第一篇：莱阳市维护烟草专卖秩序依法打击涉烟违法犯罪活动工作方案
郴州市维护烟草专卖秩序依法打击涉烟违法犯罪活动工作方案
（市烟草专卖局、市公安局二○○九年七月）
为进一步维护烟草市场秩序，依法提高卷烟打假打私和烟草市场监管工作水平，防止涉烟违法犯罪活动反弹，促进我市烟草产业持续稳定健康发展，建立联合依法打击涉烟违法犯罪活动工作长效机制，结合我市实际，制定本工作方案。
一、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“打防结合、标本兼治、整顿与规范并重”的方针，按照国家烟草专卖局、公安部等有关部门的要求和市委、市政府的统一部署，依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国烟草专卖法》和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》等法律法规规定，各级烟草专卖、公安部门要在当地政府的领导下，密切配合，协同作战，严厉打击涉烟违法犯罪活动，严惩违法犯罪分子，进一步巩固、扩大我市整顿规范烟草市场秩序成果，确保我市“两烟”专卖市场规范健康有序发展。
二、工作内容
依法打击制售假烟和为制售假烟活动提供机器设备、原辅材料以及运输服务等违法犯罪活动；依法打击非法组织收购、贩运烟叶等违法犯罪活动；依法查处制售假烟活动、重大涉假烟活动的团伙及其网络，重大涉烟案件的组织者及骨干分子。
三、工作职责
（一）烟草专卖部门职责
1.积极发挥职能作用，加大行政执法力度，重点查处制假售假和非法经营等扰乱烟草专卖市场秩序的违法行为。
2.配合公安部门侦办涉烟犯罪案件。烟草专卖部门在查处涉烟活动中，发现涉嫌犯罪达到刑事立案标准的，应按法定程序及时向公安机关移送，移送前要完善相关必备证据材料。
3.广泛收集情报信息。一些重要的情报信息要与公安机关及时沟通、共同研判，必要时可以开展联合行动。
4．根据市委、市政府要求，积极抓好季节性烟叶收购稽查工作，确保烟叶收购有序进行。
5.为公安机关开展烟草执法工作给予经费支持，确保工作正常运转。
（二）公安机关职责
1.组建市公安局烟草执法大队。经市编办批准，在市公安局治安管理支队增设烟草执法大队，通过内部调剂配置4名公安民警，同时从城区治安联防队选调10名治安巡逻队员充实到烟草执法大队协助工作。
2.受理侦办涉烟刑事犯罪案件。凡烟草专卖部门移送的涉嫌犯罪的涉烟案件，由市公安局烟草执法大队受理初查。符合立案条件的，应及时立案并组织力量进行专案侦查，快侦快破，依法打击。
3.支持配合烟草专卖部门开展烟草市场秩序整治工作，特别是季节性烟草收购期，公安机关应视情况派相应警力到烟草专卖行政执法稽查现场维持秩序，依法查处妨碍执行公务的违法犯罪行为。
4.建立与烟草专卖部门联合工作机制。为便于开展工作，市公安局烟草执法大队办公场所设在市烟草专卖局，与市烟草专卖局稽查支队紧密配合，互相支持，信息共享。
5.完成市委、市政府交办的其他工作。
烟草专卖部门、公安机关在联合维护烟草市场秩序，依法打击涉烟违法犯罪活动中既要各司其职，各负其责，又要紧密配合，形成合力，共同维护我市正常的烟草市场秩序，促进烟草产业持续稳定发展。
四、烟草专卖部门、公安机关可根据本工作方案制定实施细则。
各县市区烟草专卖部门和公安机关可参照本工作方案，结合实际情况制定本级的长效工作机制。
第二篇：浅谈涉烟违法犯罪活动的因素及对策
浅淡涉烟违法犯罪活动的原因及对策
鲁甸县烟草专卖局 桂 林
[内容摘要]本文以本县“两烟”案例说明，烟草专卖执法是一项艰苦细致的长期性工作，唯有认真分析研究涉烟违法犯罪的原因及特点，探索有效打击措施，才能及时有效预防和打击涉烟违法犯罪活动。
[关键词]涉烟；违法；犯罪；原因；对策
随着形势的发展，针对当前涉烟违法犯罪活动出现的新情况、新问题、新特点，给涉烟案件的查处工作带来新的压力和挑战。因此，我们要认真分析研究涉烟违法犯罪的特点和对策，找出规律，创新工作思路和工作方法，采取有效打击措施，才能及时有效预防和打击涉烟违法犯罪活动。对此谈一点自己的粗浅看法：
一、近年本县“两烟”专卖执法状况
2001年，处理烟贩烟场违法事件20件，行政拘留5人，查处内外勾结案1件，收缴台称10台，打包机一台，拦截偷运烟叶车辆4辆，罚款处理烟叶一万余斤。
2002年，没收假冒品牌卷烟229.7条，查处非法运输卷烟案2起，查获卷烟394件，价值64.26万元，罚款13.05万元；查获违法贩运烟叶57起，查获烟叶123855.8公斤，罚款2.25万元，批评教育26人次。
2003年，查处卷烟案15件，其中销售假烟案13件，没收假烟1236.5件，非渠道进货卷烟案2件，卷烟431件，罚款4.8万元；查处烟叶案件12起，涉案人员27人，征收烟叶64954.4公斤，罚款9.56万元。
2004年，查处卷烟案件31件，依法没收假冒卷烟1090件，非渠道卷烟403.9件，罚款22.19万元；查办烤烟案66件，征收烟叶32471.1公斤,价值13.84万元，罚款8.5万元，没收烟叶12530公斤，价值1.9万元。
