公司届董事会工作报告

第一篇：公司届董事会工作报告

XX集团公司第二届董事会三年工作报告

（20XX年X月XX日）

各位股东、同志们：

XX公司第二届董事会任期已满，回首XX公司三年来的发展历程，我感慨万千。20XX年X月XX日公司改制重组之时，我们面临一无办公场所，二无资金投入，三无管理班子，四无施工队伍的困境。在严酷的现实面前，公司新一届董事会带领广大干部员工团结奋战，攻坚克难，有效地应对了严峻挑战，经过三年的不懈努力，XX公司真实地演绎了跨越式发展的历史巨变，实现了强势发展的目标。现在，我受董事会委托向大会作本届董事会工作报告，请大会审议。

一、前三年工作回顾

回顾三年来的工作，对于全体XX人来说，是不平凡的三年，难忘的三年，是值得庆祝的三年。三年来，在集团公司董事会的领导下，全体干部员工认真贯彻第二届董事会发展战略，齐心协力，顽强拼搏，积极应对复杂多变的市场经济形势，努力克服了国家宏观调控和行业竞争的各种困难。三年来，我们XX人始终高举发展的大旗，坚持发展这个硬道理。发展给XX带来了前途，发展给XX带来希望，发展给XX带来了地位，我们终于取得了发展带来的成果。主要表现为：

一、经营指标实现了跨越攀升。

截止到今年8月底，三年来，实际共完成经营指标如下：建筑业总产值XX亿元，我在三年前今天的《就职讲话》中提出的产值目标是：第一年X亿，1

第二年X亿，第三年X亿，三年共XX亿元，现在超过目标近300%，签订合同额XXX亿元，在建施工面积XXX万㎡，施工人数X万人。

二、XX品牌赢得了社会信誉。

XX公司的名称于20XX年X月由国家工商总局核准，不到三年时间，XX公司的品牌在市内已是知名品牌，在省内已是小有名气，在全国已是榜上有名。20XX年公司在全市XXX家建筑企业中进入前X名。海门市是全国建筑强市，有X家特级企业，XX家一级企业，可谓是强手如林，XX公司能在短短三年时间里挤进前五名，却实是来之不易。三年来，公司已经实现了“两大转变”：一是由有限公司向集团公司转变；二是由单一房屋建筑向多元产业结构转变。

公司先后获得了“全国优秀施工企业”、“XX省建筑业竞争力百强企业”“XX省建筑业优秀企业”、“XX建筑业先进企业”、“XX建筑业先进企业”等诸多殊荣。三年共获得省优质结构X项，省文明工地X项，市优质结构X项，市文明工地X项，市QC成果X项，发布市科技论文X篇。

三、区域经营体现了强势扩张。

公司在XX等市场进行了注册并承接了工程。分别成立了XX公司，负责当地市场经营开拓，区域经营做到了强势扩张，公司在X五大中心区域已经形成。

四、多元经营取得了辉煌成绩。

公司多元经济战略初见成效，海外、房地产、市政、园林、安装、装饰等多元产业全面开花，已经逐步形成了以工程总承包为基础，以房地产开发、海外经营为支撑，园林绿化、市政、安装、装饰为利润增长点的产业格局。

20XX年X月，XXXBT项目一举中标，为公司房地产业的五年发展奠定了基础。XXXX新城第一期楼盘于去年“XX”开盘，销售形势良好。XX园林公司实际运营只有一年半时间，完成X亿多的施工产值，利润率达到XX%，种植苗圃XX亩。海外经营形势喜人，公司于20XX年X月获得国家商务部颁发的《对外承包工程资格证书》，今年X月获得国家商务部颁发的《对外援助A级实施企业资格证书》。海外XX项目在一年半时间里，已完成产值XX亿元人民币，实现利润X亿元人民币，是目前公司主要利润增长点。

五、队伍建设得到了迅速发展。

三年来，公司管理人员队伍迅速发展，三年前成立时，公司管理人员不满XX人，现在管理人员接近XXX人，其中：新增一级建造师XX名，二级建造师XX名，高级技经人员XX名，中级XX名，初级XXX名，本科学历XX名，研究生X名，三年培训各类技术人员XXX多名。三年前，公司只X个项目部，如今已有XX个项目部。

六、企业文化彰显了企业风貌。

公司十分注重精神文明建设，加强党建工作，打造先进企业文化。2010年公司成立了党支部，并积极发展党员，扩大党员队伍。创办了公司网站及《XX建设》简报，三次改版了《公司画册》，对外宣传企业品牌，展示企业形象。公司党支部被定为XX市学习型党组织建设示范点。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到三年来工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强；企业资金短缺的局面将延续；干部员工思想观念的根本转变还需要一个过程；公司的管理机制、经营机制和考核机制还无法一步到位；公司干部员工的创新意识不强，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展决策和工作部署得不到很好的落实。另外，我们股东单位对XX集团的支持和帮助有待进一步加大。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进集团公司迈上持续发展的轨道。

二、后三年战略目标

前三年，我们全面完成和超额完成了既定战略目标，新的三年又开始了。集团公司根据前三年来的运行情况，制定出后三年的战略目标规划。总的指导思想是：实施科学管理，优化经营结构，坚定不移走实体型发展道路，进一步深化转型升级，规范运作机制，强化内部管理，提升集团公司整体实力，提高经济效益，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

