合同诈骗罪的报案材料

第一篇：合同诈骗罪的报案材料

关于刘某涉嫌合同诈骗罪的报

案材料

报案人：王某，孙某。犯罪嫌疑人：刘某。

一、案件事实

报案人王某与孙某系合伙从事钢管、扣件租赁行生意。成立了襄阳市某设备租赁服务部。2012年5月10日刘某以襄阳市某有限公司的名义与我们签订了一份租赁合同。合同约定我方为刘某提供钢管、扣件，刘某按期支付租赁费用。合同签订后，我们依约向其提供了租赁物，刘某也按约定交纳了五万元押金。起初刘某还陆续支付了4万元租金，自

年

月之后刘某便不再履行合同。截止2013年5月27日止刘某拉走我们的钢管31469.5米、扣件43343套未归还。租金484844元也未支付。我们多次与刘某联系，刘总是拒接电话，不见面，直至

年

月失去联系，下落不明。刘某以伪造的公司名义，已先履行小额合同为诱饵，骗取我们的信任，与其签订合同，提供租赁物，目前损失高达近百万元。

二、涉嫌犯罪事实及法律依据。

1、刘某虚构某有限公司与我们签订合同，该行为符合《中华人民共和国刑法》第224条第（一）款以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的犯罪特征。

2、刘某的先支付押金五万元及支付租赁费四万元的行为系以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，骗取我们信任，给我们造成巨大损失。该行为符合《中华人民共和国刑法》第224条第（三）款之规定，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的犯罪特征。

3、刘某收受我单位租赁物后，拒不支付租金，现又下落不明，其行为符合《中华人民共和国刑法》第224条第（四）款之规定收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的的犯罪特征。

三、报案人的损失

报案人基于对刘某的信任为其提供了大量的租赁物，而刘某是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取了我方的财物，给我方造成了严重的损失，其行为完全符合《中华人民共和国刑法》关于合同诈骗罪的构成要件，且涉嫌犯罪的事实清楚，证据确实充分，依法应当追究其刑事责任。

综上请求贵局对刘某以涉嫌合同诈骗罪立案侦查，以维护法律的尊严和报案人的合法权益。

此致 襄阳市公安局

附：相关证据材料

二○一四年四月二十日

第二篇：合同诈骗罪报案需要提供哪些材料

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合同诈骗罪报案需要提供哪些材料

合同作为刑事案件的一种，在报案材料方面有着详细的规定。那么合同诈骗罪报案材料有哪些呢?律伴网小编为大家整理了合同诈骗罪报案材料的，在下文中会为大家解答合同诈骗罪报案材料的问题，请阅读了解。

合同诈骗案报案材料如下：

1、提供所签订的合同(协议)。

2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。

3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。

5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

合同诈骗罪报案材料范文关于*****中心涉嫌合同诈骗罪一案的报案材料报案人：*****犯罪嫌疑人：*****法定代表人：****地址：*******涉嫌犯罪事实：2009年我公司依法准备拍摄重大革命历史题材电视剧****，该剧是一部经过国家政府重点审批和支持的电视连续剧。我公司对该剧依法单独享用著作权及其他相关的权利，该剧拍摄过程中包括赞助款等款项的收取，以及委派会计，聘用剧组导演、制片人等其他人员决定权都归属我公司。现经我公司查实，犯罪嫌疑人利用我公司拍摄****的过程中，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人巨大赞助等款项，犯罪嫌疑人的行为已涉嫌合同诈骗罪，具体犯罪事实如下：1.犯罪嫌疑人对外宣传自己是承制和运作本剧的主体，借此与他人签订大量的投资协议和赞助协议，收取了巨大的融资款项，此外犯罪嫌疑人还在网站上发布招聘演职人员，骗取演员的资金，犯罪嫌疑人通过这些融资方式骗取的资金多达一千多万元。后有大量的被害人向我公司举报嫌疑人的这些违法行为。犯罪嫌疑人的上述行为不仅已经导致多数被害人巨大财产损失，而且给我公司的名誉造成严重的损害，还给社会造成了重大的负面影响。2.犯罪嫌疑人没有履行合同的能力。目前，该剧尚未通过审查，我公司仍未取得《广播电视节目制作许可经营证》，该剧不能开机。另，我公司也没有授权给犯罪嫌疑人融资、招募演职人员的权利。因此，事实上犯罪嫌疑人私自融资和招聘演职人员后的行为是没有实际履行能力。根据我国《》第二百二十四条规定，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人赞助费等款项，数额巨大，自身又没有履行能力，其行为已涉嫌构成合同诈骗罪。因此，特请贵局对“华易神州”涉