2005年，办理卷烟案24件，其中查处假冒卷烟案21件，依法没收假冒卷烟1179.9件，罚款2.45万元，非渠道货案3件，涉烟157.39件，罚款0.44万元；查办烟叶案件52件，征收烟叶155885.7公斤,没收烟叶18890.4公斤,价值138万元，涉案人员158人。
2006年，查处制售假冒商标卷烟案件119起，依法没收假冒商标卷烟527.86件，罚款6.74万元;非渠道进货或无证运输卷烟案件45件，涉烟160.49件，罚款3.78万元;非法收购和无证运输烟叶案件28起，征收烟叶152503公斤，涉案金额103.93万元，罚款29.21万元；地下复烤加工烟叶案2件，没收烟叶55522公斤，追究刑事责任1人。
2007年，查办卷烟案161件，依法没收假冒伪劣商标卷烟147.39件，查处非渠道进货卷烟113.22件,罚款38.78万元；查办烟叶案31件，征收烟叶80929.7公斤，案值62万余元，罚款22.8万元;依法捣毁非法复烤加工烟叶案件2件，没收烟叶5113公斤、烟片850公斤。
二、涉烟违法犯罪产生的原因
（一）非法利益的诱惑
随着国家对烟草专卖管理的加强，烟草的价值呈上升趋势，加上烟草制品本身具有成本低、利润高的特点，一些违法犯罪份子在高额利润的驱使下，无视国家法律法规，依然从事制售假和无证贩运烟草制品活动，不仅使国家税收造成大量流失，且严重损害广大消费者的合法权益，影响到正常的烟草专卖管理。这是涉烟案件发生的主要原因。
（二）烟叶收购秩序混乱，合同执行不力 目前，烟叶收购虽然采取许多防范措施，但是少数干部职工和烟叶收购人员受利益的驱使与不法经营者相互勾结，倒买倒卖烟叶，以权谋私，扰乱了正常的收购秩序，一定程序影响烟农正常交烟的积极性，从而将烟叶卖给烟贩，给烟叶违法犯罪提供有利的空间。
（三）执法不严，给烟贩提供了喘息之机 随着执法力度的逐年加大，涉烟违法犯罪得到了一定的遏制，但是在一些具体的案件上执法并非到位，存在着以罚代刑、降格处理的问题，如本县在烟叶案件的处理中，案值在5万元以上的，同样作行政处罚，没有追究刑事责任，对涉案人员起不到太大的威慑作用，更达不到标本兼治的目的，导致烟贩心存侥幸，继续进行涉烟违法犯罪活动。
（四）专卖管理不到位
目前基层专卖管理所虽然已经分设，但在工作上时松时紧，导致市场上有人查时销声匿迹，无人管时违法现象又死灰复燃；另外在管理过程上偏重城区、乡镇集贸市场而放松了一些交通不便，地理位置偏僻的山区，给制假窝点提供了相对宽松的环境。
三、涉烟案件的特征
（一）非法运输烟叶案件
从案件发生情况来看，时间相对集中，主要在烟叶收购期间，烟贩采取各种手段非法收购囤积烟叶，待时机成熟，采取伪装运输和利用特种车辆运输等手段进行长途贩运，获取非法利润，一旦被执法部门查获，便纠结当地烟农或亲朋好友聚众闹事，到执法机关认领烟叶，分化互解烟叶数量，以达到减轻或不予处罚的目的。
（二）假冒卷烟案件
从近几年发生的案件来看，主要是外地烟贩与县内不法经营大户之间里迎外合，互相勾结，由外地烟贩组织货源，通过对假冒卷烟进行伪装，利用特种车辆和托运等方式进行运输，不法经营大户得到卷烟后，便通过亲朋好友和“关系户”进行分散销售。其主要特征：一是假冒卷烟多数是当地的畅销品牌，大量假冒中低档卷烟，迎合大多数烟民的需求，且做工越来越精细，单从外包装来看，一般难以识别；二是不法经营大户实行人烟分离，存放假冒卷烟仓库都是租赁比较偏僻的民房，且户主一家都在外打工，无人知晓，根据需要便伺机送货上门；三是不法分子常常采用少量、多批次的方式贩运假冒卷烟，每次涉案价值一般不超过５万元。
（三）制假窝点案件
其主要特点表现在一是在交通不便、地理位置特殊的山区，隐蔽性较强；二是家族式作案，从事管理的人员均系主犯的亲属或亲戚，雇佣外来民工对烟草原料进行加工，运输、销售并指派专人负责，管理严密，造成犯罪分子长期进行制 假售假而不被发现；三是犯罪分子反侦查手段能力强，主要犯罪嫌疑人一般不再制假场所抛头露面，不直接参与加工生产，实行单线联系，幕后操纵，一旦有风吹草动，便通知有关人员停止生产加工，立即转移，逃避打击。
四、打击涉烟违法犯罪的对策
随着专卖力度逐年加大，有效遏制涉烟违法犯罪活动的势头，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，只要有高额利润的存在，不法分子就会铤而走险，涉烟违法犯罪活动就会屡禁不止，就会给国家税收造成流失，使地方财政受到冲击，也极大地损害了广大消费者的合法权益，并直接影响到正常的烟草专卖管理秩序。因此，打击涉烟违法犯罪活动是一项长期而艰巨的任务，我们必须保持高压态势，丝毫不能懈怠，要及时了解、掌握涉烟违法犯罪活动的新情况、新特点，创新工作思路，采取有效措施，重点打击。
（一）依法行政，严格执法
