集团党建党委议事规则[精选合集]

第一篇：集团党建党委议事规则

集团党建 党委 议事规则

一、党委会原则上只讨论和研究本委员会职责范围内的事项。

1、会议议题，由党委书记根据工作需要和委员的建议事先拟定，一般不讨论临时动议。重要议题事先要有预案，应通知党委成员做好发言准备；党办负责将开会的时间、地点、议题提前通知与会人员，并做好会场准备工作。

2、党委会议由党委书记主持，书记因故不能主持，由党委副书记主持，党办主任或秘书作会议记录。

二、党委会执行民主集中制原则，与会人员要畅所欲言，充分发表意见，重大事项要进行表决，按少数服从多数的原则形成决议。对于意见分歧较大的问题，除紧急情况外，应暂缓形成决议，待充分交换意见或向上级请示后，进行复议，再形成决议

三、会议决议由党办负责向有关方面传达，并按要求督促检查，保证决议的贯彻执行。

四、党委委员参加党委会议。根据会议内容，经党委书记同意，可邀请有关人员列席党委会议，列席人员可以发表自己的意见，但没有表决权。

五、党委会一般每月召开一次，必要时可临时召集。

六、与会人员应按时到会，集中精力开会，不做与会议无关的事，围绕会议议题发言，不作无边际发言。

七、要严肃会议纪律。与会人员有义务带头贯彻会议决议，有不同意见，可以在党委内部交换，或向上级反映，不得在群众中散布，更不得违反决议。会议讨论过程中涉及到的不应当对外公开的内容及委员个人发表的意见，不得对外泄露。

第二篇：党委议事制度

（1）党委会议实行集体领导。

（2）党委会由党委主要负责人召集并主持，会议的议题由党委会或常委会提出。

（3）会议讨论的文件由党委主要领导、常委或有关部门准备。

（4）召开党委会的日期和议题，除临时召集以外，一般应在会前通知委员。

（5）党委会必须有半数以上的委员到会方能举行。决定重要干部的职务任免或提名，必须有三分之二以上的委员到会方能开会和表决。

（6）委员不能出席会议时，对会议的议题如有意见或建议，可在会议召开前提出。

（7）党委会在决定问题时，应当进行充分的讨论，采取无记名投票、举手表决或口头决议等方式进行。

（8）表决时，赞成人数必须超过到会委员半数以上方能生效。

（9）党委会通过的决议和文件，经会议同意可在党内通报或传达。未经会议批准传达，不得向外泄露。

（10）每次会议均要做好记录，形成会议纪要。须传达时由书记签发，或由书记委托其他领导签发。

（11）决定的事项由党委办公室负责催办，并将落实情况向党委汇报。

第三篇：＊＊集团党委党建创新案例

强化“双强六好”建设

打造非公党建品牌

一、背景起因

山西汇丰兴业集团创建于2008年，总部位于柳林县青龙大街汇丰大厦。历经十余载蓬勃发展，现已发展成一家集煤炭开采、精煤洗选、燃气经营、地产开发、文旅建设、物流运输、软件研发、食品加工、农业观光及酒店服务为一体的多元化大型民营企业。集团资产总额180亿元，职工4500余人。2020年，集团生产原煤297.86万吨，精煤销量完成283.58万吨，销售收入完成27.65亿元，实现利润2.36亿元，实现税费3.79亿元。集团先后被评为“全国守合同重信用”单位、“山西省优秀民营企业”、2017年至今连续入选山西省百强民营企业行列。

山西汇丰兴业集团党委成立于2006年11月6日，党委班子现有书记1名，副书记兼纪委书记1名，委员3名。基层党支部9个，党员152名，流动党员10名。根据董事长“企业发展到哪里，党的组织建设就要跟进到那里；哪里有党员，党员的先锋作用就要体现在哪里；哪里有党的组织，作风纪律就要监督到哪里”的总要求，集团党建工作始终围绕集团中心任务，努力融入集团发展大局，最大限度发挥政治引领作用，通过健全管理制度、强化党员教育、严明组织纪律、树立品牌形象、助力脱贫攻坚、引领企业文化等措施来助推企业发展，团结带领广大党员干部职工学政策、强思想；抓安全、促生产；增效益、降能耗；聚人心、创和谐，集团各项工作呈现出蓬勃兴旺、健康发展的良好态势。

