最新办理偷越国(边)境人员出入境证件罪立案标准及认定(2018)[共5篇]

第一篇：最新办理偷越国(边)境人员出入境证件罪立案标准及认定(2018)

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一、概念

办理偷越国(边)境人员出入境证件罪（刑法第415条），是指负责办理护照、签证以及其他出入境证件的国家机关工作人员，对明知是企图偷越国(边)境的人员予以办理出入境证件的行为。

二、犯罪构成

（一）客体要件

本罪侵犯的客体是国家的出入境管理制度。国家对出入境的人员实行严格的管理制度，对维护国家的主权、安全和社会秩序，保护公民出入境的正当权益，促进国际交往，有着十分重要的意义。《中华人民共和国公民出境入境管理法》和《中华人民共和国外国人入境出境管理法》明确规定了我国的出入境管理制度和出入境管理人员的职责。出入境管理人员违反职责，对明知是企图偷越国(边)境的人员，予以办理出入境证件的，就直接侵害了国家的出入国(边)境管理制度，会给国家安全和社会管理秩序造成严重的损害。因此，对这种渎取行为必须予以刑事制裁。

（二）客观要件

本罪在客观方面表现为在办理护照、签证以及其他出入境证件的过程中，对明知是企图偷越国(边)境的人员，予以办理出入境证件的行为。

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越境，指越过国(边)境。其中，国境是我国和邻国的国境线；边境是指我国实行有效管理的区域即大陆与属于我国领土但未对其实施有效管理的澳门、台湾地区以及大陆与香港地区的分界线。越境必须持有有效的护照、签证或其他诸如边境公务通行证、过境通行证、港澳同胞回乡证等出入境证件。如果没有上述证件或虽有上述证件但为伪造或变造或者超过有效期限的出入境证件而越境的，则都是偷越国(边)境。如果对企图偷越境人员办理出入境证件，即可构成本罪。所谓办理，在本罪中是指对于不符合条件的企图偷越境人员利用职务，非法签发护照、签证等有效证件的行为。所谓护照，是指一国主管机关发给本国公民出国旅行、在外居留、经商等，以证明其国籍和身份的证件，包括外交护照、公务护照和普通护照。所谓签证，是指国内或国外主管机关在本国公民或外国公民所持有的护照或者其他旅行证件上签证、盖章，表示准许其出入国(边)境的行为。除护照、签证外，还有其他可以凭其出入国(边)境的证件，如边防证、海员证、过境通行证、港澳同胞回乡证等。构成本罪，须利用职务上的便利。所谓利用职务，是指利用自己职务范围内的权力，以及地位形成的便利条件。如果没有利用职务，就不可能构成本罪，构成犯罪的，应以他罪如伪造国家机关证件罪等论处。

根据1999年9月l6日最高人民检察院发布施行的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》(试行)的规定，负责办理护照、签证以及其他出入境证件的国家机关工作人员涉嫌在办理护照、签证以及其他出入境证件的过程中，对明知是企图偷越国(边)境的人

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员而予以办理出入境证件的，应予立案。

（三）主体要件

本罪的主体要件为特殊主体，只能由负责办理护照、签证以及其他出入境证件的国家机关工作人员构成，如外交、外事、公安等有关的人员。根据我国出入境管理有关法律、法规的规定，负责办理护照、签证以及其他出入境证件的国家机关是公安部、公安部授权的地方公安机关和外交部、外交部授权的地方外事部门。公安机关和外事部门在国内办理签证、证件的分工，原则上是外交和公务护照的签证由外交部和地方外事部门办理；普通护照的签证由公安机关办理。因而，能够成为办理偷越国(边)填人员出入境证件罪的犯罪主体的，就只能是上述国家机关中负责办理护照、签证等出入境证件的国家机关工作人境检查工作的国家机关工作人员。

