男子“坑妻”套现,易汇通手机pos机直呼“大骗子”（小编推荐）

第一篇：男子“坑妻”套现,易汇通手机pos机直呼“大骗子”（小编推荐）

男子“坑妻”套现，易汇通手机pos机直呼“大骗子”

别人“坑爹”，他“坑妻”：唆使妻子办理银行信用卡并恶意透支给自己做生意，妻子稀里糊涂用POS机套现30万却无法向银行还款，而他却一改承诺，玩起了失踪，最后，妻子因信用卡诈骗被西安新城警方拘留。

今年33岁的李某中专文化程度，是西安市解放路一家大商城的营业员，和丈夫成某有一名6岁的女儿。丈夫物业，在老家蓝田县开了一家足浴店。因生意缺乏资金，丈夫成某边唆使妻子与2013年1月份办了一张信用卡，在给银行提供了丈夫名下的奔驰车手续复印件后，李某信用卡的额度达到30万。2013年3月份，丈夫在西安案板街联系了一家卖手机的店面，和妻子一起到该店用pos机直接套现30万元，给了手机店老板4500元的手续费。套现的钱李某出了用3千元交了孩子的学杂费，其余全被丈夫拿去做生意。在丈夫授意下，李某在银行办了分期还款。剩下的五个月，李某按丈夫的吩咐，逐月去套现的地方办理还款，套现的手机店照旧收取数量1%到3%不等的手续费。

8月份后，李某从丈夫处要不到钱，便停止了给银行还款。银行多次催款，成某以生意不好没钱为由，唆使李某又办理了一张可透支3万元的信用卡，李某拆东墙，补西墙，最后谁的款都欠着。而成某因妻子不断打电话催款，于去年12月份玩起了失踪，好似人间蒸发一般。银行已各种方式催款未果与2014年3月份报警。对此展开调查。

第二篇：易汇通手机POS机提醒大家求职警惕骗子

发出一封求职信，不仅没有让自己就业，反而给自己造成好几万元的损失。现在很多的求职者都会遇到这样的问题你，易汇通手机POS机提醒，骗子盯向求职信，寻找工作要谨慎对待。没见到对方本人、没看到实体单位时，不要轻易汇款。

易汇通手机POS机为你简单的讲述关于小琴的故事吧，盐城市盐都区一女孩小琴(化名)在盐城一网站上发了一封求职信，并留下了自己的联系方式。次日下午，小琴就收到了一封邮件，对方自称是“盐城供电局”的，称小琴的简历符合该单位应聘条件，让其于4月23日拨打号码为863108XX的电话进行电话面试。听了这话，小琴信以为真，便在4月23日上午拨打了该电话。在电话中，对方又要求小琴重新拨打新号码806037XX，具体联系面试和体检事宜，并称将汇600元面试费、体检费给小琴，要求小琴持银行卡接受。

小琴信以为真，但查询后并没有收到钱，便再次联系了对方，对方以机器运转慢为由，要求小琴重新办理一张银行卡、直接办理转帐手续。小琴不知是计，下午便按照对方的要求重新办理了一张银行卡，并根据对方的提示将自己家人的银行卡和自己新办的银行卡进行了操作，结果使自己及家人银行卡上的资金被转走，造成不小的损失。

易汇通手机POS机提醒以往是骗子通过张贴小广告、在网站发布信息、直接进入院校招兼职等手段，主动发布虚假广告，招聘人员，然后以需交纳面试费、体检费、服装费等为由，诈骗受害人钱财，如今骗子直接将目标盯向应聘人员了，且使用了显示为本地座机号码，更具隐蔽性。

易汇通手机POS机提醒，不要以为显示为本地座机号码，就以为该号码就在本地，其实，这样的号码可以在全国各地，甚至在国外。对这种新型诈骗方式，广大市民要提高防范意识，千万不要轻信骗子的花言巧语，不要向没有见过面的人汇款，更不要持银行卡、根据骗子的提示进行操作。