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嫌合同诈骗一案立案侦查，挽回被害人的损失，维护我公司的名誉和利益。报案人：******2010年8月26日以上就是本次小编给大家带来的合同诈骗罪办案材料的法律知识，相信大家阅读了上文之后有了一个明确的认识，小编希望这篇文章能够帮助到您。

文章来源：律伴网 http://www.lvban365.net/

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第三篇：合同诈骗罪的报案材料以及报案流程[范文模版]

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http://s.yingle.com 合同诈骗罪的报案材料以及报案流程

合同诈骗罪在现实生活中是经常遇到的，就是指当事人以非法目的，在签订和实行合同过程中，用欺骗等手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。那么我们应该如何去防范呢?怎么收集合同诈骗罪的报案材料呢?下面就由赢了网小编为大家介绍。

合同诈骗罪行为的种类

1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。

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一般是指当事人借助别人的名义骗取对方签订合同，或者干脆就虚构了一个完全不存在的单位，与受骗人签订履行合同，导致合同对价无法兑现，使受骗人蒙受损失。

2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。

这里的票据是指汇票、本票、支票、信用证、银行存单等金融票据。而其他虚假的产权证明，一般是指虚假的造假的动产或不动产证明。

3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同。

在与合同当事人签订合同时，要考察对方是否有实际履行合同，一般应对其主体资格、资信状况、经营能力、经营状况等综合情况作出判断，最大限度来保证不被骗，这需要合同当事人认真审查。

4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。

5、以其他方法骗取当事人财物。这是除了上述四种情况之外，生活实践中存在的其他合同诈骗情形。比如说签订了虚假的合同，并以此来骗取所谓的中介费或者好处费等等，这都属于以其他方式骗取当事

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人的财物的体现。

合同诈骗案报案需提供的材料

1、提供所签订的合同(协议)。

2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。

3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。

5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

6、涉嫌人的身份证明材料，请尽量提供。如来信、电报等各种材料等。

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合同诈骗罪经侦立案程序及流程

合同诈骗罪属于经济犯罪的种类，其实扰乱市场秩序犯罪，其管辖归于当地的经侦部门。所以，遭遇合同诈骗时需要准备报案证据材料向当地的经侦部门进行报案;经侦部门根据所提交的材料决定是否受理，同时一段时间后的初查结束后决定是否对报案的合同诈骗立案侦查。

根据《刑事诉讼法》、最高人民法院司法解释、《人民检察院刑事诉讼规则》、《公安机关办理刑事案件程序的规定》等有关法律规范，决定立案的程序有以下须注意之点：

1.公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接受单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案，并制作《立案决定书》。

认为没有犯罪事实，或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任，或者具有其他依法不追究刑事责任情形的，接受单位应当制作《呈请不予立案报告书》，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

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2.人民检察院侦查部门经过初查后认为应当立案的，应当制作审查结论报告，由检察长决定;并报上一级人民检察院备案。决定立案侦查的，应当制作《立案决定书》。人民检察院对于未构成犯罪，决定不予立案，但需要追究党纪、政纪责任的被举报人，应当移送有关主管机关处理。

3.对于自诉案件，人民法院应当在收到自诉状或者口头告诉第二日起十五日以内作出是否立案的决定，并书面通知自诉人或者代为告诉人。对于附带民事诉讼，人民法院收到附带民事诉状后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案。符合刑事诉讼法第77条第一、二款以及最高人民法院司法解释解释第88条规定的，应当受理;不符合规定的，应当裁定驳回起诉。

