XX支行多项举措配合开展反洗钱宣传培训月活动

第一篇：XX支行多项举措配合开展反洗钱宣传培训月活动

XX支行多项举措配合开展反洗钱宣传培训月活动

XX支行积极配合分行进行反洗钱宣传培训月活动。根据XX分行2012年反洗钱工作安排，五月份在全行范围内组织开展反洗钱宣传培训月活动。目的是通过开展反洗钱宣传培训月活动，提高员工在客户身份识别和重新识别、客户风险等级划分、重点可疑交易报送等方面的工作技能和水平。

一、领导重视，及时部署。根据XX分行的文件通知，该行及时成立反洗钱宣传月活动工作领导小组，由支行行长任组长，其他行领导任副组长，成员包括各网点、部门负责人，领导小组办公室设在支行综合部，负责指导和协调全行反洗钱宣传工作，统筹安排宣传月活动的各项工作，积极组织相关人员参加反洗钱宣传和培训，对全行反洗钱宣传活动进行监督、检查、总结汇报。

二、上传下达，重点突出。在参加完分行组织的反洗钱业务培训后，主管行长要求各网点主任及时传达分行培训会议精神，主要是针对今年反洗钱工作的重点，一是客户风险等级划分台帐的建立。由于工作量巨大，要调配好人力资源，为工作的顺利开展未雨绸缪；二是强调网点要重视每季度上报的可疑交易案例，员工要联系本行实际情况，学习如何判断、分析、写作，提高反洗钱分析能力；三是大额现金交易监测报告及开展情况。主要针对网点每月上报的大额支取转帐报表要与大机数据核对，避免出现错、漏报，坚持严格的审查和登记备案制度。

三、各司其职，积极参与。主管行长亲自带队，组织人员对各网点前期的反洗钱整改情况进行督查，主要内容包括反洗钱岗位职责的明确、客户识别及重新识别制度的执行及上报、对公帐户年检进度、反洗钱系统的甄别、补录、上报工作等等。此外，该行组织开展反洗钱知识答题、组织员工积极投稿、要求各网点利用班前、班后会议学习反洗钱相关法律、法规、政策等等，提高全行员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。

总而言之，通过反洗钱宣传月活动的逐步开展，促使员工对当前洗钱犯罪和反洗钱的形势有更多的认识，促进我行反洗钱工作的不断发展，提高反洗钱能力。

第二篇：支行反洗钱宣传月活动总结

xx支行反洗钱宣传月活动总结

为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定2014年9月起在网点开展发洗钱宣传月活动。现将此次活动的开展情况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的建议总结如下：

一、活动开展情况

此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工系统地学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育，正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务；对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅，设立反洗钱咨询台，发放反洗钱宣传单，同时组织熟悉反洗钱业务的工作人员走进行设摊宣传，向过往群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传，让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性，更好地配合银行开展客户身份识别。

（一）准备阶段

自9月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题XXXXXXXXXX召开反洗钱宣传月活动，我行积极制定的宣传活动方案，并指定专人负责本网点对此项工作的组织和协调。

（二）宣传阶段

网点根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成参与反洗钱工作的良好氛围。

1、媒体宣传。我行利用LED滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；网点公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。

2、发放宣传册及折页。按照总行通知要求，我行在营业网点柜台明显位置摆放人行统一要求订购的宣传册和折页，并由大堂经理发放给前来办理业务的客户，并设置反洗钱宣传咨询台将反洗钱知识传达给社会公众。

3、组织设摊宣传。xx支行地处xx镇，网点周边居民流量大，人口密度较高，通过设摊发放宣传资料的形式反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。网点通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。

二、取得的实际效果

通过此次反洗钱法规宣传月活动，我行员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使我行公众客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中提供身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，达到了预期的宣传效果。同时提高了我行工作人员对反洗钱的认识水平，普及了反洗钱专业知识。进一步提高了全行反洗钱工作人员对反洗钱工作重要性的认识，使全行员工进一步明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓我行所承担的反洗钱义务、责任和权利。宣传活动进一步增强了社会各界反洗钱意识。使广大客户对反洗钱的认知度明显增强，通过宣传活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害性的认识，同时也大大的提升了我行的社会形象。

三、活动中存在的主要问题

1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，造成认识片面，重视不够。

2、技术支持得不到保证，反洗钱的识别工作量非常大，如果全部靠人工甄别，难度大且准确率低，往往流于形式，缺乏实效。

3、整改落实不到位，虽多次要求柜员认真做好客户身份识别和大额可疑交易分析，但实际工作方法仍依赖于习惯性思维，身份识别有所疏漏。

四、反洗钱下步工作安排

在今后的工作中，我行还要深入学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。

1、要以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，并对培训效果进行测试和总结，以提高网点员工的反洗钱意识和反洗钱工作技能。

2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，柜员要有意识的关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户，负责任的做好客户风险等级分类和大额可疑交易分析工作。

3、加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮助客户树立法律意识，主动和积极配合银行的合法要求，使反洗钱工作得以顺利开展。

