第一篇：糖尿病知识培训课后测试题及答案
糖尿病知识培训课后测试题
姓名： 计分
一、单选题(每题5分，共80分)
1.下列药物不属于磺脲类药物的是(A)
A.米格列奈 B.优降糖 C.美吡哒 D.亚莫利
2.吡格列酮口服降糖药是(A)
A.胰岛素增敏剂 B.α糖苷酶抑制剂 C.双胍类药物 D.磺脲类药物
3.糖尿病患者死亡的最主要原因是(B)
A.视网膜病变 B.大血管并发症 C.微血管并发症 D.糖尿病肾病
4.磺脲类药物的禁忌证是(D)
A.I型糖尿病 B.肝肾功能不全 C.孕妇、需要手术病人 D.以上均是
5.作用机制主要是增加胰岛素的敏感性，增加肝脏对于胰岛素的敏感性，可以减少肝葡萄糖的输出的药物是(B)。
A.磺脲类药物 B.双胍类药物 C.α糖苷酶抑制剂 D.胰岛素增敏剂
6.主要抑制多糖的水解，使葡萄糖的吸收减慢，使餐后血糖曲线较为平稳，从而降低餐后高血糖的药物是(C)。
A.磺脲类药物 B.双胍类药物 C.α糖苷酶抑制剂 D.胰岛素增敏剂
7.在中国2型糖尿病防治指南中，除血糖和糖化血红蛋白的达标外，理想的血压是(B)A <140/90 mmHg B <130/80 mmHg C <135/90 mmHg D <130/90 mmHg 8.磺脲类口服降糖药物降糖的机制是(A)A.刺激胰腺分泌胰岛素 B.抑制肝葡萄糖的合成 C.增加外周肌肉胰岛素对葡萄糖的摄取和脂肪组织对葡萄糖的摄取 D.抑制葡萄糖的吸收
9.世界糖尿病日是(C)
A.11月12日 B.11月13日 C.11月14日 D.11月15日
10.I型糖尿病的胰岛素分泌特点是(A)
A.胰岛素缺乏 B.胰岛素缺乏与胰岛素抵抗共同存在 C.胰岛素抵抗 D.胰岛素分泌延迟
11.反映近两三个月糖尿病控制情况最理想的指标为(D)
A.空腹血糖 B.餐后血糖 C.尿糖 D.糖化血红蛋白
12.用心率评估糖尿病患者的运动量，运动时最合适的心率为(A)
A.170-年龄 B.130-年龄
C.220-休息时的心率 D.190-年龄
13.诊断早期糖尿病肾病的主要依据：(D)A.血肌酐水平升高 B.伴有糖尿病眼底病变 C.浮肿 D.尿中有微量白蛋白 14.糖尿病并周围神经病变患者应注意补充：（A）A.B族维生素 B.钙 C.铁 D.胡萝卜素 15.下列不是糖尿病的治疗原则（A）
A.病因治疗 B.早期治疗 C.长期治疗 D.治疗措施个体化 16.胰岛素注射吸收最快的部位是(C)A.三角肌 B.上臂 C.腹壁 D.臀部
第二篇：糖尿病知识测试题
2014长城镇村医糖尿病知识测试题 单位：姓名：成绩：
1．什么是血糖？正常人血糖是多少？
2．世界糖尿病日是那一天？糖尿病的诊断标准？
3．糖尿病如何分型？
4．糖尿病临床表现有哪些？
5．糖尿病常见并发症有哪些？
第三篇：糖尿病知识试题及答案
导语：学习不但意味着接受新知识，同时还要修正错误乃至对错误的认识。以下小编为大家介绍糖尿病知识试题及答案文章，欢迎大家阅读参考!
