第一篇：打击非法集资宣传视频策划方案
打击非法集资宣传视频策划方案
一、创意背景
非法集资活动涉及内容广，形式多样，且随着社会的发展，各种新的非法集资“变种”层出不穷。一些打着高科技、互联网创新幌子实为非法集资的项目，隐蔽性越来越高、对群众的迷惑性越来越大。但是，不管形式如何多样都改变不了非法集资的本质，非法集资的一般特征大同小异。所以，对非法集资的宣传除了介绍一些典型案例，最重要的还是要传递非法集资的定义和特征，树立自觉抵制非法集资的意识、提高防范非法集资的警惕性。
二、创意概述
本视频将通过角色扮演的形式，再现非法集资的主要表现形式和欺骗手段。同时，在视频背景中特别植入宜春主要地标和其他非法集资高发场所，让观看者感受到“非法集资就在身边”。
三、创意方案
（一）非法集资主要表现形式
由宜春市打击和处置非法集资工作领导小组提供指导，推荐非法集资主要表现形式。
（二）打击非法集资代言人
邀请宜春市打击和处置非法集资工作领导小组成员单位代表、律师以及社会各界知名人士担任打击非法集资代言人，在视频中出镜，每人分别对主要案例进行解说。
（三）非法集资一般场景
选取宜春主要地标和其他非法集资高发场所，作为视频取景地，如银泰广场、鼓楼广场、十运会、双桥头等。
（四）背景文案
拒绝高利诱惑，远离非法集资；参与非法集资活动风险自担，非法集资不受法律保护。其它打击非法集资内容。
四、预算
视频时长预计3-5分钟，拍摄和制作周期约2周，视频策划和制作预算4万元。
宜春市多米传媒有限公司
防范非法集资宣传片脚本（部分）
Part 1 场景：电话连线
角色：小李，王叔叔，张警官
背景：小李在宜春某楼盘做销售，小李和王叔叔是同乡，曾在王叔叔店里做过学徒，后辞职另择他业。
台词
小李：王叔叔，您好，我是小李啊！
王叔叔：小李你好啊，最近在忙什么呢，好久不见你来店里做了。
小李：我现在宜春一个大楼盘卖房子呢，现在店铺太抢手了，每天都忙着接待客户。这不一想到王叔叔，马上就给您打电话了，给您留意了几个不错的户型，适合您这样有闲钱的投资呢！
王叔叔：哦？是嘛！那我真要听你好好介绍一下。小李：是这样的，我们楼盘现在对在售店铺推出“返租”政策，比如我向您推荐一个20平米的铺，售价大概20万。您在购买了店铺之后，我们公司再返祖您的这个店铺，并且承诺租期5年、月租4000元。这样算下来，一年租金4万8、5年就是24万，您5年之后不仅回了本金还白赚一个店面啊！王叔叔：哇！......（插入打击非法集资代言人张警官解说画面）公安局张警官：小心！利用“返租”形式销售店面并承诺支付相当于国家规定贷款利率4倍的租金，此行为已涉嫌非法集资。另经我局调查，该楼盘开发商目前正面临另一起房地产项目债权纠纷，疑似资金链断裂。请市民提高警惕，切莫被高息迷惑最终折了本金。
王叔叔：哇！听起来是蛮好，这么高的租金比存在银行那是要好太多。只不过这么高的租金开发商如果到时候能转租给别人是没问题，万一要是要自己承担这么多店面那压力是相当大的。这么简单的事情我能想到，他们也一定想到了。我担心他们是资金有问题才这样做，万一资金问题没解决，最后承诺的租金给不了、店面也不能交付，那我不是连本金都要搭进去？叔叔还是不考虑了，我劝你啊也小心为好。小李：好多人都买了呢！叔叔您再考虑下！王叔叔：嘟嘟嘟（挂电话）
（插入镜头）众多投资者在该楼盘打出维权标语（插入字幕）有时候好多人都在做的事，只是说明他们都犯了同样的错误。警惕高息诱惑，远离非法集资。
Part 2 场景：银泰广场，某会议室 角色：小李，王教授，张警官
背景：张警官是宜春经侦支队民警，专门打击非法集资和传销诈骗，张大爷是张警官的父亲，受张警官影响对打击非法集资和传销诈骗具有高度认知能力。张大爷经常发动身边的老人一起参与宣传防范非法集资和传销诈骗知识，曾协助张警官破获了几起针对老年人的非法集资案，被大家戏称为“袁州区群众”。
台词
小李：大爷您好，我看您走路跟跑似的，平常一定特别照顾身体，孩子一定特别孝顺，补品没少吃吧！张大爷：嘿，吃啥补品啊，我啊就是喜欢锻炼，走走路、打打拳，和老朋友们聊聊天。老了，还是你们年轻人好啊！
小李：唷，您可得省着点力气花，人到了您这岁数每花出去的一点力气消耗的可都是您身体里的精元啊。这精元可不是每天吃饭每天都长的，得要好东西补才行！张大爷：没听说啊，不都说运动好吗？再说，这精元没听过啊！
小李：这您就不懂了，我们做健康行业的就知道这个。精是血，元是气，人要是没有血也没了气那不就完蛋了吗。
