苏州市拒不支付劳动报酬案件移送和查处工作实施办法(试行)范文

第一篇：苏州市拒不支付劳动报酬案件移送和查处工作实施办法(试行)范文

各市、区人民法院、人民检察院、人力资源和社会保障局、公安局：

现将《苏州市拒不支付劳动报酬案件移送和查处工作实施办法（试行）》印发给你们，请各地认真贯彻执行。

苏州市中级人民法院 苏州市人民检察院

苏州市人力资源和社会保障局 苏 州 市 公安 局

二○一二年十月十一日

抄报：江苏省人力资源和社会保障厅

抄送：各市、区劳动保障监察机构

苏州市拒不支付劳动报酬案件移送和查处工作实施办法

（试行）

为了加强对拒不支付劳动报酬案件的移送和查处工作，促进劳动保障监察执法与刑事司法的有效衔接，有力打击拒不支付劳动报酬的犯罪行为，保障劳动者的合法权益，维护社会公平正义，根据《关于加强对拒不支付劳动报酬案件查处工作的通知》（人社部发[2012]3号）文件精神，结合我市实际，制定本实施办法。

第一条 人社部门、公安机关、人民检察院、人民法院应当严格履行法定职责，按照有关规定，在各自职权范围内认真做好拒不支付劳动报酬犯罪案件的调查、移交、侦办、审查批捕、审查起诉和审判等工作。

第二条 人社部门应依法对用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况进行监督检查，通过各种检查方式监督用人单位劳动报酬支付情况，依法受理拖欠劳动报酬的举报、投诉。发现存在下列情形之一的，且数额较大，经相关部门责令支付仍不支付，涉嫌犯罪的，应当及时移送公安机关：

（一）行为人拒不支付劳动报酬时间3个月及以上且数额人均3000元以上，或拒不支付多名职工劳动报酬总额达5万元及以上，经人社部门责令支付仍不支付的；

（二）以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬的；

（三）有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬的。

第三条 行为人逃匿的，人社部门的责令支付文书可采取以下方式送达，并通过录像、照像、记录、录音等方式收集相关证据：

（一）在行为人住所地、办公地点、生产经营场所或者建筑施工项目所在地张贴；

（二）送交其单位管理人员；

（三）送交其近亲属。

以上送达方式应有证据予以证实。

第四条 人社部门应按规定及时办理案件移送报批手续。经人社部门负责人批准同意向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪的案件，劳动保障监察机构应当在批准后24小时内，制作《涉嫌犯罪案件移送书》，并附有涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件调查报告、涉案的有关书证、物证及其他有关涉嫌犯罪的材料，向同级公安机关移送，并抄送同级人民检察院备案。

用人单位拒绝提供或者在规定时间内不能提供有关工资支付凭证等证据材料的，人社部门可按照劳动者提供的工资数额及其他有关证据作为拖欠劳动者劳动报酬的证据材料移送。

第五条 人社部门对已引发群体性事件，影响社会和谐稳定的案件，涉嫌犯罪的，应当立即移送，不得以继续实施行政处罚为由拖延移送时机。

在涉案人员众多、涉嫌跨地区域犯罪、社会影响较大或涉嫌犯罪行为人故意销毁账目、名册等相关材料，转移财产、恶意清偿、虚假破产、逃匿、暴力抗拒执法等紧急情况下，人社部门应当及时通报公安、法院等机关，公安、法院等机关应当依法及时处置。

第六条 公安机关对人社部门移送的涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件，应当及时予以受理，并在涉嫌犯罪案件移送书的回执上签字，无正当理由不得拒收。其中不属于本部门管辖的，应在受理后24小时内转送有管辖权的部门，并书面告知移送案件的人社部门。

第七条 公安机关受理人社部门移送的涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件后，应当依法及时审查，作出立案或者不立案的决定，并应当在作出决定之日起3日内书面告知移送案件的人社部门。决定不予立案的，应当同时退回案卷材料，并书面说明不立案的理由。

第八条 人社部门对公安机关不予立案的决定有异议的，可以自接到通知之日起3日内向作出不立案决定的公安机关提请复议，也可以建议同级人民检察院依法进行立案监督。

第九条 行为人拒不支付劳动报酬的行为，尚未造成严重后果，在公安机关移送审查起诉前，行为人支付完劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。

