第一篇：企业管理制度a
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门卫治安管理制度
一、负责来访人员的登记，并通知各相关部门接待，未经许可，任何人不得擅自进入公司内部及厂区内。
二、负责进（出）厂物资的登记，并做好流水台账，定时整理好出门手续，上交经营管理部门以备复查。（注：出厂物资必须持有材料采购部和经营管理部主管签发的出厂证）
三、协助经管部做好员工的考勤工作，确保真实有效。
四、负责区域的环境卫生，确保清洁、文明。
五、负责公司范围内的保卫、巡查，做好“四防”工作。
六、负责保管好门卫接待室的一切物品，保持整洁、有序。
七、负责每日报刊、文件、杂志、函件的收送工作，禁止截留和散失。
八、服务热情、大方、友好、不卑不亢，注重自身修养。
九、保持仪态仪容的整洁。
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职工食堂管理制度
一、本公司食堂管理人员须严格遵守公司的一切规章制度，按时上下班，坚守岗位，服从组织安排，未经同意不得擅自离开工作岗位。
二、树立全心全意为他人服务的思想，讲究职业道德，文明服务，态度和谐，主动热情，礼貌待人，认真负责，做到饭菜香，味美可口，饭菜足量，食品量足，平等待人。
三、食堂工作人员应有相关健康证明，每年在市（县）级以上医院进行一次健康体检，做好炊事人员的个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换勤洗工作服。
四、食堂工作人员要对餐具做好消毒处理，并防止购进劣质和腐烂变质的米、面、菜和食物，防止食物中毒。
五、职工食堂应经常保持干净、卫生，并由工作人员对食堂区域定期进行清理消毒。
六、做好员工就餐的登记工作，并做好统计交经管部核算。
七、食堂工作人员要加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，完成各项工作任务。
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宿 舍 管 理 制 度
一、经公司同意居住在厂区职工宿舍者，住房的置换、转让，必须报经公司办公室批准。
二、保持宿舍房屋结构完整，不准乱拆、挖洞，要爱护公物，凡人为地损坏丢失宿舍各种设施，应予赔偿或罚款。
三、注意防火，自觉节约水电。不准擅自接电线，不准烧电热杯、电炉、酒精灯等炉具，一经发现除没收其违章物品外还要据情节给予100元~1000元罚款。
四、注意宿舍安全，室内禁止存放易燃、易爆、有毒物品。
宿舍内严禁赌博、酗酒、喧哗、打架、斗殴，严禁做一切危害身心健康的活动，违者给予100元~500元罚款处分。
五、职工宿舍发生违纪事件，本室人员知情不报，因而查不到责任人则由本宿舍全体人员共同负责。
六、严禁本公司职工带外来人员在宿舍留宿，一经发现将给予200元罚款处分，如发生意外，后果自负。
六、保持宿舍内外整洁卫生，每周日公司对员工宿舍进行检查，如发现宿舍卫生脏、乱、差，处于50元罚款。希望大家能给自己和他人造就一个干净、舒适的环境。
材料保管员岗位职责
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一、在总经理的监管和材料采购部的直接领导下，负责本库日常日常事务和各种物资的调度，严格执行厂规厂纪，自觉遵守各种规章制度，以身作则做好本职工作。
二、材料进场应该按照场地平面图安排露天或入库，保管员应负责按生产标识的控制程序，做好标识。
三、材料堆放和库存，应根据产品特征、存贮条件分门别类堆放。
四、所有进场入库材料，必须保证质量合格，对品种、规格进行复验，做到数量准确，单据齐全，资料完整，包装符合要求，严格验收程序，及时办理入库验收手续，严格执行“先进后出”的原则。
五、材料进库后应科学管理、按类码放，保证材质不混、名称不错、规格不串、标识鲜明、对号入库井然有序、库房料架摆放纵横成行，库内、外清洁卫生。库房根据需要设置相应的通风、防潮、防火、控温、采光等措施。
六、钢材要码放整齐，按规格品种、型号挂牌堆放，钢材露天堆放不能时间太长。
七、根据各种材料的不同性能和季节气候，要加强对材料的防护，做到勤检勤查保养。
八、保管员根据“材料盘点表”对存放的材料，定期进行检查，对超过贮存期和因其他原因发生质量问题，及时向材料采购部提出报废和降级使用的报告，经总经理同意后进行相应的处理。
九、保管员应按公司的规定，定期盘点，做到帐、物、卡相符合，及时编制盘点表。保管员要认真审核出库凭证，并对领料人员的签字和有关审批程序详细检查后方可发料。
十、负责每月月底及时准确的统计各种材料的消耗数量并汇总后上报总经理和财务部门入账，各种明细账做到日清月结。
十一、完成领导交办的其他工作。
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材 料 员 岗 位 职 责
一、宣传、贯彻、落实国家和上级主管部门、公司的物资、材料工作的制度。
二、熟悉工程合同、施工方案等经济和工程文件，了解和掌握供料方法、运输条件、资源和市场信息等情况，编制和上报下达各种材料计划，组织材料供应工作，督促检查材料计划执行情况，搞好材料平衡调剂。
三、掌握材料的性能、用途及质量标准，严格执行材料采购计划，正确选择进货渠道，及时办理材料催货、进场、点检、入库、下发、记帐、结算和索取材料质量证明书及产品合格证等业务，保证材料供应及时、完好无损。
四、负责执行限额领料制度。指导班组使用材料。随时掌握施工进度，了解材料的使用和消耗情况，及时提供班组材料节超数据，提出改进材料管理的措施和对班组材料节超的奖惩建议。
五、负责厂区内现场文明施工中材料的定置管理，保持现场道路畅通，减少二次倒运。
六、组织有关人员做好三类物资、劳保护具、底值易耗品、工器具等采购、订货、保管、发放等工作。
七、组织回收剩余材料、废旧材物、包装物，并做好利用、清推与转场工作。
八、定期组织库存材料盘点，确保帐物相符。参加经济活动分析，提供材料消耗的资料和分析依据。
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材料采购管理制度
一、贯彻落实国家和上级主管制定的物资、设备管理的法律、法规，落实公司材料集中统一管理制度。
二、负责按质量文件的管理程序实施材料、设备控制。
三、按照公司物资采购、保管的规定，依据职权采购、验收材料。
四、定期组织公司的设备、材料盘点，办理资产上帐、报损、报废等工作。负责公司的材料、设备统计工作，按照规定的时间、质量要求，编报上报材料、设备等统计报表。
五、负责公司的工程设备进出库、验收工作。
六、负责施工设备的平衡调配、维护维修保养工作。
七、执行设备安全操作规程，加强对设备操作人员、司助人员技术安全教育工作，确保技术、安全指标的落实，杜绝重大设备、车辆、人身事故的发生。
八、配合公司的施工设备检查工作，负责交通安全教育工作。配合施工机械事故和交通事故的调查分析工作。
九、完成领导交办的其他工作。
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会 计 岗 位 职 责
一、按照国家会计制度的有关规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
二、按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
三、搜集公司经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料进行分析，提出建议，定期向总经理报告。
四、参与公司及各部门对外经济合同的审定工作，负责公司现有资产管理工作。
五、妥善保管财物印鉴、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，整理好财务历史资料、文件、凭证、报表，做好立卷、归档工作，并按规定报请销毁，妥善保存财务档案，做好保密工作。
六、知指导监督公司的分支机构的有关会计事务。
七、会计报表、决算报表的编制、分析和上报，协调和联系公司对外的税务工作。
八、负责公司人员清理备用金和职工欠款。
九、完成总经理交付的其他工作。
十、其他有关会计事项的处理。
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出 纳 岗 位 职 责
一、严格遵守财经管理制度，认真负责的做好本职工作。
二、严格执行现金管理制度，按规定保持现金库存，超过部分必须及时送存银行；减少现金支付，不坐支现金，不用白条抵押现金，对银行来往，票据收兑及时调拨。
三、建立健全现金各种账目，严格审核现金收支凭证。
四、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经登记后，方可生效。
五、积极配合银行做好对账、报账工作。
六、积极主动根据业务合同，在业务经理的帮助下收回所有款项。
七、配合会计做好各种账务处理。
八、负责垫付款及福利金的保管和员工薪金的发放。
九、完成总经理交付的其他工作。
十、其他有关财务出纳事项。
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财 务 管 理 制 度
一、在总经理的领导下，负责公司日常财务核算，根据公司资金运行情况合理调配资金，确保公司资金正常运转。
二、严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。
三、负责企业资金管理，资产盘盈盘亏，报销清理，做好当月账目清理工作，达到日清月结和季度预算资料汇总，贷款结算，做到账目清楚，手续完备、数据准确、处理及时。
四、收集公司经营活动情况，资金动态，营业收入和费用开支的资料进行分析，提出建议，定期向总经理报告。
五、负责公司各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
六、整理好财务历史资料、文件、凭证、报表，做好立卷、归档工作，并按规定报请销毁，妥善保存财务档案，做好保密工作。
七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作，负责公司现有资金管理工作。
八、严格费用开支，有权拒绝违反财经法规的支付，加强现金管理，搞好经济活动分析，指导各部门成本核算工作，促进经济效益稳步提高。
九、做好发票的报销工作，所得税核算及申报工作，营业税冲减工作及事务处理，税务及税法研究、资金预算、财务盘点工作。
十、完成领导交办的其他财务工作。
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办公室主任岗位职责
一、负责公司的行政管理和日常事务，做好总经理的参谋，帮助总经理搞好各部门之间的协调工作，加强对各项工作的督促和检查，加强公司管理的执行力度，建立完善各项规章制度，促使公司的管理更加规范化。
二、负责公司各类文件的起草和往来文电的处理、文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。负责组织各种工作会议，安排做好会务工作。
三、负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联络，保证上情下达和下情上报。
