林州防范和打击非法集资专项活动工作方案

第一篇：林州防范和打击非法集资专项活动工作方案

林州开展防范和打击非法集资专项活动工作方案

林州开展防范和打击非法集资专项活动工

作

方

案

(讨论稿）

近期，我县民间融资行为活跃，一些非法集资活动又重新抬头，并向多领域和职业化方向发展。为有效防范和打击非法集资案件，扼制当前我县非法集资势头，维护全县金融秩序和社会稳定，县政府决定在全县范围内集中开展防范和打击非法集资专项活动。按照市政府办公室关于防范和打击非法集资的通知要求，结合我县实际，制定如下工作方案：

一、指导思想

从保证经济安全运行、维护群众合法权益的高度出发，认真贯彻落实省、市政府关于处置非法集资工作的有关文件精神，按照“地方为主、部门配合、职责明确、打防并举、综合治理、重在治本”的总体思路，以及“谁主管，谁整顿；谁批准，谁负责；谁用钱，谁还债；谁担保，谁担责”的基本原则，在县委、县政府的领导下，协调各有关单位、部门建立健全管理、预防、处置非法集资的工作机制，切实履行社会管理和公共服务职能，维护群众合法权益。

二、工作任务

充分认识处置非法集资工作的重要性、必要性和紧迫性，落实各级政府关于处置非法集资工作的要求，研究制定我县防范和处置非法集资工作的各项制度和措施，对全县范围内投融资公司、典当行、寄卖行、担保公司、房地产公司、小额贷款公司、汽车租赁公司、农村资金互助社、农民专业合作社等单位和个人的非法吸储、放贷行为重点排查，及时查处非法集资案件，特别是社会影响面大、性质恶劣的典型案件，依法解决损害群众切身利益的实际问题，维护金融秩序和社会稳定。

三、工作原则

（一）标本兼治，综合治理。处置非法集资活动既要立足当前，又要着眼长远，运用经济、法律、行政等多种手段进行综合治理。

（二）把握政策，维护稳定。从实际出发，查处非法集资行为，维护公众合法权益，维护金融秩序和社会稳定。

（三）分工协作，整体联动。县直相关部门要分工协作，密切配合，切实落实责任，细化工作任务，解决突出问题，依法妥善处置。

四、工作机制

（一）风险防范机制。县直各相关单位和各乡镇政府要加强对非法集资案件的防范和预警，特别是对非法集资案件多发行业，要主动开展风险排查，防止风险积聚；要指定专门机构和人员进行监测，逐步建立起群众举报、媒体引导、部门监管和机制预警相结合的风险防范机制；人民群众举报投诉是防范和预警非法集资案件的重要信息来源，要切实提高认识，拓宽举报渠道，设立公开电话、举报信箱、电子邮箱和机构，广泛受理群众举报投诉，并在职责范围内查实，及时向县政府金融办公室报告；县直各相关单位要认真履行职责，依法加强监管，同时要密切配合，形成打击非法集资案件的合力，做到全面监管与联合查处并重。

（二）信息共享和案件通报机制。县直各相关单位和各乡镇政府要加强信息的沟通交流，建立信息共享网络，要不定期编写工作简报，及时上报县政府金融办公室；县政府金融办要进一步建立完善信息共享和非法集资案件通报机制，案发单位的行业主管、监管部门应将处置非法集资工作的政策措施、工作进展、处置结果及案例材料等相关信息，及时向县政府金融办报告。县政府金融办对交办的非法集资案件，要加强指导、协调、督办；对非法集资相关工作信息及时进行汇总分析，认真研究非法集资活动的特点及动向，将非法集资活动的有

关案情及查处情况及时通报各有关单位。

（三）处置机制

1、县政府金融办公室在接到相关成员单位报告或群众举报及新闻媒体报道后，对涉嫌非法集资的案件，应按规定的程序予以登记。重大非法集资案件，在立案的同时要及时向市政府报告。根据非法集资活动所涉部门、行业的具体情况，按照部门职责分工，对属于行业系统内的非法集资案件，县政府金融办及时向相关部门进行交办。

2、相关部门在接到交办的非法集资案件后，要立即进行调查，并依法作出性质认定，对自身难以认定或认定不准的非法集资案件，由案发单位的行业主管、监管部门提出案件性质认定申请，连同初步认定意见、处置预案和有关调查取证材料，按程序上报县政府金融办，由县政府金融办组织相关单位研究认定。调查、认定情况，及时通报相关部门和乡镇。

