社会调查报告内容(

第一篇：社会调查报告内容(

对中国储蓄银行新华街支行反洗钱情况调查报告

一、调查时间：2013年8月29日

二、调查地点：中国邮政储蓄银行新华街支行

三、调查方式：走访调查

四、调查目的：

通过对中国邮政储蓄银行新华街支行的反洗钱工作的开展情况进行调查、分析得出武邑邮政代理储蓄反洗钱工作的发展建议和认识。

五、调查内容：

（一）、存在问题

1、反洗钱工作思惟熟悉不深刻。思惟熟悉是制约我们邮储银行出格是我们这些农村支行反洗钱工作质量提高的关头身分。虽然反洗钱工作已开展多年，市（县）人行和邮储银行也做了年夜量工作，并进行了所谓的培训，但缺教材、缺师资、缺案例、缺成熟规范的反洗钱手艺模式，从而培训进修也只是勾留在低条理水平，翻来覆去抄律例、读概念，对若何深化反洗钱工作的现实指导意义不年夜。在现实工作中年夜都职工不熟知与其营业相关的金融律例和行业轨制规范，凭感受、凭经验打点，营业措置随意性较强，不能实时识别和提防洗钱勾当。加之部门农村的打点人员及员工对反洗钱工作正视不够，默示在：一方面认为农村地域交通未便，信息闭塞，经济成长落伍，贪污、贩毒、走私、黑社会等犯罪分子不会经由过程当地网点机构进行洗钱犯罪；另一方面是怕获咎客户，担忧营业流失踪，影响自身经济效益，发现疑点后没有深切查询拜访。

2、反洗钱工作宣传力度不到位。反洗钱工作的艰难性，抉择了增强力度宣传相关常识的需要性。因为农村邮储银行的处事对象主若是“三农”，而农村文化素质高的年青人根基外出打工，留守在家的都是文化素质较低、体弱病残的白叟或留守儿童，再加之农村地域年夜多交通未便，动静闭塞，群众根基不知道洗钱为何物，更谈不上体味或熟悉反洗钱的相关洗钱工作的开展。

3、邮储银行存在“重现金支出打点、轻现金收入和年夜额转账营业打点”的现象，市、县上级部门虽制订了相关审批法子，但我们科技手段相对落伍，对上报到事后看管和营业

部门审批的年夜额现金及转账营业也只是走过场，而上级相关人员无法现场审核生意的真实性，只得放任自流，致使审批看管流于形式。

4、虽拟定年夜额生意和可疑生意信息陈述、剖析轨范和操作规程，但只勾留在操作人员的口头陈述请示上，且只进行了简单的挂号、审批和汇总，操作不够规范、随意性较强。

5、未拟定内部反洗钱工作激励约束法子，未将反洗钱工作纳入部门、员工日常和年度查核，工作人员缺乏责率性、自动性和积极性。这些都导致反洗钱工作不能高效开展实施。反洗钱工作资料审查、保管不规范。因为邮储银行机构人力资本不足，农村网点人员配备不齐，而营业员面临的客户对象多且杂，于是对客户的体味有限，柜面也只对客户开户资料进行了即时的完整性审查，没有实地查询拜访开户资料真实性。是以开户资料真实性查询拜访不到位的现象普遍。同时，我们营业员对开户资料的主要性熟悉不够，对开户有关证件审查不严，开户资料档案的保管不规范，造成开户资料档案缺失踪，不能实时有用排查风险。

6、反洗钱工作协调机制不完美。一是各金融机构之间贫窭协协调资本共享的机制，我们邮储银行与其他商业银行、工商、税务、纪检监察部门没有实施横向联网，无法真正实现客户身份识此外资本平台信息互通，对客户身份无法有用识别，对年夜额资金的来历无法进行分辩剖析，给一些洗钱犯罪分子造成可趁之机，反洗钱工作没有形成联动。二是因为县级人行与反洗钱的联系机构属于统一级别，制约了区域性人平易近银行反洗钱联席机构，不能有用阐扬反洗钱联系部门的本能机能，难以将金融机构、工商、公安、纪检监察部门连系起来，无法形成强年夜的反洗钱社会联动收集，无法营造精采的社会反洗钱空气。而这些机制的成立对我们这些深扎在农村的邮储银行来说，是一个瞠乎厥后的事。