第十条 公安机关对人社部门移送的涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，要依法立案，并及时查明犯罪事实，正确运用法律惩罚犯罪，保障劳动者的合法权益不受侵害。

第十一条 人民检察院要依法及时做好案件的立案监督、审查批捕、审查起诉等检察工作，对工作中发现的职务犯罪线索应当认真审查，依法处理。

第十二条 人民法院要依法及时受理、审理各类拖欠劳动报酬案件，对其中构成犯罪的，要坚决依法追究刑事责任。

第十三条 人社部门、公安机关、人民检察院、人民法院应联合组织成立拒不支付劳动报酬案件查处领导小组，结合本地实际，加强组织领导，进一步统一思想，确保劳动保障监察执法与刑事司法有效衔接。

第十四条 人社部门、公安机关、人民检察院、人民法院应建立经常性的工作联系和信息互通机制。

（一）建立定期（半年）和不定期（根据工作需要）联席会议制度，共同解决拒不支付劳动报酬案件查处过程中的重点疑难问题，研究制定预防和打击拒不支付劳动报酬犯罪的措施。

（二）建立健全信息通报制度，通过简报、会议、网络等多种形式实现信息共享，合力做好案件查处的宣传报道和舆论引导工作，进一步推动劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作深入开展。

第十五条 本实施办法自发布之日起施行。

附件：1.苏州市查处“拒不支付劳动报酬罪”领导小组名单

2.拒不支付劳动报酬案件移送流程图

附件

1苏州市查处“拒不支付劳动报酬罪”

领导小组名单

组 长：吴友良 苏州市人力资源和社会保障局副局长

副组长：张晓东 苏州市中级人民法院党组副书记、副院长

林步东 苏州市人民检察院副检察长

金锡奇 苏州市公安局副局长

成 员：曹丽英 苏州市人社局劳动关系与监察处处长

顾建华 苏州市中级人民法院审判委员会专职委员、刑二庭庭长

王 勇 苏州市人民检察院公诉二处副处长

蒋根富 苏州市公安局人口支队副支队长

第二篇：解答关于加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知

解答关于加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知

2015-01-15 06:40 来源：人社部网站 编辑：韩昊辰

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随着春节临近，拖欠农民工工资问题将进入易发、高发期。为严厉打击恶意欠薪行为，人社部与最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发了《关于加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知》，进一步完善了劳动保障监察执法和刑事司法衔接机制。人社部邱小平副部长就下发《通知》的背景、内容进行了解答。

问：请简要介绍一下出台《关于加强涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件查处衔接工作的通知》的背景情况。

答：近几年，受经济增长下行压力加大等多种因素影响，一些用人单位拖欠劳动者劳动报酬特别是农民工工资的问题时有发生，已经成为突出的劳资矛盾之一。为了有效维护劳动者合法权益，2011年，刑法修正案

（八）将“拒不支付劳动报酬罪”纳入了刑法。2013年1月，最高人民法院出台了关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件的司法解释，进一步明确了惩治拒不支付劳动报酬刑事犯罪的法律适用标准。刑法修正案

（八）和司法解释的颁布实施，有效打击和震慑了拒不支付劳动报酬违法犯罪行为。仅2014年的前三季度，各地劳动保障监察机构就向公安机关移送了1718件涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件，公安机关立案945件，一审法院审结553件。通过劳动保障监察机构与公安机关等司法部门的联动，责令欠薪的责任主体偿还了拖欠劳动者的劳动报酬，依法追究了恶意欠薪者的刑事责任，在依法打击恶意欠薪问题方面取得了较大成效。

但是，从近年来查处拒不支付劳动报酬犯罪行为的实践来看，由于劳动保障行政执法与刑事司法衔接还存在一些问题，导致部分涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件止步于行政处理，无法移送公安机关立案侦查，影响了依据刑法打击欠薪犯罪的效果。

