关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要)的通知

第一篇：关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要)的通知

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关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要）的通知

粤高法〔2014〕301号

全省各级人民法院，广州铁路运输两级法院:

现将《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要》印发给你们，请从2014年11月1日起执行。执行中遇到的问题，请及时报告省法院刑二庭。

关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件座谈会纪要

省法院于2002年6月下发了《关于办理破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件若干具体问题的指导意见》(以下简称《指导意见》)，对常见经济犯罪的量刑标准及审理中的有关问题作出了规定。随着经济社会的发展，《指导意见》的部分内容已与司法实践不相适应，个别条款还与现行法律、司法解释的规定相冲突。为此，省法院于2014年9月15日至16日在广州召开了全省中级法院危害国家安全、经济、职务和涉外犯罪审判工作座谈会。会议对常见破坏社会主义市场经济

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秩序犯罪的裁判标准问题进行了重点讨论，对《指导意见》进行了修订，并达成共识。现纪要如下:

一、商业贿赂罪

1.关于非国家工作人员受贿犯罪的数额标准。一类地区(广州、深圳、珠海、佛山、中山、东莞)以不满40万元为“数额较大”，40万元以上为“数额巨大”。

二类地区(其他地区)以不满30万元为“数额较大”，30万元以上为“数额巨大”。

2.关于个人犯对非国家工作人员行贿罪的数额标准。一类地区以不满40万元为“数额较大”，40万元以上为“数额巨大”。

二类地区以不满30万元为“数额较大”，30万元以上为“数额巨大”。

3.关于单位犯对非国家工作人员行贿罪的数额标准。一类地区以不满150万元为“数额较大”，150万元以上为“数额巨大”。

二类地区以不满100万元为“数额较大”，100万元以上为“数额巨大”。

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二、金融诈骗罪

4.严格区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的界限。被告人是否具有非法占有目的，是集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的主要区别。案件审理中，应当根据被告人犯罪事实准确认定，对于具有非法占有故意的，应当按照集资诈骗罪定罪处罚，不能为了对被告人判处较轻的刑罚而认定为非法吸收公众存款罪。

5.关于集资诈骗罪中“非法占有目的”的认定。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”:

(1)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

(2)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

(3)携带集资款逃匿的;

(4)将集资款用于违法犯罪活动的;

(5)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;

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(6)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

(7)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

(8)其他可以认定非法占有目的的情形。

6.关于集资诈骗罪的数额标准。个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的为“数额较大”数额在30万元以上不满100万元的为“数额巨大”数额在100万元以上的为“数额特别巨大”。

7.关于贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪的数额标准。行为人实施上述几类诈骗行为，数额不满40万元的为“数额较大”，数额在40万元以上不满150万元的为“数额巨大”，数额在150万元以上的为“数额特别巨大”。

8.关于信用证诈骗罪的数额标准。行为人实施信用证诈骗行为，数额在50万元以上不满300万元的为“数额巨大”，数额在300万元以上的为“数额特别巨大”。

9.关于信用卡诈骗罪的数额标准。行为人使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的为“数额较大”数

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额在5万元以上不满50万元的为“数额巨大”数额在50万元以上的为“数额特别巨大”。

行为人恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的为“数额较大”，数额在10万元以上不满100万元的为“数额巨大”，数额在100万元以上的为“数额特别巨大”。

10.关于单位犯金融诈骗罪的数额标准。单位犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，按照各罪个人犯罪数额标准的5倍掌握。

三、合同诈骗罪

11.个人进行合同诈骗犯罪的数额标准。一类地区以不满30万元为“数额较大”，30万元以上不满150万元为“数额巨大”，150万元以上为“数额特别巨大”。

二类地区以不满20万元为“数额较大”，20万元以上不满120万为“数额巨大”，120万元以上为“数额特别巨大”。

12.关于单位犯合同诈骗犯罪的数额标准。单位犯合同诈骗罪的标准，按照个人犯罪数额标准的5倍掌握。

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三、涉案财物处理

13.关于诈骗财物及其孽息的处理问题。案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孽息，权属明确的，应当发还相应被害人;权属不明确的，可以按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孽息总额的比例发还被害人，但是己获退赔的应予扣除。

14.关于涉案财产的追缴和处置问题。将诈骗所得的资金或者财物及转换所得的财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴:

(一)他人明知是上述资金或者财物而收取的;

(二)他人无偿取得上述资金或者财物的;

(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金或者财物的;

(四)他人取得上述资金或者财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;

(五)其他依法应当追缴的情形。

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他人善意取得诈骗财物的，不予追缴。

五、其他

15.铁路运输两级法院审理的犯罪案件，按照案发地的数额标准定罪量刑。

16.对于案发地跨两类地区的，按照一类地区的数额标准定罪量刑;因指定管辖导致跨地区审判的，按照案发地的数额标准定罪量刑。

17.本院以前发布的指导意见与本纪要不一致的，以本纪要规定为准。

2014年10月13日印发

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第二篇：办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要

关于印发《最高人民法院、最高人民检察院、公安部办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪

要》的通知

为正确理解和适用刑法、立法解释、司法解释关于黑社会性质组织犯罪的规定，依法及时、准确、有力地惩治黑社会性质组织犯罪，2009年7月15日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部在北京召开了办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会。现将《最高人民法院 最高人民检察院 公安部办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》印发给你们。请认真组织学习，并在办理黑社会性质组织犯罪案件时遵照执行。执行中有什么问题，请分别层报最高人民法院、最高人民检察院、公安部。

二〇〇九年十二月九日

最高人民法院 最高人民检察院 公安部 办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要

为正确理解和适用刑法、立法解释、司法解释关于黑社会性质组织犯罪的有关规定，依法及时、准确、有力地惩治黑社会性质组织犯罪，最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2009年7月15日在北京召开了办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会。会议总结了各级人民法院、人民检察院和公安机关办理黑社会性质组织犯罪案件所取得的经验，分析了当前依法严惩黑社会性质组织犯罪面临的严峻形势，研究了办理黑社会性质组织犯罪案件遇到的适用法律问题，就人民法院、人民检察院和公安机关正确适用法律，严厉打击黑社会性质组织犯罪形成了具体意见。会议纪要如下：

一、与会同志一致认为，自2006年初全国开展扫黑除恶专项斗争以来，各级人民法院、人民检察院和公安机关依法履行各自职责，密切配合，惩处了一批黑社会性质组织犯罪分子，遏制了黑社会性质组织犯罪高发的势头，为维护社会稳定，构建社会主义和谐社会做出了重要贡献。但是，在我国，黑社会性质组织犯罪仍处于活跃期，犯罪的破坏性不断加大，犯罪分子逃避法律制裁的 行为方式不断变换，向政治领域的渗透日益明显，对人民群众的生命、财产安全，对经济、社会生活秩序和基层政权建设都构成了严重威胁。因此，严厉打击黑社会性质组织犯罪，遏制并最大限度地减少黑社会性质组织犯罪案件的发生，是当前乃至今后相当长一个时期政法机关的重要任务。为此，各级人民法院、人民检察院和公安机关必须坚持做好以下几方面工作：

首先，要切实提高对打击黑社会性质组织犯罪重要性的认识。依法严惩黑社会性质组织犯罪，不仅是保障民生、维护稳定的迫切需要，而且事关政权安危，容不得丝毫懈怠。各级人民法院、人民检察院和公安机关要充分认识这项工作的重要性、紧迫性、复杂性、艰巨性和长期性，在思想上始终与党中央的决策保持高度一致，坚决克服麻痹、松懈情绪，把依法打击黑社会性质组织犯罪，实现社会治安的持续稳定作为一项重要任务常抓不懈。

