的特点、成因及对策作一探讨。

一、主要特点

（一）组织严密，内部分工细，呈“金字塔”管理模式。传销组织不仅有严密的工作和组织纪律，还有一整套的操作流程，分工细，责任明确，易于躲避打击。一个“品牌”的传销，多个窝点授课，少则10人，多则20余人，窝点头目实行单线联系，直接对其上一级负责，其它成员互不往来，而且采取人盯人的办法，互相监视，互相控制，以防与外界联系和外逃。传销人员之间只知道自己上线，真正的幕后老板谁也不认识，从我市查获的14个传销窝点头目来看，也只是四、五级的位置，大老板从不与窝点头目联系，只是电话与下一个级别联系，层层传递信息，实施遥控指挥。

（二）跨地区传销居多，人员结构复杂。一是传销公司不在其注册地而是跨省、市进行传销活动；二是传销公司不在传销行为地发展本地传销人员，传销人员均来自外地。我市查处的传销人员中，湖北、河南、广东、安徽等省市的人居多，达146名，且人员结构复杂，由原来的城市下岗职工、农村剩余劳动力发展到大中专学生参与，给我们查证工作带来很大的难度。

（三）传销人员文化层次较高，公关能力较强。我市查处的146人传销人员中，高中文化以上的占80%，其中大专以上文化有52人，可见，这些从事传销的人员素质较高，具有一定知识文化水平，有的还具有一定的专业技能，并且加入传销组织后还要经过传销专门培训，为传销产品和发展“下家”提高公关能力。他们能言善辩，增加了传销产品的可信度，故易于打开传销局面，导致更多的人受蒙蔽。加之这些大中专学生都懂计算机，使得“传销”这个“虚拟网络”的“虚拟”空间扩大化，你诱我，我诱他，如此周而复始，恶性循环。

（四）传销对象特殊，欺骗性大。传销商品与其它商品的销售渠道和对象存在的根本的差别，在于它不需进入商场，也不需要用产品面对面的与消费者交流，传销靠的是传销者对产品的夸大其词和巨额的利润回报。销售的对象也不是普通的消费者，而是自己的亲戚、朋友和同学这一特殊的群体，传销者正是利用这一特殊的关系，使其传销屡屡得逞。

二、基本成因

任何一种行业，都有其生存的土壤和发展的环境，传销行业也不例外。究其成因，主要有：

（一）虚夸传销致富捷径，“一夜暴富”颇具诱惑性。按照传销组织内部人的说法，加入传销，一个人从穷光蛋到百万富翁最慢需要一年多时间。传销组织利用青年人发财心切的特点，以宣扬“高收入”的伎俩进行洗脑，并让所谓成功人士交流心得，软硬兼使，直至受骗自甘陷入传销泥潭。一位沦为传销的大学生告诉笔者说：“参与传销就是为了赚钱。因为这个东西可以赚到钱，一年可以赚一两百万。如果是真正按照其模式运作，一年赚几十万没问题”。可见其诱惑性之强烈。

（二）以传销为就业的新门路。传销活动之所以盛行，就是利用了当前就业难的困境，投机取巧，以“高收入”，“好工作”为诱饵，骗取无业人员的信任，特别是大学生，刚步入社会，对生活充满激情，急于实现人生价值，却因社会阅历浅，易上当受骗，甚至执迷不悟，甘愿陷入传销歧途。

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（三）以“直销”为幌子进行非法传销。当前传销和变相传销的欺骗性和隐蔽性很强，既以经济利益，快速致富或高额回报作诱饵，又以所谓的“直销”、“科学营销”等加以伪装并大势宣扬“合法”。一名“讲师”在介绍公司直销“欧丽曼”化妆品时称，每套产品3350元，其中3200元是产品的费用，150元是网络管理费，交了3350元就加入了公司，在以后销售时，拿包括有18件一套的化妆品就不用再另外付费了。再以后，你就介绍别人加入组织，你介绍的人越多，工资升得越快，从几百元到几十万元不等。如此很大程度上骗取了一部分想快速致富、快速脱贫的人的信任，大部分人因受诱骗所致加入到非法传销的行列。

