部门内部制度条例PC

第一篇：部门内部制度条例PC

PC部门内部制度

为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，并且使员工和公司得到共同的发展，本人制定了以下严格的规章制度，望各位组员自觉遵守！

一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，工作不偷奸耍滑，多于部门其他人员沟通，沟通时保持心态平和，不要出现蔑视，侮辱性语言等。

二、服从管理、服从分配、不得损毁公司形象，把每天的工作情况及时汇报，工作完成情况及时汇报。

三、每月从部门经费抽出300圆，由部门所有成员投票选出，本月最优秀员工第一名（200）和第二名（100）评分按照工作态度，工作积极性，工作能力，团队配合能力，沟通能力评分。

四、部门日常维护的工作人员安排及跟踪和执行单的进度情况跟踪等文职工作全权交予XX安排，部门每月给予XX个人150圆的经济补贴。（如有人不及时将日常工作情况及时汇报到你这里，使你的工作产生麻烦，你有权行使每次20-100圆的罚款进部门经费）

五、PC相关事宜由XX负责，整理统一的包括售后服务的流程和装机流程，日常PC常用工具规范等一系列相关的规范，人员动向统一由向杜芳处报备。部门每月给予150圆的经济补贴。

六、相关事宜由XX负责，整理统一的包括售后服务的流程和工程安装流程的说明，培训出一个可以和自己配合好的项目经理能力的人，人员动向统一由向XX处报备。部门每月给予150圆的经济补贴。

七、每月给予部门经费保管者XX50圆的经费补贴，需增加的工作为，经费的收入和支出等明细

八、如有人员不服从相关管理投诉到部门经理处，如情况属实，采取每次50-200圆不等的罚款入部门经费。

如有不合理地方及时沟通

2013-10-20

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第二篇：理财部门内部控制制度

理财部门内部控制制度

第一章 总 则

第一条 为了规范本公司项目投资运作和风险管理，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，使本公司在竞争激烈的市场经济条件下，稳健发展，赢取良好的社会效益和经济效益，特制定本制度。作为一家独立、客观的第三方理财顾问机构，我们会为客户提供全面的理财规划和方案，我们涉及到的产品领域是较为广阔的，主要包括银行理财产品、基金、期货、外汇、PE投资、信托投资、境外投资等各个方面，理财师会根据客户的理财需求以及财务状况，对这些理财产品进行专业的分析、评估和筛选，为客户量身定做一套最优化的理财规划，从而帮助客户实现财富安全、稳健的成长

第二条 本公司及属下各项目小组在进行各投资理财资时，均须遵守本制度。

第三条 本公司及属下各单位的重大投资项目由总经理和董事会审议决定，由总经理和各项目经理负责组织实施。

第四条 本公司项目职能部门为公司理财部，其职责范围和分项另文规定。

第二章 客户为本

第一条 各项目的工作应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑客户公司及个人利益结构平衡，以实现投资组合的最优化。

第二条 应对客户情况进行充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。分析内容包括：

1、市场状况分析；

2、投资回报率；

3、投资风险（*风险、汇率风险、市场风险、经营风险、购买力风险）；

4、投资流动性；

5、投资占用时间；

6、投资管理难度；

7、税收优惠条件；

8、对实际资产和经营控制的能力；

9、投资的预期成本；

10、投资项目的筹资能力；

11、投资的外部环境及社会法律约束。

第七条 各投资项目依所掌握的有关资料并进行初步实地考察和调查研究后，由投资项目提出单位（下属公司或公司投资部）提出项目建议，并编制可行性报告及实施方案，按审批程序及权限报送公司总部主管领导审核。总部主管领导对投资单位报送的报告经调研后认为可行的，应尽快给予审批或按程序提交有关会议

审定。对暂时不考虑的项目，最迟五天内给予明确答复，并将有关资料编入备选项目存档。

第三章 项目的审批与立项

第八条 投资项目的审批权限：100万元以下的项目，由公司主管副总经理审批；100万元以上200万元以下的项目，由主管副总经理提出意见报总经理审批； 200万元以上，1000万元以下的项目，由总经理办公室审批；1000万元以上项目，由董事会审批。

第九条 凡投资100万元以上的项目均列为重大投资项目，应由公司投资部在原项目建议书、可行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司主管副总经理审核后按项目审批权限呈送总经理或总经理办公室或董事会，进行复审或全面论证。

第十条 总经理办公室对重大项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的准确性，财务预算的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核。必要时，可指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。经充分论证后，凡达到立项要求的重大投资项目，由总经理办公室或董事会签署予以确立。

