一人有限责任公司股东决定(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

第一篇：一人有限责任公司股东决定(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

________________________有限公司股东决定

根据《公司法》及本公司章程的规定，本公司股东________于______年____月____日就以下事宜作出决定：

（l）①将公司名称变更为____________________(注：适用于名称变更)；

②将公司住所变更至__________________（注：适用于住所变更）；

③将公司注册资本(实收资本)从_____万元增加至_____万元，此次注册资本(实收资本)增加额为_____万元，由股东__________________出资，出资方式为________，出资时间为

_____________；……。增资后，公司股本结构为：股东____________________注册资本（实收资本）_____万元，出资方式为________，出资时间为___________，出资比例为________%；……（注：适用于增加注册资本或实收资本）；

④将公司注册资本(实收资本)从_____万元减少至_____万元，此次减少注册资本(实收资本)为_____万元，出资方式为________，由股东____________________减少注册资本（实收资本）_____万元，出资方式为________；……。本次减少注册资本（实收资本）后，公司注册资本（实收资本）变更为_____万元，出资方式为________，股本结构为：股东

____________________注册资本（实收资本）_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；……（注：适用于减少注册资本或实收资本）； ⑤增加(或：减少)公司经营项目：。变更后，公司经营范围为：（注：适用于经营范围变更）；

⑥将公司营业期限变更为_____年(或：永久存续)（注：适用于营业期限变更）；

⑦将本股东________在公司中的_____％股权计注册资本_____万元（实收资本_____万元）转让给_____________，转让后公司股本结构为：股东____________________注册资本（实收资本）_____万元，出资方式为________，出资时间为____________，出资比例为________%；……（注：适用于股东变更）；

⑧将公司法定代表人由董事长(或：执行董事)担任变更为经理担任（或：将公司法定代表人由经理担任变更为董事长[或：执行董事]担任）（注：适用于法定代表人任职情形变更）； ⑨将公司类型变更为_________（注：适用于公司类型变更）。

⑩本公司股东_________名称（或：姓名）变更为_________，办理本公司股东名称（或：姓名）变更（注：适用于适用于股东名称[或：姓名]变更）。

（2）修改公司章程（或：修改公司章程相应条款）。

（3）免去______、______、______董事职务，重新任命（或：委派）________、______、______为董事；免去______、______、______、监事职务，重新任命（或：委派）______、______、______为监事（注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更）。

(或：免去________执行董事职务，重新任命[或：委派] ________为执行董事；免去________监事职务，重新任命[或：委派] ________为监事（注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事变更）。

（4）指定本公司员工________（或者：委托中介代理机构________）办理本公司变更登记事宜。

注：公司登记事项变更的，根据变更的事项在决议第（1）条中选择一项或多项，同时，第（2）条和第(4)条是必选项；公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第（2）条、第（3）条，同时，第（4）条是必选项。

股东盖章（非自然人股东）或签名（自然人股东）：

年月日

第二篇：股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

股份有限公司股东大会决议(登记事项变更或章程、董事、监事备案的)

________________________公司股东大会决议 会议时间：____________________________ 会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或；本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应到会股东____________人，实际到会股东___________人，其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权；股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。到会股东共代表全体股东________％表决权。

会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：

（l）①出席会议的股东所持表决权的_____％通过了公司名称由_________________变更为_____________的议案(注：适用于名称变更)；

②出席会议的股东所持表决权的______％通过了将公司住所由_______________变更至_______________的议案（注：适用于住所变更）；

③出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元增加至_____万元的议案。此次增加注册资本(实收资本)为____________________万元，分别由股东____________________增加注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________；股东____________________增加注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。（注：适用于增加注册资本或实收资本）；

④出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本(实收资本)从_____万元减少至_____万元的议案，此次减少注册资本(实收资本)为____________________万元，出资方式为________，分别由股东____________________减少注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________；股东____________________减少注册资本（实收资本）____________________万元，出资方式为________，出资时间为_____________。。。。（注：适用于减少注册资本或实收资本）；