其次，要严格坚持法定标准，切实贯彻落实宽严相济的刑事政策。各级人民法院、人民检察院和公安机关要严格依照刑法、刑事诉讼法及有关法律解释的规定办理案件，确保认定的事实清楚，据以定案的证据确实、充分，黑社会性质组织的认定准确无误。既要防止将已构成黑社会性质组织犯罪的案件“降格”处理，也不能因为强调严厉打击而将不构成此类犯罪的共同犯罪案件“拔高”认定。要严格贯彻落实宽严相济的刑事政策，对黑社会性质组织的组织者、领导者及其他骨干成员要依法从严惩处；对犯罪情节较轻的其他参加人员以及初犯、偶犯、未成年犯，要依法从轻、减轻处罚，以分化、瓦解犯罪分子，减少社会对抗、促进社会和谐，取得法律效果和社会效果的统一。

第三，要充分发挥各自的职能作用，密切配合，相互支持，有效形成打击合力。各级人民法院、人民检察院和公安机关要积极总结和交流工作经验，不断统一执法思想，共同加强长效机制建设。为了及时、有效地打击黑社会性质 组织犯罪，公安机关在办案中要紧紧围绕法律规定的黑社会性质组织的“四个特征”，严格按照刑事诉讼法及有关规定全面收集、固定证据，严禁刑讯逼供、滥用强制措施和超期羁押，对重要犯罪嫌疑人的审讯以及重要取证活动要全程录音、录像。人民检察院不仅要把好批捕、起诉关，还要加强对看守所监管活动的检查监督，防止串供、翻供、订立攻守同盟、搞假立功等情况的发生。人民法院要严格审查事实、证据，不断强化程序意识，全面提高审判工作质量和效率。

第四，要严惩“保护伞”，采取多种措施深入推进扫黑除恶工作。黑社会性质组织之所以能在一些地方坐大成势，与个别国家工作人员的包庇、纵容有着直接关系。各级人民法院、人民检察院和公安机关要把查处“保护伞”与办理涉黑案件有机地结合起来，与反腐败工作紧密地结合起来，与纪检、监察部门做好衔接配合，加大打击力度，确保实现“除恶务尽”的目标。打击黑社会性质组织犯罪是一项复杂的系统工程，各级人民法院、人民检察院和公安机关在办理好案件的同时，还要通过积极参与社会治安综合治理、加强法制宣传、广泛发动群众等多种手段，从源头上有效防控此类犯罪。

二、会议认为，自1997年刑法增设黑社会性质组织犯罪的规定以来，全国人大常委会、最高人民法院分别作出了《关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》（以下简称《立法解释》）、《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《司法解释》），对于指导司法实践发挥了重要作用。但由于黑社会性质组织犯罪的构成要件和所涉及的法律关系较为复杂，在办案过程中对法律规定的理解还不尽相同。为了进一步统一司法标准，会议就实践中争议较大的问题进行了深入研讨，并取得了一致 意见：

（一）关于黑社会性质组织的认定。黑社会性质组织必须同时具备《立法解释》中规定的“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”和“危害性特征”。由于实践中许多黑社会性质组织并非这“四个特征”都很明显，因此，在具体认定时，应根据立法本意，认真审查、分析黑社会性质组织“四个特征”相互间的内在联系，准确评价涉案犯罪组织所造成的社会危害，确保不枉不纵。

1、关于组织特征。黑社会性质组织不仅有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，而且组织结构较为稳定，并有比较明确的层级和职责分工。

当前，一些黑社会性质组织为了增强隐蔽性，往往采取各种手段制造“人员频繁更替、组织结构松散”的假象。因此，在办案时，要特别注意审查组织者、领导者，以及对组织运行、活动起着突出作用的积极参加者等骨干成员是否基本固定、联系是否紧密，不要被其组织形式的表象所左右。

关于组织者、领导者、积极参加者和其他参加者的认定。组织者、领导者，是指黑社会性质组织的发起者、创建者，或者在组织中实际处于领导地位，对整个组织及其运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用的犯罪分子，既包括通过一定形式产生的有明确职务、称谓的组织者、领导者，也包括在黑社会性质组织中被公认的事实上的组织者、领导者；积极参加者，是指接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及其他在组织中起重要作用的犯罪分子，如具体主管黑社会性质组织的财务、人员管理等事项的犯罪分子；其他参加者，是指除上述组织成员之外,其他接受黑社会性质组织的领导和管理的犯罪分子。根据《司法解释》第三条第二款的规定，对于参加 黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处理。

关于黑社会性质组织成员的主观明知问题。在认定黑社会性质组织的成员时，并不要求其主观上认为自己参加的是黑社会性质组织，只要其知道或者应当知道该组织具有一定规模，且是以实施违法犯罪为主要活动的，即可认定。

对于黑社会性质组织存在时间、成员人数及组织纪律等问题的把握。黑社会性质组织一般在短时间内难以形成，而且成员人数较多，但鉴于普通犯罪集团、“恶势力”团伙向黑社会性质组织发展是一个渐进的过程，没有明显的性质转变的节点，故对黑社会性质组织存在时间、成员人数问题不宜作出“一刀切”的规定。对于那些已存在一定时间，且成员人数较多的犯罪组织，在定性时要根据其是否已具备一定的经济实力，是否已在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响等情况综合分析判断。此外，在通常情况下，黑社会性质组织为了维护自身的安全和稳定，一般会有一些约定俗成的纪律、规约，有些甚至还有明确的规定。因此，具有一定的组织纪律、活动规约，也是认定黑社会性质组织特征时的重要参考依据。

2、关于经济特征。一定的经济实力是黑社会性质组织坐大成势，称霸一方的基础。由于不同地区的经济发展水平、不同行业的利润空间均存在很大差异，加之黑社会性质组织存在、发展的时间也各有不同，因此，在办案时不能一般性地要求黑社会性质组织所具有的经济实力必须达到特定规模或特定数额。此外，黑社会性质组织的敛财方式也具有多样性。实践中，黑社会性质组织不仅会通过实施赌博、敲诈、贩毒等违法犯罪活动攫取经济利益，而且还往往会通过开办公司、企业等方式“以商养黑”、“以黑护商”。因此，无论其财产是通过非法手段聚敛，还是通过合法的方式获取，只要将其中部分或全部用于违法犯 罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展即可。

“用于违法犯罪活动或者维系犯罪组织的生存、发展”，一般是指购买作案工具、提供作案经费，为受伤、死亡的组织成员提供医疗费、丧葬费，为组织成员及其家属提供工资、奖励、福利、生活费用，为组织寻求非法保护以及其他与实施有组织的违法犯罪活动有关的费用支出等。

3、关于行为特征。暴力性、胁迫性和有组织性是黑社会性质组织行为方式的主要特征，但有时也会采取一些“其他手段”。

根据司法实践经验，《立法解释》中规定的“其他手段”主要包括：以暴力、威胁为基础，在利用组织势力和影响已对他人形成心理强制或威慑的情况下，进行所谓的“谈判”、“协商”、“调解”；滋扰、哄闹、聚众等其他干扰、破坏正常经济、社会生活秩序的非暴力手段。

“黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”主要包括以下情形：由组织者、领导者直接组织、策划、指挥、参与实施的违法犯罪活动；由组织成员以组织名义实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的违法犯罪活动；多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的违法犯罪活动；组织成员为组织争夺势力范围、排除竞争对手、确立强势地位、谋取经济利益、维护非法权威或者按照组织的纪律、惯例、共同遵守的约定而实施的违法犯罪活动；由黑社会性质组织实施的其他违法犯罪活动。