充分运用《行政处罚法》、《烟草专卖法》、《烟草专卖法实施条例》及云高法发〔2006〕3号《关于办理涉烟刑事案件适用法律若干问题的意见》和云劳教〔2006〕2号《云南省劳动教养管理委员会关于充分运用劳动教养措施惩处涉烟违法犯罪活动的意见》的法律作用，实现行政执法与刑事司法有机衔接，综合运用法律手段，只要事实清楚，证据充分，该立案的迅速立案，该追刑的及时追刑，做到从严、从快、及时打击，达到查处一桩，教育一片，切实规范“两烟”市场秩序，全力维护国家利益和消费者利益。
（二）建立和完善工作机制
一是要紧紧依靠各级地方政府的重视和支持，烟草部门要主动向当地政府汇报当前存在的问题和困难，争取重视和支持,以便及时协调解决好辖区内涉烟案件的各种矛盾。二是要加强公、检、法等机关的合作，进一步明确各部门工作职责，更好地完善联席会议制度、联合办案制度、大要案督办制度，做到沟通协调畅通、制度运行不间断、执法配合密切、处罚程度不降格。二是要加强与工商部门的合作。工商部门承担着包括烟草在内的市场监督重任，无论是取缔无证经营，查处违规经营，还是开展零售客户的合理布局、诚信等级管理，都需要他们的配合和支持，必须与之建立起长期、稳定、合作的关系。
（三）提高案件经营意识
当前，应培养和提高专卖管理人员的分析、组织、侦破案件的能力，加强对案件的打击、追刑力度，控制卷烟市场。根据违法活动的特点，组织力量深入调查了解和掌握涉烟活动的动向和线索，要善于抓住有价值的线索，在售假案件上，从查扣的假烟入手，以烟找人、以人找网，认真做好重点排查和监控工作。针对不法分子采取在行政违法与刑事犯罪之间打擦边球，“小犯不断，大案不犯”的情况，应树立经营意识，积小案成大案，采取调查走访、秘密取证等方式，及时对其贩运方式、储存分销情况、数量等进行锁定，加强证据资料积累，抓住时机，果断出击，将其绳之以法。
（四）加强情报信息搜集，做好截源堵流
情报信息在打击涉烟违法案件中起着十分重要的作用，往往一个案件的破获离不开及时准确的情报，随着涉烟违法犯罪手段日益翻新，隐蔽性越来越强，单靠现有的专卖人员去发现案件线索，效率低下，且收效甚微。一是要建立情报信息网络，注重培养举报人，建立和完善举报奖励制度，要重奖以调动其积极性，争取获得更多的情报信息；二是要发动群众，加强宣传，让广大群众积极投入到 打假打私工作中，使不法分子无可乘之机；三是向社会公布举报电话，拓宽情报来源渠道；四是在日常的市场检查和路堵路查工作中，要认真细致，不能放过任何蛛丝马迹，才能达到截源堵流，净化市场的目的。
（五）加强烟草专卖法律、法规的宣传
一些偏远的山村受地理位置的影响，信息相对闭塞，群众对烟草专卖法律、法规意识淡薄，若不深入宣传教育，会使部分烟农对烤烟的生产种植、交售及经营卷烟等造成擅自行为。因此，专卖稽查人员应采取电视公告、宣传车流动宣传、张贴标语、宣传材料等有效形式，以《烟草专卖法》、《烟草专卖法实施条例》等法律法规为主要内容，抓住农村赶集天群众较为集中的有利时机，通过大面宣传与重点宣传相结合的方式，切实加大对相关法律、法规的宣传力度，增强了群众的法制观念和参与维护烟草市场秩序的自觉性。
综前所述：从本县“两烟”案例缩影充分说明，烟草专卖的执法贯彻与落实，并非一日之功，是一项艰苦细致的长期性工作，非一年重视或几次清理就能治本解决的问题，在“两烟”高税利的驱动下，非法制假、贩假、售假者并非一时终止活动。总之，学术研究无疑需高屋建瓴，但更需来自实践的启示，古人云：“欲其流远，必浚其源，欲求木长，必固其根。”唯有客观准确探索其现状、前景及内络，才能有效地指导在实际工作中出现的问题以及解决问题。
参考文献
[1] 行政处罚法 [2] 烟草专卖法
[3] 烟草专卖法实施条例
[4] 云高法[2006]3号《关于办理涉烟刑事案件适用法律若干问题的意见》 [5] 云劳教[2006]2号《云南省劳动教养管理委员会关于充分运用教养措施惩处涉烟违法犯罪活动的意见》
第三篇：利用互联网从事涉烟违法犯罪活动问题研究
摘 要：本文通过对“利用互联网从事涉烟违法犯罪活动现状”的调查，对涉烟违法犯罪活动从违法主体、情节轻重、归口管理部门等角度予以归纳分类。在此基础上，尝试结合现行有效的法律法规，参照其他行业领域“利用互联网从事非法经营活动”处理情况，提出可操作性建议供有关部门参考。
关键词：互联网 烟草 专卖 非法经营
2007年3月7日国家发改委颁布的《烟草专卖许可证管理办法》正式实施。其中规定“除了取得烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证或者特种烟草专卖经营企业许可证的企业依法销售烟草专卖品外，任何公民、法人或者其他组织不得通过信息网络销售烟草专卖品。” ——这一规定也是我国履行世界卫生组织《烟草控制框架公约》国际义务的表现。
笔者因工作原因曾在互联网上寻找、搜集了不少“涉烟”信息。新“许可证管理办法”实施已近三个月，此次为筹备这一专题，又对各大商务门户网站进行了调查。同时还使用搜索引擎进行随机网页抽查。本文即是在此调查基础上进行的理论提炼和对策总结。作为烟草专卖队伍的一员，也衷心希望自己的工作能够对专卖执法有所裨益。