二、主要做法

多年来，集团党委紧紧围绕集团中心工作，坚持党建与发展“双强”标准，在实践中总结出一套以党建工作促进企业健康发展的致胜法宝，即“准确定位，与企业业主同心；完善职能，与企业文化同行；体现有为，与企业发展目标同向；服务发展，与企业员工同力”。

（一）夯实基础、健全制度，促进党组织规范化、制度化建设。

“政治路线确定之后，干部就是决定的因素”，为打造一支强有力的班子队伍，集团加强了党委、纪委、支部班子的配置，通过选举使一批政治坚定、有奉献精神、有工作能力、有群众威信的优秀党员选进了班子中来，成为基层党员的领头雁。支部书记同时是企业负责人，做到了企业管理与党建工作一肩挑，为开展工作需要的人力、物力、财力提供了充分保障，使党建工作由单轨运行转变为思想政治、安全生产、经济效益同步运行，达到了目标同步、工作同步、考核同步、总结同步、奖惩同步，相辅相成、相互促进的效果，真正实现了党政一体、干群合力、步调一致、劲使一处的工作格局。同时在各支部配置专职党建联络员、纪检员，负责日常工作开展，集团党委定期组织培训、提升业务能力。

在此基础上，集团党委积极推进党支部规范化、制度化建设，出台了《各支部规范化建设标准要求》，年初定目标、定任务、定责任，每月抓问题、抓项目、抓落实，年底做互查、做考核、做评比。通过不懈努力，各支部在阵地建设、制度建设、资料完善、党员管理、专题学习等方面都取得了长足进步，基本达到了上级党组织的要求，党支部的战斗堡垒作用得到了生动体现。

集团党委还制定了《党支部考核细则》，从班子建设好、制度落实好、作用发挥好、党员形象好、群众反映好5个方面，对各支部工作进行任务细分、责任细分、标准细分、考核细分。每年“七一”前夕，党委组织各支部进行互学、互查、互评、互比，并以此作为“七一”表彰评优的依据。通过学习观摩、互评互比，达到了取长补短、提高认识、开阔眼界、共同提高的目的。

面对突如其来的疫情，山西汇丰兴业集团党委始终不忘初心、牢记使命，将党组织的战斗堡垒扎在最前沿，将共产党员的先锋模范作用发挥在第一线，迎难而上、严防死守，第一时间成立了以集团党委书记任组长，党委副书记兼纪委书记和工会主席任副组长，各支部书记为组员的疫情防控应急领导组。领导组每天亲临一线，巡回督促检查各支部、各企业疫情防控、复工复产情况。疫情期间，山西汇丰兴业集团通过市县红十字会捐款200万元、捐助手套500双、军大衣50件；向县人民医院捐赠救护车1辆；向县发改委捐赠口罩5万个；向文水县民政局捐助资金50万元；合计捐资326.5万元。党员带头捐款16800元，非党员职工捐款110624.4元；注册“学习强国”2000余人，注册志愿者200余人，下载了“三晋先锋”APP、全员点击关注“柳林共产党员”公众号、“智汇柳林”APP；拍摄疫情防控专题片一部，实现了疫情防控和复工复产两不误、两促进。