会议认为，在办案时还应准确理解《立法解释》中关于“多次进行违法犯罪活动”的规定。黑社会性质组织实施犯罪活动过程中，往往伴随着大量的违法活动，对此均应作为黑社会性质组织的违法犯罪事实予以认定。但如果仅实施了违法活动，而没有实施犯罪活动的，则不能认定为黑社会性质组织。此外，“多次进行违法犯罪活动”只是认定黑社会性质组织的必要条件之一，最终能否认定为黑社会性质组织，还要结合危害性特征来加以判断。即使有些案件中的违法犯罪活动已符合“多次”的标准，但根据其性质和严重程度，尚不足以形成非法控制或者重大影响的，也不能认定为黑社会性质组织。

4、关于危害性特征。称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，从而严重危害经济、社会生活秩序，是黑社会性质组织的本质特征，也是黑社会性质组织区别于一般犯罪集团的关键所在。

对于“一定区域”的理解和把握。区域的大小具有相对性，且黑社会性质组织非法控制和影响的对象并不是区域本身，而是在一定区域中生活的人，以及该区域内的经济、社会生活秩序。因此，不能简单地要求“一定区域”必须达到某一特定的空间范围，而应当根据具体案情，并结合黑社会性质组织对经济、社会生活秩序的危害程度加以综合分析判断。

对于“一定行业”的理解和把握。黑社会性质组织所控制和影响的行业，既包括合法行业，也包括黄、赌、毒等非法行业。这些行业一般涉及生产、流通、交换、消费等一个或多个市场环节。

通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，并具有以下情形之一的，可认定为“在一定区域或行业内，形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”：对在一定区域内生活或者在一定行业内从事生产、经营的群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告的;对一定行业的生产、经营形成垄断，或者对涉及一定行业的准入、经营、竞争等经济活动形成重要影响的；插手民间纠纷、经济纠纷，在相关区域或者行业内造成严重影响的；干扰、破坏他人正常生产、经营、生活，并在相关区域或者行业内造成严重影响的；干扰、破坏公司、企业、事业单位 及社会团体的正常生产、经营、工作秩序，在相关区域、行业内造成严重影响，或者致使其不能正常生产、经营、工作的；多次干扰、破坏国家机关、行业管理部门以及村委会、居委会等基层群众自治组织的工作秩序，或者致使上述单位、组织的职能不能正常行使的；利用组织的势力、影响，使组织成员获取政治地位，或者在党政机关、基层群众自治组织中担任一定职务的；其他形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的情形。

（二）关于办理黑社会性质组织犯罪案件的其他问题

1、关于包庇、纵容黑社会性质组织罪主观要件的认定。本罪主观方面要求必须是出于故意，过失不能构成本罪。会议认为，只要行为人知道或者应当知道是从事违法犯罪活动的组织，仍对该组织及其成员予以包庇，或者纵容其实施违法犯罪活动，即可认定本罪。至于行为人是否明知该组织系黑社会性质组织，不影响本罪的成立。

2、关于黑社会性质组织成员的刑事责任。对黑社会性质组织的组织者、领导者，应根据法律规定和本纪要中关于“黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”的规定，按照该组织所犯的全部罪行承担刑事责任。组织者、领导者对于具体犯罪所承担的刑事责任，应当根据其在该起犯罪中的具体地位、作用来确定。对黑社会性质组织中的积极参加者和其他参加者，应按照其所参与的犯罪，根据其在具体犯罪中的地位和作用，依照罪责刑相适应的原则，确定应承担的刑事责任。

3、关于涉黑犯罪财物及其收益的认定和处置。在办案时，要依法运用查封、扣押、冻结、追缴、没收等手段，彻底摧毁黑社会性质组织的经济基础，防止其死灰复燃。对于涉黑犯罪财物及其收益以及犯罪工具，均应按照刑法第六十四条和《司法解释》第七条的规定予以追缴、没收。黑社会性质组织及其成员 通过犯罪活动聚敛的财物及其收益，是指在黑社会性质组织的形成、发展过程中，该组织及组织成员通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的全部财物、财产性权益及其孳息、收益。在办案工作中，应认真审查涉案财产的来源、性质，对被告人及其他单位、个人的合法财产应依法予以保护。

4、关于认定黑社会性质组织犯罪的证据要求。办理涉黑案件同样应当坚持案件“事实清楚，证据确实、充分”的法定证明标准。但应当注意的是，“事实清楚”是指能够对定罪量刑产生影响的事实必须清楚，而不是指整个案件的所有事实和情节都要一一查证属实；“证据确实、充分”是指能够据以定罪量刑的证据确实、充分，而不是指案件中所涉全部问题的证据都要达到确实、充分的程度。对此，一定要准确理解和把握，不要纠缠那些不影响定罪量刑的枝节问题。比如，在可以认定某犯罪组织已将所获经济利益部分用于组织活动的情况下，即使此部分款项的具体数额难以全部查实，也不影响定案。

5、关于黑社会性质组织成员的立功问题。积极参加者、其他参加者配合司法机关查办案件，有提供线索、帮助收集证据或者其他协助行为，并对侦破黑社会性质组织犯罪案件起到一定作用的，即使依法不能认定立功，一般也应酌情对其从轻处罚。组织者、领导者检举揭发与该黑社会性质组织及其违法犯罪活动有关联的其他犯罪线索，即使依法构成立功或者重大立功，在量刑时也应从严掌握。

6、关于对“恶势力”团伙的认定和处理。“恶势力”，是黑社会性质组织的雏形，有的最终发展成为了黑社会性质组织。因此，及时严惩“恶势力”团伙犯罪，是遏制黑社会性质组织滋生，防止违法犯罪活动造成更大社会危害的有效途径。

会议认为，“恶势力”是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在 一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的犯罪团伙。“恶势力”一般为三人以上，纠集者、骨干成员相对固定，违法犯罪活动一般表现为敲诈勒索、强迫交易、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、抢劫、抢夺或者黄、赌、毒等。各级人民法院、人民检察院和公安机关在办案时应根据本纪要的精神，结合组织化程度的高低、经济实力的强弱、有无追求和实现对社会的非法控制等特征，对黑社会性质组织与“恶势力”团伙加以正确区分。同时，还要本着实事求是的态度，正确理解和把握“打早打小”方针。在准确查明“恶势力”团伙具体违法犯罪事实的基础上，构成什么罪，就按什么罪处理，并充分运用刑法总则关于共同犯罪的规定，依法惩处。对符合犯罪集团特征的，要按照犯罪集团处理，以切实加大对“恶势力”团伙依法惩处的力度。

7、关于视听资料的收集、使用。公安机关在侦查时要特别重视对涉黑犯罪视听资料的收集。对于那些能够证明涉案犯罪组织具备黑社会性质组织的“四个特征”及其实施的具体违法犯罪活动的录音、录像资料，要及时提取、固定、移送。通过特殊侦查措施获取的视听资料，在移送审查起诉时，公安机关对证据的来源、提取经过应予说明。

8、庭审时应注意的有关问题。为确保庭审效果，人民法院在开庭审理涉黑案件之前，应认真做好庭审预案。法庭调查时，除必须传唤共同被告人同时到庭质证外，对各被告人应当分别讯问，以防止被告人当庭串供或者不敢如实供述、作证。对于诉讼参与人、旁听人员破坏法庭秩序、干扰法庭审理的，法庭应按照刑事诉讼法及有关司法解释的规定及时作出处理。构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。

第三篇：关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要(安徽省)

关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要（安徽省）

点击上面蓝色字体“刑事实务”可以关注本栏目，关注后可以每天自动收到专业信息资料来源于下发的文件安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅关于印发《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》的通知

