2021关于银行员工案件防控警示教育心得[精选五篇]

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第一篇:2021关于银行员工案件防控警示教育心得

2021关于银行员工案件防控警示教育心得范文

入行九年,各类警示教育片已观看数十场,久之,案例带给我的不再是警钟、不再是准绳,更多地转变成了一种遵循的习惯,一种恪守的精神。

我从事着一项高风险行业,一项可促人犯罪的工作。每天看着数以百万的现金刷刷而过,需要坚强的意志力来抵抗金钱的诱惑,所以,警示教育就像一个时刻鸣响的警钟,告诫我,合规要永记于心!

我认为所有的犯罪都具有两面性,一个是客观方面引发的,一个是主观意愿导致的。我更坚信,这个世界上没有一个人是刻意放弃美好生活面走向犯罪道路的,这就对银行工作人员提出了必性要求,必须定期排查每位员工的生活状态、思想动态,尤其关注异常变化,比如:辖内员工是否存在多处借债、过度消费等。一旦发现隐患,立即采取有效措施,将违规直接扼杀在萌芽状态,如此,犯罪活动必将破灭。

本次观看的警示片中,有一段是银行内部人员窃取客户信息,从而盗用客户资金的录像,这使我想起前段时间所学的《风险管理》中对于银行风险的归集和定义。通过所学知识的消化吸收,于我个人而言,当然只代表我个人观点,操作风险才是银行最严重但也是唯一可控可防的风险。

当然,在这方面,我行也是致以各种严格的规定,或是三令五申强调的“三极权限”的执行、或是“反洗钱客户身份识别制度”再者“日终盘库、双人封箱是否按规定执行”,如此种种,均反映出银行在风险防控方面所做的工作,其目的便是从源头上控制员工内部作案,严防各类风险,杜绝违法犯罪。

为什么又要说“合规要止于心”?个人认为,上面所述的是客观原因,属单位监管。从主观方面来讲,任何一起违规犯罪活动都必将经历一场周密的计划,这叫“动心思”。

其实,“心”才是犯罪的罪恶源头,“动了心思”才会想尽所能去做一切违法犯罪的事情,如何才能做到金钱面前“心如止水”?这就需要发挥每人作为一名银行员工应遵守的职业道德和操守,除却内心的抑制力还需外壳的巩固,在这里,各类警示教育就显得尤其重要,案件中同事锒铛入狱、领导免职犹如一张张历史照片悬挂于心中,更如一根无形的绳索鞭策我们的行为,规范而行!

我希望,每次警示教育的学习不仅是一场眼球的观摩,更应该是一场走心的历程;不仅是一种自我约束自我强调能力的提升,更应该是一种合规精神与工作的无声融入!只有这样,我们才能在合规这个自由的前提下幸福生活,快乐工作,此为根本,既为目标!!

第二篇:银行案件防控警示教育心得体会

前车之覆、后车之鉴案防学习心得体会

为了进一步引导全行职工牢固树立珍爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪的意识,县支行组织了全行员工参观学习了以16起典型案件作为前车之覆、后车之鉴案防教材进行警示教育的展览。

案例中以权谋私、滥用职权的领导干部和职员,不仅毁了自己的前程,也损害了国家和人民的利益,以及工商银行的形象,最终受到了法律的制裁,走进了铁窗高墙。阅读了王猛、邓永波、袁梅、朱振宇夫妇、等一些反面警示的案例,对他们犯罪的过程、原因及教训作了反思:第一、职员在工作上防范意识差,私欲膨胀,背弃职业操守,使人生观、价值观偏离了正确方向;在思想上道德观念失衡,把手中的权力,当成了谋取不义之财,谋取私利的工具;生活上腐化堕落,踏上了不归路。第二、管理者疏于管理,基本制度执行不力,管理者未严格履行岗位职责,只重发展,不重视内部管理,安全教育和责任意识。第三、监督部门的审查监督不严、部门分工不明确、责任没落到实处。