（二）党建引领、服务发展，保证生产任务达标达效。

从2012年开始，集团党委就根据各支部工作实际，挂牌成立了10支“党员先锋队”、9个“巾帼文明示范岗”、8个“青年文明号”，作为党群工作在基层一线开展活动的抓手，支部书记担任三支队伍的指导员，先锋队队长由党员担任。这三支队伍为保证企业安全生产、提升经济效益发挥了重要作用。同德煤矿党员先锋队综采队，实现了建队12年安全无事故，在煤矿技改、煤矿等级验收等关键之年，在完成生产任务和保证工作质量中，创造了煤矿安全生产多个第一。自来水公司党员应急抢险队，在处理爆管、施工断管等紧急突发事件中，每次都是第一时间赶赴现场，以最快的速度和效率，尽可能保证正常安全供水，受到广大市民的一致好评。昌盛农场党员抗洪抢险队，在防汛抗洪、抢险救灾中做到了快速反应、组织得力、能打硬仗，多次受到集团领导的表彰奖励。曹家山煤矿“巾帼文明示范岗”，由后勤保洁人员组成，她们以服务煤矿职工的后勤岗位为荣，以做平凡小事、保安全大事为乐，兢兢业业为职工缝洗衣服、打扫宿舍，被矿工们称为“贴心娘子军”。信息中心青年文明号，除了保证集团网络、监控系统的正常运行，还经常加班加点为集团和员工们义务服务。

（三）严格管理、强化教育，加强党员队伍先锋模范作用发挥。

在非公企业中开展党建工作，就要旗帜鲜明地贯彻党的宗旨；立场坚定地加强党的阵地建设、思想武装、舆论引导；扎实有效地开展党的活动，增强党员队伍先锋意识、责任意识。

1.严把党员入口关，做好党员发展工作。集团党委始终按照坚持标准、保证质量、完善程序、慎重发展的方针，积极稳妥的发展党员。坚持从生产、工作一线和青年业务骨干中选拔入党积极分子，不断发展壮大党员队伍。企业提拔重用的班组长、科队长、中层以上管理干部，以及一年一度评选的劳动模范、先进工作者85%都是从党员中产生。

2.理清党员组织关系，做到底清数明、全覆盖无遗漏。根据上级党组织要求，集团党委加强对各企业和党员的摸底排查，实现了党组织全覆盖，理清了党员身份信息，健全了党员档案，保证了每名党员都纳入党组织的有效管理之中。

3.加强培训教育，建立党员管理长效机制。集团党委坚持经常性教育和集中性教育相结合，集体学习与个人自学相结合，利用“三会一课”、专题报告会和党的主题教育，不断提高党员队伍的政治理论素质。通过下发学习资料、制定方案措施、观看影像图片展、邀请专家宣讲、组织党员参观学习；召开民主生活会，开展批评与自我批评；举办专题座谈会，谈心得、写体会；组织考试，强化知识记忆；召开总结表彰大会，评比学习效果等一系列活动，多渠道、多层次、全方位对党员干部加强教育。

（四）强化品牌、树立形象，打造非公党建新标杆。

在党建品牌创建过程中，集团党委以“强作用、树形象、做贡献”为主题，高起点、高标准，打造柳林非公党建新标杆。由集团党委牵头，对党、纪、工、青、妇、武装民兵成立以来的文字、图片、影像资料进行了全面系统的收集整理，完善了党建基础资料。投资新建了面积约500多㎡党建展厅，采用最新设计风格，配备了自动翻书台、数字电视、LED屏等设备，实现了数字化、信息化管理。集团党委采取“顶层设计”的办法，将党群资料进行归类整理划分，党委、支部、群团组织按照既定的标准整理补充资料，达到了上下一致、条理清晰、整理有序、资料补充及时的效果，使党建展厅不仅成为了全面了解集团党群工作的平台，而且成为了回顾集团发展历程，对党员干部进行形象化教育培训的一方阵地。

（五）严明纪律、强化监督，优化企业健康发展环境。

为营造风清气正的从业环境，集团纪委组织干部职工收听收看廉政、警示教育片，筑牢防腐拒变防线；下发了《山西汇丰兴业集团有限公司廉洁从业暂行规定及处理办法》、《举办管理制度》、《制止餐饮浪费厉行节约的通知》等文件；制定了烟酒接待费用申报、车辆开支及婚丧喜庆事前申报制度；全程参与招标采购会；重点工程项目派专人进行督查。近年来先后处理违纪违规行为5人，为集团挽回经济损失20余万元。通过这些举措，有效地促进了党风廉政建设，优化了从业环境。