四、加强对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。
五、负责公司的印章、介绍信、合同、营业执照、文件等的管理。
六、负责办理公司员工的社会保险，公司后勤管理工作。
七、协调公司各部门之间工作，掌握公司工作执行情况，做好员工思想工作，解决实际困难。
八、公司车辆管理工作，合理调配车辆，确保各部门用车需要。
九、负责公司员工的日常考勤和考核工作，协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
十、负责公司员工的招聘、培训和调配工作，办理外来员工暂住证等证件及相关事宜。
十一、完成总经理交办的其他事项。
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经 营 管 理 制 度
经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概（预）算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。
一、工 作 职 责
（一）参与工程招、投标工作，编制送达投标书。
（二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。
（三）参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。
（四）配合有关部门增补洽商合同事宜。
（五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。
（六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。
（七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。
二、工程招、投标管理
（一）接到招投标文件后经营管理部和生产技术部应依据招标文件的要求，认真审图。
（二）切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。
（三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。
（四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。
（五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。
（六）工程接到中标通知书后由经营管理部起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。
（七）合同签字生效后，在主管副总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。
（八）工程承包在总经理的授权下，由经营管理部设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，生产技术部无权对外直接签定工程承包合同。
（九）有些小工程造价在50万以内，生产技术部可以直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖公司合同专用章，方为有效合同。
三、承包合同管理
（一）工程承包合同的基本条件和内容： 1.工程名称和地点。2.承包方式，范围和内容。3.开竣工日期。
4.工程质量、保修期和保修条件。5.工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。6.工程造价。
7.设计文件及概、预算技术资料提供的日期。8.材料、设备供应方式。9.双方协作的事项。10.奖惩条款。11.其它。
（二）工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。
（三）承包合同必须采取书面形式（合同的附件），合同的附件主要包括： 1.工程概算和中标通知书。
2.甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。
3.甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准，时间应满足现场要求，建立应明确配合费用。
4.《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、乙双方关系，但是要在合同附加协议中明确，凡支解分包的单项要服从整体的管理。
（四）签定承包合同的原则：
1.遵守国家法律、法令，符合国家政策。2.符合平等互利、协商一致的原则。
3.所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。4.当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。5.施工图和技术资料要齐全。6.施工的准备条件基本具备。
（五）承包合同工期确定，确定合同工期要根据工期定额和业主及总包单位，总工期的要求并确定奖惩条款，抢工期的工程要提出抢工费。
（六）延长合同工期的原则：
1.凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。2.发生不可抗拒力，而造成工期顺延的，可办理延长手续。
（七）在承包合同的实施期间，应按职责分工，将发现问题及时向领导反映，并提出解决问题的建议和办法，使合同的履行率不断提高。
（八）承包合同正本两份，副本四份，甲乙双方各持正本一份，副本两份，公司留合同正本一份，由经营管理部存档，并转财务部、生产技术部、办公室各一份副本（或复印件），便于掌握执行。
四、概、预算编制管理
（一）建筑安装工程概、预算和施工图预算的编制依据
1.生产技术部提供的会审施工图纸（含详图和图集）一次性洽商或初审变更。2.施工组织设计或施工方案。
3.现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关收费定额，并参考市场价格。
（二）建筑安装工程的概、预算及施工图预算的内容和形式：
1.预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。2.编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的范围（外线工程要注明起止桩号，要有附图），材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。3.工程概预算书。4.工程费用总表。5.经济分析总表。6.材料大分析及汇总表。7.暂估价的设备明细表。8.需订合同的设备明细表。9.单位工程所需的全部材料预算书。
（三）概、预算及施工图预算的编制要求。
1.计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。
2.预算表格要格式化，专表专用，预算书的子目内容应填写齐全、正确、清洁、字迹清晰，单价套用事理价位，小计、合计准确无误，预算员要学习微机应用，而且熟练，否则不能胜任预算员岗位。
3.按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。
（四）编制概、预算及施工预算的时间要求（以接到被批准的施工图时间为准）。
（五）变更洽商办理及申报
1.为了正确使用反映工程造价，合理及时汇报企业收入，如有增减必须先办洽商，有变更洽商必须增减预算，不签洽商增减预算不予施工的原则。2.实行投标包干的工程，既做包干以外的洽商增减帐，以及与甲方结算又要做包干范围内的洽商增减帐，以便内部换算。
3.变更洽商的记录要完整，力求详尽，数量、规格尺寸和改变理由，明确经济责任，必要有附图，包括由洽商变更引起相关的其他损失和处理方法，包括现场必须采取保护措施（如高压线防护埋地电缆、靠近道路或民房保护），所发生的费用洽商。
4.洽商变更要经甲方签认后，统一编号，应在三日内上报公司经营管理部，方便及时编制增减预算和工料增减数量，编制要求与施工图预算项目。5.经营管理部收到变更洽商后，三日内编制完或预算增减和材料增减分析，并及时将材料增减分析转计材科，以便及时为施工提供材料保证。
（六）暂估价的办理及申报
1.凡属于新技术、新材料以及材料预算价格的缺项，编制预算的可按暂估价（或甲方指定价）列入预算，待竣工结算时按实际调整竣工结算，不得以暂估作为结算价。
2.凡属于甲方确认的材料设备价格必须以书面形式取得甲方签认方可购入，并申报经营管理部调整预算。
（七）材料采购部应提供洽商资料。
1.白银市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。2.设计使用的新材料和预算本内缺项的材料市场价格。3.甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。
4.当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。
六、竣工结算
（一）竣工结算是落实企业收入，决定工程成本的最终阶段，生产技术部应向经营管理部及时提供竣工结算依据。
（二）竣工结算应具备条件：
1.工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。
2.概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。3.分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。
4.概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用（如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等）已经落实并签认。5.竣工调价文件应齐全，方法明确。
（三）单位工程结算书应包括土建、水电等全部内容，结算书封面、造价明细表、土建预算及增减帐，水电预算及增减帐，变更洽商原始记录等应由经营管理部归档存查。
（四）竣工结算的时间应可参考预算时间减半完成。
七、计划统计及台帐管理
（一）经营管理部根据下达指令性形象进度向生产技术部下达完成产值计划。
（二）审核每月25号生产技术部上报实际产值完成情况，并汇总公司实际完成产值情况，按定额其它直接费和取费做出分析后，按单位工程每月30号前转财务科核算，并定期向主要领导汇报。
（三）按分包的劳动合同内容，审核每月25号生产技术部的人工费结算，人工费结算的手续齐全，并由生产技术部主管领导签字，报经营管理部核准方可结算，审核无误报总经理批准，转财务科核发劳务费。
（四）为加强统计管理，设立以下台帐： 1．投标工程台帐。
2．概预编制及洽商增减台帐。3．材料预算台帐。4．工程合同台帐。5．劳务（分包）合同台帐。6．劳务预算、结算台帐。7．收发登记台帐。
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经营管理部职能及职责
一、负责公司战略研究工作
1、学习、研究党和国家的方针政策，贯彻落实领导的指示，深入基层调查研究，努力掌握第一手资料，为公司的决策提供可靠的依据。