一、综合实力：XX省建筑业企业双百强前XX名；XXX市建设施工企业综

合实力前X名；XX市文明单位；XX市先进党组织；成立集团公司党总支和群团组织。

二、转型升级：由施工总承包向工程总承包转变；在海外开发房地产；进入上市辅导期。

三、资质目标：园林一级；市政一级；安装一级；装潢一级；钢结构一级。

四、创优目标：国优工程X项；省优工程XX项；省级QC活动成果XX项；省级工法X项；省级文明安全工地XX项。

五、经营目标：施工产值XXX亿元；施工面积XXX万㎡；利润XX亿元。

六、经济指标：（见表）

三、后三年工作重点

一、培育重点市场。

市场是企业的生命，没有市场，也就没有我们XX的今天。纵观我们三年的历程，最关键的是坚持走市场发展之路。要加强对重点地区、重点市场、重点项目的培育和开发，努力实现市场经营的区域化、基地化。高度关注、跟踪相关市场区域的超高层、超规模的城市标志性工程项目，实现高端领域的突破，扩大公司的业绩。要充分发挥公司现有队伍的装备、品牌条件，积极抢占市政、公路、城市绿化建设等重点投资的市场。在确保现有的X大中心区域增长速度的同时，加大新兴市场开拓力度，特别要实现对天津、上海、北京等大城市的零的突破。公司要与XX集团、XX集团和XX公司等大公司建立战略合作伙伴关系，形式从松散型到紧密型，从国内合作到国外合作，从施工承包到合作参股，从投资到资本运作，充分利用大公司在国内外形成了雄厚和成熟的商务运作能力，借鸡生蛋，借船出海。

二、搞活多元经营。

要在巩固主业的基础上，大力发展开拓房地产、市政道路、园林绿化、设备安装、装饰装潢公司，形成一业为主、多元并举的经营格局。在做好XX房地产项目的同时，争取在后三年再承接一个超大型房地产项目。要积极探

索资本经营之路，调整经营方针，跳出产品经营轨道，实行产品经营与资本经营相结合，谋求向资本经营方向突破。

三、开拓国外市场。

公司海外经营有良好的基础，三年来，海外市场发展势头良好，从实践看，海外市场工程好接，钱好赚。公司要充分利用对外签约权的优势，在海外注册公司，在海外市场打出XX公司的品牌。我们不仅要发展海外建筑市场，还要向房地产、绿化园林市场发展。要重视海外工程人才和经验的积累，加强海外经营专业人才的引进和培养。把海外经营提高到一个新的水平。

四、强化企业管理。

公司前三年已完成了发展布局的初期目标，要想进一步做大做强，强化企业管理是当务之急。要迅速完善健全各项规章制度，加快构建绩效考核机制、内部监督机制和责任追究机制、为公司的经营发展提供机制上的保证。要严格项目过程控制，努力降本增效，堵塞管理漏洞，确保项目经营利润。要从目前的粗放型管理向精细化管理转变，从传统的人、财、物管理向人本管理、品牌管理、风险管理和诚信管理转变，实现企业管理的新飞跃。

五、扩大融资平台。

企业的发展，离不开银行的支持和扶持。如今，能贷到款，就能有市场，就能有发展，就能有效益。要加强银企合作，提高企业融资能力，为企业资本经营创造条件，为公司的跨越式发展不断输入新的血液。一要注重提高公司的资信度。要进一步加强内部管理，严格财务管理和会计核算，遵守与银行签订的协议承诺，千方百计落实贷款条件，树立良好的市场信誉和诚实守信形象，不断提高公司在银行的信用等级，以争取金融部门的更大投入和长久支持。二要注重提高公司的诚信度。信用是企业的名片，只有讲诚信，才能赢得扶持。对银行的借款要严格按规定使用，自觉接受银行监督，按时还本付息。各分子公司、各项目部要共同维护好集团公司的资金平台，千方百计增加资金流量，争取扩大贷款额度。

六、加快人才引进。

企业的竞争最主要是人力资源的竞争。XX公司现处于发展初期，人才短缺是一大突出的难题。要突破这一瓶颈，要建立引才机制，想方设法引进人

才。要以开阔的眼界、宽广的胸襟、前瞻的思维，大力引进高层次人才。要加强人才高地建设，培养和造就一批复合型项目管理者，参加高级管理人员研修班，选送经营管理人员到各类高校培训。要从施工生产一线选拔部分业务精通、经验丰富、勇于开拓的项目管理人才进行强化训练和重点培养。要加强建造师队伍建设，适应未来建筑市场的需要。要以岗位培训为重点，加强基础人才建设，提高一线施工人员的整体素质。要加强项目经理后备队伍建设，加快项目经理取证、升级步伐，努力实现项目经理一定规模的储备。要注重对公司现有人才的合理使用，用足员工的长处，发挥每个人的作用。

同志们，我们前三年已经书写了XX公司创业史上美丽、辉煌、良好的开篇，后三年的蓝图已经展现。我们要坚定不移地按照集团公司三年战略目标去努力、去奋斗。我们相信，有新一届董事会强烈的发展愿望，有全体股东对我们的信任，有全体干部员工努力，我们必将创造出XX更加美好的明天！

第二篇：公司董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结20xx年的主要成绩，二是部署20xx年的工作任务。请大会审议。

一、20xx年的主要成绩

20xx年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩：

——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值xxxx万元，占年计划的xxx%，同比增长xx%；实现销售收入xxxx万元，同比增长xx%；利润xxx万元。实现了公司持续健康发展的开门红。

——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。

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——科研攻关达到了预期效果。改进后的xxxx传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对xxxx仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在xxxx的现场安装。将手机gprs技术应用到xxxx远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产xxxx的协议。

