第一篇：公司行政工作管理制度
保密工作规定 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》和《关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见》的精神，结合我公司《企业知识产权管理规定》及具体情况，制定本规定。
第一条公司所有人员，包括技术开发人员、销售人员、行政管理人员、生产和后勤服务人员等（以下简称为“工作人员”），都负有保守公司商业秘密的义务。
第二条本规定所称商业秘密，是指不为公众所知悉、能为公司带来经济利益、具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息。
本规定所称不为公众所知悉，是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。
本规定所称能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。
本规定所称公司采取保密措施，包括订立保密协议，建立保密制度及采取其他合理的保密措施。
本规定所称技术信息和经营信息，应包括内部文件，包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。其中技术信息，包括但不限于设计图纸（含草图）、试验结果和试验记录、工艺、配方、样品、数据、计算机程序等等。技术信息可以是有特定的完整的技术内容，构成一项产品、工艺、材料及其改进的技术方案，也可以是某一产品、工艺、材料等技术或产品中的部分技术要素。
第三条未经公司同意，任何工作人员不得将公司的商业秘密披露给其它单位或个人。
第四条公司可以按照有关法律规定，与工作人员签订保密协议。该保密协议可以与劳动聘用合同订为一个合同，也可以与有关知识产权权利归属协议合订为一个合同，也可以单独签订。
签订保密协议，应当遵循公平、合理的原则，其主要内容包括：保密的内容和范围、双方的权利和义务、保密期限、违约责任等。技术保密协议可以在有关人员调入公司时签订，也可以与已在公司工作的人员协商后签订。拒不签订保密协议的，公司有权不调入，或者不予聘用。
承担保密义务的科技人员享有因从事技术开发活动而获取相应报酬和奖励的权利。公司无正当理由，拒不支付奖励和报酬的，科技人员或者有关人员有权要求变更或者终止技术保密协议。保密协议一经双方当事人签字盖章，即发生法律效力，任何一方违反协议的，另一方可以依法向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第五条公司可以在劳动聘用合同、知识产权权利归属协议或者保密协议中，与工作人员协商，约定竞业限制条款，约定有关人员在离开公司后一定期限内不得在生产同类产品或经营同类业务且有竞争关系或者其他利害关系的其他单位内任职，或者自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。凡有这种约定的，公司应向有关人员支付一定数额的补偿费。竞业限制的期限最长不得超过三年。
竞业限制条款一般应当包括竞业限制的具体范围、竞业限制的期限、补偿费的数额及支付方法、违约责任等内容。但与竞业限制内容相关的商业秘密已为公众所知悉，或者已不能为公司带来经济利益或竞争优势，不具有实用性，或负有竞业限制义务的人员有足够证据证明该公司未执行与员工所签相关协议条款，受到显失公平待遇以及公司违反竞业限制条款，不支付或者无正当理由拖欠补偿费的，竞业限制条款自行终止。
第六条公司工作人员离开公司时，必须将有关本公司技术信息和经营信息的全部资料（如试验报告、数据手稿、图纸、软盘和调测说明等）交回公司。
公司工作人员离开公司时，公司可以书面或者口头形式向该人员重申其保密义务和竞业限制义务，并可以向其新任职的单位通报该人员在原单位所承担的保密义务和竞业限制义务。在科技人员或有关人员调入公司时，公司应当了解该人员在原单位所承担的保密义务和竞业限制义务，并自觉尊重上述协议。
第七条公司工作人员在离开公司后，利用在公司掌握或接触的由 公司所拥有的商业秘密，并在此基础上作出新的技术成果或技术创新，有权就新的技术成果或技术创新予以实施或者使用，但在实施或者使用时利用了公司所拥有的，且其本人负有保密义务的商业秘密时，应当征得公司的同意，并支付一定的使用费；
未征得公司同意或者无证据证明有关技术内容为自行开发的新的技术成果或技术创新的，有关人员和用人单位应当承担相应的法律责任。
第八条在工作期间接触或掌握公司所拥有的商业秘密的离退休人员、行政管理人员以及其他因业务上可能知悉公司拥有的商业秘密的人员，可以依照本规定进行管理。
第九条科技人员在完成本职工作和不侵犯公司技术权益、经济利益的前提下，业余兼职从事技术开发和技术创新等活动的，应当依照国家有关法律、法规和１９８８年１月国务院批准的《国家科委关于科技人员业余兼职若干问题的意见》的规定，正确处理本职和兼职关系，不得在业余兼职活动中将公司的商业秘密擅自提供给兼职单位，也不得利用兼职关系从兼职单位套取商业秘密，侵害兼职公司的技术权益。企事业单位可以参照本意见对有关兼职人员进行管理。
我公司的新产品开发和某些重要工作，属国家科技攻关和本公司重要任务，在这些岗位上工作的人员兼职可能影响完成国家计划和公司任务。根据《国家科委关于科技人员业余兼职若干问题的意见》第二条的规定，不允许这些人员从事业余兼职活动。
第十条对违反本规定的人员，视情节轻重，分别给予教育、经济处罚和纪律处分。情节特别严重的，公司将依法追究其刑事责任。
第十一条、本规定未尽事宜，按国家工商行政管理局《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》（1995年11月23日）、国家科委《关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见》（1997年7月2日）规定办理。
第十二条、本规定自发布之日起开始实施。
附：
国务院批准国家科委 关于科技人员业余兼职若干问题的意见（节选）（二零一九年一月十八日）二、科技人员业余兼职可以由本单位安排，也可以由技术市场中介机构或者科技人员根据技术市场的情况，特别是广大乡镇企业的需要自行联系。但有下列情况之一的，科技人员所在单位可以决定科技人员暂不兼职：
（一）不认真做好本职工作或者不积极承担本单位分配的任务的；
（二）担负的工作涉及国家机密，从事兼职活动可能泄露国家机密的；
（三）承担国家科技攻关或者本单位重要任务，在此期间兼职可能影响完成国家计划和本单位任务的；
（四）因与兼职单位存在利害关系或者其他可能影响公正办事的情形，应当回避在该单位兼职的。
安全、保卫管理（暂行）办法 为了加强公司的安全保卫工作，保证公司的各项工作正常有序地进行，根据集团对安全保卫工作的要求，结合我公司的实际情况，制定本（暂行）办法。
一、安全保卫责任制（一）公司总裁为公司安全保卫第一责任人，全面负责公司的安全保卫工作，确定一名副总裁为主管安全保卫工作的责任人。其主要职责是：贯彻执行国家和有关部门安全保卫工作的方针、政策和法规，部署公司安全保卫工作，组织实施安全保卫责任制，解决和处理公司安全保卫工作中的重大问题。
（二）公司总裁办是安全保卫工作的职能部门，代表股份公司负责全公司的安全保卫工作的归口管理。其主要职责是：
1、贯彻落实国家和集团有关保卫工作的方针政策和法律、法规，结合实际制定公司安全保卫工作中的各项制度、规定和办法；
2、公司所属各部门、事业部和实体的安全保卫工作进行了解、检查和指导；
3、配合集团行政部参与公司所属各单位发生的重大安全事故、火灾事故和治安刑事案件的调查处理，协助有关人员查破案件；
4、制定公司年度安全保卫工作计划，部署工作要点，进行工作总结。
（三）根据规定公司各部门、事业部和实体总经理（或主持工作的副总经理）为本部门、事业部和实体安全保卫第一责任人，分管安全工作的领导为主管责任人。其主要职责是：
1、贯彻执行国家有关安全保卫工作的方针、法律、法规以及集团、公司有关安全保卫工作的规定和要求，把安全保卫纳入总体工作安排之中，与研发、生产、经营和销售工作同部署、同检查、同总结；
2、结合本部门、事业部和实体实际设立专职、兼职保卫干部或安全管理员，制定安全保卫制度和措施，做到领导、组织、责任和措施四落实；
3、处理安全保卫工作方面的其它问题。
（四）考核与奖惩 1、如获得以下称号，公司将给予相应的表彰和奖励：参加所在地区社会治安综合治理、治安、防火等项工作总结评比，被评为区级先进集体和个人；
参加集团和公司安全保卫工作评比，获得先进集体和个人称号的；
2、公司每年年底对各地区、各部门的安全保卫工作进行考核，对工作失职、安全保卫制度和措施不落实，发生火灾、刑事案件和重大治安事故，对研发、生产、工程、服务等项工作造成重大损失和影响的部门、事业部和实体要追究有关领导和当事人的责任。
二、内部安全保卫条例 内部安全保卫工作，要贯彻“预防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全”的方针，建立健全各项安全保卫制度，采取人防、物防和技防相结合的防范措施。
（一）实行封闭管理。各部门、事业部和实体，有条件的一律实行工作区封闭式管理。外来客人要坚持访客登记制度，对调离人员要及时收回门禁卡和房门钥匙；
（二）对现金、票证的安全管理 1、财务部门存放现金，一般不应超过银行核定的金额，因特殊原因存有较高额现金过夜时，必须经本部门领导批准，并采取相应的安全措施；
2、送取数额较大的现金，必须两人同行或派保卫人员随行，并派车接送；
3、加强对支票、增值税发票和其它有价票证的管理，坚持签发、检验复核制度，分级把关，堵塞漏洞，防治被盗受骗；
4、财务部出纳报销室的门、窗要进行加固，要安装防盗门、防盗窗、防橇锁，存放现金必须用保险柜，保险柜的钥匙要指定专人负责。
（三）对贵重仪器、设备和技术资料的安全管理 1、贵重仪器、设备，如：投影仪、摄像机、照相机、通讯器材等，要在有防护设施的库房或保险柜里存放，并指定专人管理。严格借领手续，确保设备器材的完好安全。
2、对有关公司科研、生产技术方面的资料、光盘、软盘要分密级进行保管、保存。机密资料用完之后，要及时进保险柜保存，对该归档的文件资料，要按要求及时交单位档案管理部门归档；
3、对于接触保密、机密文件、技术资料的员工，在调离时，要严格文件、资料交接制度，已保证公司机密和技术秘密的安全性。
（四）对机动车辆的管理，要坚持“谁使用、谁负责，谁开车、谁负责”的原则，价值较高的车辆要安装防盗装置，存放在指定车库里。未经领导批准和在特殊情况下，严禁将公车开回家，违者造成车辆丢失或损坏的，要追究当事人和主管负责人的行政和经济责任。
（五）加强对员工的安全法制教育 根据国家普法要求，公司每年将有针对性的对员工进行有关法律、法规和安全方面的教育、培训，不断提高全体员工的法制观念和法律、安全意识。
三、防火、防盗安全工作 根据集团要求，公司防火工作按照“谁主管，谁负责”的原则，实行逐级防火责任制。
（一）公司法人代表，为防火工作第一责任人；
分管安全的领导，为主管责任人；
（二）各部门、事业部和实体要建立防火委员会或防火领导小组，由分管安全保卫工作的领导和保卫部门负责人担任主任或领导小组组长、副组长，其主要职责是：
1、结合本单位实际，组织制定防火宣传要点，编印防火宣传材料，普及消防知识；
2、组织防火安全检查，消除火灾隐患；
3、配备专职或兼职防火干部或管理人员；
4、组织员工学习消防法，进行消防业务训练，熟悉消防器材设备的性能和使用方法，掌握灭火技能。
（三）公司规定：
1、办公区域、员工宿舍，一律不准使用电炉、电热器，不准私自乱拉电线和接用用电设施，违者一经发现，要严肃处理；
2、消防通道和安全出口，疏散楼梯等处，不准堆放物品；
3、坚持定期和经常性的防火安全检查，对安全防火工作作得好的单位，要给予表扬；
安全防火工作较差，问题、隐患较多的单位，要通报批评；
4、办公室内不准存放私人贵重物品以及现金、有价证券。员工必须加强自我防范意识，防止意外情况发生；
5、每日下班后，各部门、事业部和实体领导或安全员，要认真、仔细地检查每一道门窗是否关好、锁好，电源是否关闭。部门领导或安全员不在时，最后一个离开办公区域的员工，有责任履行以上职责，如不进行检查，一旦出现问题，除追究本部门领导责任外，还要追究当事人的责任；
6、多个单位公用一个大开间办公区的，要明确安全责任区域，哪个部门分管的门窗、电源，由哪个部门负责；
7、公司各级安全领导干部和安全管理人员，要加强安全防范意识，切实负起安全责任，确保股份公司一方平安。
四、本暂行办法由总裁办负责解释，自发文之日起实行。
固定资产管理办法 第一章 总则 第一条：为切实加强公司固定资产管理，规范固定资产借款报销行为，合理购置、正确使用各类固定资产并提高使用效益，确保公司财产的安全完整，特制订本管理制度。
第二条：本制度的具体内容划分为固定资产的分类及折旧、固定资产的购置制度、固定资产管理制度、固定资产报废制度、罚则和附则六部分。
第三条：本制度的适用范围包括公司总部各部门，公司所属各事业部，研究所。
第二章 固定资产的分类及折旧 第四条：固定资产系指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输设备以及其他与生产经营有关的经营设备。不属于生产经营设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，亦列为固定资产。
第五条：固定资产按成本（适用于本公司成立日前的固定资产计价及二○○一年九月二十八日以后新增固定资产计价）或评估值（适用于北京邮电通信设备厂重组投入的固定资产于本公司成立日起的计价）减累计折旧及减值准备列记。
第六条：固定资产成本包括购买及将该项资产达到预定可使用状态前所必要的支出。具有未来经济效益的重大的固定资产改良及更新支出予以资本化。日常的维修及保养支出则列为当期费用。
第七条：固定资产的折旧以原值／评估值减去3％－10％的预计残值后在预计可使用年限内以直线法计提。固定资产的预计使用年限如下：
类别 预计可使用年限 房屋建筑物 17-29年 机器及电子设备 2-9年 运输设备 3-5年 第八条：固定资产处置收益及损失以净处置款扣除账面净值后列记于利润表。
第九条：固定资产减值准备按单项分析法对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备，并计入当年度损益。
第十条：下列固定资产不计提折旧：
(一)房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定资产；
(二)以经营租赁方式租入的固定资产；
(三)已提足折旧继续使用的固定资产；
(四)按规定单独估价作为固定资产入账的土地。
第十一条：公司按月提取折旧，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；
当月减少的固定资产，当月照提折旧，从下月起不提折旧。
第十二条：固定资产提足折旧后，不论能否继续使用，均不再提取折旧；
提前报废的固定资产，也不再补提折旧。所谓提足折旧，是指已经提足该项固定资产应提的折旧总额。应提的折旧总额为固定资产原价减去预计残值加上预计清理费用。
第三章固定资产购置 第十三条：固定资产购置实行预算管理。年初由总部各部门，公司所属各事业部，研究所编制本部门年度固定资产购置预算，列明拟购置固定资产的名称、型号、生产厂家、具体配置、购置的数量、单价、金额，成套资产应按各组成部分分别编制预算，固定资产预算由总裁办、经营财务部负责审核，研究所的固 定资产预算还须技术管理部共同审核，经公司总裁办公会批准后生效。批准后的预算作为当年的资产购置依据。
第十四条：总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的固定资产购置及研究所办公设备的购置，在预算控制额度内由总裁办统一办理，由经营财务部负责审核；
研究所专用设备的购置，因其技术要求较为特殊，由研究所在预算范围内自行购置，由技术管理部负责购买申请的审批、购买实施过程中的监督及审核，总裁办负责资产购买的备案和登记。资产购置过程中各部门如有特殊需求，应及时与总裁办沟通或共同参与购置工作。
第十五条：资产购置应坚持多方询价不少于三方的原则，保证资产购置价格的经济合理。单批购置固定资产的价值在30万元以上，应公开招标，招标文件及成交合同应报经营财务部备案。为保证资产购置价格的合理，方便公司员工的监督，总裁办、研究所购置设备的相关信息应在公司内部网上公开、透明。
第十六条：预算内固定资产的购置，由使用部门填制“固定资产购买申请单”一式三份，交总裁办或技术管理部询价、经营财务部审核、最终交总裁办或技术管理部办理。申请单一份由使用部门留存，一份由总裁办留存，一份由总裁办交到经营财务部作为报销凭据。