3、人行县支行对涉嫌非法集资案件调查核实、初步认定后，及时提请公安部门依法立案侦查，并由案件主体机构的批准部门、主管单位或组建单位做好债权债务的登记、清理、清退及善后处置工作，处置工作的进展情况及结果要及时报县政府金融办公室。

（四）管辖和移送机制。对应由外县（市、区）政府负责处置的涉嫌非法集资案件，经县政府研究决定需移送案件的。由县政府金融办负责组织具体移送工作。涉嫌非法集资案件涉及多个部门的，则区分情况，妥善处理，一般是由非法集资案件主体所属主要部门负责处置。

（五）宣传教育机制。各有关单位和各乡镇要积极配合新闻宣传部门实施开展打击非法集资专项活动的宣传教育工作。新闻宣传部门要正确引导舆论，充分发挥优势，加大有关处置非法集资政策、法律法规的宣传力度；要开展警示教育，广泛地利用新闻广电媒体和多种宣传形式，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案件及其严重危害；要加强社会宣传，不断增强社会公众的法律意识、风险意识和自我保护意识，增强群众的辨别能力，引导社会公众自觉地远离非法集资，从根本上遏制非法集资活动的蔓延，从而理解、支持、协助政府部门依法查处非法集资活动，使非法集资活动失去生存的基础。县广电总台禁止播放涉嫌非法集资的商业广告和新闻等节目内容。

五、工作实施

（一）宣传动员阶段（月25日—月31日）

制定工作方案，起草、发放有关通知和文件，召开各乡镇和县直有关职能部门动员会，利用多种方式进行宣传教育活动。

（二）摸底排查阶段（月1日—月15日）

1、排查内容

（1）对已在相关部门注册登记的单位，各主管、监管部门和乡镇要逐家对其驻地进行排查、登记造册，对专业性强、业务复杂的可以聘请权威中介机构和专家，进行清查、核查和排查，重点关注如下内容：一是被查单位的偿债能力，包括资产总额、负债总额、净资产、资产负债率。二是被查单位的应收款项，是否存在转移资金现象。三是被查单位的应付款项，是否存在向社会不特定对象筹集资金的现象。四是被查单位的财务费用，是否存在高额支付利息或约定不支付利息等非正常现象。五是被查单位的注册资本，是否存在虚报注册资本、抽逃注册资本的迹象。六是被查单位的资本公积，是否存在股东出资但未及时变更注册资本的迹象。七是被查单位是否符合规定设立的条件。八是小额贷款公司、担保公司、农民专业合作社等企业或单位是否设立分支机构和存在超范围经营投资融资业务情况。九是其他涉嫌非法集资行为。

（2）对未在相关部门注册登记的企业，无任何证照从事投融资行为的单位和个人，依法取缔，并按照程序做出相应处理。

2、排查方法

（1）企业自查（月1日--月10日）。各相关企业和单位从各自设立条件、经营范围、财务情况等三方面，认真对照相关法律法规进行自查，并将自查情况报所在乡镇政府和本行业主管单位。

（2）乡镇排查（月1日--月15日）。各乡镇组织专业审计人员或聘请权威中介机构，对辖区范围内的典当行、寄卖行、小额贷款公司、汽车租赁公司、投资公司、担保公司、农村资金互助社、房地产公司、农民专业合作社等单位和个人投融资行为进行全面认真排查。并形成负责任的书面报告，包括排查情况和存在的问题等，经乡镇长审核签章后，报送县政府金融办公室。防范和打击非法集资要作为一项长期工作，形成长效机制，实行“零报告”制度，各乡镇自本月起，每月将本辖区内相关单位和个人投融资行为排查检查情况，在月底前报送县政府金融办公室。

（3）行业检查（月1日--月15日）。县政府各有关职能主管、监管部门，要对典当行、寄卖行、小额贷款公司、汽车租赁公司、投资公司、担保公司、农村资金互助社、房地产公司、农民专业合作社等单位和个人投融资行为，以及上述行业内易发非法集资案件的企业法人主体和群众进行全面认真检查，并形成负责任的书面报告，包括检查情况和存在的问题等，经单位一把手签章后，报送县政府金融办公室。防范和打击非法集资要作为一项长期工作，形成长效机制，实行“零报告”制度，各相关部门自本月起，每月将本行业内相关单位和个人投融资行为排查检查情况，在月底前报送县政府金融办公室。

（三）集中整治阶段（16日--月25日）

县政府金融办组织相关职能部门，结合各乡镇排查情况、各行业检查情况，对重点企业和乡镇开展集中整治。对已注册登记的企业实行行业监管；对无证无照从事集资、融资的企业和个人由乡镇报人行县支行、工商等相关部门予以取缔；对重点乡镇的非法集资企业由县政府金融办组织相关职能部门集中取缔；对高息揽储、高息放贷行为构成犯罪的由公安部门进行严厉打击。