（四）主观要件

本罪在主观方面是故意犯罪，即明知他人是企图偷越国(边)境的人员而故意给其办理出入境证件，构成本罪须以明知为要件，如果工作不负责任、疏忽大意、审查不严等原因而错误地为企图偷越国(边)境人员办理了出入境证件，则不构成本罪。但对于严重不负责任，草率从事，造成严重后果的，应当按玩忽职守罪论处。对“明知”的认定，不能仅凭犯罪嫌疑人、被告人的口供，而应根据案件的整个过程、情节予以全面的分析，只要能证明行为人知道或者应当知道对方是企图偷越国(边)境的人员仍予以办理出入境证件的，应可以认定为“明知”。本罪不要求必须以营利为目的。其动机是各种各样，有的可能

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是出于私利，有的是出于亲友情面等。过失不构成本罪，如后果严重的，可以玩忽职守罪论处。

三、认定

（一）按照最高人民法院1993年9月24日下发的《关于严厉打击偷渡犯罪活动的通知》的规定，行为人收受他人贿赂，为企图偷越国(边)境的人员办理出入境证件或者予以放行的行为，既触犯受贿罪，又触犯了本罪，实行数罪并罚，并从重处罚。

（二）本罪为行为犯，行为人只要为企图偷越国边境的人员办理了护照、签证等出入国边境证件的行为，不论其是否造成他人偷越国(边)境的结果，除情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪的以外，都构成本罪。

四、处罚

犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

情节严重，是指行为人多次或者给多次企图偷越国(边)填人员办理出入境证件的；给犯有其他罪行的企图偷越国(边)境人员办理出入境证件的；为索贿或者受贿办理出入境证件等。

五、法条及司法解释 [刑法条文] 第四百一十五条负责办理护照，签证以及其他出入境证件的国家机关工作人员，对明知是企图偷越国（边）境的人员，予以办理出入境证件的，或者边防、海关等国家机关工作人员，对明知是偷越国（边）

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境的人员，予以放行的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。[司法解释] 最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》（199．9．9高检发释字［1999］2号）

二、渎职犯罪案件

（二十七）办理偷越国（边）境人员出入境证件案（第415条）办理偷越国（边）境人员出入境证件罪是指负责办理护照、签证以及其他出入境证件的国家机关工作人员对明知是企图偷越国（边）境的人员，予以办理出入境证件的行为。负责办理护照、签证以及其他出入境证件的国家机关工作人员涉嫌在办理护照、签证以及其他出入境证件的过程中，对明知是企图偷越国（边）境的人员而予以办理出人境证件的，应予立案。

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 非法集会、游行、示威罪的认定、立案标准、量刑标准(2017最新版)http://s.yingle.com/y/zm/130389.html

 妨害清算罪的认定、立案标准、量刑标准(2017最新版)http://s.yingle.com/y/zm/130388.html

 非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪的认定 http://s.yingle.com/y/zm/130387.html

 擅自改变武器装备编配用途罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2017年)http://s.yingle.com/y/zm/130386.html

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 办理偷越国（边）境人员出入境证件罪的认定、立案标准、量刑标

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 动植物检疫徇私舞弊罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2017年)http://s.yingle.com/y/zm/130382.html

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 包庇、纵容黑社会性质组织罪的认定、立案标准、量刑标准(2017最新版)http://s.yingle.com/y/zm/130381.html

 商检失职罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2017年)http://s.yingle.com/y/zm/130380.html

 强奸罪的认定、立案标准、量刑标准(2017最新版)http://s.yingle.com/y/zm/130379.html

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 聚众斗殴罪的认定、立案标准、量刑标准(2017最新版)http://s.yingle.com/y/zm/130377.html

 战时拒绝、逃避征召、军事训练罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2017年)http://s.yingle.com/y/zm/130376.html

 指使部属违反职责罪的认定、立案标准、量刑标准(2017最新版)http://s.yingle.com/y/zm/130375.html

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 盗窃、抢夺武装部队公文、证件、印章罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2 http://s.yingle.com/y/zm/130372.html

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 伪造、变造、买卖武装部队公文、证件、印章罪的立案标准、司法解释、量刑标 http://s.yingle.com/y/zm/130370.html

 遗失武器装备罪的认定、立案标准、量刑标准(2017最新版)http://s.yingle.com/y/zm/130369.html

 接送不合格兵员罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2017年)http://s.yingle.com/y/zm/130368.html