——市场份额保持了稳步增长。全年订货xxxx万元，同比增长三个百分点；发货xxxx万元，同比增长xx%；回收货款xxxx万元，同比增长x%。xx产品市场有了新的突破，在xxxx签订xxxx仪32套100多万元的合同，xx产品全年订货xxx万元，同比增加了xx万元。xxx类仪器在xx的销售形势较好。xxxx仪继续保持上年水平，订货xxxx万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。

——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元，节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理制度，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定，做到有章可循，依规办事，进一步规范员工的行为。

上述成绩的取得，是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果，是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司董事会，向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢！向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候！在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强；改制后资金短缺的局面将进一步加剧，经营形势比较严峻；员工思想的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和经营机制还无法一步到位；从机关到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进新公司早日迈上良性发展的轨道。

二、20xx年的工作任务

20xx年是公司发展比较关键的一年，我们既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感，居危思进，要尽快整合优势资源，提高产品的技术含量，增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是：xxxxxx。今后一个时期发展的指导思想是：xxxxxxxxxxxxx。

（一）保持经济总量增长幅度达到10%。综合分析国内、外行业形势，我们正面临着难得的发展机遇。xx行业的改革力度进一步加大，上市公司将实行专业化重组，油口的队伍（如钻井、采油）要缩编精干，队伍的装备要改善，国内更新改造的持续投入，对我们来说是机遇，但这种机遇留给我们的时间很短，稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机，把优势产品大范围地推向市场，实现经济总量的大幅度增长，为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大xx类仪器的销量，力争达到xxxx万元。xx类产品要在20xx年的基础上实现更大的突破，力争达到xxxx万元。xx类产品以大流量流标生产，以及质量流量计的合作为基础，力争达到xxxx万元。只有这块主营业务收入的成功实现，经济总量增长才有可靠保证。与此同时，我们要利用好政策，广开渠道对外揽活，节约挖潜，降本增效，使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升，实现经济总量10%的增长目标，保障各位股东的切身利益。

（二）以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的，就现有产品达到年x千万元的收入并不难，但我们在市场竞争中为什么占据不了优势，一个重要原因是产品质量不高，好不容易卖了出去，紧接着就问题不断，维修不断，既丢了我们的面子，又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此，我们必须把现有产品做强做大，才能不为生存担忧，才能去考虑发展。目前，产品开发的首要任务是：着力改进现有产品，完善制造工艺和质量控制手段，集中力量攻关，锻造出几项精品。对现有技术成熟的xx、xx、xx、等产品，进一步进行技术升级，快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上，积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司xx合作项目，缩短产品开发周期，尽快挤进炼化仪器仪表市场，挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证，切不可盲目上项目白花钱。同时，要积极寻求对外技术交流与合作、合资，不断提高产品技术档次，增强公司发展后劲。

（三）以主攻大油田为重点加强市场开拓。今年我们的产品营销工作要以扩大xx市场、重振xx市场、抢占xx市场、拓展xx市场为指导方针，争取更多的市场份额。要配力人员想方设法打开xx市场，挤进xx市场。一是建设一支良好素质的营销队伍。营销人员不仅是推销产品，而且是推销企业形象，一个合格的销售员要做到待人接物体现高修养，处理问题体现高水平，更重要的是要对企业忠诚。提高营销人员的素质，才能提高企业的形象品位。二是加强市场调研，根据不同市场的需求，做好市场细分和定位，制订具体的营销策略，把握各片区的销售重点。市场部要采取有效措施，抓好市场信息的收集整理，定期为科研、销售和领导决策提供依据。三是销售政策要灵活多变。要充分利用销售政策的调节作用，鼓励营销人员去拼抢市场，想方设法推销xx、xx等附加值高的产品。四是要根据用户招标日益增多的实际，积极学习招投标采购相关知识，研究投标技巧，提高中标率。五是强化售后服务工作。服务是销售的延伸，在我们产品质量问题较多的时候，售后服务尤为重要。要尽快完善维修站点，建立相对稳定的售后服务队伍，提高维修人员的技能，为用户提供高质量的售后服务。

（四）以兑现供货合同为目的加强生产保障。在市场订货频繁、批量小、合同支付时间紧的情况下，生产部要以市场需求计划为前提组织生产。一要增强应急的能力，及时快速反应，合理组织生产；二要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心两所之间的协调和沟通，准确及时供货，保障合同履约；三要抓好物流控制，降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理，保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制，严格执行生产工艺流程和质检制度，保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理，确保无任何安全责任事故，促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求做工作，市场发出的信号就是每位员工的行动指南，各路都要为生产服好务，齐心协力保障供货合同的兑现。

（五）以规范运行机制为内容加强内部管理。在管理上，我们根据现代企业制度的要求，建立新的管理机制，探索新的管理办法。今年我们的管理工作要围绕构建一套科学的现代公司的机制来开展，花大力气建立和推行新的运转机制，当前，公司的管理工作要抓好五点：一是认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，发挥好公司经理层在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性；二是加强制度建设，建立和完善公司内部各项管理制度，保证各项工作有章可循地顺利开展；三是严格资金、成本和投资管理，建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快发展、提高效益上；四是提高经营活动分析能力，加强公司内审，加大监督力度，及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核，建立完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。

各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无返顾；为了企业效益和股东利益，我们将全力以赴！

第三篇：公司董事会工作报告

XX有限公司 2016年董事会工作报告

2015年是我国全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，更是公司全面贯彻落实集团和控股公司战略部署，奋力实现“十二五”发展目标的攻坚之年。一年来，公司董事会紧紧围绕集团、控股公司工作部署和工作目标，认真履职、积极作为，督促完成开展各项工作，取得了一定的成绩。

