反洗钱十周年宣传活动简讯

第一篇：反洗钱十周年宣传活动简讯

点 滴 行 动、助 力 反 洗 钱

——太平洋财险中秋反洗钱法颁布十周年宣传活动

在《反洗钱法》颁布十周年之际,为让社会公众提高对反洗钱活动的识别能力及防范意识，认识洗钱高度危害性，充分理解金融机构履行反洗钱义务工作职责，营造知法守法的反洗钱社会氛围。太平洋财险于9月16日在金瓯广场，开展了以“反洗钱法颁布实施十周年——预防洗钱活动，打击洗钱犯罪，维护金融秩序”为主题的宣传活动。

为保障本次宣传活动达到预期效果，我司反洗钱工作领导小组高度重视，拟定宣传方案，指定由综合管理部牵头，抽调销管部、财务部、理赔中心及销售人员6人，协助开展活动，并提前征订“反洗钱十周年”宣传海报、折页、手册，制作展板、X展架、展台等，充分做好活动前期准备。

本次宣传活动，我司宣传人员冒着微微细雨，积极、主动、热情地向社会公众进行了反洗钱法律、法规，人民银行反洗钱举报电话，反洗钱基本知识宣讲和资料派发，让广大市民充分认识和了解洗钱对社会的危害和对国家金融秩序的重大影响，得到了广大市民的认同及好评，提升了广大社会公众对我司开展反洗钱工作的理解和支持，充分展示了太保人的风采，让社会和广大消费者更加了解太平洋保险。

本次宣传活动历时一天，共计发放“反洗钱十周年”宣传折页30余份、知识手册20余份，现场宣讲、解答群众咨询50余人。

第二篇：反洗钱宣传活动

为积极响应中国人民银行深圳市中心支行开展反洗钱宣传教育活动的安排，我行结合近期开展的党的群众路线实践教育活动，周密部署，精心组织，各项活动开展得有声有色。

近日，我行率先派出业务骨干走出营业厅，在深圳购书中心大运会U站开展反洗钱公益宣传活动，以深圳金融志愿者的身份对公众进行反洗钱知识的讲解、宣传。活动当天，他们向市民派发宣传资料，开展问卷调查，同时进行了现场抽奖，吸引了大批市民驻足参与，现场气氛十分热烈。与此同时，他们通过农行营业厅、手机短信等多种渠道派发宣传资料、发布反洗钱相关知识等，已累计派发宣传单逾万张，发送反洗钱宣传短信**万余条。

我行还积极组织员工制作反洗钱宣传作品和参加优秀作品评选，目前已完成多部自行创作的反洗钱宣传作品。这些作品以案例警示、情景剧等生动多样的表现形式，深刻揭示了当下的种种洗钱陷阱，充分展现了我行打击洗钱犯罪的决心和行动。此外，他们还在全行选拔业务骨干参加反洗钱知识竞赛。

第三篇：反洗钱宣传活动

反洗钱宣传活动

根据琼海市人民银行下发的《琼海市金融机构开展2010年反洗钱宣传活动的通知》文件要求，我部积极响应市人民银行“反洗钱宣传日”号召，开展了反洗钱宣传教育活动。5月22日，在本部反洗钱领导小组的组织和推动下，在本部营业门口进行了“共同参与，打击洗钱”为主题的专项宣传活动。

活动期间，本部派出各业务部门共十名员工，通过在职场外悬挂反洗钱宣传横幅，设立咨询台，散发宣传彩页等宣传手段，营造了良好的反洗钱工作氛围，提升了社会公众对反洗钱工作的认知度和参与度，并重点介绍了洗钱、恐怖主义融资活动的基本特征、公民的反洗钱义务等内容, 促使客户和群众了解反洗钱、认识反洗钱、支持反洗钱。

反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作。此次宣传活动的开展，一方面向广大群众深入宣传洗钱犯罪对我国经济造成的危害，认识到反洗钱工作的重要性、必要性和紧迫性，增强反洗钱责任意识及防范能力，一方面震慑犯罪分子洗钱行为的发生，收到了良好的社会效果。

2010年05月23日

第四篇：反洗钱宣传活动

清徐惠民村镇银行反洗钱宣传活动方案

各部室：

根据中国人民银行太原中心支行并银办发[2013]190号《关于开展履行反洗钱职责十周年主题宣传活动的通知》及《关于做好开展2013年反洗钱履职十周年宣传活动的通知》精神，为广泛宣传普及反洗钱知识，提升社会对反洗钱工作的认知度，切实提高全行反洗钱工作水平，经行务会研究决定于2013年8月-2013年10月在全行范围内组织开展履行反洗钱职责十周年主题宣传活动，现将活动安排通知如下：