（二）、解决相关问题的对策建议

1、增强轨制培植，完美反洗钱工作系统。建议邮政储蓄银行要进一步理顺关系，按照当前机构更始的现状，尽快组织人员放置落实辖区各级支行的反洗钱组织机构培植，成立健全反洗钱组织系统，确定反洗钱工作的负责部门，配备营业素质较高的打点人员，制订严酷的工作职责，确保反洗钱工作的有用开展。

2、加年夜宣传力度，营造反洗钱社会空气。一是加年夜社会公家宣传力度。在集镇、闹市和营业窗口宣传的同时，连系人行、公安、国有商业银行、信用社和保险公司以及相关政府部门连系在媒体上做公益性广告宣传，提高社会公家对反洗钱工作主要性的熟悉；二是加年夜对偏远农村反洗钱宣传教育的投入，组织相关部门进行反洗钱宣传，使偏远农村的农户更多地体味反洗钱常识和反洗钱的主要性；三是充实操作我们邮储银行自身的网

点多、人员多、笼盖面广的优势，向泛博群众宣传洗钱勾当对社会的风险性，重点要向企事业单元的财政人员宣传洗钱的体例和体例，从而营造浓密的反洗钱社会空气。

3、增强指导和看管搜检，规范反洗钱

操作行为。邮政储蓄银行是金融机构反洗钱系统的主要组成部门，下层邮政储蓄银行网点众多，加之邮政储蓄系统体例身分的影响，很有可能成为犯罪分子进行洗钱的“温床”。是以，增强看管搜检，进一步规范邮政储蓄银行的反洗钱操作行为很是主要。

4、强化现金打点，管好反洗钱重点部位。邮储银行经由过程近几年的规范打点，对年夜额现金支取能按照现金打点的有关划定严酷审核、审批轨范，但对缴存现金却不够正视，而现金缴存刚好是反洗钱的主要环节。为此邮储银行在打点营业过程中，对年夜额现金存取均应严酷按照年夜额生意和可疑生意打点法子要求实时上报。我们可以经由过程此刻的电子稽察系统来更好把握资金流向动态。同时更要强化现金打点，一是坚持对年夜额现金缴存实施挂号，体味客户信息，摸清资金来历；二是严禁为小我违规提取现金，对于跨越划定金额起点的年夜额现金支出要进行严酷的审查和挂号存案；三是对发生频仍的存取现金营业进行重点监管；四是成立笼盖所有营业网点的金融收集，有用监控和打点资金账户系统，积极指导客户使用前进前辈的电子化非现金结算工具，不竭改善支出清理情形，削减社会现金持有量，提防和冲击操作现金结算进行套现、洗钱、逃税等违法犯罪勾当，果断维护支出结算秩序和精采的经济金融情形。增强客户身份识别，构建反洗钱坚贞防线。二是增强客户身份识别挂号轨制，出格是对于一次性处事的客户、现金兑换、年夜额现金存入和支取的客户要当真实施客户识别，进行当真剖析和甄别，严酷打点身份识别资料，防患于未然。三是从泉源上杜绝公款私存，私款公存现象。

六．分析认识

“路漫漫其修远兮”,我们坚信，在上级各部门和同业业率领和合作下，我们的反洗钱工作会开展的越来越好，越来越规范。同时，为社会供给精采的金融处事情形。为国家的经济成长供给强有力的保障。

第二篇：社会调查报告内容及要求

社会调查报告内容及要求

一、社会调查的目的和要求

社会调查是《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程实践教学的重要内容，目的是理论联系实际，提高学生学习积极性和兴趣，并增强教学针对性和实效性。