（四）打击犯罪存在四难。一是取证难。传销活动上线人员取得非法所得后，立即将非法所得转移，使在追缴非法所得上造成了巨大的困难。同时，下线人员在缴纳“加盟费”后都未取得缴费凭证，也使在非法所得数额的认定上，缺乏有效的证据。加之一些“入迷”者在被查处后，执迷不悟，不讲实话，传销者之间互不往来，给侦办案件带来困难。二是主犯难抓。传销主犯躲在幕后，身居异地，遥控指挥，抓获查处的传销窝点的主要头目大多在四、五级人员，一旦案发，无法抓获主要犯罪嫌疑人，难以达到打击的目的。三是定罪难。利用传销或变相传销手段犯罪，是一种新型犯罪，由于对传销的违法性没有科学界定，给实际工作中对立案查处传销就无法准确定性。刑法认定问题，则是困扰公安机关侦办此类案件的主要难点，影响了公安机关打击此类犯罪的力度和积极性。

此外，打击非法传销还存在遣返难的问题。公安机关在打击处理过程中，对绝大部分参与传销的人员必须实施遣返，遣返工作在人力、财力、物力方面面临着很大困难，加之个别执迷不悟者，想另起炉灶，想方设法逃避遣返，给遣返工作带来难度，甚至影响打击效果。

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三、措施及对策

（一）广泛宣传，切实加强群众对传销和变相传销违法性的认识。传销和变相传销活动不仅具有较大的欺骗性、隐蔽性，而且裹胁群众多，涉及面广，有的甚至对参与人员采取各种精神和暴力控制手段，严重损害人民群众的切身利益，危害经济秩序和社会稳定。要充分利用报纸、广播、电视等新闻媒体广泛宣传国家的政策、法律法规，使群众特别是青少年知道国家禁止一切形式的传销，传销违反国家法律法规，要公开曝光典型案件，深刻揭露此类违法犯罪活动的危害性、欺骗性，大力营造震慑犯罪、教育群众的浓厚氛围，树立正确的人生观、价值观和勤劳致富理念，采取“发动群众、摸清情况；公布电话、扩大线索；集中力量、分头行动；发现一处、查处一处”等措施，联合街道办事处、居委会、村加强对本辖区实有人口的清理，对涉嫌传销的人员及时报告，同时发动群众举报，提高群众自我保护和防范意识，自觉抵制传销和变相传销违法犯罪活动，彻底铲除其滋生、蔓延的土壤。同时政府有关部门要尽量创造条件，给待业青年、在校大学生提供更多的就业机会，尽量不给传销组织以可乘之机，减少其参与传销活动的可能性。

（二）严格依法处治非法传销活动。针对传销和变相传销活动出现的新情况、新问题，公安机关和工商部门要密切关注，切实掌握传销组织违法犯罪证据，并结合相关法律法规，本着“依法严惩策划、组织者，摧毁传销网络，教育解救广大受骗群众，维护社会稳定”的原则予以处置。对于传销和变相传销组织的发起人、负责人、组织者，多次参与传销、非法获利数额巨大的骨干分子，要依法严惩。对于被骗加入传销组织的，要进行教育，并及时遣散，对于执迷不悟的顽固分子，要采取有力措施予以查处。

（三）加强流动人口、租赁房屋及场所管理，努力提高防范能力。传销组织活动特点之一就是跨区实行异地区传销。这就要求公安机关加强流动人口和租赁房屋的管理，将流动人口和出租房屋切实纳入辖区派出所的管理之中，社区民警及协勤人员等力量要经常深入社区，深入群众了解情况，对外地人租住房屋以及外地人经常聚集场所要加强管控；还要及时与社区和中介组织加强联系，建立起信息通报线索移送渠道和相互配合、齐抓共管、综合治理机制，把打击和防范有机结合起来。以“准确分析、精确打击、有效防控”为原则，提高防范和打击能力，切实掌握工作主动权。

第三篇：打击非法传销总结

2011年打击非法传销工作总结

为切实加大对非法传销活动的打击力度,进一步维护社会稳定、净化社会环境、构建和谐社会,在元和工商分局的实际指导下，根据《禁止传销条例》的有关精神,我社区采取有力措施保持打击传销高压势态，取得了明显成效。现将工作总结如下：