2、负责公司经营模式、资源状况、未来行业发展趋势的研究。
3、参与制定公司可持续发展的经营战略规划。
二、负责公司经营调控工作
1、拟定年度经营计划和投资计划，并分解落实。
2、采集公司开发项目的经营数据、动态分析监控，必要时提出预警报告或计划动态调整变更的建设方案。
3、负责提供公司整体经营情况分析。
三、负责公司项目的管理工作
1、负责寻找潜在发展项目的机会，负责协调公司各部门同外部专业公司的协调，编制项目可行性研究报告和项目策划方案。
2、负责项目立项审批，用地计划的报批和报审及工程项目开工的各种手续。
3、负责确立项目工程方案的制定、配合与实施。监督项目经营进程，提出工程项目计划的修改建议，配合项目计划和方案的实施，制定客户政策，管理合同的签订。
4、负责客户的服务工作，处理客户投诉和争端，负责潜在客户需求调查、回馈，负责建立客户数据库。
5、负责公司开发的工程概算和结算工作，进行建筑安装工程成本水平分析、控制工程成本，负责工程主要材料价格的市场询价、确认，加强工程成本的审计。
6、负责工程标的编制、审核工作，组织开发项目的招投标、办理招投手续。
7、负责施工合同、监理合同、材料供应合同、广告合同的拟定，并对合同执行情况进行实时监督和审计。
四、行政管理工作
1、负责公司工作计划、总结、规章制度等各类文件的起草、审核、打印、复印、分发和登记工作。
2、负责公司级会议的筹备和安排，做好会议记录，整理会议纪要，对会议决定的执行情况进行催办和检查。
3、做好文书档案和有关资料的管理工作。文书档案包括公文的收发和保管，文印核稿，呈批、催办、归档、调卷和保密工作。
4、负责公司的资质管理。诸如工商执照、企业代码证、开发资质管理等的年检和管理。
5、负责公司固定资产管理及登记工作。诸如车辆的调度、租（借）用、保养和维修工作。
6、负责公司对外宣传工作，协调对外新闻发布工作。
7、负责公司对外联络、协助公关活动、负责领导及合作单位来宾的接待工作。
8、负责公司后勤管理工作。诸如办公用品的购买、保管、发放等等。
五、人力资源管理
1、根据公司战略，组织制定公司人力资源规划和年度人力资源预算。
2、参与和组织拟定公司机构、岗位设置、编制、部门职责。
3、做好人事管理工作，保管好公司员工的档案；实时分析、监控、调整、组织员工的考核及晋升等相关工作；负责员工的录用、续聘和终止工作。
4、负责调研并组织员工薪酬、员工福利待遇政策的制定与实施工作。
5、负责公司员工的培训工作，协同各部门抓好员工的思想素质和业务水平的学习和培训，积极开发资源，努力造就一支高绩效、高素质的团队。
6、做好公司的考勤统计及劳动工资的管理工作。根据社会发展、企业效益、绩效考评等做好员工的工资及福利待遇的调整，并负责办理员工请假、休假的有关手续。
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考 勤 管 理 制 度
考勤部门公司经理办公室。要求考勤负责人要严肃考勤纪律，要遵循公平、公正、坚持和科学的原则，坚决执行各种考核管理并做好统计和分析工作。
一、上下班时间：上午8点半上班，中午12点下班；下午1点上班，5点半下班,以上时间是到岗时间，而非到厂时间，工作时间因季节变动，由办公室另行通知；各部门星期天轮休人员星期六通知办公室，否则按旷工处理，并扣除当月全勤奖。
二、上下班考勤制度：为了公司的管理，上下班实行指纹考勤制度，为了确保考勤制度真实有效，有紧急事或其他业务提前通知考勤部门（办公室）注明事由，按请假或上班对待，否则视为旷工，并扣除当月全勤奖。迟到一分钟扣2元，超过二十分钟视为旷工，早退、不打卡者均按旷工处理，并扣除当月全勤奖。
三、脱岗、溜岗制度:班组员工脱岗、溜岗由班组长负责报生产技术部主管复查；管理人员脱岗、溜岗由门卫上报办公室复查，经核实后将按旷工处理，并扣除当月全勤奖。
四、请假制度：公司员工请假，必须写书面假条，经批准后方可离岗，制止无事、无病、小事请假。公司员工因事请假一天以内的由部门主管领导批准；两天的由部门主管同意后，由经管部长批准，三天以上的由总经理审批；公司员工因病请假，必须附有市（县）级以上医院的诊断证明，根据病情由总经理审批。公司请假人员，将审批过的请假条必须送交办公室备案，没请假条按旷工处理，并扣除当月全勤奖，并且，本部门员工请假，不能影响到公司工作的正常进行，否则由批准人负责。
五、上班酗酒、打架制度：公司员工喝酒后不许上班，否则将对其本人进行200元罚款；公司员工不管什么原因打架者，首先根据情节罚款200～500元，其次对事件进行调查核实，对情节严重的一方以开除、出名处理，造成后果双方责任自负（如：医药费等）。
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生产技术部管理规章制度
为保证生产技术部工作的有效开展，确保公司生产管理工作正常运行，并根据我公司具体实际情况，现制定以下规章制度： 生产技术部的构成：
生产技术部由主抓生产技术副总、工程技术组、安全质检组和设备维修组组成。
一、各组的职责与权限：
（一）生产技术副总
生产技术副总对生产技术部的工作负全责：负责生产计划的制订、生产设备及工艺改进的指导、生产管理的监督、设备维修管理的监督、工程安全质量的监督检查与指导、评价。
生产技术副总对于生产技术部的人员管理负全责。
（二）工程技术组
1、惯彻、落实公司的质量体系文件，负责公司技术质量、安全生产、文明施工、计划统计、预算管理工作，确保承建工程满足顾客要求。
2、组织编制、实施施工方案、质量计划、作业指导书。编制、组织实施特殊过程的施工措施和保证质量、安全的措施。
3、编制技术进步计划，推广应用新技术，新材料、新机具。
4、组织实施文明施工措施，定期进行检查、评比、总结工作。
5、对工程项目按照施工验收规范、质量检验评定标准或其他专业技术标准，实施全员、全方位、全过程的监督检查。对工程施工实施全员、全方位、全过程的安全检查监督。
6、掌握在建工程的质量动态，将工作重点放在预检、隐弊检和正常巡回检。坐好各项质检记录和工作记录。
7、组织召开月、周生产调度会，考核工程形象进度，检查调度会决仪执行情况。
公司质量、安全事故的调查处理。配合公司组织的季度质量、安全、文明施工大检查的工作。
8、负责对技术文件、技术资料和各种质量记录、资料的归口管理。
9、负责QC小组管理和工法、合理化建议的管理、上报工作。
10、负责施工项目的施工图预算、工程进度报批和竣工结算。
11、编制上报项目年、季、月生产经营计划、统计报表。
（三）安全质检组： 质检：
1、严格执行国家有关质量管理法律、法规、规范和公司质量体系文件，严格执行质量标准，确保工程项目的质量目标。
2、在生产技术副总和生产组的领导下开展工作。对工程质量实施全过程、全方位的监督、检查和质量验收、评定工作。
3、深入施工现场，掌握分部分项工程的质量动态，侧重预检、隐蔽检和质量通病易发部位的检查，对错检造成的质量问题负责。
4、作好受检物品及部位评定结果的标识，对不合各的原材料、半成品、成品及时填写不合格通知、返工通知单、废品通知单并送交有关部门或人员。
5、正确行使权利，认真开展工作，秉公办事，坚持原则，负责监督生产过程控制中不合格品的处置工作。
6、及时做好检查记录和资料整理工作。
7、负责生产过程中的产品取样和送检工作，检查、跟踪项目部计量工作的实施情况。
收集质量信息，会同技术员按确定的标识内容和方法对产品进行标识，并控制不合格品流人下道工序。
8、参与安全生产、文明施工、环境保护的管理工作，协助生产技术副总为施工现场提供适宜的工作环境。
9、及时向生产技术副总和有关管理人员提供质量信息。
10、按时参加月、周生产调度例会，对发现的质量问题进行调查分析，并提出建设性意见。
11、编制上报质量报表。安全：
1、认真贯彻、执行国家安全生产的方针、政策、法规和公司有关安全生产的规章制度。
2、在生产技术副总的领导下，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针的原则，对安全生产、文明施工实施全过程、全方位的监督、检查。
3、负责环境保护的管理工作，协助生产技术副总为施工现场提供适宜的工作环境。
4、负责对安全事故的调查分析和工伤坚定工作。按照国家安全事故统计要求，负责人身伤亡事故的统计与上报。
5、适时做好项目工程中的危险辨识、评价和提出预防措施计划，报生产技术副总批准后付诸实施。
6、对各项预防措施进行有效监督、搞好日常检查和定期检查工作，做好检查记录。
7、坚持环境职业健康方针的原则，及时、准确、如实反映环境、职业健康安全管理情况，提出整改措施。
8、掌握公司安全生产动态，总结或推广安全生产的选进经验和技术。
9、组织职工学习安全技术操作规程，对新工人进行三级安全教育。
10、落实安全技术操作规程，对违规操作的人员有停工权。
11、负责填写、收集、传送、保存安全记录，编制上报安全报表。
（四）设备维修组：
1、负责生产设备、辅助生产设备、公司日常有设备的维修、保养；
2、负责生产设备台帐的建立，对公司生产设备的零配件进行预先订购；按照《设备维修保养程序》的要求对设备进行日常检查及维修保养；并按照要求填写各项设备使用记录及设备维修保养记录。
3、对设备维修保养及使用记录进行存档并负责检索，存档时间为２年；当设备记录的存档时间到后，按要求上报生产技术副总并负责设备记录销毁。
4、对设备相应的使用说明书、文件等进行妥善保管、备案；
5、负责生产设备及辅助设备的设计加工；五金的管理；
6、负责生产设备使用的监督管理，保证设备正确操作，运行正常，从而保证生产顺利进行。
7、负责对操作人员进行设备操作使用的培训。
二、工作程序: １、工程项目任务下达程序：由生产技术副总以书面或口头的方式下达到工程技术组、安全质检组和设备维修组，各组按要求进行工程开工前的准备工作，并确保工程项目任务及时完成，质量达到标准要求生产设备运行正常。２、生产及质量、设备信息反馈程序：工程技术组负责将施工过程的所有信息及时准确地反馈给生产技术副总，要求：工程进度、用工情况、物资消耗情况、产品的存放情况等。
质量信息：安全质检组主管负责将所有产品检验情况、半成品成品废次品率及原因上报生产技术副总。
设备维修组：将施工过程所使用设备的运行情况、设备维修保养情况、零件的更换情况上报生产技术副总。
3、材料采购程序：凡是工程项目需要购进的物资由各使用部门提出申请，经过生产技术副总的批准，上报总经理审批，最后由材料采购部核实后进行购买。
４、人员调动、人员的调用程序：凡生产技术部范围内人员的调用，必须以口头或书面的形式报告给生产技术副总，生产技术副总会视工程施工进度实际情况合理统筹安排，经生产技术副总批准后方可进行。
５、工作汇报程序：凡是在生产技术部内部发生的问题，包括人事问题、人际关系问题、部门沟通问题、生产问题、质量问题、设备问题直接上报生产技术副总，由生产技术副总进行协调处理。
三、生产技术部各部门关系：
安全质检组负责工程施工过程的安全监督检查，负责监督工程施工按照生产工艺质量要求进行；对设备运行情况进行监督，并上报技术副总；设备维修组负责监督公司施工人员按照生产设备操作规程进行正确操作，在施工过程中设备维修组必须有专业人员在现场，进行随时维修，确保工程项目顺畅进行；工程技术组负责生产的执行、生产设备的操作，并监督安全质检部、设备维修组的人员是否按要求在施工现场进行指导、检验及维修，并将相应的结果记录，上报技术副总。
甘 肃 ********** 公 司
