关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知

第一篇：关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知

最高人民法院 最高人民检察院 公安部

关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知

【颁布单位】 最高人民法院／最高人民检察院／公安部

【颁布日期】 19870311

【实施日期】 19870311

【章名】 全文各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局），解放军军事法院、军事检察院，铁路运输高级法院、铁路运输检察院：

当前，全国各级人民法院在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪的问题，仍然很突出。仅据湖南省１９８６年１月至５月底统计，全省各级人民法院在审理经济纠纷案件中，发现经济犯罪的案件有四百六十四件，其中移送不出去的就占百分之二十四点八，致使一批严重的经济犯罪分子得不到应有的惩处。为了及时有力地打击经济犯罪，现特作如下通知：

（一）最高人民法院、最高人民检察院、公安部于１９８５年８月１９日联合发出的《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》指出：“各级人民法院在审理经济纠纷案件中，如发现有经济犯罪，应按照１９７９年１２月１５日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于执行刑事诉讼法规定的案件管辖范围的通知》，将经济犯罪的有关材料分别移送给有管辖权的公安机关或检察机关侦查、起诉，公安机关或检察机关均应及时予以受理。”对此，各级公安、检察机关应严格执行，不得互相推诿、扯皮。

（二）各级人民法院在审理经济纠纷案件中，如果发现有经济犯罪事实的，即应及时移送。

（三）人民法院在审理经济纠纷案件中，发现经济犯罪时，一般应将经济犯罪与经济纠纷全案移送，依照刑事诉讼法第五十三条和第五十四条的规定办理。如果经济纠纷与经济犯罪必须分案审理的，或者是经济纠纷案经审结后又发现有经济犯罪的，可只移送经济犯罪部分。

对于经公安、检察机关侦查，犯罪事实搞清楚后，仍需分案审理的，经济纠纷部分应退回人民法院继续审理。

（四）对于经济犯罪案件，几个地方都有管辖权的，或者管辖地不确定的，人民法院可以按照刑事诉讼法第十九条、第二十条和第二十一条的规定，移送给其中一个有管辖权的公安机关或检察机关，或者报有权指定管辖的上级人民法院确定后移送。

（五）各级人民法院、公安机关和检察机关，如果对是否属于经济犯罪在性质认定上有不同意见时，应尽量协商。协商不成的，报请同级党委政法委员会协调一致，以统一认识，及时办理。

第二篇：最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知

 【法规标题】最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知

 【颁布单位】最高人民法院 最高人民检察院

 【发文字号】

 【颁布时间】1987-3-11

 【失效时间】

 【全文】

最高人民法院 最高人民检察院 公安部关于在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪必须及时移送的通知

1987年3月11日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局），解放军军事法院、军事检察院，铁路运输高级法院、铁路运输检察院：

当前，全国各级人民法院在审理经济纠纷案件中发现经济犯罪的问题，仍然很突出。仅据湖南省1986年1月至5月底统计，全省各级人民法院在审理经济纠纷案件中，发现经济犯罪的案件有四百六十四件，其中移送不出去的就占百分之二十四点八，致使一批严重的经济犯罪分子得不到应有的惩处。为了及时有力地打击经济犯罪，现特作如下通知：

（一）最高人民法院、最高人民检察院、公安部于1985年8月19日联合发出的《关于及时查处在经济纠纷案件中发现的经济犯罪的通知》指出：“各级人民法院在审理经济纠纷案件中，如发现有经济犯罪，应按照1979年12月15日最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于执行刑事诉讼法规定的案件管辖范围的通知》，将经济犯罪的有关材料分别移送给有管辖权的公安机关或检察机关侦查、起诉，公安机关或检察机关均应及时予以受理。”对此，各级公安、检察机关应严格执行，不得互相推诿、扯皮。

（二）各级人民法院在审理经济纠纷案件中，如果发现有经济犯罪事实的，即应及时移送。

（三）人民法院在审理经济纠纷案件中，发现经济犯罪时，一般应将经济犯罪与经济纠纷全案移送，依照刑事诉讼法第五十三条和第五十四条的规定办理。如果经济纠纷与经济犯罪必须分案审理的，或者是经济纠纷案经审结后又发现有经济犯罪的，可只移送经济犯罪部分。对于经公安、检察机关侦查，犯罪事实搞清楚后，仍需分案审理的，经济纠纷部分应退回人民法院继续审理。