截至2015年11月30日，公司全年完成工程项目投资XX万元，累计完成投资XX万元；成功拓展XX、XX、XX、XX4个终端项目，使公司控参股项目公司达到XX家；累计XXXX，实现XX、XX、XX、XX4家公司XXX，累计XXXXX销售XXXX吨，实现安全生产XX天。

现将公司2015年工作进展情况暨2016年各项工作计划安排汇报如下：

一、2015年工作主要情况

2015年，面对宏观经济下行压力增大，市场竞争激烈、需求增长放缓等困难，董事会提出主动适应经济发展新常态，积极优化发展新思路的理念，坚持一手抓好市场开拓和工程建设，行；XXX公司XXXX已完成XXX项目工程设计工作，并与当地XX签订供气意向协议。

（三）落实责任，防治结合，确保企业安全发展。一是认真贯彻落实安全生产目标责任制，始终强调安全生产的极端重要意义，定期研究安全生产形势，针对雨季汛期等不利因素，提前研究制订和布置工作措施，努力做到未雨绸缪，防患于未然。二是大力推进安全管理制度化、标准化建设。根据国家法规和上级单位颁布的标准，制定危害风险识别、临时用电作业、高处作业等8项安全管理制度，进一步充实和完善既有安全管理制度体系，并启动了XXX标准化建设有关前期工作。三是严格落实员工持证上岗规定。四是加大安全教育力度。五是健全完善安全事故应急预案，严格落实安全值守卫和巡查制度，进一步提高事故防范和应急救援能力。六是加强对所属企业的安全监督和过程控制。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，目前公司在市场开拓和项目运作中还面临不少困难，同时随着后续项目投资和工程建设的展开，资金压力和安全生产压力将继续加大。公司董事会高度重视，坚持以发现问题为导向切实解决实际困难。

二、2016年工作安排

2016年，公司董事会将深入认真贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，认真落实上级部署，坚定信心，优化思

设准备工作，启动安全生产标准化建设；确保实现“五无一杜绝”和“四个零”的安全生产目标。

（四）优化内部管控体系，夯实科学发展基础。一是督促公司管理制度有效落地实施，进一步提高管理制度化、流程化水平；二是督促公司加大预算执行监督力度，对预算执行进行动态监测和适时合理优化；三是督促公司在上级单位的指导支持下，积极与有关银行接洽，努力探索有效融资方式，大力拓宽融资渠道，确保后续发展资金需求；四是督促公司加强人力资源开发规划工作，不断优化人力资源配置，丰富拓展员工教育培训的内容和方式方法，探索完善考核激励机制和员工职业发展管理办法，努力建设更加符合事业发展需要的人才队伍；五是督促公司开展普法教育，多方教育引导全体员工牢固树立法治思维，严格依法想事办事，为企业长远发展奠定管理的稳固根基。

2016年是“十三五”发展的开局之年，做好2016年工作意义重大、责任重大。公司董事会将在集团公司和控股公司的正确领导下，以更加积极主动的精神状态、更加务实有效的思路举措，迎难而上，抢抓机遇，奋力进取，攻坚克难，全力完成各项任务目标，努力为集团跨越式发展和XXXX上中下游产业链一体化发展作出应有贡献。

第四篇：公司董事会工作报告

公司董事会工作报告范文

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结20XX年的主要成绩，二是部署20XX年的工作任务。请大会审议。

一、20XX年的主要成绩

20XX年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩：

——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值XXXX万元，占年计划的XXX%，同比增长XX%；实现销售收入XXXX万元，同比增长XX%；利润XXX万元。实现了公司持续健康发展的开门红。

——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大 锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。

——科研攻关达到了预期效果。改进后的XXXX传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对XXXX仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在XXXX的现场安装。将手机GPRS技术应用到XXXX远程控制系统，在工作室可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产XXXX的协议。

——市场份额保持了稳步增长。全年订货XXXX万元，同比增长三个百分点；发货XXXX万元，同比增长XX%；回收货款XXXX万元，同比增长X%。XX产品市场有了新的突破，在XXXX签订XXXX仪32套100多万元的合同，XX产品全年订货XXX万元，同比增加了XX万元。XXX类仪器在XX的销售形势较好。XXXX仪继续保持上年水平，订货XXXX万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。

——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下，保持了管理费用不增，制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资XX万元，节约采购资金XX万元。严格控制各项非生产性开支，采取多项措施节约成本费用，堵塞了漏洞。尤其在新 公司成立后的三个月里，管理部门加紧建立和完善各项管理制度，先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定，做到有章可循，依规办事，进一步规范员工的行为。

上述成绩的取得，是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果，是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此，我代表公司董事会，向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢！向各位股东，并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候！在总结成绩的同时，我们也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面临的困难、存在的问题还很多：目前公司抗市场风险的能力比较脆弱，核心竞争力还不强；改制后资金短缺的局面将进一步加剧，经营形势比较严峻；员工思想的根本转变还需要一个过程，公司的管理机制和经营机制还无法一步到位；从机关到基层的思想创新不够，工作效率不高，复合型人才缺乏，等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题，必须排除和跨越前进中的诸多障碍，推进新公司早日迈上良性发展的轨道。

二、20XX年的工作任务

20XX年是公司发展比较关键的一年，我们既有发展的机遇和有利条件，也面临严峻的挑战和诸多不利因素。我们要增强发展的责任感，居危思进，要尽快整合优势资源，提高产品的技术含量，增强企业竞争实力。公司董事会研究确定了公司的经营理念是：XXXXXX。今后一个时期发展的指导思想是：XXXXXXXXXXXXX。