第三篇：易汇通手机POS机提醒广大市民小心理财骗子

近日，一些自称来自港台及东南亚的投资咨询公司，以代理境外投资为名，通过虚假交易实施集资诈骗。在此，易汇通手机POS机提醒广大群众要提高甄别能力，谨慎投资。对社会上的投资项目要多渠道、多方位了解，特别要注意一些所谓的“零风险”、“高回报”的集资方式，不要心存幻想，应理性思考。易汇通手机POS机下面就为大家揭秘关于此类诈骗犯罪手法。

首先由境外机构在内地委托代理人，并以其名义开设金融投资咨询公司或代理公司。他们以帮助投资人在境外从事期货、外汇、股票等金融投资活动为名，通过招聘经纪人发展“下线”等方式招揽客户。在与客户签订合同后，代理公司要求客户尽快将资金汇入境外指定账户。

同时，他们以交易提成为诱饵鼓励经纪人尽可能多“交易”，目的是通过频繁交易使客户失去对自己账户的掌握，但实际上所有“交易”都是境外机构自己坐庄并根据市场公开信息进行的虚假交易。如发现客户有疑问或可能遭受调查，境外机构就会与经纪人合伙瓜分投资人资金，然后关门停业，逃之夭夭。

如今互联网金融日益火爆，众多投资者中不乏盲目追求高收益的群体，这类群体往往缺乏风险意识，容易被不法平台钻了空子。而很多网络理财平台及产品正是抓住投资者的追高心理，打着门槛低、收益高的幌子四处招摇撞骗。易汇通手机POS机建议投资者进行网上理财的同时，加强对风险的把控，切勿盲目追高，应选择正规的金融机构，不可轻信高收益的诱惑而上当受骗。

易汇通手机POS机提醒很多来自于网络的安全问题很难避免，还需投资者自身提高警惕。除了对高收益率保持谨慎态度，不盲目选择产品外，更应注意自身操作上的问题，通过设置多重密码，完成客户端建议的一些认证等，提高安全保障，保证在获得收益的同时确保资金的安全无恙。

第四篇：男子向多家银行申请POS机 租借给他人套现3.2亿

郭山泽/漫画

为谋取非法利益，向多家银行申请POS机并租借给他人非法套现使用，严重损害市场经济秩序。近日，广东省中山市第一市区检察院以涉嫌非法经营罪对林东攀提起公诉。

成立多家公司只为申请POS机

林东攀在广东省中山市做服装辅料生意。2014年初，林东攀结识了一名自称“奥货”(在逃)的男子。偶然一次闲聊时，二人谈到生意不景气，“奥货”提出要林东攀到银行申请POS机并租给自己带到澳门供赌客套现使用，从中赚取差价和手续费，并承诺每台机子给林东攀4000元至5000元的报酬。

随后，林东攀咨询了申请办理POS机的手续，发现不需要支付相关费用，认为有利可图，便同意“奥货”的要求。截至案发，林东攀先后以其本人及亲友的名义注册成立了东豪迪拉链厂、力令辅料行、怡图辅料行等公司，并向多家银行申请了POS机共10台。

林东攀将申请来的POS机和U盾等配套使用工具交给“奥货”。不久，“奥货”以某银行的POS机在澳门不能使用为由将其中3台退还，另外7台由“奥货”持有并用以非法套现使用。其间，林东攀使用一台被退还的某银行POS机自行套现数万元用以资金周转。

单台套现金额最高8000余万元

2014年9月2日，中山市公安局西区分局根据情报线索进行分析研判，在位于该市板芙镇的林东攀家中将其抓获，并当场搜出用于作案的7台POS机。林东攀到案后对其出租POS机供他人非法套现的犯罪事实供认不讳。

经查，林东攀提供给“奥货”使用的7台POS机于2014年3月至5月间先后非法套现人民币共计3.2亿余元。其中最多的一台套现金额高达8000余万元，最少的也有1400余万元。

