第三季股东大会会议记录

第一篇：第三季股东大会会议记录

第三季度股东大会纪要

时间：2011年6月7日晚上7:45—9:45

地址：东莞明道堂

参会人员：先锋、张开、叶焘歌、李权、邹为民、赵向瑞、冯林、王平、曹金水、龚平、卢明、黄远达、褚明轩、刑幼红、王秉润、戴西鸿、邓元芳、黄可奇、吴思儒、吴炳元、秦增财、何玲、詹钦耀、雷敏、骆勇志、黄明

主持：詹钦耀

记录：雷敏

会议记录：

一、大会主席理事长卢明鸣钟宣布会议开始；

二、参会人员介绍认识；其中新加入5个股东，分别是【瑞和装饰】张开、【北京二锅头】黄远达、【钜鑫五金】李运先、【世健联健康管理】邓元芳、【华为物流】何玲

三、执行团队上个月工作汇报：完成4场主题沙龙，6家企业走访，1次家庭日活动，工作重点将集中于内部股东服务。

四、关于“东莞茶智盟”名字由于内部原因需要更改，现场征集名字有：吴思儒“合智盟”9票、财智盟“1票”；张开“同道盟”1票、同智盟1票、和智盟7票；邹为民“明道堂企业家协会”1票、黄达“企联盟”5票、王秉润“企业家联盟”1票，集众人智慧，方能成万世之业，欢迎大家通过短信平台交换智慧。

五、关于对资源整合平台搭建的建议：

1、分项目整合，将同资源聚集产生更大的效益。---刑幼红

2、取一个好名字，名正才能言顺。---王秉润

3、加强每一次活动品质的提升，让更多的人有收益，用奖励机制来推动股东会员的参与积极性。---戴西鸿

4、打开思维，以物换物，用资源换资源。实践与总结更多的经验和方法，促进整合。---吴思儒

5、平台需要找专家带头学习和实践整合。---黄可奇

6、大家统一思想和方向后，思考更多的就是如何去做，从更多积极面来建议。---吴炳元

7、这个平台让大家成为一个资源整合的专家，通过现代企业管理的模式，让每一位参与者收获和成长。倡议大家多多利用明道堂会员专柜和服务专员，组织新股东学习培训会，加强了解。---先锋（关于培训学习，张开、叶焘歌、刑幼红等都认为非常必要。）

8、方向定了，方法对了，坚持做下去就好了，一个平台的搭建需要时间，每位参与者应该有耐心来培育。---赵向瑞

9、对于沙龙活动，可分出主打沙龙如人才、资金、项目等专题的。在股东会员组织上分出片区，每个区域找人领带。---王平

10、耐心、付出、参与，让我们静下心来一起走！---龚平

11、如何提升平台的品牌价值吸引更多资源？在这个平台股东们可以做些什么？卢明理事长提出了两点，对于上述问题有好见解，欢迎大家用信息或是邮件的方式交流。---卢明

六、下季度理事长选举申请名单：瑞和装饰张开设计师楼 张开；东莞市鑫运祥刀具有限公司 曹金水；杰亚品牌策划机构赵向瑞

七、需要信息达人名片整理服务的有：赵向瑞、黄远达、卢明、张开、秦增财、吴思儒

八、下次《六月份股东理事会》将于6月14日晚上7:30在明道堂准时召开。

第二篇：股东大会会议记录

******股份有限公司

2014年股东大会会议记录

会议时间：2014年1月16日下午 会议地点：*******有限公司会议室

出席人员：详见《2014年股东大会出席会议签到表》股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份本**万股，占公司股份总额的100%。

会议主持人：********

会议议程：

（一）审议批准《2014董事会工作报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数 %反对 票，占与会有表决权股份总票数的 %弃权 万票，占与会有表决权服份总票数的 %；

表决结果：

（二）审议批准《2014监事会工作报告》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（三）2014年工作汇报

（四）审议批准《2014财务决算报告》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（五）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

（六）审识批准《关于2015董事、监事薪酬的议案

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的%反对 票，占与会有表决权股砏总票数的%；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 % 表决结果：

以下为签名页

第三篇：股东大会会议记录

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第XX届XX次）董事会会议

出席会议人员：、、。（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）

鉴于XXXX股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第XX届XX次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任XXX为公司经理（或者免去XXX经理职务，聘用XXX为公司经理）。

全体董事会成员（签字）：

×××、×××、×××、×××、××× XXXX股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

第四篇：股东大会会议记录

*******股份有限公司

2014年股东大会会议记录 会议时间：2014年1月16日下午 会议地点：*******有限公司会议室

出席人员：详见《2014年股东大会出席会议签到表》；本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公司股份总额的 100％。会议主持人：**** 会议议程：

（一）审议批准《2014董事会工作报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（二）审议批准《2014监事会工作报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（三）2014年工作汇报

（四）审议批准《2014财务决算报告》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（七）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

（九）审议批准《关于2015董事、监事薪酬的议案》

表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％； 表决结果：

——————————以下为签名页—————————— 会议主持人：

第五篇：股东大会会议记录范本

范本：股份公司股东大会会议记录参考范本

股份公司股东大会会议记

会议时间： 会议地点： 会议主持人：

出席会议股东：

XXX有限公司（股东代表：XXX）占公司注册资本XX%、XXX占公司注册资本XX%、XXX占公司注册资本XX% …… 出席会议董事：

XXX、XXX、XXX ……

公司股东会成员

人，出席本次会议的股东

人，代表公司股东

%表决权。公司董事会成员

人，出席本次会议的董事

人，监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。决议内容如下：

一、通过议案。

表决情况：同意XX票，占出席会议表决权XX%，反对XX票，占出席会议表决权XX%，弃权：XX票，占出席会议表决权XX%。

二、通过议案。

表决情况：同意XX票，占出席会议表决权XX%，反对XX票，占出席会议表决权XX%，弃权：XX票，占出席会议表决权XX%。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程）。

会议主持人签字：

出席会议董事签字：

****年**月**日（公司盖章）