糖尿病知识试题及答案
一、单选题（每题2分，共40分）
1、下列药物不属于磺脲类药物的是（A）
A、米格列奈 B、优降糖 C、美吡哒 D、亚莫利
2、吡格列酮口服降糖药是（A）
A、胰岛素增敏剂 B、α糖苷酶抑制剂 C、双胍类药物 D、磺脲类药物
3、糖尿病患者死亡的最主要原因是（B）
A、视网膜病变 B、大血管并发症 C、微血管并发症 D、糖尿病肾病
4、磺脲类药物的禁忌证是（D）
A、I型糖尿病 B、肝肾功能不全 C、孕妇、需要手术病人 D、以上均是
5、噻唑烷二酮类药物的副作用，包括（D）
A、体重增加 B、头痛、乏力 C、贫血和红细胞减少 D、以上均是
6、作用机制主要是增加胰岛素的敏感性，增加肝脏对于胰岛素的敏感性，可以减少肝葡萄糖的输出的药物是（B）。
A、磺脲类药物 B、双胍类药物 C、α糖苷酶抑制剂 D、胰岛素增敏剂
7、主要抑制多糖的水解，使葡萄糖的吸收减慢，使餐后血糖曲线较为平稳，从而降低餐后高血糖的药物是（C）。
A、磺脲类药物 B、双胍类药物 C、α糖苷酶抑制剂 D、胰岛素增敏剂
8、在中国2型糖尿病防治指南中，除血糖和糖化血红蛋白的达标外，理想的血压是（B）
A ＜140/90 mmHg B ＜130/80 mmHg C ＜135/90 mmHg D ＜130/90 mmHg9、磺脲类口服降糖药物降糖的机制是（A）
A、刺激胰腺分泌胰岛素 B、抑制肝葡萄糖的合成 C、增加外周肌肉胰岛素对葡萄糖的摄取和脂肪组织对葡萄糖的摄取 D、抑制葡萄糖的吸收
10、世界糖尿病日是（C）
A、11月12日 B、11月13日 C、11月14日 D、11月15日
11、鱼精蛋白锌的胰岛素类型是（C）
A、短效（RI）B、中效（NPH）C、长效(PZI)D、预混(RI+NPH)
12、下列哪些患者不适宜胰岛素强化治疗（D）
A、已有晚期并发症者 B、精神病或精神迟缓者 C、2岁以下幼儿 D、以上均是
13、中国糖尿病防治指南指出，血糖控制的目标是糖化血红蛋白的比例是（A）
A、小于等于6、5% B、大于等于6、5% C、小于等于7、5% D、大于等于7、5%
14、I型糖尿病的胰岛素分泌特点是（A）
A、胰岛素缺乏 B、胰岛素缺乏与胰岛素抵抗共同存在 C、胰岛素抵抗 D、胰岛素分泌延迟
15、影响胰岛素作用的因素包括（D）
A、基础胰岛素 B、个体的反应差异 C、注射部位 D、以上均是
16、反映近两三个月糖尿病控制情况最理想的指标为（D）
A、空腹血糖 B、餐后血糖 C、尿糖 D、糖化血红蛋白
17、、用心率评估糖尿病患者的运动量，运动时最合适的心率为（A）
A、170-年龄 B、130-年龄 C、220-休息时的心率 D、190-年龄
18、诊断早期糖尿病肾病的主要依据：（D）
A、血肌酐水平升高 B、伴有糖尿病眼底病变 C、浮肿 D、尿中有微量白蛋白
19、、胰岛素治疗时，以下控制血糖最理想的治疗方案为：（D）
A、每日两次注射预混胰岛素 B、每日三次注射短效胰岛素 C、每日四次注射短效胰岛素 D、每日三次餐前注射短效胰岛素+睡前注射中效或长效胰岛素
20、糖尿病肾病，慢性肾功能不全患者，宜选用哪一种治疗方案(D)
A 糖尿病饮食+甲苯磺丁脲 B糖尿病饮食+胰岛素 C 糖尿病饮食+二甲双胍 D 低优质蛋白糖尿病饮食+胰岛素 E 单纯糖尿病饮食
二、填空题（每空2分，共30分）
1、糖尿病是由于胰岛素 分泌不足 或 相对不足 以及不同程度的 胰岛素抵抗，引起碳水化合物、脂肪及蛋白质代谢紊乱的综合症。持续高血糖是其生化特征。
2、2型糖尿病治疗应遵循：糖尿病教育及心理治疗、饮食治疗、运动治疗、药物治疗、血糖监测五项原则。
3、糖尿病诊断标准中，空腹血糖（FBG）≥7、0mmol/L，或口服75g葡萄糖后2小时血糖或随机血糖值≥11、1mmol/L，符合任意一条，就可以诊断糖尿病，但需要用任一方法重复检查，如符合，诊断才可以确立。
