内审首末次会议签到表[精选五篇]

第一篇：内审首末次会议签到表

表 内 审 首（末）

次 会 议 签 到 表

版本号：A-0

； 表单编号：

会议阶段

首次会议◆

末次会议

会议名称

会议主持

会议记录

序号

部

门

姓

名

职

务

备

注

表 内 审 首（末）

次 会 议 签 到 表

表单编号：

会议阶段

首次会议

末次会议◆

会议名称

会议主持

会议记录

序号

部

门

姓

名

职

务

备

注

第二篇：首末次会议提纲

首次会议提纲

首次会议由审核组长主持。1.签到与人员介绍。大家早上好!公司内部职业健康安全管理体系审核首次会议现在开始。请到会的人员在签到单上签到。

这是公司的第一次内部职业健康安全管理体系审核。现在我介绍一下审核小组成员及其分工。

(如是外审，还需请受审核方总经理或授权人介绍公司主要管理人员)2.现在我们来确认一下本次审核的目的和范围。

审核目的：评价公司建立的职业健康安全管理体系是否符合 GB/T28001 标准的要求,是否具备认证、注册条件。

审核范围：公司所有部门。3.确认审核准则。

审核准则：GB/T28001 标准；职业健康安全管理手册、程序文件等职业健康安全管理体系文件；适用的法规及其他要求。

4.确认审核实施计划。

现场审核实施计划已经下发给各位，请问有无变动或其他问题？希望受审部门主要负责人在计划的时间里在场等待。

[如是外审，还需请受审核方管理者代表简单介绍企业职业健康安全管理体系建立与运行情况(掌握在10分钟内)] 5.审核方法和程序介绍。

5.1 基本方法：抽样。有一定的风险和局限，审核只能观察样本。审核员尽可能做到抽样的代表性、公正性、客观性以减少风险。审核中不提供咨询, 但可对工作的改进与发展提出建议。

a)对职业健康安全方针、目标的审核将在部门内部或生产现场抽一部分人员寻问。b)在部门内抽部分人员询问其职责。

c)职业健康安全记录根据要求及记录重要性抽 3~12 份。5.2 审核方式：按部门进行审核。

5.3 审核员工作方法：采用提问、观察、查阅记录、确认等方法。

5.4 对审核中发现的不符合项将开列不符合报告，并要求受审核部门确认不符合事实和提出纠正措施计划。

不符合的类型：(1)严重不符合 : 出现下列情况之一,原则上可构成严重不符合项: a)体系出现系统性失效。如某个要素、某个关键过程在多个部门重复出现失效现象。例如, 在多个部门或多个活动现场均发现有不同版本的文件同时使用, 这说明整个系统文件管理失控。

b)体系运行区域性失效(可能由多个轻微不符合组成)。如某一部门或场所的全面失效现象。

c)造成严重的职业健康安全危害,或潜在严重有害的职业健康安全后果。d)组织违反法律法规或其他要求的职业健康安全行为较严重。e)一般不符合项没有按期纠正。

f)目标未实现,且没有通过评审采取必要的措施。(2)轻微不符合

出现下列情况之一, 原则上可构成轻微不符合项 : a)对满足职业健康安全管理体系要素或体系文件的要求而言,是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合。

b)对所审核范围的体系而言,是个次要的问题。

5.5 本次审核是公司职业健康安全管理体系建立以来进行的一次全面的、系统的审核,目的在于发现问题，因而希望各部门主管及有关人员积极配合，客观地回答审核中的问题，并正确对待不符合项(承认有疏忽的地方)。