第一部分 利用互联网从事涉烟活动的现状
一、“互联网涉烟”调查情况概述
《烟草专卖法》第三条规定“国家对烟草专卖品的生产、销售、进出口依法实行专卖管理，并实行烟草专卖许可证制度。” 本文所称“互联网涉烟”情况，就是以此根据。即凡是违反烟草专卖制度，利用互联网违法从事烟草制品经营活动的（包括制售假冒卷烟），均归于此类。限于客观条件，调查按照如下思路进行：第一，侧重于知名互联网商务企业；第二，调查对象侧重于地理位置在本市局域。第三，侧重于证据信息较为明确的违法情况。第四，对样本中的典型案例予以单独分析。
从调查的结果看，我国目前在电子商务监管方面还比较薄弱。尤其是烟草专卖监管工作，因领域特殊，目前对互联网实施监管的部门大多不涉及。而仅从已有的小部分数据就可以看到——互联网已不再仅仅是新颖的犯罪工具，而是在整个违法犯罪活动中起到核心作用。而尤为令人担忧的是，网上的涉烟违法活动已处于半公开的状态，甚至部分知名商务网站 也支持或变相为违法分子提供方便。这不得不引起我们的高度警惕。而这也是写作本文的根本目的——建议专卖部门适时行动起来，尽快在互联网领域贯彻烟草专卖制度。
二、“涉烟网站”的分类
根据电子商务的分类标准，结合烟草专卖的实际特点，将“涉烟网站”作如下分类：
1、网上商城类。此类网站实际是商铺的虚拟化，网站的所有者即是商品货主，其赢利直接来源于商品买卖。具体调查中，主要有综合型网上商城和专业型购物网站两类。前者一般规模较大，有成熟的购物流程和管理制度，从对其典型代表卓越亚马逊网和当当书城的调查来看，在其直接经营的商城主站还是旗下加盟的网店群，均未发现有涉烟违法经营情况；
专业购物网站则以烟草制品销售为唯一或主要销售商品。因我国法律禁止，这类网站实际存储服务器往往位于国外。以“中国批发城——免税香烟商城”为例，其网址为http://www.xiexiebang.com/shop/index.asp，根据域名解析，其实际ip地址为63.223.77.32, 地理查询为美国nic注册机构。而该网站首页又显示其实际经营地址为厦门市。从实际调查看，其用户多次以不同注册名在各相关话题论坛发表言论宣传网站，因此网站主要服务目标实际为国内客户。值得注意的是，本次调查中，发现的此类专门网站已经减少，且不少网页实际处于无法访问状态，说明网络监管部门可能已经采取了一定措施。
2、电子商铺类。这一分类方式有别于c2c（顾客对顾客模式）的电子商务标准分类。因为传统意义上的c2c，实际是大众化的“跳蚤市场”，即并非以商品流通增值作为赢利手段。而在我国，这一模式已异化（抑或进化）成“经营者通过租用电子商务平台直接面对顾客进行销售活动”。客观来看，这一方式是目前我国电子商务发展的主流。
从法律角度看，这些电子商铺从事经营活动本身就应取得营业执照。然而，对此领域的争议仍未有定论。包括经营者是否都应申领营业执照？经营所得如何纳税等问题也尚未解决。目前这一电子商务平台的提供者仅是从国家法律禁止的角度限制其使用者的行为。例如国内最大的此类网站淘宝网，其《商品发布管理规则》第一部分“禁止和限制发布物品管理规则”第19项明确规定不得发售“香烟等烟草制品，香烟形式出现的烟盒烟标等；”
但实际上，仅靠电子平台管理者的行业自律来管理是远远不够的。仍以上述淘宝网为例。其下属用户“祖虹商贸”
第四篇：打击涉烟违法犯罪活动目标责任书的自查自评报告
打击涉烟违法犯罪活动目标责任书的自查
自评报告
烟草是我县重要的骨干产业，依法打击各类假冒卷烟、走私烟、非烟和非法经营烟叶等涉烟违法犯罪活动，保护其持续、稳定、健康、和谐发展，是我县各级人民政府的职责和重要任务。根据我乡与县人民政府签订的《景东县人民政府打击涉烟违法犯罪活动目标责任书》，现将我乡开展打击涉烟违法犯罪活动工作自查自评如下:
一、机制运行
（一）、加强领导
1、领导重视，主要领导分管。乡人民政府乡长查丕文为第一责任人，副乡长姚艳是打击涉烟违法犯罪活动工作的第二责任人，把打击涉烟违法犯罪活动工作纳入日常工作中，与其它工作同部署、同落实，不断完善打击涉烟违法犯罪活动工作机制。
2、建立健全打击涉烟违法犯罪活动工作领导机构。乡人民政府乡长查丕文任组长，副乡长姚艳、派出所所长罗寒松为副组长，同时从各站所抽调工作人员组成打击涉烟违法犯罪活动工作领导小组。负责安定乡的打击涉烟违法犯罪活动工作执法业务，同时制定出了可行的规章制度。
3、根据我乡打击涉烟违法犯罪活动工作的情况，打击涉烟违法犯罪活动工作领导小组每月定期召开一次打击涉烟违法犯罪活动工作会议，结合自身实际，分析研究当前打击涉烟违法犯罪活动工作形势。
4、乡人民政府与全乡十六个村委会签订了打击涉烟违法犯罪活动目标责任书，签订面达100%，并要求各村委会根据责任书成立相应机构，做到层层落实，全社会共同参与。
（二）基础工作
1．我乡积极推进信息系统和情报系统建设，建立和完善