4、一般开始胰岛素用量0、2－
1、0 U /kg、d，由于个体间所需胰岛素剂量较大，初始量一般偏于保守，约0、4 U/kg左右，3天后根据血糖反应调整剂量，每次加减2－4U。
5、短效胰岛素发生作用时间0、5－1h，高峰时间2－3h，持续时间4－5h；中效胰岛素作用时间2－3h，高峰时间4－6h，持续时间8－12h；长效胰岛素作用时间3－6h，高峰时间14－20h，持续时间24－36h。胰岛素应皮下注射，一般餐前15－30分钟注射。
三、问答题（每题10分，共20分）
1、简述口服降糖药物分类（每类至少举1-2例常用药物）？
1)磺脲类: 格列本脲、格列美脲、格列齐特、格列吡嗪、格列喹酮2)格列奈类: 瑞格列奈、那格列奈、米格列奈 3)双胍类: 二甲双胍 4)α-糖苷酶抑制剂: 阿卡波糖、伏格列波糖 5)噻唑烷二酮类: 马来酸罗格列酮盐酸吡格列酮
2、简述胰岛素治疗适应症。答：1）1型糖尿病的替代治疗。2）治疗糖尿病酮症酸中毒，非酮症高渗性糖尿病昏迷及乳酸酸中毒。3）控制糖尿病病人手术期、妊娠期及分娩期的血糖。4）糖尿病病人并发急性感染时。5）糖尿病病人合并结核。6）糖尿病病人有肝、肾疾病及功能不全。7）2型糖尿病病人对口服降糖药无效。糖尿病知识习题一
一、选择题
1、以下对待糖尿病的态度正确的是： A 得了糖尿病，不仅治不好，生活也变得一团糟 B 既来之，则安之，积极与医生配合 C 终日愁眉苦脸，担心对日后的生活和工作造成影响 D 四处求医，期望能治愈糖尿病 2诺和锐 ?30推荐的注射时间是： A 餐前30min B 餐前立即 C 餐后15分钟
3诺和灵?30R笔芯的规格是 IU/ml，每支笔芯有 ml A 40，5 B 40，3 C 100，5 D 100，34诺和锐30特充的最小调节剂量是__ ____IU；最大调节剂量是______IU A 1 IU 70 IU B 1 IU 35 IU C 1 IU 60 IU 5以下对待糖尿病的态度错误的是： A 血糖高一点，如果没有症状，不用调整治疗方案B正视事实，积极治疗 C 归咎自身，感到自己是社会和家庭的累赘D 积极学习，主动参与 6以下哪种态度是正确的？ A 血糖高一点，如果没有症状，不用紧张 B 合理饮食、运动加药物干预，勤看医生定时 C 糖尿病是“不治之症”，治不好，想吃啥就吃啥吧 D 学习糖尿病知识，树立战胜疾病的信心
7以下关于胰岛素治疗错误的说法是：
A 一旦打了胰岛素，用量会越来越大
B 2型糖尿病患者接受胰岛素治疗，目的是为了血糖达标，从而延缓并发症的发生
C 长期使用胰岛素会产生依赖性
D接受胰岛素治疗就意味着糖尿病病情恶化了
8以下哪项是对胰岛素治疗的误区？
A 2型糖尿病接受胰岛素治疗就会依赖胰岛素而变成1型糖尿病
B一旦打了胰岛素，用量会越来越大
C 新诊断的2型糖尿病患者不需要使用胰岛素
D 尽早使用胰岛素治疗，可以使血糖尽快达标，减少并发症
9诺和锐? 30中含有： A 30%的速效胰岛素，70%的中效胰岛素 B 70%的速效胰岛素，30%的中效胰岛素 C 30%的速效胰岛素，70%的短效胰岛素 1B 2B 3D 4C 5AC 6BD 7ACD 8ABC 9A
二、简答题
1、糖尿病病人运动疗法的注意事项是什么？
答： 糖尿病病人在运动中应注意：(1)血压波动：表现为运动中血压升高，运动后有发生体位性低血压；(2)血糖波动：如低血糖症，尤其容易发生在运动量过大又没有及时加餐的时候，有时还可能发生应急性血糖增高；(3)心肌缺血加重，甚至发生心律失常，心肌梗塞或者心力衰竭；(4)微血管并发症的加重，如尿蛋白增多，视网膜出血等情况可能发生；(5)运动器官病变加重，如退行性关节病以及下肢溃疡的发生或加重等。当然，对于运动可能带来的这些问题，只要是掌握好适应症，加强体育锻炼的指导和监护，是完全可以避免的。
