成功阻截电信诈骗 防止客户损失(精选5篇)

时间:2019-05-13 05:37:36下载本文作者:会员上传
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第一篇:成功阻截电信诈骗 防止客户损失

成功阻截电信诈骗

防止客户损失

案例回顾

12月下旬的某一天,支行某客户接到电话称:您家中有线电视欠费,如欲获得详细信息请按1号键。客户遂按下1号键,电话那头声称:这里是XX市第一人民法院,你涉嫌XX洗黑钱案,法院将在3天后冻结客户名下所有账户。

此时客户已惊慌失措,完全忘记了“有线欠费”和“洗黑钱冻结账户”混乱的逻辑关系,只能事事受诈骗分子摆布:她被告知不能将此事告知银行工作人员,因为银行牵涉此案,只能和电话那头联系。在电话指令的操纵下,客户把自己名下的银行账户信息一五一十地告诉了诈骗分子,诈骗分子则诱骗她去银行自助机具上把账户资金在法院冻结前转移至指定账户。

幸运的是,客户不会熟练使用银行ATM机转账,只能求助于支行的理财经理。理财经理平日就与该客户相熟,看客户如此神色慌张的模样便询问起来。客户无奈只能和盘托出当日在电话中发生的情况,理财经理一听立即指出这是骗局。经过理财经理几次三番耐心的劝说,客户终于挂断了手机,也意识到自己上当了。没想到,诈骗分子又来了电话,这次理财经理接过电话并当即揭穿其骗术,对方只能灰溜溜地匆匆挂机。

案例分析

此次能够成功堵截客户上当受骗,最重要的是平日里银行员工与客户建立了深厚的信任关系,在关键时刻发挥了作用。如果客户不信任银行员工,执迷不悟根据犯罪分子指示行事不愿意透露情况,也许客户的资金就会遭受了无法挽回的损失了。

案例启示

遇到诈骗,银行员工首先做到“察言观色”,发觉客户与平时不寻常的改变;其次做到“准确甄别”,当银行员工指出骗局的时候,客户往往还深陷诈骗分子的圈套不自知,本案中理财经理一语道破关键“如果法院真的要查你,怎么可能还会事先通知你呢?真的要冻结早就冻结了!”才令客户冷静下来;最后再打一张“感情牌”,客户一直以来是银行的优质客户,一直把银行作为个人财产的首选银行,“一个陌生人的电话怎么就让你深信不疑而不相信我们了呢?”用平时积累的感情和信赖让客户回心转意。

第二篇:沙溪支行成功阻截一起电信诈骗案件

沙溪支行成功阻截一起电信诈骗案件

4月19日中午11点左右,客户霍某(60岁)到我行沙溪支行办理跨行汇款业务,值班大堂经理按汇款业务规范流程“三问二看一核对”对其进行询问和提示。霍某称是自己的侄子开公司向其借款,然后填写汇款凭证并阅读“划款提示”后签名要求汇款32万元。期间,经办柜员和内勤主管两次进行汇款风险提示,但霍某坚称没问题,要求汇款。工作人员感觉汇款人年龄较大且金额较大,存在一定风险,于是打电话给霍某的儿子询问是否有在北京的亲戚,他一口回绝说没有。于是,工作人员推断这可能是一起电信诈骗案件,并马上报警,同时要求霍某停止汇款,并告知他这可能是电信诈骗案件。期间,霍某仍要求快点汇款,工作人员耐心劝导,霍某儿子也赶到银行,但霍某不予理会,只能等待警方前来介入。

警方到达后即带霍某到二楼会议室了解情况,最后霍某的情绪逐渐稳定下来,并道出了事情的经过。原来当天早上9点左右,霍某接到一个自称是“北京公安厅”打来的电话,说霍某的身份证被人利用在其他银行办理了银行卡,此卡涉嫌诈骗。后又有自称是“太仓市公安局”和“银监局”的人与他联系,声称其存款将被冻结,要求将其所有存款转移到户名:马银平,账号:622***90671的“安全账户”上,这让霍某深信不疑且非常害怕,这才有了接下来发生的事。经过警方和支行工作人员的劝导、解释以及对此类案件共同特征的分析,霍某终于意识到这是一场骗局。在此期间,霍某又接到对方两次电话。

沙溪支行本着为客户服务的宗旨、强烈的责任心及敏锐的风险防范意识,成功阻截了这起电信诈骗案件,为客户挽回了损失。

(沙溪支行)