第十七条：总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的固定资产购置及研究所办公设备的购置，一次使用资金在10万元以下（不含）的，由各职能部门（含市场部）、事业部、研究所负责人批准后，到总裁办办理审核、购买手续；
使用资金在 10（含）-30万元（不含）的，由主管副总裁批准后，到总裁办办理审核、购买手续；
30万元以上（含）由总裁批准后，到总裁办办理审核、购买手续。
第十八条：研究所专用设备的购置，一次使用资金在10万元以下（不含）的，研究所负责人批准后，到技术管理部办理审核、购买手续，到总裁办办理登记报销手续；
使用资金在10（含）-30万元（不含）的，由主管副总裁批准后，到技术管理部办理审核、购买手续，到总裁办办理登记报销手续；
30万元以上（含）由总裁批准后，到技术管理部办理审核、购买手续，到总裁办办理登记报销手续.第十九条：预算外资产购置，应上报“预算外资产购置申请报告”，经公司经营财务部、总裁办会签后报总裁批准方可按上述第十六条至第十八条程序进行购置。
第二十条：固定资产购置应办理验收登记手续。总部各部门（含市场部）、研究所、事业部的固定资产验收由采购部门、总裁办和各使用部门负责，经过验收合格的资产才能办理报销手续。验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产进行验收后一周内应到总裁办办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡片应由验收人和使用人签字，总裁办在办理固定资产卡片的同时应登记固定资产台帐，并对固定资产贴具标签。
第二十一条：固定资产管理卡片必须记录事项有：名称、资产编号、规格型号、价格、配置、配件、购入日期、生产厂家、验收情况、验收人、使用单位、使用人及备注（反映固定资产维护使用情况）。固定资产管理卡片一式三份，总裁办、经营财务部和使用单位各持一份。
第二十二条：总裁办在资产登记手续办理完毕的两日内到经营财务部办理借款报销手续。总裁办到经营财务部报销的发票必须注明供货单位详细地址、电话、联系人，否则经营财务部有权拒绝报销。
第四章固定资产管理 第二十三条：公司的各类固定资产的实物管理，由总裁办统一管理，负责设备的统一编号、数量帐的建立；
经营财务部负责各类固定资产数量、金额的总帐及明晰帐，并按月负责计提折旧。
第二十四条：公司各部室，事业部，研究所必须有专职或兼职的资产管理员。总裁办负责登记各部门资产管理员的名单并负责指导、监督各单位资产管理员的工作。
第二十五条：资产管理员的工作职责：保障公司资产的安全完整，负责登记本部门的固定资产台帐，登记固定资产的使用、变动、报废、处理情况，定期与不定期的对本部门的资产进行清查。并将固定资产的保管落实到具体的责任人，尤其在设备、仪表公用时，更应明确保管的责任人，以确保公用设备、仪表的正常使用。
第二十六条：各类固定资产的维护手册、保修单据应由使用部门的资产管理员统一保管。
第二十七条：仪器、仪表和设备等使用人必须事先细读说明书，熟悉其性能，严禁不按照规定进行操作。
第二十八条：固定资产使用部门应对资产进行保养和清洁，确保固定资产处于良好运行状态。
第二十九条：设备上的计量装置，仪器仪表，计量器具的周检工作，由总裁办指定专人负责，按国家规定执行。
第三十条：各类固定资产在使用过程中如需增加器件或进行维修的，应首先与总裁办联系，由总裁办负责器件购置和联系维修（研发和生产专用设备由技术管理部负责），各使用部门配合工作。增加器件和进行维修所需的费用预算由总裁办统一编制（研发和生产专用设备由技术管理部负责）。其中增加器件单个金额超过2000元的应参照固定资产购置要求办理相关手续，到总裁办办理固定资产卡片和固定资产实物帐的变更，报销时需附有固定资产变更卡片。
第三十一条：公司对固定资产实行定期实物盘点清查，目的是保证固定资产帐、卡、物相符，摸清资产的实际使用现状，保证资产的安全完整。
第三十二条：固定资产盘点清查由总裁办、经营财务部和各资产使用部门共同进行（必要时审计部共同参加），对盘点清查中发现的盈亏和资产毁损，应逐个查明原因，协商提出处理意见，报公司总裁审批，其中涉及的责任人应承担相应的赔偿责任。盘点清查中发现的闲置资产要查明情况并制订处理计划，帐外资产要做盘盈处理，及时入帐。
第三十三条：部门间调剂使用固定资产，应填写《固定资产内部调剂通知单》（见附件），经使用双方部门经理、总裁办、经营财务部签字后，报主管副总裁（设备主管部门）批准。由总裁办负责对固定资产台帐和固定资产管理卡片进行调整，经营财务部负责对帐务进行调整。
第三十四条：部门间临时借用固定资产，借入方应填写《固定资产内部借用通知单》（见附件），说明借用资产的名称、借用原因、借用期限等，由借用人和本部门经理签字，交借出方部门经理审批，总裁办备案。借出方资产管理员应对借出的固定资产进行登记，并负责借出资产的收回。
第三十五条：离职人员在办理离职手续时，所使用的各类固定资产一律退还，离职人员所在部门的资产管理员应负责检查退还资产的配置、配件和相关资料是否完整，了解退还资产的使用状况，如有遗失、人为损坏或配置配件缺失，离职人员应负责赔偿。若离职人员未退还所有的固定资产便办理了离职手续，其责任由离职人员所在部门的直接领导承担。
第三十六条：人员在公司内部调动，原使用的计算机根据不同情况进行不同的处理，如调入部门有闲置计算机，不需要重新购置的，计算机仍留在调出部门，如调入部门没有闲置计算机，需要重新购置的，应将调出部门的计算机调剂调入部门使用，办理资产使用部门的变更登记。上述调动所涉及部门的资产理管员应对调入调出资产进行检查登记，保证资产的完整性。
第三十七条：固定资产的改造包括固定资产大、中修，技术改造、技术更新。固定资产改造实行预算管理，年初使用单位对固定资产改造须提出相应的预算，由技术部门审定，总裁办归口管理。实施之前，由实施 部门根据预算向总裁办提出申请，总裁办会同技术管理部和经营财务部审核后由经营财务部按工单核算。固定资产经过改造后，如果不改变其主体结构的，其支出作为费用处理；
如果其经过改造后，改变其主体结构的，应变更固定资产的价值，并重新对改造后的固定资产进行编号、入帐、建立固定资产卡片。
第三十八条：固定资产的出租统一由总裁办对外办理手续。贵重的仪表、设备（原值大于10万元）没有特殊情况，不办理出租手续。出租的固定资产必须报经总裁批准，并办理正式出租协议后，方可租出。归还时，由总裁办和公司原使用部门点检清楚，撤消原租赁合同。
第三十九条：固定资产的租入统一由总裁办办理租赁手续。因生产需要须向外单位租入固定资产时，应报经总裁批准，并与出租单位签署正式租赁协议。固定资产租入时，应由使用单位和总裁办按租赁协议进行清点，由总裁办建立实物数量台帐（不并入公司的资产帐）。
第四十条：融资租赁性质的固定资产租入由总裁办、经营财务部负责审核相关条件。报总裁批准后，由总裁办办理租赁协议。并按租赁协议的内容，由总裁办建立实物数量台帐（并入公司的资产帐）和固定资产卡片，经营财务部建立固定资产帐，并定期提取折旧。租入固定资产的租赁费支出，由总裁办进行审核并办理相关手续。租赁费的支出，按月计入当期费用。
第四十一条：固定资产连续停止使用三个月以上，应列为“封存设备”。对于列入封存的设备，应由设备使用部门书面通知总裁办，总裁办核实后两日内书面通知经营财务部，经营财务部依此停止计提折旧。待启用时，总裁办也须在两日内书面通知经营财务部，以便恢复 提取折旧费；
连续停用二年以上的固定资产，应列为“闲置设备“或“闲置仪表“，申请有偿调拨或出售。
第四十二条：各部门如存在闲置、使用率低的资产应及时向总裁办反映，由总裁办统一调剂或处理，以提高固定资产的使用效率。
第四十三条：总裁办应定期与经营财务部负责资产的财务人员进行帐目核对。（暂订为每半年一次）保证帐帐相符。如出现不符时应编制差异表，注明差异原因。
第五章固定资产报废 第四十四条：申请资产报废应符合下列条件之一：
1、申请报废的固定资产已超过其使用年限，且不能继续使用；
2、因自然和人为的原因使固定资产受到毁损和丢失，且无法弥补和修复以便继续使用的；
3、由于历史原因，申请报废的固定资产存在重大质量问题，性能低劣且无法修复的；
4、因工艺设置改变和技术进步而遭淘汰，需要更新换代的；
5、申请报废的固定资产虽未超过使用年限，但其实际工作量超过其产品设计工作量，且继续使用易发生危险的。
第四十五条：固定资产报废审批权限：
1、固定资产报废单件原值在10，000元以下的，由使用部门提出申请，经总裁办、经营财务部会签后，由主管副总裁审批。
2、固定资产报废单件原值在10，000元以上的，由使用部门提出申请，经总裁办、经营财务部、主管副总裁会签后，由公司总裁审批。
3、固定资产报废无论金额大小，均须到主管税务机关审批后才能执行（除第四十四条第一项）。
第四十六条：固定资产报废程序 1、固定资产的报废，需由申请报废的部门完整填写一式三联的报废单（见附件），注明报废原因，由所在部门经理确认签字。
2、固定资产报废应有相应的技术鉴定，其中专用设备、仪器仪表由技术管理部负责鉴定；
办公设备、家具、房屋、运输工具及其他由总裁办负责鉴定。
3、固定资产报废单应交总裁办和经营财务部会签，并按规定审批权限报公司领导审批。
4、“审批意见”一栏签署完毕的“报废单”，分别交总裁办、经营财务部留存。总裁办应在固定资产管理台帐和卡片上盖作废章，以示注销，经营财务部根据“报废单”办理资产报废帐务处理。
5、报废固定资产应按审批要求及时处理，报废所得残值收入应交财务部作帐务处理。
第六章 罚则 第四十七条：本章内容是指当公司资产出现帐帐不符，帐物不符，或资产出现严重毁损而没有及时上报处理时，相关人员应当接受的处罚。
第四十八条：处罚规定包括：
1、如果相关人员没有按上述规定执行，但没有造成重大损失时，由财务部书面通报本人及所在部门经理。
2、如果因相关人员没有按上述规定执行而造成重大损失时，由财务部书面通报本人及所在部门经理、人力资源部经理，由人力资源部视其给公司造成损失的轻重程度给予降薪、降职，并应赔偿相应的经济损失。
3、如果由于部门领导的原因而造成相关人员没有按上述规定执行，但没有造成重大损失时，由财务部书面通报部门经理、直接责任人及该部门的公司主管领导。
4、如果由于部门领导的原因而造成相关人员没有按上述规定执行并造成重大损失时，由财务部书面通报本人及所在部门经理、该部门的公司主管领导、人力资源部经理，由人力资源部视其给公司造成损失的轻重程度给予降薪、降职并应赔偿相应的经济损失。
第六章附则 第四十九条：本制度经董事会审议通过后自颁布之日起开始执行。
第五十条：本制度的解释权在经营财务部。
固定资产报废单 编号：年月日 申请报废物品名称 规格 型号 数量 申请部门 申请人 报废品 金额 报废原因 鉴定及处理 意见 鉴定人：
审批意见 金额 申请物品报废部门 总裁办 财务部 主管副总裁 总裁 5万元以下 5万元以上 固定资产管理员 直接出售废品经手人 固定资产内部调剂通知单 编号：
日期 固定资产 名称 固定资产 数量 固定资产 型号 固定资产 配置 调剂前 使用部门 调剂后 使用部门 调剂前 保管人 调剂后 保管人 审批意见 调剂前使用部门 调剂后使用部门 总裁办 财务部 固定资产内部借用通知单 编号：
日期 固定资产名称 固定资产数量 固定资产型号 固定资产配置 借用前使用部门 借用后使用部门 借用前保管人 借用后保管人 借用原因 借用期限 审批意见 借用前使用部门 借用后使用部门 10万元以下（不含）固定资产购置流程图 总裁办询价 办公 设备 总裁办审批是否为预算内申请 购 买*1 主管副总裁 批准 10（含）—30万元（不含）30万元以上 总裁批准 经营财务部及总裁办会签，总裁批准 总裁办办理固定资产卡片 合格 检验*2 退货、索赔或拒付 不合格 本部门批准 借款报销手续 使用部门留存一份 经营财务部留存一份 卡片总裁办留存一份 专用 设备 是 提交预算外资产购置申请报告 否 使用部门填制固定资产购置申请单 10万元以下（不含）技术部询价 主管副总裁批准 10（含）—30万元（不含）30万元以上 总裁批准 *1：有关购买环节的说明 询价原则：应坚持询价不少于三方的原则。总部各职能部门（含市场部）、公司所属各事业部的固定资产购置及研究院办公设备的购置，在预算控制额度内由总裁办统一办理，由经营财务部负责审核；
研究院专用设备的购置，因其技术要求较为特殊，由研究所在预算范围内自行购置，由技术管理部负责购买申请的审批、购买实施过程中的监督及 审核，总裁办负责资产购买的备案和登记。资产购置过程中各部门如有特殊需求，应及时与总裁办沟通或共同参与购置工作固定资产购置应办理验收登记手续。
*2：有关验收环节的说明 总部各部门（含市场部）、研究院的固定资产验收由采购部门、总裁办和各使用部门负责，经过验收合格的资产才能办理付款手续。验收不合格的设备由采购人员办理退换、索赔、拒付等事宜。各使用部门对资产进行验收后一周内应到总裁办办理固定资产卡片登记手续，固定资产卡片应由验收人和使用人签字，总裁办在办理固定资产卡片的同时应登记固定资产台帐，并对固定资产贴具标签。事业部的固定资产验收由事业部的各具体使用单位负责。固定资产验收后一周内到总裁办办理固定资产登记手续。台帐的登记以及标签粘贴等工作在本部门办理。
低值易耗品管理办法 一、总则 为加强本公司低值易耗物品管理，严格控制行政费用开支，特制定本办法。
二、低值易耗品范围 本办法所指低值易耗品范围为：使用年限一般在一年以内，单价在2000元以下的工具、设备、装置、仪器、仪表、家俱、教学用具、计量用具、工模夹具、非机动车辆以及非生产用具等。
三、管理体制 公司总裁办为低值易耗品的采购和管理部门。经营财务部为核算监督部门。公司总裁办设立物品明细帐和库存统计表进行管理。
四、物品的采购、入库 凡本公司各部门需采购的物品，均须填写购物申请，经本部门领导审核批准后，报总裁办汇总编制计划，由主管总裁办副总裁批准后方可购买。采购本着节省成本、价廉物美、急需的原则，不得谋私利。采购物品后，办理入库手续，填制有关物品帐目；
凭发票和入库单到经营财务部报销。
五、物品领用与管理（一）在库物品由总裁办负责保管，指定专人管理。在库物品，按月或按季节定期盘点，填写库存统计表，注明盈亏值，说明原因。
（二）本公司制定各级人员低值易耗品的需用标准和使用期限，并定期改进，依据各部门的工作特点适当倾斜、变通。
（三）本公司发放物品可分定期（月初）一次性领用和随时领用。领用人填写办公用品领用簿。
（四）本公司对各部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。贵重办公用品等，须经主管部门副总裁批准后才能领用。
（五）物品报废时应由使用部门填写情况说明，交总裁办审核注销；
职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。
（六）公司制定劳保用品发放标准和使用期限，定期向有关员工发放。
（七）总裁办应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。
六、附则 本办法由本公司总裁办负责解释，自下发之日起实施。
会议制度 日常办公会议包括：总裁办公会、办公例会、中层以上干部会。为了强化公司会议管理，特制定本管理办法。
一、总裁办公会 每月至少召开一次，由公司总裁根据各副总裁提交议题和工作需要召集，总裁办公室负责会议的通知，会议议题的收集，资料的准备工作，参加人包括公司各位副总裁及总裁办公室相关人员。
（一）、会议内容是：
1、听取并检查各副总裁一月的工作情况汇报；
2、通报近期工作；
3、总裁提出近期工作任务，明确职责和时限要求；
4、研究会议议题并形成决议。
二、每周办公例会 每周一召开管理处室的办公例会，会议具体时间、地点由总裁办公室负责通知，参加人包括各管理处室主要负责领导及相关人员。
会议内容：
1、对各部门上报的“周工作总结和下周工作计划表”情况进行通报；
2、明确相关部门和人员任务和时限要求；
3、对各部门具体工作进行协调。
三、中层以上干部会议：
每月召开一次，由总裁办公室负责下发通知，准备会议资料。参会人员包括公司中层以上干部及相关人员。
会议内容：
1、通报本月度公司有生产经营情况；
2、明确各单位的下阶段任务和时间期限。
四、公司会议要求：
1． 要严格控制参加会议人员，与会议无关人员一律不得进入会场；
2． 参会人员要准时到会议地点并签到；
3． 会议期间参会人员不开手机、不接电话、不中途退场；
4． 会上发言要紧扣主题，不谈论与会议无关的话题；
5． 会议最后，召集人员确认会议结论，明确任务；
6． 会后由总裁办公室负责形成会议纪要，并下发到会议相关人员。
文件管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司内的行文程序，加强对公司内文件的管理工作，根据国家对文件管理的相关规定特制定本办法。
第二条：公司文件包括收文、发文，是公司在进行经营管理活动中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是公司进行管理的重要工具。