一、领导重视，周密部署。由社区党委书记亲自组织会议，分析打击传销工作形式，从维护社会主义市场经济秩序，维护社会稳定、政治安定高度出发，充分认识到打击传销活动的重要性和紧迫性，把打击传销作为切实维护广大人民群众切身利益的一项主要工作来抓，作为整顿和规范市场经济秩序的重要内容抓紧抓好。通过认真贯彻落实国务院《直销管理条例》和《禁止传销条例》成立相应机构组织，履行属地管理职能。严格落实岗位责任制和责任追究制，坚持一级抓一级，层层抓落实，做到态度坚决，部署周密，措施得力，始终保持严打态势，一年来，我社区打击传销及建立无传销社区工作取得了明显效果。

二、做好宣传、教育、疏导工作。打击传销和变相传销工作政策性强,传销和变相传销手段翻新、隐蔽性强。针对这些情况,我社区加强了宣传教育疏导工作,一是印制发放《致居民的一封公开信》、《致出租房主的一封公开信》；二是告知广大群众不要参与搞传销和变相传销,分清直销和传销、变相传销的区别；三是发动群众积极举报。

发动群众提高觉悟,做到不参与,积极举报和抵制传销,使传销分子无居住活动环境。

三、设立机构，加强巡查和监管。我社区专门成立了以社区党委副书记为组长的专项行动领导小组，将派出所、街道、居委会的打击传销举报电话和联系方式公布给每个村民和商户，以便及时保持联系，实行群防群治群管制度。使群众能及时快速反映在日常生活中发现的传销活动，让各村及时掌握辖区内打击传销工作动态，使执法单位能够迅速及时地出动。

五、存在的问题

打击传销及建立无传销社区工作，对于我社区来说是在不断摸索、学习、借鉴他人成功经验中开展的。虽然我们做了一些工作，但是距离工商部门的要求还有一定的差距，我们决心借此打击传销工作为契机，取人之长，补己之短，力争使我社区的打传及建立无传销社区工作迈上新台阶、开创新局面。

朱泾社区居委会

2011年11月12日

第四篇：打击非法传销总结

斜桥镇2011年打击非法传销工作总结

为切实加大对非法传销活动的打击力度,进一步整顿和规范我镇市场经济秩序、维护社会稳定、净化社会环境、构建和谐社会、创建“平安斜桥”,根据《海宁市打击非法传销专项行动整治方案》及国务院《禁止传销条例》的有关精神,由工商、公安联合开展清查工作。今年以来,对外来人员在我镇的居住点进行清查，现将工作总结如下：

一、领导重视，周密部署。组织专门会议，分析打击传销工作形式，制定《斜桥镇反传销工作方案》下发。各村、社区、各有关部门都能从贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的高度，从维护社会主义市场经济秩序，维护社会稳定、政治安定高度出发，充分认识到打击传销活动的重要性和紧迫性，把打击传销作为切实维护广大人民群众切身利益的一项主要工作来抓，作为整顿和规范市场经济秩序的重要内容抓紧抓好。通过认真贯彻落实国务院《直销管理条例》和《禁止传销条例》成立相应机构组织，履行属地管理职能。严格落实岗位责任制和责任追究制，坚持一级抓一级，层层抓落实，做到态度坚决，部署周密，措施得力，始终保持严打态势，一年来，我镇打击传销及建立无传销社区工作取得了明显效果。

二、做好宣传、教育、疏导工作。打击传销和变相传销工作政策性强,新情况、新问题多,专门法律法规少,传销和变相传销手段翻新、隐蔽性强,是经济邪教,顽固性强。针对这些情况,我镇加强了宣传教育疏导工作,一是印制宣传品和打击传销活动通告、悬挂横幅、利用电台广播宣传，发放公开信,进行反传销宣传活动；二是对村、社区反传销监管网络人员进行专门培训，告知广大群众不要参与搞传销和变相传销,分清正常从事经营活动和传销、变相传销的区别；三是发动群众积极举报。发动群众提高觉悟,做到不参与,积极举报和抵制传销,使传销分子无居住活动环境。

三、设立机构，加强巡查和监管。我镇专门成立反传销专项行动领导小组，将派出所、街道、镇和村民委员会的打击传销举报电话和联系方式公布给每个村民和商户，以便及时保持联系，实行群防群治群管制度。使群众能及时快速反映在日常生活中发现的传销活动，让各村及时掌握辖区内打击传销工作动态，使执法单位能够迅速及时地出动。