第十一条 投资项目确立后，凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续；凡确定为二级单位实施的项目，由该法人单位的法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。其他任何人未经授权所签定之合同，均视无效。

第十二条 各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，并对总经理负责。

第十三条 各投资项目的业务班子由项目负责人负责组阁，报实施单位总经理核准。项目负责人还应与本公司或二级单位签定经济责任合同书，明确责、权、利的划分，并按本公司资金有偿占有制度确定完整的经济指标和合理的利润基数与比例。

第四章 项目的组织与实施

第十四条 各投资项目应根据形式的不同，具体落实组织实施工作：

1、属于公司全资项目，由总经理委派项目负责人及组织业务班子，进行项目的实施工作，设立办事机构，制定员工责任制、生产经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。同时认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。财务主管由公司总部委派，对本公司负责，并接受本公司的财务检查，同时每月应以报表形式将本月经营运作情况上报公司总部。

2、属于投资项目控股的，按全资投资项目进行组织实施；非控股的，则本着加快资金回收的原则，委派业务人员积极参与合作，展开工作，并通过董事会施加公司意图和监控其经营管理，确保利益如期回收。

第五章 项目的运作与管理

第十五条 项目的运作管理原则上由公司分管项目投资的副总经理及项目负责人负责。并由本公司采取总量控制、财务监督、业绩考核的管理方式进行管理，项目负责人对主管副总经理负责，副总经理对总经理负责。

第十六条 各项目在完成工商注册登记及办理完相关法定手续成为独立法人进入正常运作后，属公司全资项目或控股项目，纳入公司全资及控股企业的统一管理；属二级企业投资的项目，由二级企业进行管理。同时接受公司各职能部门的统一协调和指导性管理。协调及指导性管理的内容包括：合并会计报表，财务监督控制；经济责任目标的落实、检查和考核；企业管理考评；经营班子的任免；例行或专项审计等。

第十七条 凡公司持股及合作开发项目未列入会计报表合并的，应通过委派业务人员以投资者或股东身份积极参与合作和开展工作，并通过被投资企业的董事会及股东会贯彻公司意图，掌握了解被投资企业经营情况，维护公司权益；委派的业务人员应于每季度（最长不超过半年）向公司公司递交被投资企业资产及经营情况的书面报告，应随附董事会及股东大会相关资料。因故无委派人员的，由公司投资部代表公司按上述要求进行必要的跟踪管理。

第十八条 公司全资及控股项目的综合协调管理的牵头部门为企业管理部；持股及合作企业（未列入合并会计报表部分）的综合协调管理的牵头部门为公司投资部。

第十九条 对于贸易及证券投资项目则采用专门的投资程序和保障、监控制度，具体办法另定

第六章 项目的变更与结束

第二十条 投资项目的变更，包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报公司总部审批核准。

第二十一条 投资项目变更，由项目负责人书面报告变更理由，按报批程序及权限报送总部有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。

第二十二条 项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人卸任或离职，必须承担相应的经济损失，违者，所造成之后果，应追究其个人责任。

第二十三条 投资项目的中止或结束，项目负责人及相应机构应及时总结清理，并以书面报告公司公司。属全资及控股项目，由公司企管部负责汇总整理，经公司统一审定后责成有关部门办理相关清理手续；属持股或合作项目由投资部负责汇总整理经公司统一审定后，责成有关部门办理相关清理手续。如有待决问题，项目负责人必须负责彻底清洁，不得久拖推诿。

第七章 附 则

第二十四条 本制度于颁布之日起实施。未尽事项按本公司有关制度执行和办理。第二十五条 本暂行规定由本公司董事会负责解释

第三篇：部门内部管理制度

部门内部管理体系：

5.1、部门管理体系建立的依据

5.1.1、公司总经理组织进行公司组织设计，通过《组织结构及职责设计》管理标准，对各部门组织关系和职能、责权分工进行明确。

5.1.2、经管部将公司经营计划目标和管理体系要求、临时任务和要求，按照部门职能、责权分工进行分解，展开到对口执行部门，形成部门任务指标及管理效果要求，作为部门工作和管理的核心重点。

5.1.3、接受任务，编制计划：各部门通过公司经营计划、管理标准和例会部署，接受工作/管理任务及指标，展开编制部门必要的管理规范，进行部门方针目标及计划分解，阶段性和月份工作计划编制，以上规范、计划经部门经理、总经理审批后报送经管部，作为部门管理的依据。