1、糖尿病患者的一天总热量正确分配是： A 1/3-1/3-1/3 或1/5-2/5-2/5 B 1/4-2/4-1/4 或1/5-2/5-2/5 C 1/3-1/3-1/3 或1/4-2/4-1/4 D 1/3-1/3-1/3 或 2/5-2/5-1/
52、以下菜单中哪种组合更适合糖尿病患者： A 香菇木耳焖豆腐、海米冬瓜、苦瓜炒肉丝 B 红烧牛肉白萝卜、清蒸鲫鱼、梅菜扣肉 C 糖醋里脊、糖醋排骨、东坡肉 D 可乐鸡翅、拔丝白薯、醋溜土豆丝
3、一般来说，糖尿病患者每日食盐与植物油摄取量多少适宜？ A 10与18克 B 6与18克 C 6与25克
4、以下关于糖尿病患者吃水果的原则错误的是： A 血糖控制不好时，不能吃B 吃水果的时间不受任何限制，想吃就吃 C 每次要少吃，可分几次吃 D 吃了水果必须减少主食，多吃含糖低水果减轻胰腺负担
5、以下对无糖食品描述正确的是： A 无糖食品中不含糖分，糖尿病患者不需限制 B 所谓“无糖”食品，一般是指不含葡萄糖等一些单糖成分的食品 C 无糖食品既然作为食品，肯定含碳水化合物、脂肪及蛋白质，所以糖尿病患者应将其算入每日的摄食量中
6以下哪些选项是阻碍糖尿病患者坚持健康饮食计划的误区： A多吃药，多吃饭 B坚持糖尿病饮食治疗，就意味着许多东西都不能吃了，生活将失去乐趣 C 无糖糕点可以随便吃 D 加餐不加量
7关于糖尿病患者坚持饮食计划的误区是： A为了不可避免的社交活动，在外就餐，就不能坚持饮食计划 B 在节日里，偶尔大吃一顿不会影响血糖水平C 饮食治疗是糖尿病治疗的基石，应长期坚持 D 注射胰岛素就不需要控制饮食了 8以下哪些选项可能会导致健康饮食计划的失败？ A 饥饿难忍，随便加餐B 没有得到家人的支持C 制定合理的个体化饮
食计划 1A 2A 3C 4B 5BC 6ABC 7ABD 8BC1、糖尿病患者在制作主食时应注意哪些事项？A 把主食做得稀一点，增加饱腹感，可以控制血糖 B 计算主食的量是指食物的生重 C 粗细要搭配
二、简答题
1、糖尿病人能否参加正常的工作？ 答： 答案是肯定的。糖尿病病人在得到良好控制时，完全能够参加正常的工作。首先让病人有机会继续为社会作出贡献，意识到自己并不是一个病病歪歪的无用之人，而是社会所需之人，以保持工作和生活的自信心；其次使病人得到广泛接触他人的机会，增加生活的乐趣，保持生活的愉快。第三是使病人保持一定的运动量，这对降低血糖、减轻体重不无帮助，最后可是病人保持较高的收入，以减轻他们及其家庭的经济压力。但糖尿病人不是健康人，自己必须记住这一点。在单位要做自己适合做得工作。做到劳逸结合，尽量避免危险的环境，高空作业，以及其他不规律的工作。
一、选择题
1、散步持续30分钟消耗多少千卡热量？
A 10-20 B 40-60 C 60-90 D 120-150
2、当血糖高于多少时，不适合参加体育运动？ A ＞10 mmol/L B ＞12 mmol/L C ＞14 mmol/L D ＞15 mmol/L3、以下哪些运动属于有氧运动？ A 太极拳 B 散步 C 举重 D 短跑
4、以下哪种运动属于轻微强度运动项目： A 散步 B 下楼梯 C 慢跑 D 上楼梯
5、以下哪些糖尿病患者适合采用运动疗法： A 轻度及中度2 型糖尿病 B 肥胖2型糖尿病 C 严重的1型糖尿病 D 合并糖尿病视网膜病变的6、以下关于糖尿病患者运动时间错误的说法是： A 每次运动时间在30～60 分钟 B 每周不少于4 天 C 应在餐前1 小时进行运动2型糖尿病患者运动疗法有什么作用？ A降低血糖，有助于血糖达标B 减肥，增强体质 C 不适当运动可能导致低血糖，加重病情D避免并发症