总经理岗位职责
一、在董事会领导下主持公司的全面工作，保证经营目标的实践，及时、超额地完成董事会下达的各项经济利润指标。
二、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划，财务预算报告及利润分配使用方案和董事会批准的新开发项目。
三、决定组织机制和人事编制，决定各部门及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级以及对违犯员工的处分。
四、根据生产和经营的需要，有权聘请专职和兼职法律和技术顾问，并决定其报酬。
五、负责公司的一切对外业务，掌握市场动态，了解客户信息，及时合理决策企业经营，力争为公司的发展创造一个良好的外部环境，使企业能在客户中形成良好的信誉，能在市场中平稳健康的发展。
六、加强企业管理，以章监管，按量考核，督促各部门完成各自的各自任务。
七、做好资金的筹集和调配等工作，最大限度的提高资金利用率，加强对工程项目的管理，保证所做的工程项目顺利完工，确保工程款项能及时回笼，增加同银行的沟通，确保资金正常周转。
八、模范执行公司的规章制度，以身作则，保持良好的对内、对外形象。
第二篇：企业管理制度
企业管理制度汇编
车辆使用管理制度
第一条 车辆管理
1、公司公务车证照的保管、车辆的年审及车辆保险，养路费的购买事务统一由综合管理部指定专人负责。
2、使用公用车须事前向综合管理部申请调派，并填写派车单，综合管理部依重要性顺序派车。临时紧急任务除外。
3、未经总经理批准，公司车辆不得借予公司无关的人员使用。
4、非公司指定驾驶员不得随意驾驶公司车辆。
5、驾驶员不得擅自将公务车开回家，或作私用，违者受罚。
6、车辆应停放于指定位置。
7、驾驶员应爱护车辆，保证机件外观良好。
8、公务车由综合管理部统一管理、调度、保养、维护。车辆维修、保养指定专业厂家，统一结算，否则费用一律不准报销。
9、公务车油料由综合管理办公室统一购买油票。外出购油及维修须经综合管理部领导及总经理批准后，凭发票实报实销。
10、车辆设置驾驶记录，使用后记载行驶里程、时间、地点、用途，综合管理部了解车辆受控状况，按8公里/升进行油费控制。对驾驶员进行奖罚。
11、因私借用公车应填写派车单注明私用，并由综合管理部核算费用，个人支付。第二条 违规与事故处理
1、违反交通规则，其罚款由驾驶员负责。
2、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。
3、私用时发生事故，除扣掉保险赔付后全部费用由私人负担。
4、由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或故障，应依情节轻重，由公司与驾驶人负担。
第三条 驾驶员岗位责任制
1、严格遵守交通规则。
2、不论用车者是否为本公司职工都应热情服务，小心驾驶、确保安全。
3、对于公司客人，更应热情服务，维护公司良好形象。
4、乘车人下车办事时，司机一般不得离开。
5、乘车人带大件物品时，司机应与协助。
6、车中放有贵重物品或文件，司机又必须离开时，应将其放于后行李厢加锁。
7、确保车辆随时处于安全、准确、可靠的良好状态。
印章管理制度
第一条 本制度就公司使用的印章的制度，更正与废止、管理及使用方法做出规定。第二条 本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，因需经公司名称或有关部门名义证明人其权威作用而使用的印章，包括：公司印章、董事长或总经理职章及部门章。
第三条 印章刻制由综合管理部负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的各管理人迅速将旧印章交还综合管理办公室。
第四条 废止印章由综合管理部保存三年。
第五条 综合管理部应将每个印章登入印章登记台账。
第六条 公司章的使用依照以下手续。
1、填写“公司印章申请单”，写明申请原因，征得部门领导及综合管理部领导签字同意后，连同需盖章文件一并交印章管理人。
2、使用部门印章需在申请单上填写用印理由，然后送交所属部门经理、在认可后连同文件一并交印章管理人。
3、印章管理人建立印章使用台帐，并由使用人签字。
第七条 印章管理及总经理、董事长职章由综合管理部专人负责，部门章由部门专人掌握。
第八条 公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经总经理批准，亦由申请人写出借据并标明借用时间。
第九条 公共场所公司印章的用印依照以下原则进行：公司部门名章分别用于各自名义行文时；职务名称印章在分别以职务名誉行文时作用。
第十条 用印方法
1、公司印章应盖在文件正面。
2、盖印文件必要时盖骑缝萤
3、盖公司名章除特殊规定外，一律用朱红印泥。
4、公司文件、对外介绍信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。
5、以公司名义对外需要总经理或董事长署名盖职章。
6、以部门名义于授权范围内行及收发文件时，盖部门章。
7、除有发文卡总裁签字或直接盖章外其它用印须填写用印申请单。
8、所有盖章对外材料必须存档一份。
办 公 用 品 管 理 制 度
第一条 综合管理部负责公司办公用品，办公设备，工装，低值易耗品，通讯设备的采购，保管，维护与发放。
第二条 公司各部门将所需办公用品于每日25日报至综合管理部。综合管理部根据实际用量和库存情况制定采购计划，经总经理批准后购置。
第三条 将所需特色办公用品，低值易耗品和通讯设备，需经主管领导及总经理批准，由综合管理部购置之后记入备品保管账目。
第四条 备品发放时间为每月1日，其它时间不予办理。
第五条 备品仓库设专人负责，所有办公用品，办公设备，低值易耗品，通讯设备等都需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。未办入库手续，财务一律不予报销。
第六条 备品保管实行“三清、两齐、三一致”即材料清，账目清，数量清，摆放整齐，库房整齐，账卡物一致，做到日清月结。
第七条 出库需填写出库单，做好出库管理。在日清月结的条件下，月末对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
第八条 各部门应设立耐用办公用品档案卡，综合管理部定期检查，如非正 常损坏或丢失，由当事人赔偿。
第九条 综合管理部负责收回公司离职人员的办公用品和物品。
第十条 综合管理部建立公司固定资产总账，对每件物品需进行编号，每年进行一次普查。
文件、档案管理制度
第一章 文件管理制度
第一条 本条规定所指文件是总公司及公司各部门与外界来往的文书及公司内部各部门来往文书，从行文、收发、归档全部过程的办理与控制。
第二条 公司与外部来往的文书的行文、收发、归档由综合管理部统一办理，综合管理部指定人员负责往来文书的打萤复制、收发、登记、分类、校对、监萤归档管理。
第三条 各部门指定专人负责公司内部文件的收发、登记、归档，建立文件的收发登记簿。
第四条 公司常用公文种类为：请示、批复、报告、通知、通告、决定、函、会议纪要等，要求按公文规定格式行文。第五条 以公司名义向上级机关呈报的请示、报告及公司关于人、财务方面的重要决定，发文字号为：×××公司发[××年号]第×号。
第六条 公司内部行文及对外发文，必须使用行文卡，拟稿人、打印校对人、核稿人、签发人均须签字方可行文。
第七条 发文卡、文件底稿、正文由文件管理员留存登记后，方可盖章行文。
第八条 打萤复印资料凭部门负责人签字的打萤复印申请单，任何人不得打萤复印私人材料。打印资料要由打字员先行校对、撰稿人再校。
第九条 制发文件涉及到多部门时，由主办部门与有关部门协商会签。
第十条 综合管理部对传阅的文件要及时收回处理。
第十一条 公司重要文件资料及各部门接收的重要外来文件要及时叫中和管理部归档。
第二章
档案管理制度
第十二条 公司的档案工作基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主。即公司档案由综合管理部集中统一管理，有关部门分类管理相关档案，以便及时利用、维护档案的完整与安全。公司各部门在各项活动中形成具有参考价值的文件、材料，由承办部门、主办人将其已办完的文件、资料及时归档。
第十三条 公司综合管理部设专门档案工作，负责管理公司的全部文书、科技材料等档案，进行收集、整理、立卷、鉴定、保管。
第十四条 归档资料包括：
1、公司与有关单位的来往信件，各种协议、合同；
2、公司会议记录、纪要、决定；
3、公司制订的计划、统计、预算、决算、工作总结；
4、会议形成的领导讲话、文件；
5、公司对外交流的文件、协议、报告等；
6、公司各部门的发文；
7、其它具有保存价值的文件、材料。
8、外单位发给各部门的抄送信件；
9、公司营业执照、税务登记证等重要文件；
10、要的科技文件、技术资料、方案。
第十五条 档案的借阅
1、借阅档案要履行借阅手续。借阅档案只限在档案室，不能带出，必须带出档案室查阅的，需经部门负责人及综合管理部负责人批准。
2、借档人不得私自转借、拆卸、调换、污损，所借档案，不得在文件上圈点、画线、涂改、不经允许不得复印档案。
3、文件复制需经综合管理部负责人批准。
后勤管理制度
第一条 钥匙管理
1、公司所有钥匙由综合管理部统一管理，做好钥匙的登记、领用、收回工作。
2、公司大门钥匙原则上由董事长、总经理助理、综合管理部部长、接待员、卫生员、保卫人员掌管，其它人员因工作需要可向综合管理部临时借用，用后归还。
3、公司其它员工，原则上只准领用自己办公室门钥匙。
4、员工丢失钥匙，应立即向综合管理部报告。
第二条 门、窗、水、电管理
1、每位员工应节约对水、电的使用，用完后及时关闭。
2、下班时各办公室最后离开者应检查一遍门、窗是否关闭，电灯、电脑、空调是否关闭。综合管理部应经常检查、抽查此类问题，违者该部门负责人罚款20元。
第三条 卫生管理
1、清扫卫生时间：上班时刻后十分钟完成；
2、卫生区域：办公桌、椅、设备、地面等；
3、卫生员清扫区域：董事长室、董事室、总经理室、会议室、接待室、卫生间、公共区域等。
4、保持办公室清洁，烟灰缸、茶杯用完后及时清洗，摆放整齐，工作用品摆放整齐。
第四条 工作服管理
1、员工应保持工作服整齐、清洁；
2、员工离职，工作时间一年内支付一半工作服购置费，一年至两年应支付三分之一购置费，两年以上全付费。
第五条 工作餐管理
1、公司午餐补助每人100元/月，不安排统一就餐。
2、加班餐供应对象为晚间加班（8点以后）的职工及节假日加班职工，每人每餐5元。
3、加班餐由财力根据各部门上报及人力资源部汇总后，由财务部统一清算。
第六条 安全保卫管理
1、综合管理部负责公司安保工作，办公时间由前台负责来宾接待引见工作，非办公时间，由夜间值班人员负责每日的开门和锁门及夜间保安工作。
2、公司职员应将印章、钱款、贵重物品、重要文件妥善保管，下班前将抽屉及文件柜锁好。
通讯设备费用管理制度
第一条 使用或借用公司通讯设备的人员，须经总经理或行政助理批准后，到综合管理部办理出库事宜，方可领取所需通讯设备。
第二条 凡领用公司通讯设备者，应妥善保管其使用设备，避免发生损坏，丢失或借给他人使用。因公务临时借用的公用手机，公务完毕后及时归还。
第三条 凡丢失公司通讯设备者，须照价赔偿或重新购置同品牌、型号的设备，并上报综合管理部。