第三条：公司总裁办是公司文件管理部门，负责处理公司的收、发文处理工作。各部门、事业部、研究院要设兼职人员管理本单位的文书处理工作。
第二章公文种类 第四条：公司公文主要种类有：
（一）决定：适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员；
（二）通知：适用于传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项，任免人员，转发上级机关公文。
（三）通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。
（四）报告：适用于向上级汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。
（五）请示：适用于向上级机关请示事项。
（六）批复：适用于答复下级单位请示事项。
（七）意见：适用于对重要问题提出见解和处理办法。
（八）函：适用于不相隶属机关之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。
（九）会议纪要：适用于记载、传达会议民政部和议定事项.第三章公文格式 第五条：公文一般由发文机关、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、主题词、抄送机关、印发机关和印发时间等部分组成。
（一）公文字号由公司代字、年份和序号组成，在横线上3MM处用3号仿宋字，居中排列，年份、序号用阿拉伯数码标识，年份用全称，用“〔〕”括入。
（二）公文标题应当准确简要概括公文的主要内容并标明公文种类。公文标题中除规章制度名称加书名号外。一般不用标点符号。
（三）公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。
（四）公文除“会议记要”外，应当加盖公章。
（五）成文日期以领导签发的日期为准。
（六）公文应当标注主题词。
（七）抄送机关指主送机关外需要执行或知晓公文的其他机关，应当使用全称或者规范的简称。
第六条：公文中各组成部分的标识规则，参照《国家行政机关公文格式》国家标准执行。
第七条：公文用纸采用国际标准A4型，左侧装订。
第四章行文规则 第八条：行文规则是指根据发文机关与收文机关之间的关系确定下来的行文规范和准则。国家对公文的行文规则有严格的要求，公司行文应遵照国家有关规定进行，强调以下几点：
1、行文应当确有必要，注重效用。
2、行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。
3、要分清主送、主报和抄送、抄报单位。主送、主报单位必须是公文的办理单位，抄送、抄报单位则是公文内容涉及的其它有关单位，主报、抄报是上行文，主送、抄送是平行文或下行文，给上级单位的请示、报告，不能同时抄送同级或下级单位。
4、“请示”应当一文一事；
一般只写一个主送机关，需要同时送其他机关的，应当用抄送形式。
“报告”不得夹带请示事项。
第五章发文办理 第九条：发文程序 由发文部门主办人员起草（拟稿）交部门经理审核（审核）交总裁或主管副总裁签发（签发）交秘书部门复核后确定发文字号、分送部门、印制份数登记在案（缮印）由总裁办负责打印初稿，并经拟稿部门校对后印制（校对）加盖公章（用印）由拟稿部门负责分发（分发）由总裁办公室 负责已发文的归档（归档）第十条：各部门起草公文应当做到：
（一）符合国家的法律、法规及其他有关规定。
（二）情况确实，观点明确，表述准确，结结构严谨，条理清楚，直达不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。
（三）公文的种类应当根据发文单位的行文目的、职权及与主送机关的行文关系确定。
（四）拟制紧急公文，应当体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。
（五）人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。
（六）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）、”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。
（七）应当使用国家法定计量单位。
（八）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。
（九）公文中的数字，除成文日期、部分结构层次数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。
第十一条：公文送负责人签发前，应当由办公室进行审核。审核的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合本办法的规定等。
第十二条以公司名义制发上行文，由主管副总裁或总裁签发。
第十三条：公文正式印制前总裁办公室应当进行复核，重点是：审核、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。
第六章 收文办理 第十四条收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、拟办、批办、承办、催办等程序。
信件、传真 各单位外部会议收文 总裁办签收、登记 由总裁办主任填写拟办意见 呈总裁或副总裁批示 总裁办登记并转交承办单位承办 承办单位将办理完毕文件交回总裁办归档 退总裁办 总裁办 催办 裁 第十五条：承办公文要求（一）承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明，对不属于本单位职权范围或者不宜由本单位办理的，应当及时退回交办的文秘部门并说明理由。
（二）公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商，如有分歧，主办部门主要负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请主管领导协调或裁定。
（三）审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见。姓名和审批日期，其他审批人圈阅视为同意，没有请示事项的，圈阅表示已阅知。送负责人批示或者交有关部门办理的公文，总裁办公室要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。
第十六条：呈批件办理：公司内日常工作的请示、报告需要用呈批件的形式送领导审批。
呈批件的呈报及办理流程：
交部门经理核稿并签字 由拟稿人交部门行政助理登记 各主办人员拟稿，填写“呈批件”，一事一呈报 部门行政助理交总裁办登记 退承办部门办理并存档 总裁办负责呈 总裁或副总裁批示 呈批件正文应有拟稿人或部门经理的签字。
第七章公文管理 第十七条、上级机关下发的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，需经办公室主任批准，可以翻印，翻印时应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。
第十八条：公司发布公文，必须经公司领导批准后才可由总裁办公室统一印发。
第十九条：公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印机关证明章。
第二十条：公文被撤销，视作自始不产生效力；
公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。
第二十一条：公文办理完毕后，应当根据《中华人民共和国档案法》和《公司档案管理办法》，及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。
第二十二条：部门合并时全部公文应当随之合并管理。部门撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。
第九章附则 第二十三条：本办法未尽事宜，按《国家行政机关公文处理办法》执行。
第二十四条：本办法自发布之日起施行 公司印章管理办法 第一条为加强公司印章的管理，保证公司经营活动的正常运行，制定本管理办法。
第二条本管理办法所指印章包括公司印章、业务专用章。
第三条配置印章的范围：
（一）公司印章，由上级机关核发；
（二）业务专用章；
1、财务专用章：只允许公司经营财务部配置；
2、合同专用章：公司总裁办公室配置；
3、销售合同专用章：由市场总部根据工作需要，提出配置单位；
4、发票专用章：由经营财务部负责提出配置单位；
5、结算财务专用章：由经营财务部配置；
6、报关专用章：由经营财务部配置；
7、维修专用章：由移动电话服务中心配置。
第四条申请印章的程序（一）凡因工作需要并符合第三条规定配置印章或更换印章需写出局面申请，经总裁办公室主任同意，报总裁批准。
（二）印章刻制由总裁办公室负责，经公安机关核准，到指定的刻字社刻制。
（三）印章的规格、样式由总裁办公室按有关规定办理。
第五条印章的管理（一）公司的所有印章，均由总裁办公室负责登记、留样，并注明起用时间、废止时间、销毁时间和相关保管人、经办人。
（二）由于印章磨损而更换印章，仍需在总裁办公室登记、留样。
（三）所有印章均由专人管理 1、公司印章由总裁办公室专人保管；
2、业务专用章由使用部门设专人管理。
（四）部门撤销或重组，原部门有关印章交回总裁办公室，由总裁办公室负责销毁。
（五）严禁印章转借。
（六）印章丢失，要及时向总裁办公室书面报告，并采取措施。
（七）各部门不得擅自刻制印章，否则，将追究部门领导责任。
第六条各类公章的使用规定（一）公司印章的使用 1、凡有公司级领导签署的文件或发文批准书、业务报表、协议书、合同书、邀请函等，可直接加盖公司印章。
2、除上述，凡加盖公司印章，均须填写“公司印章使用申请单”（附件1），经部门领导签字同意，报公司领导批准后，方可使用公司印章。
3、不允许在手写文件上加盖公司印章；
4、不允许在空白纸上加盖公司印章。
5、原则上公司任何人不得携带公章外出。如确需带出使用时，须经公司领导批准并填写“公章借出审批表”方可带出。
（二）合同专用章的使用规定 1、公司合同专用章由总裁办公室专人负责保管，他人不得擅自刻制、使用；
2、使用合同专用章应填写“公司合同专用章用印审批单”（附件2），经公司领导批准方可用印；
3、交公司领导审批的合同，应注有公司法律专员及经营财务部意见；
4、用印处要有合同负责人签字，注明年月日。
（三）各部门印章、业务专用章的使用，由相关部门或部门做出相关规定，并报总裁办公室备案。
第七条本办法由总裁办公室负责解释。
附件1：
使用公司印章审批单 年月日 申请用印内容 用印份数 用印部门 经办人签名 部门经理签字 公司 总裁/副总裁 审批 附件2：
公司合同专用章用印审批单 用印申请部门 合同份数 经办人签字 联系电话 签约方 甲方：
乙方：
涉及金额 签约负责人 联系电话 部门经理签字 律师意见：
经营财务部意见：
主管副总裁签字 总裁审批 日常行政工作管理办法 为了加强对公司日常行政管理工作，规范公司内的各项工作的流程，根据公司具体情况特制造本管理办法：
第一章办公用品管理 一、办公用品发放（一）各部门、事业部在每月的25号前，填写下月“办公用品申请单”，由部门经理签字后，报总裁办，由总裁办统一购置，在下月5日前发放。各部门、事业部的办公用品申请额度不能超过公司日常办公用品预算。
（二）各部门、事业部有特殊需求的办公用品，需提前向总裁办申请，填写“办公用品申请单”，由总裁办主任签字后，由总裁办统一购买。各部门不得自行购买办公用品。
二、办公用品的费用分摊 总裁办根据各部门的实际情况，核定各部门一年的预算额度，各部门领取的各类办公用品都将列入本部门费用支出。凡预算超支的部门，总裁办不再发放任何办公用品。如有特殊情况，发生预算外支出，必须报主管副总裁批准后方可调整。
第二章礼品管理 一、礼品的领取 各部门领取办公礼品，须填写“礼品领取申请单”，经有关领导签字认可后，方可到总裁办领取办公礼品。各部门有特殊要求的礼品可提前向总裁办申请，由总裁办统一购买。
二、礼品费用预算与分摊(一)总裁办依据各部门对礼品的需求档次以及数量，年初制定礼品预算费用的额度，合理安排全年的礼品档次、数量，尽可能做到少花钱多办事。
（二）根据各部门领用情况，分摊费用，计入各部门业务招待费。
第三章会议室管理规定 一、公司办公楼共有会议室八个（六层一个；
五层两个；
四层四个；
二层一个）。各部门使用会议室须提前预定，并将会议事由、参会人数及会议要求一一告诉会议室管理人员，由会议室管理员进行登记。如果需要投影仪请提前半天预定。
二、若有其它特殊要求如：饮料、水果、鲜花、桌旗、及会议需要人服务等须提前告知总裁办，并需要征得其部门经理及总裁办主任同意，由总裁办统一负责准备。
三、各部门会议结束应及时通知会议室管理员及本楼层保洁员，以保证会议室的使用。
四、各部门在使用中应爱惜会议室内设施，不要将坚硬的和腐蚀性物品放在桌面上，以防划伤桌面。
五、会议室内设施专门为会议室正常使用准备，任何人不得随意挪用。
六、会议室内严禁吸烟，严禁用餐。
七、如有违反此规定，总裁办将追究使用会议室部门经理及当事人责任。
第四章用餐管理 一、就餐：
1、公司员工：公司提供正常工作日每人一次工作午餐（为移动电话制造部生产线白班员工提供午餐、晚餐，夜班员工提供夜餐及早餐）。公司员工凭餐卡到餐厅用餐，公司不再发放午餐补助。
2、加班用餐：因工作原因需要加班的人员，经部门领导同意可在餐厅用工作餐，加班用餐使用公共用餐卡。
3、来访人员：外来与公司洽谈业务的人员，经部门领导同意可以在餐厅用工作餐，用餐使用公共用餐卡。
4、自费用餐：为方便员工早晚用餐，餐厅为员工提供自费用餐（只限于早餐、晚餐），采取餐票用餐的方式，餐票由员工个人在餐厅办公室购买。
二、报餐：
各部门用餐管理员负责本部门员工早、中、晚、夜（夜餐只限移动电话制造部生产线员工）用餐人数及名单的统计、上报。
根据餐厅要求：各部门在上午9：30以前将本部门中午用餐人数报公司前台，下午15：30以前将所有用晚餐、夜餐及第二天用早餐的人员报公司前台，由公司前台汇总后报餐厅办公室。
周六、周日需加班要在周五下午17：00之前将用餐人员交公司前台，由公司前台汇总后交餐厅，餐厅将按名单提供用餐。
三、餐卡的使用及管理：
1、员工用餐卡每人一张，不得转借，每餐只能划卡—次。公共用餐卡每部门一张，每餐可划卡多次，由部门领导管理使用。
2、员工遵照“射频卡就餐使用注意事项”（附件）正确使用就餐卡。
3、餐卡丢失：餐卡丢失应及时到总裁办公室登记挂失，补办新卡。制作新卡费用由个人负担，4、餐卡损坏：视情况而定。若因个人原因造成餐卡损坏，制作新餐卡的费用由员工个人负担，每张收工本费30元，交公司经营财务部，由经营财务部开据收据。
5、餐卡的办理：各部门如有新员工入职，到总裁办公室统一办 理员工用餐卡。
6、餐卡的变更：公司内部员工调动工作，由员工所在原部门用餐管理人员负责到总裁办公室办理变更手续。
7、退卡：员工办理离职手续时应将餐卡退总裁办公室。
8、餐卡充值：在每月月初由餐厅办公室负责按每月实际工作日为员工的餐卡充值。每卡每月充值一次，充值时将卡中未消费的剩余金额冲销。
附件：【射频卡就餐使用注意事项】 1、该卡仅限在首信集团内部使用；
2、一人一卡，个人所持卡请勿转借他人，否则后果自负；
3、请妥善保管射频卡，保持卡面清洁，防止卡片弯折，使用卡时不必将卡片从卡片套中拿出。如果由于持卡人保存不当造成卡上数据不能读出，责任由持卡人承担；
4、持卡就餐时，请将射频卡任意一面放入收费机。听到“嘀”声后，同叫收费机上显示出卡上余额，表示放入正确。等食堂工作人员操作完毕，扣除本次消费金额后，窗口机将显示本次消费后所剩余额，此时即可取卡；
5、在食堂工作人员进行收款操作时，切不可提前或中途取卡，否则造成卡上金额损失或卡片损坏(即卡上数据无法读出)责任自负：
6、在消费过程中请本人留意自己卡上的余额与消费额，发现金额被减错时请及时找食堂工作人员说明情况，并可到管理室查询，否则隔日管理室不再受理；
7、读卡时若显示出错，请按如下步骤检查原因：
——卡片是否放到位；
——是否为挂失卡；
——卡片表面是否有压伤；
——在其他窗口重试放卡；
8、卡片若遗失，请立即到管理室挂失，否则卡中余额损失自负；
9、卡片上的金额消费完毕，请按规定时间到管理室续卡(存款)：
10、卡片不用时请妥善保管，持卡消费时请勿拥挤，守秩序，讲礼貌。
第五章车辆使用和司机管理规定 一、为了加强车辆管理，保障车辆安全行驶，统一调配及合理使用，结合公司目前车辆的具体情况制定本规定。
二、本公司现有车辆原则上保证公司领导外出工作，并可用作公务车。由总裁办统一调配。