5.6 强调审核的客观公正。

审核员将以客观、公正的事实为依据，反映公司职业健康安全管理体系存在的问题。6.说明审核将得出的结论。

由于本次审核的目的是确定公司是不是具备 GB/T28001 认证条件，因而将根据审核发现做出如下结论中的一种：

a)公司具备了申请 GB/T28001 认证的条件, 建议公司立即申请认证。

b)公司基本具备了申请GB/T28001 认证的条件，建议公司在本次审核中发现的不符合纠正完成后一个月申请认证。

c)公司职业健康安全管理体系不完善，不具备申请GB/T28001 认证条件，建议公司暂不申请认证。

如是外审 , 结论可能是下面的一种： a.推荐认证通过。

b.推迟推荐认证通过。c.不推荐认证通过。

审核组只是提供推荐性意见 , 由审核机构审定后发布正式结论。

7.确定陪同人员。

陪同人员职责：联络、向导、见证(记录)。8.落实末次会议时间、地点、参加人员。如是外审 , 还需说明下列事情：

a.请受审方有关人员说明哪些区域及交谈人员为限制性的。b.保密声明(包括技术秘密和审核信息), 递交保证书。c.现场审核路线及安全注意事项(安全帽)。

d.落实临时办公地点、复印、交通、工作餐安排。

9.审核组长致谢 , 首次会议结束 , 转入现场审核。

末次会议议程

末次会议由审核组长主持。

1.大家好！现场审核末次会议现在开始，请参加会议的人员在我们的签到单上签到。2.两天来，大家对审核活动提供了很好的配合和支持，使审核工作得以顺利地完成。为此我代表审核小组表示衷心的感谢。

3.现在我重申一下这次审核的目的和范围(略)。

4.审核小组在两天的时间内对×个部门进行了审核，我们观察到企业的职业健康管理体系运行已基本有效，做得较好的是××部门。我们也发现了职业健康安全管体系运行中的薄弱环节。经过审核小组的分析、归纳，共提出×个不符合项，均为轻微不符合项，分布情况是×× xx。下面请审核员宣读不符合报告。

这些不符合报告在会前已经过陪同人员和管理者代表的确认。现在我代表审核组宣布审核结论：

公司基本具备了申请 GB/T28001 认证的条件，建议公司在本次审核中发现的不符合纠正完成后一个月申请认证。

如是外审，则如此说明审核结论： 推荐认证通过。表示祝贺！

现场审核结论只是审核组的意见，还要经过审核机构的审批，因技术方面 / 程序方面的原因，结论有更改的可能时，由审核组长通知被审核方。

5.审核是一种抽样活动，有一定的风险性和局限性，不符合报告所述的区域是发现不符合项的地方，未必是惟一的地方。不符合的原因需要进行分析确定。其他有不符合项的地方未必被查到。审核只能对样本负责，但我们已经尽量做到公正、客观和准确，尽可能减少风险。希望企业能举一反三改进职业健康安全管理体系。

6.再次申明遵守保密承诺，包括保守审核秘密。未经受审核方的书面许可，审核报告不得向第三方展出、宣传。(外审)

7.纠正措施要求。

7.1 纠正措施的完成时间和验证；

7.2 实施纠正措施的部门必须注意提供充足的证据。8.证后监督要求。6~12 个月。

9.按认证机构提供的用户指南要求正确使用证书与标志。(外审)

10.说明发布审核报告的时间、方式及后续工作的要求。

11.受审核方领导表态：表示感谢，对审核结论和纠正措施要求作简短的表态，并适当说明今后的打算。

12.审核组长再次表示感谢！宣布末次会议结束。

不符合报告

(1)确定不符合的原则

①不符合的确定，应严格遵守依据审核证据的原则。②凡依据不足的，不能判为不符合。

③有意见分歧的不符合项，可通过协商和重新审核来决定。(2)不符合项的形成

不符合项由以下任一种情况所形成 :

① 文件规定不符合标准(该说的没说到)。

②现状不符合文件规定(说到的没做到)。③效果不符合规定要求(做到的没有效果)。

特别提醒 : 不符合的类型的区分

(3)不符合的类型(按严重程度分)严重不符合和轻微不符合性质的判定，对审核结论有决定性影响。对认证审核来说，一般有一个严重不符合，审核组就会做出“推迟决定”的结论；有三个严重不符合，审核就通不过；审核中如果只有轻微不符合，且满足 2 个条件：1个要素不超过 5 个，总共不超过 10 个，则审核通过。