张大爷：哦，听你这么一说觉得是这么回事，有道理。小李：大爷，我第一眼看您就感觉特别亲切，觉得您特别像我亲爷爷。我们公司是做大健康的，公司派我来宜春开展健康知识普及，您要是不忙我想邀请您到我们的健康讲台坐坐，我们特意邀请了北京大健康领域注明的王教授来给宜春的老年朋友授课。张大爷：是嘛
小李：对的，我们还准备了公司研发的最新健康产品，免费送给大家呢。张大爷：那就去坐坐吧
（切画面）
小李：各位爷爷奶奶大家好，下面让我们掌声欢迎北京大健康产业研究学会专家委员委员王明教授为大家讲课。
王教授：美国一位心理学家说过，解决问题的最高境界是没有问题。这句话可以从两方面解读，一是要有乐观的心态、从心里层面上放下心里的负担，这样才可以理性的解决问题而不受其扰；另一种解读就是，要提高对问题的预防能力，防患于未然。身体的问题都是从没问题到小问题，再从小问题到大问题。对待问题问题，特别是老年人，防的意义要远大于治。我们都很害怕癌症，一想到癌症就联想到死。今天我要告诉大家：癌症不是人类的终点，癌症是可以预防的。
螺旋藻是一类低等生物，由单细胞或多细胞组成，具有提高免疫力、降低血脂等功效，最重要的是可以抗癌。但是直接食用螺旋藻并不能达到抗癌的效果，因为螺旋藻内含的抗癌物质量极少、提取极难......（接入一段快镜头播放）
我公司研发的“螺旋藻一号”，被列为国家高新技术发明，具有神奇的抗癌功效，一经面市供不应求。由于螺旋桨产量低，公司已对“螺旋藻一号”启动限量销售政策。同时，为了加快“螺旋藻二号”的研发和尽快启动上市。公司面向全国征集10000名原始股股东，每位股东投资5万元，筹集5亿元。“螺旋藻一号”仅面向股东销售，每位股东每月最高可认购2000元产品。公司承诺每一位投资者，上市前每月返还1500元利息，在三年后公司上市后再以10万元价格回购股份...（切换画面）
张大爷给张警官发微信，将王教授讲课偷拍视频发给了王警官，并留言“5楼402，快来抓鱼——袁州区群众”。不一会儿，张警官便带着警察破门而入。
张警官：不许动，我们是宜春市公安局经侦支队，经群众举报，你们涉嫌非法集资，请跟我们走一趟协助调查。
（切换画面）张大爷现身科普
张大爷：管住嘴，不乱吃药；看住钱，不瞎投资。遇事多问问，有事找警察。谨防非法集资，维护财产安全。
第二篇：防范打击非法集资宣传方案
“普及金融保险知识、防范打击非法集资、维护金融安全”大型集中宣传日
活动方案
根据《关于印发“普及金融保险知识、防范打击非法集资、维护金融安全”大型集中宣传日活动方案的通知》（赣处非办字„2014‟8号）的要求，将和市政府金融联合开展防范打击非法集资宣传活动，加强保险消费者自觉远离和抵制非法集资的意识，并进一步推动全市处非工作深入有效开展。为切实开展好此项活动，特制订如下方案：
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，采取有效措施广泛开展防范打击非法集资宣传教育活动，从源头上有效遏制非法集资案件的发生，维护我市经济金融秩序稳定与安全，促进社会和谐健康发展。
二、工作目标
以保护人民群众切身利益、维护社会稳定为出发点，提高社会公众对非法集资的识别能力，教育人民群众增强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围，形成强大的舆论攻势，震慑犯罪份子，并以此扩大宣传教育覆盖面，增强宣传效果。
2江大道中国人寿集合，之后将形成车队跟随带有LED显示屏的宣传车在全市主要街道巡回宣传，时间持续至上午11时。
5.发布手机信息。各保险公司利用短信平台向客户发送防范打击非法集资的宣传短信，具体内容可参照以上8条宣传标语；
6.电视宣传。人保财险负责联系景德镇电视台，在活动期间滚动播出打击和处置非法集资的游走字幕。
7.报纸宣传。我会负责联系瓷都晚报记者，就此次活动进行跟踪报道并介绍非法集资的危害和识别方法。
四、工作要求
（一）各保险公司应在活动结束后5日内（5月28日以前）将网点悬挂横幅、组织员工及客户观看“防范和处置非法集资”宣传片的照片（各1张）以及宣传短信的内容和总数发送至邮箱
# ；
（二）人保财险应提前将游走字幕的播出时间告知我会；
（三）宣传活动中要加强沟通、交流，注意收集、总结宣传工作经验和成果，确保各项宣传教育工作得到有效落实。
2014年5月13日
第三篇：打击非法集资方案
高坡街办事处开展非法集资风险排查工作
实 施 方 案
为有效预防和打击非法集资行为，从源头上防止非法集资违法犯罪活动的发生和蔓延，维护辖区正常经济金融秩序，营造良好的防范非法集资舆论氛围，根据《洪江区开展非法集资风险排查工作实施方案》的要求，结合我辖区实际，特制定本实施方案。
