第一篇:董事会决议(选举法定代表人)
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设董事会合资有限公司董事会决定样本:任免法定代表人(法定代表人为董事长,董事长由董事会选举)
董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。公司已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事,应到会董事__________人,实际到会董事__________人①。会议由董事长主持②,形成决议如下:
选举___________为公司董事长,免去_________董事长的职务。
以上事项表决结果:同意__________ 人,占董事总数__________ %③不同意________ 人,占董事总数__________ %弃权__________ 人,占董事总数__________ %
与会董事签字:
年月日
—————————————————————————————————— 注:①如果有董事未出席会议,可在决议中注明该董事的姓名,未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的,应出具授权委托书。
②董事会会议应由原董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
③董事会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。
第二篇:2014版公司变更企业法定代表人董事会决议
滨州×××有限公司
董事会决议(变更)
滨州×××有限公司第二届董事会第一次会议于×××年××月××日在××××××(会议地址)召开。公司于10日前电话通知各位董事,会议应到董事×名,实到董事×名(或全体股东按时参加了会议),符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长×××同志主持,与全董事经过讨论,一致同意通过以下事项:
一、选举×××为公司董事长,为公司法定代表人;免去×××董事长职务;
二、聘任×××为经理。解聘×××经理职务。
董事签字:
年月日
(注:设董事会有限公司变更董事长、经理时,提交此决议)
第三篇:参考式样4:关于选举公司法定代表人(董事长、经理)的董事会决议
参考式样4:
××公司董事会决议
──关于选举公司法定代表人(董事长、经理)的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于年月日召开了公司董事会,会议由全体董事参加,经代表%的董事通过,作出如下决议:
1、选举×××担任本届公司董事长、×××担任公司副董事长。
2、聘任×××担任本届公司经理。
3、公司法定代表人由董事长/经理担任。
4、上一届×××、×××的法定代表人(董事长、经理)职务同时免去(第一届选举的没有该条)。
5、……
××公司董事会
董事签字:
日期:年月日
注:该决议由新一届全体董事签字(若没有全体董事签字的,则①签字同意的董事应当大于或等于公司章程规定的比例;②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序)。
第四篇:选举董事长法人的董事会决议
XXXXX董事会决议
-----关于选举公司法定代表人(董事长、经理)的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于 年 月 日召开了公司董事会,会议由全体董事参加,经代表100%的董事通过,作出如下决议:
1、选举XXX担任公司董事长。
2、聘任XXXX担任公司经理。
3、公司法定代表人由董事长担任。
XXXXXXX公司董事会
董事签字:
日期: 年 月 日
第五篇:董事会决议范本
苏尼特右旗铜业有限公司
第一届第四次董事会决议
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会,于2007年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人,董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议,董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案:
一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要,会议同意解书谦先生辞去董事长职务;选举时丕朋先生为公司董事长,解聘其公司总经理职务;聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票,同意5票。
二、关于公司2007年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计票,同意票。
董事会
二00六年四月二十五日