四、责任到人，划分区域，层层落实“打传”工作方案。为了抓好打传及建立无传销工作，把打传销、建立无传销社区当做一项严肃的政治任务来抓，以党政一把手作为第一责任人，明确打击任务，做到“守土有责”，在全镇建立起有关职能部门和派出所、村委会多级参与的纵横交错、内外结合、上下联防的打击传销和变相传销，建立无传销社区工作网络体系。各村进一步完善了打击传销属地管理责任制度，把打击传销、建立无传销社区工作与基层的综合治理工作结合起来，并列入工作目标考核内容。对达不到责任目标的，实施责任追究，确保“创建无传销社区（村）”活动的有效开展。

四、存在的问题

打击传销及建立无传销社区工作，对于我们斜桥镇来说是在不断摸索、学习、借鉴他人成功经验中开展的。虽然我们做了一些工作，但是距离上级文件精神、距市综治委的要求有一定的差距，我们将取人之长，补己之短，力争使我镇的打传及建立无传销社区工作迈上新台阶，努力开创我镇打传建立无传销工作的新局面。

斜桥镇社会综合治理办公室 2011年11月10日

第五篇：打击非法传销工作总结

打击非法传销工作总结

为切实加大对非法传销活动的打击力度,维护社会稳定、净化社会环境、构建和谐社会、创建“平安社区”，根据上级有关精神，对外来人员在我社区从事非法传销的居住点进行清查，作取得了一定的成效。现将工作开展情况汇报如下：

一、领导重视，迅速部署。

二、做好宣传、教育、疏导工作。打击传销和变相传销工作政策性强，新情况、新问题多，专门法律法规少，传销和变相传销手段翻新、隐蔽性强，是经济邪教，顽固性强。针对这些情况，加强了宣传教育疏导工作，一是印制宣传品和打击传销活动通告，告诫违法分子，不要再继续搞违法活动；二是告知广大群众不要参与搞传销和变相传销，分清正常从事经营活动和传销、变相传销的区别；三是发动群众积极举报。发动群众提高觉悟，做到不参与，积极举报和抵传销，使传销分子无居住活动环境。

三、主动汇报，加强协调，形成执法合力。传销作为一种经营方式，由于其组织上的封闭性，交易上的隐蔽性，传销人员的分散性等特点，加之群众消费心理尚不成熟，不法分子利用传销进行价格欺诈、骗取钱财、牟取暴利，严重损害消费者利益。目前传销活动不断出现新特点，由原来的以传销商品为目的组织变为以双赢制、电脑排网、框架营销、假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连销、网络销售等名义进行变相传销，现在又出现了借会员卡、储蓄卡、业务培训等形式骗取入会费、加盟费、许可费、培训费的“拉人头”不见商品的经济诈骗等形式，花样翻新，传销活动屡打不禁。按照上级领导要求，拟定了打击非法传销专项行动整治方案，上报政府。

四、存在的问题。由于近期鼓楼区，云龙区，铜山区加大打击传销力度，致使大量传销人员蜂涌至我社区，这些传销人员大都文化程度较低，受传销头目的欺骗，由于身无分文，虽经宣传教育，仍有部分滞留于徐。部分传销头目转移居住点，并让传销人员互换住房，给我们打击传销工作带来很大阻力。

五、下步工作重点

1、在上级正确领导下，继续保持高压态度，做到露头就打，采取“端窝点，抓头目，封帐号，抓遣送，堵回流，重教育”等强有力措施，坚决而又稳妥的做好打击传销和变相传销工作。同时，建立预警机制，把传销和变相传销行为消灭在萌芽状态，绝不让传销及变相传销行为形成气候。

2、组织好专项打击活动。全面落实岗位责任制和责任追究制，一级抓一级，层层抓落实，做到态度坚决，措施得力，使传销和变相传销活动在我社区得到有效遏制。

3、加大宣传力度，营造打击传销和变相传销的强大声势。充分利用电视台、报刊等新闻媒体，进一步宣传国家有关禁止传销和变相传销的规定，深刻揭露传销给群众、国家和社会造成的严重危害，教育广大群众，提高自我保护意识，自觉抵制和举报传销和变相传销违法行为，彻底铲除其赖以生存的土壤。

4、加强部门的沟通和配合，确保专项行动的顺利开展。打击传销工作政策性强，涉及面广，取证查处难，性质认定难。因此，我们将认真履行职责，加强与公安、民政、银行等部门的协调配合，形成合力。

2012年6月30日