20XX年公司的经营任务是：实现销售收入XXXX万元；利润XXX万元。根据发展指导思想和经营目标，董事会就今年的工作做如下部署：

保持经济总量增长幅度达到10%。综合分析国内、外行业形势，我们正面临着难得的发展机遇。XX行业的改革力度进一步加大，上市公司将实行专业化重组，油口的队伍要缩编精干，队伍的装备要改善，国内更新改造的持续投入，对我们来说是机遇，但这种机遇留给我们的时间很短，稍纵即逝。我们要抓住近两年的大好时机，把优势产品大范围地推向市场，实现经济总量的大幅度增长，为公司的长远发展打下坚实厚重的基础。要继续保持并扩大XX类仪器的销量，力争达到XXXX万元。XX类产品要在20XX年的基础上实现更大的突破，力争达到XXXX万元。XX类产品以大流量流标生产，以及质量流量计的合作为基础，力争达到XXXX万元。只有这块主营业务收入的成功实现，经济总量增长才有可靠保证。与此同时，我们要利用好政策，广开渠道对外揽活，节约挖潜，降本增效，使企业总产值、企业增加值、对外揽活产值、全员劳动生产率、主营业务收入等经济指标大副上升，实现经济总量10%的增长目标，保障各位股东的切身利益。

以提升现有产品技术档次为核心加强研发工作。我们现有的产品都是市场必需的，就现有产品达到年X千万元的收入并不难，但我们在市场竞争中为什么占据不了优势，一个重要原因是产品质量不高，好不容易卖了出去，紧接着就问题不断，维修不断，既丢了我们的面子，又伤了我们的财力。产品质量问题主要是设计上的缺陷和制造中的低水平。因此，我们必须把现有产品做强做大，才能不为生存担忧，才能去考虑发展。目前，产品开发的首要任务是：着力改进现有产品，完善制造工艺和质量控制手段，集中力量攻关，锻造出几项精品。对现有技术成熟的XX、XX、XX、等产品，进一步进行技术升级，快速提升产品的技术档次和设计质量。在此基础上，积极稳妥地开发新的项目。今年重点是做好与阿特利公司XX合作项目，缩短产品开发周期，尽快挤进炼 化仪器仪表市场，挖掘新的经济增长。今后选题立项一定要充分论证，切不可盲目上项目白花钱。同时，要积极寻求对外技术交流与合作、合资，不断提高产品技术档次，增强公司发展后劲。

以主攻大油田为重点加强市场开拓。今年我们的产品营销工作要以扩大XX市场、重振XX市场、抢占XX市场、拓展XX市场为指导方针，争取更多的市场份额。要配力人员想方设法打开XX市场，挤进XX市场。一是建设一支良好素质的营销队伍。营销人员不仅是推销产品，而且是推销企业形象，一个合格的销售员要做到待人接物体现高修养，处理问题体现高水平，更重要的是要对企业忠诚。提高营销人员的素质，才能提高企业的形象品位。二是加强市场调研，根据不同市场的需求，做好市场细分和定位，制订具体的营销策略，把握各片区的销售重点。市场部要采取有效措施，抓好市场信息的收集整理，定期为科研、销售和领导决策提供依据。三是销售政策要灵活多变。要充分利用销售政策的调节作用，鼓励营销人员去拼抢市场，想方设法推销XX、XX等附加值高的产品。四是要根据用户招标日益增多的实际，积极学习招投标采购相关知识，研究投标技巧，提高中标率。五是强化售后服务工作。服务是销售的延伸，在我们产品质量问题较多的时候，售后服务尤为重要。要尽快完善维修站点，建立相对稳定的售后服务队伍，提高维修人员的技能，为用户提供高质量的售后服务。

以兑现供货合同为目的加强生产保障。在市场订货频繁、批量小、合同支付时间紧的情况下，生产部要以市场需求计划为前提组织生产。一要增强应急的能力，及时快速反应，合理组织生产；二要加强生产部与市场部、加工分厂与技术中心两所之间的协调和沟通，准确及时供货，保障合同履约；三要抓好物流控制，降低生产成本。加强对外协、外购、外包的管理，保证生产体系正常运转。四要加强对生产过程的质量控制，严格执行生产工艺流程和质检制度，保证产品的制造质量。同时狠抓安全文明生产和现场定置管理，确保无任何安全责任事故，促进各项任务顺利完成。公司各部门都要围绕市场需求做工作，市场发出的信号就是每位员工的行动指南，各路都要为生产服好务，齐心协力保障供货合同的兑现。

以规范运行机制为内容加强内部管理。在管理上，我们根据现代企业制度的要求，建立新的管理机制，探索新的管理办法。今年我们的管理工作要围绕构建一套科学的现代公司的机制来开展，花大力气建立和推行新的运转机制，当前，公司的管理工作要抓好五点：一是认真履行董事会、监事会、股东会议事规则，认真执行各项决议，发挥好公司经理层在经营活动中的作用，提高决策的科学性和正确性；二是加强制度建设，建立和完善公司内部各项管理制度，保证各项工 作有章可循地顺利开展；三是严格资金、成本和投资管理，建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，从严控制非生产性开支，把有限的资金用在加快发展、提高效益上；四是提高经营活动分析能力，加强公司内审，加大监督力度，及时纠正经营偏差。五是加强绩效考核，建立完善公司考核体系，落实考核责任，促进员工工作绩效和各部门管理绩效的提高。

