反洗钱宣传活动周心得体会

第一篇：反洗钱宣传活动周心得体会

反洗钱宣传活动周心得体会

通过开展“反洗钱宣传周“活动，让我学会了很多。本次活动，网点主要围绕《反洗钱法》、《反洗钱工作管理办法实施细则》等法规和相关制度开展员工培训，同时通过资料简介、电子宣传栏等途径做好对客户的宣传教育，使我网点的反洗钱宣传培训得到了有力的贯彻执行，并收到了明显效果。我在此次活动中，提高了对反洗钱工作重要性的认识，更深入全面的掌握了反洗钱的基本知识，熟知作为一名银行从业者，应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等。

反洗钱工作是防范金融风险的客观要求，我们应该明确洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓银行员工所承担的反洗钱义务、责任和权利，为银行反洗钱工作把好第一道关，提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能和水平，让反洗钱工作正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。

做好银行反洗钱工作，需要我们做到以下几方面履职工作：

（一）认真贯彻客户身份识别制度

为确保银行系统不被犯罪分子利用为洗钱的渠道,营业网点必须采取适当的措施,确定所有客户的真实身份。在为客户开户时,应当严格按照《人民币银行结算账户管理办法》及有关账户管理的规定,对其注册名称、地址、业务范围、注册资金、基本财务状况等有明确的了解和掌握；同时,还应准确掌握该法人或其他组织的营业、歇业、被终止或解散、破产的信息，对自然人客户,在为其开户或办理业务时,应当要求其以法定身份证件的名称开户,记录其法定证件上的相关事项,并核实客户的身份证件。

（二)及时报告大额和可疑交易

识别和报告大额和可疑交易是反洗钱的重要内容，要严格按照《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》规定的标准,熟知报告大额和可疑交易的操作流程，对金融交易进行识别并作出正确的判断。

（三）不断丰富业务知识，提高临柜反洗钱风险防控能力 积极参加反洗钱培训教育，提高思想认识，提升风险敏感度。作为网点运营主管，要组织开展对柜员的培训，在规章制度学习的基础上，要将培训与日常实际相结合，在日常业务处理时，积极指导与提醒柜员对可疑事项的风险把控，尽快提高一线反洗钱岗位人员的工作水平和操作能力。进一步加强指导和监督检查，不断规范反洗钱操作行为。

通过“反洗钱宣传周“活动，我认识到工作中还存在很多不足之处：

（一）反洗钱认识不够、缺乏一定的专业性

由于营业网点工作经验尚浅，我对反洗钱的认识及风险点往往停留在表面层次，制度理论知识有，但专业的认识与判断不足。宣传手册的案例中，为我列举了很多鲜活的日常实例，使我明白反洗钱工作刻不容缓。在平时，我应该多多学习，同时多参加反洗钱培圳，获得更多的专业知识，通过我们专业的职业判断，将有嫌疑的人都上报至人民银行，从而不漏过任何一个犯罪分子。再提高自身反洗钱水平的同时，还要组织开展网点的反洗钱工作，及对客户的宣传，形成一个全员“反洗钱”的氛围，让大家都来做好反洗钱工作的监督，特别是指导提高社会群体的反洗钱监督意识，维护一个良好的经济与金融秩序。

（二）落实客户身份识别制度需要更加细化

在平时，当有客户来开户时，应当严格对其客户的情况有明确的了解和掌握，本着“一看、二查、三问 ”的原则，一定要客户提供有效身份证件，核对并登记客户的有效身份证件，并要求客户提供相关信息，如预留电话号码，如果客户不愿意提供相关信息，或者相关的信息模糊不清的时候，就需要认真分析原因。认为是客户不方便透露信息，还是客户参与洗钱？我们应提高警剔，我们不应该为了挽留客户，而放松了对客户的身份识别。同时，我们应该留意客户的资金往来情况，如发现异常，应及时报告。同时，还应准确掌握客户的状态，对严格禁止代办的业务一定要客户亲自柜台办理，对可以代理办理的业务，要认真核对代理人及本人的身份信息。