学生应该在本学期利用二周左右的时间进行社会调查，并写出符合要求的调查报告。各任课老师应该对学生进行具体指导并提出相应要求。在课程结束前2周，由各班级学习委员收齐，并按学号从小到大排好后交给任课教师。

二、社会调查参考题目（任选其一）

1．改革开放以来家乡的发展变化调查

2．家乡的基层民主政治建设调查

3.当地群众对毛泽东同志和邓小平同志的看法（感情）调查

4．当地群众对毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的认知调查

5．“大跃进”时期或人民公社化时期家乡的状况调查

6．当地群众医疗状况调查

7．当地群众文化娱乐生活现状调查

8．当地某一国有企业改革调查

9．当地个体、私营等非公有制企业调查

10．家乡农业产业结构调整调查

11．家乡农村税费改革调研

12．家乡农村医疗改革调研

13．当地居民法律意识和权利意识调查

14．当地群众生活方式的改变与生活满意度的调查分析

15．当地社会诚信度现状及其影响调查

三、书写与装订要求

1．文体必须是“调查报告”，不能写成其他文体。

2．调查报告要有标题，要有调查时间、调查地点（单位）和调查内容以及作者对调查事物提出相应的措施、建议或结论等。

3．稿纸手写，字数要求2000字左右，书写格式要求如下：

⑴装订顺序：封面——正文。

⑵封面。标题应“居中”，若有副标题从主标题下一行以破折号领起；封面中要有***年级***专业***姓名。⑶重要资料要有出处，要求按顺序以脚注形式注明。

四、成绩评定

1．分为优（≧90）、良（≧80）、中（≧70）、及格（≧60）和差（≧40）五个档次，具体分数在各档次内给定。

２．凡是直接从网上下载，或简单拼凑或抄袭者，一律评为“不及格”。

３．不是调查报告文体、或字数2000字以下、调查地点不具体不可行的，均评为“不及格”。

４．不及格的调查报告，一律退回重写，并在两周内交回，过期不予受理。

第三篇：社会调查报告的内容

社会调查报告的内容

社会调查报告内容必须结合专业内容进行选题、调查，同时也为毕业论文的撰写作前期的调查与收集工作。

社会调查的方法

调查的方法可以采取实地观察、深入访问、开调查会以及问卷调查、统计核算和统计报表等一系列的方法。

实地观察：就是深入到调查第一线进行直接观察，它能得到最真实、最可靠、最生动的材料。通过观察可以了解事物发生发展的运动状况，可以捕捉到事物的某些特征，写作起来就有真情实感。

深入访问：也即是采访、个别调查或蹲点考察，对于重要的材料、只有知情人才掌握的材料，必须用此种方法才能收集得到。而且要讲究方法：调查前要考虑好该提的问题并记在心里；调查过程中要讲情来意和目的，解除对方顾虑，并作好记录；调查结束使对方心情愉快，并留有下次采访余地。

开调查会：即把知情人集中起来召开会议了解情况。一般性的大众化的材料使用这种方法。它要根据事先准备好的调查提纲逐一进行提问，请回答。这样可以得到全面、详细、充实的材料。

问卷调查：是一种根据调查需要拟制一份调查表格，寄发到所要调查的部门和个人，待他们填好后直接寄回的书面调查。具体作法是，根据调查目的和要求，把有关的调查项目，设计成一份合理、醒目的调查表，然后把表发给被调查者个人或单位填写。设计的问题应该是让对方乐意回答并从容回答的问题，这些问题又要便于统计、归纳。

统计调查：统计也是一种调查，而且是经济类各专业必不可少的一种调查方法。一般是指对某一现象有关的数据的收集、整理、计算和分析等。它可以是单项的，也可以是综合的，统计数据的来源可以是单位的统计报表、财务报表，也可以是其他情况反映。

社会调查报告对材料的要求：在搜集材料上要博采勤记，既要掌握第一手材料，又要掌握间接材料；既要有现实材料，又要有历史材料；既要了解“面”上的材料，又要有“点”上的材料；既要了解正面材料，也要了解反面材料；不管哪一类材料，都要去粗取精，去伪存真。