三、各单位因公用车向总裁办申请，由总裁办根据情况进行安排。未经允许，司机私自用车引起的各种问题和事故，后果由司机自负，情节严重的，要追究相应责任，以至处罚。
四、车辆行驶在外发生意外情况，司机首先要保护现场，并及时向车辆管理员及总裁办主任汇报。如果确因司机个人原因造成车辆损坏、丢失以及造成违章与交通事故，将视情节轻重对司机予以处罚直至辞退。
五、车辆一律停放在公司指定地点，如果当日加班超过22：00可将车停放在离家较近的安全停车地点，严禁在非指定地点停放过夜。
五、司机注意事项 1、司机要牢固树立安全、服务意识，必须以高度的责任心和良好的精神状态驾驶车辆，严格执行交通规则，严禁酒后驾车。
2、司机要爱护车内设施，保证车辆内外清洁，出行前要例行安全检查，并要定期对车辆进行维护保养，保证车辆安全 3、司机因故意违章和因证件不全，被罚款，费用自负。
4、司机要认真填写每天“出车记录表”（见附件），车辆管理员进行核对。
5、司机要认真填写加班记录表，将前一天加班情况如实填写并于第二天中午之前交总裁办车辆管理员处。如因出车在外地，应在回公司后及时到总裁办公室填写。每月1日将“加班记录”（见附件）计算清楚交车辆管理员核准，由车辆管理员报总裁办主任批准后报人力资源部，按公司有关规定领取加班费。
6、司机加班若前一天超过次日凌晨1点，则第二天上午不安排该司机出车。原则上上班时间（8：30至17：00）不安排司机休息，如果上班时间需要休息，应电话通知车辆管理员，得到批准后方可休息。
7、司机要认真记录车辆行驶公里数，每月1日将前月车辆行驶公里数报车辆管理员，车辆管理员进行验查，并根据行驶公里数核算燃油的使用。
8、司机平时无出车任务时，应根据部门规定从事行政管理工作。
附件1：
加班申请单 驾驶员姓名：上月月末行驶公里数：
日期/时间 加班时间 小时数 系数 加权后的小时数 用车单位 备注 ×1.5 ×2 ×3 共计加班小时，本月行驶公里。
主任核准：
附件2：
出车记录：
姓名：
日期 出车时间 起止地点 用车部门或乘车人 回公司时间 公里数 备注
第二篇：旅游公司行政工作管理制度
第三章 旅游公司行政工作管理制度 会议管理制度
1.1 原则
为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。1.2 会议分类：
a.全公司的会议，如干部会、员工大会等；实行公司制的公司，按公司章程及董事会议事规则，另设股东大会、董事会、监事会等；
b.专业性会议，如经营活动分析会等； c.部门工作会，如导游人员大会等； d.班组会。1.3 例行会议
为避免会议过多或重复，公司的正常性会议一律纳入例会制，原则上要按例行会议规定的时间、地点和内容组织召开，例行会议包括： 1.3.1 行政会议
a.公司领导办公会； b.公司区务会；
c.公司员工大会（或中层干部大会）； d.经营活动分析会； e.服务质量分析会； f.公司安全工作会； g.公司场务管理工作会 ｈ 班组（部门）班前会等。1.3.2 各级代表大会
a.员工代表大会； b.部门员工大会； 1.3.3 民主管理会议
a.公司管理委员会； b.游客服务管理委员会； c.生活福利委员会等。
0
1.4 其他会议的安排
凡涉及几个部门负责人参加的会议，均须在会议召开前，经部门领导批准，分别报公司办公室统一安排，方可召开。
1.4.1 公司办公室应在周末将下周的公司例会和各种临时会议，统一平衡后编制“周会议计划”，打印发给公司领导及各有关部门、有关人员。
1.4.2 凡公司办公室已列入计划的会议，如因故改期时，会议召集单位应提前
两天报公司办公室调整会议计划。未经公司办公室同意，任何单位和个人不得随意打乱正常会议计划。
1.4.3 对于准备不充分或重复、作用不大的会议，公司办公室有权拒绝安排。
1.4.4 对于会议参加人员相同、内容接近、时间接近的几个会议，公司办公室有权安排合并召开。
1.4.5 各部门会议的会期必须服从公司的统一安排，部门的小会不应安排在景
区例会期间召开（与会人员不发生冲突的例外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。1.4.6 所有会议的召集单位和召集人应做好会议准备，包括：
a.拟好会议议程；
b.准备会议文件（如发言提纲、提案、汇报总结提纲、工作计划及会议决议草案等）
c.落实会场；
d.提前通知与会人员。
1.4.7 会议要求：凡接到会议通知的有关人员，应准时到会、认真听会并记录，并做好会后的传达贯彻工作。会议召集单位应认真进行检查及考核。
2.1 总则
2.1.1 为了减少文件数量，提高办公速度和文件质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据国家关于文书处理的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。2.1.2 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。
2.1.3公司各类文件分别由公司办公室归口管理。2.2 收文的管理
文件管理制度
2.2.1 公文的签收
2.2.1.1 凡来公司的公启文件（除单位领导亲启的以外），均由收发员登记签收后，分别交办公室拆封，在签收和拆封时，收发员需注意检查封口和邮戳，对开口和邮票撕毁的函件应查明原因。
2.2.1.2 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。2.2.2 公文的编号保管
2.2.2.1 办公室对上级来文拆封后，应及时附上《文件处理传阅单》，并分类登记编号、保管，需要公司承办或归档的公司领导亲启文件，领导启封后，也应分别交办公室办理正常手续。
2.2.2.2 公司外出开会人员带回的文件及资料，应分别送交办公室进行登记、编号、保管，不得个人保存。2.2.3 公文的阅批与分转
2.2.3.1 凡正式文件均需分别由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后，分送承办部门阅办。2.2.3.2 一般函、电，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个单位合办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
2.2.3.3 为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，公司领导和承办部门一般应在当天阅签完毕，紧急文件要即阅即办；如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。2.2.4 文件的传阅与催办
2.2.4.1 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。2.2.4.2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员，按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
2.2.4.3 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，应办理借阅手续，以防止丢失、泄密。
2.2.4.4 文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。
2.2.4.5 办公室对文件负有催办、检查、督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指
定专人办理，不得将文件压放、分散。如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档、周转。2.3 发文管理 2.3.1 发文的规定
2.3.1.1公司上报下发正式文件的权力分别集中于公司，除工会以外的各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。2.3.1.2
2.3.1.3 对单位影响较大，涉及两个以上的公司领导分管范围的文件，须由公司领导批准签发，其余文件均由公司分管领导批准签发。2.3.2 发文的范围: 2.3.2.1 凡以公司名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。2.3.2.2公司下发文件主要用于：
a.公布公司规章制度；
b.转发上级文件或根据上级文件精神制定的公司文件； c.公布公司体制、机构变动或干部任免事项；
d.公布公司的经营管理、思想政治工作、生活福利等所做的决定； e.公布有关奖惩的决定和通报； f.其他有关公司的重大事项。2.3.2.3公司上行文、外发文主要用于：
a.向上级机关呈报工作计划、请示、报告、处理决定；
b.同兄弟单位联系有关本公司重大旅游经营、人事劳资、物资供应、基建、党群工作等事宜。
2.3.2.4 在公司日常旅游经营管理、党群工作中，有关安排部署、传达上级指示等事项，应按相关制度办理，经公司分管领导批准后，由主管业务管理部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。
2.3.2.5 凡各业务管理部门召开专题会议所作的决定，一般都不应发文，为备查考，可以以管理部门的名义，发会议纪要。
2.3.2.6 各业务管理部门与外单位发生的一般业务联系，可用管理部门的名义对外发函（应
各自编号备查），不用以公司的名义发文。2.3.3 发文程序与要求
2.3.3.1 各单位需要发文，应事先分别向公司提出申请。
2.3.3.2公司同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令、法规，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。
2.3.3.3 草拟文稿必须从公司角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整，并严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写。2.3.3.4 文稿拟就后，拟稿人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标明日期和密级。
2.3.3.5 办公室应根据公司的要求和上级有关指示精神以及有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿。
2.3.3.6 经办公室审查修改后的文稿，送公司分管领导核稿（对文稿内容、质量负责）。2.3.3.7 对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟稿部门重新誊写清楚。2.3.3.8 须经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签。
2.3.3.9 文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党委、公司领导审定、批准、签发。2.3.3.10 经领导批准签发后的文稿，交办公室统一编号，送打印室打印。2.3.3.11 文件打印清样，应由拟稿人校对，校对后拟稿人应在发文稿上签名。
2.3.3.12 文件打字后，派人按数印刷，再由办公室分发并检查落实情况，对印刷质量不合格的文件，办公室应拒绝盖印分发。2.4 文件的借阅和清退
2.4.1 各部门的有关工作人员，因工作需要借阅一般文件时，需经本部门负责人签写便条；对有密级的文件须经办公室主任同意后方可借阅。
2.4.2 借阅文件时，应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上用笔勾划。
2.4.3 办公室对承办的公文应抓紧催办，应定期对已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作（一般为月底一小清，季末一中清，年终一总清），如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。
2.4.4 各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办、检查工作。
2.5 文件的立卷与归档 2.5.1 文件的归档范围
2.5.1.1 下列文件，分别由办公室负责归档：
a.上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复；
b.公司办公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和经营工作的各类计划统计表，季度、报告等；
c.公司办公会、中层干部会以及各种专业例会记录；
d.公司党员大会、员工大会、工会会员大会等一级的党群组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等；
e.有保存价值的人民来信来访记录及处理结果；
f.参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等；
g.上级机关领导来公司检查、视察工作的报告、指示记录以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料；
h.反映本公司经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音、像制品；
i.公司日志和大事记；
j.公司向上级请示批复的文件及上报的有关材料。
2.5.1.2 各业务管理部门、群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务管理部门、群众团体负责立卷归档。2.5.2 立卷要求
2.5.2.1 文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。2.5.2.2 立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
2.5.2.3 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
2.5.2.4 上形成的文件材料，要求在下五月份以前整理完毕，六月份正式向档案室移交文件清单一式两份，接、交单位各留存一份备查。2.6文件的销毁
2.6.1 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。
2.6.2 经审核同意销毁的文件，应派专车分别由办公室主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。公文管理规定
3.1 旅游公司的公文是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题、指导和商洽工作的重要工具。
3.2 公司的公文应实行统一管理，要求该项工作做到规范、准确、及时、安全；行文单位要克服官僚主义和文牍主义。
3.3 公司的各部门及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本单位的秘密事项，必须严守机密，不准泄露。
3.4 公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印时，一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅；机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档；秘密文件由阅文人妥善保管，必要时由起草人收回归档。
文件的保密级别，由发文单位的主管领导根据文件的内容确定。
3.5 公司的发文程序为：拟稿、审核（部门领导）、签发（公司领导）、打印、发文、催办、立卷、归档等。
公司收文的处理程序为：收文、分发、传送、催办、立卷、归档等。3.6 草拟公文注意事项
3.6.1 内容要符合党和国家的路线、方针、政策、法律、法令及地方行政法规。3.6.2 反映情况要客观，实事求是。
3.6.3 文字应准确、精练、条理要清楚、层次要分明、结构要紧凑、用语要规范。3.6.4 人、地、物名，引文及时间要具体、准确。
3.7 各级领导对送来的公文要及时阅批，急件应当天批复；一般文件在三日内批复。3.8 各级领导阅、批公文应仔细、认真，阅后要签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要简练、具体、明确。