（四）总结验收阶段（月26日--月30日）

县政府金融办公室组织相关部门制定验收方案，对各乡镇和责任单位防范和打击非法集资工作情况进行检查验收，并将全县防范和打击非法集资专项活动进行全面总结，报送县委、县政府和市处置非法集资联席会议办公室。

六、工作责任和要求

（一）组织领导。建立县政府统一领导、各有关单位共同参与的防范和打击非法集资的工作机制。成立县防范和打击非法集资专项活动领导小组（以下简称领导小组），由县委常委、常务副县长任组长，各分管副县长和公安、检察、法院“三长”任副组长，成员单位为县政府办、金融办、法制办、监察局、广电总台、群工部、人行、工商局、商务局、工信局、住建局、农业局、粮食局、林业局、畜牧局、农机局、水务局、矿管中心等有关部门和各乡镇主要负责同志（领导小组名单附后）。领导小组负责指导、协调、部署我县防范和打击非法集资专项活动，依据国家法律法规，参照各行业主管、监管部门的政策规定，制定风险防范、预警和应急反应、惩处等防范和打击非法集资相应措施；组织牵头部门和有关成员单位对非法集资活动进行专项调查；组织对涉嫌非法集资案件进行认定，提出处理意见。责成主管部门取缔非法集资活动，做好善后工作。

领导小组下设办公室，办公室设在县政府金融办，具体负责防范和打击非法集资专项活动的日常组织和协调工作，根据领导小组要求，负责召集领导小组成员会议；组织成员单位对涉嫌非法集资案件性质进行初步认定；对经初步认定的非法集资案件按照程序组织有关处置工作；定期通报案件信息和处置工作的进展情况，配合各成员单位加强防范和打击力度；做好与市处置非法集资联席会议办公室的沟通和联系工作；组织开展宣传教育，提高群众风险防范意识；领导小组交办的其他工作。

（二）职责分工。县直各有关部门和各乡（镇）政府主要领导是处置非法集资工作第一责任人，在县处置非法集资领导小组指导下，严格落实职责，明确责任，做好协调，强化风险预警，加强监测。

1、乡镇职责：各乡（镇）政府要协调组织本乡镇各有关职能机构制定非法集资处置工作预案，针对易发非法集资企业法人主体和群众制定专门的宣传方案，采取多种形式向群众通报非法集资的表现形式、手段和危害，提示风险，宣传典型案件，提高公众的识别能力、风险意识和自我保护能力；对本乡镇范围内的非法集资现象进行全面排查、属地监管，并协助行业主管、监管部门给予依法从重打击。

2、部门职责：

（1）县政府金融办负责组织协调全县防范和打击非法集资专项活动各项工作。（2）县政府法制办负责审查县政府及各相关部门涉及非法集资处置的规范性文件。（3）县纪检监察部门负责按照《安阳市打击和处置非法集资工作责任追究办法》，对违反规定的相关单位和个人给予严肃追究。

（4）市银监局监管三科和人行县支行负责对农村资金互助社实行行业监管，对排查出的非法金融机构和非法金融业务活动予以取缔；发现金融机构为非法金融机构或非法金融业务活动开立账户、办理结算和提供贷款的，责令该金融机构立即停止有关业务活动，任何单位和个人不得擅自动用有关资金。

（5）县工商部门负责投资公司、寄卖行、汽车租赁公司非法集资的监管排查，对其日常经营行为实施行业监管。一要暂停办理注册资产2000万元以下的投资公司、寄卖行、典当行、汽车租赁公司和农民专业合作社的设立登记。二要在2011年投资公司、寄卖行、典当行、汽车租赁公司和担保公司以及经营范围含投资业务的公司年检时，要求其提供具有金融和证券审计资格的会计事务所提供的审计报告；投资咨询类公司年检时需要提供一名股东（或高级管理人员）具备中级以上（含中级）经济职称或大学本科（含本科）以上学历证明。年检期间未提供相关审计报告或材料的，工商部门不予年检；超过年检期限未年检的，由工商部门予以处罚；2011年12月31日之前仍未通过年检的，由工商部门依法吊销营业执照。三要及时注销登记或者变更登记已骗取工商登记从事非法金融业务活动的金融机构。四要组织协调农业、林业、畜牧、水务等部门共同参与，对擅自设立的农民专业合作社分支机构，以及超范围经营的农民专业合作社坚决予以关闭；发现有非法集资现象的，移交公安机关给予依法严肃处理。五要加强对广告宣传的监督管理，强化监督检查，查处发布涉嫌非法集资广告的当事人和有关责任人。