①严重不符合：

出现下列情况之一，原则上可构成严重不符合项：

a)体系出现系统性失效。如体系要素缺失或某一要素、某一关键过程在多个部门重复出现失效现象。例如，在多个部门或多个活动现场均发现有不同版本的文件同时使用，这说明整个系统文件管理失控。

b)体系运行区域性失效(可能由多个轻微不符合组成)。如某一部门或场所的全面失效现象。

c)造成严重的职业健康安全危害，或潜在严重有害的职业健康安全后果。d)组织违反法律法规或其他要求的职业健康安全行为较严重。e)一般不符合项没有按期纠正。

f)目标未实现，且没有通过评审采取必要的措施。②轻微不符合：

出现下列情况之一，原则上可构成轻微不符合项：

a)对满足职业健康安全管理体系要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的不符合。

b)对所审核范围的体系而言，是个次要的问题。③观察项：

a)虽未构成不符合，但有变成不符合的趋势或可做得更好或是证据暂时不足。

b)需向受审方提出，引起注意。

c)观察项不纳入任何审核报告发给受审方。d)审核组保留观察项记录。(4)不符合报告的内容

①受审核方名称、受审核方的部门或人员。②审核员、陪同人员。③日期。④不符合事实描述。

内容要具体，如事情发生的地点、时间、当事人、涉及的文件号、记录号等；文字要简明扼要。

⑤不符合结论(违反文件的章节号或条文以及 GB/T208001 标准的要素)。⑥不符合类型。⑦受审核方的确认。⑧不符合原因分析。

⑨拟采取的纠正措施及完成的日期。⑩纠正措施完成情况及验证。

第三篇：评审首末次会议

评审首、末次会议

1、首次会议

由评审单位主持，安监部门领导、企业主要领导和评审人同参加； 企业进行创建标准化工作汇报（企业要准备书面汇报材料给有关领导）； 评审组长具体安排评审工作及划分评审小组后开始现场评审；

2、现场评审

企业要根据评审组分组情况，指派专人按评审分组进行现场配合；企业人员要认真记录评审过程中专家提出的问题，以便在今后的工作中进行整改。

3、末次会议

宣布末次会议开始：

由各评审小组宣布小组所分管要素的评审意见；

评审组长宣布评审结论意见及对企业存在差距及今后安全工作的建议； 安监部门领导讲话；

企业领导表态；

会议结束

末次会议发言稿：

经过首次会议，我们开展了针对企业的安全生产标准化评审工作，到现在为止，评审工作已接近尾声。在整个评审过程中得到了安监局的领导同志和企业领导的大力支持，在此表示感谢。下面我对整个评审工作进行总结：

标准化工作大家以前不太熟悉，通过这段时间标准化工作的开展，大家有了初步的认识。希望以此为契机，各位领导把标准化工作逐步推上正规。

我们的评审工作分为两部分，软件和硬件。软件部分：各种管理制度、操作规程和作业程序文件的制定，记录的完整性等。在做标准化之前呢，企业在这方面比较欠缺，通过我们的指导，大家把各种制度完善了起来。第二部分是硬件，就是生产现场，在现场检查过程中，企业领导全程陪同，我们把现场检查的问题随时随地与企业陪同人员进行了交流，并提出了相应的整改措施。

下面对标准化各个部分的内容进行简述：

1、目标与承诺

2、安全生产法律法规与其他要求

3、安全生产组织保障

4、风险管理

5、安全教育与培训

6、生产工艺系统安全管理

7、设备设施安全管理

8、作业现场安全管理

9、安全投入与工作保险

10、检查、处理与应急

11、事故、事件报告、调查与分析

12、绩效测量与评价

第四篇：内部审核首末次会议

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首次会议

一、出席会议的人员签到

二、人员介绍（由审核组长代表审核组讲话）

大家好！受公司的委托，由我们几个人组成本次内部审核的审核组，来对公司的质量体管理系进行审核。我先介绍一下我们审核组的成员。我叫XXX，是公司聘用的内部审核员，担任本次审核的组长。下面再介绍一下审核组的其他成员，这位是XXX先生，这位XX小姐，他们都是公司聘用的内部审核员。接下来我把本次审核的计划向大家再介绍一下，看大家有什么意见。