一、指导思想
以保护人民群众切身利益、维护社会稳定和有力打击非法集资为出发点，深入贯彻落实科学发展观，采取多种形式，进一步加强法制宣传教育，按照“打防并举、重在预防；综合治理，重在打早、打小；标本兼治，重在建立发现机制”的原则，坚持以打促防，强化源头治理，有效防止非法集资活动的发生和蔓延，维护好辖区经济金融秩序，促进社会和谐稳定发展。
二、工作目标
通过非法集资风险排查工作，全面摸清我辖区内非法集资活动基本情况，做到早发现、早预警、早处置，加大对非法集资活动宣传力度，采取有效措施防止各类非法集资事件的发生和蔓延，做到防范于未然。要摸清底数，分类处置，对各类非法集资活动，一经发现，立即上报，最大限度维护辖区经济安全、人民群众利益和社会整治稳定。
三、主要内容和判定标准
（一）非法集资的主要内容。非法集资是指企业、组织和个人未依照法定程序经有关部门批准，向社会公众筹建资金，并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
（二）非法集资线索的判定标准。凡具备如下非法集资活动的基本特征，即可认定是非法集资活动的线索，一律纳入此次风险排查对象和统计范围。
1、未经有关主管部门依法批准，包括没有批准权限或超越审批权限批准的集资项目。
2、承诺在一定期限内给出资人还本付息，还本付息的形式除货币方式以外，还包括实物或其他形式。
3、向社会不确定对象即社会公众公开筹集资金的。
四、工作重点和工作安排
（一）、工作重点。此次风险排查重点是：房地产开发、典当行、小贷公司、融资性担保公司、投资公司、民间借贷等行业和领域；主要内容包括涉嫌非法集资的案件，民间融资活动的风险隐患，涉及集资的群体性事件或上访事件的风险隐患等。
（二）、工作安排。各社区对可能存在的非法集资活动进行排查摸底，分类处置，对各类非法集资活动，一经发现，立即上报。通过短信平台，对辖区居民进行风险提示，防范非法集资活动发生，并制作宣传横幅，加强宣传教育。深入辖区，发放宣传资料，扩大打击非法集资的社会影响面。
非法集资风险排查时间为2014年4月25日至5月25日，分二个阶段：
（一）2014年4月25日至5月4日，制定风险排查工作实施方案，召开风险排查工作动员会、部署会议。
（二）2014年5月5日至5月14日，各社区要将排查摸底情况形成书面材料交由综治办汇总后报区金融办。
四、工作要求
（一）、加强领导，切实维护稳定。各社区要高度重视非法集资活动的严重性和危害性，全面摸清辖区内非法集资活动基本情况，要做好非法集资宣传工作。认真做好维稳在先原则，防止出现负面影响，确保风险排查工作的顺利开展。
（二）、加强情报，及时反馈信息。各社区密切掌握可能存在风险的动态，形成覆盖广、多渠道、专群结合的社情信息网络。强化对可能存在非法集资活动的情况信息监控，并切实做好有关信息的综合研判、上报处理工作，做到掌握情况准，判断问题准，措施决策准，反映快速，始终掌握工作的主动权。
（二）、加强宣传，提高风险意识。深入揭示非法集资的危害性和欺骗性，让广大群众都知晓非法集资不受法律保护的常识，有效提高公众对非法集资的识别能力和法律意识、风险意识，自觉远离和抵制非法集资。
（三）、以防促打，注重源头治理。深入研究和把握非法集资的规律和特点，加大排查力度，完善相关制度，注重从源头上防止非法集资活动的发生和蔓延。
洪江区高坡街综治办 二〇一四年五月十六日
第四篇：打击非法集资宣传总结
防范和打击非法集资宣传教育活动情况汇报
为进一步做好防范和打击非法集资宣传活动，营造良好的防范非法集资舆论氛围，我行结合本地实际积极组织开展了一系列打击非法集资的宣传教育活动，现将宣传教育活动实施情况汇报如下：
本次宣传活动重点针对我行客户进行，以营业厅为主要的宣传场所，通过一系列的载体不断宣传反非法集资的知识，具体形式如下：
一、宣传形式
我行依据宣传教育活动目标，将受众对象分为社会群众、社内内部员工两个宣传群体分别展开宣传。
1、利用营业厅内展板，室内外LED显示屏等多种载体开展好日常宣传工作,重点宣传“参与非法集资法律不保护、。
2、同时在营业厅大堂显眼处设立“防范打击非法集资”咨询台、服务窗口等，让广大群众深入了解相关金融政策、金融产品及服务功能同时也为广大群众释疑解惑，帮助百姓识破非法集资的骗局，保障群众资金财产安全，维护社会稳定。