5.2、部门管理体系策划及建立

5.2.1、公司经管部通过本标准提出部门管理体系要求，制定如下规范：

A、《部门管理手册》结构构成：

部门职能、责权说明

部门（岗位）绩效目标

部门组织结构图

分部/班组职能分工及定编表

所有岗位的《岗位说明书》

分解预算计划

岗位制度执行责任矩阵表

内部工作流程图 部门、项目必要管理细则 附件：部门相关制度、规范、流程；相关法律、法规 B、《岗位说明书》岗位职能和任职资格参照《组织结构及职责设计》相关内容填写，保证与以上部门职能、责权要求对应，无错漏。

C、岗位绩效考核指标

任务绩效（岗位计划、任务指标完成率及完成质量、专业水平、效率评价）；

管理绩效（相关管理制度贯彻执行率、岗位职责履行率、出勤/组织纪律和办公5S等例行检查得分率、员工流失率/满意度、成本费用指标完成率及经济效果评价符合率等）；周边绩效（外部流程客户内部同事的支持配合满意度评价得分率、直接上级的执行力或直接下级的领导力评价等）。执行力从服从性、责任心和执行效果三方面来评价。领导力（对员工促进力）从业务能力、分配工作技巧、培训指导能力、领导风格、沟通技巧、管理方法和艺术等四方面来评价。

5.2.2、在公司经管部指导下，各部门经理按照本管理标准要求，建立完善部门管理体系，确保部门管理体系严谨性、管理规范性，形成《部门管理手册》，明确内部管理体系要求。

5.3、部门内部管理

其重点是岗位计划/指标确认、内部平衡协调、岗位职责履行、绩效追踪和员工素质表现测评。

5.3.1、分解、编制岗位工作计划：

各岗位根据部门计划/指标、岗位职能责权规定、领导临时安排，编制“月、周岗位工作计划”，交部门领导确认。保证计划可实现性和岗位工作充实度，完成事项在范围、数量、质量、时间进度上与部门计划要求相对应，职能和工作目标与部门要求相一致。

5.3.2、计划落实，检查考核：

部门经理、主管定期检查所直接管理岗位计划/指标落实情况，进行业务指导，工作量及难度大事项内部平衡，出现问题及时协调处理，确保计划/指标实现。对岗位职能履行情况及素质表现、各项指标完成情况进行总结，分析，进行岗位绩效考评，填写考评表报公司经管部。

5.3.3、岗位设计确认、岗位考评落实

A、部门三定确认：部门领导对部门定岗定编定人及岗位设计效果进行论证，确认职能设置及目标要求、任职资格要求、现有岗位员工素质对应性、数量适应性、岗位工作充实度和任务负荷率。进行对应性、适应性整合，以发挥各岗位最大效能，保证部门及岗位职责完整深入履行、部门计划/目标实现。

B、岗位考评落实：对月综合绩效考评得分85分以下者，部门经理组织绩效面谈和绩效改进，查找原因，提出并实施有效措施改善。岗位绩效考核及其结果运用，具体按照公司《绩效考核管理》规定进行。

第四篇：部门制度

财经学院外联部门规章制度

一、总则

1、定位（宋体 小四）

（1）

（2）2、3、4、职能 性质 根据部门的性质可以增加

二、部门制度

1、部门例会

（1）

（2）

2、值班制度

3、请假制度

4、奖惩制度

5、成员职责

6、根据部门的性质可以增加

三、常规工作

1、（1）

四、特色活动（注：学年的，主要写明活动目的和大概的时间和方式）

1、（1）

五、附录（如：三大常规加减分细则等等）

第五篇：部门制度

部门制度

选拔制度

宿管部委员必须经过竞选及面试合格后，方能成为委员。委员试用期为三个月

一.产生方式：

1.凡在校学生，承认并遵守本章程的各项规定，均可申请加入；

2.经个人申请，通过面试考核后择优录用；

3.经一个月的试用，考察合格者，即为正式的委员，并上报组织部备案。

二.选拔方式

1.选拔任用干部，必须经过民主推荐。在此基础上，提出考察对象。民主推荐包括会议投票推荐和辅导员老师推荐，及民主推荐，民主推荐的结果一年内有效。

2.民主推荐按照职位的设置全额定向推荐；个别提拔任职，按照拟任职位推荐。

3.对确定的考察对象，由团委组织部严格依据干部选拔任用条件和不同职务的职责要求，全面考察其德、能、勤、绩、廉，注重考察工作实绩。

会议制度

1.会议主持人必须提前预定开会地点，及时通知与会人员参加.2.与会人员必须提前15分钟到达、按要求出席会议，不得迟到，不得无故缺席.3.会上各出席人员都必须做好会议记录，以便了解整个会议的内容和要求