第三篇:如何防止电信诈骗

警方提示——如何防止电信诈骗

公安机关提示广大人民群众:要提高警惕,加强自我防范,防止上当受骗。工作生活中,注意做到三不一要:

不轻信:不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。

不透露:巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。不论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。

不转账:学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账。据公安机关所作抽样调查统计,从受害者性别上看,女性占70%以上;从年龄上看,中老年人超过70%。因此,中老年人和妇女同志要格外引起注意。还有一些公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。

要及时报案:万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以便公安机关开展侦查破案。

扬州市江都区公安局

龙川中心派出所

警方提示——如何防止入室盗窃

1、离家外出关门窗

离家外出前,切记要关好门窗。即使出门片刻,也一定要注意随手关好门窗,不要因为怕麻烦,麻痹大意,将门虚掩,窗户大开,让不法分子有机可乘,顺手牵羊。

2、大量现金存银行

犯罪分子在实施入室盗窃时,主要以现金和体积小的贵重物品为主要侵犯目标。应把家中大量现金存入银行,贵重物品一定要锁好,一旦被盗,会减少财产损失。

3、邻里互助多守望

远亲不如近邻,邻里之间要相互帮助,相互照应,相互守望,提高自防、协防意识。当您出远门时,一定要与邻居打好招呼,提醒关照,遇到情况能够及时发现并帮助解决。

4、留盏灯光造假象

晚饭后,很多居民有散步的习惯,犯罪分子往往会趁此时家中无人之机,实施犯罪。如果居民出门时,房间留盏灯,造成家中有人的假象,犯罪分子就不敢轻易下手。

5、清除广告放心上

在居民门上插贴小广告已成为犯罪分子踩道儿的手段之一,盗贼以此来判断家中是否有人,选择时机下手作案。邻里之间发现邻居家门上插贴了小广告,要相互及时清除,不给犯罪分子作案机会。

警方提示——如何防止电动车被盗

1、无论外出、回家,将车辆停放到停车棚或有人看管的地方,或停放在自己容易看到的地方。

2、为车辆另外配备坚固结实的锁具,尽量把车辆和路上难以移动的固定物锁在一起。

3、在车辆隐蔽部位安装一个只有自己知道的电门开关,这样外人摸不着门道就无法开启和偷盗。

4、个性化的车辆往往会令窃贼望而却步,车主可以再车辆的醒目位置和主要部件涂上专门记号。

5、一旦车辆失窃,一定要及时拨打110报警或到辖区派出所报案。

第四篇:防止电信诈骗测试题

防止电信诈骗测试题

1:走在马路边,前面有个人掏手机时不小心将钱包掉在地上,边上有个阿姨马上捡起钱包,走过来说“反正没人看见,我们把钱分了吧!”这时你应该:

A “我不要我不要”马上离开

B.反正没人看见,分就分吧

C 立刻去喊前面掉钱包的人,告诉他钱包掉了

2:小米下班回家,边走路边拿着苹果手机听歌,走到双溪西路附近时,有辆奔驰商务车开到她身边停下,车内一名穿西装打领带、仪容整齐还有点小帅的男子向她打招呼,帅男说自己是刚从新加坡回国的商人,暂时还未办理国内手机号,现在有急事需要打电话,向小米借手机一用。小米该怎么办?

A 借你用可以,但是你要熄火下车B 好的,看你是帅哥,借你用用吧

C 不借不借,我又不认识你 D 前面有派出所,你去那里找蜀黍借吧

3:暑假,小鱼正在家里上网聊QQ,这时有个陌生人发来一条信息“轻松兼职,每天工作2小时,日入300元”,小鱼想反正在家也是闲着,找点事做也好,于是询问对方如何兼职。对方说兼职内容是帮淘宝商户刷信誉,只要“购买”他所发链接的“商品”,确认收货后给好评即可,操作简单,每单给5元钱手续费,会同购买商品钱一同打回到小鱼卡上。小鱼应该:

A 不信,估计是骗子

B先买个小额的商品试试

C反正闲着也是闲着,就按照他说的做吧

4:你在“舞吧”同城上看到一个宠物赠送信息,是一只非常漂亮、非常Q的小猫咪,而你的女朋友一直都想要一只小猫,对方留下联系方式称:只需将300元物流费用打到他卡上,你就能收到这只血统名贵的小猫。你会:

A 打钱给他,让他寄猫给你

B骗子吧,还是不要了 约他见面,C 一手交钱,一手交猫,或者要求自己上门取

5:今天和家人在酒店吃饭,饭后你想刷卡付钱,你会:

A 将卡交给服务员,让他拿POS机过来给你按密码

B将卡和密码一起交给服务员,让他替你去结账

C 跟服务员一起去总台结账,看着他刷卡后马上将卡收回

6:今天中午在淘宝上买了个小家电,下午突然收到了一个客服旺旺的消息,说他们的宝贝价格标高了,接着发给你一个链接,说是改价后的商品,让你重新拍下,旧的交易将会自动关闭,你会:

A 直接点链接,重新拍下宝贝

B 呵呵,肯定是骗子,不理他

C 重新检查拍下物品的状态,看看是不是存在他说的降价情况

7:收到手机短信“代办大额度信用卡,透支金额5万元起。有需要的请联系王经理***”,你会:

A打电话去问问,手续费贵就算了

B 急着用钱诶,我要办一张

C 骗子,弹开

8:QQ上,许久未联系的大学室友发信息过来说自己被派出所抓了,要交1000元罚款,自己不敢和家里人说,求你先汇1000元到民警的账户上,出来后马上还你,你怎么办?

A 这个室友关系不错,江湖救急,先给他汇过去吧

B估计是骗子,不理他

C先打电话给他核实,然后汇钱

D 打电话给他核实,如真有必要,亲自送钱去派出所

9:张健夫妻俩有个儿子,上个月又喜得千金,全家人都欢天喜地~接着张健夫妇都收到了内容为“计划生育国家补助申领通知”的短信,通知他们联系计生办钱主任领取补助。张健应该怎么做?

A不理他

B 联系钱主任,按他们说的步骤领取补助

C去网上查找相关政策,看看再说

10:小文接到一个尾号为110的固定电话,电话那头自称是杭州市公安局禁毒支队的民警,说小文的包裹里有冰毒,涉嫌运输毒品,购买这个包裹的银行卡涉嫌犯罪,必须先把卡内的资金转到警方的安全账户内,等案件调查清楚再退还给小文,小文应该:

A 将钱转到安全账户

B 这个骗局有点老,骗子闪开

C 到就近派出所问明情况再说

第五篇:防止电信诈骗策划书

防止电信诈骗策划书

一、活动背景

从2000年以来,随着中国金融、通信业的快速发展,虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延,借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的网银技术实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地发展蔓延,给人民群众造成了很大的损失。仅2008年北京、上海、广东、福建这四个省市因电信诈骗犯罪市民损失近6亿元。电信诈骗的范围从沿海逐渐向内地发展,不法分子已经的成为一种社会公害。电信诈骗起初是台湾不法分子跑到大陆针对台湾群众进行诈骗。随着犯罪手法的不断传播,内地越来越多的不法分子也仿效其手段进行犯罪。除了福建以外,湖南、湖北、广东、海南、河北个别市县的一些不法分子也加入了诈骗队伍。

二、活动目的

让广大同学认识到电信诈骗的严重性和恶劣性,提高自身防止电信诈骗的意识,避免产生重大的财产损失。

三、活动主题

预防电信诈骗 从你们做起

四、活动时间 2015年11月9号

五、活动地点 逸夫教学楼A209

六、活动对象 14级电子信息工程学院电气工程及其自动化2班全体同学

七、活动形式

PPT演讲

签订防止电信诈骗意愿书

八、活动主讲人

安全委员

九、活动总结

近年来,利用电信发布虚假消息,从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗,是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗犯是一类新型的犯罪方式,犯罪成本低、收益高,侵害面广,犯罪手法变化快,打击难度大,受害人防不胜防。本次通过PPT演讲、签订防止电信诈骗意愿书等形式,大力宣传电信诈骗对学生人身和财产安全的危害,从电信诈骗的含义以及手段等方面向全体同学进行了详细说明,要求同学从思想上高度重视此次宣传活动,了解电信诈骗的严重危害性。通过开展防范电信诈骗宣传活动,切实增强了同学们的警惕性和防范意识,使同学们从思想上领会开展此次防范活动的重要意义,及时通知身边家人及朋友提高警惕性,齐心协力,共同维护校园安定、维持班级稳定、保护自身和家人的人身财产安全。

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