调查到手的材料数量很多，又杂乱无章，还有许多非本质的东西，因此必须对调查到手的材料认真地进行分析、研究，深入到本质，从中提出几个问题或观点来，或是几条经验，或是几条教训，几个需要解决的问题，这就要研究，从研究中寻找规律。

具体的分析研究、提炼观点的方法可以采取：

1、综合分析，高度概括。对于调查得到的材料，我们应进行归纳处理，在综合分析的基础上加以概括。这种概括是在材料分类整理的基础上的理性升华，概括应高度凝练，努力抓住它的实质，既不模棱两可，也不模模糊糊，必须是斩钉截铁、明明白白的。

2、相互比较，同中求异。对于调查得到的材料，我们要进行比较，有比较才有区分，繁复众多的事物，通过比较才能化简，通过比较才能做出选择。比较的方法很多，可以做历史与现实的比较，地域空间的比较，事物性质的比较，理论研究与实验结果的比较等等。

3、去伪存真，揭示本质。调查是从现象入手的，而研究就要透过现象抓本质。只有抓住了事物的本质，才能有真正的发言权。这也是一种剔除法，把伪善的、假的东西剔除掉，真的、本质的东西就显现了。

方法很多，不一一列举。

一篇调查报告必须有一个总的观点，它要回答群众关心的问题、群众迫切需要解决的问题，因此又要将寻找到的“几个”“几条”“规律”（问题或经验）作一定的归纳提练，使全文有一个核心，也就是全文的中心了。

第四篇：社会调查报告内容及格式要求

社会调查报告 报告题目

院（部）

专业年级

小组成员

填写时间：年月

日

社会调查报告撰写内容及格式要求

一、社会调查报告撰写内容说明

1．考察结束后开学第一周提交社会实践活动调查报告，同学们应充分运用所学专业基础理论知识，结合自己的调查经历和调查资料，进行比较深入的分析和总结。

2．调查报告要有独立的见解，重点突出、条理清晰，字数不少于3000字。

3．调查报告的资料应该真实，内容应简明扼要，应与所学专业内容相关，能反映出调查单位的情况及本人调查的情况、体会和感受。

4．调查报告由封面、正文和附录构成，各部分要求如下：

（1）封面反映小组调查的基本信息，按统一制定的格式填写。

（2）正文内容须包含以下几个方面：

①调查目的；②调查地点介绍；③调查内容、过程和完成的任务；④调查收获、体会和建议。⑤调查报告应该内容真实，要有观点，有分析，结构严谨、层次清晰、文理通顺、行文规范。

调查报告正文结构安排上没有固定写法,但一般应涵盖到上述要点，试举一例，仅供参考，具体行文结构安排结合各自调查对象和内容不同自行安排，不必局限于此：

关于（× × ××）的调查报告

前言（主要介绍社会调查活动的基本情况，包括社会调查的时间、地点、方式、内容及过程等）

一、调查对象与方法

二、调查结果与分析

三、建议（或对策）

结语

附录

[1]问卷调查表及问卷结果统计

[2]访谈提纲及访谈过程记录

[3]

5．调查报告的格式要求

（1）A4纸打印，页边距上、下各2.5cm, 左、右各2cm；字体。

（2）页眉：宋体、小

五、居中；

页脚：正文页码，Times New Roman，小

五、居中；封面不编页码。

（3）正文：宋体，小四，行间距1.5倍行距。

二、调查报告写作格式和要求

（一）标题。一种是规范化的标题格式，即“主题”加“文种”，基本格式为“××关于××××的调查报告”、“关于××××的调查报告”等。另一种正副标题结合式，如《高校发展重在学科建设――××××大学学科建设实践思考》等。