 雇用逃离部队军人罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2017年)http://s.yingle.com/y/zm/130367.html

 过失泄露国家秘密罪的认定、立案标准、量刑标准(2017最新版)http://s.yingle.com/y/zm/130366.html

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 偷越国（边）境罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2017年)http://s.yingle.com/y/zm/130365.html

 收买被拐卖的妇女、儿童罪的认定、立案标准、量刑标准(2017最新版)http://s.yingle.com/y/zm/130364.html

 聚众冲击军事禁区罪的认定、立案标准、量刑标准(2017最新版)http://s.yingle.com/y/zm/130363.html

 运送他人偷越国（边）境罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2017年)http://s.yingle.com/y/zm/130362.html

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 间谍罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2017年)http://s.yingle.com/y/zm/130359.html

 叛逃罪的立案标准、司法解释、量刑标准(2017年)http://s.yingle.com/y/zm/130358.html

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第二篇：最新非法经营罪立案标准及认定(2018)

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一、概念

非法经营罪（刑法第225条），是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。

二、犯罪构成

（一）客体要件

本罪侵犯的客体是国家限制买卖物品和经营许可证的市场管理制度。为了保证限制买卖物品和进出口物品市场，国家实行上述物品的经营许可制度。其中进出口许可制度是经营许可制度的重要内容，买卖进出口许可证和进出口原产地证明的行为除侵犯市场秩序外，还侵犯了对外贸易管理制度。根据《对外贸易法》的埃塞俄比亚，国家实行统一的对外贸易制度，根据平等互利的原则，促进和发展同其他国家和地区的贸易关系。中华人民共和国在对外贸易方面根据所缔结或者参加的国际条约、协定，给予其他缔约方、参加方或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇。任何国家或者地区在贸易方面对中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制或者其他类似措施的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者该地区采取相应的措

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施，为了保证按照上述规定发展对外贸易，国家要求进出口货物必须提供原产地证明，对除法律规定的特殊情况可以免领许可证的以外还须申请进出口许可证。因此，进出口原产地证明、进出门许可证必须是真实有效的，不允许进行伪造、变造。同时，进出口原产地证明、进出口许可证是针对特定进出口人的特定进出口贸易而使用的，不允许进行买卖。买卖进出口原产地证明、进出口许可证，扰乱国家的对外贸易秩序，因此必须予以惩治。

（二）客观要件

本罪在客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。主要有以下几种行为方式：

1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品。为了保证市场正常秩序，在我国对一些有关国计民生、人们生命健康安全以及公共利益的物资实行限制经营买卖。只有经过批准，获取经营许可证后才能对之从事诸如收购、储存、运输、加工、批发、销售等经营活动。没有经过批准而擅自予以经营的，就属非法经营。所谓限制买卖物品，是指依规定不允许在市场上自由买卖的物品，如国家不允许自由买卖的重要生产资料和紧俏消费品、国家指定专门单位经营的物品，如烟草专卖品（卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械）、外汇、金银及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材，等等。哪些物品限制买卖，由国家法

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律、行政法规规定。所有这些都是国家为调控特定物品的经营市场而作的特殊规定，非经许可即经营限制买卖的物品，给国家限制买卖物品市场造成了很大的混乱。应当指出，限制经营物品虽然多种多样，但其必须为国家有关法律、法规所规定，只有有关法律、法规规定限制经营的，才属限制经营物品，否则，就不能对之加以认定。此外，是否为限制物品，并非一成不变，国家根据实际需要，可以加以变化调整。