3.9 发文单位对所有的发文均应存档，并将经领导签字的文件原稿、审核稿连同正本两份送档案室存档。有领导指示的，还应附批复件。
3.10 行政方面的收文由公司办公室统一负责。办公室收文后应先做好分类、登记，然后
根据文件的内容，分送有关领导批阅，再由办公室根据批阅意见进行传阅及阅示完毕后收回归档。
3.11 所有文件发放，一定要有登记、签收手续。3.12 公司发文，一定要由办公室统一编号。
3.13 董事会机构及经营管理部门除经对方同意，一般不对外发文。
3.14 红头文件，只适用于需要遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、人事任免等，其他文件一般用单位信笺印发。印鉴管理制度
4.1 总则
4.1.1 本规定就单位使用印章的制发、改刻、废止、管理及使用方法做出规定。4.1.2 印章是单位发行和管理的文件、凭证、文书等与单位权利、义务有关的文件上，因需以单位名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。4.2 印章的制定、改刻与废止
4.2.1 单位印章的制定、改刻与废止，一般由公司办公室主任提出。
4.2.2 办公室主任必须在提出上述要求时，将新旧单位印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限加以说明。
4.2.3 单位印章的刻制由办公室主任安排，同时，如有需要更换或废止的印章，应由有关部门的负责人迅速将旧印章交还公司办公室。
4.2.4 废止印章的保存年限，除特别需要，由公司办公室保存三年，然后在征得原使用单位的负责人同意后再行处理。
4.2.5 单位印章在受到散失、损毁、被盗的情况下，各级负责人应迅速向办公室主任递交说明原因的报告，后者根据情况按本管理制度规定的手续办理补制。4.3 登记
4.3.1 印章应在公司办公室进行登记，并登入印章台账，该台账应永久保存。
4.3.2 印章需在单位以外登记或申报时，应由管理者将印章名称、申报年月日以及申报者姓名汇总后报公司办公室主任。4.4 印章使用
4.4.1 盖章手续
4.4.1.1 公司领导人及高级职员名章：
如本单位内部使用公司领导人及高级职员的名章时，应先填写《单位印章申请单》，写明申请事项，征得部门领导同意后，连同需盖章的文件一并交公司办公室印章管理人盖章。
4.4.1.2 部门的印章，同样需要在申请单上填写用印理由，然后由主管领导批准后，连同需要用印文件一并交印章管理人盖章。
4.4.2 公司印章的使用，原则上由印章管理人或文件处理人掌握。印章使用人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的签字。
4.4.3 代理实施用印的人员，要在事后将用印依据和《用印申请单》交印章管理人审查。用印依据和《用印申请单》上应有代理人的签字。
4.4.4 常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系或有文字证明者可省去填写申请单的手续，印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入登记簿备查。4.5 用印要领
4.5.1 公司印章的用印应依照以下原则进行：
a.公司、部门名章分别用于以各自名义行文时；
b.职务名称印章在以职务名义行文时使用。4.5.2 公司印章的用印规定：
ａ 公司印章应盖在文件的正面； b.盖印文件必要时应盖骑缝印；
c.公司印章的盖章处，除有另行规定或文件形式无固定的要求外，一般参照以下规定进行：
——公司名称章一般盖于单位名称的右侧，但公司名章与职务名章并用时，应盖在名称中间或竖写名称的下方；
——职务名章应盖于职务名称的右下，或竖写名称的下方。d.盖公司印章，除特殊规定外，一律用朱红印泥；
e.如需盖章的文件很多时，在得到公司领导的批准后，也可采取印刷的形式。机要文书管理规定
5.1 总则
5.1.1 本规定为处理涉及公司机密文件及机要事项而制定。
5.1.2 公司员工必须根据自己的职务，遵守处理机要文件及机要事项的纪律。5.1.3 本规定的修改与废止，由公司领导决定后实施。
5.2 本规定所称的“机要”是指不得泄露其内容的文件和事项，凡符合下列条款之一者，均为机要文件。
5.2.1 关于公司的重要政策或计划； 5.2.2 关于人事问题； 5.2.3 会议讨论的重要事项； 5.2.4 关于公司经营的重要事项；
5.2.5 契约、协定或根据协商而决定的事项； 5.2.6 规定、命令中特别指定的事项。5.3 机要文件及其处理程序可分为以下三类：
5.3.1 秘密：不能向公司中层领导及业务上相关工作人员以外者公开的。5.3.2 公司涉外秘密：不能向公司以外公开的。
5.3.3 绝密：不能向公司中层领导、特别指名的最小范围内的相关工作人员以及承办人员以外者公开的。
5.4 机要文件、机要事项及其种类的认定，原则上由所管部门的领导负责，但公司领导可以改变上述认定。
5.5 机要文件或机要事项由该项业务负责人负责印制和传达。
5.6 机要文件由其制发部门制成正本、副本各一份，并分门别类加以保管，其中的副本可以根据秘密级别，允许本规定确定的相关人员阅读。
机要文件应加盖相应的红色印章，其处理和保管由收件人自行负责。5.7 机要文件的制发部门应备有发文簿，文件送至有关部门时，必须请收件人签字（或盖章）。
5.8 公司及下属单位之间进行文件来往传送或邮寄时，应采用亲启信函的方式，必要时应采用挂号信函的方式。
5.9 在单位内部机要文件的传递，除责任者自行携带方式外，必须加封后传递。
不能以文件方式传递的秘密事项必须由直接关系者亲自传达。5.10 机要文件需经制发部门的主要领导同意后方可复制。
机要文件复制时，制发部门应将复制件数量在原件或副本上详细记录，并在发文簿上记载复印件的去向。
5.11 秘密文件或公司对外秘密文件以及秘密事项，由制发部门的主要领导负责，请相关单位进行分发和传送。
5.12机要文件及相关草案、其他无用物品的销毁，应确定时间，由所管部门负责人组织进行。保密制度
6.1 总则
6.1.1 为保守单位秘密，维护公司权益，特制定本制度。
6.1.2 公司秘密是关系本单位权力和利益，并依照特定的程序、在一定时间内只限定有限范围的人员知悉的事项。
6.1.3 公司下属单位、分支机构以及公司员工都有保守公司秘密的义务。6.1.4 公司的保密工作，应实行既确保秘密又方便工作的方针。
6.1.5 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、保密措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。6.2 保密范围和密级确定 6.2.1 公司秘密事项：
ａ.公司重大决策中的秘密事项；
ｂ.公司尚未实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策； ｃ.公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录； ｄ.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表； ｅ.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
ｆ.公司员工人事档案，工资性、劳务性收入资料； ｇ.公司的技术诀窍、新旅游项目等技术秘密； ｈ.其他经公司确定应当保密的事项。
一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。6.3 公司秘密的密级划分
6.3.1 公司秘密分为绝密、机密、秘密三级。
6.3.2 绝密是最重要的秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害。6.3.3 机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受严重的损害。6.3.4 秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。6.4 公司密级的确定
6.4.1 公司经营发展过程中，直接影响公司权益的重要决策文件、资料为绝密级。6.4.2 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。
6.4.3 公司的人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。6.5 保密期限
6.5.1 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的相关规定标明密级，并确定保密期限。
6.5.2 保密期限届满，自行解密。6.6 保密措施
6.6.1 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁由公司办公室或主管负责人委托专人执行。
利用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密，由电脑部的负责人保管。6.6.2 对于划分秘级的文件、资料和其他物品，必须采取以下措施：
a.未经公司负责人批准，不得复制和摘抄；
b.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； c.在设备完善的保险装置中保存。
6.6.3 属于公司秘密的设备由公司指定专门的部门负责执行，并采用相应的保密措施。
6.6.4 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司主要负责
人批准。
6.6.5 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：
a.选择具备保密条件的会议场所；
b.根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及秘密事项会议的人员予以指定；
c.依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； d.确定会议内容是否传达及传达范围。
6.6.6 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。
6.6.7 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司办公室，办公室接到报告，应立即做出处理。6.7 责任与处罚
6.7.1 出现下列情况之一者，给予警告，并处以一定数额的罚款：
ａ.泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的;ｂ.已泄露公司秘密，但采取了补救措施的。
6.7.2 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
ａ.故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
ｂ.违反本保密制度，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；ｃ.利用职权强制他人违反保密规定的。6.8 附则
本制度规定的泄密是指；使公司秘密被不应知悉者知悉的；或使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。文印室管理制度
7.1 总则
文印室工作人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不得泄露工作中接触的单位保密事项。
7.2 文件打印
7.2.1 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、邮件、复印由部门主管签署。
7.2.2 打印文件，发传真、邮件，复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。7.2.3 文印室工作人员必须按时、按质、按量完成打印、传真、复印任务，不得积压、延误。工作中如遇不清楚的文件，应及时与有关人员校对清楚。7.3 电传、传真、邮件、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压、延误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。
7.4 复印机由专人管理，非专管人员不准随便开机复印。
7.5 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确实需要，经办公室主任批准后办理登记手续，并酌情收费。
7.6 文印室应按月统计核算费用上报办公室，同时抄报财务部门。
7.7 文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗和费用。对各种设备应按规范要求操作、保养，发现故障应及时报请维修，以免影响工作。
7.8 严禁私事使用传真、电话，违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以处分，调离现岗位。计算机室管理制度
8.1 总则
随着科学技术的发展，对公司经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对公司进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现公司管理现代化和办公自动化的重要途径。在公司经营工作中及其他管理工作中，推广应用计算机，实现办公自动化，对提高管理水平，增加公司经济效益将起到积极的推动作用。8.2 计算机的管理和使用 8.2.1 计算机的归口管理
8.2.1.1 微型以上档次的计算机由专门机构或公司办公室集中管理。8.2.1.2 过程控制计算机由工程管理部或其他有关单位管理。8.2.2 计算机管理人员的职责：
a.负责计算机应用长远计划的编制；
b.根据费用划拨情况，负责主机、外设、备件的计划和采购；
c.负责软件开发计划的制定，组织开发成果鉴定；
d.与公司教育部门联合组织计算机技术培训；
e.对分散使用的计算机进行不定期检查，对操作人员进行业务指导。8.2.3 硬件的使用：
a.各单位如需使用计算机，应提出上机申请，经批准后按指定的机型和外设使用；
b.上机申请分为：单次上机、每月定时上机、每日定时上机；
c.上机时间较多的单位，可以申请配置专用计算机。8.2.4 软件管理：
a.各单位需开发的软件，应向公司办公室提出申请； b.应用软件的开发分为：自主开发、协作开发和委托开发； c.公司办公室负责与外单位在有偿或对等的情况下进行软件交流。计算机使用安全管理规定
9.1 总则
本管理制度涉及的计算机设备，包括计算机室内的设备及由计算机室负责安装的其他部门或单位的计算机设备。9.2 计算机病毒防护 9.2.1 病毒防护要求：
a.装有软驱的计算机一律不得入网；
b.对于联网的计算机，在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档；
c.对于尚未联网的计算机，其软件的安装由计算机室负责；
d.计算机需要安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经公司办公室负责人批准后，由计算机室负责安装；
e.所有计算机不得安装游戏软件；
f.数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供； g.软盘在使用前，必须确保无病毒；
h.操作人员在离开计算机前，应退出系统并关机； i.未经计算机室管理人员同意，不得使用他人计算机。9.2.2 监管措施：
a.由计算机室指定专人负责其管辖范围内的所有计算机的病毒检测和清理工作；
b.由计算机室起草防病毒作业计划（含检测周期、时间、方式、工具及负责人），报公司主管负责人批准后实施；
c.各专业负责人和计算机室的专业人员，根据上述作业计划按时（每周最少一次）进行检测工作，并填写检测记录；
d.由计算机室主管负责对防病毒措施的落实情况进行监督。9.3 硬件保护及保养 9.3.1 要求：
a.除计算机室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的计算机或计算机的相关设备；
b.硬件维护人员在拆卸计算机时，必须采取必要的防静电措施；
c.硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆的设备复原；
d.各专业负责人应认真落实所管理的计算机及其配套设备的使用和保养责任；