第四条 凡损坏通讯设备者，其通讯设备如在保修期中，由卖方负责修理，超出保修期，由于使用不当造成损坏的，修理费用由损坏人承担，损坏严重，不能使用时上交综合管理部。
第五条 手机通话费，按职别和工作程度由综合管理部制定相应费用，超出费用由个人承担。
费用标准如下： 助理 200元/月 2400元/年 部长 150元/月 1800元/年 其它 120元/月 1440元/年
第六条 公司手机持有者，不能出现手机欠费停机，如有此现象，公司给予提醒，要求立即办理好此手续，否则给予相应处罚。
第七条 手机费、传呼费用由综合管理部统一支付。
第八条 持手机者应在保证工作前提下，自觉节省费用。
第九条 出差人员根据实际民政部在理由充分前提下，可申请一定通话费补助。
第十条 凡持有公司配备通讯工具的人员，离职前需将通讯设备交还综合管理部。
第十一条 固定电话属办公用品，费用由综合管理部统一支付，并根据实际情况对电话费用进行控制；公司不允许打私人电话，特殊情况请示负责人方可；所有部门建立长话登记，私人长话需标出，费用自付，并交综合管理部。并于每月25日交综合办公室；综合部每日打印电话清单，如有私人电话，费用由个人或部门负责人自付。
员工培训制度
一、目的 提高员工素质，以奠定公司永续发展之路。
二、适用范围 适用于公司各部门和所有员工。
三、权责划分
人力资源部
1、评估员工的培训需求。
2、制定公司的整体培训规划及月度、培训事项计划。
3、编撰有关的培训计划。
4、按计划组织、实施培训计划。
5、考核、总结、上报培训实施情况，并提出改进方案。
6、研究拟订、执行其它的人力开发方案。
各部门权责
1、制定员工培训需求的分析报告。
2、制定、修改、呈报本部门的专项培训计划。
3、按计划实施内部培训。
4、编撰专门的培训教材。
5、检查、上报本部门的专项培训结果。
四、培训类别
1、新进人员的培训：岗前的公司、部门、班组培训。
2、公共性培训：由人力资源部制定并组织实施的针对全体员工的共同培训内容。
3、专业性培训：根据各部门计划实施的培训，旨在提高员工专业水平。
4、个人进修申请办法：
（1）申请程序：凡公司认可之外界培训课程，由本人填写个人进修申请表，并附相应 文件呈核。核准者，应预先垫付培训费用，事后凭毕（结）业证及发票交财务处报销。（2）进修人员在结业三日内呈交心得总结。
（3）培训部应主动收集相关培训课程信息，以供各部门人员选择。
五、培训计划的制定
1、各部门从实际情况出发，于每年12月30日前拟定下的培训计划，报人力资源部汇总。
2、各部门依客观需求，拟定专项培训计划，报人力资源部备案。
3、人力资源部合理安排各部门上报的培训计划，汇编成表，提出预算，并上报之。
4、人力资源部应以最快的效率安排各部门不定期培训计划的实施。
六、培训的实施
1、定期培训：依计划，由人力资源部安排。
2、不定期培训：依具体情况，由人力资源部与各部门共同完成。
七、培训考核
1、考核依据：测试（考试）结果、个人心得、直接上级的评定。
2、考核结果由人力资源部建档存查。
3、培训内容、考核结果作为绩效考核指标之一。
八、赴外培训管理 赴外培训，应与公司签订培训合同。
九、其它 其它事项另行规定
绩效考评管理办法
序 言
瑞辰（北京）物业管理有限公司在公司的管理上强调“以人为本”，充分发挥人的积极性和创造性，注重员工的质量意识、创优意识、竞争意识和敬业精神。为了更好的贯彻公司的理念，更有效、合理的利用人力资源，使每一位员工充分发挥其作用，真正做到公平竞争，特制订本考评管理办法。
第一章 目的和原则
公司人员考评从四个方面着手：工作能力、工作成绩、工作态度和适应性。主要目的是为了公平决定职工的地位和待遇，提高和维持企业经营的高效率，促进人才的开发与合理使用。因此执行此考评办法要坚持以下原则：
1、坚持明确化，公开化原则，考评标准，考评程序，考评责任都要明确规定。
2、坚持客观考评的原则，用事实说话，与既定标准比较，不做人与人的比较。
3、坚持单头考评的原则，对职工的考评都必须由被考评者的“直接上级”进行考评。
4、坚持反馈原则，考评的结果一定要反馈给被考评者本人。
5、坚持差别的原则，考评的等级之间应有鲜明的差别。
第二章 种类及内容
人员考评的种类有；招聘录用考评、奖金考评、提薪考评、职务考评、调配考评、晋升考评，内容详见图表。考评要点如下：
考评种类 评价因素考评方法实施时期 考评对象主要目的执行
招聘录用考评 能力适应性试用期考核 求职人员登记表书面测试面谈考察转正考评表 招聘、录用及试用期
所有应聘人员 正式录用的舍取 人力资源部及试用部门
奖金考评 成绩工作态度 人事考评表 不定期 全体职工 分配奖金 人力资源部及各部门
提薪考评 能力成绩工作态度 人事考评表 每年一次 全体职工 决定提薪额 各部门逐级考核
岗位考评 能力工作态度适应性 职务考评表 不定期 全体职工 岗位考核 各部门逐级考核
调配考评 能力适应性 职务考评表 不定期 职务调整对象 调整职务 各部门考核上报
晋升考评 能力成绩工作态度人品
晋升推荐书述职报告面谈答辩晋升考评表 每年一次 符合晋升资历、受到推荐的晋升对象 确定晋升与否 逐级上报
考评因素及内容
考评等级分为不满意、勉强、好、很好、优秀，并按照不同类别的重要性不同，确定分值。
类别 评价因素评价内容 分值
成绩 评
价 质量 ⒈ 是否提前做出工作计划，任务完成结果正确及时，与目标计划一致。
⒉ 接受他人帮助的程度。
⒊ 工作总结报告适当与否。 数量 ⒈ 完成任务的工作量、速度。
⒉ 费用节约情况。
教育、指导 ⒈ 对部下及后备力量的现场指导效果，能否提高其业务素质。
⒉ 对部下及后备力量进行思想教育工作，能否提高其自主和主动管理的意识。
创新、改善 ⒈ 对本职工作能否进行主动改进，效果如何。
⒉ 积极采用新思想、新方法的表现。 工
作
态
度
评
价 纪律性 ⒈ 遵守公司的规章制度及生产现场纪律。
⒉ 服从上级的指示、命令。
⒊ 遵从日常社会生活道德标准。
协调性 ⒈ 服从公司的统一安排、能够克服本位主义，具备高 度的集体观念和组织观念。
⒉ 较好的协调与各部门、各分厂的关系，共同协作工 作。
⒊ 较好的协调与公司其他员工的关系，具备良好的人际关系。 积极性 ⒈ 主动参加公司改善提案、合理化建议及各项活动。
⒉ 主动承担本职外的任务。
责任感 ⒈ 勇于承担自己和部下工作中的责任。
⒉ 具备无论如何困难也必须确保任务的精神。
⒊ 能够明确自己本职工作及责任。
自我开发热情 ⒈ 努力提高自己的能力，对较高目标具有挑战的精神和态度。
⒉ 能达到自我开发所设的目标。 能
力
评
价 知识 ⒈ 具备胜任本职工作所需的基础知识、业务知识和理论水平。
⒉ 具备一定的综合知识水平。 技能 ⒈ 完成本职工作所需的技术、技巧。
⒉ 一定的业务熟练程度。
⒊ 丰富的经验。
理解、判断、决断 ⒈ 充分认识职务的意义和价值，根据有关情况和外部条件分析问题，判断原因。⒉ 能选用适当的方法、手段解决问题。
⒊ 解决问题迅速、果断、有效。
应用、规划、开发 ⒈ 在充分认识职务的意义和价值，根据有关情况和外部条件分析的基础上，具有预见性。
⒉ 通过调查、研究、推理思考可总结归纳具体对策、方法的能力。
⒊ 充分应用有关知识的能力。
表达、交涉、协调 ⒈ 正确说明解释自己的看法、意见，说服他人与自己 协作配合。
⒉ 保持良好的人际关系。
领导、监督 ⒈ 按照部下、后备力量的能力和适应性适当分配工作。
⒉ 在工作中能给予指导帮助。
⒊ 可启发部下、后备力量的集体观念和劳动热情。 适
应
性 精力及状态 ⒈ 能保持良好的精神状态与充沛的体力。
⒉ 较强的适应压力的能力。
协调度 ⒈ 有良好的逻辑思维能力及条理的工作方式。
⒉ 与上级、下级较好的沟通与协调。
知识技能动态 ⒈ 能充分应用所学知识及技能，并有所发挥。
⒉ 能提高改善知识结构，具备多种技能。 效率与绩效 ⒈ 较高的工作效率与业绩。
⒉ 可拓展性的完成工作。 第一节 招聘录用考试
本公司招聘录用的原则是“公开招聘，择优录用；有相关工作经验者优先录用”。所有应聘人员要经过严格的筛选，细致考核，保证公司不断输入适宜的人力资源。
一、招聘、录用、转正具体考核程序如下：
1、申请部门提出招聘申请报主管领导批准后，报人力资源部审核，人力资源部报主管领导审核批准；或人力资源部根据公司的发展需要提出招聘申请报主管领导审核批准。
2、人力资源部可通过媒体进行招聘，也可随时接待通过各种途径应聘的人员。
3、所有应聘人员统一填写《求职人员登记表》，出示身份证、学历证、职称证及其他技能证书，提交复印件及个人简历。
4、人力资源部征求申请部门意见，对应聘者进行初步筛选，确定名单。
5、人力资源部根据名单协同申请部门有关人员对应聘者进行书面测试（考题由申请部门编写）、面谈考察后对应聘者进行综合打分，填写《求职人员考评表》，选择后报主管领导审批，确定试用人员。
6、人力资源部通知试用人员到岗，进行岗前培训并考试备案后，办理有关手续。
7、试用期内，试用部门经主管领导批准可随时向人力资源部提出试用人员转正申请，人力资源部协同试用部门填写《转正考评表》对其进行综合考评，合格后报主管领导批准。
8、转正人员填写《职工履历表》，并签订劳动用工合同。
二、有关表格
第二节
奖金考评
本公司奖金考评的原则是“有据可依、奖惩分明”，通过不定期考核员工的成绩和工作态度，得到考评期内的员工工作综合评价，根据工作绩效进行奖励、惩罚，以达到管理激励和控制的目的。
一、奖金考评的程序
1、各部经理按照公司统一要求及时间对所属人员或有关人员进行奖金考评，结果上报人力资源部。
2、人力资源部可越过各部经理对其下属人员进行考评，考评结果通知分管领导。
3、考评采用《人事考评表》，主要从员工的工作成绩和工作态度两方面进行综合评价，考评分数参见《考评因素及内容表》。
4、考评结束后由申请部门填写评语或人力资源部填写评语，领导审批确定奖金。
5、人力资源部备案。
6、人力资源部配合使用有关的奖励处罚办法。
7、人力资源部由分管领导考评，副总、总工、助理由总经理考评。
二、有关表格：
第三节 提薪考评 本公司提薪考评的原则是“实事求是、多劳多得”，公司为工作表现突出并做出一定贡献的员工加薪，以鼓励其更加努力工作。通过考核员工的成绩、工作态度及工作能力，得到员工工作综合评价，决定是否提薪及提薪额度
一、薪酬考评的程序
1、各部经理按照公司统一要求及时间对所属人员或有关人员进行提薪考评，结果上报人力资源部，人力资源部对结果审核。
2、考评采用《人事考评表》，主要从员工的工作成绩、工作态度及工作能力三方面进行综合评价，考评分数参见《考评因素及内容表》。
3、考评结束后由申请部门填写评语或人力资源部填写评语，领导审批确定提薪。
4、人力资源部备案。
5、人力资源部由分管领导考评，助理由总经理考评。
二、有关表格 同人事考评表格。
第四节 岗位考评
本公司岗位考评的原则是“如实反映、及时上报”，通过对员工在其岗位的工作态度、业务能力、适应性考评，综合评价其岗位适应性，作为领导了解工作情况及人员情况的依据，以保证对公司人力资源的动态控制。
一、考评
⒈各部经理按照公司统一要求及时间对所属人员或有关人员进行岗位考评，结果上报人力资源部，人力资源部上报分管领导及总经理。⒉考评采用《职务考评表》，主要从员工的业务能力、工作态度及适应性三方面进行综合评价，考评分数参见《考评因素及内容表》。
⒊人力资源部备案。
⒋人力资源部由分管领导考评。
二、有关表格
第五节 调配考评
本公司调配考评的原则是“各尽其职、能上能下”，通过对员工在其岗位的业务能力、适应性考评，作为公司调配人员，合理安排其工作的依据，力争做到使每一位有能力的员工都能找到合适的定位。