2014年12月31日

为准确适用法律，提高案件质量，有力打击犯罪，省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅就规范办理合同诈骗、非法集资、非法经营、职务侵占犯罪案件，开展联合调研。通过征求部分市法院、检察院、公安局意见，召开联席座谈研讨会，就相关问题取得了共识。现纪要如下：

一、合同诈骗案件

（一）关于非法占有目的要从客观行为推定主观目的，即从事实、行为、手段、情形、后果等方面，全面收集对被告人有利和不利的证据。

要坚持主客观相一致。对仅有履约态度，没有履约行为的，或虽采取了欺骗的手段，但有真实履约行为的情形，认定非法占有目的时，应当考察签订、履行合同的全部客观行为，并结合行为人对主观故意的供述，慎重处理。

要注重基础事实真实。据以推定的基础事实必须是有证据予以证明的客观事实，且作为推定的基础事实和待证事实之间应当有紧密的常态联系。合同诈骗罪与合同经济纠纷的本质区别，在于行为人是否具有非法占有的目的。

要依次考察行为人签订合同时的履约能力和担保真伪，履行合同中有无实际履约行为、对财物的处置情况、未履行合同的原因以及违约后的表现等方面综合判定。

有下列行为之一，且行为人不能提出合理辩解，一般应当认定具有“非法占有目的”：1.以欺骗手段取得财物，用于非法经营或从事违法犯罪活动，导致财物不能返还的；2.抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；3.隐匿、销毁账目，以逃避返还资金的；4.明知没有履行合同的条件，而骗取他人资金不返还的；5.隐瞒合同标的已出卖或抵押的事实，与他人签订买卖合同，收取货款不返还的；6.采用“借新债还旧债”方式循环骗取他人资金，导致资金不能归还的；7.收到对方款物后，不履行合同义务，主要用于挥霍，高利贷等非法投资活动，导致资金不能归还的；8.无正当理由，以明显低于市场的价格变卖货物，导致不能归还货款的；9.其他非法占有款物，不能返还的行为。

（二）关于数额标准 个人涉嫌合同诈骗犯罪，数额在2万元以上的属于“数额较大”；数额在10万元以上的属于“数额巨大”；数额在100万元以上的属于“数额特别巨大”。

单位涉嫌合同诈骗犯罪，数额在10万元以上的属于“数额较大”；数额在50万元以上的属于“数额巨大”；数额在500万元以上的属于“数额特别巨大”。

合同诈骗犯罪的数额，一般应以行为人实际未还的数额来认定。对行为人骗取实物后变现的，犯罪数额以被骗物品实际鉴定价值来认定；如果变现后取得的数额高于鉴定价值的，以实际取得的数额认定。

对于多次行骗，并以后次诈骗财物归还前次诈骗财物，在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定；被害人的实际损失额或行为人多次行骗的总额可作为量刑情节予以考虑。行为人为实施犯罪所支付的好处费、车旅费等应当计入犯罪数额。

（三）关于刑民交叉案件

对于正在侦查、起诉、审判的合同诈骗刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。

人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有合同诈骗犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。

对于正在侦查、起诉、审理的合同诈骗刑事案件，发现与人民法院正在审理的民事案件属于同一事实，或者被申请执行的财物属于涉案财物的，应当及时通报相关人民法院。人民法院经审查属实的，应当依照上述规定处理。

二、非法集资案件

（一）关于案件管辖 非法集资刑事案件的地域管辖，应当依照刑事诉讼法的有关规定，实行以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则。犯罪地包括非法集资活动的组织策划地、指挥操纵地、宣传推介地、发展参与集资人员地、涉案财物收支地、藏匿转移地以及其他重要的行为实施地和危害结果发生地。

（二）关于证据要求 通过收集行为人集资行为未经有关部门批准的相关书证资料、公司登记注册资料等认定其集资的非法性；通过收集行为人的相关虚假宣传资料认定集资的公开性；通过收集国家同期利率表、集资协议、资金返还本息凭据等材料认定集资的利诱性；通过收集集资参与人的陈述、目击集资人群体上访或其他过激行为的证人和处理上述事件的部门或公务员的证言、电子邮件、聊天记录、手机短信等材料认定集资行为的社会性。

要重点查明行为人对非法集资资金的管理、使用、退赔能力以及集资参与人参加集资的起因、方式、金额、回报、损失等方面。集资诈骗犯罪中，还应进一步查明行为人编造、夸大经营业绩，虚构集资用途，虚假承诺高额回报，隐瞒事实真相的相关证据。

对被害人人数众多的案件，公安机关立案后应及时发布公告，要求被害人限期申报债权，查明被害人的实际损失。非法集资刑事案件的相关财务账目等以电子数据形成并存在的，注重电子证据提取收集、固定保全的方式方法。电子证据的收集, 不仅要收集电子数据本身, 还需收集与系统稳定性及软件的使用等情况的证明，对检查的过程进行详细的描述,突出原始数据的完整性，内容涉及电算化的,应当由司法会计专家对提取的资料进行现场检验。

依法作出的司法会计鉴定是认定犯罪嫌疑人、被告人非法集资金额、损失数额、犯罪金额的重要证据。公安机关一般应根据查获的相应财务资料，委托具有鉴定资质的鉴定机构依法作出鉴定意见。鉴定意见应当包括非法集资总额、集资人数、集资金额、集资损失情况，公司的支出、公司资产及负债情况，应收、应付款项及公司规模、经营状况等主要内容。

（三）相关问题

对于具有存取款业务的金融机构故意抬高存款利息吸收存款且数额达到立案标准的，一般不以非法吸收公众存款罪定罪处罚。但金融机构及其工作人员以牟利为目的，利用工作便利，采取卡折分离、资金账外操作或其他手段，配合或伙同外部人员实施非法集资犯罪，应根据其主观动机和行为特征，依照刑法的相关规定定罪处罚。

“明显不成比例”需要在查明集资目的、所筹资金去向、未将集资款充分用于生产经营的行为与集资款不能归还后果之间的因果关系等基础上，根据经验法则，结合普通人的认知水平综合判断。

行为人收到集资人本金时，行为人预先支付利息或参与集资人员预先扣除利息的，该利息部分不计入犯罪总额；行为人按约定支付到期利息，本金继续使用的，不累计计入犯罪总额；同一集资参与人以获取的利息及原有本金叠加投入的，利息部分计入犯罪总额，本金部分不累计。

行为人既明确向单位内部、亲友等特定对象集资，又通过公开宣传的方式向社会不特定对象集资，向单位内部、亲友集资部分不计入犯罪总额。但行为人通过公开宣传的方式，不针对特定对象，概括吸收特定对象和不特定对象资金，吸收特定对象部分的资金计入犯罪总额。

非法集资刑事案件中，集资诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准，且因集资款不能归还导致被害人死亡或精神失常的，或者严重影响了当地的经济秩序、社会稳定等其他严重情节的，可以认定为具有“其他特别严重情节”。

三、非法经营案件

对“违反国家规定”，应当严格依照刑法第九十六的规定执行，除法律、行政法规等国家规定已有明确规定，为执行国家规定而制定具体规定的地方性法规、部门规章可以作为认定违反国家规定参考外，其他地方性法规、部门规章不属于国家规定。

对“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，应当根据非法经营行为对社会安全、公共利益、经济秩序、生态环境及人身财产安全造成或可能造成的危害程度综合认定。

除此前相关司法解释、规范性文件已有规定的外，具有下列情形之一，扰乱市场秩序，情节严重的，属于“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”；1.非法从事国家法律明确禁止经营范围业务活动的；2.非法从事药品经营业务的；3.非法从事生产、销售、安装卫星地面接收设施经营业务的；4.非法从事互联网接入经营业务的；5.非法从事保安服务业务的。