（6）县农业、农机、畜牧、林业、水务、粮食等部门负责各类农民专业合作社的行业监管。工商部门负责将已工商注册的各类农民专业合作社相关情况报送县政府金融办，并按照农民合作社的经营范围抄送其行业主管、监管部门，由各类农民专业合作社行业主管部门对其日常经营行为实施行业监管；同时，负责对全县农产品销售和种植、养殖行业是否存在非法集资情况开展全面排查。

（7）县工信部门负责小额贷款公司、担保公司非法集资的排查，对其日常经营行为实施行业监管，加强担保类公司的备案手续的管理。

（8）县商务部门负责典当行非法集资的排查，对其日常经营行为实施行业监管。（9）县住建部门负责房地产公司非法集资的排查，重点是开发项目中有无通过非法集资活动筹集项目资金，有无通过售后返租、承诺高额回报形式进行非法集资活动；对其日常经营行为实施行业监管。

（10）县矿管部门负责矿产开发行业非法集资风险排查工作。（11）县民政部门负责社会团体、民办非企业单位等民间组织非法集资活动情况的排查；以及采用其他方式进行的非法集资活动的排查，对其日常经营行为实施行业监管。

（12）新闻宣传部门负责非法集资案件表现形式、手段和危害的宣传和舆论引导。（13）司法部门负责依法对非法集资活动进行监控、侦查、打击和处理，负责非法集资案件涉案犯罪人员的审查批捕和起诉，负责非法集资案件的审判、执行工作，加大查处力度，震慑犯罪分子，维护社会安定，保护人民群众利益。

（14）信访部门要做好涉及非法集资的信访接待工作，及时向县政府金融办公室通报信息。

（15）通讯部门负责对各类融资和虚假贷款的手机短信进行清理提供相关支持。（16）其他企业主体由行业主管部门负责，要将防控本行业范围内的非法集资活动作为监督管理的重要内容，制定完善管理制度，认真做好监测预警，及时发现苗头，向县政府金融办反馈信息，必要时向公众发出预警警示，并配合做好处置工作。

（三）工作要求

1、加强组织领导。各乡镇政府和各行业主管、监管部门要从维护全县社会和谐和经济秩序稳定的大局出发，切实加强领导，精心组织，周密部署，密切协作，确保风险排查工作实效。同时，此项工作列入2011年县政府目标考核中金融工作考核办法细则。

2、落实排查责任。各乡镇政府和各行业主管、监管部门要实行风险排查工作责任制，加强对风险排查工作的监督。对因怠于履职导致风险遗漏而造成重大影响的，要追究责任人及相关领导责任。

3、加强信息报送。各乡镇政府和各行业主管、监管部门要注意掌握本乡镇、本行业、本系统排查工作进展情况，遇有重要情况及时上报。

4、做好后续工作。各乡镇政府对风险排查中发现的案件和问题隐患，要采取有力处置措施，争取早解决、早结案，防止风险扩大。各行业主管、监管部门要加强对本行业、本系统非法集资主要形式的分析研究，完善相关政策和管理制度，加强日常管理和监管，加大处置和打击力度。

5、严守保密纪律。参加排查工作的人员要遵守保密纪律和规定，未经允许不得向任何人泄露排查工作的相关情况。凡向被排查对象通风报信的，一经发现严肃处理。

（四）责任追究

1、参照执行《安阳市打击和处置非法集资工作责任追究办法》的规定，对在处置非法集资工作中未按规定制定本乡镇、本行业处置工作方案和宣传教育规划的；未按规定履行非法集资监测、预警、形势分析、风险排查职责的；未按规定报送涉嫌非法集资活动监测、预警、分析报表、排查报告和实行“零报告”制度的；对未按规定办理交办事项的。给予部门和乡镇分管负责人诫勉谈话、责令作出书面检查，给予直接责任人责令作出书面检查、通报批评。

2、参照执行《安阳市打击和处置非法集资工作责任追究办法》的规定，对本乡镇、本行业发生重大非法集资案件的；未按规定履行牵头工作职责和履行配合工作职责的；对由处置非法集资工作造成不良影响的；对已发生的非法集资活动，未及时采取措施进行处置的；对未按规定办理非法集资信访事项，致使矛盾激化，引发社会不稳定因素的；未按规定报送案件处置工作报告的。给予部门和乡镇分管负责人通报批评、停职检查，给予直接责任人停职检查、调离现任工作岗位。

