新公司股东会决议(范本)

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第一篇:新公司股东会决议(范本)

江西省龙羽智能科技有限公司

股东会决议

时间:2015年5月27日 地点:公司办公室 召集人:陈江龙

参加人:陈江龙,周家平会议内容如下:

一:新公司成立,各股东的股权情况如下:陈江龙出资200万元,占公司股权的60.61%;周家平出资130万元,占公司股权的39.39%。出资期限:2060年1月1日。

二:公司股权变更后,全体股东一致同意重新选举陈江龙为公司执行董事(法定代表人);重新选举周家平为公司监事。三:重新制定公司章程,并到工商部门办理变更登记手续。全体股东签字:

年 月 日

第二篇:股东会决议范本

XX有限公司 股东会决议

X年X月X日XX有限公司(以下简称公司)在公司临时办公室(XXXXX)召开股东会,会议由XX主持,全体股东一致作出如下决议: 一、一致同意制定并通过XX有限公司章程; 二、一致同意公司注册资金为X万元,由股东XX以货币方式认缴出资X万元,出资时间:X年X月X日;由股东XX以货币方式认缴出资X万元,出资时间:X年X月X日;由………… 三、一致同意选举XX为公司的执行董事(兼任经理)并担任公司法定代表人,任期三年(X年X月X日至X年X月X日); 选举XX为公司的监事,任期三年(X年X月X日至X年X月X日); 全体股东签字:

X年X月X日

XX有限公司

经理聘任书

依据《中华人民共和国公司法》和XX有限公司(以下简称公司)章程的规定,现聘任XX为公司经理,任期三年(X年X月X日至X年1月X日)。

执行董事签字:

X年X月X日

提示:以上为参考文本,请根据企业实际情况作修改。

注:若经理本届由执行董事兼任并由股东会选举产生,则不需要经理聘任书。(依据章程规定)

第三篇:股东会决议范本

公司股东会决议

XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权,会议合法有效,由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜,全体股东一致同意如下决议:

1:全体股东一致通过有关公司章程。

2:股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效

3:同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署: XXX年XXX月XX日

第四篇:股东会决议格式

第届第次股东会决议

时间:

地点:

主持人:

记录人:

应到会股东人数:

实际到会股东人数:

股东股额:

会议以何种方式通知股东到会参加会议:(电话或书面)

会议决议内容:

到会股东签字:

年月日

根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会的决议应包含以下内容:

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1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。

召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议情况:

股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。

5、签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);

第五篇:股东会决议范本

股东会决议范本:

XX有限公司股东会决议

出席会议股东:

、、。列席会议新增股东:。

根据《公司法》及公司章程,有限公司于

****年**月**日在(地点)召开股东会,出席本次会议的股东共

人,代表公司股东

%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下:

1.同意公司经营范围变更为:

。2.同意(原股东)将占公司注册资本

%共

万元的出资转让给(新股东),并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。

3.同意公司住所迁至

(具体地址)

。4.同意公司营业执照期限延期。

5.…………。(其它需要决议的事项请逐项列明)6.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东:(签名或盖章)

新增股东:(签名或盖章)

(签名或章章)

****年**月**日

注:

1.本范本适用于有限公司(非国有独资)的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议;

2.变更登记事项涉及修改章程的,所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例;

3.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数; 4.股东为法人的,“出席会议股东” 应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:×××)” ; 5.股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法定代表人签名,并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名; 6.为减少文件份数,本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写,如需要可分开写。没有转让出资新增股东的,适当删减范本中有关“新增股东”的内容;

7.文件签署后应在规定有效期内(公司登记管理条例规定的期限)提交登记机关;

8.要求用A4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。

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