（六）党群联建、共创和谐，积极开展企业文化建设。

集团党委在做好日常党建工作的同时，指导工、青、妇、民兵组织积极开展相应工作，保证月月有活动，月月有创新。集团组织开展的文艺晚会、春文活动、职业技能竞赛、安全知识竞赛、演讲、书法、乒乓球、羽毛球、模特走秀、烹饪等比赛，每次都吸引了大批员工踊跃参加，同时积极配合参与县里举办的各项庆祝活动。此外，还组织开展了评选表彰“好妻子”、“好母亲”、“好媳妇”、“好女儿”活动；邀请专家学者讲授文明礼仪、管理培训、健康讲座、家庭教育等形式多样的企业文化活动，丰富了职工业余文化生活，引导职工与企业同舟共济，共创美好未来。

（七）饮水思源、牢记责任，时刻不忘回报社会。

集团捐资2.4亿元建设二十轨制的柳林县汇丰中学。投资5.8亿元兴建5个新农村，共建住房一千余套，惠及村民4000余人。在抗震救灾、荒山绿化、精准扶贫等方面，累计捐资4983万元。集团公益基金会捐赠用于办学支出、大学生助学、光彩事业、困难老人帮扶、道路修缮、精准扶贫等共计599.3万元。在决战脱贫攻坚工作中，集团为柳林县庄上镇、三交镇，临县三交镇、临泉镇，兴县交楼申乡，石楼县累计投资5千余万元。

三、初步成效

通过一系列举措，一是发挥了党委的引领作用，让党建强起来。集团党委先后荣获“双强六好”省级示范党组织、全市先进基层党组织等荣誉称号。二是发挥支部战斗堡垒作用，让党旗飘起来。支部工作紧紧围绕“四个结合”，即与安全生产相结合、与推进企业改革发展相结合、与提质增效相结合、与全面从严治党相结合。如同德煤矿党支部在疫情期间，免费为职工理发服务；木工组改进新工艺；推广钉钉办公软件，实现无纸化办公；物业科利用旧毛巾、旧衣服自制墩布；机修车间与标校室共节约成本约47万元等。曹家山煤矿党支部在安全生产月开展“情暖一线保平安”送温暖活动；焉头煤矿通过技术革新节约成本30余万元；同德洗煤厂党支部通过美篇发布疫情信息115篇；自来水公司党支部疫情期间开通微信缴费、信用社缴费功能；昌盛农场党支部翻新毛主席纪念馆、文化墙，设立柳林县廉政教育基地。三是发挥党员先锋模范作用，让党徽亮起来。党委加强党员干部培养教育，做到关键岗位有党员、技术攻关有党员、困难面前有党员。疫情期间党员带头冲在疫情防控第一线、复工复产最前沿；开展了义务采摘、扫雪等新时代党员志愿服务活动和帮扶活动。

四、经验启示

汇丰兴业集团党委在多年的实际工作中边学习边实践，总结出一些经验，得到了一些启示。

（一）赢得企业主认同，强化党组织书记责任是做好非公企业党建工作的基本前提。

因非公企业有其区别于国有企业及行政部门的特殊性，所以在非公企业中开展党建工作必须取得企业主的认同、支持。党组织要继续加强对企业主的引导教育，使其从思想上对党的工作提高认识，从而取得对非公党建工作的支持，同时，非公企业党组织也应当结合企业实际，围绕企业中心工作，积极发挥政治引领作用，正向服务企业发展。党支部书记的选配也是非常关键，尽量选配企业一把手担任支部书记，有利于人力、物力、财力跟进，有利于党建工作开展。

