2014年池州省考面试培训：浙江一国税局原职工集资诈骗、非法吸存数亿元 一审被判死缓

第一篇：2014年池州省考面试培训：浙江一国税局原职工集资诈骗、非法吸存数亿元 一审被判死缓

2014年池州省考面试培训：浙江一国税局原职工集资诈骗、非

法吸存数亿元 一审被判死缓

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5新华网杭州５月１1日电（记者韦慧、裘立华）曾经的国税局职工，如今却成为一起涉案资金高达７.７２亿元的集资诈骗、非法吸收公众存款案件的主犯。日前，浙江省衢州市中级人民法院审结了这起被害人多达１９００余人、席卷浙江江山市区及峡口镇、贺村镇、淤头镇等七个乡镇的集资诈骗案。

被告人陈小林因集资诈骗罪被判死刑，缓期两年执行；其余６名被告人因非法吸收公众存款罪，被判１年至３年不等的有期徒刑。

经法院审理查明，现年３７岁的陈小林是浙江江山市人，１９９７年９月，他到江山市国税局工作，２０１１年８月辞职。在国税局工作时，陈小林见平日里接触的企业主请客吃饭很大方羡慕不已，便想通过融资，投资做生意赚大钱。

２００６年９月，陈小林出资５万元接盘了注册资本为５００万元的江山银通担保公司，该公司核定的经营范围是为中小企业提供担保，但不包括融资性担保业务。在既未经国家批准，又无明确的生产经营投资项目的情况下，陈小林以投资所需为由，以高息为诱饵，面向社会非法集资。

收到集资款后，银通公司即与被集资对象签订借款担保合同，借款人为江山市华鑫材料厂，担保人为银通公司，并出具相应收款收据。陈小林将这些资金以更高额的利息进行放贷。殊不知，所谓的华鑫材料厂其实是个空壳子，根本就没有任何生产经营项目需要投资。早在２００５年４月，陈小林注册了江山市华鑫材料厂，其母亲郑某是该厂的挂名经营者。２００６年因材料厂排放不达标，被江山市环境监察大队责令停业，陈小林以货款未收回等理由申请保留了该厂的工商登记。２００８年４月，银通担保公司的法定代表人变更为其父陈某文。

为了扩大银通公司在当地的影响，拓展非法集资渠道，２００８年４月后，陈小林又在江山市的峡口镇、贺村镇、淤头镇等乡镇分别设立了银林（银洋）、银翔（银汇）、银源（银江）投资咨询事务所（服务部）等７个分理处，均模仿银行进行装修、配置，还雇佣人员担任银通公司及分理处的管理人员。

２００９年６月及２０１０年８月，陈小林又先后注册成立了江山市鑫鼎房地产公司、江山市鑫鼎商贸有限公司，利用上述公司继续实施非法集资活动。期间，他将部分非法集资款项进行盲目投资，投资前未经科学地策划和论证，投资后也不进行有效的跟踪管理，致使投资亏损甚至根本无法收回。

为了保持３家公司实力雄厚、资金充沛的假象，陈小林在当地大肆宣传。他先后在电视台、报纸投放广告，又在银通公司搬迁时进行庆典宣传活动，还捐款赞助举办银通杯、鑫鼎杯体育比赛、汽车展等。

案发前，陈小林的公司早已摇摇欲坠，为了支撑最后的财富梦，他仍大肆非法集资。经司法鉴定，陈小林自２００６年９月至２０１１年１１月期间，非法集资本金总额为７.７２亿余元，未偿还的债务余额扣除已支付的利息为２.１２亿余元。

法院经审理认为，陈小林的行为完全符合集资诈骗罪的犯罪特征，遂作出前述判决。更多池州省考备考相关信息，欢迎登陆：

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