以虚构交易等手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷，构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，高利转贷罪或者票据诈骗罪的，依照刑法的相关规定定罪处罚。明知他人实施前款犯罪行为，为其提供中介、贴现等帮助的，以共同犯罪论处。

违反土地管理、城市房地产管理、城乡规划等法律法规，未经批准擅自改变土地用途从事建房出售、出租等房地产开发经营活动的，一般不以非法经营罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、合同诈骗罪论处。非法占用耕地、林地等农用地构成犯罪的，依照刑法第三百四十二条规定定罪处罚。

四、职务侵占案件

（一）关于非法占有目的

行为人不承认具有占为己有的目的，但是通过下列手段之一改变单位财产所有权归属的，可推定具有非法占有的目的：

1.虚构需要支付的“好处费”、应付款及业务支出项目将单位资金占为己有的；2.业务人员、技术人员利用单位系统内部漏洞，篡改数据侵占单位资金的；3.财务人员侵占单位资金后，作假帐填平账目的；4.使用占有的资金进行违法犯罪活动，导致不能归还的。

（二）相关问题

单位聘用的合同员工、临时员工及用工合同到期后没有续签合同的原单位工作人员，利用在单位工作的职务便利，非法占有单位财物的，可以职务侵占罪追究刑事责任。

行为人因代理公司业务或冒用他人名义以虚假身份应聘到公司，利用职务之便将单位财物占为己有的，可以构成职务侵占罪。以公司代理人身份，通过签订合同骗取他人财物据为己有的，以合同诈骗罪论处。

行为人因与单位存在劳资或者经济纠纷，公开占有单位财物，并在事前、事中或事后就侵占单位资产的行为告知对方，明确说明侵占单位资产与纠纷的关系等情况，不宜认定为职务侵占罪。

因单位拖欠行为人工资、奖金等劳动报酬，行为人利用职务便利占有明显超出其报酬的公司财物，构成犯罪的，原则上以职务侵占罪论处。

“利用职务便利”主要是指通过主管、管理、经手、保管本单位财物等职务便利占有单位财物的行为。行为人超越其所从事事务的权限，利用工作或熟悉作案环境等便利占有单位财物的行为，不宜认定为职务侵占。

本纪要自下发之日起参照执行。如在执行过程中发现问题，请及时向相应上级机关反映。如与新的法律、司法解释的规定不一致的，按法律、司法解释的规定执行。

第四篇：破坏社会主义市场经济秩序罪 生产销售伪劣商品罪

刑法 第十七章

破坏社会主义市场经济秩序罪(1): 生产、销售伪劣商品罪 第一节重点罪名

一、生产、销售伪劣产品罪(一）概念与特征

本罪是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以 不合格产品冒充合格产品，销售金额5万元以上的行为。

犯罪客体是国家产品质量监管秩序和消费者的合法权益。犯罪客观方面表现为生产、销售伪劣产品，销售金额较大的行为。

生产、销售的是伪劣产品。其中的伪产品主要是指“以假充真”的产 品，劣产品是指掺杂、掺假的产品、以次充好的产品及冒充合格产品的不合格产 品。这里的“产品”，应是指经过加工、制作、用于销售的产品。行为表现为四种情况:在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不 合格产品冒充合格产品。“在产品中掺杂、掺假”，主要表现为在产品中摻入杂 质或者异物，致使产品质量不符合国家法律、法规或者产品明示质量标准规定 的质量要求，降低、失去应有使用性能。如在芝麻中掺砂子，在磷肥中掺入颜色 相同的泥土等。“以假充真”，主要表现为以不具有某种使用性能的产品冒充 具有该种使用性能的产品。如将党参冒充人参、将猪皮鞋冒充牛皮鞋等。“以 次充好”，主要表现为以低等级、低档次产品冒充高等级、高档次产品，或者以残 次、废旧零配件组合、拼装后冒充正品或者新产品。“不合格产品”，是指不符 合《产品质量法》规定的质量要求的产品。对本条规定的上述行为难以确定 的，应当委托法律、行政法规规定的产品质量检验机构进行鉴定。需要注意的 是，上述四种行为有时很难绝对地区分，也没有必要硬性区分某种行为属于哪 一类。只要实施其中一种行为便可能构成生产、销售伪劣产品罪，同时实施多 种行为的，也只以一罪论处。

(3)生产、销售伪劣产品构成犯罪的，要求 销售金额在5万元以上。“销售金额”，是指生 产者、销售者出售伪劣产品后所得和应得的全 部违法收人。多次实施生产、销售伪劣产品行 为，未经处理的，伪劣产品的销售金额或货值金 额累计计算。相关司法解释规定伪劣产品尚 未销售，货值金额达到刑法第一百四十条规定 的销售金额三倍以上的，以生产、销售伪劣产品 罪(未遂)定罪处罚。” 犯罪主体是生产者与销售者。至于生产 者、销售者是否取得了有关产品的生产许可证或 营业执照，不影响本罪的成立。生产者与销售者 既可以是自然人，也可以是单位。知道他人实施 生产、销售伪劣产品罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营 场所或者运输、仓储、保管、邮寄等便利条件，或 者提供制假生产技术的，以本罪的共犯论处。犯罪主观方面只能是故意。行为人明知 自己生产、销售伪劣产品的行为会发生破坏国家 产品质量监管秩序、侵害用户、消费者合法权益 的危害结果，并且希望或者放任这种结果发生。(二）处罚.犯本罪的，根据刑法第140条和第150条的 规定处罚。刑法第140条根据销售金额,对生 产、销售伪劣产品罪规定了四个幅度的法定刑。生产、销售伪劣产品,同时构成侵犯知识产权、非 法经营等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处 罚。犯本罪，又以暴力、威胁方法抗拒查处，构成 妨害公务等罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

二、生产、销售假药罪(一）概念与特征

《刑法修正案（八)》对生产、销售假药罪作 了重大修改，取消了“足以严重危害人体健康” 的要求。

本罪是指生产、销售假药的行为。本罪是 抽象的危险犯。

犯罪客体是国家药品监管秩序和人的 健康权利。本罪客观方面具有以下特征：

(1)生产、销售的必须是假药。根据《药品 管理法》第48条的规定，有下列情形之一的为 假药:①药品所含成分与国家药品标准规定的 成分不符的;②以非药品冒充药品或者以他种 药品冒充此种药品的。有下列情形之一的药 品，按假药论处:①国务院药品监督管理部门规 定禁止使用的;②依照《药品管理法》必须经过 批准而未经批准生产、进口，或者依照《药品管 理法》必须经过检验而未经检验即销售的;③变 质的;④被污染的;⑤使用依照《药品管理法》必.须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生 产的;⑥所标明的适应症或者功能主治超出规 定范围的。上述假药都限于用于人体的药品与 非药品，如果生产、销售假农药、假兽药则不构 成本罪。但这并不意味着上述药品从客观上看 都是能够用于人体的物品，有些物品虽然本来 不能用于人体，但行为人将它假冒为药品而提 供给人使用的，就是本罪中的假药。换言之，当 行为人将某种物品偁冒为对人体使用的药品 时,它就是假药，而不管这种物品实际上能否用 于人体。

(2)具有生产、销售假药的行为。一切制 造、加工、配制、采集、收集某种物品充当合格或 特定药品的行为，都是生产假药的行为。一切 有偿提供假药的行为，都是销售假药的行为。假药的来源既可能是自己生产的，也可能是自 己购买的，还可能是通过其他方法取得的。对 于销售的对象(购买者），没有任何限制。