（二）打造一支愿干事、会干事、干成事的党务工作者队伍。

党务工作者负责党建日常工作开展，因此打造一支懂业务、工作积极性高的党务工作者队伍非常关键。党委要定期不定期加强业务培训，指导党务工作者开展工作，奖罚并举、细化考核，尽可能的提高党务工作者的获得感，提高其工作积极性，是做好建党工作的又一项重要内容。

（三）突出顶层设计，创新工作模式，是党建工作取得不断进步的源泉。

党委层面要形成一整套统一管理模式，包括活动开展模式、资料整理模式、考核评比模式等，同时鼓励支部结合各自实际开展相应工作。总之，要做到有相似、有区别，避免各自为政、五花八门、步调不一的现象出现，要构建党委一声号召，支部闻风而动，支部一声号召，党员积极响应的工作局面。

第四篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第五篇：集团党委2021年十四五党建工作思路

集团党委2021年十四五党建工作思路

一、2020年党群工作开展情况

1.强化理论武装，狠抓理论学习。

**党总支充分落实“三会一课”制度，制定2020年学习计划、运行大表及第四季度党的理论中心组学习计划，组织并指导各项目部党支部开展思想政治理论学习，将理论学习制度化，推动理论学习往深里走、往实里走、往心里走，发挥好党的理论武装头脑、指导实践的积极重要作用。要求全体党员重视政治理论学习，做到原原本本学、全面系统学、联系实际学，不断丰富精神世界，防止学习片面化、表面化、形式化。今年9月，**党总支开展庆祝“中华人民共和国成立71周年”主题读书活动，以“坚持和运用马克思主义实践观”为主题，参会人员共同观看《关于费尔巴哈的提纲》导读视频，号召员工运用马克思哲学思想指导实践，将实践作为认识发展的动力，使全体员工不断凝聚积极向上的精神力量，为**提质增效行动，提供坚实的思想保证。

2.引领意识形态导向，筑牢思想共识。

坚持党管宣传、党管媒体、党管意识形态原则，从严管好用好意识形态阵地，不断挖潜宣传媒介功能，高度重视网络意识形态工作。持续弘扬**精神，推进**精神和阳光文化再探索、再实践、再升华。积极发挥党建宣传舆论引导、统一思想、振奋精神作用。对确定需要对外发布的内容，始终坚持正确的思想导向，未出现违背主流意识形态的内容。截至目前，已上报集团企业动态16篇、发布在集团官网15篇，**微信公众号发布信息25次，共推文47篇。同时，提高言行的甄别能力、舆情的引导能力，坚决杜绝员工发表和传播违背党的理论和路线方针政策等错误观点的行为。

3.强化党风廉政建设，持之以恒纠治“四风”。

持续推进正风肃纪工作，坚决落实从严治党总体要求，精准运用“四种形态”，持续开展“四风”问题整治。一是督促机关部室和各项目部实施党风廉政建设主体责任各项措施，**共签订责任书42人，其中处级干部1人，科级以下党员干部41人，组织51人签订廉洁从业承诺书，真正实现“横向到边、纵向到底”的责任目标，确保“一岗双责”履行到位；二是开展监察对象基本信息采集工作，认真组织**范围内监察对象68人填写《监察对象基本信息采集表》；三是严把“五一”、“十一”“中秋”、“端午”等节日期间纠治“四风”工作，做好重要事件节点廉洁提醒，坚决把全面从严治党压力传导到每一个党支部，每一名党员。及时向**集团纪委报送履行监督责任情况报告。同时，积极深入开展以案促改警示教育，不断加强党员干部党性教育、宗旨意识，有力促进党员知敬畏、存戒惧、守底线，不断把反腐败工作引向深入。

