专题：反洗钱知识竞赛试题
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反洗钱竞赛试题
反洗钱知识竞赛试题1及答案 选择题。（每小题1分，共40分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年D::15年 2．世界
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1反洗钱知识竞赛试题1及答案
反洗钱知识竞赛试题 选择题。（每小题1分，共40分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对
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反洗钱知识竞赛题库
吉林省金融系统庆祝《中华人民共和国反洗钱法》 颁布实施五周年知识竞赛题库 1、什么是“洗钱”？ 洗钱，通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为
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反洗钱知识竞赛-05
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-05 一、单选题： 1、按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，单位之间的转账交易单笔或者当日累计人民币元以上或者等值20
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反洗钱知识竞赛-02
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-02 一、填空（30题，每题2分，共计60分） 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年
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反洗钱知识竞赛及答案
反洗钱知识竞赛及答案 “预防洗钱•社会的责任”反洗钱知识竞赛试题 一、单项选择题。（共20题，每题1分） 1、我国 最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新《宪法》 B、修订后的新《
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反洗钱知识竞赛-09
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-09 一、 填空题 1、第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。 2、《中华人民共和国反
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反洗钱知识竞赛题库
中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行反洗钱知识竞赛题库 一、 选择题 1、 洗钱行为一般分为三个阶段，即处臵阶段、离析阶段和以下哪个阶段？ A、归并阶段 B、培养阶段 2、根据法律规
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反洗钱知识竞赛-11
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-11 1、《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少条？共七章三十七条 2、典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？三个阶段：即处置阶段、离析阶段和融合
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反洗钱知识竞赛-07
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-07 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D:15年2．世界上最早对洗钱进行法律控
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反洗钱知识竞赛-13
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-13 选择题。 1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。 A: 三年 B:5年 C:10年 D::15年 2．世界上最早对洗
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反洗钱知识竞赛-18
反洗钱知识竞赛 反洗钱知识竞赛-18 一、填空题1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破
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反洗钱知识试题（精选5篇）
反洗钱知识试题 1、洗钱，是指。 2、 是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。中国人民银行设立负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作。 3、《金融机构大额交易和可疑交易报告
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(十周年)反洗钱知识竞赛主持稿 原创
(十周年)反洗钱知识竞赛主持串词 一、开场 合：尊敬的各位领导，各位来宾，各位参赛选手，大家下午好！ A：我是主持人XXX B：我是主持人XXX A：今年是《中华人民共和国反洗钱法》颁
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知识竞赛试题
小学生安全知识竞赛试题（含答案） 1 、煤气中毒有哪些症状?（ D ） A、头昏 B、恶心 C、呕吐 D、全是 2. 、下列关于溺水 救护的知识，哪点是正确的（ C ） 将溺水的学生救上岸以后，不应该
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知识竞赛试题
知识竞赛题 1、中华人民共和国成立于（1949年年10 月1日）。 2、我国的第一任国家主席是（毛泽东）。 3、中华人民共和国国歌是（义勇军进行曲）。 4、中国古代四大发明有：指南针、造纸术
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知识竞赛试题
知识竞赛试题 B卷（适用于宗教界人士）（下） 51、经认定并备案的宗教教职人员，由（ ）发给宗教教职人员证书。 A、宗教团体 B、民政部门 C、宗教事务部门 D、宗教活动场所 52、宗教活动
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知识竞赛试题
知识竞赛试题 1、我国人口最多的少数民族是（C） A：蒙古族B：满族C：壮族D：回族 2、古代纳西族文字———东巴文，属于（A） A：象形文字B：汉字形变C：音节文字D：拼音文字 3、中国共产党创始人