只要具有生产、销售假药的行为，即构成本 罪。至于所生产、销售的假药是否足以严重危 害人体健康，在所不问。因为只要生产、销售了 假药，就会破坏国家的药品监管秩序。如果生 产、销售的假药对人体健康造成严重危害或者 有其他严重情节，则是本罪法定刑升格的条件。

3.犯罪主体既可以是自然人，也可以是单 位。明知他人生产、销售假药,而有下列情形之 一的，以生产、销售假药罪的共犯论处:（1)提供.资金、贷款、账号、发票、证明、许可证件的；

(2)提供生产、经营场所、设备或者运输、仓储、保管、邮寄等便利条件的;（3)提供生产技术，或 者提供原料、辅料、包装材料的；（4)提供广告等 宣传的。医疗机构明知是假药而使用或者销

售，以销售假药罪追究刑事责任。

4.犯罪主观方面只能出于故意。行为人 明知自己生产、销售的是假药，会破坏国豪药品 监管秩序，并且希望或者放任这种结果发生。(二）处罚

犯本罪的，根据刑法第141条的规定处罚； 单位犯本罪的,对单位判处罚金，并对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员，依照刑法 第141条的规定处罚。实施生产、销售假药罪，同时构成生产、销售伪劣产品、侵犯知识产权、非法经营、非法行医、非法采供血等犯罪的，依 照处罚较重的规定定罪处罚。在自然灾害、事 故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事 件发生时期，生产、销售用于应对突发事件药品 的假药的，依法从重处罚。刑法第149条第2 款规定生产、销售本节第一百四十一条至第 一百四十八条所列产品，构成各该条规定的犯 罪，同时又构成本节第一百四十条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”

三、生产、销售有毒、有害食品罪(一）概念与特征 本罪是指在生产、销售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料，或者销售明知掺有有毒、有 害的非食品原料的食品的行为。

本罪客体是国家食品安全监管秩序和 人的健康权利。

本罪客观方面表现为三种行为:一是在 生产的食品中掺入有毒、有害的非食品原料;二 是在销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原 料;三是明知是掺有有毒、有害的非食品原料的 食品而销售。概括起来说,行为人生产、销售了 掺入有毒、有害的非食品原料的食品。（1)食品 中必须掺入了非食品原料，掺入食品原料的不 成立本罪。（2)掺入的非食品原料必须对人体 有毒或者有害。有毒、有害的共同点是可能造 成严重食物中毒或者其他严重食源性疾患。使 用盐酸克仑特罗等禁止在饲料和动物饮用水中 使用的药品或者含有该类药品的饲料养殖供人 食用的动物，或者销售明知是使用该类药品或 者含有该类药品的饲料养殖的供人食用的动物 的,以未罪论处。明知是使用盐酸克仑特罗等 禁止在饲料和动物饮用水中使用的药品或者含 有该类药品的饲料养殖的供人食用的动物，而 提供屠宰等加工服务,或者销售其制品的，成立 本罪。

位。本罪主观方面只能是故意，过失不成立 本罪。本罪主体既可以是自然人，也可以是单

本罪与投放危险物质罪有相似之处。一般 来说，前者表现为生产、销售了掺入有毒、有害 的非食品原料的食品，后者表现为在食品、河 流、水井乃至公众场所等地投放毒害性、放射性 等危险物质;前者是在客观的生产、经营活动中 实施其行为，后者—般与生产、经营活动没有关 系;本罪的自然人主体必须已满16周岁，单位 可以成为本罪主体;后者的自然人主体只需已 满14周岁，单位不能成为其主体。但是，不排 除二者会发生竞合关系。(二）处罚

根据刑法第144条和第150条的规定，犯 本罪的，处5年以下有期徒刑，并处罚金;对人 体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;致 人死亡或者有其他特别严重情节的，依照本法 第141条的规定处罚，即处10年以上有期徒 刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财 产。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直

上述规定处罚。第二节普通罪名

一、生产、销售劣药罪

本罪是指生产、销售劣药，对人体健康造成 严重危害的行为。根据《药品管理法》第49条 的规定，药品成分的含量不符合国家药品标准 的，为劣药。有下列情形之一的药品,按劣药论 处：（1)未标明有效期或者更改有效期的；

(2)不注明或者更改生产批号的；(3)超过有效 期的；（4)直接接触药品的包装材料和容器未经 批准的;（5)擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫 味剂及辅料的；(6)其他不符合药品标准规定 的。生产、销售的劣药被使用后,造成轻伤以上 伤害，或者轻度残疾、中度残疾，或者器官组织 损伤导致一般功能障碍或者严重功能障碍，或 者有其他严重危害人体健康情形的，应当认定 为“对人体健康造成严重危害”。犯本罪的，根 据刑法第142条和第150条的规定处罚。

二、生产、销售不符合安全标准的食品罪

本罪是指生产、销售不符合安全标准的食 品，足以造成严重食物中毒事故或者其他严重 食源性疾病的行为。不符合安全标准的食品，是指不符合《食品安全法》规定的安全标准的食 品，但生产、销售有毒、有害食品的不成立本罪。经省级以上卫生行政部门确定的机构鉴定,食 品中含有可能导致严重食物中毒或者其他严重 食源性疾患的超标准的有害细菌或者其他污染 物的，应认定为“足以造成严重食物中毒事故或 者其他严重食源性疾患”。犯本罪的，根据刑法 第143条与第150条的规定处罚。

三、生产、销售不符合标准的医用器材罪

本罪是指生产不符合保障人体健康的国家 标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或 者销售明知是不符合保障人体健康的国家标 准、片业标准的医疗器械、医用卫生材料，足以 危害人体健康的行为。犯本罪的，根据刑法第 145条和第150条的规定处罚。

四、生产、销售不符合安全标准的产品罪

本罪是指生产不符合保障人身、财产安全 的国家标准、行业标准的电器、压力容器、易燃 易爆产品或者其他不符合保障人身、财产安全 的国家标准、行业标准的产品，或者销售明知 是以上不符合保障人身、财产安全的国家标 准、行业标准的产品，造成严重后果的行为。犯本罪的，根据刑法第146条与第150条的规 定处罚。【本章主要法律规定】 刑法第140〜150条 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理 生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律 若干问题的解释》 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理 生产、销售假药、劣药刑事案件具体应用法 律若干问题的解释》

《抑斧蛱正案（八)》、对生产、#售假药罪作了重大修改，取消了“足以严重危害人体健康”的 丫每求。' :、.:■

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第五篇：当前破坏社会主义市场经济秩序犯罪特点及对策

破坏社会主义市场经济秩序犯罪是指发生在经济活动和经济管理中，违反国家经济法律，商事法律和刑事法律，严重破坏社会经济秩序，依法应当受到刑罚处罚的犯罪行为，当前破坏社会主义市场经济秩序犯罪特点及对策。国家实行对外开放，对内搞活的经济政策以来，破坏社会主义市场经济秩序犯罪一直呈波浪式上升趋势，特别是社会主义市场经济建立和发展起来以后，随着市场规模的扩大化，市场主体的多元化，经济活动的频繁化，经济关系的复杂化，破坏社会主义市场经济秩序犯罪的数量、涉案金额和社会危害性也在升级。尤其是市场经济热点部门的破坏社会主义市场经济秩序犯罪现象更加突出，主要表现在：假冒伪劣商品犯罪气焰嚣张，重大和恶性案件增多，并向集团化、专业化的方向发展；走私犯罪十分猖獗，单位走私泛滥，内外勾结走私、护私盛行；骗汇、逃汇犯罪急剧上升，犯罪数额巨大，犯罪手段恶劣，并且出现骗汇与骗税、走私、行贿等犯罪相融合的综合性犯罪；金融犯罪居高不下，以高额利息为诱饵的集资诈骗案件多发，利用信用卡和信用证诈骗的案件不断增多；证券、期货犯罪呈上升势头，给我国刚起步的证券市场和期货市场带来十分严重的危害。