第三篇：切实开展反洗钱集中宣传月活动

支行切实开展反洗钱集中宣传月活动

根据中国人民银行重庆营业管理部办公室《关于印发<反洗钱法>颁布五周年集中宣传月活动方案的通知》（渝银办发„2011‟181号）及重庆银行总行的具体要求，支行切实开展了反洗钱的宣传活动，取得了一定成效。

一、加强组织领导

支行专门成立了由单位负责人为组长，行长助理为副组长，营业部相关人员为成员的反洗钱领导小组，由反洗钱领导小组负责组织反洗钱宣传活动的开展。

二、有序开展活动

一是扩大宣传的广度，在宣传月期间，支行营业厅LED电子显示屏滚动播放反洗钱的宣传标语，提高公众的认知度，营造良好宣传氛围。二是增强宣传的深度，支行设立了专门的反洗钱宣传展台，向过往群众发放宣传折页约2000份，并耐心进行口头讲解，使公众对反洗钱的认识更透彻，理解更深入，讲解受众达100多人次。三是提高公众对反洗钱的理解度，支行各柜台员工在办理业务时，结合客户的业务，见缝插针地宣传反洗钱知识，使反洗钱知识更通俗易懂，更深入人心。

通过此次反洗钱的宣传，使受众群体对反洗钱有了更深入的认识，取得了较好的效果，进一步履行了反洗钱的法定义务，也为“平安 银行”注入了新的内容。

支行营业厅LED电子显示屏滚动播放反洗钱宣传标语

支行员工在宣传台向群众讲解反洗钱知识

第四篇：农发行讷河市支行开展反洗钱宣传活动

农发行讷河市支行开展反洗钱宣传活动

切实提升社会公众预防和打击洗钱意识，营造知法守法的反洗钱氛围，8月10日，农发行讷河市支行组织开展了以“预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序”为主题的反洗钱宣传活动，采取各种措施积极开展反洗钱宣传，提高反洗钱宣传的渗透力和有效性，有效推动反洗钱工作的深入开展。

一是周密组织，高度重视。为保证本次反洗钱传活动扎实开展，该行成立了由行长任组长，副行长任副组长，各部室负责人任组员的反洗钱宣传工作领导小组。明确责任，落实到人。

二是采取户外集中宣传方式，扩大宣传范围，广泛营造声势。该支行利用LED滚动屏投放反洗钱宣传标语，宣传本次反洗钱主题活动；组织员工走上街头、走进社区进行现场宣传，发放反洗钱宣传单，对社区群众进行反洗钱知识讲解，宣传反洗钱法规，引起社会大众对反洗钱的认识和重视。

三是采取室内重点宣传方式，厅堂摆放展台、发放宣传折页、宣传反洗钱相关制度法规，提高客户认识。活动期间，该行组织反洗钱工作人员对客户进行反洗钱宣传，讲解反洗钱知识，宣传反洗钱法规，得到客户的高度称赞。

这次反洗钱宣传活动，促进人民群众了解了反洗钱的基本知识，从而提高公众对洗钱危害的认识，自觉远离反洗钱；同时提高了该行在本地公众中的影响力，进一步提升了农发行服务大众的社会责任形象。

第五篇：XX支行六措施布置反洗钱宣传月活动

XX支行六措施布置反洗钱宣传月活动

根据中国人民银行XX分行《关于做好2012年XX省反洗钱宣传月相关工作的通知》及XX分行有关文件要求，XX支行11月份开始在全行范围内开展反洗钱宣传月活动。为确保活动取得良好成效，特制定如下措施：

一、加强组织领导。成立反洗钱宣传领导小组，制定宣传方案，统筹安排活动的宣传、培训等各项工作，明确时间、任务和分工，把工作落实到各部门、网点。

二、加大宣传力度。采用多形式、多渠道方式，广泛开展反洗钱的宣传工作。

1、要求辖区各营业网点张贴反洗钱宣传海报，摆放宣传折页，放置宣传牌，宣传栏定期专版刊登宣传内容等，营造浓厚的创建氛围，鼓动员工、群众积极参与到宣传活动中。

2、营业网点通过悬挂或者摆放牌匾的方式向社会公众公布反洗钱举报电话。

3、通过举办讲座、咨询、座谈等多种形式，组织不同层次的客户、不同类型的企业和社会公众共同探讨反洗钱工作的热点及难点问题，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。

4、根据当地人民银行的要求或者本行的实际情况，组织开展街头宣传活动，设点宣传反洗钱法律法规，普及反洗钱基本知识，解答反洗钱有关问题。

三、加大培训力度。组织员工学习反洗钱知识，从反洗钱法律法规、基础知识以及不同业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训，进一步巩固员工的反洗钱知识，提高员工反洗钱意识和业务水平。

四、加强沟通联系。主动配合上级行与当地人民银行做好反洗钱宣传工作，积极参与相关活动，确保各项工作落到实处。加强沟通与交流，及时上报宣传活动中遇到的问题，争取大力支持和指导。

五、做好资料归集。做好宣传月活动有关资料档案的归集保管工作，特别是以图片、影像和文字等方式做好宣传月活动情况的记录工作。

六、开展征文活动。宣传月活动期间，动员每一位员工注重理论与实际的结合，对反洗钱工作进行深入研究与探讨，积极撰写论文，并及时向上级行报送。