党的十八届三中、四中全会明确提出了健全行政执法和刑事司法衔接机制，坚决克服有案不移，有案难移、以罚代刑现象，实现行政处罚和刑事处罚的无缝对接。为贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神，进一步完善涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件移送标准和程序，更加有力有效打击欠薪逃匿等违法犯罪行为，切实保障劳动者的合法权益，我部与最高人民法院、最高人民检察院、公安部共同进行了专题调研，在充分研究论证的基础上，制定下发了这个《通知》。

问：《通知》主要解决了哪几个问题？

答：一是解决证据获取的问题。在以往查处相关案件中，如果企业主欠薪逃匿，由他掌握的证据材料我们很难获得，影响了案件的移送。为了解决这个问题，《通知》规定，由于行为人逃匿导致工资账册等证据材料无法调取或用人单位在规定的时间内未提供有关工资支付等相关证据材料的，人力资源社会保障部门应及时对劳动者进行调查询问并制作询问笔录，同时应积极收集可证明劳动用工、欠薪数额等事实的相关证据，依据劳动者提供的工资数额及其他有关证据认定事实。同时，《通知》规定“调查询问过程一般要录音录像”，以有利于公安机关受理立案后开展侦查工作，提高案件的办理效率。

二是解决行为人“逃而不匿”的问题。各地劳动保障监察机构执法中，经常会遇到欠薪的企业主“逃而不匿”的情况，即虽然可以通过手机等通讯方式联系上企业主，但他既不出面配合调查，也不偿还拖欠的劳动报酬。对于这种情形能否算作逃匿，办案人员往往有不同的理解。为了解决这个问题，《通知》明确规定，在人力资源社会保障部门指定的时间内未到指定的地点配合解决问题或明确表示拒不支付劳动报酬的，可视为以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬。

三是明确向不具备用工主体资格的的单位或个人下达责令支付文书的情形。司法解释规定，不具备用工主体资格的单位或者个人拒不支付劳动报酬达到数额较大，经责令支付仍不支付的，应当追究刑事责任。但对劳动保障监察机构办案过程中，在什么情况下可以责令不具备用工主体资格的单位或个人支付劳动报酬缺少明确规定。为了解决这个问题，《通知》明确规定，对于企业有充足证据证明已向不具备用工主体资格的单位或个人支付了劳动者全部的劳动报酬，该单位或个人仍未向劳动者支付的，应向不具备用工主体资格的单位或个人下达限期整改指令书或行政处理决定书，并要求企业监督该单位或个人向劳动者发放到位。

四是明确劳动保障监察机构向公安机关移送涉嫌犯罪案件案卷的标准。《通知》规定了人力资源社会保障部门移送公安机关的案件案卷当中应当包含的材料，明确要求移送与案件相关的全部材料。

另外，《通知》还在文书送达、立案监督、部门间衔接配合等方面提出了更加具体的要求。

问：人力资源社会保障部门将采取哪些措施来落实《通知》的规定？

答：首先，各地人力资源社会保障部门要通过召开座谈会、举办培训班等方式，组织有关干部特别是劳动保障监察执法人员进一步深入学习掌握涉及拒不支付劳动报酬罪的相关法律规定，正确理解适用法律条文，做好案件的调查和证据收集等工作，提高案件的办理质量。

其次，要通过广播、电视、报刊、网络等多种渠道，进一步向社会广泛宣传刑法修正案

（八）和司法解释关于拒不支付劳动报酬罪的相关规定，让广大用人单位和劳动者知法、懂法、守法、用法，形成防患和打击恶意欠薪犯罪的良好舆论氛围。

第三，要进一步加强人力资源社会保障部门与公安部门、检察院和法院的沟通联系，建立健全信息共享、案情通报、案件移送等制度，及时研究解决在办理涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件当中出现的新情况、新问题，充分发挥四部门打击恶意欠薪犯罪行为的合力。

问：每年临近春节都是拖欠农民工工资案件的高发期，随着2015年春节临近，刚刚下发的《通知》是保障劳动者报酬权益的重要措施，除此以外，人力资源社会保障部门还将采取哪些措施来保障劳动者工资支付？