4.做好群团共建，凝聚强大合力。

走访慰问困难员工，发放帮扶资金3000元；做好消费扶贫工作，在规定时间内，完成购买扶贫产品野生山茶油129份，共计18447元；4月份，借助集团“众志成城战疫情中国****在行动”征文活动，在**内部开展征文投票活动，对参与员工发放奖励，充分调动**员工参与活动积极性，增强**凝聚力；组织员工参加“形势、目标、任务、责任”主题教育答题活动，在**集团集体排名中取得第四名的成绩；6月中旬按照**集团工会要求，积极组织**员工参加2020年安全生产月“安康杯”知识竞赛活动，并取得较好地成绩；积极参加**集团“战转勇上”主题教育职工优秀合理化建议征集活动，**员工围绕具体工作，共提出合理化建议10条，为大连酒店项目部创造经济效益21.16万元；积极参加**集团组织的“提质增效看业绩，战转勇上比担当”经验交流会，学习兄弟单位的经验做法和先进典型；引导青年员工投身“提质增效”主战场，号召青年员工积极参加青年岗位创新大赛，大连酒店项目部员工通过将库房物品进行分类，积极清理库房积压的过期客房六小件，找出可二次利用的物品，通过加工改造，变废为宝，预计节约费用6.4万元；今年9-10月，大连酒店入住率连续攀升，在酒店客人退房较多、客房服务员人手不足的情况下，为降低人工成本，党总支发动全体党员和管理人员，协助客房服务人员进行撤床单、套枕套、倒垃圾等工作，累计清洁房间近500间，充分发挥党员的带头作用，营造起**员工齐奋进的良好氛围。

5.聚焦聚神聚力，扎实开展主题教育。

按照**集团党委统一部署，东北**自4月中旬起，迅速在**范围内集中开展“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育，第一时间制定并向**各项目部、机关部室下发了《东北**“战严冬、转观念、勇担当、上台阶”主题教育推进方案》。通过周例会、月度工作会、专题党课及项目调研等形式，对**管理人员、党员、一线群众开展主题教育动员。5月初开始，**党总支结合项目实际情况，由**班子成员带头，将主题教育专题调研、集中宣讲和全员大讨论，统筹谋划紧密结合，按照分管项目部和机关部室，以“提质增效”为主题，以“四精”着手，采取“点对点”的形式，对全体员工开展形势任务宣讲。深刻剖析东北**在提质增效专项行动中的重点、难点问题，广泛征求管理人员和一线员工对提质增效意见建议，通过员工反映的意见建议和热点难点进行交流，针对存在的现实问题进行深度思考，制定三大类共20项具体措施战严冬，使**明确提质增效专项行动的推进路径。

截至目前，**机关及项目部共开展学习18次，专题研讨8次，班子宣讲6次，专题调研17次，员工讨论7次，征集合理化建议54条，4个班组开展创新创效攻关，已完成2项攻关项目。

二、存在的问题并提出意见和建议

1.党群相关工作方式方法创新不够。对党群工作创新的前瞻性有所不足，谋求党群工作新突破，创新提升的思路不宽，办法不多。

2.意识形态的思想观念没有引领到位。员工对意识形态工作的重要性认识不足，部分群众观念更新慢、思想保守、观念陈旧等现象，存在“重业务轻思想工作”的倾向。

三、“十四五”党建工作规划及2021年重点工作计划

1.强化理论武装，凝聚思想共识。做好意识形态工作，抓实班子政治建设，结合集团工作部署，采取理论学习中心组集体学习、专题交流和学习心得交流等形式，增强理论学习的政治自觉，筑牢意识形态的共同思想基础。同时，牢牢把握网络意识形态主导权，做好**网络媒体建设管理，站稳政治立场，不断增强意识形态工作整体效能。

2.理清工作思路，深化主题实践。将党群工作与**经营工作相融合，以解决思想和工作中存在的实际问题为出发点，创新群团活动载体，提前谋划2021年建党100周年系列活动，通过细化活动方案，运用好党员微信群，**党建平台、微信公众平台等媒介，助力**中心工作。

3.强化纪律规矩，抓好抓实管党治党工作。要把党的政治建设摆在首位，坚决压实“两个责任”，狠抓经常性警示教育，狠抓作风转变，持续深入开展以案促改，不断巩固党风廉政建设和反腐败工作，实现党风廉政建设和业务工作双丰收。