3、活动期间除了使用多媒体宣传和网点宣传外，我行还组织人员开展以“打击防范非法集资、现场宣传活动，活动吸引了较多群众的驻足，向前来问询的数十位居民分发了打击非法集资宣传单页。通过这次活动，共发放宣传资料60余份，起到了对社会群众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的
二、宣传效果方面：在与群众宣传互动的过程中，不但让防范非法集资的意识走入人心，同时把紫金农商银行是一家有社会责任感的良好印象留在了群众心中。
三、下一步工作安排
将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中，通过针对排查中发现的苗头性问题及风险隐患，积极落实整改，采取有效措施，着力防范员工异常行为引发的各类风险；同时，切实加强员工合规案防教育，通过开展禁止性条款学习、案例剖析教育、职业操守教育等措施，进一步夯实案防的思想基础。
第五篇：打击非法集资宣传要点
非法集资宣传要点
1.一般非法集资的特征。一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。当前民间投融资中介机构、P2P网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等领域是非法集资的重灾区。
2.一般的非法集资犯罪伎俩。“刚性兑付+高回报+政府背书（商业增信）”黄金三要素，即不法机构往往承诺一定期限内给予投资人还本付息，并允诺高额回报，同时或假借国家发展政策，或用地方政府批文、担保（保险）合同作为背书。
3.保险业领域的非法集资犯罪形式。主导型案件，指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞，假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗。参与型案件，指保险从业人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品。被利用型案件，指不法机构假借保险公司信用，误导欺骗投资者，进行非法集资。
4.保险业非法集资的犯罪手段。
（1）主导型案件。犯罪分子虚构保险理财产品，或者在原有保险产品基础上承诺额外利益，或者与消费者签订“代客理财协议”，吸收资金；犯罪分子出具假保单，并在自购收据或公司作废收据上加盖私刻的公章，甚至直接出具白条骗取资金。
（2）参与型案件。保险从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品，混淆两种产品性质；保险从业人员承诺非保险金融产品以保险公司信誉为担保，保本且收益率较高；诱导保险消费者退保或进行保单质押，获取现金购买非保险金融产品。
（3）被利用型案件。不法机构谎称与保险公司联合，虚构保险理财产品对外售卖，进行非法集资；将投保的险种偷换概念或夸大保险责任，宣称投资项目（财产）或资金安全由保险公司保障，进行非法集资；伪造保险协议，对外谎称保险公司为投资人提供信用履约保证保险，同时以高息为诱饵开展P2P业务。
5.正确的保险理念。保险投资理财产品的年化收益率普遍在4%－5%左右，通过正规渠道购买保险产品，保险公司均会严格按照保单合同履行相应承诺。非法金融产品收益虽高，但高收益伴随高风险，天上不可能掉馅饼，不可能一夜暴富，切忌心存侥幸。
6.如何避免陷入非法集资陷阱。不相信高息“保险”，不被小礼品打动，不接收“先返息”之类的诱饵；不相信任何以保险公司资金运用、项目投资和购买股份等为名目并承诺高额利息或回报的借款行为；不与保险从业人员个人签订投资理财协议，不接收保险营销员个人出具的任何收据、欠条。
7.如何识别保险领域的非法集资。消费过程中要尽量做到“三查、两配合”，即通过保险公司网站、客户热线或保监会、行业协会网站查人员、查产品、查单证，配合做好转账缴费、配合做好回访。
8.非法集资的危害性。非法集资不可持续，犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金。
9.参与非法集资形成的风险及损失承担。根据法律规定，参与非法集资受到的损失，由参与者自行承担，参与者利益不受法律保护。
10.保险的本质是风险保障，保险业是经营风险的特殊行业，通过科学专业的制度安排，为经济社会分担风险损失，提供风险保障，参与社会管理，支持经济发展，充分发挥保险的“社会稳定器”和“经济助推器”功能作用。