一、破坏社会主义市场经济秩序犯罪的特点破坏社会主义市场经济秩序犯罪与传统犯罪相比，具有以下特点：

1、破坏社会主义市场经济秩序犯罪行为的复杂性首先是破坏社会主义市场经济秩序犯罪类型的复杂性。市场经济的迅速发展开辟出一个又一个新的经济领域，新兴经济市场使各种新型的复杂的经济关系不断涌现，并由此决定了应运而生的破坏社会主义市场经济秩序犯罪带有较复杂的专业性特征。其次是破坏社会主义市场经济秩序犯罪结构的复杂性。破坏社会主义市场经济秩序犯罪的违法结构是多层次的，破坏社会主义市场经济秩序犯罪首先违犯的是这些复杂的、具有一定专业性的非刑事法律法规，进而延伸和发展为触犯刑事法律，因此破坏社会主义市场经济秩序犯罪所引起的法律责任就不仅仅是单一的刑事责任，往往还包括民事责任和行政责任。再次是破坏社会主义市场经济秩序犯罪事实的复杂性。破坏社会主义市场经济秩序犯罪往往是非常巧妙地利用经济活动中法律所允许的活动方式，精心设计而成。破坏社会主义市场经济秩序犯罪的方法手段又普遍带有智能性的特点而变幻多端，狡猾隐蔽不容易被人识破，在客观上使得破坏社会主义市场经济秩序犯罪比其他刑事犯罪更加复杂。

2、破坏社会主义市场经济秩序犯罪主体的特殊性一是破坏社会主义市场经济秩序犯罪主体不像传统犯罪主体那样一般为自然人，而是有相当数量的法人。由法人成员自觉地、有分工、有计划、有组织、有配合地实施破坏社会主义市场经济秩序犯罪活动，因此以法人为主体的破坏社会主义市场经济秩序犯罪具有更大的欺骗性、隐蔽性和危害性。二是破坏社会主义市场经济秩序犯罪主体一般具有丰富的专业知识，较高的智能和老练的工商经济活动经验。

3、破坏社会主义市场经济秩序犯罪追诉的困难性首先，由于破坏社会主义市场经济秩序犯罪的隐蔽性、智能性较强，使破坏社会主义市场经济秩序犯罪的检举、搜查、起诉比通常犯罪更困难，负责追诉刑事案件的工作人员必须仔细研究纷繁复杂的法律事实和各种法律关系之后，才能发现和查清破坏社会主义市场经济秩序犯罪行为，否则很可能将破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件混同于经济纠纷案件。其次，破坏社会主义市场经济秩序犯罪的复杂性，使破坏社会主义市场经济秩序犯罪的认定比传统犯罪更加困难。疑难案件往往是经济纠纷和破坏社会主义市场经济秩序犯罪交织在一起，经济违法的民事责任、行政责任和破坏社会主义市场经济秩序犯罪的刑事责任交织在一起，因而增大了破坏社会主义市场经济秩序犯罪追诉的难度。再次，破坏社会主义市场经济秩序犯罪被害人的不正常心理和反常态度增加了破坏社会主义市场经济秩序犯罪追诉的难度。他们往往担心对于破坏社会主义市场经济秩序犯罪人进行刑事追诉会使财产损失无法挽回，通过“私了”解决问题，致使一些破坏社会主义市场经济秩序犯罪分子逃避了法律的追究。

4、破坏社会主义市场经济秩序犯罪危害的深远性破坏社会主义市场经济秩序犯罪对社会所造成的危害是十分深远的。首先，破坏社会主义市场经济秩序犯罪的被害者，包括潜在的或间接的受害者数量和破坏社会主义市场经济秩序犯罪所造成的物质方面的损失是难以估计的。其次，从整个社会经济秩序和经济结构的安全来看，破坏社会主义市场经济秩序犯罪所造成的非物质方面的损害往往比物质方面的损害更为严重和久远。再次，破坏社会主义市场经济秩序犯罪不仅会利用腐败，还会加剧腐败，造成不良的社会政治风气。他们与国家机关中的一些腐败分子内外勾结，由此衍生出腐败犯罪。

二、防治破坏社会主义市场经济秩序犯罪的法律措施

1、当前我国破坏社会主义市场经济秩序犯罪之所以如此猖獗，与现阶段我国经济领域中的法制不完善很有关系。九七刑法的实施，对经济领域各类犯罪的打击提供了法律依据。但由于刑法对各类破坏社会主义市场经济秩序犯罪定罪标准的规定过于笼统，构成犯罪的数额标准难以确定，在司法实践中操作性不强，办案人员抱着“宁漏勿错”的心态，往往放纵了对犯罪分子的打击。因此两高加强司法解释工作，对构成犯罪的数额给出明确的定罪标准，就显得尤为必要。对于破坏社会主义市场经济秩序犯罪而言，数额表现为一定财产的价值，具有可计量性这一点是相同的，具有共性，但每种犯罪的数额又有自己的特点，在具体反映行为的社会危害程度上具有不同的特点。由于引起并对其发生影响的破坏社会主义市场经济秩序犯罪行为是错综复杂的，与之相适应的破坏社会主义市场经济秩序犯罪中的数额也是一个多层次的概念，实践中的犯罪数额形形色色，多种多样，即使是同一的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件也会因行为的实行程度不同而出现不同的数额标志。对于犯罪数额的分类可分为以下二种类型，一是依照不同标准将数额分为犯罪指向数额和犯罪所得数额；直接损失数额和间接损失数额；挥霍的数额和追缴退赔的数额；犯罪总额、参与数额、分赃数额和平均数额等；二是将数额分为罪行所及数额，犯罪所及数额和非法营利数额。对犯罪数额进行分类的意义在于全面了解犯罪数额的种类，准确把握每一类犯罪数额的特点，以及在犯罪构成中的地位和作用，从而为司法实践中正确地认定和惩治破坏社会主义市场经济秩序犯罪提供依据。本着这一指导思想，对犯罪数额的分类应坚持以下几个原则：

一、对犯罪数额的分类应能涵盖刑法中对所有破坏社会主义市场经济秩序犯罪数额的规定。

二、刑法中规定的林林总总的犯罪数额能够涵盖于对犯罪数额所作的每一个分类中。

三、对犯罪数额的分类应具有典型性和代表性，即具有作为一类犯罪数额存在的特殊性。根据我国刑事立法规定和司法实践以及刑法理论的研究成果，结合不同的破坏社会主义市场经济秩序犯罪行为的具体情况，可以从不同的角度，用不同的标准尽快通过司法解释的方式给出不同犯罪的数额标准，加大对犯罪的打击力度。