3、参照执行《安阳市打击和处置非法集资工作责任追究办法》的规定，对本乡镇、本行业发生特大或连续发生重大非法集资案件的；对涉及非法集资的重大事项、紧急事项及不确定事项，因拖延、瞒报等致使事态扩大的；对未妥善处理非法集资善后工作，引发社会不稳定因素的；对违反保密工作规定和制度，造成严重后果的；对非法集资活动引发的群体性、突发性事件，未采取有效措施致使事态扩大的；对其他因处置非法集资工作不力，造成严重后果的。给予部门和乡镇分管负责人调离责任工作岗位、免职，给予直接责任人免职、降职，直至责令辞职。

4、参照执行《安阳市打击和处置非法集资工作责任追究办法》的规定，对受到责任追究的人员，一律取消其年度评优评先资格，并视情节轻重给予党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

附：安阳防范和打击非法集资专项活动领导小组名单

二〇一年月二十五日

第二篇：防范和打击非法集资宣传工作方案

为深入贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府扫黑除恶专项斗争和防范打击非法集资总体部署，进一步发挥宣传舆论引导工作（简称宣传工作）的重要作用，深化宣传动员，强化舆论攻势，营造浓厚氛围，制定本工作方案。

一、工作目标

在县打击和处置非法集资工作领导小组的统一协调指导下，通过开展一系列贴近基层、贴近群众、贴近生活，形式新颖、渠道多样、内容丰富的宣传教育活动，使全县各乡镇（街道办）、各部门深刻认清当前非法集资的严峻形势，增强做好防范和处置工作的责任感和紧迫感；

帮助社会公众提高金融法律知识水平和风险识别能力；

警示企业不组织不参与非法集资，自觉远离和抵制非法集资。

二、宣传内容

（一）非法集资相关概念知识。包括基本概念、特征、形式、危害等，教育群众要通过合法途径进行投资理财、理性投资。

（二）非法集资防范知识。包括辨别技巧、举报途径及奖励办法等，警示企业不组织不参与非法集资，强化社会监督，及时及早发现非法集资案件线索。

（三）非法集资典型案例。以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，引导人民群众自觉抵制非法集资。

三、工作任务

本次活动由县打击和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称县处非办，设在县政府金融办）统一协调指导，各乡镇（街道办）、各成员单位按照本宣传工作方案要求具体实施开展，主要分为三个阶段：

第一阶段（5月11日-5月15日）县处非办根据工作实际及时组织成员单位、金融机构和类金融机构等结合创城工作、平安建设等组成的志愿服务队，在开展志愿服务活动时针对不同群体，广泛开展防范非法集资宣传进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进乡村、进工地、进寺院、进市场、进娱乐场所等活动。

（一）开展进机关活动。在条件允许的情况下，在机关办公大楼门口、走廊等地通过led、展板、横幅等方式实时播放防范非法集资知识和向过往干部职工及家属宣传防范非法集资知识，提高机关工作人员防范意识和识别能力，号召干部职工积极行动起来参与到防范和打击非法集资的行动中，鼓励从自身做起，加强防范非法集资宣传，教育和影响身边群众，共同维护社会稳定和谐。（责任单位：各乡镇、街道办，各成员单位）

（二）开展进企业活动。利用企业员工上下班高峰期间，在各大产业园、创业园、工厂等门口，向广大职工讲解非法集资的主要特征及主要表现形式，识别合法金融活动与非法集资活动的不同，提醒大家要自觉抵制、远离非法集资，对“高额回报”“一夜暴富”的所谓投资项目一定要提高警惕，谨防上当受骗。（责任单位：县工信局）

（三）开展进学校活动。向民办教育机构教师及学生普及非法集资、非法校园贷的特征、属性及表现形式，号召在校学生正确认识非法校园贷的危害性，自觉树立抵制非法集资的思想防线。（责任单位：县教育局）

（四）开展进家庭活动。深入居民家庭，充分揭示不法分子宣传造势、包装项目、挪用资金的惯用伎俩，及“画饼造势--吸金--挪用--跑路”的犯罪套路，以一些身边常见的非法集资案例提醒居民远离非法集资，不要贪图一时的小利而给自己和家庭造成不可挽回的损失，向居民提供可以面向社会公众吸收存款或销售理财产品的机构类型及简单实用的防范非法集资知识。（责任单位：各乡镇、街道办）