（二）社会调查报告要求学生根据所在专业、调查目的和调查内容撰写。调查报告中既要有文献资料，又要有调查点的资料或考察过程中出现的事实。可以写调查过程中学到的而在课堂教学中没有学到的内容，也可以写大学教材与考察所知不一致之处；可以写某一个调查点或调查点的某一个局部，也可以将几个调查点对比、结合起来写。报告要有观点、有论据（文献资料、事实或数据）、有论证过程。调查报告的基本格式要规范。

附：

参考格式

作为调查报告应包括的内容及注意问题：

一篇完整、规范的社会调查报告应包括如下内容，下文内容帮助大家理解和把握标准、规范的社会调查报告的具体内容及要求，所列项目供参考，不必拘泥于此

⑴文章标题。

⑵中文摘要（不超过300字）和关键词（3-5个）。

⑶导论。导论需要介绍调查研究的背景和通过调查所要达到的目标。

⑷文献综述。通过对国内外同领域的研究进行综述，了解国内外的研究现状，寻找调查研究的起点。

⑸研究方法的运用。需要对调查所运用的研究方法进行说明，如果是社会调查（定量研究）需要说明样本情况、抽样方法和资料的处理方法等；如果是实地研究（定性研究）说明个案的选取情况和个案的特征等。

⑹研究对象的界定。需要对调查研究的对象的边界进行界定，确定本文研究对象的情况。

⑺分析工具的运用。如果是社会调查（定量研究）需要把用到的计量模型进行说明，如果是实地研究（定性研究）需要把用到的理论工具进行说明。

⑻文章主体。作为以实证为特色的社会调查报告，行文必须紧扣获得的实证材料进行分析，不能脱离材料，做到符合事实。

⑼结语。对于调查报告结语有三种形式：结论、小结和余论。结论是指通过上文对实证材料的分析获得的结论进行阐述，主要是用于社会调查（定量研究）的报告写作；小结是指对全文的内容进行概括性的阐述，具体内容与摘要相符；余论是在文章最后进行进一步的思考或者阐述文章尚未解决的问题和文章的不足之处。

⑽参考文献。参考文献是指对文中采用的他人成说进行的说明。在引文后加括号注明作者、出版年份及页码，详细文献出处作为参考文献列于文后，以作者（姓前名后）、出版年份、书名（或文章名）、出版地点、出版单位（或期刊名）排序。文献按作者姓氏的第一个字母按照A-Z顺序分中、英文两部分排序，中文文献在前，英文文献在后。引文中的英文专著名用斜体，论文题目加入“”内。

例：文章中引用：（李培林，2005：P5）,文后详细文献出处与之对应：李培林，2005，《社会冲突和阶级意识》，北京：社科文献出版社。

⑾注释。注释是指对文中内容的解释，注释一律采用当页脚注。

⑿文章正文标题、表格、图、公式连续编号。一级标题编号：一、二、三……，二级标题用

（一）、（二）、（三）……，三级标题用1、2、3、……，四级标题用（1）、（2）、（3）……。一级标题居中，二级及以下标题左对齐。前三级标题独占一行，不用标点符号，四级及以下标题与正文连排。

⒀附录。对于实地研究（定性研究）的调查报告需要在文后列出质性材料等；如果是社会调查（定量研究）需要在文后列出问卷内容、公式推导等。

第五篇：社会调查报告的内容及格式要求

社会调查报告的要求

一、学生应围绕社会实践或社会调查的内容，根据实践或调查收集的资料，进行分析研究，提出自己的见解，书写实习总结报告。

二、社会调查报告应结合自己社会实践或社会调查的单位的情况及经历、感受、见解。社会实践或社会调查报告应该包括社会实践或社会调查题目、单位简介、社会实践或社会调查内容、发现的问题、调研结论、效果和体会等方面的内容。

三、格式要求：

实习报告正文不得少于3000字，一律用作文稿纸手写，封面用学校统一的格式，正文中各级标题采用标准的五级标题，依次为：

一、（一）

1、（1）①…

封皮样式：

首都经济贸易大学密云分校

社会实践（调查）报告

系别专业班级题目

姓名指导教师实习单位

年月日