（三）反洗钱宣传和监督检查力度不够

临柜业务操作指导不够全面，理论与实际结合不够紧密，同时监督检查有时存在流于形式的情况，需要从主观上高度强调和重视，才能带动全员主动做好反洗钱工作。对客户的宣传有待加强，需要经常在电子宣传板及宣传册中宣传反洗钱知识，让前来办理业务的客户逐渐了解反洗钱、知道反洗钱的重要意义。在深刻认清反洗钱活动重大意义的前提下，作为银行的员工，要作好充分准备。一要认清形势，端正态度，对洗钱活动提高警惕。二要学习业务，从专业技术角度识破洗钱犯罪的手段，不让其在自己手上得逞。三要积极宣传，让周围的同事、朋友、亲属都了解到洗钱活动给社会带来的危害，建立起全面的反洗钱活动网，为社会金融和谐贡献一份力量。

第二篇：反洗钱宣传活动

为积极响应中国人民银行深圳市中心支行开展反洗钱宣传教育活动的安排，我行结合近期开展的党的群众路线实践教育活动，周密部署，精心组织，各项活动开展得有声有色。

近日，我行率先派出业务骨干走出营业厅，在深圳购书中心大运会U站开展反洗钱公益宣传活动，以深圳金融志愿者的身份对公众进行反洗钱知识的讲解、宣传。活动当天，他们向市民派发宣传资料，开展问卷调查，同时进行了现场抽奖，吸引了大批市民驻足参与，现场气氛十分热烈。与此同时，他们通过农行营业厅、手机短信等多种渠道派发宣传资料、发布反洗钱相关知识等，已累计派发宣传单逾万张，发送反洗钱宣传短信**万余条。

我行还积极组织员工制作反洗钱宣传作品和参加优秀作品评选，目前已完成多部自行创作的反洗钱宣传作品。这些作品以案例警示、情景剧等生动多样的表现形式，深刻揭示了当下的种种洗钱陷阱，充分展现了我行打击洗钱犯罪的决心和行动。此外，他们还在全行选拔业务骨干参加反洗钱知识竞赛。

第三篇：反洗钱宣传活动

反洗钱宣传活动

根据琼海市人民银行下发的《琼海市金融机构开展2010年反洗钱宣传活动的通知》文件要求，我部积极响应市人民银行“反洗钱宣传日”号召，开展了反洗钱宣传教育活动。5月22日，在本部反洗钱领导小组的组织和推动下，在本部营业门口进行了“共同参与，打击洗钱”为主题的专项宣传活动。

活动期间，本部派出各业务部门共十名员工，通过在职场外悬挂反洗钱宣传横幅，设立咨询台，散发宣传彩页等宣传手段，营造了良好的反洗钱工作氛围，提升了社会公众对反洗钱工作的认知度和参与度，并重点介绍了洗钱、恐怖主义融资活动的基本特征、公民的反洗钱义务等内容, 促使客户和群众了解反洗钱、认识反洗钱、支持反洗钱。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作。此次宣传活动的开展，一方面向广大群众深入宣传洗钱犯罪对我国经济造成的危害，认识到反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性，增强反洗钱责任意识及防范能力，一方面震慑犯罪分子洗钱行为的发生，收到了良好的社会效果。

2010年05月23日

第四篇：反洗钱宣传活动

清徐惠民村镇银行反洗钱宣传活动方案

各部室：

根据中国人民银行太原中心支行并银办发[2013]190号《关于开展履行反洗钱职责十周年主题宣传活动的通知》及《关于做好开展2013年反洗钱履职十周年宣传活动的通知》精神，为广泛宣传普及反洗钱知识，提升社会对反洗钱工作的认知度，切实提高全行反洗钱工作水平，经行务会研究决定于2013年8月-2013年10月在全行范围内组织开展履行反洗钱职责十周年主题宣传活动，现将活动安排通知如下：

