广西斯壮股份有限公司董事会决议公告

第一篇：广西斯壮股份有限公司董事会决议公告

广西斯壮股份有限公司董事会决议公告

1999年2月26日上午9∶00，广西斯壮股份有限公司董事会第二届十一次会议在广西南宁市本公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，一位董事委托其他董事出席会议，全体监事列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、1998年度工作报告和1999年度工作计划；

二、1998年度财务决算和1999年度财务预算报告；

三、1998年度利润分配方案；

根据湖北大信会计师事务所出具的审计报告[鄂信业字(1999)第046号]。截止1998年12月31日，本公司共完成利润30 272 685.28元。根据公司章程的规定，提取10％法定公积金，即3 027 268.53元，提取5％法定公益金，即1 513 634.26元。当年可供股东分配的利润为25 731 782.49元，加上年初滚存未分配利润33 626 410.00元，实际可供股东分配的利润为59 358 192.49元。为调配公司资金，保证公司1998年与南宁市政府所签订的管道燃气、永和大桥、公交候车亭、出租车临时泊车点和人行天桥等项目的顺利实施，建议1998年年度利润的分配方案为：1998年度利润全年不分配。

四、关于修改《公司章程》的议案；

五、关于公司1999年度配股的有关事项；将原1998年6月29日公司1998年临时股东大会审议通过1998年度配股方案修改如下：

1.配股比例：以1998年12月31日股本总额11 913.1814万股为基数，按照10∶3比例向全体股东配售。

2.配售总股数：本次配股总数为3 573.95万股，其中向国有法人股东配售921.45万股，向法人股东配售853.41万股，向内部职工股东配售719.09万股，向社会公众股东配售1080万股。

3.配股价格：配股价格浮动幅度为人民币6—8元。

4.募集资金用途：本次配股预计可募集资金10 794.5448万元人民币，在扣除全部配股费用后将全部投入南宁市永和大桥项目建设。

5.国有法人、法人股股东配股权处置本公司国有法人、法人股股东承诺放弃本次配股。

6.本次配股有效期为一年。上述配股方案修改的理由是：为充分照顾本公司股东的利益，加快项目建设步伐，尽早获取项目投资收益，本公司对于原配股方案中的南宁市管道燃气项目和人行天桥项目所需建设资金，已通过企业自筹和银行贷款方式予以解决。同时，为更好的发挥本次增资配股募集资金的使用效率，特对募集资金用途作适当修改。

7.提请股东大会授权董事会全权办理本次增资配股及适当修改《公司章程》的有关条款此次配股预案须经股东大会表决通过。

六、关于董事会换届选举的议案：

根据《公司章程》的规定，董事会第二届十一次会议对第二届董事会推荐的11名第三届董事会董事候选人和公司股东推荐的16名第三届董事会董事候选人（其中有部分与董事会推荐人选重复）进行了审议，确定杜宝成、谢国雄、伍红兵、侯家维、李志雄、牛同星、马立、万明、张诚、黄克、潘坚强、向元龙、陈旭、杨焕芍为第三届董事会董事候选人。提请股东大会选举。

董事候选人简历：

1.杜宝成，男，53岁，大专文化，高级经济师。曾任广西自治区工商局副局长、南宁市副市长、广西航空有限公司董事长，现任广西八桂实业有限责任公司法人代表、总经理，广西斯壮股份有限公司董事长兼总经理。

2.谢国雄，男，49岁，大专文化，工程师。曾任广西斯壮通讯公司副总经理、广西斯壮股份有限公司总经理办公室主任兼总经理秘书，现任广西八桂实业有限责任公司管理部经理。

3.伍红兵，男，33岁，大学本科毕业，会计师。曾历任江西三波电机总厂财务科成本组组长、海南马自达汽车有限公司财务部业务科长、海南中地物业发展有限公司财务部经理，现任海南三鹏实业投资有限公司董事长。

4.侯家维，男，49岁，大专文化。曾在多家企业工作过，历任股长、科长、办公室主任、副厂长、广西信托投资公司投资部副经理、企业管理部经理，现任广西信托投资公司总经理助理兼投资管理部经理、广西斯壮股份有限公司董事。