三、介绍审核的目的、依据和范围

1、审核的目的：这次我们审核的目的是验证公司建立的质量管理体系与 ISO9001：2000标准的符合性和有效性。

2、审核的依据：包括四个方面：一是ISO9001：2000标准；二是公司的 质量管理体系文件；三是合同；四是相关的法律法规。

3、审核的范围：XX产品的设计和制造（产品+主要过程）

四、明确审核计划

开会之前，我们已将审核计划发到各个部门，在这里，我再宣读一下审核计划，看大家有无补充或修改意见。

五、简单介绍审核方法

本次审核是一次抽样调查活动，我们将尽量保证抽样具有代表性。在审核过程中，我们将会查阅有关的文件、调阅有关的记录，并和有关人员进行交谈，通过参观有关的现场或要求有关人员重复某些已经完成的过程来了解质量体系的运作情况。从中寻找客观证据，评价质量体系运作是否符合ISO9001：2000

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标准的要求，是否符合法律法规的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司质量管理体系文件的要求。

需要说明的是：本次审核活动虽然覆盖了质量管理体系的所有要求，但不可能对公司质量管理体系的所有活动或所有文件全部进行检查，我们只能采取抽样调查的方法来进行审核，因此在审核中审核组没有发现的问题可能还存在于我们的质量体系中，各部门还要进行自查，尽量把所有不符合标准要求的问题找出来，并进行纠正，需要制定措施的要制定相应的纠正或预防措施。

六、审核的结果

本次审核我们是从正面来寻找客观证据（主要是符合性的证据），当然，在审核过程中，也会发现一些与标准要求不符合或潜在不符合的证据。对此，我们将会以不符合项报告或观察项报告的形式来报告审核中发现的问题。就是：正面审核，负面报告。不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。

严重不符合项是指严重不满足规定的要求，可能导致质量管理体系失效，导致过程控制能力的严重降低或丧失、或导致顾客的严重不满意的客观事实；

一般不符合项是指轻微不满足规定的要求，不会导致质量管理体系失效，不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客不满意的客观事实。

审核结束以后，审核组将会以审核报告的方式对公司质量管理体系做出评价意见和结论。如果不符合项较多，或者不符合项分布范围较广，我们会绘制不符合项分布表来帮助各部门分析我们质量体系的薄弱环节。

七、明确审核的陪同人员

为方便审核，希望公司或各部门指定陪同人员。陪同人员有三重作用：

一是当向导（带路）；二是做全程记录； 三是共同验证。陪同人员应熟悉 审核领域情况，能及时协调审核组与被审核区域的活动安排，最好是内审员。

八、确认审核所需要的资源和设备

公司应提供给审核组临时办公的场所，以供审核组开内部会议时用。

九、明确限制范围和事项

在审核过程中，如果哪个部门认为有某些区域或特殊事项不宜审核组人员介入的，如危险区域或牵涉机密事项，陪同人员在陪同过程予以提醒，只要不影响审核工作的正常进行和审核目的的达到，审核组将予以回避或在审核过程中不作记录。

十、重申保密规定

在这里我代表我们审核组申明：我们作为公司的一员，在审核期间所获得的有关信息保密，审核组不到处乱说。请大家监督，如有反违上述规定的取消其审核员资格，并根据情节严重程度给予必要的处罚。

十一、征求受审方对审核计划的意见

十二、请管理者代表讲话

需要时可短时间对工厂进行巡查，然后再开展工作。

末次会议

一、出席会议人员签到

二、感谢受审方的合作（由审核组长代表审核组讲话）

大家好！两天以来，各部门给予我们大力支持和积极配合，使得审核工作得以顺利完成，在此，我代表审核组对各部门的支持与合作表示深深的谢意。

三、重申审核是抽样调查活动

这里我重申一下，审核是一项抽样调查活动。在审核过程中，对承担职责比较多的部门或过程，审核员抽样可能多一些，而有的部门抽样可能少一些；抽样多的，可能发现的问题也会多，抽样少的，可能发现的问题也会少。但是，抽查没发现问题不等于没有问题，有可能还存在严重的问题。因此我们不提倡以审核中发现问题的多少或不符合项的多少作为评价该部门工作的唯一依据。因为做得多，一般来说错的机会也多。希望各部门把精力放在分析原因，切实采取有效的纠正措施方面，按标准的要求，继续通过内审、管理评审、数据分析、过程监控，不断地发现问题，解决问题，以达到持续改进的目的。