e.各专业负责人应采取必要措施，确保所用计算机及外设始终处于整洁和良好的状态；
f.所有带锁的计算机，在使用完毕或离去前必须上锁；
g.对于关键的计算机设备，应配备必要的断电继电保护电源。9.3.2 监管措施：
a.各单位所辖计算机的使用、清洗和保养工作，由专业人员负责； b.各专业负责人必须经常检查所辖计算机及外设的状况，及时发现和解决问题。
9.4 奖惩办法
9.4.1 由于计算机已逐步成为公司工作中必不可少的重要工具，因此，计算机室可将计算机的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并严格执行。9.4.2 考核办法
9.4.2.1 凡是发现以下问题者，计算机室可根据实际情况追究当事人及其直接领导者的责任。
a.计算机感染病毒；
——私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；
——计算机有密码功能却未使用；
——离开计算机却未退出系统或关机；
——擅自使用他人计算机或外设造成不良影响；
——未及时检查或清洗计算机及相关外设。
b.凡是发现以下问题，造成硬件的损坏和丢失的，其损失由当事人如数赔偿：
——违章作业；
——保管不当；
——擅自安装、使用硬件和电气装置。
c.计算机室将根据检查结果，按季度对认真执行本规定的专业负责人和系统维护人员进行奖励。通讯工具使用管理制度
10.1 电话的管理
10.1.1 单位电话，主要用于与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在单位内打私人电话。
10.1.2 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。
10.1.3 总机接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂机。10.1.4 总机接听外线电话的标准用语为：“您好，××景区”；当对方告之分机电话时，说：“请稍等”；分机占线时，说：“电话占线，请稍后再打”；接听内线电话 的用语为：“您好，总机”；其他内容视情况问答，总的要求是规范、简洁、礼貌。10.1.5 公司不允许员工在单位挂私人长途电话。行政、管理部门因工作需要挂长途电话的，需经部门主管同意后，方可挂拨。
10.1.6 员工未经同意即挂国内私人长途电话的，或以公事为由骗挂国内长途电话的，罚当次话费的150％；私挂国外长途电话的，提高罚款比例。
10.1.7 公司可为主要领导的住宅安装固定电话或配备手机，并报销全部或部分话费。
10.2 传真机管理
10.2.1 公司或部门配备的传真机，主要是为了加快平面信息（包括：技术资料、信函等）的传送。一般的信息，可用电话交流。
10.2.2 公司的传真机由专人负责管理和操作，向外发传真应经部门领导同意后方可使用。
10.2.3 负责使用和管理传真机的人员，在接到外来传真时，应及时向有关人员传递，不得延误。档案管理制度
11.1 总则
11.1.1 为加强本公司文书档案管理，根据国家有关文书档案的管理办法，制定本制度。
11.1.2 归档的文件、材料必须按分类整理和立卷，本单位内部机构在工作中形成的各种有保存价值的文件、材料都要按照本制度的规定，分别立卷归档。11.1.3 公文承办部门或承办人员，应保证经办文件的系统、完整（公文内的各种附件，一律不得抽存）。结案后及时交专（兼）职管理人员归档。工作变动或因故离职时，应将经办的文件、材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。11.2 文件、材料的收集管理
11.2.1 坚持以部门收集、管理文件的制度。各部门均应指定专（兼）职文书，负责管理本部门的文件、材料，并应保持人员相对稳定，如有变动应及时通知档案
室。
11.2.2 凡本单位印发的公文（含定稿和两份打印的正本与附件、批复、请示、转发文件及被转发的原件）一律由公司办公室统一收集管理。
11.2.3 一项工作由几个部门参与办理，在工作中形成的文件、材料，由主办部门收集归档；会议文件由会议主办部门收集归档。
11.2.3.1 公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件、资料向档案室办理归档手续，档案室签字认可后，财务部门方可给予报销差旅费。
11.2.3.2 本公司召开的会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后，财务部门方给予报销会议费用。11.2.4 各部门专（兼）职文书的职责
11.2.4.1 了解本部门的工作业务，掌握本部门文件、材料的归档范围，收集管理本部门的文件、材料。
11.2.4.2 对本部门承办的文件、材料做到及时收集、整理、立卷，于每年的三月份前，将上年的文件、材料归档完毕，并向档案室办好交接手续。11.3 归档范围
11.3.1 重要的会议材料，包括会议通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。
11.3.2 上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件、材料。
11.3.3 本公司对外的正式发文及与有关单位来往的文书。11.3.4 本公司的请示与上级机关的批复。11.3.5 本公司反映主要职能活动的报告、总结。
11.3.6 本公司的各种计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。
11.3.7 信访工作材料。
11.3.8 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件、材料。
11.3.9 本公司人事任免的文件、材料以及关于员工奖励、处分的文件、材料。11.3.10 本公司员工劳动、工资、福利方面的文件、材料。
11.3.11 本公司的历史沿革、大事记及反映本单位重要活动的简报、照片、录音、录像等。
11.4 立卷及对案卷质量的要求
11.4.1 为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关单位专（兼）职档案员配合，档案室文书档案员负责组卷、编目。
11.4.2 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
11.4.3 归档的文件、材料，其种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。11.4.4 在归档的文件、材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开；文电应合一立卷，绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切关系，也可随同绝密文电立卷。
11.4.5 不同的文件，一般不得放在一起立卷，但跨的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨的规划放在规划的起始年立卷；跨的总结放在总结的最后一年立卷；跨的会议文件放在会议开幕年立卷，其他文件的立卷按照有关规定执行。
11.4.6 卷内文件、材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件、材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后。其他文件、材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
11.4.7 卷内文件、材料应按排列顺序，依次编写序号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。
11.4.8 永久、长期和短期案卷，必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写的字迹要工整，并将其放在案卷的首页。
11.4.9 有关卷内文件、材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内；若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上，以示负责；备考表应置卷尾。11.4.10 案卷封面应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。11.4.11 案卷在装订前，卷内文件、材料要去掉金属物，对破损的文件、材料应按裱糊的技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔
一线封底打活结的方法装订。
11.4.12 案卷各部分的排列格式：软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。声像档案管理制度
12.1 总则
12.1.1 为加强本公司声像档案的管理，使声像资源更好地为公司的经营工作服务，特制定本办法。
12.1.2 本公司的声像档案是指公司各部门或个人在社会实践活动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记载。
声像裆案一般由录音带、录像带、摄像带、影片（母片）、照片（含底片）等及文字说明两部分组成。
12.1.3 声像档案是本单位全宗的组成部分，必须由档案室实行集中统一管理。12.2 声像档案资料的收集 12.2.1 收集范围
a.反映本公司主要职能活动、工作成果和存在问题的声像资料；
b.各级领导人和著名人物参加的、与本公司重大活动有关的声像资料；
c.本公司有关人员组织或参加的重要会议、会见以及外事活动的声像资料；
d.涉及本公司和本系统权益的声像资料；
e.其他单位形成的与本公司有关的重要声像资料；
f.其他具有保存价值的声像资料。12.2.2 收集时间
a.声像档案资料应在形成一个月内，随立档部门其他载体形态的的档案同时归档，如有特殊情况可以适当延长归档时间；
b.裆案部门应随时收集零散的具有保存价值的声像资料。12.2.3 收集要求
a.录音带、录像带、摄像带、影片（母片）、照片（含底片）和文字说明要
收集齐全，按时归档并建立归档控制措施。凡未按规定归档的，其形成费用不予报销，以防止重要资料散失；
b.接收原版、原件，特殊情况下可接收复印件；
c.声像资料的内容要真实，底片、原件与影像、复制品要相符。12.2.4 声像档案资料的征集
a.档案管理部门有责任随时征集重要声像资料；
b.在征集声像资料时，凡涉及国家和上级部门重大事件的，应向上级机关的档案管理部门报送资料目录。
12.2.5 本公司各部门或个人凡按本办法第12.2.1条形成声像档案的费用，只要将档案资料按要求向档案室归档，经档案室签字认可，财务部门给予报销。12.3 声像档案资料的整理
12.3.1 声像档案的整理，包括分类、组合、排列和编目，使其系统化，便于保管和利用。
12.3.2 声像档案的整理由摄录人员负责，档案部门协助。12.3.3 声像档案的分类、编号
a.照片档案按年代、主题分类，同属一类照片按时间顺序编号，同时填写其底片号，底片在全宗内编流水号；
b.录音带、录像带、摄像带按年代、主题分类，按内容编号。同一内容分录几盘的应视为一个案卷，编一个案卷号，每盘再编一个顺序号；
c.编注与其他载体档案相联系的参照号。
12.3.4 保管期限：应视其内容的重要程度、名称、时间、可靠程度、有效性等因素，划定保管期限。12.3.5 文字说明的编写
a.文字说明基本内容包括：时间、内容、地点、背景、作者（摄制者）等； b.对文字说明的要求：
——准确揭示档案材料的内容，概括其反映的全部信息，标注项目正确齐全； ——以照片的自然张（内容相近的亦可以若干张）编写文字说明。录音带、录像带、摄像带按案卷编写文字说明，一组声像资料如联系密切，应加文字说明；
——文字简洁、语言通顺；
——时间用阿拉伯数字表示。12.3.6 编制格式
a.照片编制采用横写格式。其格式为照片/底片号—文字说明—参见号—摄制时间—摄制者；
b.录音带、录像带、摄像带的编制格式：在盒套上置标注页，并按要求逐项填写。
12.3.7 案卷要求
a.将具有共同主题内容的若干份声像资料组成案卷，集中编放； b.卷内目录：
——照片、底片以自然张为单元填写卷内目录；
——录音带、录像带、摄像带以盒为单元填写目录。
c.卷内备考表，用于说明卷内声像材料的整理、变动情况。
12.3.8 声像档案的编目、著录依照GB3792.5―85《档案 著录规则》进行。12.4 声像档案的保管
12.4.1 声像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术处理。12.4.2 保管条件
a.底片、胶片库温度应保持在13~15℃之间，相对湿度应保持在35%~ 45%；
b.照片库温度应保持在14~24℃之间，相对湿度应保持37.5%~67.5%；录音、录像带库温度应保持18~24℃之间，相对湿度应保持40%~60%。
12.4.3 底片册、录音带、录像带、摄像带应立放，磁带库必须避开30奥斯特以上的磁场，磁带盒与盒的间距不小于3mm；存放磁带最好不用铁皮柜。12.4.4 对库存的照片档案，要两年检查一次。
12.4.5 归档保存的声像档案，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁声像档案必须经过鉴定，征得归档单位同意，报经主管领导审批后，登记造册，方可销毁。
12.4.6 建立健全声像档案统计制度，做好声像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提供利用及效果等项统计工作。
12.5 声像档案的开发利用
12.5.1 编制声像档案目录、卡片等检索工具，为档案的利用提供方便条件。12.5.2 建立声像档案借阅、利用制度，严格审批手续，根据声像档案的机密程度，确定利用范围。
12.5.3 具有专利的声像档案，外单位利用时，应按《中华人民共和国专利法》的有关规定办理；已移交档案馆的，所得专利收益，原则上应拨给原移交单位，档案馆适当收取保管费。
12.5.4 声像档案原版一般不得借出档案室之外，如有特殊需要，经主管领导批准后，方可限期外借；利用率高的声像档案可将复制件外借；外单位借用或复制声像档案，由档案室负责办理，并按有关规定，实行有偿服务；如在借用中造成损坏，则由借用单位赔偿。
12.5.5 在不影响保密的前提下，各单位可利用声像档案举办报告会、展览会，编辑综合性或专题性画册、资料片等，积极开发利用现存的声像档案。公务车辆管理办法
13.1 总则
13.1.1 适用范围。本规定适用于公司所有公务车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用过程中的违反交通法规及车辆损坏处理等。13.1.2 外勤出差或其他公务，须使用公务车辆时，由部门负责人填写《外勤申请单》交公司办公室主任核准派车。
13.1.3 车辆驾驶员必须有一年以上的驾龄，经主管领导认定资格，方可驾车。13.1.4 驾驶员出发前，先检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎、燃油等，核对登记簿的公里数，如果发现不符或车辆有损坏等不良情况，应向公司办公室报告，并在登记簿上注明，否则视为驾驶员的问题。车辆使用后，必须将登记簿交回办公室，同时检查车辆。
13.2 公务车如有损坏（但尚可修理）、丢失、完全损坏（已无修理价值）时的处理。
13.2.1 上述情况如系在执行公务时发生，应由驾驶员填具《资产报损报废单》，经单位领导证明并核准后，车辆进行修理或报废；如系驾驶员的责任，造成车辆损坏的，驾驶员应承担全部或部分损失。
13.2.2 若私自用车发生事故，造成的损失应由驾车人完全负担修理费用或购置同一年份、同一牌号、相同排气量的车辆赔偿；如失窃，经悬赏追回者，其悬赏金由驾车人负担。
13.2.3 驾驶员如将单位的公务车借与他人使用者，对当事人应严厉处罚。13.3 公务车保养与检查
13.3.1 每行驶500km应送单位指定的保养场定期保养。13.3.2 每星期由车辆保管人员负责洗车一次。
13.3.3 公务车在一周内未使用时，由车辆保管人员发动一次，温车5分钟。13.4 轿车每次限载4人，面包车按标牌的规定，不准超载。13.5 保持车内清洁
13.5.1 行李、物品应放在行李箱内，不得放在座椅上。13.5.2 怕震的仪器仪表等物品须放在座椅上的，应加垫保护。
13.6 超速、超载、随意停车及其他违反交通规则之罚款，由驾驶员自行负责，驾驶员将公务车交由他人驾驶而发生违规、车损等之罚款或修理发生的费用，全部由公务车驾驶员负责赔偿。13.7 驾驶员注意事项