找到了案件发生的原因,就应该分析如何防止案件发生,我觉得应该从以下几个方面入手:

一、加强法制学习,增强法制观念,树立风险防范意识。特别是我们这些新进员工,刚走上工作岗位不久,由于平时疏于学习,对法律法规知之甚少,思想中罪与非罪、违规与违法的界限十分模糊。因此,在日常工作中除了加强自身学习外,还要多组织员工学习和讨论日常工作中涉及到的一些法律法规,增强法制观念,树立依法办事的思想,使自我保护意识得到提高。

二、加强职工思想和道德教育,应该经常坚持对员工开展思想、道德,及各项业务风险防范等方面的教育,其次可以采取定期不定期的自检自查、上级检查等方法,对于一些不良行为,要及时的发现和制止,在追求业务发展的同时,还要强调员工的思想道德教育。

三、加强制度建设,加大制度执行力度,严禁有章不循、违章操作。建立和健全制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,加大制度的执行力度,全方位筑牢防范案件风险的屏障,让有章不循、违章操作无处可循。

此次学习,以案施教,鲜活的案例,发人深省,令人震撼。我们作为直接接触现金的柜员,更要时刻保持头脑的清醒,筑牢思想的防线,要深知君子爱财取之有道。

第三篇:银行案件防控警示教育心得体会

银行案件防控警示教育心得体会

为了进一步引导全行职工牢固树立“珍爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪”的意识,县支行组织了全行员工参观学习了以16起典型案件作为“前车之覆、后车之鉴”案防教材进行警示教育的展览。

案例中以权谋私、滥用职权的领导干部和职员,不仅毁了自己的前程,也损害了国家和人民的利益,以及工商银行的形象,最终受到了法律的制裁,走进了铁窗高墙。阅读了王猛、邓永波、袁梅、朱振宇夫妇、等一些反面警示的案例,对他们犯罪的过程、原因及教训作了反思:第一、职员在工作上防范意识差,私欲膨胀,背弃职业操守,使人生观、价值观偏离了正确方向;在思想上道德观念失衡,把手中的权力,当成了谋取不义之财,谋取私利的工具;生活上腐化堕落,踏上了不归路。第二、管理者疏于管理,基本制度执行不力,管理者未严格履行岗位职责,只重发展,不重视内部管理,安全教育和责任意识。第三、监督部门的审查监督不严、部门分工不明确、责任没落到实处。

找到了案件发生的原因,就应该分析如何防止案件发生,我觉得应该从以下几个方面入手:

一、加强法制学习,增强法制观念,树立风险防范意识。特别是我们这些新进员工,刚走上工作岗位不久,由于平时疏于学习,对法律法规知之甚少,思想中罪与非罪、违规与违法的界限十分模糊。因此,在日常工作中除了加强自身学习外,还要多组织员工学习和讨论日常工作中涉及到的一些法律法规,增强法制观念,树立依法办事的思想,使自我保护意识得到提高。

二、加强职工思想和道德教育,应该经常坚持对员工开展思想、道德,及各项业务风险防范等方面的教育,其次可以采取定期不定期的自检自查、上级检查等方法,对于一些不良行为,要及时的发现和制止,在追求业务发展的同时,还要强调员工的思想道德教育。

三、加强制度建设,加大制度执行力度,严禁有章不循、违章操作。建立和健全制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,加大制度的执行力度,全方位筑牢防范案件风险的屏障,让有章不循、违章操作无处可循。

此次学习,以案施教,鲜活的案例,发人深省,令人震撼。我们作为直接接触现金的柜员,更要时刻保持头脑的清醒,筑牢思想的防线,要深知“君子爱财取之有道”。在日常工作生活中,要树立正确的人生观、价值观和利益观,持有正确的追求、健康的心态和实在的寄托,在名誉、职位、报酬、个人利益等方面知足常乐。

第四篇:银行案件防控心得

案件防控学习心得

今天我支行组织上学习了案件防控工作实施方案,我的体会如下 :