四、肯定受审核方在质量工作上的优点和成绩

在审核过程中，我们发现各部门在质量管理方面都做了大量的工作，也取得了一定的成绩。比如：————————————————————等等。

五、报告不符合项和观察项

1、通过这次审核，我们在看到公司和各部门在质量管理上的优点的同时，也发现了一些不符合要求的地方，这次审核，我们共形成了X个不符合项报告。需要说明一下：在哪个部门发现问题，不符合项报告的就开给哪个部门，但责任不一定是该部门。

下面我宣读不符合项报告……

对以上的不符合项报告，有没有不清楚的或有疑义的？可以提出来。

2、各位审核员补充审核中发现的其它需要说明的情况（有些观察项不作书面报告提出时）。

六、总结和结论

审核组长对审核工作进行总结，宣读审核报告；

七、征求受审方的意见

审核组长征求各部门对审核结果的意见。如果没意见，进入下一步。

八、请受审核方代表在不符合项报告上签字。

九、商定未尽事宜。

商定采取纠正措施的时间（说明应在___个月内整改完毕）。

十、再次表示感谢

再次对各部门的合作与支持表示感谢。

十一、请管理者代表讲话

十二、结束会议

第五篇：首末次会议提纲(监督)

QMS首次会议主持提纲

一．开场白：

各位领导、同志们，大家好！

我们一行 3人受北京中安质环认证中心的委托，对贵公司进行为期2天的质量管理体系的第1监督审核，首次会议现在开始。

根据国际惯例及国家认证审核的规定，现场审核的首末次会议都由审核组长主持。

二．人员介绍：

1.首先，请允许我向各位领导、同志们介绍本次审核组成员及资格………。

2.请贵公司管理者代表介绍参加本次会议的主要领导及各部门负责人… … …。

3.我代表审核组欢迎各位领导和同志们参加首次会议！

三．本次审核的几点说明：

(一).本次审核的审核目的、准则和范围：

1.审核目的：本次审核是为了确认贵公司的质量管理体系是否持续地符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的要求，验证其是否持续地正常有效地运行，以决定是否推荐保持其注册资格。

2.审核准则：

a.GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》； b.贵公司的《质量手册》、《程序文件》及第三层次文件；

c.适用的法律、法规及其他要求。

3.审核范围：

（以审核计划为准）

（二）本次审核日程安排：

本次审核从月日至月日，共天时间。具体日程安排如下（宣读审核计划，落实末次会议时间、地点，并请受审核方再次确认）

（三）介绍审核的特点及方法：

1.特点：审核采用的基本方法是抽样检查。抽样具有一定的局限性和风险性，审核时不可能面面俱到，抽样时发现了问题不一定代表这个部门做的一定不好，没发现问题的部门做的不一定好。但是，审核中审核员会尽可能取得具有代表性的样本，使审核结论尽可能客观、公正。