一、成立反洗钱宣传活动领导小组，加强对反洗钱宣传活动的组织领导

为确保本次宣传活动得到有效落实，特成立反洗钱宣传活动领导小组。

组长：

副组长：

成员：

领导组下设办公室，负责宣传活动的组织、策划和日常安排。

主任：

副主任：

成员：

二、反洗钱宣传活动具体安排

（一）、宣传时间：2013年8月1日-10月25日

（二）、宣传主题：警惕洗钱陷阱

（三）、宣传要求：

1、加强反洗钱制度的学习培训，提高对反洗钱工作重

要性的认识

各部室要于2013年8月15日前做好对本行15项反洗

钱内控制度的学习培训工作，并做好培训记录，提高员工对

反洗钱工作重要性的认识，提升员工反洗钱工作操作技能和

水平。

2、对外宣传活动主要以营业部为主，各部室做好配合工作。

（1）、办公室联系制作“警惕洗钱陷阱”宣传条幅，并

悬挂在营业厅，在LED屏宣传反洗钱知识；张贴反洗钱宣传

海报；

（2）、营业部在大堂经理处设立反洗钱知识咨询岗，摆

放反洗钱宣传折页；在营业大厅摆放反洗钱宣传版面，并利

用短信平台宣传、发布反洗钱宣传活动相关信息。8月20日

上午组织工作人员在营业厅门口向社会公众进行宣传，每月

28日前向宣传办公室报送反洗钱宣传工作动态。

（3）宣传办公室每月末将反洗钱宣传工作动态报送包

商银行新型农村金融管理机构总部，并积极与人民银行保持

沟通联系，及时获取反洗钱最新信息与宣传资料。认真做好

反洗钱宣传活动总结与经验交流工作，于2013年8月末将

本月经验总结材料报送人民银行太原中心支行反洗钱处，于

2013年10月25日前将活动总结材料报送新型农村金融机构

管理总部。

报送邮箱：

二○一三年八月一日

第五篇：反洗钱宣传活动方案

合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动

--2011年太平人寿宁波分公司的反洗钱宣传活动方案

一、活动目的

本次太平人寿宁波分公司开展反洗钱的主题是“合法理财,高效理财，专业金融知识走进你我他活动”，将反洗钱宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大太平在市民心目中的品牌影响力，突出太平的与众不同，适时推出我司保险产品。

二、宣传活动的时间

本次活动自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6个月。

三、活动形式

1、广场宣传。将反洗钱知识结合金融理财知识灌输给广大民众。

2、社区宣传。通过社区金融讲座，设立流动宣传站为广大社区人民进行反洗钱知识的普及。

3、产说会推动。依靠公司产品创说会这个专业平台，向广大民众宣传反洗钱知识。

4、反洗钱征文。

5、机构营业网点宣传。悬挂由分公司统一制作的宣传横幅，张贴海报，摆放宣传资料。

四、活动分工及具体操作办法

1、广场宣传时间：4月1日-9月30日期间的重大节日 广场宣传的地点：天一广场，中山广场，万达广场

执行小组：各营销服务部全体员工

宣传细节：联系广场管理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运抽奖，设置高中奖率，提供中奖市民小礼品，礼品可结合节日特色设置。通过此项活动不仅能宣传反洗钱知识也能增加客户储备量。

2、社区宣传时间：4月1日-9月30日

地点：海曙区2个，江东区2个，鄞州区1个

执行小组：各营销服务部全体员工

宣传细节：前期合理筛选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣传许可权，对有举办金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。

3、产说会宣传时间：根据公司运作安排的时间而定。

地点：宁波大市各酒店

执行小组：个险以及银保内外勤

宣传细节：在原用产说会模式中加入反洗钱宣传环节，分发宣传册，问卷调查等。

五、工作分工

1、个人业务部： 负责方案的宣导和推动； 负责推动期间的跟踪、分析； 联合运营部进行推广当中的品质管理； 配套行销辅助品定期检查； 健康讲座的举办

负责推广过程中的危机事件反馈及处理；

2、企划部：

负责制定推广计划及策略； 负责和人行联系；

负责各营销服务部操作指导； 负责向总公司报备推广行销辅助品； 负责问卷的设计和制作； 活动总结材料整理及上报；

3、运营部：

负责活动当中品质管理制度的监督落实； 负责活动过程中的投诉、危机事件处理及反馈；

4、办公室： 行销辅助品的印刷； 媒体联系、软文编写刊登。