5.李志雄，男，42岁，硕士研究生毕业。曾任桂林市公交公司党委书记总经理，现任桂林五洲旅游股份有限公司党委书记、董事长、广西斯壮股份有限公司董事。

6.牛同星，男，63岁，大专文化，高级经济师。曾任柳州水泥厂厂长、柳州市人民政府副秘书长、副厅级调研员，现任柳州机场建设开发总公司总经理、广西斯壮股份有限公司副董事长。

7.马立，男，33岁，大学本科毕业。曾历任北京科技服务中心会计、海南泰和实业有限公司副总经理，现任琼海万泉河先锋管道燃气公司总经理助理。

8.万明，男，36岁，工商管理硕士，工程师。曾历任南昌铁路液化石油气公司工程师、海南赛格燃气有限公司气站管理部经理、生产经营部经理、总经理助理，现任海南赛格燃气有限公司董事、总经理兼南宁管道燃气有限责任公司副董事长、总经理。

9.张诚，男，37岁，工程经济硕士。曾历任中国地质科学院西安地矿所研究人员、海南华达集团公司副总经理，现任海南华美佳技术有限公司董事长。

10.黄克，男，42岁，经济学硕士。历任公司证券部经理、总经理助理、董事会秘书，现任公司常务副总经理、广西斯壮股份有限公司董事。

11.潘坚强，男，45岁，大专文化，高级会计师。曾任南宁第二化工厂财务科长、中国冶金进出口广西公司财务部经理，现任公司财务总监兼财务部经理、广西斯壮股份有限公司董事。

12.向元龙，男，55岁，大学文化，高级工程师。历任技术员、科长、高级工程师、南宁市对外经济贸易委员会委员，现任中国南宁国际经济技术合作公司副总经理、广西斯壮股份有限公司董事。

13.陈旭，男，34岁，工程师。曾任北海市蓄电池厂车间主任、厂办公室主任、北海市西唐工业经济发展公司副总经理，现任北海市工业经济贸易公司经理、广西斯壮股份有限公司董事。

14.杨焕芍，女，37岁，大学文化，工程师，现任广西八桂建筑有限责任公司副总经理。

七、关于增加公司员工报酬的议案；

八、关于召开1998年度股东大会的议案；

上述有关预案和报告尚须提请股东大会审议通过。

广西斯壮股份有限公司董事会

1999年3月1日

第二篇：股份有限公司董事会决议公告

公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：

一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。

二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。

三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。

四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。

附：新任副总经理简历（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事会

____年____月____日

第三篇：招商银行董事会决议公告

招商银行股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司第八届董事会第一次会议于2010 年6 月23 日以

视频会议方式召开。鉴于付刚峰的董事任职资格尚须报中国银监会核准，本

次会议应到董事17 名，实际到会董事16 名，孙月英董事委托魏家福董事行

使表决权。本公司9 名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、选举秦晓为招商银行第八届董事会董事长；

二、选举魏家福为招商银行第八届董事会副董事长；

三、招商银行第八届董事会各专门委员会成员及主任委员名单如下：

1、董事会战略委员会

成员：傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华；主任委员：傅育宁。

2、董事会提名委员会

成员：傅育宁、马蔚华、阎兰、刘永章、刘红霞；主任委员：阎兰。

3、董事会薪酬与考核委员会

成员：李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、衣锡群；主任委员：武捷思。

4、董事会风险与资本管理委员会（根据实施新资本协议的要求，将原风

险管理委员会名称变更为风险与资本管理委员会）

成员：洪小源、孙月英、王大雄、张光华、衣锡群；主任委员：洪小源。

5、董事会审计委员会

成员：孙月英、付刚峰（待中国银监会核准其董事任职资格后正式履职）、周光晖、刘红霞、阎兰；主任委员：刘红霞。

6、董事会关联交易控制委员会

成员：洪小源、李浩、武捷思、周光晖、刘红霞；主任委员：周光晖。

四、根据秦晓董事长提名，董事会聘任马蔚华为招商银行行长；

五、根据马蔚华行长提名，董事会聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦为招商银行副行长；

六、根据马蔚华行长提名，董事会聘任李浩为招商银行财务负责人；

七、董事会聘任范鹏为招商银行审计总监；

八、根据秦晓董事长提名，董事会聘任兰奇为招商银行董事会秘书。特此公告。

附件一：招商银行高级管理人员简历

附件二：招商银行股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见

招商银行股份有限公司董事会

2010 年6 月23 日

附件一：招商银行高级管理人员简历

马蔚华先生，本公司执行董事、行长兼首席执行官。1999 年1 月加入本公司，担

任本公司行长兼首席执行官，1999年3月开始担任本公司执行董事。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。兼任招商局集团有限公司董事，招商信诺人寿保