4.会议过程中，各出席人员均须集中精神，认真参与，积极讨论。会后必须认真执行会议

布置的各项任务和决议，切实履行工作职责

5.会议中严格控制一切声音干扰，手机等发声设备需调成震动、静音或关机.凡迟到未能

参加会议的人员会后必须主动了解会议内容并执行会议所布置与本人有关的决议和任务

6.会议实行考勤制度，由各副部负责登记各委员到会情况，无特殊原因必须按时参加会议，若有课则以课为主，若无课以有课为由请假或迟到，经查明严肃处理，会议迟到、早退2次记缺席一次，任期内无故缺席两次者，不得参与评奖评优，对无故缺席三次以上的委员及干部，部门给予辞退处理

7.凡召开会议，开展活动到场的成员必须到签到处到，不得代签，而且要准时参加

8.所有成员必须保持会议室的安静和清洁，禁止喧哗，吸烟等。

考核制度

一.例会考核：

1.部门例会一次不到者严重警告,两次者撤职处分。

2.部门例会过程中讲小话，通电话，玩手机，随意进出者予以警告处分，屡教不改者予以撤 职处理。

二.旷课考核：

我部定期查看班级日志，调查学生干部的上课考勤情况，旷课1次者给予通报批评；2次者委员取消委员资格、部长给予降职处理并张榜公示（累积不归零）。

三.卫生考核：

我部主要参考的平时部门周报表进行考核，我部不定期对部门各成员所在寝室抽查，发现卫生情况不合格将如实记录，利用部门例会提出批评。若一学期内出现两次，将给予降职或除名处理并张榜公示。、四．早签考核：

我部定期到体育部了解部门各成员早签的相关情况，迟到五次者通报批评，未到者一次通报批评，两次警告，三次予以降职处理。

五．学习成绩考核：

宿管部各成员在做好工作的同时还要保证自己的学习，部门要求各成员成绩至少在班级前百分之五十，且不能够出现挂科现象，若有超过三分之一的科目挂科，则由各成员所在系的辅导员找其谈话。

六 民意调查考核:

我部将不定期进行民意调查。以下寝抽查的形式通过各寝室同学的反应，了解各成员的工作情况，并到其所在班级向其班委及班上的其他同学了解其生活近况和学习状态。

工作制度

1．每次检查卫生前各成员按时到指定的场所，有特殊情况者必须提前一天跟其所属副部说明情况，否则按照缺席工作并态度恶劣记录，情况严重者要受到相关惩罚。2．评分表不可随意改动，各部长统计然后上交汇总。

3．工作时保持严谨认真，不随意不故意；每次工作分工明确，责任清晰，哪方面出问题就追究当事人责任 4．工作时应积极肯干，不逃脱不推卸；时刻应保持学习状态，不以自己是检查人员而凌驾驭别人之上，要以服务于人为宗旨 5．不要故意苛求同学，积极帮助同学解决寝室问题，树立部门好风尚 6．遵守学校的各项规章制度，遵守学生会的章程及各项规章制度。

7．宿管部成员都要积极热心，吃苦耐劳，认真负责，如遇到重要事情不能参加工作，要提前请假。

8．宿管部成员都要积极主动，及时完成我院及本部门分配的任务。

9．平时多联系同学，多发现问题，积极将问题反映给学院。

10．部成员平时也要严格要求自己，无论是学习、工作还是生活，都要树立形象，不发生有损学院学生会及本部门名誉和形象的事件。

资料管理制度

1.各副部负责按时把例会、例检的通知发放到各个委员手中.2.每次查寝详细情况登记都进行保留，周五统计本周情况上交办公室汇总，底稿于部门内部进行保留，统一管理。

加强自身建设

明确工作思路，完善自身管理，在院学生会的指导下我们部门要根据自身的特点，优化自身机构，团结共进，使宿管部的运作更规范更有效率。

1.根据以前宿管部的工作情况进行工作总结，继续组织宿管部全体成员学习了解宿管部的职能与工作特点。

2.在实际工作中，实际分工负责与整体作战相结合，并加强各成员之间的沟通、协商，提高工作效率。

3.宿管部的表彰大会。大会是总结学期的工作，对工作中表现突出的班级以及个人进行表彰，是提高各院系工作积极性的有效方法。