一、调配考评的程序
1、原则上公司在人员平级调整之前都必须进行调配考评。
2、考评采用《职务考评表》，主要从员工的业务能力、适应性两方面进行综合评价，考评分数参见《考评因素及内容表》。
3、应首先由被调配人员所在部门领导对其进行调配考评，填写考评评语及意见。
4、被调配人员的部门领导对其填写评语及意见。
5、领导审批执行。
二、有关表格 同职务考评表。
第六节 晋升考评
本公司晋升考评的原则是“德才兼备，成绩突出、用人唯贤”，为了充分发挥员工的潜能，实现公司用人的乘数效应，必须把好用人关，让最优秀的员工站到领导岗位上。通过对其能力、态度、成绩、人品的考评，实现这一目的。
一、晋升考评的程序
1、主管领导逐级上报，向人力资源部提交晋升推荐书，由人力资源部报批，或由人力资源部直接提出晋升推荐书。
2、批准后由本人向人力资源部提交述职报告，及其对现有工作进行总结，并阐明对新职位的认识及工作计划。
3、由人力资源部或推荐部门对其进行考评并逐级报批。
4、考评使用《晋升考评表》。
二、有关表格
三、部门职责条例
一、机构设置
二、部门职责
1、负责公司日常行政事务管理。
2、负责公司各种文件的拟、收、发、存。
3、结合公司实际情况，制定相应的规章制度
4、组织公司各类会议，做好会议纪录，对会议议定事项进行催办、落实。
5、负责公司来往电文的处理。
6、协调公司各部门、物业公司及有关政府职能部门的关系。
7、做好对外接待工作。
8、负责文书档案管理。
9、负责印鉴管理。
10、负责办公用品采购、管理、发放。
11、文件的打萤复印和传真工作。
12、负责公司办公用车及驾驶员的管理。
13、负责处理公司有关法律事务，对合同、协议进行审核。
14、检查公司的办公程序、卫生状况及《员工守则》的执行情况。
15、公司大事记、发展简史的编写工作。
16、负责公司总部的消防安全。
17、负责公司图书、报刊、资料的管理。
18、公司的保密管理工作。
19、拟订公司发展战略、计划方案。
20、负责公司固定资产管理，并确保安全。
岗位职责
经理：
1、对本部门工作全权负责。
2、制订本部门工作目标和实施计划。
3、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
4、负责公司的小车管理，安排及调配工作。
5、负责公司来宾的接待与安排。
6、负责下级的培训工作。
7、召集、主持部门会议，布置工作，检查进度。
8、组织公司各类会议，及时向本部门传达会议精神和领导指示。
9、负责对供货商的寻找、审核和谈判。
10、督促各部门经理上交每月计划书及周、月工作进展报告。
11、负责与政府职能部门的关系协调。
12、完成主管领导安排的其他工作。
文秘：
1、负责公司文件、资料和公司领导讲话稿，有关规章制度及各种文稿的起草。
2、负责公司各种会议的通知工作，做好会议记录，重要会议应整理好会议纪要。
3、编写并修订公司大事纪、发展简史。
4、负责公司经济合同、协议、有关法律事务、法律文书的起草。
5、负责公司印鉴管理。
6、负责公司营业执照，组织机构代码证的年检、使用管理。
7、负责公司文件的发放、签收工作。
8、负责公司图书、报刊的管理。
9、负责收集与公司有关的各类资料收集、整理。
10、负责对会议、文件决定事项进行催办、落实。
11、负责办公用品、劳保用品等的采购工作。
12、部门经理安排的其他工作。文员：
1、负责公司文件的打萤复印及传真工作。
2、负责档案管理工作。
3、负责办公设施、用品及劳保用品的库存、保管、发放等工作。
4、制定办公、劳保用品的申购计划。
5、负责物业管理及电话费的检查、缴纳。
6、负责公司办公用具的登记、维护、管理工作。
7、负责公司通讯设备管理。
8、部门经理安排的其他工作。
前台接待员：
1、负责公司来宾的接待及通知综合部经理，由其酌情引见给相关部门或领导。
2、负责维护公司办公秩序。
3、负责对《员工守则》执行情况检查，卫生状况、办公秩序的监察。
4、负责对员工午餐问题的管理。
5、完成部门经理安排的其他工作。
司机：
1、根据派车单出车，办完公事应及时返回。
2、每日填写行车日志。
3、保持车况良好，发现问题及时保养与维修。
4、出车前检查所开车辆的各种证件、手续的有效性及是否安全。
5、按时缴纳车辆的各种费用。
6、严禁违章违纪。
7、完成部门经理安排的其他工作。
勤杂工：
负责公司办公区域的卫生工作，及时清理灰尘、杂物，保持环境整齐、洁净。
人力资源部职责条例
一、机构设置
二、部门职能
1、认真贯彻执行国家法律、法规，综合公司实际情况，制定和建立相关的管理制度。
2、负责编制公司的人力资源发展规划。
3、负责公司员工的招聘、面试、录用、培训、调配、考核、奖惩、晋升、辞退等日常管理工作。
4、负责公司人事规章制度的规划、制定与修订。
5、负责公司人事档案管理工作。
6、负责拟订公司培训计划，并督导实施。
7、负责制定公司薪酬制度。
8、编制月度工资表。
9、向政府劳动部门填报各类统计报表。
三、岗位职责
经理：
1、制定相关管理制度。
2、参加公司有关会议，及时向本部门员工传达会议精神和领导指示。
3、制订本部门工作目标和实施计划。
4、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。
5、负责对下级的培训工作。
6、召集、主持本部门会议、布置工作，检查进度。
7、负责与人才市畅报纸、广播、电视等招聘渠道的沟通。
8、负责与政府劳动部门的协调。
9、协调本部门与公司其他部门的关系。
10、完成主管领导安排的其他工作。
助理：
1、负责公司人事档案的建立、管理工作。
2、负责公司定岗定编工作。
3、审核员工考勤，定期或不定期检查劳动纪律。
4、编制月度工资报表。
5、负责公司员工的招聘、录用、培训、调配、考核、奖惩、晋升、辞退等日常人事管理工作。
6、负责公司员工福利、保险事务的管理。
7、完成部门经理安排的其他工作。
第三篇：企业管理制度范本
企业管理制度范本
一、企业管理制度
我们知道，法律、法规、规章是整个社会层面的制度。而一个组织内部的规定、纪律、流程等是这个组织的管理制度。企业管理制度是要求企业成员共同遵守，按一定程序办事的规程或行为准则，是用来规范企业员工行为的。制度要解决的问题是“什么可以做”“什么不可以做”“违反制度的后果如何”，又存在探索、形成、施行、完善和发展等阶段。
美国哲学家霍布斯假设了人类的原初状态是每个人对每个人的战争，每个人都想维护自己利益，都企图侵占别人的利益，没有正义，没有规则，他认为这种“自然状态”下人的生活是悲惨的，于是为摆脱此种境况，人们便建立契约，确立利维坦(权力团体)约定社会共同的行为规范，从而结束人类混战。可以看出制度是人类从实践和经验中积累起来通过规制个体行为，从而使集体行为达到有序和理性的文明成果。正是由于制度是有稳定性、有序性、规范性的优势和特点，因而借助制度，人类才能把相互间合理的行为固化下来，形成准则，从而使社会和群体逐渐进步，以致于高度文明。
因此好的制度是一种科学，是一种资源，是一种力量，能使群体朝着最有利群体的方向不断前行。任何集体之中或集体之间，都有制度安排，否则整个社会、集体就会混乱、无序。
二、管理制度的作用
(一)宏观上
1、贯彻国家的有关法规和政策;
2、使企业处于稳定、持续运行状态;
3、对法规和政策起到拾遗补缺作用。
(二)微观上
1、把企业员工、部门的目标、思想、行为，聚集到企业经营管理总目标上来;
2、奠定员工、部门的自我约束机制;
3、使企业内部管理权力运行程序化;
4、实现企业管理系统化;
5、实现企业管理科学化;
6、促使企业组织持续稳定的发展;
7、增加了企业的可控性、权威性;
8、促进工作效率和经济效益的提高;
9、促使企业经济民主化。
三、发挥管理制度作用的途径
(一)要建立一套体系完善、内容合理、行之有效的管理制度。
1、最高管理层要制定完善的制度体系，覆盖公司各项经营管理活动，兼顾制度间的协调性;明确效率优先，逐步完善。
2、制度建设者要了解相关的政策、法规、行业标准，了解企业文化，熟悉相关的经营、管理要求，要客观、公正。
3、对于制度内容的要求是：所依据的资料必须要全面、准确，能够反映经营管理活动的真实面貌;根据实际需要设计相应条款;要明确、翔实，便于理解;要以发挥激励作用为目的;要充分考虑员工的意见，和员工达成共识。
(二)要保证各项管理制度得到严格、公正、持续的执行，这是发挥制度作用的关键。
(三)要做好制度实施推进的培训、指导工作，以及执行状况的检查、监督和评估工作。
(四)制度要随着企业的发展、环境的变化、经营管理范畴的变动而不断完善、更新，以推动企业基础管理水平的逐步提高。
企业管理制度大全
1、管理人员要在关键的时候，出现在关键的部位，抓住关键的问题，这就是管理的技巧。
2、调整工资要达到稳定骨干的目的，就要掌握调整的时机和比例，使工资真正起到管理的杠杆作用。
3、劳务管理的预见性和主动性来源于平时对劳务市场的资料的积累及分析。
4、企业要寻求发展，必须有人才和钱财，而企业质量的巩固，则有赖于管理人员的素质提高。
5、企业的培训应着眼于提高各级人员的素质，使每一个人的内在特征，自觉地体现在宾馆的服务原则之中。
6、企业管理不能依赖于自觉性，关键靠制度管理，要有一套启发员工自觉性的规章制度，以法治馆。
7、作为一个企业，一定要注重文化素质的培训，职工文化素质低下，将会阻止企业经营管理的深入。
8、用钱刺激的积极性是不会长久的，全看在钱的份上来工作的人是不会讲职业道德的，要考虑如何培养员工的企业感，树立企业精神，增加企业的凝聚力。
9、没有高素质的管理人员就没有高水平的服务质量。
10、要根据不同层次、不同对象、不同内容、不同重点来开展培训工作。对员工，重点抓好酒店意识和业务基础的培训;对管理人员，则应重点培养其
11、培训中心对各部门的培训要按计划，按进度，落实到具体人去督导检查，真正落实培训的质量。
12、维持酒店服务质量的关键在于培训，培训既是管理的基础，也是管理的方式之一、13、企业的质量是靠人来维持和提高的，对员工不教而诛是不对的，无原则地讲人情也是不对的，要处理好人情与管理者的关系。
14、工作中的惰性来自浮夸的习气。
15、管理人员在下达工作指令后要督导、协调、管理和检查，不能只管下令，不管落实。对于每一项工作、每一个细节，都应逐项跟查，逐项落实，一环紧扣一环、一步紧跟一步才能真正抓深抓细。
16、管理人员关键要养成一个良好的工作作风，哪项工作是以扎实、紧凑深入的作风来抓，哪项工作就会获得良好效果。
17、酒店的培训工作应从酒店的实际出发，根据企业的特点、经营管理的需要和长期发展的战略目标来制定培训方案，从制度化、系统化人手。
18、没有一定数量的党员在企业经营中起先锋模范作用，是起不到监督保证作用的。企业需要一支思想过硬业务技能高的骨干队伍，如不抓紧在青年人中发展党员，将是党的工作失误。
19、严格管理不仅仅体现在对人的管理上，也体现在对财、对物的管理。
20、不要埋怨客源少，生意难做，关键要看我们对现有客人的服务工
21、没有平时一点一滴的细致工作，就没有企业一定的辉煌。正确的经营决策来源于对市场动态的了如指掌。
23、生意靠跑(出外促销)回来，效益靠干出来。
24、管理者与被管理者既是“同一战壕战友”的关系，又是“猫与老鼠”的关系。
25、酒店的管理人员首先对自己所从事的职业要有自豪感、荣誉感，自己都看不起自己所做的工作，又怎么可以去教育培训员工呢?