险有限公司董事长，招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长。同时担

任中国国际商会副主席，中国企业家协会执行副会长，中国金融学会常务理事，中国红

十字会第九届理事会常务理事，深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学，清华

大学等多所高校兼职教授等职。

张光华先生，本公司执行董事、副行长。2007 年4 月加入本公司，担任本公司副

行长，2007 年6 月开始担任本公司执行董事。经济学博士学位，高级经济师。兼任永

隆银行有限公司副董事长。同时担任中国金融学会常务理事，广东金融学会副会长，广

东商业联合会副会长，中国贸促会第五届委员会会员。曾于2002 年9 月至2007 年4

月任广东发展银行行长。

李浩先生，本公司执行董事、副行长兼财务负责人。1997年5月加入本公司，2002 年3 月起任本公司副行长，2007 年3 月起兼任财务负责人。2007 年6 月开始担任本公

司执行董事。工商管理硕士学位，高级会计师。历任本公司总行行长助理、副行长，其

间2000年4月至2002年3月兼任上海分行行长。

唐志宏先生，本公司副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995 年5 月加入

本公司，历任本公司沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行

长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。

尹凤兰女士，本公司副行长，硕士学位，高级经济师。1994 年5 月加入本公司，历任本公司北京分行副行长、行长，总行行长助理兼北京分行行长，2006 年4 月起任

本公司副行长。

丁伟先生，本公司副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入本公司，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008 年4 月起任本公司副行

长。兼任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行长、永隆银行有限公司常务董事兼行政总裁。经济学硕士。2008年8月加入本公司，2008 年9月起任永隆银行有限公司常务董事兼行政总裁、2008

年12 月起任本公司副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。曾于1986 年至2008

年在中国工商银行工作，历任中国工商银行香港分行副总经理、总经理。中国工商银行

（亚洲）有限公司董事、董事总经理暨行政总裁，华商银行董事长。

范鹏先生，本公司审计总监。大学本科毕业，注册会计师。2007 年2 月加入本公

司，2007 年2 月起任本公司审计总监。兼任招银国际金融有限公司及招银金融租赁有

限公司监事。曾于1983年8月至2007年1月在国家审计署工作，历任审计署金融审计

司副司长，综合司副司长，商贸审计司副司长（主持工作），经贸审计司副司长（主持

工作），金融审计司司长。

兰奇先生，本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、联席公司秘书。中国人民银行

总行研究生部经济学硕士学位，高级经济师。1993 年4 月加入本公司，历任总行发展

研究部副总经理，证券部副总经理，招银证券公司副总经理，总行人事部、发展研究部、商人银行部、招银国际金融有限公司总经理及总行办公室主任。2004 年2 月起任本公

司董事会秘书兼董事会办公室主任。

附件二：

招商银行股份有限公司独立董事

关于公司高级管理人员任职的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限公司的独

立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为：马蔚华、张光华、李浩、唐志宏、尹凤

兰、丁伟、朱琦、范鹏、兰奇具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会

聘任马

蔚华为招商银行行长；聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦为招商银行副

行长；聘任李浩为招商银行财务负责人；聘任范鹏为招商银行审计总监；聘任兰奇为招

商银行董事会秘书。

招商银行股份有限公司董事会独立董事

武捷思、阎兰、衣锡群、周光晖、刘永章、刘红霞

2010年6 月23日__

第四篇：国电电力发展股份有限公司第五届一次董事会决议公告

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-013 转债代码：100795 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司

五届一次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届一次董事会通知于2006年4月28日以传真的方式向各位董事和监事发出，并于5月11日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

一、关于选举董事长、副董事长的议案

董事会选举周大兵先生为公司董事长，选举朱永芃先生、赵自力先生为公司副董事长。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

