法定代表人证明股东会决议资料

第一篇：法定代表人证明股东会决议资料

额尔古纳金都矿业有限公司

法定代表人任职证明

经全体股东研究决定,选举杨天瑶同志为额尔古纳金都矿业有限公司董事长，全权办理公司一切事宜。

全体股东签字或盖章：

二OO八年一月七日

董事、监事、经理的任职证明

经全体股东研究决定,选举杨天瑶、成全明、杨铮、李冬霞、任绍家等五位同志为额尔古纳金都矿业有限公司董事；选举高杨、郑志构、包文等三位同志为额尔古纳金都矿业有限公司监事。选举任绍家同志为额尔古纳金都矿业有限公司经理。

全体股东签字或盖章：

二OO八年一月七日

免去赖星龙同志职务的证明

经全体股东研究决定,免去赖星龙同志在额尔古纳金都矿业有限公司法定代表人和经理职务。

全体股东签字或盖章：

二OO八年一月七日

额尔古纳金都矿业有限公司

股东会议决议

时间：2008年1月7日

地点：公司会议室

参加人员：全体股东(台州华天工业有限公司、济源市金利冶炼有限责任公司、杨铮)

股东会议决议内容：

一、经全体股东讨论决定：公司注册资本由原来的3100万元增加到5100万元。

二、全体股东同意，增加济源市金利冶炼有限责任公司入股额尔古纳金都矿业有限公司，作为公司发起人股东之一，股东由原来的台州华天工业有限公司、杨铮2个增加到现在的3个，各股东方增资金额及比例如下：

股东姓名出资方式 原出资额 原比例 现出资额 现出资比例 增资额台州华天工业有限公司货币1581万元51%1989万元39%408万元 济源市金利冶炼有限责任公司 货币001581万元31%1581万元杨铮货币1519万元49%1530万元30%11万元

三、全体股东同意注册资本金在本决议形成之日起30日内，通过银行汇款或其他形式将注册资本金增资部分以现金形式汇入额尔古纳金都矿业有限公司，公司委托合法的会计师事务所验资并出具验资报告后，向工商行政管理部门申请注册登记变更。

四、公司设董事会，董事会由杨天瑶、成全明、杨铮、李冬霞、任绍家等5人组成；监事由高杨、郑志构、包文等3人组成。经全体股东研究决定，选举杨天瑶同志为额尔古纳金都矿业有限

公司董事长、公司法定代表人，全权办理公司一切事宜。选举任绍家同志为公司经理，并按公司规定履行职责。同时免去赖星龙同志公司法定代表人和经理职务。

五、股东会同意对“额尔古纳金都矿业有限公司章程”进行修正。

全体股东签字或盖章:

二OO八年一月七日

济源市金利冶炼有限责任公司

股东会议决议

时间:2008年1月6日

地点:公司会议室

参加人员:成全明、李冬霞、高杨

会议决议内容：

经讨论决定，济源市金利冶炼有限责任公司向额尔古纳金都矿业有限公司投资1581万元。出资比例占31﹪。

股东签字或盖章：

二OO八年一月六日

第二篇：有限公司法定代表人变更股东会决议（范文模版）

一、执行董事或经理为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文本，仅供参考。

注：

1、表决方式可按公司《章程》的规定执行；

2、2006年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第五条应选择第二款。

股东会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、免除----公司执行董事职务；免除---公司监事职务；

二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任；选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任；

三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权；

四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人；

五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改； 或：通过公司《章程修订稿》；

六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明---有限（责任）公司----年--月--日

二、董事长为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文本一，仅供参考。注：

1、表决方式可按公司《章程》的规定执行；

2、2006年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第四条应选择第二款。

股东会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、免除----、----公司董事职务；免除----、----公司监事职务；

二、选举---、---为公司董事；选举---、---为公司监事；

三、解聘---公司经理职务；聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权；

四、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改； 或：通过公司《章程》修订稿；

五、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明---有限（责任）公司----年--月--日

董事长为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文本二，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

董事会决议

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司董事会全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