各成员单位间的信息共享机制，实现涉烟案件信息的共享、互通，提高了线索情报工作水平，树立了情报引领侦察意识，指导、协调办理好涉烟案件，及时协调解决各种疑难问题和重大案件。
2．按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和省、市的贯彻实施意见，我乡认真做好衔接工作，积极组织打击涉烟违法犯罪活动工作业务培训。
3．切实做好烟草质量监督检测、涉烟物品价格鉴定工作、打假经费补助的审核兑现工作。
4．我乡积极开展打击涉烟违法犯罪活动法律、法规的宣传，充分发挥新闻舆论监督作用，强化广大人民群众的法律意识，形成全社会打击涉烟违法犯罪活动的氛围。
二、专项工作
（一）打网络
1．及时打击制售假冒卷烟、走私烟、非烟，非法经营烟叶、烟丝，非法运输烟草专卖品等行为。按全省办理涉烟网络案件标准，我县内要力争完成侦破1个非法涉烟网络案件的任务。
2．要疏通各种举报渠道，不断提升获取有效信息的能力，认真组织好本辖区内的打击涉烟违法犯罪网络工作，及时上报涉及全市的网络案件线索，协助配合好辖区外涉及本地区网络案件的侦破工作。
（二）打源头
1．在烟叶生产过程中，严格按计划签订种植合同，按计划种植，按合同收购，并做好对烟叶生产过程的监管工作，严格规范烟草内部生产、经营行为。今年，全省开展优质烟叶有效供给能力的试点工作，全县将在生产环节销毁11454．72吨的鲜烟叶，要加强对“不适用烟叶”现场销毁的监督工作，加大烟叶案件查处力度，确保不适用烟叶全部消化在生产环节，严防不适用烟叶流入市场、流入地下制假窝点。如发现监管不到位，导致“不适用烟叶”流入市场、流入地下制假窝点的，追究相关责任人的责任。
2．按照“疏堵并举、打防结合、综合治理”的方针，继续开展重点地区的整治工作，各种植烟叶的各乡(镇)要针对本辖区内的重点地区开展专项整治工作，要高度关注涉烟活动的新动向，防止形成新的烟叶储存、加工集散地。
3．要加强对烟叶运输环节的监管，采取有力措施遏制非法烟口十流通，加强路堵路查工作，严厉打击非法加工、仓储、运输烟叶活动。、4．杜绝原辅材料流入制假窝点，对辖区内的废弃烟n．卜、烟丝、包装物等涉烟原辅材料监管到位，严防涉烟原辅材料流入制假窝，点。
三、市场管理
(—)专项行动
1．按照全市统一部署的要求，积极组织开展市场清理整顿专项行动，建立完整的资料信息库，及时准确上报专项行动情况。
2．各乡(镇)结合本地实际，·针对打击涉烟违法犯罪活动和市场存在的突出问题，积极组织开展辖区内的专项行动。做到专项行动与源头打假相结合，专项行动与查办网络案件相结合，专项行动与市场检查相结合，提高专项行动的实效性。年内开展专项市场清理整顿行动不得少于二次。
㈡市场监管
1．各乡(镇)要加强烟草、公安、工商等部门的协调配合，建立市场监管协作机制，有效组织市场清理检查联合行动，打击违规、违法经营行为，取缔无证经营，制定市场监管标准，建立有效的市场监管体系，深化烟草市场管理。
2．按照今年卷烟市场专项整治行动的工作要求，加大市场整治力度，有效切断假烟、走私烟、非烟的市场流通途径。基本实现卷烟市场，特别是宾馆、酒店、娱乐场所、旅游景区无假烟、走私烟销售；卷烟市场无证经营情况明显减少，市场净化率得到有效提高。
3．提高卷烟市场信息的利用水平。建立卷烟市场分析制度，及时准确的反映市场情况，判断市场趋势，把握监管重点，加强对重点问题解决处理力度，研究市场监管新办法，加强刘·重点违法、违规经营尸的监管，提高市场监管水i巳
4．建立科学有效的市场监管评价体系。对市场管理状况进行深入分析，围绕市场基础、组织保障、监管体系、监管标准、规范程度等内容设定市场监管评价指标，建立市场监管评价体系。对照先进指标，分析原因，查找差距，建立动态计价机制，持续改进市场监管工作，提升监管能力和水平。
通过不断努力，实现假冒卷烟、走私烟、非烟和非法经营烟口十的活动明显减少、涉烟违法犯罪分子受到严厉的惩处、卷烟品牌得到有效保护、“两烟”市场进一步得到净化的目的，为全县“两烟”优势产业和经济社会又好又快发展作出新的贡献。
第五篇：探我市涉烟违法犯罪活动的成因、现状特点及防打对策
探我市涉烟违法犯罪活动的成因、现状特点及防打对策
摘 要：在国家烟草专卖制度确立之后，烟草行业发展对国家及各级地方财税的贡献力度是有目共睹的。特别是1992年《烟草专卖法》正式施行以来，在国家合理调控下、在各级地方政府的深切关注与大力支持下，烟草行业的蓬勃发展为增强区域财税实力作出了巨大的贡献。同时，在丰厚的违法利益的诱惑下，涉烟违法犯罪活动在我市区域内也一直客观存在并呈频发之势。关键词：烟草 违法犯罪 对策
在当前的大背景下，大力开展烟草市场的综合整治、有效遏制涉烟违法犯罪发生，切实维护烟草市场经营秩序已势在必行。笔者结合我局侦破的“3〃26”特大跨省贩卖假烟案过程中进行了相关总结、调研。而以案件解析成因、发现问题、寻找思路，并最终得以完善和提高，是笔者思考成文的朴素初衷。
一、我市涉烟违法犯罪活动频发的基本成因
涉烟违法犯罪活动频发的诱因是多方面的,但从根本上说都与区域经济发展环境密不可分：