11.保险行业核心价值理念是“守信用、担风险、重服务、合规范”。守信用，是保险经营的基本原则；担风险，是保险的本质属性；重服务，是保险价值的实现途径；合规范，是保险市场健康运行的前提条件。
12.保险代理从业人员在执业活动中应当做到：守法遵规、诚实信用、专业胜任、客户至上、勤勉尽责、公平竞争、保守秘密。保险经纪从业人员在执业活动中应当做到：守法遵规、诚实信用、专业胜任、勤勉尽责、友好合作、公平竞争、保守秘密。保险公估从业人员在执业活动中应当做到：守法遵规、独立执业、专业胜任、客观公正、勤勉尽责、友好合作、公平竞争、保守秘密。13.保险公司、保险专业中介机构及其从业人员不得销售未经金融监管部门审批的非保险金融产品，销售符合规定的非保险金融产品的，必须符合相应的资质要求。
14.按照刑法规定，从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法吸收公众存款与集资诈骗都有非法吸收公众资金的行为，从表面上看有一定的相似性，但非法吸收公众存款的行为人不具有非法占有他人财物的目的，而集资诈骗的行为人主观上则具有非法占有所募集的资金的目的。
15.非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法律法规的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。犯非法吸收公众存款罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
16.个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上，或者数额在20万元以上，或者给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，即应当依法追究刑事责任。
17.集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。犯集资诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
18.个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
19.当前社会上非法集资形势严峻，案件防范处置不当，将严重影响公司和行业形象，甚至严重影响社会稳定。
20.保险领域非法集资案件多发，并呈现四个方面的特征。一是传统的主导型案件占比下降；二是参与型案件占比上升；三是被利用型案件风险加大；四是新的作案手法时有出现。
21.保险领域非法集资案件存量风险尚未化解，增量风险还在增加。保险从业者和保险产品被不法分子利用，业外非法集资风险向业内渗透转移的风险隐患加大。
22.做好防范和处置非法集资工作要坚持“防打结合、打早打小，突出重点、依法打击，疏堵结合、标本兼治，齐抓共管、形成合力”的基本原则，要坚持“系统治理、依法治理、综合治理、源头治理”的指导思想，进一步健全责任明确、上下联动、齐抓共管、配合有力的工作格局。
23.保险机构要切实承担防范和处置非法集资的主体责任，即要加强人员管理，承担人员管控的责任；要牢牢抓住风险防控的源头，承担风险管控的责任；要建立系统性的风险预警机制，承担监测预警的责任；要分类施策，积极应对，承担案件风险处置的责任；要强化追责，落实整改，承担系统防控的责任。
24.对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。除此之外，非法集资案件一般处置程序为：
（一）成立专案组。
（二）制定处置方案。
（三）公告取缔。
（四）债权债务申报登记和确认。
（五）资产负债审计和资产评估。
（六）资产清收、保全和实物资产的变现。
（七）集资款项清退。
25.保险机构应当遵循“事实清楚、证据确凿、责任明确、程序合法、权责对等、逐级追究、公平公正、惩教结合”的原则，根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况，对案件责任人员进行问责。
26.发生社会影响特别恶劣，或者造成系统性风险的重大违法违规行为，给予发案机构相关部门负责人开除处分、分管负责人留用察看以上处分、主要负责人撤职以上处分。同时根据情节轻重追究上级机构直至总公司经营管理责任人的间接责任。
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