以上就是由赢了网小编为大家整理的有关合同诈骗罪的报案材料如何收集以及流程等内容，希望对大家有所帮助。如果大家对合同签订以及当中所涉及的法律知识感兴趣或者存在疑问的，可以登录赢了网网站进行咨询了解，会有专业的律师为您在线解答。

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 赃款退还检察院还是法院

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2018

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买

卖

了

解

物

业

管

理

状

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  技术合作合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184597.html 北京市

外

来

人

口

租

赁

合同

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 房屋租赁合同提前终止情况

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 责任奖金的计算及分配暂行办法

http://s.yingle.com/y/fc/1184594.html

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   车位租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184592.html 不按期申报 http://s.yingle.com/y/fc/1184591.html 房屋租

赁

合同

有

效

性

审

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价

由

几

个

机

构

进

行

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 外销房应交哪些物业管理费用

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卖

不

破

租

赁

”

详

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 还没有经过行政裁决，可以强制拆迁吗 http://s.yingle.com/y/fc/1184581.html

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让

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股

权

收

购

有

何

异

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 专利实施许可合同受让人有哪些主要义务 http://s.yingle.com/y/fc/1184578.html

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术

进

出

口

合同

有

哪

几

种

http://s.yingle.com/y/fc/1184569.html

  什么是主承销商 http://s.yingle.com/y/fc/1184568.html 商业搂

宇

租

赁

合同

争

议

仲

裁

案

http://s.yingle.com/y/fc/1184567.html

 拆迁裁决申请被受理后，按照什么流程进行 http://s.yingle.com/y/fc/1184566.html

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  王某龙与张某林 http://s.yingle.com/y/fc/1184565.html 什么

是

房

屋

拆

迁

补

偿

http://s.yingle.com/y/fc/1184564.html

  什么是转租 http://s.yingle.com/y/fc/1184563.html 实践中如何区分租赁合同与其他相关有名合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184562.html

 房屋租赁合同(消协版)http://s.yingle.com/y/fc/1184561.html

 徐某某诉王某某离婚后财产纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184560.html

 “五证”是指哪些证件

http://s.yingle.com/y/fc/1184559.html

 技术服务合同委托人应承担哪些违约责任 http://s.yingle.com/y/fc/1184558.html

     技术咨询合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184557.html 租赁合同样本 http://s.yingle.com/y/fc/1184556.html 招标代理机构 http://s.yingle.com/y/fc/1184555.html 如何办理房产证 http://s.yingle.com/y/fc/1184554.html 招标投

标

法

中

标

底的不

同

处

理

http://s.yingle.com/y/fc/1184553.html

 什么是串通投标罪 http://s.yingle.com/y/fc/1184552.html

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 招标投标法规范招标投标活动

http://s.yingle.com/y/fc/1184551.html

   有价证券包括 http://s.yingle.com/y/fc/1184550.html 上海房屋租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184549.html 技术