答：为做好2015年春节前的保障农民工工资支付工作，保证农民工及时足额拿到应得报酬，2014年11月，我部会同公安部、住房城乡建设部等部门和全国总工会联合下发通知，部署各地从2014年11月底至2015年春节前，全面开展农民工工资支付情况专项检查，要求各地政府及其有关部门切实落实属地监管责任，对拖欠农民工工资问题加强集中整治。目前，这项开展拖欠农民工工资问题专项整治活动正在全国范围积极开展。各地将认真贯彻落实《通知》要求，加大对恶意欠薪犯罪行为的打击力度。同时，还将重点采取以下措施：一是畅通举报投诉渠道，及时受理并调查处理拖欠农民工工资的举报投诉案件；二是对建筑施工等容易发生拖欠农民工工资的行业和企业开展重点排查，发现欠薪隐患及时进行处理；三是开辟劳动争议处理“绿色通道”，对涉及拖欠农民工工资的争议案件优先办理，快调快审，快速结案；四是加大保障工资支付法律法规和政策的宣传力度，通过主流媒体及时向社会公布依法查处的拒不支付劳动报酬犯罪等典型案件，形成强大舆论声势。

第三篇：部门规章―人力资源和社会保障部、公安部等―关于加强对拒不支付劳动报酬案件查处工作的通知

最高人民法院 最高人民检察院 人力资源和社会保障部 公安部

关于加强对拒不支付劳动报酬案件查处工作的通知

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、人力资源社会保障厅(局)、公安厅(局)，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团人民检察院、人力资源社会保障局、公安局:

为贯彻执行《中华人民共和国刑法修正案(八)》关于拒不支付劳动报酬罪的规定，完善劳动保障监察执法与刑事司法衔接制度，加大对拒不支付劳动报酬、侵害劳动者权益行为的打击力度，切实维护劳动者合法权益和社会公平正义，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等法律法规的有关规定，现就进一步加强涉及拒不支付劳动报酬案件查处和司法移送工作通知如下:

一、统一思想认识，高度重视拒不支付劳动报酬案件依法查处和司法移送工作，严惩劳动保障领域违法犯罪行为

当前，个别企业和个人有的有能力支付而不支付劳动者劳动报酬，有的通过转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，致使一些劳动者生活陷入困境，甚至引发群体性事件，严重侵害了劳动者的合法权益，影响社会和谐稳定。依法惩治拒不支付劳动报酬违法犯罪行为，保护劳动者合法权益，对于化解社会矛盾，保障社会和谐稳定，促进公平正义具有重要作用。建立劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作制度是依法履行职责、捍卫劳动者合法权益的重要保证，是依法严厉打击拒不支付劳动报酬违法犯罪行为的必然要求。各级人民法院、人民检察院、人力资源社会保障部门、公安机关要进一步统一思想，高度重视，充分认识此类违法犯罪活动的严重性、危害性，增强政治责任感，密切分工协作，依法移送和查处拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪案件，及时查办一批典型案件，有力打击拒不支付劳动报酬的犯罪行为，维护法律权威，保障劳动者的合法权益，促进劳动关系和谐稳定与社会公平正义。

二、切实履行职责，依法查处拒不支付劳动报酬违法犯罪案件

人力资源社会保障部门、公安机关、人民检察院、人民法院要按照有关规定，认真做好拒不支付劳动报酬行为涉嫌犯罪案件的调查、移交、侦办、审查批捕、审查起诉和审判，尽可能提高办案效率，并及时将有关情况进行通报。

人力资源社会保障部门要依法对用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况进行监督检查，通过各种检查方式监督用人单位劳动报酬支付情况，依法受理拖欠劳动报酬的举报、投诉。经调查，对违法事实清楚、证据确凿的，应当依法及时责令用人单位向劳动者支付劳动报酬。行为人逃匿的，人力资源社会保障部门可以在行为人住所地、办公地点、生产经营场所或者建筑施工项目所在地张贴责令支付的文书，或者采取将责令支付的文书送交其单位管理人员及近亲属等适当方式。对涉嫌犯罪的案件，应按照《行政执法机关移