13.7.1 为保证乘车人员的安全，凡无照驾车者，一经发现，立即严肃处理。13.7.2 无照驾驶发生车祸，全部损失由驾驶员负责。
13.7.3 虽然有照驾驶，但由于操作不当发生车祸，其造成的损失由驾驶员自行负责。
13.8 使用公务车后应办理的手续
13.8.1 填写公务车《行车登记簿》、里程表，正常返回后向办公室交车。13.8.2 车辆如有损坏，应在《行车登记簿》上登记并说明情况，由办公室主管核实。
13.8.3 办公室有关人员检查完毕后，在《行车登记簿》及派车单上签字，驾驶员将车开回车库，财务人员根据派车单核发相关费用。13.9 车辆管理制度的执行
13.9.1 公务车管理人员，每周应将《车辆作业检点表》交办公室主任审阅。13.9.2 使用公务车违规或发生事故所造成的损失，按本规定由财务部门扣款。13.10 其他规定
13.10.1 派车时，由申请人向本单位负责人报告后，必须按规定在《公务车使用记录表》上写明：派车事由、日期、时间、路程、里程表、使用单位等交办公室主任批准后，方可用车。
13.10.2 公务车使用后，开回车库停放妥当，以方便下次使用。资料室管理制度
14.1 为向公司管理人员提供进修、研习、查阅等应备之资料，特制定本管理制度，以便更好地为广大管理人员服务。
14.2 凡有关业务、管理方面的资料、手册、期刊、设备使用说明书等的借阅和使用，均按本制度办理，但不包括本单位图书室之藏书。
14.3 公司所用之技术资料，统一由资料室造册管理。资料室应另外准备一套完整的资料，不予外借，并另加标志以示区别，为在资料室查阅的读者使用。14.4 资料室除对自存资料造册管理外，其余资料根据各单位之工作性质及其需要，适量发给有关单位使用；各单位接收资料后，应指定专人负责保管。14.5 凡已过期、失效或内容大部分已修改之资料不宜再使用时，资料室应予收回销毁，各单位不得自行处理或转赠他人。
14.6 凡应继续保存之资料，资料室应根据资料性质，予以分类归档。
14.7 公司向国外订购产品前，有关产品说明等技术资料应交资料室归档，并于订购设备时向对方索取其他有关技术资料，提供给资料室作为售后服务及订购备件的依据。
资料因遗失或残缺不全不能使用者，资料室应即通知有关单位向外商提出补充要求。
14.8 对于与本部门业务有关图书、期刊及其他技术资料，有关单位如有需要，可建议资料室购买，一经购入，即依本规定管理。
14.9 各单位分别保存之资料，如已破损不能使用，应交旧换新，旧资料由资料室负责销毁；如有遗失，遗失人应提出书面报告送交资料室，经处理后，方可补发。
14.10 遗失的资料如是参考书籍，应按时价赔偿，如为外商提供的或保密资料，应给予一定的处罚。
14.11 资料如欲借出查阅，应在“借出卡”上签名，并应按期归还，其对象仅限为本单位之管理人员，一旦遗失，应按第14.10条的规定处理。
14.12 如单位将资料遗失而无法确定遗失人时，负责资料保管的人员也应按第14.10条的规定处理。
14.13 资料室每年至少应实施两次不定期检查，每次检查可选出最优及最劣单位各一个，分别对资料管理人员进行奖励和惩罚。公司值班制度
15.1 本单位于工作时间之外处理公务，除由主管人员在各自工作范围内进行处理外，还应另派员工值班处理下列事项： 15.1.1 公司临时发生的事件及应采取的措施； 15.1.2 指挥监督保安人员及值勤人员； 15.1.3 预防灾害、盗窃及其他危急事项；
15.1.4 随时注意公司清洁卫生、安全措施与公务保密； 15.1.5 单位交办的各项事宜。15.2 值班时间规定
15.2.1 自每个工作日下班时起至次日上午上班时止。
15.2.2 休息日的上午上班时起至下午下班时止（随办公时间的变更而变化）；夜班，下午下班时起至次日上午上班时止。
15.3 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。值班应设置值日牌，写明值班员工的姓名，并悬挂于明显的地方。
15.4 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在公司内指定的地方食宿。
15.5 值班员工遇有事故发生，可先行处理，事后立即向有关领导汇报；如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导处理。15.6 值班员工收到电文，应分别依下列方式处理： 15.6.1 属于职权范围内的可即时处理；
15.6.2 非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理； 15.6.3 密件或限时信件应原封保管，及时呈送有关领导。
15.7 值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班时送主管领导检查。15.8 值班员工如遇紧急事件处理得当，使单位减少损失者，单位可给予奖励。15.9 值班员工在值班时间内，擅离职守应给予处分，造成严重损失者，从重处罚。15.10 值班员工因病或出差等其他原因不能值班的，应先行请假或请其他人员代理，并经有关领导批准，代理者应负一切责任。
15.11 本单位员工值班可领取值班津贴，其标准按单位的有关规定。网站管理制度
16.1 总则
为了进一步加强公司外部网站的管理与维护，充分发挥网站的作用，促进公司内外部信息交流与沟通，及时掌握市场信息，拓展经营视野，提高经营管理水平，扩大公司对外知名度，提升公司外部形象，制定本规定。16.2公司网站的管理机构及职责
16.2.1公司设专职网站管理员，负责公司网站的信息收集汇总、日常管理与维护，负责网络版面设计、调整、改换栏目设置、内容更新、新闻发布以及其他信息材料的管理、录入与发布。
16.2.2公司网络工程部负责网站防病毒、防黑客攻击以及为网站的正常运行日常维护提供技术支持与保障。16.3 网站版面与栏目更新
16.3.1网站主页面原则上每年进行一次审定或改版，改版内容包括页面的动画、颜色、栏目组合等；
16.3.2技术支持、新闻中心、客户服务、论坛等栏目每季度变化一次，应具备时效特色；
16.3.3 产品简介、成功案例等栏目根据产品和客户情况半月报审修改，页面应适应产品特色和客户特点；
16.3.4标题新闻、浮动广告等小栏目根据需要每周更新，应具备动感和多样形式； 16.3.5页面改版由网站管理员预先设计出方案，报公司总经理审核、呈公司董事长审批后执行。16.4信息的搜集与发布
16.4.1网站管理员负责网站内容信息的搜集和整理，各部门主管或专人根据部门职能及时向网站管理员提供最新相关信息。
16.4.2重大事务、外事活动、访问活动、上级领导来公司考察活动、公司领导重要出访活动等信息由办公室提供；
16.4.3商务活动、市场动态、合同签订等信息由市场部提供；
16.4.4新产品开发、新技术应用等信息由软件开发部和影像开发部提供； 16.4.5项目管理、工程实施等信息由系统工程部提供； 16.4.6技术支持、客户服务等信息由服务支持部提供； 16.4.7软件测试、标准规范等信息由测试中心提供；
16.4.8网站管理员及时对各部门提供的信息，进行统一分类、整理、汇总成发布稿件按下列程序报审批准后发布：
a.一般信息，如公司签订合同，项目实施完工或实施情况，市场动态等由办公室整理后报公司董事长审批，网站管理员24小时内发布；
b.公司重要事项、重要商务活动，如重要合作信息、重大合同信息、公司及领导外事活动、重大访问、来访活动等重要信息由办公室及时整理后报董事长审批，交网站管理员12小时内发布。16.5网站管理
16.5.1任何人未经批准，不得随意发布信息或更改网站页面版式及内容。16.5.2网站密码由公司网站管理员负责控制，不准向任何部门或个人泄漏。16.5.3网站管理员发现公司网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正常，应及时向网络工程部报告，由网络工程部处理。
16.5.4任何人不得在公司网站上发布违反国家法律、法规、有损国家利益、公司形象以及不道德的言论。
16.5.5任何人不得利用公司网站传播反动、淫秽、不道德以及其他违反国家法律、社会公德的信息。
16.5.6任何人不得利用公司网站发布虚假信息或违反公司规定、影响公司形象、泄露公司机密的信息。
16.5.7网站管理员一经发现有上述14—16条所示内容的信息，必须立即予以删除，并追究当事者的行政或法律责任。
16.5.8 网站管理员应按本规定及时对公司网站进行管理、维护与更新。16.6附则
16.6.1本规定解释权归公司办公室。16.6.2本规定自发布之日起执行。值班监控制度
17.1景区监控系统由中控室负责监控，由运行部负责监督检查中控室的工作。
17.2中控人员负责作好景区监控范围内的工作，并作好当班的资料记录，发现异常情况必须及时向上级汇报。
17.3严格按规定操作步骤进行操作，密切注意监控设备运行状况，保证监控设备安全有序，不得无故中断监控，删除监控资料。
17.4监控用的计算机不得做与监控工作无关的事情。
17.5认真学习监控的操作规程，维护和保养好监控设施。保持图像信息画面清晰，保证系统正常运行。
17.6负责中控室的卫生清洁，保持室内干燥，设备、布线排列整齐。
17.7严禁非中控人员进入中控室。
17.8未经允许不得随意代班、调班。当班时不得擅自脱岗，严禁看报刊杂志，听收音机、打私人电话等与其工作无关的事情。
17.9每天下午5点之前向运行部办公室汇报当天的监控情况。图像信息保存、使用登记制度
18.1景区内监控系统图像实行自动保存，有毒危险药品库房图像保存时间不少于30天，其他图像保存时间不少于3天。
18.2外来单位人员需要查看监控图像需运行部主管批准，填写监控信息图像查看记录表,对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。18.3任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的其他单位和个人提供、传播图像信息。
18.4任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。
18.5任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置。18.6任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。安全保密制度
19.1工作人员使用计算机要及时主动设置密码。19.2严禁将计算机密码告知无关人员。
19.3未经相关领导批准，任何人员不得将公司的数据、软件及资料复制给其他单位或个人。
19.4未经公司许可，公司以外任何人员不得使用操作监控计算机系统及相关设备。
19.5任何人不得擅自提供、传播图像信息。
19.6对涉及公司秘密、商业秘密和员工个人隐私的图像信息予以保密。突发事件应急预案
20.1景区内突发停电，或监控系统故障，监控系统不能正常工作，监控人员应立即上报运行部，运行部组织人员修理，排除故障，并安排员工加强厂内安全巡检。20.2中控值班人员发现报警应立即上报运行部主管人员，并安排班组人员去报警现场检察情况，弄清报警原因。现场检察人员将现场情况报告中控值班人员，中控值班人员视情况采取相应措施，如火灾采取《火灾突发应急预案》，人员溺水采取《溺水应急预案》。
20.3如发现外人强制入侵报警（翻越厂区围墙），中控值班人员应立即上报运行部主管人员，并组织班组人员到现场阻止入侵，问询入侵原因，做相关记录，视情节严重程度决定是否通知公安机关。工作人员岗前培训、人机演练制度
21.1新入职员工按照公司培训制度进行岗前培训，其中包括监控系统的理论和实际操作培训。
21.2新入职员工在接受相关培训后，需进行考核，包括理论和实际操作的考核，其考核成绩作为入职的参考。
21.3公司按照相关制度不定期进行突发事件的演习，其中包括监测系统突发情况的操作演练；员工对突发事件的处理熟练程度将被记录，作为职务晋升的参考。
23系统运行安全保障制度
23.1工作人员要定期对自己的计算机进行病毒检测，发现病毒应及时清除；清除不了的，要立即报告运行部。不得使用来历不明的软盘或光盘，严禁故意制作、传播计算机病毒。
23.2 运行部安排维修班组定期检察监测系统线路和设备，超出服务 期限的设备要及时更换。
23.3严禁携带易燃、易爆、有毒的物品进入中控室。
23.4严禁带零食进入中控室，室内严禁烟火，水杯应放置在远离电器设备的地方
第三篇：公司日常行政工作管理办法
公司日常行政工作管理办法
为了加强对公司日常行政管理工作，规范公司内的各项工作的流程，根据公司具体情况特制造本管理办法：
第一章
办公用品管理
一、办公用品发放
（一）各部门、事业部在每月的25号前，填写下月“办公用品申请单”，由部门经理签字后，报总裁办，由总裁办统一购置，在下月5日前发放。
各部门、事业部的办公用品申请额度不能超过公司日常办公用品预算。（二）各部门、事业部有特殊需求的办公用品，需提前向总裁办申请，填写“办公用品申请单”，由总裁办主任签字后，由总裁办统一购买。
各部门不得自行购买办公用品。二、办公用品的费用分摊
总裁办根据各部门的实际情况，核定各部门一年的预算额度，各部门领取的各类办公用品都将列入本部门费用支出。凡预算超支的部门，总裁办不再发放任何办公用品。如有特殊情况，发生预算外支出，必须报主管副总裁批准后方可调整。
第二章
礼品管理
一、礼品的领取
各部门领取办公礼品，须填写“礼品领取申请单”，经有关领导签字认可后，方可到总裁办领取办公礼品。各部门有特殊要求的礼品可提前向总裁办申请，由总裁办统一购买。
二、礼品费用预算与分摊
(一)总裁办依据各部门对礼品的需求档次以及数量，年初制定礼品预算费用的额度，合理安排全年的礼品档次、数量，尽可能做到少花钱多办事。
（二）根据各部门领用情况，分摊费用，计入各部门业务招待费。
第三章
会议室管理规定
一、公司办公楼共有会议室八个（六层一个；
五层两个；四层四个；二层一个）。各部门使用会议室须提前预定，并将会议事由、参会人数及会议要求一一告诉会议室管理人员，由会议室管理员进行登记。如果需要投影仪请提前半天预定。二、若有其它特殊要求如：饮料、水果、鲜花、桌旗、及会议需要人服务等须提前告知总裁办，并需要征得其部门经理及总裁办主任同意，由总裁办统一负责准备。
三、各部门会议结束应及时通知会议室管理员及本楼层保洁员，以保证会议室的使用。
四、各部门在使用中应爱惜会议室内设施，不要将坚硬的和腐蚀性物品放在桌面上，以防划伤桌面。
五、会议室内设施专门为会议室正常使用准备，任何人不得随意挪用。
六、会议室内严禁吸烟，严禁用餐。
七、如有违反此规定，总裁办将追究使用会议室部门经理及当事人责任。
第四章
用餐管理
一、就餐：
1、公司员工：公司提供正常工作日每人一次工作午餐（为移动电话制造部生产线白班员工提供午餐、晚餐，夜班员工提供夜餐及早餐）。公司员工凭餐卡到餐厅用餐，公司不再发放午餐补助。
2、加班用餐：因工作原因需要加班的人员，经部门领导同意可在餐厅用工作餐，加班用餐使用公共用餐卡。
3、来访人员：外来与公司洽谈业务的人员，经部门领导同意可以在餐厅用工作餐，用餐使用公共用餐卡。
4、自费用餐：为方便员工早晚用餐，餐厅为员工提供自费用餐（只限于早餐、晚餐），采取餐票用餐的方式，餐票由员工个人在餐厅办公室购买。
二、报餐：
各部门用餐管理员负责本部门员工早、中、晚、夜（夜餐只限移动电话制造部生产线员工）用餐人数及名单的统计、上报。
根据餐厅要求：各部门在上午9：30以前将本部门中午用餐人数报公司前台，下午15：30以前将所有用晚餐、夜餐及第二天用早餐的人员报公司前台，由公司前台汇总后报餐厅办公室。
周六、周日需加班要在周五下午17：00之前将用餐人员交公司前台，由公司前台汇总后交餐厅，餐厅将按名单提供用餐。
三、餐卡的使用及管理：
1、员工用餐卡每人一张，不得转借，每餐只能划卡—次。公共用餐卡每部门一张，每餐可划卡多次，由部门领导管理使用。
2、员工遵照“射频卡就餐使用注意事项”（附件）正确使用就餐卡。
3、餐卡丢失：餐卡丢失应及时到总裁办公室登记挂失，补办新卡。制作新卡费用由个人负担，4、餐卡损坏：视情况而定。若因个人原因造成餐卡损坏，制作新餐卡的费用由员工个人负担，每张收工本费30元，交公司经营财务部，由经营财务部开据收据。
5、餐卡的办理：各部门如有新员工入职，到总裁办公室统一办理员工用餐卡。
6、餐卡的变更：公司内部员工调动工作，由员工所在原部门用餐管理人员负责到总裁办公室办理变更手续。
7、退卡：员工办理离职手续时应将餐卡退总裁办公室。
8、餐卡充值：在每月月初由餐厅办公室负责按每月实际工作日为员工的餐卡充值。每卡每月充值一次，充值时将卡中未消费的剩余金额冲销。
附件：【射频卡就餐使用注意事项】
1、该卡仅限在首信集团内部使用；
2、一人一卡，个人所持卡请勿转借他人，否则后果自负；