二、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案 经周大兵先生提名，董事会聘任刘润来先生为公司总经理，陈景东先生为公司董事会秘书（简历请详见附件）。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

三、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

经刘润来先生提名，董事会聘任陈景东先生、陈斌先生、缪军先生和武俊先生为公司副总经理，聘任陈斌先生为公司 总会计师，聘任刘建民先生为公司总工程师。

经陈景东先生提名，董事会聘任刘曙光先生为公司董事会证券事务代表（简历请详见附件）。

独立董事发表意见如下：本次会议，董事会聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定，以上公司高级管理人员的任职资格合法。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

四、关于选举董事会专业委员会成员的议案 各董事会专业委员会成员如下：

战略委员会成员为周大兵、朱永芃、刘彭龄、谢长军和王信茂，其中周大兵董事长为召集人。

审计委员会成员为叶继善、谢长军和王信茂，其中叶继善独立董事为召集人。

提名委员会成员为王信茂、刘彭龄和郭建堂，其中王信茂独立董事为召集人。

薪酬和考核委员会成员为郭建堂、朱永芃和叶继善，其中郭建堂独立董事为召集人。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

五、关于公司对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司增资的议案

公司拥有国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称大渡河公司）51%的股权，大渡河公司主要经营业务为经营和管 理龚嘴水力发电总厂及开发大渡河流域水电资源。

根据大渡河公司发展规划，该公司拟开发整个大渡河流域，目前该公司正在建设瀑布沟、深溪沟项目，另外，该公司还投资组建了大岗山项目公司，拟投资建设大岗山项目。与所建及拟投资的项目相比，大渡河公司股本规模偏小。大渡河公司二届十次董事会通过决议，拟将该公司2005年末可供股东分配的利润中的29000万元进行分配，并将此次全部的分配利润按该公司股东持股比例作为各股东新增资本金投入。按照上述方案计算，此次分配公司应得的数额为14790万元，相应增加公司在大渡河公司的资本金投资数额为14790万元。

截止到2005年末，大渡河公司股本总额为255000万元，公司占有51%股份，为130050万元。按上述方案增资后，大渡河公司总股本达到284000万元，公司持股比例仍为51%，为144840万元。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。特此公告。

国电电力发展股份有限公司董事会

二○○六年五月十二日 附：刘润来先生、陈景东先生、陈斌先生、缪军先生、武俊先生、刘建民先生和刘曙光先生简历

刘润来先生，历任山西永济电厂副科长、科长、总工程师，山西神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司（工业局）副总经理（副局长），国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。

陈景东先生，历任水电部电力生产工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长，国电电力发展股份有限公司董事会秘书、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、党组成员。

陈斌先生，历任大连发电总厂财务科长、总会计师，东北电业管理局财务处副处长、东北电力集团公司财务部会计成本处处长、财务部主任会计师、副主任，国家电力公司财经部财会处负责人、财务与产权管理部预算处处长、资产管理处处长,中国水利水电工程总公司总会计师，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、总会计师，党组成员。

缪军先生，历任水电部计划司计划处工程师、能源部计划司发电处副处长、龙源电力技术开发公司工程项目一 部副经理、工程咨询部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理，国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。

武俊先生，历任大同第二发电厂企业管理科科长、企业升级办主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、党委书记，国电电力朝阳发电厂厂长；国电电力大同发电有限责任公司总经理，国电电力大同电源建设管理中心主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。

刘建民先生，历任山西神头发电厂热工车间副主任、主任，二站检修办主任，副总工程师；山西省电力局生产处专工、发输电部副主任；国电电力发展股份有限公司生产经营部副经理、经理，国电电力发展股份有限公司安全生产部经理。现任国电电力发展股份有限公司总工程师兼安全生产部经理。

刘曙光先生，历任东北电业管理局计划处副总工程师、基建计划处副处长，大连东北热电发展股份有限公司投资证券部经理、董事会秘书、总经理助理。现任国电电力发展股份有限公司副总经济师、董事会证券事务代表、证券投资部经理。

第五篇：董事会决议范本

董事会决议范本

会议时间： 年 月 日

会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议

与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。

会议议题：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：

公司（签章）

二零零 年 月 日