⑤出席会议的股东所持表决权的______％通过了增加(或减少)公司经营项目：_____，变更后，公司经营范围为：____________的议案（注：适用于经营范围变更）；

⑥出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司营业期限变更为_____年的议案(或永久存续)（注：适用于营业期限变更）；

⑦出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任（或公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任）的议案（注：适用于法定代表任职情形变更）；

⑧出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司类型变更为_________的议案（注：适用于公司类型变更）；

⑨通报发起人_________名称（或姓名）变更为_________的情况，出席会议的股东所持表决权的______％通过了办理本公司该发起人名称（或姓名）变更的议案（注：适用于发起人名称（或姓名）变更）。

（2）出席会议的股东所持表决权的______％通过了修改公司章程（或：修改公司章程相应条款）的议案。

（3）出席会议的股东所持表决权的______％通过了免去______、______、______董事职务，重新选举（或：委派、指定）________、______、______为董事；免去______、______、______、监事职务，重新选举（或：委派、指定）______、______、______为监事的议案（注：适用于设董事会、监事会的公司董事、监事变更）。

(或者：决定免去________执行董事职务，重新选举（或：委派、指定）________为执行董事；免去________监事职务，重新选举（或：委派、指定）________为监事（注：适用于不设董事会、监事会的公司执行董事、监事变更）。

（4）出席会议的股东所持表决权的______％同意指定（或者：委托）本公司员工_______（或者：中介代理机构_______）办理本公司登记事宜。

注：公司有登记事项的变更的，根据变更的事项在决议第（1）条中选择一项或多项，同时，第（2）条和第（4）条是必选项；公司仅办理章程、董事、监事备案的，分别选择第（2）条、第（3）条，同时，第（4）条是必选项。工商登记机关不办理股份有限公司股权变更。

主持人签名： 出席会议的董事签名：

****年**月**日

第三篇：有限公司股东决定(一人公司变更董事、监事参考格式)

成都XXXX有限公司股东决定(一人公司变更董事、监事参考格式)

经公司股东研究决定：

1、免去XXX、XXX的董事职务，重新任命XXX、XXX、XXX为公司董事；（需另提交一份任免董事长（法定代表人）和聘任经理的董事会决议；有限公司董事会成员需3—13人。）

2、免去XXX的监事职务，重新任命XXX为公司监事；（注：若有监事会，则再加一句：公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成；若监事会主席变更，需另提交监事会决议；监事会成员需大于3人，其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生，需提交一份职工代表大会决议。）

3、通过公司章程共X章X条。

自然人股东签字 法人股东盖章

XXXX年X月×日

第四篇：一人公司股东决定(执行董事、经理、监事任职书)

股东决定

据《公司法》的有关规定，XXXXX有限公司股东XX于XXXX年XX月XX日作出如下决定：

一、通过《XXXXX有限公司章程》

二、由股东XX担任公司执行董事和经理，任期三年，任期届满，可连任，根据公司章程的有关规定，XX即为公司的法定代表人。

三、聘任XXX为公司监事，任期三年，任期届满，可连任。

股东签字盖章：

XXXXX有限公司XXXX年XX月XX日

第五篇：一人公司股东决定、监事聘书范本

XXX有限公司 股东决定

根据《公司法》和本公司章程规定，公司股东于XXXX年XX月XX日作出如下决定：

一、成立XXX公司，签署本公司章程。

二、由股东XXX担任公司执行董事，即本公司法定代表人。

三、聘任XXX同志为公司监事，聘期三年。

四、全权委托XXX办理公司设立登记事宜。

股东签字或盖章：

XXXX年XX月XX日

XXX有限公司

聘书

根据《公司法》和本公司章程规定，经公司股东决定，兹聘任XXX同志（身份证号码;XXX）为本公司监事，任期三年。

股东签字或盖章：

XXXX年XX月XX日

（以上文本仅供参考）