3、请妥善保管射频卡，保持卡面清洁，防止卡片弯折，使用卡时不必将卡片从卡片套中拿出。如果由于持卡人保存不当造成卡上数据不能读出，责任由持卡人承担；
4、持卡就餐时，请将射频卡任意一面放入收费机。听到“嘀”声后，同叫收费机上显示出卡上余额，表示放入正确。等食堂工作人员操作完毕，扣除本次消费金额后，窗口机将显示本次消费后所剩余额，此时即可取卡；
5、在食堂工作人员进行收款操作时，切不可提前或中途取卡，否则造成卡上金额损失或卡片损坏(即卡上数据无法读出)责任自负：
6、在消费过程中请本人留意自己卡上的余额与消费额，发现金额被减错时请及时找食堂工作人员说明情况，并可到管理室查询，否则隔日管理室不再受理；
7、读卡时若显示出错，请按如下步骤检查原因：
——卡片是否放到位；
——是否为挂失卡；
——卡片表面是否有压伤；
——在其他窗口重试放卡；
8、卡片若遗失，请立即到管理室挂失，否则卡中余额损失自负；
9、卡片上的金额消费完毕，请按规定时间到管理室续卡(存款)：
10、卡片不用时请妥善保管，持卡消费时请勿拥挤，守秩序，讲礼貌。
第五章
车辆使用和司机管理规定
一、为了加强车辆管理，保障车辆安全行驶，统一调配及合理使用，结合公司目前车辆的具体情况制定本规定。
二、本公司现有车辆原则上保证公司领导外出工作，并可用作公务车。
由总裁办统一调配。三、各单位因公用车向总裁办申请，由总裁办根据情况进行安排。
未经允许，司机私自用车引起的各种问题和事故，后果由司机自负，情节严重的，要追究相应责任，以至处罚。四、车辆行驶在外发生意外情况，司机首先要保护现场，并及时向车辆管理员及总裁办主任汇报。
如果确因司机个人原因造成车辆损坏、丢失以及造成违章与交通事故，将视情节轻重对司机予以处罚直至辞退。五、车辆一律停放在公司指定地点，如果当日加班超过22：00可将车停放在离家较近的安全停车地点，严禁在非指定地点停放过夜。
四、司机注意事项
1、司机要牢固树立安全、服务意识，必须以高度的责任心和良好的精神状态驾驶车辆，严格执行交通规则，严禁酒后驾车。
2、司机要爱护车内设施，保证车辆内外清洁，出行前要例行安全检查，并要定期对车辆进行维护保养，保证车辆安全
3、司机因故意违章和因证件不全，被罚款，费用自负。
4、司机要认真填写每天“出车记录表”（见附件），车辆管理员进行核对。
5、司机要认真填写加班记录表，将前一天加班情况如实填写并于第二天中午之前交总裁办车辆管理员处。如因出车在外地，应在回公司后及时到总裁办公室填写。每月1日将“加班记录”（见附件）计算清楚交车辆管理员核准，由车辆管理员报总裁办主任批准后报人力资源部，按公司有关规定领取加班费。
6、司机加班若前一天超过次日凌晨1点，则第二天上午不安排该司机出车。原则上上班时间（8：30至17：00）不安排司机休息，如果上班时间需要休息，应电话通知车辆管理员，得到批准后方可休息。
7、司机要认真记录车辆行驶公里数，每月1日将前月车辆行驶公里数报车辆管理员，车辆管理员进行验查，并根据行驶公里数核算燃油的使用。
8、司机平时无出车任务时，应根据部门规定从事行政管理工作。
第四篇：公司行政工作流程规章制度
公司行政管理制度
(一)总 则
1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、会议管理，文件收发管理，公司休假管理等。
(二)一.归档范围：
公司的规划、计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、*档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
二.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
三.档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经总经档案管理人员批准方可摘录和复制。
四.档案的销毁：档案管理
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，须经总经理批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(三)1.公司印鉴由行政部负责保管。
2.公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后，管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
4.公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。
印鉴管理(四)公文打印管理
1.公司公文的打印工作由行政部负责。
2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字。
3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交行政部留底存档。
(五)办公用品的管理
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政部；
2.行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室负责人签字领回；
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理批准方可领用；
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
(六)会议管理
1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备
案。如有必要由行政部发出会议通知确认。
2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等，便于行政部配合工作。会前
由行政部派人做好会场布置及设备调试。
3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。
4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。
5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。
(七)文件收发管理
1.公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。
2.收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。
3.收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。
4.对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。
5.对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。
（八）考勤及休假管理
一．考勤管理内容：
1.工作时间：每周一至周五法定工作日 早9：00 － 晚5：00
2.记录方式：由行政部进行考勤记录，以考勤表为准进行月底考勤汇总；
3.迟到：员工上班迟到时间在15分钟以上30分钟以内的，罚款50元/次；超过30分钟的，扣除半天工资；
4.早退、擅自离岗：上班时间内未经主管及有关部门经理批准，无故早退或擅离岗30分钟以内的，罚款50元/次；超过30分钟的，扣除半天工资；因早退、离岗造成工作延误5次以上者，公司有权将相关责任人辞退；
5.旷工：离岗而未按规定填写《员工休假申请表》或未补交申请表的，将按旷工处理，旷工3次以上者将自动被辞退；
6.调休：员工有调休的，应按规定填写《员工休假申请表》，并在请假事由中写明应休日，在月底前交人事部进行考勤核算；
7.事假、病假或其他假期将参照休假管理中相关规定执行。
二．休假管理内容：
1.国家法定假日：
① 周六周日为公休。
② 国定假日：元旦、清明、劳动节、中秋、春节、国庆。
③ 以上国家法定假日，薪资照发。
④ 部门因工作需要，公休假可与其他工作日互换调休。
2.事假：
员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。
① 员工请事假必须事前请准，未经请假或未经准假而离岗的，以旷工论处。② 事假每月不得超过五天，逾假者以旷工论处，特殊情况的，报总经理核准。③ 事假可以休假日抵冲。
④ 员工事假按日薪资的100%扣除。
3.病假：
员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。
① 员工病假三天以上的一律凭医院出具的病假证明，经所属部门负责人核准后生效，凭病假证明记录考勤。
② 员工在外地确因急诊不能按时返回者，应及时报告，病愈后应持当地区医院病假证
明交公司考勤。
③ 因违纪斗殴、打架、酗酒等原因而造成的伤病，不得按病假处理。
④ 12个月内病假累计超过30天的，需提交部门经理、行政部经理审批。
⑤ 凡传染病患者，在病愈返回工作时，须持有医院开具的健康证明，交行政人事部备
案后方能上岗。
4.工伤假：
员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。
① 工伤假是指按国家劳动保护条例等有关规定，员工在执行生产任务时发生受伤事
故，经医生证明，并由劳动安全部门审查、领导批准同意后享受的假期。
② 员工工伤按劳动保护条例有关规定办理，治疗期间，薪资照发。
③ 员工公伤不须住院的，由部门负责人安排力所能及的工作。
5.婚假：
员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。
① 按国家规定婚假为3天，晚婚可享受晚婚假7天。（男满25周岁、女满23周岁的初婚）。
② 再婚者可享受法定婚假3天，但不能享受晚婚假7天。
③ 子女婚嫁，给予带薪婚假二天。
④ 婚假须一次性休完，不可分段安排。
⑤ 婚假及晚婚假期间按国家及省市有关规定计算薪金。
6.丧假：
员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。
① 直系亲属（父母、配偶、子女）死亡或配偶父母死亡的，给予带薪丧假三天。② 丧亲假按国家及省市政府的规定计算薪金。
7.产假、陪产假、计划生育假：
员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。
员工产假、陪产假、计划生育假须按照国家及省市政府的规定执行。
8.年假
员工应按规定填写《员工休假申请表》，并报请上级核准。
注：1.本规定解释权归总经理办公室。
2.本规定从发布之日起生效。
2012年3月12日
第五篇：公司行政工作职责
职责一：公司行政工作职责
一、公司管理制度的编制、审议、推行、监督。
(1)组织制定企业各项规章制度，作息制度、考勤制度、奖惩制度等制度提交公司总经理审议。
(2)在公司各部推行公司制度，根据实际情况进行调整以更适应企业管理要求。
(3)监督执行制度运行情况，并对推行中的相关人员提交奖惩建议。
(4)确定各部门的岗位职责和分工，明确各部门在运行链中的所应具备的职能。
(5)制定各部门或各岗位的绩效奖惩办法和评估标准。
二、人力资源管理
(1)新进、在职、临时、兼职人力资源管理办法的制定。
(2)新员工的招聘、培训、上岗制定劳动管理办法。
(3)协助总经理进行重要岗位人员的引进、薪资结构的制定。
(4)制定在职人员的人力资源管理办法。
(5)制定在职人员的定岗定位、升职、降迁及薪资管理办法。
(6)了解公司内部员工的思想动态，及时掌握和调整员工心态。
三、企业档案资料管理
(1)人力资源数据管理资料的汇集管理
(2)企业固定资产登记管理
(3)企业各种专利、设计、图纸、重要文件的管理。
(4)企业各种登记证书、工商资料的管理。
(5)企业每的总结、计划、发展状况分析资料的管理。
四、薪酬管理
(1)薪酬标准基本方针的拟定。(2)薪酬诸规定的解释运用。
(3)时资、日资、月薪、年薪管理办法的拟定。
(4)薪酬管理办法的分析研究改进。
(5)月薪、日薪人员晋薪加级签转办理事项：
五、考勤管理
(1)人员差假、勤情事件登记办理。
(2)人员差假、勤情资料汇编事项。
(3)人员动态管理工作。
(4)人员辞职签呈手续的转办：
六、劳务管理
(1)企业员工劳动合同的签定：
(2)建立工会
(3)劳工保险：
(4)劳务安全管理：
(5)劳务政策的基本方针。
(6)员工的招募及生活安排。
七、员工培训
(1)就职人员就职前实习及讲习教育方针。
(2)就职前训练的拟定。
(3)就职一般技术工作的筹办。
(4)在职人员专长技术训练工作筹办。
(5)在职人员兴趣训练筹办。(6)在职人员一般行政工作筹办。
(7)在职人员专长行政训练工作筹办。
(8)训练绩效总结分析汇报。
八、其它业务
1、辅肋高级管理人员在人事、预算制定、文档管理等办公事务中的工作；
2、名片、表单、宣传品等印刷事务；
3、准备有关行政问题解决方案、报告等文件；
4、管理公司内部相关的文件；
5、安排落实领导要求的各项任务，提供相关服务和后勤保障；
6、参与公司后勤管理规范，并监督执行，确保行政后勤管理的顺利进行；
7、负责公司办公家具、设备、用品的选购与使用管理；
8、负责公司各类设备、设施维护、水、电、气、热、等能源后勤保障工作；
9、进行宣传与安全检查，管理公司用水用电情况；
10、安排活动用车，并统计人员用车的费用；
11、对公司人员交汇申领办公用品进行记录、发放、管理及流程优化；
12、会务的安排。
职责二：公司行政工作职责
a、行政工作部分
1、在常务副总经理的领导下，负责公司日常行政工作，并督促行政事务秘书完成各项本职工作；
2、落实各岗位责任制和工作标准，密切各部门工作关系，加强协作配合做好衔接协调工作；
3、组织汇总公司综合性资料、草拟公司总结、工作计划和其它综合性文稿，及时草拟并审核以公司名义发表的文稿，严格按行文程序办理，保证文稿质量；
4、组织收集和了解各部门的工作动态，协助公司领导协调各部门之间相关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议，负责编写公司大事记；
5、负责召集公司办公会议，检查督促公司领导布置的各项工作的落实情况；
6、负责监督、管理公司印章的使用；
7、参与公司发展规划和经营计划的编制的讨论；
8、负责组织公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定和修改工作；
9、负责公司日常法务工作；
10、负责组织办公用品的登记、采购、发放以及控制办公成本费用等工作；
11、负责召集公司全体员工大会，开展总结评比和表彰工作；
12、根据领导要求，作好公司来宾的接待工作或代表公司与政府对口部门和有关团体、机构联络；
13、负责向直属领导提议下属人选，并对其工作进行考核评价；
b、人力资源工作部分
1、根据公司经营需要，向总经理提交人力资源规划报告；
2、根据业务需要，适时开展职务分析和职务设计工作，以提高公司整体效率；
3、根据规划报告和经营情况，做好公司招聘、选拔、储备人才的工作；
4、结合公司战略规划和实际业务需要作好员工培训工作；
5、建立并维护员工绩效考评体系；
6、建立并维护员工薪酬、福利体系；
7、根据公司的战略目标和实际经营情况，建设企业文化，做好员工激励工作；
8、根据国家相关法律法规，妥善处理各种劳动纠纷和改善劳动关系。
（二）管理责任：
1、负责召集本部门的有关工作会议；
2、定期将自已的各项工作以书面形式向总经理报告；
3、参加公司中层例会、总经理办公会、总结会及其有关的会议；
4、对其分管的工作全面负责。
职责三：公司行政工作职责
1.负责公司的食堂管理、宿舍管理、环境卫生管理、绿化管理、厂房管理、基建工程管理和房屋修缮、装修管理等综合事务工作；
2.在行政总监的领导下,负责公司的行政后勤工作,安全保卫和消防管理工作,创造舒适、优美、整洁的工作生活环境；
3.负责公司资产管理、办公用品和劳保用品的管理工作,避免公司资产流失和浪费；
4.全面负责公司守卫管理工作，包括守卫值班、公司治安状况、消防安全及公司重大活动的安全保卫工作，确保公司人员、财产的安全；
5.负责公司各项规章制度的推行，执行与追综，维护公司各项规章制度的权威；
6.负责公司车辆的管理和司机的管理工作，包括车辆调度、使用、维护保养，确保车辆及人身的安全；
7.负责公司办公楼的日常管理工作和综合服务工作,确保后勤保障到位,工作顺畅和环境优雅；
8.负责做好各种自然灾害的预防和处理工作，确保安全；
9.负责对公司突发事件的处理工作，协助公司处理各项突发事件；
10.配合工务课进行内部维修的管理，保障各部门正常开展各项工作；
11.负责公司各部门的办公秩序和纪律状况，确保工作正常有序无违纪现象；
12.完成上级交办行政主管的各项工作。
点击咨询 