2014年4月至5月，有关银行相继以林东攀申请的POS机使用金额过大，存在金融风险为由将相关的POS机进行停用处理。林东攀说，“奥货”随后将7台POS机退还林东攀，并实际支付给自己4850元报酬。

林东攀供述，其对“奥货”的真实身份并不了解，平时靠三个手机号码联系，也不知道7台POS机的套现流程和具体使用情况。

警方还对林东攀的公司经营情况进行了查证。三家公司同处中山市西区富泓商场，该商场管理处有关人士向警方证实，其租用的三个经营卡位基本上没有开门营业，每月的用电量为1度至3度左右，从侧面证实林东攀的三家公司经营状况不好，没有较大的交易行为和资金流转行为。林东攀也承认，其注册公司的目的在于申请POS机，给他人非法套现使用。

中山市第一市区检察院经全面审查案件认为，林东攀为获取非法利益，将POS机提供给他人以虚构交易等方式套取现金，情节特别严重，应当依法以非法经营罪追究其刑事责任，遂向法院提起公诉。

POS机使用监督管理机制有待完善

办案检察官介绍，利用POS机非法套现的案件之所以多发，与银行体系内部的工作机制不尽合理，信用卡监督管理制度尚不完善有关，总体上呈“重发卡、轻管理”的现象。部分POS机提供商一味看重从每单刷卡中获得的收益，在POS机管理上存在监督不全面、反应不及时的问题。同时，收单银行与发卡银行存在利益不一致的情况，更侧重于希望获得与收单相伴的金融业务往来，从而占用结算沉淀存款，发现的信用卡套现的嫌疑和线索时往往怠于追究。即使是同一家银行，发卡职能往往放在垂直管理的信用卡中心，而收单职能往往在各地分支行，两者也存在利益不一致的问题。况且，这两大环节存在的“外包”现象，更加稀释了信用卡套现的防范能力。

检察官建议，防范POS机套现需要多方形成合力，人民银行、银监会要强化对银行体系的金融业务监督，公安司法机关保持对信用卡犯罪的高压态势，工商行政管理部门要加强对POS机特约商户的规范管理。同时，检察官提醒，广大市民切勿出借自己的身份信息帮助他人开设POS机，以免助长非法套现等违法犯罪行为。

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第五篇：“同学”拜年实为骗子,易汇通男子被骗

“同学”拜年实为骗子，易汇通男子被骗

除夕前后，亲朋好友互发拜年短信，送上新年祝福，本是值得高兴的事，可易汇通工作的张先生却因为一条拜年短信被骗走了上千元。

据张先生介绍，除夕上午，他收到一条陌生号码发来的拜年短信，短信的署名为王悦。“我有个大学同学确实叫这个名字，但我们已经很久没联系了。”张先生看到老同学发来的短信很是感动，并将“老同学”的号码存进了通信录中，随后，两人还短信相约大年初六在塘沽见面。

12日，张先生突然接到老同学“王悦”的求助电话。“老同学，我今天玩牌输了1万多

元„„”“王悦”告诉张先生，现在他手头只有8000元，剩下的缺口暂时还没法跟媳妇要，所以想请张先生给垫上，等他15日来塘沽时再还。

“感觉他借的钱也不算多，我当时就给他打过去了。”张先生告诉记者，当天晚上，“王悦”又打来电话，称因为赌钱和老婆吵架了，他现在一个人出了门，希望张先生再给他打过去3000元钱。

这次，张先生虽然怀疑，但还是拨通了“王悦”的电话，告诉对方，等第二天两人见面再说。但对方在电话中却表现得非常急迫，一再要求张先生赶紧去银行汇款。张先生随后试探性地问了一些大学期间的问题，这位“老同学”却回答得驴唇不对马嘴，随后便挂断了电话，之后手机一直处于关机状态。至此，张先生才明白自己被骗了，于是在易汇通同事的陪同下去报案。