2.方法：主要通过询问有关人员、查阅有关文件和记录、现场观察并跟踪有关问题来开展审核。由于时间有限，请各部门积极配合，如实提供客观证据。

（四）审核结论：

审核主要时收集贵公司符合的证据，不是专门来挑毛病的。但在审核时必然会发现不符合。最后通过对审核结果的汇总分析，得出审核结论。有三种可能：

1.审核组同意推荐保持认证注册资格；（运行基本有效，没有严重不符合，一般不符合分布均匀）

关于严重不符合和一般不符合：

严重不符合：系统性、区域性失效或与法规严重不符的。

一般不符合：个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。

2.推迟保持认证注册资格；（有1-2项严重不符合，但未构成严重后果，须采取措施纠正，验证后再推荐）

3.不同意推荐保持认证注册资格；（超过2项严重不符合，构成严重后果）我们希望贵公司能得到第一种结论。

（五）公正性和保密性承诺：

我代表审核组向贵公司承诺：

1）我们将按中安质环认证中心的“客观、公正、严谨、科学”的质

量方针的要求，作好本次审核的服务工作；

2）严格遵守CNAT审核员行为准则；

3三方组织或个人泄露；

4）遵守认证中心的规定，廉洁自律、不接受礼品、礼金、不参加娱

乐性活动。

（六）落实陪同人员：

1.请落实

2.陪同人员的作用：联络、向导、见证和记录，不得替代审核。

（七）其他事项：

1.审核期间用餐尽量简单，最好工作餐，为了审核员有充分的休息时间；

2.审核期间请给予通讯及复印等方面的资源方便。

四．请贵公司领导讲话：

五．结束。

再次征求意见，宣布首次会议到此结束，请陪同人员引导各审核员至审核现场，谢谢大家。

一．开场白：QMS末次会议主持提纲

各位领导、同志们，大家好！

北京中安质环认证中心对贵公司的质量管理体系第1 次监督审核的末次会议现在开始。

二．重申本次审核的审核目的、准则和范围：

1.审核目的：本次审核是为了确认贵公司的质量管理体系是否持续地符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准的要求，验证其是否持续地正常有效运行，以决定是否推荐保持注册资格。

2.审核准则：

a.GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》；

b.贵公司的《质量手册》、《程序文件》及第三层次文件；

c.适用的法律、法规及其他要求。

3.审核范围：

经过现场审核并与贵公司领导交换意见，审核范围没有变化，最终确认审核范围是：

三．报告本次审核结果并做出几点说明：

1.根据几天来的审核，我们对贵公司的质量管理体系总体运行情况有了一个大体了解，下面分别介绍（重点指出不足）。

2.本次审核共提出项不符合，没有发现严重不符合，这项不符合是：（分别宣读）；

3.对贵公司质量管理体系的总体评价：（宣读审核报告）；

4.审核结论：（宣读审核报告）。

我代表审核组对贵公司取得阶段性成果表示衷心的祝贺！

5.再次重申，审核是抽样检查，存在一定的局限性，因此，对于本次发现的不符合，请部门举一反三，认真分析原因，并采取有效的纠正措施。

6.关于纠正措施要求：时间上请在月日前完成纠正措施，并将纠正措施实施验证证据报送审核组长，经审核组长验证合格、提请中心技术委员会审议后颁发认证证书。

7.重申证书有效期及监督审核要求：

有效期是三年，须在三年内接受三次定期监督审核，每次间隔10个月，两次审核的时间间隔不能超过12个月。监督审核是部门抽样审核，三年内必须覆盖一遍。监督审核时发现问题的处置：

（1）缩小认证范围；

（2）证书暂停：

a.对体系进行了更改且影响了注册资格；

b.达不到认证证书和标志的使用规则；

c.未按时交纳认证费用。

（3）证书撤销：

a.未在证书暂停期限内有效采取纠正措施；

b.有严重违法行为；

c.其他严重违反认证协议的情况。

（4）证书注销：

a.由于体系认证规则变更，证书持有者不愿或不能适应；b.证书有效期内，不愿保持认证注册；

c.证书持有者自动提出注销。

8.证书及标志的正确使用：

（1）可在广告及宣传材料中使用认证标志；

（2）可用于运输的外包装上，如“XXXX产通过ISO9001：2000标准质量管理体系认证”；

（3）证书和标志不能用于产品上，作为(或暗示)产品合格的标识；

（4）认证标志不能在产品及标签上使用。

9.重申保密承诺：我代表审核组再次声明：对本次审核中接触、了解到的有关贵公司的任何信息，无论是生产、经营、技术的信息，审核组都负有保密责任，除非法律要求或贵方许可，否则不得向任何第三方组织或个人泄露。

四．下面请贵方领导讲话：

五．感谢：

再次征求意见；

在审核期间，我们得到了贵方领导和全体员工的密切配合和支持，使审核工作得以顺利完成。同时，贵方为审核组提供了便利的工作条件和周到的住宿安排，在此，我代表审核组向大家表示衷心的感谢，也预祝贵公司在总的领导下做强做大！

宣布末次会议到此结束，谢谢大家。