26、主管、领班应多到现场与员工一起操作，督导质量。要意识到，质量是竞争的基础，而质量体现在每一件为客人服务的小事上。
27、整体经营指的是在一既定目标之下，各部门的工作互相支持、配合、协调、促进、制约，而不能各自为政，划地为牢。
28、在物资采购上要有市场概念和价格概念，要区分客用物资和自用物资，前者应高雅，后者应实用。
29、讲究操作流程不是不讲效率，讲究岗位责任制并不是关、卡、压。
30、发展企业应首先抓好大本营，没有本，就没有利。
31、顾客评价服务质量是看他所得到的实际效果，而不是看有没有尽力。
32、要使管理人员和员工有压力感，但不能压得他们喘不过气来，要给人有活动余地。
33、价格是市场动态的反映，也是一个企业经营方针的体现，制定价格要符合市场的规律和酒店的实际，按行规办事，讲商业道德。
34、酒店的培训目的不是培训全才伟人，而是培训员工的思想及业务的基本功，即素质。
35、效率应体现在一点一滴的小事上，节约时间从一分一秒着眼，在做好基础工作上才能讲效率。
36、作为一个部门经理，对本部出现的问题不能大包大揽，经理对部下的差错“勇于承担责任”只能使差错延续不断，正确的态度是挖找根源，提出整改措施。
37、主管的工作是酒店管理中重要的一环，主管只说不做不行，只做不说也不行。经理对主管的管理要抓得紧一点，标准定得细一点，管理方法要科学点。
38、部门的培训方式要有竞争性、娱乐性和趣味性。
39、酒店的工作特点就是如何把有形的设备与无形的服务有机地结合起来。
40、做酒店工作要按经济规律办事，要有市场概念、竞争意识和成本核算观念。
41、对关键问题应议而解决，决了即行，否则一事无成。
42、人员流动是正常的，人家来挖人材也是必然的，关键是如何针对社会实情做好员工素质提高工作，如何保证人员走一批，培养一批，成长一批，把培养骨干和技术尖子作为常年的工作;作为管理人员来说，则应不断提高领导艺术，考虑问题周到点，讲究工作方法，对员工的心理活动要多了解，多分析，多通气，多研究。
第四篇：企业管理制度
企业管理制度
一、经营企划管理 企业经营方针目标管理制度 经营计划管理工作制度 经营计划的制定 企业经营计划范例 企业经营方针管理制度 企业基本经营方针范例 企划管理部门工作责任制度
二、组织机构管理系统 组织管理 企业组织设计原则 现代企业权责划分制度
三、办公总务管理系统 会议管理制度 文书管理制度 档案管理制度 出差管理制度 车辆管理制度 出入厂管理制度 提案管理制度 宿舍食堂管理制度 办公室管理制度 安全保卫制度
四、财务管理 经营计划与资金管理制度 利润中心管理制度 财务控制与稽核审计制度 财产管理制度 成功企业财务管理制度典范 财务部门负责人工作制度
五、会计管理 会计管理制度基础 会计制度典范 帐款管理制度 会计档案管理 审计工作制度 企业统计管理制度 其他各类会计业务管理制度
十一、质量管理 质量管理组织与工作职责 质量管理作业及相关制度 质量标准规定
十二、采购管理 物料与采购管理制度基础 采购管理制度 企业采购管理典范
十三、仓储管理系统 库存量管理制度 仓储管理制度
十四、销售管理系统 销售管理制度典范 销售计划管理制度 销售组织管理制度 情报管理 营业管理办法 售后服务管理制度 应收帐款管理制度 营销事务管理制度 营销人员工作准则 行销评估范例
十五、代理、连锁业务管理 直销管理制度 传销管理制度典范 连锁店管理制度 特约、代理店管理制度
十六、广告策划 企业广告策划方法 广告计划方案编拟指南 成功企业广告策划典范
十七、CI 管理 CI 计划的导入程序 CI 的测定方法 CI 的设计与开发 CI 系统规范化管理 CI 设计手册
十八、进出口管理系统
六、人事管理 人事管理的程序与规则 各类企业人事管理典范 职员服务规则 成功企业奖金管理制度
七、员工勤务管理 员工聘用制度 员工管理制度 考勤管理制度 职员退休管理
八、员工培训 员工培训制度 员工教育训练办法 员工在职训练管理有关书表 公司职员礼仪守则 成功企业营销人员培训手册典范 企业营销人员培训教训教材典范
九、员工福利管理 员工福利组织规章与办法 第员工健康、安全福利制度 员工婚丧、住房福利制度 员工退职、储蓄福利制度 员工子女教育及其他福利制度
十、生产管理 生产部门组织与工作职责 生产技术管理制度 生产管理制度 新产品开发管理制度 生产外协管理制度 企业设备管理制度 安全生产管理制度
进出口贸易工作说明与作业流程 进出口贸易作业标准化手册
十九、工程管理 工程勘察设计工作管理制度 基本建设管理实施细则 房地产开发公司工程管理规则 营建部工程业务处理规
则 其他工程管理规则
二十、信息管理 管理信息系统概述 管理人员、计算机和信息系统 信息管理的基石---信息服务 信息服务的组织结构 信息服务策略和规程 数据管理 计算机程序设计和软件 数据通信 信息系统开发 生产阶段 办公室自动化和字处理 信息服务规划综述 信息服务规划的方法和策略 二
十一、现代企业咨询诊断 企业管理咨询的概述 企业战略咨询 企业财务管理咨询
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第五篇：企业管理制度
企业管理制度汇编
企业管理制度汇编
第一章
公文管理 1．公文的种类
1.1
决定：适用于对重要事项或者重大行动做出安排。
1.2
通告：适用于一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。
1.3
通知：适用于发布规章、传达要求、员工的职务任免聘用、会议。
1.4
通报：适用于表彰先进、批评错误、员工违纪处罚。
1.5
报告：适用于向上级部门汇报工作、反映情况，不需要上级回复及批示。
1.6
请示：适用于向上级部门请求指示、批准，需要上级批示。
1.7
会议纪要：适用于记载和传达会议情况和决定事项。
1.8
函：适用于不相隶属单位之间相互商洽业务、询问和答复问题等。2．发文 2.1
凡以公司名义制发的文件，一般文件由总经理以上人员签发，重要文件需请示执行董事同意后，由有关部门负责拟稿，由执行董事签发。
2.2
公司所有签发的文件底稿，由秘书进行登记，统一编号后打印、校对，盖章后发出。
2.3
以部门名义发文，由文件起草部门打印、校对，按照印章使用程序办理相应手续盖章后发出。
2.4
复印公司内部传阅文件，使用已复印过的单面纸或进行双面复印，以节省开支。
2.5
发文要有记录，文件接收人需要在发文登记表签名。3．公文格式
3.1
公文一般由发文字号、紧急程度、标题、主送单位、正文、附件、印章（签名）、成文时间、抄报及抄送单位等部分组成。
3.2
发文字号格式：部门简称+（年号）+文件编号（**号），例如行政人事部发文：行政人事（2008）012号，表示行政人事部2008年发的第12次公文。3.3
紧急文件分别标明“特急”、“急件”。
3.4
公文标题应准确简要地概括文件的主要内容，并准确标明公文种类，标题举例：“关于******请示”（报告、通知、决定、通报）。
3.5
公文除会议纪要外，应加盖印章，印章加盖应骑年压月。
3.6
公文统一简体字，题目用黑体字，正文用仿宋体。4．行文规则
4.1
“请示”应当一文一事，只写一个主送上级，如需同时送其它上级，应当以抄送形式，有相关联的事可以一文多事。
4.2
“报告”中不得带请示事项。
4.3
行文统一使用《签报单》并付上公文，给各级领导批示。
5．公文立卷、归档及销毁
5.1
公文收、发完毕后，各部门应及时将公文整理立卷，以便日后查阅。
5.2
没有归档和存查价值的公文，经过主管领导批准，可以定期销毁。
第二章
请示报告制度
目的：为建立良好的工作秩序，进一步规范公司的办事程序，提高工作和办事效率，特制定本制度。
请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则，非特殊情况，不得越级请示或报告工作。2
请示工作可采取发送《签报单》及口头请示两种形式进行，重大、重要工作的请示，必须报送《签报单》。3
《签报单》的报送，需经本部门及有关职能部门审核后，再报主管领导、总经理审批。审批时间一般不超过3个工作日，紧急工作事宜，需及时签署审核、审批意见。4
请示的工作事项办毕后，承办部门负责人（承办人）应及时向有关领导汇报办理情况，便于领导统筹安排下一步工作。
涉及费用支出的事项，未经请示不得擅自决定，否则，其费用由有关责任人自理。
本规定也适用使用电子办公系统的请示与报告。
第三章
资料管理 1．目的
明确公司资料管理原则，建立完善准确的资料系列，积累和储存宝贵的工作资料，为公司业务的有效运作和决策提供必要的资料服务。2．定义
资料是指公司在经营活动中形成的，具有价值并按有关制度规定归档保存的文件、书信、会议记录、单据、契约、合同等。3．原则
3.1
部门重要资料在项目完成前应由部门自已管理，项目完成后所有资料原件应移交给行政人事部统一保管。
3.2
各部门上交资料，需填写移交表。3.3
行政人事部按规定格式填写案卷目录。
3.4
公司对外签订的所有合同统一由财务部管理。3.5
公司所有资料实行统一管理、分级查阅（即根据行政级别的不同对查阅资料的内容加以限制）、网络化管理。
4．需要保管的档案资料及其分类
4.1
文书类：营业证书、公证书、注册文件、政府批文、法人代码证件；工作计划、总结、会议记要、重要文件；公司领导的重要讲话、批示；人事档案、考勤表等由行政人事部负责保管。
4.2
财务类：各种会计凭证（单证、记账、汇总）、会计帐簿（明细帐、总帐、固定资产帐等）、会计报表等由财务部负责保管。
4.3
物业类：施工记录、维修记录、质量记录、质量安全事故报告、重要的工程图表、结算文件资料、竣工项目总结报告等在项目完工前由物业部保管，项目完工后移交给行政人事部。
4.4
策划类：市场调研报告、可行性研究报告、发展策划报告、营销策划报告等在项目完成前由策划部负责保管，项目完成后统一移交给行政人事部。
4.5
销售类：客户档案、认购书、卖房契约、销售资料等在项目完成前由销售部保管，项目完成后统一移交给行政人事部资料室。
4.6
图书资料：公司各部门所购买的图书资料统一交由行政人事部，存放于阅览室，员工需要用时需办理借阅手续。
5．有关注意事项
5.1
各部门须指定专人进行文件资料管理，并做好整理、分类、立卷、归档工作。
5.2
各部门必须健全完善档案的存入、借出和移交的签收、登记制度。对借出资料必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等；更不能随便乱放，以免遗失。
6．档案目录制定
所有档案的前二级目录（公司名+部门名）由行政人事部统一制定，第三级及第四级子目录由部门拟定上报行政人事部。7．处理条例 有下列行为之一，据情节轻重，给予50~500元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：
1)
毁损、丢失或擅自销毁公司资料； 2)
擅自向外界提供、抄摘公司资料； 3)
涂改、伪造资料； 4)
未及时归还；
5)
未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（资料管理者同罚）
第四章
1．总则：为维护公司安全及使人员、车辆、物品出入的管理有所遵循，特订定本规则。
2．适用范围：人员、车辆、物品出入公司门口时，应遵守本规定，由保安负责管理。3．人员出入管理： 4.1
4.2
如因公需入公司者，前台文员应登记并联系相关人员接待，4.3
3.3.1
政府机关或本公司人员亲友等如有必要入公司参观，须先经得行政人事负责人同意。入公司时前台文员应于登记并签注入公司时间，参观完毕出公司时签注出公司时
3.3.2
本公司经理级以上人员陪伴宾客参观事前免办申请手续，但应于当日内补填登记，送保安签注入出公司时间后送行政人事部门存查
3.3.3
参观时间以上班时间内为限。未经行政人事部同意，不允许来访人员拍照或摄影。4．大件物品出入管理：
4.1
外来物品：携带大件物品入公司应在来访人员登记时备注，4.2
公司物品：公司大件物品要搬出公司，须提供相关部门提供的证明，由前台文员/保安电话向行政人事部汇报，得到肯定答复后予以放行。
第十一章 名片管理
1.公司员工的名片经行政人事部审核后统一印制，个人不得私自印制。2.名片上须注明公司传真、办公电话、公司邮箱及公司网站名称。
3.印制名片要提前三天填写《名片印刷申请表》，由部门负责人签字后送行政人事部。
4.新印制名片要在行政人事部备案，已备案的名片，在增印时可不再备案。
5.员工离职时，应将名片交回行政人事部。
第十二章 通讯管理
1.公司办公楼电话总机由行政人事部负责安排人员转接。
2.部门的电话机、传真机及其它办公设备的购买、维修，由行政人事部统一负责。3.手机由员工个人购买。4.手机话费限额标准：
公司根据员工的职责及级别实行限额包干，超出部分自付，具体每月限额如下：
(1)
执行董事：全报；
(2)
总经理：全报；
(3)
副总理：120元；(4)
总
助：100元；
(5)
经
理：80元；
(6)
副经理：60元；
(7)
主
管：50元；
(8)
司
机：0-200元；
(9)
其他职员通讯标准按“行政人事”、“财务”双签执行； 注：
1、没有设置手机费定额因工作需要手机费的岗位，或者是已设置定额因工作需要超标的岗位，由部门负责人申请，经行政人事负责人、主管领导审核后，报总经理批准生效；
2、以上已设置定额的岗位，但实际工作中不需要，或者是定额高于实际工作需要的，由各部门负责人提出，经行政人事负责人、主管领导批准报行政人事部备案生效。5．第四条所定的岗位话费标准只是一个原则性参考标准，所有在职员工及新入职员工必须经过批准，财务部才可在员工工资中予以发放。
6．话费实施凭发票报销，享有话费补贴员工的手机必须24小时开机。
7．手机号码由员工自行购买，为了节省费用要选择话费优惠号码及尽量使用固定电话。因工作需要需在公司直线拨打长途电话时，应在行政人事文员处做好登记。
8．公司固定电话费行政人事部文员每月5号以前要及时到电信局缴交，否则造成欠费停机一次，将对责任人进行一定的经济处罚。
第十三章
会议管理办法
1．职责/权限：
行政人事部：公司会议室的日常管理，会议室的统一安排。会议的接待工作。会议室的日常清洁。