8糖尿病患者运动时要遵守的“三步曲”是： A 运动前血糖监测不是必需的B 运动前热身 C 运动即将结束时，最好再做10分钟左右的恢复运动 D运动过程应保持一定时长，并逐渐加量至适当强度以下关于糖尿病运动中的注意事项错误的是： A 每次运动前都要有10分钟准备活动； B 运动疗法应和饮食控制及药物治疗相结合，血糖和尿糖基本稳定后，就可以开始运动疗法 C 避免空腹和注射药物60—90分钟内运动，以免发生低血糖 D 运动前可以在腿部注射胰岛素为什么体力活动减少会使发生2型糖尿病的几率增加？ A 活动减少容易导致肥胖，而肥胖与糖尿病密切相关 B 活动减少会降低组织细胞对胰岛素的敏感性 C 活动减少会使血糖利用受阻，可导致糖尿病 D 活动减少会使自身免疫下降，容易感染糖尿病 1C 2D 3AB 4AB 5AB 6C 7ABC 8BCD 9BD 10 A B C
二、简答题
1、老年糖尿病治疗的特点是什么？
答： 老年糖尿病应注意：需要反复、耐心地宣讲糖尿病知识：老年人记忆力下降，反应能力降低，部分老年病人知识水平比较低，这就给一部分老年糖尿病病友掌握糖尿病防治知识和技能带来困难，他们更需要人们的关心，家属和医生应该怀有更多的爱心，耐心，细致地对他们进行糖尿病知识的宣讲，而不能嫌他们絮叨，罗嗦；多查血糖，注意心、脑血管并发症发生的可能：老年人有时肾糖域增高，尿糖偏低，不能反映血糖水平，所以定期检查血糖是必要的。另外，老年人发生心、脑血管病变的机会比年轻人多，也应予以足够的重视。
第四篇：糖尿病知识培训试题
糖尿病知识培训试题
单位：
姓名：
成绩：
一、单选题(每题4分，共40分)
1、下列药物不属于磺脲类药物的是（）
A、米格列奈
B、优降糖
C、美吡哒
D、亚莫利
2、吡格列酮口服降糖药是（）
A、胰岛素增敏剂
B、α糖苷酶抑制剂
C、双胍类药物
D、磺脲类药物
3、糖尿病患者死亡的最主要原因是（）
A、视网膜病变
B、大血管并发症
C、微血管并发症
D、糖尿病肾病
4、在中国2型糖尿病防治指南中，除血糖和糖化血红蛋白的达标外，理想的血压是（）
A＜140/90
mmHg
B
＜130/80
mmHg
C
＜135/90
mmHg
D
＜130/90
mmHg5、磺脲类口服降糖药物降糖的机制是（）
A、刺激胰腺分泌胰岛素
B、抑制肝葡萄糖的合成C、增加外周肌肉胰岛素对葡萄糖的摄取和脂肪组织对葡萄糖的摄取
D、抑制葡萄糖的吸收
6、世界糖尿病日是（）
A、11月12日
B、11月13日
C、11月14日
D、11月15日
7、中国糖尿病防治指南指出，血糖控制的目标是糖化血红蛋白的比例是（）
A、小于等于6、5%
B、大于等于6、5%
C、小于等于7、5%
D、大于等于7、5%
8、反映近两三个月糖尿病控制情况最理想的指标为（）
A、空腹血糖
B、餐后血糖
C、尿糖
D、糖化血红蛋白
9、诊断早期糖尿病肾病的主要依据:（）
A、血肌酐水平升高
B、伴有糖尿病眼底病变
C、浮肿
D、尿中有微量白蛋白
10、糖尿病肾病，慢性肾功能不全患者，宜选用哪一种治疗方案
（）
A糖尿病饮食+甲苯磺丁脲
B糖尿病饮食+胰岛素
C
糖尿病饮食+二甲双胍
D
低优质蛋白糖尿病饮食+胰岛素
E
单纯糖尿病饮食
二、填空题(每空1.5分，共30分)
1、糖尿病是由于胰岛素
或
以及不同程度的，引起碳水化合物、脂肪及蛋白质代谢紊乱的综合症。持续高血糖是其生化特征。
2、2型糖尿病治疗应遵循：、、、、五项原则。
3、糖尿病诊断标准中，空腹血糖(FBG)，或口服75g葡萄糖后2小时血糖或随机血糖值≥，符合任意一条，就可以诊断糖尿病，但需要用任一方法重复检查，如符合，诊断才可以确立。
4、短效胰岛素发生作用时间，高峰时间，持续时间
;中效胰岛素作用时间，高峰时间，持续时间
;长效胰岛素作用时间，高峰时间，持续时间
。胰岛素应皮下注射，一般餐前
分钟注射。
三、问答题(每题10分，共20分)
1、糖尿病病人运动疗法的注意事项是什么?