（一）地方经济发展结构的历史因素
黄石作为我省一个经济发展规模较大的二级城市，有着较长时期的工业化传统，作为第三产业的商业服务业发展相对处于后起阶段。而从上世纪八十年代改革开放以来，大批从事农业生产的县、郊农民不断转移到城市，直接从事商业经营活动。市场体制的不健全、不完善，让当时从事卷烟经营活动的那一批人大获其利，而他们的成功让更多人效仿并逐渐稳固为一个特定的从业群体，这个群体主要以大冶及周边县、郊、乡镇的进城农民为主，他们中的一小部分发展为了固定从事非法贩运卷烟的大烟贩、老烟贩；另有相当一部分改变非法经营方式，集中于上窑批发市场及市区各经营店面，以坐店经营为幌子、以终端销售为手段，继续从事非法经营卷烟活动；还有一部分被称之为“背包队”的群体，他们直接从外省市小数量地将卷烟贩运回黄石，然后兜售给辖区坐店经营户。正是这些特殊的利益群体构成了黄石涉烟违法犯罪活动的主力军。
（二）烟草行业发展现状的现实因素
黄石烟草行业的发展历年来为我市经济发展和社会繁荣作出了重大贡献。其行业发展历程从某种程度上也暗合了整个城市发展的历史脉络，经历了从最初的国家统一计划到现在以市场服务为导向的渐变过程。但与某些同级烟草区域市场发展状况相比，还存在一定差距。主要体现在以下三个方面：
1、以服务为导向的市场化程度不高。产品的品种不够丰富、数量不够充足、配送结构不够合理，不能有效跟进市场需求。以城区为例，在黄石城区市场经营户烟柜上摆放的品种品牌，与别的地区相比总是略显单调，有些旺销品种品牌总是缺货；经营户反映，某些省域主推品牌的数量也供应不足，烟草配送部门在品种调配上与市场客观需求还存在一定差距；
2、引导消费者的导向性宣传不足。一是专卖宣传氛围不浓。仅仅停留在对法律知识的宣讲告知上，没有形成一种深入人心的共识，很多群众甚至是经营户对专卖制度、非法经营卷烟造成的危害以及应受到的处罚方式没有正确具体了解。二是对假冒卷烟的危害性宣传不够。假冒卷烟的生产工艺粗制滥造、对烟草市场及国家利税造成很大冲击、对消费者身体的危害也很大。这些因素都应该通过各种宣传媒介让消费者有一个具体直观的感知。三是品牌宣传与推广的力度不够。以我们的主推品牌黄鹤楼系列为例，它是我们武烟集团这几年大力开发的一个品牌系列。在武烟集团与华中科技大学联合打造的黄鹤楼科技园内，每一个工艺流程都凝聚着先进的科技成果、蕴含着深厚的企业文化，但是在企业文化的整合推广与品牌形象的树立上表现相对不足。
3、对烟草零售经营户的市场监管力度不大。没有很好地畅通与经营户之间供需和违法犯罪信息的来源渠道，缺乏市场把控与监管力度，对一些经营户的涉烟违法行为的处理不够及时有力。
（三）打击治理措施的客观制约因素
涉烟违法犯罪行为存在于非法生产、储存、运输和销售的诸多环节。在目前现实状况下，烟草稽查部门与公安部门对涉烟违法犯罪的查处工作一般停留在你“来”我“堵”这个层面。缺乏从生产源头上、从各部门的联动配合中对非法经营卷烟行为进行深度打击、综合治理。特别是假冒卷烟的大肆泛滥，凸显了这一问题的客观存在。
1、对上游生产环节的打击难度较大。从这几年打击处理涉烟违法犯罪的实际情况来看，我们在打击生产假冒卷烟这个起始环节始终关注度不够，诚然，有一个客观事实是我市区域内从事非法生产假冒卷烟的行为极其少见，流入我市的非法“三烟”特别是假冒卷烟一般都是从福建、广东、江西、湖南等外省市进入，而我们的烟草部门、公安部门与外省市关联单位的沟通配合较为困难，无法形成信息互通与联合打击的有效机制。在侦破“3〃26”特大跨省贩卖假烟案过程中，三下福建南安，辗转蹲守半个多月，克服了重重困难，其对上线的打击难度可见一斑。
2、对中间运输与储存环节的管理与打击力度不够。除了一部分”背包队”直接贩运卷烟回黄石外，我市大量假冒卷烟都是通过长途客货车由外省市托运到黄石的，其中客货车辆以及物流公司起到了运输和中转的关键作用，而我们对这方面的管理与打击是比较薄弱的。2007年我们侦办的贾进非法经营卷烟案，所有假冒卷烟均由上线直接从温州物流公司通过大货车托运到黄石，我们在追刑犯罪嫌疑人时，对物流公司的管理处罚却无能为力；储存非法卷烟的窝点一般都是涉烟嫌疑人临时租借的，对窝点库房的管理与监控也一直是个盲点。
3、对下线销售环节的控制与治理力度不够。我们侦办的“3〃26”系列非法经营案，三条黄石下线日均“接货”几百条，所有假烟均流向黄石区域烟草消费市场，销售触角遍及各县市区，这么多的零售经营户都销售假烟，而且这种销售网络具有长期性和稳定性，这其中我们对市场经营户违法信息的获取和打击处理方面是存在缺陷的。
（四）行业暴富心理的主观推动因素
“一年脱贫致富、两年小车代步、三年小康之路”是人们对贩烟发家的形象表述。这深刻说明了“低风险、高收入”是这个行业的典型特征。涉烟违法犯罪的综合成本偏低，对烟贩的震慑作用不够，行业暴富心理就会膨胀，投机行为就会盛行。在黄石各县市区，长期活跃着一批从事涉烟违法犯罪活动的老烟贩，他们从上世纪九十年代开始藉此违法途径获取了大量非法利润。虽然近几年在国家法律政策高压态势下，其行为有所收敛，但相对较高的利润率与较低的犯罪成本让他们投机暴富的贪念不断滋长，以致敢于挑战法律铤而走险。