转

让

合同的种

类

http://s.yingle.com/y/fc/1184548.html

 公司合并应注意哪些问题

http://s.yingle.com/y/fc/1184547.html

 出租人违反权利瑕疵担保义务的构成要件 http://s.yingle.com/y/fc/1184546.html

 门面房房屋租赁合同

http://s.yingle.com/y/fc/1184545.html

 许某与XX市五洲实业发展公司

http://s.yingle.com/y/fc/1184544.html

 王某某诉房管部门公房租赁

http://s.yingle.com/y/fc/1184543.html

  上海市房屋租赁 http://s.yingle.com/y/fc/1184542.html 原告赵

某

某

诉

被

告

葛

某

某

http://s.yingle.com/y/fc/1184541.html

 贷款银行在按揭各法律关系中有什么主要义务 http://s.yingle.com/y/fc/1184540.html

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 XX(项目)商铺租赁合同

http://s.yingle.com/y/fc/1184539.html

 陈某与贾某某合同纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184538.html

 企业名称申请登记的原则

http://s.yingle.com/y/fc/1184537.html

 共有人和承租人的优先购买权问题 http://s.yingle.com/y/fc/1184536.html

 房屋租赁合同纠纷案例

http://s.yingle.com/y/fc/1184535.html

 分公司注销登记流程

http://s.yingle.com/y/fc/1184534.html

 王某仓与刘某子房屋买卖合同纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184533.html

 农村土地承包合同违约责任

http://s.yingle.com/y/fc/1184532.html

 如何确定新员工的起薪

http://s.yingle.com/y/fc/1184531.html

  自驾车租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184530.html 张某诉浦某房

屋买卖合同纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184529.html

 政府采购 http://s.yingle.com/y/fc/1184528.html

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  营业变更登记 http://s.yingle.com/y/fc/1184527.html 徐某与朱某房

屋买卖合同纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184526.html

  招投标文件 http://s.yingle.com/y/fc/1184525.html 房主没有及时修理房屋，导致承租人受伤，是否可以要求房主赔偿 http://s.yingle.com/y/fc/1184524.html

 房屋拆迁律师：房屋拆迁中存在的问题 http://s.yingle.com/y/fc/1184523.html

 房屋质量问题是不是物业管

http://s.yingle.com/y/fc/1184522.html

 估价结果可以申请技术鉴定吗

http://s.yingle.com/y/fc/1184521.html

 新民市供销饮食服务公司因房屋租赁合同纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184520.html

 承租人租赁物返还义务

http://s.yingle.com/y/fc/1184519.html

 郑某燕与XX县校办公司确认合同有效纠纷案 http://s.yingle.com/y/fc/1184518.html

 拆迁估价时点为哪一天

http://s.yingle.com/y/fc/1184517.html

 续租房屋有什么规定

http://s.yingle.com/y/fc/1184516.html

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 承租人在合同中止时有权要求出租人接受租赁物 http://s.yingle.com/y/fc/1184515.html

 杭州市个人房屋租赁管理规定

http://s.yingle.com/y/fc/1184514.html

 张某与XX博泰建设集团有限公司

http://s.yingle.com/y/fc/1184513.html

  工程机械租赁合同 http://s.yingle.com/y/fc/1184512.html 技术服务合同的概念定

义及特点

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 李某迪与刘某林物权保护纠纷案

http://s.yingle.com/y/fc/1184510.html

 承租人应按什么期限支付租金

http://s.yingle.com/y/fc/1184509.html

 潜在投标人的法律地位

http://s.yingle.com/y/fc/1184508.html

 投标程序 http://s.yingle.com/y/fc/1184507.html

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第四篇：报案材料

报案材料

报案人：乔金买（身份证号：***9243314）住所地：伊旗明珠花园A1号楼二单元九楼292室。

被控告人：韩丽（身份证号：***5083943），女，42岁，汉族，鄂尔多斯市东胜区大名公馆11号楼西户。

案由：诈骗

事实与理由：2012年2月24日至2012年9月8日间，个体户韩丽工程装修需要用钱为理由，并许以高息（月息2.6%）乔金买一人借款一笔，合计人民币本金300万元，利息502000元，合计计350.2万元；约定2012年5月份还款；但自5月起韩丽躲藏，也不接报案人电话，不偿还任何本金和利息。

被控告人韩丽以需要短期周转资金为出，骗取报案人资金后隐藏逃匿，拒有返还本金利息，已严重侵犯报案人合法权益，符合以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法266条，构成诈骗罪。为此，特提出控告，要求如下：