各位股东，新的一年任务虽然艰巨，但我们董事会成员对未来充满信心。我们只有一个心愿：为了公司的自主、长远发展，我们义无返顾；为了企业效益和股东利益，我们将全力以赴！

第五篇：公司董事会工作报告

公司董事会工作报告

公司董事会工作报告

（一）20xx年，在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找>物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量XXXXX万吨，同比；主营业务收入XXXX万元，同比；实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：

一、公司经营基本情况（略）

二、加强>安全生产，事故率为零

安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行'安全第一，预防为主'的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产>规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。

1、签订安全生产责任状，确保安全生产

我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行'安全一票否决'制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识，强化安全生产工作，杜绝一切安全生产事故，我们公司开展了'百日无事故'考核竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良好成绩，基本达到了'百日无事故'考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金，用经济的手段强化安全生产，实现安全生产的目的。

2、加强装备投入，增强安全生产系数

我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数，加大了装备投入，共投入资金XX万元，为危运车辆购置专用服装（危险品）24套，危货运输安全卡。通过加强装备投入，我们公司危运车辆提高了运行安全系数，既确保运输任务的完成，又提高了我们公司的形象，起到了良好的作用。

3、新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统我们公司投入资金XX万元，为新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统，使公司随时掌握危险品车辆的运行方位，了解危险品车辆的运行情况，及时获得车辆行驶相关信息，督促驾驶员安全运输，切实提高了公司对危险品车辆的管理手段，提高了危险品车辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。

4、加强安全>培训学习，提高员工安全素质

我们公司始终树立安全生产观念，利用各种形式加强对员工的安全培训，从思想上防范安全事故的发生，从行动上防止安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，清醒地认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立'安全第一'思想，增强'安全重于泰山'责任意识，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生产工作的教育与检查，鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议，学习培训，切实提高安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。

5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作

我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作，车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，对动用的车辆做到出车前巡回检查，收车后督促保养，按制度规定做好维修和保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。

6、买足额>保险，防范风险，避免损失

我们公司进一步提高安全生产保险系数，为防范安全生产风险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。

三、加强管理，提高服务质量，扩展业务量

随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，运输量的减少，物流运输面临严峻挑战。为此，公司在困难面前，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。

1、继续巩固原有老客户的业务

受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，为确保公司业务量，公司继续主动加强与世龙公司、高科（热电）公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路，充分利用时间和空间，做到精细化配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。

2、拓展新客户，扩大业务量

我们公司在保持稳固原有老客户的同时，主动出击，积极拓展新客户，扩大业务量，重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业，了解他们的需求，介绍公司情况，以诚相待，积极主动争取货源。通过积极主动工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企业。通过拓展新客户，既稳住了公司业务规模和市场占有率，又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下，取得了新的发展。

3、树立服务意识，提高物流服务水平

我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能获得生存之地，才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通，通过提供实实在在优质服务，取得新老客户对我们公司的满意度和依存度，深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念，真诚树立服务意识，牢记服务只有更好，没有最好，进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程，又要熟悉掌握客户的业务需求，了解产品性能，运输线路及运量，争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议，尽量予以解决与落实，满足客户的要求，通过自己的真心实意获得的满意，用优质服务稳定现有客户，发展潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好经济效益。

20xx年，在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量XXXXX万吨，同比；主营业务收入XXXX万元，同比；实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：

一、公司经营基本情况（略）

二、加强安全生产，事故率为零

安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行'安全第一，预防为主'的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。

1、签订安全生产责任状，确保安全生产

我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行'安全一票否决'制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识，强化安全生产工作，杜绝一切安全生产事故，我们公司开展了'百日无事故'考核竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良好成绩，基本达到了'百日无事故'考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金，用经济的手段强化安全生产，实现安全生产的目的。

2、加强装备投入，增强安全生产系数

我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数，加大了装备投入，共投入资金XX万元，为危运车辆购置专用服装（危险品）24套，危货运输安全卡。通过加强装备投入，我们公司危运车辆提高了运行安全系数，既确保运输任务的完成，又提高了我们公司的形象，起到了良好的作用。

3、新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统我们公司投入资金XX万元，为新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统，使公司随时掌握危险品车辆的运行方位，了解危险品车辆的运行情况，及时获得车辆行驶相关信息，督促驾驶员安全运输，切实提高了公司对危险品车辆的管理手段，提高了危险品车辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。

4、加强安全培训学习，提高员工安全素质

我们公司始终树立安全生产观念，利用各种形式加强对员工的安全培训，从思想上防范安全事故的发生，从行动上防止安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，清醒地认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立'安全第一'思想，增强'安全重于泰山'责任意识，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生产工作的教育与检查，鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议，学习培训，切实提高安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。

5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作

我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作，车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，对动用的车辆做到出车前巡回检查，收车后督促保养，按制度规定做好维修和保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。

6、买足额保险，防范风险，避免损失

我们公司进一步提高安全生产保险系数，为防范安全生产风险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。

三、加强管理，提高服务质量，扩展业务量

随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，运输量的减少，物流运输面临严峻挑战。为此，公司在困难面前，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。

1、继续巩固原有老客户的业务

受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，为确保公司业务量，公司继续主动加强与世龙公司、高科（热电）公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路，充分利用时间和空间，做到精细化配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。

2、拓展新客户，扩大业务量

我们公司在保持稳固原有老客户的同时，主动出击，积极拓展新客户，扩大业务量，重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业，了解他们的需求，介绍公司情况，以诚相待，积极主动争取货源。通过积极主动工作，公司新增了XXX、XXX等XX家企业。通过拓展新客户，既稳住了公司业务规模和市场占有率，又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下，取得了新的发展。