（四）对于经济犯罪案件，几个地方都有管辖权的，或者管辖地不确定的，人民法院可以按照刑事诉讼法第十九条、第二十条和第二十一条的规定，移送给其中一个有管辖权的公安机关或检察机关，或者报有权指定管辖的上级人民法院确定后移送。

（五）各级人民法院、公安机关和检察机关，如果对是否属于经济犯罪在性质认定上有不同意见时，应尽量协商。协商不成的，报请同级党委政法委员会协调一致，以统一认识，及时办理

第三篇：最高人民法院《关于审理经济纠纷案件必须严肃执法的通知》法(研)发(1985)27号

最高人民法院《关于审理经济纠纷案件必须严肃执法的通知》法（研）发（1985）27号，1985年12月9日。

全国地方各级人民法院，各级军事法院、铁路运输法院，各海事法院：

一个时期以来，各地人民法院在审理经济纠纷案件中，经常遇到不少案件在判决后不能执行或者难以执行；还发现不少案件表面上看是经济纠纷，实质上是违法犯罪，甚至是严重的犯罪，特别是利用经济合同进行投机诈骗的犯罪活动，十分猖獗。这对于进一步贯彻实施对外开放、对内搞活经济的政策，对于社会主义经济体制改革，对于社会主义物质文明和精神文明的建设，危害很大。因此，各级人民法院对以上种种情况，必须认真研究，正确判断，及时依法采取严密果断的措施。否则，就不能维护国家和集体的利益，不能保护公民的合法权益，不能保障社会主义经济体制改革和四化建设的顺利进行。为此，特作如下通知：

一、人民法院在审理经济纠纷案件中，发现可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行，应依照民事诉讼法（试行）第九十二条和第九十三条的规定，作出查封、扣押、冻结当事人有关财物等诉讼保全的裁定。人民法院发生法律效力的判决、裁定，均可依照民事诉讼法（试行）的有关规定，通知有义务协助执行的单位依法协助执行。

二、人民法院在审理经济纠纷案件中，发现利用经济合同买空卖空、转包渔利、非法转让、行贿受贿，以及其他危害国家利益和社会公共利益的违法行为，尚未构成犯罪的，应按照国务院一九八二年五月四日国发„1982‟73号《通知》的规定办理，即：“一般不必移交工商行政管理部门处理，而可由法院依法处理。这样可以简化工作程序，便于及时处理案件。在某些特殊情况下，法院不便直接处理的（如被告人在外地等），可移交有关工商行政管理部门处理。”

三、人民法院在审理经济纠纷案件中，发现经济犯罪，特别是严重经济犯罪，必须追究刑事责任，不能只当作经济纠纷案件来处理，放纵了犯罪分子。人民法院应依照刑事诉讼法规定的程序，把有关犯罪的线索和材料及时移送公安机关或人民检察院查处。对此，最高人民法院、最高人民检察院和公安部已于一九八五年八月十九日联合发出法（研）发„1985‟17号《通知》，各级人民法院必须严格执行。

四、对于经济纠纷案件中发现的经济犯罪的人犯，为防止其逃跑、串供和发生其他危害社会的行为，人民法院可以依照刑事诉讼法第三十八条、第三十九条和第四十条的规定，根据案件的具体情况，采取拘传、取保候审、监视居住的措施或决定逮捕。监视居住和逮捕，依法由公安机关执行。

五、人民法院在审理经济纠纷案件中，对妨害诉讼进行的，应依照民事诉讼法（试行）第七十七条的规定，根据情节轻重，采取必要的强制措施，直至依法追究刑事责任；凡是以暴力、威胁等方法拒不执行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的，应依照刑法第一百五十七条的规定追究刑事责任。

六、近来发现对一些严重经济犯罪，有关部门仅给予没收、罚款等行政处罚，而没有依法移送司法机关追究刑事责任。这对于保障社会主义经济体制改革和对外开放、对内搞活经济政策的顺利实施，甚为不利。人民法院发现这种轻纵了的严重经济犯罪案件，应建议主管部门依法移送司法机关查处，并将有关情况通报人民检察院或公安机关，同时，报告上级人民法院。