要进一步增强安全防范意识,一是没有严格执行值班制度和款箱交接规定。二是安全意识不到位。三是监督管理不到位。四是技防设施不到位。

懂得了案件的危害性,就要懂得如何去防止案件的发生,我觉得主要应该从以下几个方面着手:

首先,要从思想上重视案件防控工作,树立高尚的职业价值观和职业道德感,把自己所从事的银行工作,当作世界上最神圣的工作来完成,从内心做到自己绝不涉及案件。

其次,在容易引发案件的环节多家注意。在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如:在信贷方面,贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。而在会计方面,银行与企业的对账制度;会计业务的相互分离、相互制约;业务处理“一手清”现象;印、证、押管理;会计交接;有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。

最后,同事之间,相互监督,相互提醒。在日常工作中,同事之间相互监督,相互提醒,勇于劝阻,必要的时候检举,将案件发生的可能降低到最低限度。这样做,不是对同事的背叛,是在令其悬崖勒马,是在救其于威困。

以前我认为作为一名普通员工,只要尽职尽责,安份守纪,保质保量地做好每一天的工作就行了.通过学习,我认为光这样做还不够,还应该具有敏锐的观察力,智慧的头脑,在工作中和一起共事的同事共同坚持制度,严格按照各项规章制度办事,才能有效地抑制案件发生.为有效防范案件专项,联社加大了对内控制度执行的管理力度,对手工填制存单,转帐业务,大额现金存取,操作员密码设置更换,冲帐抹帐,数据恢复,重空领用,使用,销号,重空交接,日终资料的打印等都作了新的规定.新的规章制度涉及了日常业务的方方面面,对我们的工作也提出了更高的要求.作为临柜会计的我将会认真执行联社制定的各项规章制度,按规定程序办理业务每次一笔业务,一方面,让自己的工作更加完善;另一方面,也让自己的工资收入颗粒归仓.通过这次学习,我们每个员工通过进行自我教育、自我剖析,吸取教训,警钟长鸣,并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距,明确今后工作的努力方向,必将使我们银行违法违规案件行到遏制,案件数量不断下降。

斜桥支行蔡伟林

第五篇:银行案件防控心得

案件防控学习心得

本人通过学习《全省农村信用社2011年案件防控治理工作指导意见》,认识到依法、合规经营对我行经营管理的重要性,深刻认识到违规经营和案件高发的危害性。

要进一步增强安全防范意识.认真分析盱眙“

1、10”款箱被抢发生案的原因,一是没有严格执行值班制度和款箱交接规定。二是安全意识不到位。三是监督管理不到位。四是技防设施不到位。

懂得了案件的危害性,就要懂得如何去防止案件的发生,我觉得主要应该从以下几个方面着手:

首先,提高自身思想素质,增强自身依法合规经营理念。自觉遵守各项规章制度,自觉悟抵制各种违法乱纪行为,根除以信任代替制度,以习惯代替制度。

其次,在容易引发案件的环节多家注意。在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如:在信贷方面,贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。而在会计方面,银行与企业的对账制度;会计业务的相互分离、相互制约;业务处理“一手清”现象;印、证、押管理;会计交接;有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。

最后,同事之间,相互监督,相互提醒。在日常工作中,同事之间相互监督,相互提醒,勇于劝阻,必要的时候检举,将案件发生的可能降低到最低限度。这样做,不是对同事的背叛,是在令其悬崖勒马,是在救其于威困。

我们要认真学习员工守则,依法办进结算、联行业务,按制度管理重要空白凭证、有价单证,遵守银行卡、银行自助业务规章制度,遵守网上银行业务规章制度。我们要坚持学、用结合,加强合规文化、职业道德、业务员技能和案件防控等方面的学习,强化制度约束和流程管理,形成行变有准则、操作有规范、办事有授权、风险有监控,重点对新办业务、风险点较多业务,案件多发业务管理体制办法和业务流程地行规范。

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