2、老年糖尿病治疗的特点是什么?
第五篇：反洗钱知识测试题及答案
反洗钱知识测试题
一、单项选择题（每题2分共20分）
1、《中华人民共和国反洗钱法》经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自（C）起施行。
A、2006年11月1日；B、2006年12月1日；C、2007年1月1日
2、《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（B）毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A、协同、掩护； B、掩饰、隐瞒； C、隐瞒、协助
3、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法（A）措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A、采取预防、监控； B、加强管理，完善内控制度； C、明确分工，责任到人
4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（B）。A、公开； B、保密； C、登记备案
5、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（B）或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A、开户银行； B、反洗钱行政主管部门； C、工商行政管理等部门
6、金融机构（C）为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。A、可以； B、原则上可以； C、不得
7、任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性（A）时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。A、金融服务； B、提取大额现金； C、结算服务
8、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（B）年。A: 3年
B:5年
C:10年
D:15年
9、（A）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、了解客户； B、大额现金交易报告；
C、可疑交易的分析；
D、与司法机关全面合作。
10、银行业金融机构为个人客户办理银行卡业务开立的账户纳入（D）管理。A:存款账户 B:储蓄账户 C:单位银行结算账户 D:个人银行结算账户
二、多项选择(每题3分，共30分)
1、以下属于洗钱犯罪上游犯罪的有(ABCD)A．毒品犯罪 B．恐怖活动犯罪 C．贪污贿赂犯罪D．金融诱骗犯罪
2、《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列(ABC)机构。A．商业银行 B．证券公司 C．保险公司 D．会计事务所和律师事务所
3、下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责。(BC)A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B．制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
C．负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
D．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
4、金融机构反洗钱工作中的义务包括（ABCD）A:建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B:客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C:向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索 D:保密和宣传培训业务
5、洗钱的过程具有以下哪些特征（ABCD）
A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B:改变有关金钱的形式
C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。
6、根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（ABCD）
A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
7、（B、C、D）等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。A、反洗钱内部控制制度； B、客户身份识别制度；
C、客户身份资料和交易记录保存制度；D、大额交易和可疑交易报告制度。
8、按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)的规定，短期内资金（BC)、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可疑支付交易。A、集中转入、集中转出；
B、集中转入、分散转出； C、分散转入、集中转出；
D、分散转入、分散转出。
9、根据有关文件规定，对存款人的银行结算账户有查询、冻结及扣划权限的执法机关包括（ABE）：
A、人民法院； B、税务机关；C、人民检察院；D、公安机关；
E、海关。
10、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其
等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。（ABCD）
A、资金来源
B、资金用途C、经济状况
D、经营状况
三、简答题（每题10分，共50分）
1、什么是洗钱？
答：洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
2、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易？ 答：金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：
（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（2）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（3）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。（4）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
3、如何判定可疑交易？
答：可疑交易的判定往往不能简单地从交易性质、金额、流向和频率等交易记录中直接得出，而需要金融机构根据客户身份以及职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质以及资金来源等有关情况，人工综合分析交易性质、流向频率和金额等交易记录，做出交易是否确实可疑的合理判断。
4、我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的? 答：《中华人民共和国刑法》。
5、在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间？ 答：48小时。
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