以上几点，在执行中有何新的情况和问题，请及时报告我院。

第四篇：最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知

劳动和社会保障部办公厅转发最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知

劳社厅函[2000]44号

二ООО年四月四日

各省、自治区、直辖市劳动（劳动和社会保障）厅（局）：

近日，最高人民法院下发了《最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知》（法[2000]19号），现转发给你们，各级劳动保障部门和社会保险经办机构在处理与社会保险基金有关的民事、经济纠纷案件时，要依照该通知规定，配合法院做好审理、执行工作。

最高人民法院关于在审理和执行民事、经济纠纷案件时不得查封、冻结和扣划社会保险基金的通知

法[2000]19号

二ООО年二月十八日

各省、自治区、直辖市高级人民法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：

近一个时期，少数法院在审理和执行社会保险机构原下属企业（现已全部脱勾）与其它企业、单位的经济纠纷案件时，查封社会保险机构开设的社会保险基金帐户，影响了社会保险基金的正常发放，不利于社会的稳定。为杜绝此类情况发生，特通知如下：

社会保险基金是由社会保机构代参保人员管理，并最终由参保人员享用的公共基金，不属于社会保险机构所有。社会保险机构对该项基金设立专户管理，专款专用，专项用于保障企业退休职工、失业人员的基本生活需要，属专项资金，不得挪作他用。因此，各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时，不得查封、冻结或扣划社会保险基金；不得用社会保险基金偿还社会保险机构及其原下属企业的债务。

各地人民法院如发现有违反上述规定的，应当及时依法予以纠正。中华人民共和国最高人民法院

第五篇：A-05国家工商行政管理局企业登记司关于对最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中具体适用经济合同法的若干

【发布单位】工商行政管理总局

【发布文号】企字[1990]112号

【发布日期】1990-08-21

【生效日期】1990-08-21

【失效日期】-----------

【所属类别】国家法律法规

【文件来源】-----------

国家工商行政管理局企业登记司关于对最高人民法院 《关于在审理经济纠纷案件中具体适用经济合同法的若干问题的解答》的意见

（企字＜１９９０＞１１２号）

最高人民法院经济庭：

全国清理整顿公司领导小组派驻中基公司检查组在检查中国基建物资配套承包供应公司的工作中，需要认定该公司的经营活动是否超越经营范围。该公司提出：１９８７年７月２１日《最高人民法院关于在审理经济合同纠纷案件中具体适用经济合同法的若干问题的解答》提出：“工商企业、个体工商户及其他经济组织应当在工商行政管理部门核准登记或者主管机关批准的经营范围内从事正当的经营活动。”该公司的经营业务是经物资部同意的，所以不属超越经营范围的行为。

对于上述问题，我们提出以下意见：

一、最高人民法院１９８７年７月２１日法（经）发＜１９８７＞２０号文第四条中的“或者主管机关批准的”一语，应是根据民法通则第四十一条的规定作出的解答。该条所述“经主管机关核准登记”中的主管机关系指国家工商行政管理局和地方各级工商行政管理局。民法通则第四十二条所述“企业法人应当在核准登记的经营范围内从事经营”，该核准登记的机关也应是各级工商行政管理局。

二、民法通则施行前，１９８２年８月９日《国务院关于发布＜工商企业登记管理条例＞的通知》（国发＜１９８２＞１０８号）发布的《工商企业登记管理条例》第三条明确规定“工商企业登记主管机关，在中央是国家工商行政管理局，在地方是省、自治区、直辖市和市、县工商行政管理局。”

民法通则施行后，１９８８年６月３日国务院第一号令发布的《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第四条也明确规定“企业法人登记主管机关（以下简称登记主管机关）是国家工商行政管理局和地方各级工商行政管理局。”

综上所述，企业的经营范围，只能以工商行政管理机关核发的营业执照和批

准的经营范围为准，具有法律效力。而其他部门，如主管部门、行业主管部门、行业归口管理部门及其他单位批准的经营范围不能做为认定一个企业的经营范围是否合法的依据。

以上意见，请予答复。

一九九０年八月二十一日