3、树立服务意识，提高物流服务水平

我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能获得生存之地，才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通，通过提供实实在在优质服务，取得新老客户对我们公司的满意度和依存度，深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念，真诚树立服务意识，牢记服务只有更好，没有最好，进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程，又要熟悉掌握客户的业务需求，了解产品性能，运输线路及运量，争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议，尽量予以解决与落实，满足客户的要求，通过自己的真心实意获得的满意，用优质服务稳定现有客户，发展潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好经济效益。

公司董事会工作报告

（二）一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议；全体董事在2008年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。

一、2008年的主要工作及取得的成绩

2008年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。

公司2008实现营业收入29585.64元，比上年同期增长54.18%,实现营业利润2338.29万元，比上年同期增长451.91%,实现净利润567.62万元，比上年同期增长946.23%.与上相比，公司的整体经营取得了较大的成绩，主要原因在于公司以食品 业为主的主营业务经营业绩取得了持续良性的增长，非主营资产的处置取得良好的效果，同时公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了财务 风险。

2008公司董事会重点做好了如下几方面的工作：

（一）集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破本公司的实际控制人黑五类集团 重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，2008年初，公司的产业结构调整基本到位，因此2008年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务 ,加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位；第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业 控制、指导、监督和服务的职能；第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子；第四是坚持'特色、朝流、创新'的经营理念；第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结 取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点；第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务；第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。

由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。

（二）培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人米粉产业是公司2008年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新的经营和利润增长点。米粉在我国南方地区是一种大众化的消费食品，存在着巨大的市场容量，仅公司所在的广西市场年消费量就达10亿元以上，未来公司如能充分利用自身的资源、技术、品牌等各方面的优势重新整合这个产业，提高市场的占有率，那么对该产业的>投资将会给公司带来丰厚的回报。为此，公司在2008年初就完成了**米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了生产基地的筹建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生产线也进入了最后的建设阶段，2008年第一季度便可以投产。在完成上述米粉生产和配送基地的建设布局后，公司在米粉产业上的整合将取得阶段性的成效，米粉产销量和市场占有率将大幅度地提高。

公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此2008年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调2研、经营模式的研究与分析、经营发展规划 等方面的工作，取得了一定的工作成效，为2008年该业务的启动奠定了良好的基础。

与此同时，公司充分利用自身在糊类食品方面的研发及市场优势，展开了新产品的研发与市场投放工作，2008年，公司的新产品玉米糊等新产品在部份区域市场取得了良好的经营效果，成为黑芝麻糊之后又一极具市场竞争力的糊类产品。公司的新产品有机黑芝麻糊、液态黑芝麻糊的研发取得了积极进展，力争2008年投入生产和销售 ,以不断地丰富公司主业的产品经营品种，扩大经营规模，提高经济效益。

（三）着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破

1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决

在2005年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，>证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司2005、2006年连续两年未能对该公司实施审计，>会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司2008年经营工作目标和重点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。

转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解；更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。

2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值1.13亿元，租金3169万元；二是收回南管公司80%的股权。

几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在2008年终于取得了阶段性的成果，其中价值1.13亿元的管网资产经最高人>民法院终审判决归本公司所有，同时南管公司需向本公司支付五年租金共3169万元的租金，目前该资产及租金3的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中；南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉（股权案目前是一审胜诉），因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。

（四）深化管理改革，提高经营管理水平

2008年，公司根据自身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：

1、加强集团总部的管理职能

公司是一个投资控股型的企业，下属的控股子公司是公司主业的经营主体，控股子公司经营目标完成得好坏，直接影响本公司全的经营成果，为此2008年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营企业做好各方面的服务。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营服务的意识和理念也得到了前所未有的加强。

2、进一步完善经营管理责任制

2008年公司出台了《'十一五'目标激励考核办法》，集团公司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订'十一五'经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理 负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的激励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防范了为了目前的利益而出现的短期行为，有利于企业的长期发展。

3、建立和完善绩效管理体制

2008年公司进一步加强员工的绩效管理，加强对各职能部门、各员工的过程管理和监督，强化责任追究，以工作业绩（目标）的最终完成效果确定每个员工的薪酬，强调以业绩论英雄 ,从而在制度上保证各部门各岗位的职责履行效果。

4、不断推进>企业文化建设

良好的企业文化是企业不断取得进步和发展的保障。2008年公司采取了有效措施积极推进企业文化的建设，构建和谐、健康、向上的企业氛围，为公司的经营工作提供了强有力的保障。

（五）加强>财务管理提高经济效益

一年来公司强化财务管理是>企业管理核心的理念，以降低经营管理成本、提高效益为中心，以加强财务预算、预算执行和财务分析为重点，努力提高财务管理的综合水平。

通过一年的努力，公司的财务管理方面有了比较大的提高，财务管理制度得到进一步完善，公司在很大程度上降低了财务风险，企业的管理成本与上年相比也有一定程度的降低。本公司的资产与负债结构得到进一步改善，财务状况有了较大好转，与银行 的关系也得到了理顺和加强。此外财务人员的配置更加合理、素质也有了一定的提高，.二、公司治理和规范运作得到加强

（一）完善公司治理

董事会作为公司的决策机构，2008年严格按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本着对股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，在任期内不断地完善公司内部管理机制和法人治理结构。