（五）开展进社区活动。深入居民社区和商场开展防范非法集资宣传志愿服务活动，通过设立咨询台、现场讲解、派发宣传资料、张贴宣传海报、悬挂宣传横幅、举办讲座等方式，向社区居民、过往市民和沿街商户宣传讲解非法集资的特点、危害、欺骗性、风险性和识别方法等知识，耐心细致地解答群众的提问、咨询，引导公众树立合法合规的投资意识，提高风险识别和防范能力，避免造成不必要的经济损失。（责任单位：各乡镇、街道办）

（六）开展进乡村活动。在农村集市人流密集处，面向农民群体，通过发放宣传单页、手册、布袋及小礼品等方式，向群众宣传防范非法集资的识别技巧，待别是对农民合作社打着农民合作金融的旗号，超范围经营对外吸收资金的行为要高度警惕、自觉远离。另外，充分发挥乡镇干部、村两委、驻村帮扶工作队和基层银行、保险等金融机构及农金室职能，向农村群众介绍正规投资理财产品，拓宽农民投资理财渠道，为农民家庭的理财需求找到安全出口。（责任单位：各乡镇、街道办，县扶贫办，县政府金融办）

宣传部门按照工作职能，加强广播电视宣传，在电视台和广播电台等定时不定时播放防范和打击非法集资工作动态、宣传片和宣传标语。

文体广电和市场监管部门按照工作职能，加强对媒体广告发布情况的监测和检查，依法查处和整治涉嫌非法集资活动的违法广告。同时文体广电部门做好宣传进娱乐场所工作，市场监管部门做好宣传进市场工作。

其他各成员单位按照工作职能，在各行业领域充分利用各类媒体、电子显示屏、微信公众号等开展形式多样的宣传活动，广泛开展进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进乡村、进工地、进寺院、进市场、进娱乐场所等活动，打好宣传组合拳。

第二阶段（5月15日-5月25日）本阶段按照国家、省市县相关处非工作安排部署要求，组织各成员单位集中在人员密集的地方（县城中心绿地广场等）开展大型集中宣传活动，由县处非办领导小组统一组织实施。

第三阶段（5月25日-12月30日）处非宣传与日常工作相结合，促进宣传工作常态化。要把处非宣传融入工作例会、学习教育、专题培训等日常工作，对非法集资活动开展不间断排查，形成点面结合、条块结合，实现宣传范围无缝隙、全覆盖；

日常宣传与专题宣传相结合，形成良好的舆论氛围；

流动宣传与固定阵地相结合，打造长期宣传平台，推动全县建立防范和处置非法集资宣传教育工作长效机制。

四、工作要求

（一）统一思想，提高认识。各乡镇（街道办）、各成员单位要充分认识当前形势下防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，把防控非法集资风险放到更加重要的位置，切实落实乡镇政府主体责任，发挥行业部门优势，充分利用各类宣传方式，有效扩大社会影响，提高社会公众的法律金融知识和风险防范意识，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头。

（二）明确重点，创新方式。各乡镇（街道办）、各成员单位要针对投资理财、网络借贷平台、私募基金、农民专业合作社、房地产、民办教育等重点行业领域，针对农村地区、工业园区等重点地区，针对虚拟货币、消费返利、养老服务等重点行为，针对老年人、农民等易受侵害的重点群体，进行重点宣传。在加大传统媒体宣传力度的同时，要善于运用新兴媒体交互、即时、快捷的传播优势，拓展网络、微信移动客户端等新媒体宣传阵地，推动宣传教育进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进乡村、进工地、进寺院、进市场、进娱乐场所等活动，提高社会公众识别非法集资的能力和水平，增强公众“理性投资、风险自担”的意识。

（三）落实责任，加强督查。各乡镇（街道办）、各成员单位要建立工作台账，创新宣传方式，不仅要对本单位、本系统、监管行业人员宣传到位，还要做好家属亲友的宣传教育工作。各乡镇（街道办）、各成员单位做到定人、定时、定量（宣传覆盖人群不少于50%），县处非办将会同相关部门通过现场调研、综治考评、检查台账等方式进行监督检查。

各乡镇（街道办）、各成员单位请及时将宣传活动开展情况、照片和活动期间有重大、特色的宣传做法通过政府网站、媒体、报纸宣传报道，并请于5月28日前将本单位宣传工作总结报县处非办。

第三篇：防范和打击非法集资宣传工作方案

防范和打击非法集资宣传工作方案

按照XX市人民政府办公室《关于开展防范和打击非法集资集中宣传月活动的通知》（沧政办字[2013]30号）精神，结合我市实际，定于2013年5月份在全市范围内开展打击非法集资集中宣传月活动，为确保活动顺利开展，特制定本实施方案。