行政人事文员：公司例会的接待与会后的台面整理工作。部门文员：部门会议的接待与会后的台面整理工作。2．会议的组织：
2.1
公司例会由行政人事部负责组织，行政人事文员负责茶水接待与会后的台面整理工作。
2.2
部门会议由各部门自行组织，部门文员负责茶水接待与会后的台面整理工作。
2.3
会议准备：会议都必须有目的、有计划和有组织地进行，对会议应做出事先安排与准备，是实现会议目的的首要条件。
2.4
拟定会议内容：决定会议目的，归纳会议事项与要点。
2.5
确定参会者。2.6
决定会议方式。2.7
选择开会时间、地点。2.8
拟定议事日程。
2.9
会场布置：会议空间安排、会议座位安排、会议用品及设备调配工作。
2.10
会议通知：通知内容包括：会议地点、时间、出席人员、主持、会议内容、议程、注意事项等等。2.11
会前审核：会议的一切准备工作就绪后，必须做好最后审核，以免出现重大的疏漏。
2.12
会场准备：扩音设备、投影、桌椅、资料、照明、温度、空气及噪音等问题、茶水。
2.13
会中事务：签到、会场服务、分发会议文件的资料、内外联系、传递信息、会场秩序。2.14
会议记录。
2.15
会后工作：撰写会议记录或纪要、议定事项的检查催办。3．会议室使用：
会议室使用须向行政人事部统一提出申请，由行政人事部统一安排。4．会议纪律：
4.1
实行会议签到制，不得无故缺席，有事不能出席者必须事先向召集人请假。4.2
按时到会，不准迟到和早退。
4.3
会议期间不得接听电话和接待客人，关掉或消音所有个人通讯工具。
4.4
会议室内严禁大声喧哗与来回走动。4.5
会议室禁止吸烟。5．会议要领：
要严格遵守会议的开始时间。要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。
6．注意事项：
6.1
发言内容不得偏离议题。
6.2
发言内容不能出于个人的利害或进行人身攻击。
6.3
个人发言时不可长篇大论，滔滔不绝或过于冗长。
6.4
不可取用不正确的资料。6.5
不要尽谈些期待性的预测。6.6
发言不可不懂装懂，胡言乱语。6.7
尽量不要谈到抽象论或观念论。6.8
发言的内容应该朝着结论推进。
6.9
主持人应当引导在预定时间内做出结论。6.10
讨论会议发言者不可过于集中于某些人。6.11
小组讨论会议不可从头到尾沉默到底。6.12
全体会议人员都应专心聆听发言。6.13
不可打断他人的发言。6.14
不可对发言者吹毛求疵。
6.15
在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。
6.16
应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。6.17
应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。7．其他：
主持会议须知：注意开会时间。了解会议目的。善于引导参与讨论、避免混乱与偏离主题、自由地表述意见、注意整理归纳、应付和表决、应获得结论。
参加会议须知：研究会议的目的、宗旨、议题及有关资料、准时出席、发言力求简要明确、要有利于企业整体利益、避免无关的话题、反驳应注意态度和语气、不能争吵不休喋喋不休、应服从多数人的决定。
会议中提问方法：间接提问、直接提问、反问、用正确的语言、语气要亲切、提问的顺序、促人思考、重点说明、应说明所提问题的重点。8．附公司会议名录：略。
第十四章
办公用品管理办法 1．目的：
提高办公人员的工作效率，减少办公室的经费开支，增加经济效益。2．职责/权限：
物业部：负责办公用品的统一申购、汇总、保管、分发、报损、盘点等管理。
行政人事部：权限内办公用品申购的批准。
部门负责人：部门办公用品的申请的审核，指导部门员工避免浪费，节约资源。3．规定内容：
3.1
为了统一所有办公用品的上下限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政人事部统一负责。3.2
申购手续：
3.6.1
公司统一于每月25日由各部门统一汇总申购下个月部门/个人需使用办公用品。
3.6.2
如平时耗量过大，每周一可补申购一次，其余时间一概不予办理。
3.6.3
各部门须根据各办公用品库存情况以及消耗水平，结合日常需求量，确定最终申购量。
3.6.4
各部门根据最终申购量填写《物品申购表》，须清楚写明品名、规格、单价、数量、金额、用途及需用日期等。3.6.5
报经相关权限人审批。获批后的《物品申购表》交行政人事部办公用品管理人员分类汇总采购。3.3
采购：
3.6.1
行政人事部严格追踪到货时间。
3.6.2
行政人事部对到货用品必须认真核对品名、规格、数量与质量，确保无误。
3.6.3
行政人事部在对方送货单上签名后交财务部核签，并登记到货日期、数量等。
3.6.4
行政人事部协助供应商持签收的送货单，凭发票到公司财务部结算货款。如手续不符，财务部应不予结款。
3.4
用品分发：
3.6.1
办公用品不得重复领取，行政人事部统一建立《办公用品部门领用登记表》和《办公用品个人领用登记表》。
3.6.2
部门/个人领用物品均须登录领用登记表。部门用品需由部门负责人签收，个人用品由本人签收。3.6.3
重复领用物品（包括有残余部分的一次性损耗品如双面胶）必须以旧换新。
3.6.4
负责办公用品发放的部门负责人员应每次认真填写《办公用品领用登记表》详细记录，作为发放与盘点依据。
3.5
库存用品保管：
3.6.1
所有入库的办公用品，都必须一一填写台账，做好进出库管记录，建立基本库存标准。
3.6.2
办公用品管理人员必须清楚掌握办公用品库存情况，单品小于基本库存时须进行申购。3.6.3
库存品切实履行先进先出原则。
3.6.4
经常整理与清扫用品仓库，必要时要实行防虫防鼠等保全措施。3.6
办公用品盘存：
3.6.1
办公用品每月25日盘点库存。盘点工作由行政人事部负责。
3.6.2
盘点工作务必做到账物一致，如果不一致必须查出原因，然后调整账目，使两者一致。物品遗失由负责办公用品管理人员照价赔偿。
3．7 价值在100元以上的办公用品发生故障，须报行政人事部联系进行维修。3．8 离职回收：
3.8.1
员工调职/离职时需按《办公用品个人领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按原价赔偿，未交回物品按原价赔偿。
3.8.2
部门负责人调职/离职时需按照《办公用品部门领用登记表》、《办公用品个人领用登记表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按原价的扣款，未交回物品按原价扣款。
第十五章
钥匙管理办法
1.为管理办公场所物品的整洁及安全，特定本办法。
2.公司钥匙由行政人事部统筹管理、复制，部门钥匙
3.如因公需使用钥匙，得向保管人说明使用目的，用
4.部门负责人负责管理钥匙的使用，不得任意复制或
5.钥匙保管人应遵守下列条件，否则所受损失由保管
6.1
6.2
6.3
6.4
不能任意借予外人使用。
第十六章
印章管理办法 1．印章的种类：
1.1
印鉴：公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印章。
1.2
职章：刻有公司法定代表人的印章。
1.3
部门章：刻有公司部门名称的印章。其不对外单位的部门章可加注“对内专用” 1.4
职衔签字章：刻有部门负责人以上职衔及签名的印章。
2．印章的使用规定：
2.1
对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司公章。
2.2
以公司名义对国营机关团体、公司核发的证明文件，及各类规章典范的核决等由总经理署名，盖公司公章。2.3
以部门名义于授权范围内对厂商、客户及内部规章典范的核决行文由部门负责人签章，盖公司公章。2.4
各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时，盖部门章。2.5
涉及公司对外业务、经济类协议、合同，盖公司合同章。
3．印章的监印： 3.1
法定代表人章及特定业务专用章得由财务部核定监印人员。
3.2
公司公章、公司合同章由行政人事部核定监印人员。
3.3
其它印章由相关部门主管领导级以上人员或指定监印人员。4．印章盖用：
4.1
文件需用印时，应先填写“用印申请单”，经部门负责人核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。4.2
监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印章存档。
5．各种印章由监印人负责保管，如有遗失或误用情事，由监印人全权负责。
6．监印人对未经判行文件，不得擅自用印，违者受处。7．印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。
第十七章
保密制度 1.总则：
为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。
公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。
公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。．保密范围和密级确定： 2.1公司秘密包括：
2.1.1
公司重大决策中的秘密事项。
2.1.2
公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
2.1.3
公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
2.1.4
公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。2.1.5
公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
2.1.6
公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。2.1.7
其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。
2.2 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。2.3公司秘级的确定：
2.3.1
公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料、总工程师及总经理移动硬盘为绝密级； 2.3.2
公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、行政人事及财务人员移动硬盘为机密级； 2.3.3
公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。
属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。3.保密措施：
3.1 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的秘密由行政人事部负责保密。
3.2 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：
3.2.1
非总经理批准，不得复制和摘抄；
3.2.2
收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
3.2.3
在设备完善的保险装置中保存。
3.3 属于公司秘密的设备或者产品的运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
3.4 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。
3.5 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
3.5.1
选择具备保密条件的会议场所；
3.5.2
根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
3.5.3
依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。3.5.4
确定会议内容是否传达及传达范围。
3.6 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。3.7 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告行政人事部；行政人事部接到报告，应立即做出处理。.责任与处罚：
4.1 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资2000元以上10000元以下：
4.1.1
泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； 4.1.2
违反本制度规定的秘密内容的； 4.1.3
已泄露公司秘密但采取补救措施的。
4.2出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。4.2.1
故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
4.2.2
违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
4.2.3
利用职权强制他人违反保密规定的。5.附则：
本制度规定的泄密是指下列行为之一：(一)使公司秘密被不应知悉的；(二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。
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