一、免除----公司董事长及法定代表人职务；

二、选举----为公司本届董事会董事长，任期---年，任期届满，可连选连任；

三、聘任----为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权。

四、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）----为公司法定代表人。

全体董事签字盖章：

昆明---有限（责任）公司

----年--月--日

设董事会的有限公司设立登记示范文本三，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

监事会决议

根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：

免除-----公司监事会主席职务；选举---为公司本届监事会主席，任期为三年，任期届满，可连选连任。

全体监事签字盖章：

昆明-----有限（责任）公司

----年----月----日

第三篇：股东会决议范本

股东会决议范本下载

[ ]有限公司第[ ]届第[ ]次股东会决议

时间： 年 月 日

地点：市[ ]

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，形成股东会决议范本如下：

1、(变更名称)：同意======(企业名称)变更名称为======有限公司。

2、(变更住所)：

3、(变更经营范围)：

4、(变更法定代表人)：

5、(变更董事)：

6、(变更监事)：

7、(转让出资)：同意股东***在====(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资++万元转让给***(股东名称)。

8、(增加股东)：同意增加新股东***、***。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本+++万元、由股东***增加(或减少)出资+++万元、新股东出资+++万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

10、(变更经营期限)：

11、(变更出资方式)：同意股东***在===(企业名称)设立时实物出资+++万元变更为货币出资+++万元。

12、(财产转移)：同意股东***在===(企业名称)设立时实物出资+++万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司)：同意设立分公司名称为======。

14、(公司注销)：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由***、***组成清算组，同时指定***为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

15、(注销确认报告)：根据《公司法》规定，本公司清算组成员***、***对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程)：同意修改=======(企业名称)章程。

全体股东签字：

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

本公司盖章：

年 月 日

股东会决议范本注：

1、本范本仅供参考，不作为承担法律责任的依据。

2、有限责任公司涉及变更股东、资本、章程、注销的，原则上应有变更前后的两份股东会决议。另外，各地工商局要求的格式不太一样，在由新老股东签字以前，最好同时到注册地工商局领一套工商局要求的“范本”，以防止各股东签字后，工商局不给办理变更手续的情况发生。

以上为股东会决议范本下载内容。来源：［法 律 快 车］

第四篇：股东会决议范本

公司股东会决议

江苏至膳堂餐饮管理有限公司（以下简称公司）股东于2018年2月26日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于2018年2月20日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理周浩主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1.全体股东一致通过有关公司章程。

2.张奇圣持有公司70%股份，为公司董事长；周浩持有公司30%股份，为公司监事。

3.股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效。4.同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：

2018年2月26日

第五篇：股东会决议范本

祁东县兴盛数码科技有限公司股东会决议

依据《公司法》的有关决定，全体出资人组成股东会，于2011年 3月 12日在公司办公室由出资最多的股东何秋生主持举行第一届一次股东会议，就拟设立公司有关事宜经全体股东协商一致表决通过形成如下决议：

1、公司名称为：祁东县兴盛数码科技有限公司

2、公司住所为：衡阳市祁东县永安路61号。

3、公司的经营范围是：经营数码科技产品

4、公司的注册资本总额为 208 万元，实收资本为 208 万元，股东出资情况如下：

姓名认缴出资额出资方式比例实缴出资额出资方式何秋生人民币 124.8万元货币60%人民币 124.8万元货币 唐青松人民币 41.6万元货币20%人民币 41.6万元货币 王啸林人民币 41.6万元货币20%人民币 41.6万元货币

5、公司股东出资已于2011年 3 月 15 日之前一次缴足。

6、公司不设董事会，选举李志云 为执行董事，任期 3年，执行董事为公司法定代表人；李志云

执行董事姓名：李志云

住所：湖南省祁东县洪桥镇香竹小区香玉苑2单元

身份证号：***3727、公司不设监事会，选举为监事，任期 3年；

监事姓名：住所：

身份证号：

8、公司聘请兼任总经理；

总经理姓名：住所：

身份证号：

9、股东资格均符合有关法律、法规的规定。

10、一致通过公司章程。

全体股东签名/盖章

2011年3月12日