一、宣传目的以保护社会公众切身利益、维护社会稳定为出发点，通过开展防范和打击非法集资集中宣传月活动，全面提高社会公众识别、抵制非法集资活动的能力，教育人民群众增强风险防范意识，让非法集资活动失去生存土壤，从源头上有效遏制非法集资案件的发生。同时，通过宣传教育活动的持续深入开展，推动全市各级各部门加强上下联动和部门协作，构建防范和打击非法集资宣传教育长效机制。

二、宣传内容

（一）大力宣传《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动——全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》、《权威部门介绍防范和打击非法集资违法犯罪活动背景知识》等资料，宣传非法集资的属性、特征和表现形式，告诉人民群众怎样识别非法集资。

（二）大力宣传《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院第247号令）、《刑法》等有关非法集资处置法律政策，让人民群众明确非法集资是违法犯罪行为，法律不予保护，政府不会买单，增强“买者自负”和“风险自担”意识，教育人民群众远离非法集资。

（三）大力宣传近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，引导人民群众自觉抵制非法集资，并向政府举报非法集资线索。

三、宣传方式

各部门要协调合作，采取召开会议、悬挂横幅、张贴海报、设置咨询点、发放宣传材料、发放手机信息、新闻媒体报道、公布举报电话等多种形式，集中开展防范和打击非法集资宣传教育活动。

四、工作分工

（一）各乡镇人民政府负责在政府大门、院内及辖区内各村、街悬挂宣传标语、设立宣传栏，并在各村进行广播，确保宣传进街道、进乡村。

（二）各金融机构要在营业网点内采取悬挂横幅、电子屏幕滚动播放、向客户发放宣传资料等多种形式对社会公众开展宣传教育。

（三）市公安局、市银监局、市人民银行负责组织专业人员，在信发商厦门前广场设置咨询点，发放宣传资料，接受群众咨询。

（四）市城管局负责在全市各主要道路悬挂宣传横幅，在公园及各大商场门前等群众集散地设置宣传展板。

（五）市交通局负责在车站悬挂宣传横幅、设置宣传栏，并组织出租车和公交车，在车身张贴防范和打击非法集资宣传海报。

（六）市房管局负责协调各住宅小区，在小区内悬挂宣传横幅，张贴宣传海报。

（七）市广电台负责在每日黄金时段播放防范和打击非法集资公益广告，并公布举报电话：

（八）移动、联通、电信公司负责向辖区内全部手机用户发送宣传短信。

（九）市政府办电子政务科负责在XX政务网开辟防范和打击非法集资宣传专栏，并公布举报电话：

防范和打击非法集资宣传工作方案

各保监局，各保险公司、保险资产管理公司，各保险中介公司：

为贯彻落实《防范和打击非法集资宣传教育规划纲要（2010－2015年）》精神，全面深入推动保险业防范打击非法集资宣传教育工作，提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，按照处置非法集资部际联席会议的统筹部署，我会定于2013年5月在全国集中开展保险业防范打击非法集资宣传教育活动。现将有关事项通知如下：

一、活动方式及内容

各保险机构要充分利用网站、刊物、微博、短信平台等媒介，以各分支机构、营业网点等为重点，利用条幅、展板、电子显示屏等载体，对打击和处置非法集资有关法律法规、政策、与非法集资相关的金融知识、近年来查处的保险业典型非法集资案件等进行宣传警示，提高保险从业人员、保险消费者的风险意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资。

二、组织实施及检查

各保监局、各保险机构应制定本辖区、本系统宣传教育活动计划与方案，并认真组织实施。各保监局要主动加强与各地政府、宣传等部门的协调配合和工作联动，推进防范打击非法集资宣传教育月活动深入开展；要认真督促、指导辖内机构开展本次活动，并定期进行检查，确保工作落实到位。各保险机构要将工作责任落实到部门、分支机构和个人，切实、有效地开展好本次活动。

三、报告和总结

各保监局、各保险公司应及时总结工作经验和做法，并于6月15日前将本辖区、本系统开展宣传教育活动工作情况报送至保监会，文件电子版（可附带图片、视频等）通过保监会电子文件传输系统报送信息模块报送至保监会稽查局。

各保监局、各保险机构应增强大局意识，积极履行社会责任，将防范和打击非法集资宣传纳入日常工作内容，建立健全常态化宣传机制，以各种形式定期开展普法教育、保险政策宣传和非法集资风险提示，保护好保险消费者的切身利益，维护经济金融秩序和社会稳定。