二、我市涉烟违法犯罪活动的现状特点
根据直属分局2008年上半年工作总结数据显示：黄石城区共查处万元以上案件52起；查获违法“三烟”710件，其中假冒卷烟630件；案值共计515.92万元；判刑7人，在押8人；完成省级标准经营案件2起，1起国家级经营案件正在紧张收网之中。根据黄石港公安分局经侦大队提供的近两年卷烟打假工作总结材料显示：自2007年来，黄石港区公安分局共查获非法经营卷烟案件28起，为国家挽回经济损失1200余万元，逮捕非法制售卷烟犯罪嫌疑人14人。
以上数据及成绩表明，通过大力开展烟草市场的打击与整顿，我们在遏制涉烟违法犯罪方面取得了一定成效、在维护烟草区域市场经营秩序方面取得了一定成果。同时这从客观上也反映出黄石区域市场的涉烟违法犯罪打处形势不容乐观，在目前高额利润以及犯罪成本较低的双重作用下，涉烟违法犯罪活动在将来的一定时期内还会长期存在，并且在形式上会更加隐蔽、手法上会更加狡猾多变。打击涉烟违法犯罪的道路任重道远。
（一）呈团伙网络化发展趋势
我市涉烟违法犯罪主要体现在运输、储存和销售环节，大部分为贩卖假烟行为。在起始阶段大都“单兵作战”或“各自为战”。他们一般亲自从外省市烟草市场销售较集中且活跃的地区贩运卷烟回黄石，其中实力较小的自己坐车从外省市 “背包”回黄石、实力较大的就自己开车或租车从外省市贩运卷烟回黄石。而从目前的发展来看，现在的涉烟活动开始升级，逐渐变为“协同作战”。为获取更多的非法利益以及更为有效地规避风险，他们现在很少个人独立完成运销活动，而是不断从身边信任人员中寻找合作伙伴或雇用人员，逐渐组成分工明确的运销团伙，这些团伙成员资金集结后运销规模更大，最主要的是他们形成“利益相连、环节独立”的防守格局，联系人、承运人、押货人、接头人、付款人互相隔离、互为独立，这给公安及烟草稽查部门的查处带来了困难和障碍。同时，当非法经营的组织出现团伙化后，他们的终端操控者为满足对非法利益的持续追求，一般都精心构建相对较为稳定的贩销网络，并积极扩展网络销售渠道。销售网络的搭建使大量假烟源源不断地流向各个非法经营网点直至消费者手中。我们近期侦破的黄石市建国以来涉案价值最大的贩卖假烟案“3〃26”系列非法经营案，其涉案标值逾千万元、隐匿黄石地区三年之久，通过黄石地区三条相对稳定的销售网络将触角伸向黄石五区两县市的大部分卷烟经营网点，而且大有向周边县市延伸的趋势。
（二）反侦意识越来越强
非法贩运卷烟是违法犯罪行为，嫌疑人明知不可为而为之，必然要隐蔽作案手段、逃避法律制裁，因此在贩卖与销售的各个环节，他们一般都有周密的谋划与安排，尽可能躲避检查、逃避打处。电话遥控是他们常用的手法、人货分离是他们惯用的伎俩，真正的烟贩是不轻易露面的，他们通过电话联系货源、谈妥价格及货物交接方式，然后电话遥控交接货。在有的情况下，货物通过物流中介或者长途大客车托运，中间运输环节甚至可能不知道货是谁发的、接货的人是谁，往往凭上、下线电话指挥交接货地点。就算在交接货之前这个环节出了问题被查出来了也只是查扣货物，找发货人肯定找不到，“查无此人”，而接货人则早已闻风而逃。事后想通过手机查找线索也难，因为出了问题后手机一般都打不通，查机主资料发现都是“大路卡”。当然比较理想的是在交接货现场搞了个“人赃俱获”，结果接货人很可能不是真正下线，而是由下线买家雇用的马仔或临时租用的车辆。就算同伙接货人或马仔被查被抓，因他们事先有约定的提醒暗号或者订下了攻守同盟，想将另外的涉案人一举抓获仍然存在一定困难。我们2007年在侦办一起非法经营案中抓获了一名受雇接货的马仔付某，但是他在被逮捕期间始终未承认其雇主是谁，直到我们在随后侦办的“3〃26”系列非法经营案中将其雇主李某抓获并得到其本人供述之后，嫌疑人付某才不得不承认。其艰难是可想而知的。在结算环节也有一个特点就是很少现金支付，而是通过银行汇款转账来完成结算，当然所有凭证上的签字等信息资料大都是假的。
（三）作案手法推陈出新
涉烟违法犯罪嫌疑人要逃避查处打击，通常采用三个途径：一是精心伪装隐藏货物；二是变化运输方式及路线；三是多渠道分销产品。对货物的伪装隐藏是逃避例行检查的基本手段。对此烟贩可谓挖空心思、极尽所能。他们有的将卷烟放在外实中空并封了口的铁皮筒子里、有的将卷烟打包捆绑后反吊于车底，最近还发现更别出心裁的：打破将整件烟进行伪装的惯性思维，将每两条烟放进一个鞋盒子里面，码放在一起俨然是一批托运的鞋制品。运输方式更是灵活多样：假借火车、长途卧铺车、长途大货车、特种车辆托运；驾驶面包车、厢式货车自运；雇用出租车中途转运。运输路线也因时因势而变：流入我市卷烟基本以“南烟”为主，主要来源地集中在福建、广东、湖南、江西这几个省份城市。南烟北上的路线很多，为了干扰公安和烟草稽查人员查处，他们往往自乱章法、变道而行，光在进入黄石的路径上就有多种选择，有浠水黄梅线、汀祖花湖线、武汉金牛线、阳新大冶线、铁山下陆线等。在销售贩运的卷烟时，他们的做法是尽快出手、同步销售。因为他们对我市烟草市场销售行情比较熟悉，对适销品牌、市场流量以及价格状况有充分的了解，甚至在开始时比烟草部门工作人员更勤于“走访”经营户，所以产品更加适销对路。他们逐渐改变了一般情况下将货物储藏后转运分销的方式而尝试采用沿途直接分销的方式将货物尽快脱手。