一、成立反洗钱宣传活动领导小组，加强对反洗钱宣传活动的组织领导

为确保本次宣传活动得到有效落实，特成立反洗钱宣传活动领导小组。

组长：

副组长：

成员：

领导组下设办公室，负责宣传活动的组织、策划和日常安排。

主任：

副主任：

成员：

二、反洗钱宣传活动具体安排

（一）、宣传时间：2013年8月1日-10月25日

（二）、宣传主题：警惕洗钱陷阱

（三）、宣传要求：

1、加强反洗钱制度的学习培训，提高对反洗钱工作重

要性的认识

各部室要于2013年8月15日前做好对本行15项反洗

钱内控制度的学习培训工作，并做好培训记录，提高员工对

反洗钱工作重要性的认识，提升员工反洗钱工作操作技能和

水平。

2、对外宣传活动主要以营业部为主，各部室做好配合工作。

（1）、办公室联系制作“警惕洗钱陷阱”宣传条幅，并

悬挂在营业厅，在LED屏宣传反洗钱知识；张贴反洗钱宣传

海报；

（2）、营业部在大堂经理处设立反洗钱知识咨询岗，摆

放反洗钱宣传折页；在营业大厅摆放反洗钱宣传版面，并利

用短信平台宣传、发布反洗钱宣传活动相关信息。8月20日

上午组织工作人员在营业厅门口向社会公众进行宣传，每月

28日前向宣传办公室报送反洗钱宣传工作动态。

（3）宣传办公室每月末将反洗钱宣传工作动态报送包

商银行新型农村金融管理机构总部，并积极与人民银行保持

沟通联系，及时获取反洗钱最新信息与宣传资料。认真做好

反洗钱宣传活动总结与经验交流工作，于2013年8月末将

本月经验总结材料报送人民银行太原中心支行反洗钱处，于

2013年10月25日前将活动总结材料报送新型农村金融机构

管理总部。

报送邮箱：

二○一三年八月一日

第五篇：反洗钱十周年征文

证券营业部金融电子化时代反洗钱工作的几点考虑

洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点.随着洗钱领域从传统的银行部门逐渐向证券、保险部门延伸,防范并打击证券业洗钱就成为目前金融业反洗钱的重要问题。在我国，证券行业虽然仅有20多年的发展历史，但由于证券行业的独特性，其具有较高的资金流动性且交易复杂，能够为不法分子的洗钱活动提供较好的掩护而逃避执法机关的打击，已经成为我国洗钱违法犯罪新的重点监查领域。从行业总体来看，证券市场的参与者众多，交易品种繁多，资金交易规模巨大，流动性高，供求关系瞬息万变，价格形成机制复杂，这些都给反洗钱工作的开展带来了一定的困难。近年来，随着互联网金融的迅速发展和电子商务的日渐成熟，人们在享受快捷转账、交易的同时，也为反洗钱工作带来了新的困难和挑战。

证券营业部作为反洗钱工作的第一线，如何在金融电子化的时代背景下有效防范、甄别、打击洗钱犯罪已成为当前反洗钱工作的新的挑战。为此，营业部对金融电子化时代背景下的反洗钱工作开展了多种针对性的工作。

1、领导重视、责任明确、建立了反洗钱学习培训工作的长效机制，注重学习新的反洗钱知识。通过宣读和学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法规，提高了对反洗钱工作的认识。同时，更应注意到，在进入互联网时代后，通过新型的互联网金融手段洗钱的方法层出不穷，尤其是电子化时代洗钱途径的复杂性、多样性、隐蔽性给反洗钱工作带来的问题。为此，我部把反洗钱培训和宣传工作作为一项长期的重要工作来抓，以营业部总经理为首亲自部署，周密安排，组织确定切实可行的反洗钱培训、宣传计划；同时在营业部的会议上多次强调反洗钱工作的重要性和必要性，组织员工从多种方式学习和了解电子化背景下新的洗钱途径，做到专业、专人、专职负责该项工作，并定期组织全员沟通心得体会。

2、为扩大互联网环境下反洗钱知识传播范围，一方面，在我部在营业大厅内设置了反洗钱宣传专栏，着重提示在网上交易、手机交易环节可能出现的洗钱犯罪，提示客户避免落入洗钱陷阱；另一方面，通过营业部QQ群、微信公众号动态展示洗钱犯罪的途径和手段，并分享多种互联网背景下洗钱犯罪的案例，增强案例的可读性和趣味性,让客户体会到网络洗钱的产生与社会的发展息息相关，看后过目不忘。伴随着网络日益深入人们的生活，洗钱犯罪逐步渗透到文化、经济、社会的各个领域，犯罪分子的网络洗钱手段也将更加智能化、多样化，只有多管齐下，才能最终抵制住网络洗钱的行为，更好地应对这种新模式洗钱的冲击。

3、由于网络客户资料难以认证，因此互联网背景下打击网络洗钱最为关键的一步就是了解洗钱行为人的个人信息，实现由虚拟空间的调查转为对现实空间的抓捕，因此，对网络客户资料的认证是一项十分必要的工作。为此，营业部加大反洗钱客户身份识别的宣传，让客户了解身份识别的重要性，要求客户及时更新身份信息配合反洗钱工作的开展。随着经纪业务档案电子化管理、客户信息影像采集拍摄工作的完成，营业部进一步加强对存量客户的身份识别工作，及时联系客户更新证件资料，提高客户身份识别的有效性；营业部开户岗人员在为客户办理业务时，认真核对客户身份证件或身份证明文件，完整登记客户基本信息。通过持续识别和重新识别，对客户身份资料进行补充，特别是联系方式、职业信息的补充。

目前，网络洗钱的方式不断更新，洗钱手法灵活多变，这是今后和相当长一段时间反洗钱工作将面临的重大问题。为了有效打击网络洗钱犯罪，一方面，对营业部内部工作人员的专门培训是必不可少的；另一方面，加大证券公司反洗钱信息系统的投入和维护迫在眉睫。这就要求营业部反洗钱的工作人员不仅需要具有丰富的反洗钱实践经验，又要有扎实的计算机、网络等专业知识，加强基层机构原有工作人员的培训力度，努力提高他们对网络洗钱犯罪行为方式的了解，注重对相关的新型反洗钱专业技能的培训，同时维护好工作中薄弱环节，防止内部工作人员违法违规行为的发生。使每位员工充分发掘自身在反洗钱工作方面的经验教训及体会感悟，向广大客户传授反洗钱相关基础知识，使他们树立风险防范意识，同时也让社会公众充分了解到反洗钱工作中的点点滴滴及《反洗钱法》颁布十年以来的风雨兼程路。