一、追究被控告人韩丽的刑事责任；

二、返还控告人的资金，合计计350.2万元。证据材料及来源：

1、由韩丽给乔金买出具的借款单1份。此致

鄂尔多斯市东胜区公安分局经侦大队

报案人：

****年**月**日

第五篇：报案材料

报案材料

报案人：枞阳县官埠桥镇陆岗自来水厂

住所地：联系电话：

法定代表人：职务：

犯罪嫌疑人：安徽省安庆市枞阳县官埠桥镇会宫乡团山村村民委员会主任陆光中及成员某某、某某某（写上姓名、住址、电话号码）

事实与理由：

一、犯罪嫌疑人涉案事实和行为。

报案人与犯罪嫌疑人于2009年3月18日签订了《人饮工程实施协议》一份，该协议约定报案人为团山村村民提供自来水设施安装服务，2009年3月至10月底报案人向安装自来水用户每户收取1200元材料及安装费用，2009年11月1日起向每户收取1800元材料及安装费用；由于安装自来水价格是2000元每户，考虑到相关政策补贴，所以协议直接约定犯罪嫌疑人将人饮工程享受的相关政策优惠补助全部支付给报案人，报案人扣除政策补贴费用，直接向用户收取1200元。协议签订后，报案人依约及时完成了团山村自来水用户供水设施安装工程，而犯罪嫌疑人却未按照双方协议约定将相关农村饮水安全工程政策补贴款项给付报案人。据了解犯罪嫌疑人早已领取到人饮工程享受的相关政策优惠补助款，且该笔人饮工程政策补助资金应专款专用于团山村村民饮水改造工程，不得用于其他用途也不得私自截留，团山村村委会却未将该笔政策补助款用于支付村民饮水工程改造工程款，而是利用职务之便截留、侵吞了该笔饮水工程专用款。

根据《枞阳县2010年农村饮水安全工程实施意见》，枞阳县2010年农村饮水安全工程总投资3390.88万元，其中：中央补助资金2712.7万元，省级配套440.81万元，地方配臵237.36万元。根据文件精神，团山村此次农村饮水安全工程享受的政策补贴共计元。此项补贴本应专款专用于改善团山村居民饮水安全工程，不得改变其用途，更不得私自挪用或侵吞。而犯罪嫌疑人团山村村民委员会主任及成员却公然无视国家法律，利用经手该笔政府补贴款项的职务之便，未将该款用于支付饮水工程改造工程合同款，而是非法占有、侵吞。其行为显然已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条规定的贪污罪，其贪污数额巨大，犯罪行为恶劣，社会影响极大，应当依法惩处。

二、本案中涉及的相关法律规定。《中华人民共和国刑法》第三百八十二条：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。

第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：

（一）个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。

全国人民代表大会常务委员会《关于<中华人民共和国刑法>第九十三条第二款的解释》（2000．4．29）：全国人民代表大会常务委员会讨论了村民委员会等村基层组织人员在从事哪些工作时属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”，解释如下：

村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作，属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：

（一）救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理’

（二）社会捐助公益事业款物的管理；

（三）国有土地的经营和管理；

（四）土地征用补偿费用的管理；

（五）代征、代缴税款；

（六）有关计划生育、户籍、征兵工作；

（七）协助人民政府从事的其他行政管理工作。村民委员会等村基层组织人员从事前款规定的公务，利用职务上的便利，非法占有公共财物、挪用公款、索取他人财物或者非法收受他人财物，构成犯罪的，适用刑法第三百八十二条和第三百八十三条贪污罪、第三百八十四条挪用公款罪、第三百八十五条和第三百八十六条受贿罪的规定。

《全国人民代表大会常务委员会关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》：根据《中华人民共和国刑法》和全国人民代表大会常务委员会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》中关于惩治贪污罪贿赂罪的规定，作如下补充规定：

一、国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他经手、管理公共财物的人员，利用职务上的便利，侵吞、盗窃、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。

与国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他经手、管理公共财物的人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十四条：任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

根据上述事实并结合相关法律规定，报案人认为犯罪嫌疑人

枞阳县官埠桥镇会宫乡困山村村民委员会主任及等利用经手、管理政府专项居民饮水工程补贴款项的职务之便，侵吞公共财产元的行为已涉嫌构成贪污罪，其数额达到刑事立案标准，为维护法律的尊严和公共财产免遭不法分子侵害，报案人依据《民事诉讼法》第八十四条的规定，向贵院举报犯罪嫌疑人的不法行为，恳请贵院对该犯罪嫌疑人予以刑事立案侦查，依法追究其刑事责任！

此致

安徽省枞阳县人民检察院

报案人：

年月日