2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、法规规定的经营许可证或者批准证件。经营许可证或者有关批准文件，是持有人进行该项经济活动合法性的有效凭证。无之则就属于非法经营。一些不法分子、本来没有经营国家限制买卖物品的资格，无法获取有关经营许可证件或者批准文件，便从他人处购买甚或伪造经营许可证或批准文件，企图逃避检查、制裁。由此，买卖许可经营证件及批准文件的不法行为也应运而生。此种行为，直接促使了情节严重的非法经营国家限制买卖物品的活动泛滥，具有相当大的危害性，因此，亦应以刑罚予以惩治。进出口许可证，由国务院对外经济贸易管理部门及其授权机构签发，不仅是对外贸易经营着合法进行对外贸易活动的合法证明，也是国家对进出口货物、技术进行管理的一种重要凭证，如海关对进出口货物、技术查验放行时必须以此为依据。进出口原产地证明，是指用来证明进出口货物、技术原产地属于某国或某地区的有效凭证。其为进口国和地区视原产地不同征收差别关税和实施其他进口区别待遇的一种证明。所谓其他法律、行政法规规定的经营许可证

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或者批准文件，一般是指对限制买卖物品的经营许可证件或批准文件。如烟草专卖许可证就是烟草专卖局颁发给企业单位和个人准许其经营烟草专卖品的证书，它包括烟草专卖生产许可证、烟草专卖经营许可证。所谓准运证，是由省级烟草公司根据烟草总公司的调拨计划、文件或合同而签发的办理烟草托运手续的证书。前者是领证单位或个人从事烟草专卖业务的资料证明文件，是区分烟草行业合法经营和非法经营的重要凭证。后者是领取单位或个人从事烟草运输合法与否的重要凭证，国家主管部门经审查批准后将上述证件发给单位和个人，以加强对烟草专卖品的生产、经营和运输的监督和统一管理。

3、未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务。

4、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为，如非法从事传销活动、彩票交易；倒卖国家禁止或限制进口的废弃物；垄断货源、哄抬物价、囤积居奇；倒卖外汇、执照以及有伤风化的物品；等等。本罪属情节犯，非法经营行为必须“情节严重”才能构成犯罪，如果只有非法经营行为，情节并不严重则不构成犯罪。“情节特别严重”是加重情节。一般来说，应当以违法所得数额较大或者巨大，作为“情节严重”的基本情节：以违法所得数额特别巨大作为“情节特别严重”的基本情节，同时还要结合其他情节来考虑。所谓其他情节，主要是指：多次实施非法经营行为、经行政处罚仍不悔改的；利用职权从事非法经营活动，影响很坏的；垄断货源、哄抬物价，严重扰乱市场，对国民经济和社会安定造成严重影响的；进行非法经营活动造成严重后果的等。

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（三）主体要件

本罪的主体是一般主体，即一切达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。依法成立、具有责任能力的单位也可以成为本罪的主体。本罪的主体，依本条愿意是指经营者，但在市场经济条件下，“无人不商”，如果将本罪的主体限定为特殊主体，将会使许多没有任何经营许可证（非经营者）的买卖物品和进出口许可证和进出口原产地证的行为得不到惩处，因之，本罪的主体为一般主体。

（四）主观要件

本罪在主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的，这是本罪在主观方面应具有的两个主要内容。如果行为人没有以谋取非法利润为目的，而是由于不懂法律、法规，买卖经营许可证的，不应当以本罪论处，应当由主管部门对其追究行政责任。

三、认定

l、本罪的刑事违法性与其行政违法性是一致的、也就是说，非法经营者必然违反有关的工商法规、没有行政违法性就不存在刑事违法性，在我国目前行政经济法规不很健全的情况下，考察某一经膏行为是否违反国家规定，一定要把国家政策的精神吃透，对既不宜提倡、也不宜急于取缔的，要因势利导，使其向有利于社会的方向发展，不要轻易作犯罪处理。

2、本罪在主观上要求行为人必须是出于故意，对于因不知其为非法而进行非法经营的，不认为构成本罪，而只能给予行为人以行政处罚。

3、本罪在犯罪情节上要求情节严重的才构成犯罪，而认定情节是否

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严重，应以非法经营额和所得额为起点，并且要结合行为人是否实施了非法经营行为，是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果，是否经行政处罚后仍不悔改等来判断。

四、处罚

l、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节恃别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

2、单位犯本罪的，对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。

五、法条及司法解释 [刑法条文] 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专场物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务的；(四)其他严重扰乱市秩序的非法经营行为。

第二百三十一条单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任

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人员，依照本节各该条的规定处罚。