第四篇：小学防范打击非法集资工作方案

小学防范和打击非法集资活动实施方案

为进一步提高我校师生及家长对非法集资的防范意识和识别能力，认清非法集资的危害性，违法性，从源头上遏制非法集资活动，减少人民群众财产损失，营造良好的金融环境，根据上级文件的精神，结合我校实际制定如下防范和打击非法集资活动方案。

一、指导思想

以党的十九大精神为指导，加强防范和打击非法集资宣传教育工作，建立健全宣传教育长效工作机制，将防范和打击非法集资活动与教育教学工作相结合，突出实效。

二、加强组织领导，成立打击非法集资领导小组

防范和打击非法集资关乎人民群众切身利益，关乎经济金融秩序和社会稳定大局，我校成立了由校长为组长，各班主任为成员的打击非法集资工作领导小组，明确分工和任务，细化工作职责，形成打击和防范非法集资强大的合力。

三、召开专项会议，开展培训

召开防范和打击非法集资专项会议，进一步明确职责，分析当前防范和打击非法集资所面临的严峻形势，进一步增强责任感和紧迫感，制定实施方案，并建立与社区辖区派出所的联动处置机制。

四、加大宣传力度，采用多种方式开展宣传活动

1、在学校显著位置悬挂宣传标语，在宣传橱窗、公示栏张贴宣传海报，开展集中宣传，发放宣传手册，宣传打击和处置非法集资的相关法律、法规和政策，广泛介绍非法集资的基本特征、表现形式和常用手段，提高识别非法集资的能力，增强风险防范意识和法制观念。

2、宣传小组利用家访的契机，进村、入户、见人，和师生家长面对面宣传，确保宣传全覆盖，无遗漏。用典型案例，以案说法，揭露犯罪分子的惯用手段，揭示非法集资的欺骗性和风险性，增强“买者自负”、“风险自担”意识，引导群众自觉抵制非法集资，积极支持打击和处置非法集资。

3、结合社区的其他宣传活动，定期不定期的开展防范和打击非法集资宣传活动，使宣传工作常态化，形成宣传长效机制。

五、协调相关部门，加大排查力度

1、加大对师生的排查力度，同时，我们还要提醒筹融资者要学法、懂法，面对资金短缺的矛盾和困难，要保持清醒的头脑，积极寻求合法的融资渠道，通过合法手段解决资金困难，避免违法筹资、害人害己的事件发生。

2、对曾参与集资的人员进行排查，作为重点宣传对象。通过排查确定曾参与过集资的人员名单，列为重点稳控对象，向其及其家人发放宣传手册，宣传单，详细介绍非法集资的特点及危害，使其掌握必要的法律法规和金融常识，提高自我保护能力，自觉抵制不法分子蛊惑，理性投资。每月定期入户到访，面对面交流，了解情况，做好稳控工作。

六、建立信息通报制度

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，手段多变，防不胜防，只有及时互通信息，利用广播、网络等媒介公布消息，才能将损失降到最少，防止更多群众受害。

第五篇：2018防范打击非法集资活动总结

雷炎社区卫生服务中心 防范和打击非法集资宣传活动总结

为防范和打击非法集资活动，加强群众宣传力度提高社会公众风险意识及防范能力，根据《绥化市防范和处置非法集资工作领导小组《绥化市防范和处置非法集资工作领导小组(绥化市2018年防范非法集资宣传月活动工作方案〉的通知》(绥处非发(2018)1号)，海卫计发[2018]73号文件要求，我社区认真落实本次宣传工作，现将本次宣传活动的情况汇报如下：

一、明确责任，抓好落实

为保证稳定维护社会和谐，遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延，充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，有效防控。结合我社区工作实际，高度重视宣传教育工作，统一思想，严格按照工作方案，密切协作，抓好落实。采取了灵活多样、生动有效的方法，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，确保宣传教育工作落到实处坚决打击非法集资活动。

二、加大宣传，切实增强人民群众抵御非法集资风险的能力。

（一）组织各科室积极参与此项工作，在辖区人口密集区，体育场、中心广场、火车站前广场等地悬挂宣传横幅，发放防范打击非法集资宣传单，此次共发放宣传单400余份，制作条幅1幅。

（二）同时利用社区微博、微信公众号发布了防范和打击非法集资，维护金融秩序的宣传文章。多方位、多角度的宣传活动，广泛宣传了非法集资活动的危害，使群众的法律意识和防范风险意识进一步提高，在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力进一步增强，达到了引导群众自觉远离非法集资的目的，防范和打击非法集资的宣传面和影响力得到了进一步的扩大，促进了社会稳定。