三、我市打击涉烟违法犯罪活动的思路探索
（一）统一认识、强化领导
“烟草专卖、利国利民”不仅仅是一句政治口号。如果在当前形势下对烟草行业的管理政策进行细致解读，我们更能体会到国家对烟草市场的宏观调控、对烟草行业的深入关注已经到了一个新的高度。这种关注主要体现在两个方面。一是各级政府加大了对烟草行业的管理力度：国家级、省级以及地区各级政府都建立了相应的管理办公室，领导协调力度加大；各级政府每年都要进行总结表彰，宣传引导力度加大；烟草稽查及公检法严密查处，打击处理力度加大。二是各级政府加大了对民族烟草工业的扶持力度：政府牵头，跨省跨区域整合资源、组建工业集团；尽力扶持创建民族烟草工业品牌。终归一点，国家对烟草行业的重视程度及支持力度是无可比拟的，而且这种力度具有连续性、长期性和不可替代性。从另一个方面来看，近几年来，黄石烟草经营市场所创利税以及对区域财政的贡献力度有目共睹，2006年实现上交地方财政税收7398万；2007年实现地方上交财政税收10651万；2008年仅1至9月份实现上交地方财政税收7398万。烟草行业年年被评为地方十大纳税大户之一且排位呈不断上升之势。客观形势要求我们必须高度统一思想认识、不断强化政治意识、经济意识、大局意识以及服务意识，将管理好烟草市场经营秩序、发展好民族烟草工业、维护好财税增长及区域经济发展，作为我们共同努力的目标与方向。
烟草行业的健康发展需要引导、需要推动，更需要维护，而这是一个综合系统工程，是各部门、各方面力量共同努力才能达到的，这就需要建立一个强有力的领导体制，需要在政府的统一领导下加强政策保障、制度保障与后勤保障。建立卷烟打假工作机制、成立卷烟打假领导办公机构是当前的普遍做法，但是如何明确职责划分与归口管理、如何强化督导督办、如何将各项措施落到实处才是发挥领导效能的关键。
（二）精心经营、深度打击
对烟草市场经营秩序的维护既需要烟草部门对市场的日常稽查管理，同时也需要公安机关以及相关职能部门对涉烟违法犯罪的有效打击。近两年来，我们在打击涉烟违法犯罪方面投入了很多精力、做了大量工作、取得了一定成绩，追刑人数创了历年来记录。客观说这对我市烟草市场经营环境的净化、对涉烟违法犯罪嫌疑人的震慑起到了一定作用。但是在成功侦办了“3〃26”跨省系列非法经营案之后，我们深刻感受到打团伙、破网络对涉烟违法犯罪嫌疑人的震慑作用更大、对市场的净化作用更明显：大烟贩、老烟贩的网络团伙犯罪行为明显收敛、区域烟草市场销售的各项指标直线上升。作为执法部门，我们不能成为市场主体去直接创造利润价值，但是我们成功破获了一个涉烟标值逾千万的违法犯罪团伙、彻底摧毁了一个跨省的假烟贩销网络、有效阻断了一条源源不断向黄石地区输送大量假烟的非法渠道，其对市场的贡献力度虽然是隐性的，但也是客观的、巨大的，在某种程度上也是可以量化为经济效益的。正是基于这种效果，我们必须调整、转变思路。在以后工作中要牢固树立一种经营意识，不能贪多求快、不能盲目的堵截抓。要认识到打掉一个网络团伙比查一车烟要强得多、作用要大得多；要注重将小案经营成大案，立足于侦破大的网络团伙案件。只有从办案效率、经济效益、社会效果的角度综合考量，才能确保打击效果的最大化，才能从根本上赢得工作的主动权。
深度打击、有效震慑既是一种目标，也是一种策略。而要达到这种目标的前提是练好内功。对于我们来说是要加强自身队伍建设、加强规范化建设、加强业务能力与素质的提升，全面提高打击攻坚能力。
（三）有效协作、综合治理
对涉烟违法犯罪的打防不可能一招制胜、一蹴而就，也不是一个部门能做好的。这是一项长期的社会综合治理工程。烟草部门要充分发挥市场管理的职能作用，加强市场监管、规范市场经营。作为公安机关则要发挥打防主力军作用，不断创新工作方法、开拓办案思路，树立主动进攻意识，积极加强部门协作与区域协作。在与相关职能部门的协调配合中要尽量做到各展所长、优势互补；在与外省市兄弟部门的区域协作中要积极沟通、依法办案、以诚动人，尽可能消除地方保护意识干扰。同时，要注意建立高端统一的信息发布沟通平台，促进信息与线索共享共治。另一方面，要加强媒体舆论的引导控制，努力形成全社会参与打假的共创局面，对涉烟违法犯罪行为形成一种共同治理的联动格局。
总而言之，一个地方违法“三烟”的泛滥，对正常的烟草经营秩序的影响和冲击是显而易见的。只有彻底斩断其利益产业链，对各个环节共同形成打压态势，不断挤压假烟生产及销售利润空间，扩大其投机成本，才能有效保护区域烟草经营市场的健康发展。
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