2、要加大执法力度，完善我国的刑罚制度。应加大财产刑的适用范围和幅度，完善罚金刑制度，使犯罪分子在经济上得不到好处。罚金刑的完善应遵循下列思路，调查报告《当前破坏社会主义市场经济秩序犯罪特点及对策》。（1）、将罚金刑上升为主刑。破坏社会主义市场经济秩序犯罪分子的共同特点就是通过一定的手段和方式谋取钱财，因而对他们适用罚金刑更具有对症下药的特点，也更能便罚金刑具有刑罚威慑力和刑罚预防功能。单位犯罪无法适用自由刑和生命刑，罚金刑便成为可供处罚的主要方法。因此将罚金刑上升为主刑就成为必然的结论。（2）、完善罚金刑的处罚原则及其数额规定。在刑法的架构中，应当在总则部分明确规定：判处罚金，应当依据犯罪事实、情节，并酌情考虑犯罪人的财产状况及其缴纳能力，决定罚金数额。在刑法分则中，对各种具体犯罪应明确规定罚金数额。（3）、扩大罚金刑的适用范围。对所有贪利性犯罪一律增设罚金刑，而且采用强制并科法，促使司法机关对破坏社会主义市场经济秩序犯罪人判处自由刑时必须并处罚金刑。（4）、完善罚金刑的执行措施。增设罚金延期缴纳和罚金刑易科制度，在犯罪人不能按期缴纳罚金，根据犯罪人的请求，人民法院可以裁定延期缴纳或易科为不剥夺自由的为社会提供强制性的社区服务，劳动一日可折抵罚金若干，这样更有利于罚金刑的执行。

3、为了更好地打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪，惩治破坏社会主义市场经济秩序犯罪，有必要对我国的资格刑进行进一步的完善。资格刑与其他刑种相比较有其优越性：第一，它对犯罪的惩罚并不具有直接的物质性，但在某种情况下，可能影响被惩罚人的间接物质利益。第二，剥夺资格刑既有溯及即往的作用，而且还有后及作用。第三，资格刑的执行环境宽松，罪犯的人身自由不受限制，符合刑罚民主化，开放性趋势与要求。充实资格刑的内容，可进行相应的充实调整。（1）、增加剥夺从事某种经济活动的资格，或从事某种职业资格内容，主要是针对破坏社会主义市场经济秩序犯罪贪利性、贪婪性及其顽固性的特点而设定的。这既是对犯罪行为的惩罚，也是防止利用特定职业再犯罪的一种有效措施。（2）、对剥夺政治权利的内容进行调整。将剥夺政治权利更名为剥夺公权。剥夺公权的内容包括：选举权和被选举权、担任国家机关公务员和担任社会公共团体职务的资格。（3）、适当扩大剥夺政治荣誉的范围。剥夺的内容可以扩大到国家授予的具有法定性质或者法定意义的其他荣誉称号，如全国劳动模范称号、全国先进工作者称号等等。（4）、与充实资格刑的内容相联系，应当扩大资格刑的适用范围，可以说，充实资格刑内容必然要求扩大资格刑的适用范围。这些范围应当包括：国家公务人员、社会公共团体的领导人员、普通公民从事特定职业者等。

三、防治破坏社会主义市场经济秩序犯罪的制度措施

1、加快我国经济体制改革，完善社会主义市场运行机制破坏社会主义市场经济秩序犯罪的快速增长，究其根源，大多数是体制问题。体制的问题，只能通过体制的转变来解决。只有加快我国体制改革，大力发展经济，才能为扼制破坏社会主义市场经济秩序犯罪创造物质条件，使人们增强抵御市场经济负面效应影响的能力，使在经济体制转轨中所形成的漏洞为各种防范机制所堵塞，从而减少破坏社会主义市场经济秩序犯罪的机遇。为此，应特别注意：（1）、加强人事管理。防范一些有劣迹，有犯罪前科的投机钻营分子摇身一变，充当单位“能人”，埋下破坏社会主义市场经济秩序犯罪的隐患。（2）、加强财务管理。签字报销审核应严格把关，会计出纳应相互制约，不能一身兼任，不能私设“小金库”，私吞国有资产等。（3）、加强财务管理，帐目要清，管理要有序，使破坏社会主义市场经济秩序犯罪分子浑水摸鱼不能得逞。（4）、实现政府职能转变、政企分开。将国企完全推向市场，政府只起宏观调控作用，实现党政机关所办的企业、事业单位与原机关完全脱钩，将机关办的企、事业单位也推入市场，清除权力与创收的直接联系。（5）、煞住机关、单位公款吃喝风、公款送礼风、公款后门风，不给犯罪分子行贿之便。（6）、要勤政，即提高机关办事效率，克服拖拉作风，避免一些人利用我们工作效率低，工作拖拉的弱点去从事破坏社会主义市场经济秩序犯罪。

2、改革司法体制我国的司法制度是新中国建立后逐步建立和发展起来的，由于各种因素，司法机关在人、财、物等方面还受制于地方政府，由此导致了司法权的地方化；又由于司法机构与地方存在着一种经济上的依赖关系，便得司法机构在执法时，不得不将法律以外的经济因素加进去，影响执法公正，并助长地方保护主义。现行司法管理体制，不可能建立起真正的司法责任制，解决司法人员法律专业素质低下等等问题，因此，应进行司法改革。（1）、应坚持司法真正独立，而这又首先是司法经济独立。应当由国家财政列出司法专项拨款，并逐年有一定幅度提高，但不允许司法部门从其它渠道筹集办案经费。同时，要保持司法人事独立。司法机关主要领导的任免应由上级主管部门决定。（2）、要加强司法队伍的建设。目前司法队伍的问题，直接导致了对破坏社会主义市场经济秩序犯罪打击不力。应改变守株等兔、坐等群众举报的办案方式；改变怕碰硬、怕碰有权势的犯罪分子的思维方式。（3）、改革司法领导体制。将国家司法机关的领导体制改为由最高司法机关垂直领导为主、地方人大监督为辅的领导体制，避免行政机关、社会团体和个人的非法干涉，克服地方保护主义。司法机关的一切费用均应由国库开支，实现财政单列。在全国范围内建立一个统一而又独立的司法系统，以确保司法权和国家法制的统一。（4）、建立错案追究制度，严打司法腐败。司法权是一种中立性和终极性的权力，是最后的也是最具权威的裁判，在客观上必然要求它代表社会公正。如果司法腐败，社会公平和正义必然沦丧，导致严重的法制破坏。

3、加强监督机制建设社会主体的一切行为都要以法律为最高准则，要坚持“法律至上”，就必须对权力进行约束。在当前，为使掌权者避免或减少破坏社会主义市场经济秩序犯罪，必须解决以下问题：（1）、要在党的领导下逐步完善选举制度，使人民群众真正拥有选举、选择官员的权利。由于历史等方面原因，许多地区官员的产生所体现的主要是上级官员的旨意，正因如此，造成一些公职人员为了获得或保官位，不是通过全心全意为人民服务去取得群众信任、支持，而是通过种种腐败行为去取得上司赏识、任命，而这种人一旦达到目的后，则会在官位上继续着他的腐败犯罪。（2）、要让人民群众对党政权利进行有效的监督。当前尤其应注意发挥两种形式的群众监督：一是社会舆论的监督。新闻媒体对揭露公职人员在廉政建设中存在的问题，督促其改进工作、纠正错误，克服官僚主义，加强廉政建设起着不可低估的作用。二是群众举报监督。广大群众遍布城乡每一角落，熟悉身边的人和事，因而群众举报能有力配合司法机关打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪活动。（3）、应建立、健全、完善监督机构。可以将党的内部监督机构纪律检查委员会、政府系统的监察机构、隶属检察院的法律监督机构反贪污贿赂工作局合并建立一个统一的、独立的、权威的廉政机构，专门负责反腐案件的侦办及其廉政事宜。当今世界各个廉政工作做得较好的国家和地区，其廉政机构的设置均是这一模式。继毛泽东同志提出用民主新路，让人民来监督政府之后四十年，邓小平同志又提出要加强社会主义法治，江泽民同志进一步强调要依法治国。我们有理由相信，在中国共产党用民主、更用法治的今天，一定能把国人最为关注，也是最难对付的破坏社会主义市场经济秩序犯罪加以根治。