送涉嫌犯罪案件的规定》的要求，核实案情向本部门负责人报告并经同意后制作《涉嫌犯罪案件移送书》，在规定期限内将案件向同级公安机关移送，并抄送同级人民检察院备案。

公安机关对人力资源社会保障部门移送涉嫌犯罪的拒不支付劳动报酬案件，应依法及时审查决定是否立案。认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，依法立案，并及时查明犯罪事实，正确运用法律惩罚犯罪，保障劳动者的合法权益不受侵害。

人民检察院要依法及时做好此类案件的立案监督、审查批捕、审查起诉等检察工作，对工作中发现的职务犯罪线索应当认真审查，依法处理。

人民法院要依法及时受理、审理各类拖欠劳动报酬纠纷，对其中构成犯罪的，要坚决依法追究刑事责任。

公安机关、人民检察院、人民法院在案件审查过程中，可以告知劳动者有提起刑事附带民事诉讼的权利。

对不依法移送或者不依法办理涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件的国家工作人员，要依法追究行政纪律责任;构成犯罪的，要依法追究刑事责任。

三、加强协调配合，做好拒不支付劳动报酬案件移送工作

人力资源社会保障部门向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当附有《涉嫌犯罪案件移送书》、涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件调查报告、涉案的有关书证、物证及其他有关涉嫌犯罪的材料。在移送案件时已经作出行政处罚决定的，应当将行政处罚决定书一并抄送公安机关、人民检察院;未作出行政处罚决定的，原则上应当在公安机关决定不予立案或者撤销案件、人民检察院作出不起诉决定、人民法院作出无罪判决或者免予刑事处罚后，再决定是否给予行政处罚。

公安机关对人力资源社会保障部门移送的涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件，应当予以受理，并在涉嫌犯罪案件移送书回执上签字。对于不属于本部门管辖的，应在受理后24小时内转送有管辖权的部门，并书面告知移送案件的人力资源社会保障部门。

公安机关作出立案或者不立案决定，应当在作出决定之日起3日内书面告知移送案件的人力资源社会保障部门。决定不立案的，应当同时退回案卷材料，并书面说明不立案的理由。

人力资源社会保障部门对于公安机关不予立案的决定有异议的，可以自接到通知后3日内向作出不予立案的公安机关提出复议，也可以建议检察机关依法进行立案监督。

在涉案人员众多、涉嫌跨区域犯罪、社会影响较大或涉嫌犯罪行为人故意销毁会计账簿、转移财产、逃匿、暴力抗拒执法等紧急情形下，人力资源社会保障部门应当及时通报公安机关，公安机关应当依法及时处臵。

上级人力资源社会保障部门和公安机关应当对下级人力资源社会保障部门和公安机关执行本通知的情况进行督促检查，定期抽查案件查办情况，及时纠正案件移送工作中的问题和错误。

四、建立沟通机制，确保劳动保障监察执法与刑事司法工作有效衔接

在办理拒不支付劳动报酬案件的过程中，各级人力资源社会保障部门和人民法院、人民检察院、公安机关要加强沟通协调、通力合作，形成打击合力。各级人力资源社会保障部门要与当地人民法院、人民检察院、公安机关建立拒不支付劳动报酬案件移送的联系机制，加强联动配合，确保工作衔接顺畅，案件查处及时有力。要定期组织召开联席会议，互通查处违法犯罪行为以及劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作的有关情况，研究解决衔接工作中存在的问题，提出加强衔接工作的措施，切实打击拒不支付劳动报酬的犯罪行为。要健全信息通报制度，通过简报、会议、网络等多种形式实现信息共享，推动劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作深入开展。

五、加大宣传力度，及时公布拒不支付劳动报酬案件查处结果

各地要通过广播、电视、报刊、网络等多种渠道向社会广泛宣传拒不支付劳动报酬违法犯罪行为的危害，大力宣传依法打击拒不支付劳动报酬违法犯罪行为的决心。要支持新闻媒体开展舆论监督，畅通信息交流渠道，认真调查处理新闻媒体报道的拒不支付劳动报酬行为，做好相关案件的宣传报道和舆论引导工作，并依法将查处的严重违法犯罪案件向社会公布，达到惩处违法犯罪行为、震慑犯罪分子的目的。

二○一二年一月十四日