1、为了更好地落实中国 证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司召开了董事会会议，对《公司信息披露管理制度》进行修订，并制定了《公司信息披露管理实施细则》。

2、为规范公司募集资金管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会于2008年对《公司募集资金使用管理办法》进行了修订。

3、为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2008]28号）以及广西证监局、深圳证券交易所有关对上市公司治理专项工作的统一部署，保证公司治理专项工作的顺利开展，公司董事会对公司治理情况进行自查后，作出《>自查报告和整改计划》。2008年还制定了《独立董事工作制度》、《公司总裁（经理）工作细则》等内控制度。

（二）加强信息披露工作管理

公司在2008年里将信息披露工作作为重点工作来抓，全面学习和对照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，加强公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并按有关规定及时披露，加强有关工作人员的责任心确保所披露信息内容的真实性、准确性、完整性和及时性。公司在2008年里共计公开披露各类信息43件次，圆满完成信息披露工作。

综上所述，本届董事会通过不断的改进各项管理制度，建立了较为完善的治理结构和规范运作体系。

（三）本内董事会会议的召开情况

本内共召开了六次现场会议和以通讯方式召开了四次临时会议，年内召开的各次会议绝大部份董事均能按时出席，个别董事因工作原因不能亲自出席也都委托其他董事代为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

董事会在2008里能忠实地履行了股东大会的各项决议。

三、存在问题

1、由于产能不足，致使糊类产品第四季度出现不能满足市场需求的情况，同时物流运输 已成为制约糊类食品经营的一大瓶颈。

2、米粉产业的市场整合和扩张没有达到年初所定的目标，规模效益没有得到显现。

3、由于大宗原材料价格的不断上涨，致使公司的产品盈利能力下降，食品业没能实现销售与盈利的同步增长，企业对原材料大幅涨价的估计不足，应对措施不够。

4、公司的前身广西斯壮开发的'斯壮平安家园'>房地产 项目对当前公司的生产经营造成了极大的负面影响。公司在2008年不但需要花费了大量的人力和物力去处置该历史遗留问题，而且该项目近期还将给公司带来持续的影响和造成一定的经济损失。

5、部份的重点工作未能完成，虽然有各方面的原因，但也经影响了公司整体目标的完成。

6、部份员工的思想观念还没有得到彻底改变，'以经营为中心'的服务意识6还没有牢固树立。

四、2008年工作要点

（一）2008年工作指导思想

2008年公司经营工作指导思想是：以经营为中心，按照'十一五'战略规划，集中资源，继续抓好主营产业经营和发展；坚持'特色、创新、潮流'的经营定位策略，重点实现糊类提升、米粉突破、物流上量的整体经营目标；深化管理改革，以完善责任制为核心，采取切实可行的措施，创造良好经营环境，为完成2008年各项经营目标而努力奋斗。

（二）2008年经营目标

2008年公司的主营业务（包括糊类和米粉）销售收入计划为46500万元，利润3810万元。

（三）2008年工作的主要措施

1、针对原、辅材料价格大

幅上涨给公司的经营效益带来的压力。本公司与主要供货商建立长期稳定的业务合作关系，同时不断加强内部采购 管理及技术改造节能降耗，将原辅材料价格上涨带来的不利影响降到最低水平，保持经济效益稳步提高。另一方面针对食品价格不断走高的趋势，认真研究市场食品价格的走向，采取积极的措施在确保公司产品销售稳定的前提下，提高产品的毛利率。

2、调动和整合企业各方面的资源，在保证产品质量和生产安全 的前提下设法扩大糊类食品的产能，满足市场的需求。

3、加快米粉产业的发展，年内在广西的主要城市要完成生产配送基地的布局和实现产品上市，不断提高产品的占有率。

4、积极防范规模扩张带来管理风险。随着公司食品业（特别是米粉业）经营规模的扩大，对保持高效率管理带来一定难度。针对上述情况，公司及子公司需建立起更为科学、完善的法人治理结构和决策机制，创建先进的管理模式以满足公司的不断发展壮大的需要，公司将通过各种措施逐步打造一支勤勉尽责、技术过硬的管理团队和骨干队伍，将公司的各个项目经营好，不断提高投资回报率。

5、强化质量控制，提高'南方'品牌的美誉度，防范质量风险。随着公司主业规模的扩大，始终保持产品的高品质将成为一个挑战。为此，公司分别从管7理改进和技术改进两方面着手持续改进产品质量的控制，把好产品的质量关。在管理上要加强过程监控，在技术上则要寻找工艺能力薄弱环节，改进工艺，提高工艺技术的稳定性。

6、严格控制存货的增长，加强应收账款管理，进一步提高公司资金效率，控制财务费用增长，防范财务风险。

7、加大科技投入，进一步提升研发实力。研发是公司保持业内领先的关键，公司在2008年要进一步加强新产品的研发，要加快新产品上市的进度，使公司的产品保持强劲的竞争力。

8、继续加强企业治理，完善内控制度建设，使公司的经营运作进一步规范。

9、继续抓好员工队伍建设，加强以提高员工工作技能和提高执行力为重点的培训 ,加强以引进高素质人才为目标的人才引进。

综上所述，2008年，董事会经过不懈的努力，在全体员工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成绩，使公司的基本面发生了根本性的转变，推动了企业良性发展。尽管我们的工作仍存在一些不尽人意需要不断改进和继续努力的地方，但是我们有足够的信心带领全体员工围绕'糊类提升、米粉扩张、物流上量'的经营思路，采取行之有效的措施实现公司'十一五'发展目标，在规范运作的基础上，开创南方食品更美好的明天。