食品安全管理制度执行情况说明

第一篇：食品安全管理制度执行情况说明

食品安全管理制度执行情况说明 ：

一、本店采购食品是否审查供货商的经营资格，查验供货商的食品流通许可证（卫生许可证）、营业执照和食品质量合格的证明文件。

二、食品经营户在购货时，是否向供货的批发商索要食品进货一单通或手工票据。是

三、进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，是否拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，是否及时报告当地工商行政管理部门或卫生监督部门。

四、是否安排没有取得健康证的人员负责本店食品安全管理工作？从业人员是否每年进行健康检查。

五、经营、销售散装食品，是否在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

六、是否及时将不合格、超过保质期的食品自行下架退市？是否填写食品退市台账。

七、是否建立《食品安全事故应急预案》（仅限于食品批发商和大型超市经营者）；是否知道食品安全事故发生时要及时向卫生监督和工商部门报告（仅限于食品零售商）。

八、其他需要说明的事项。

注：制度如不健全，限三日内补全，否则不予年审。

本人对以上材料的真实性负责。

（经营者签字）：年月日

是否 是否 是否 是否 是否 否 是否

第二篇：幼儿园食品安全管理制度执行方案

幼儿园食品安全管理制度执行方案两篇

幼儿的生命安全和健康成长，关系到千家万户的幸福和社会的安宁，关系到幼儿园的和谐、持续、健康发展，关系到国家长远发展和民族的未来。下面是东星资源网为大家带来的两篇幼儿园食品安全管理制度，欢迎参阅!

幼儿园食品安全管理制度

一、幼儿园建立由园领导、后勤组长为食品卫生安全主管领导负责制，配备专职或兼职的保健为食品卫生安全管理人员。

二、幼儿园食堂在取得卫生局发放的有效食品卫生许可证后方可开办。

三、幼儿园食堂需符合上级部门的规定创设合理、卫生的食堂管理要求。

四、食堂员工必须每年一次定期体检，并持有效的健康证上岗工作。平时应当接受卫生知识培训，养成良好的卫生习惯，搞好个人卫生，工作前做到洗手消毒、带上工作帽和佩戴口罩。

五、采购食品应当按照以下规定予以实施：

(1)食堂采购有后勤部负责，幼儿园指定送货单位，保健员验收，禁止三无食品、腐烂变质的食品进入厨房。

(2)采购原料必须做到无害无毒，不使用国家禁止使用的动植物及有碍人体健康的原料，不使用无商品名称、厂名、厂址、生产日期、保存期等不符合国家《食品标签通用标准》的食品原料。

(3)采购食品原料时必须向供货商索取卫生许可证及产品检验合格证。不得擅自采购来历不明的食品。杜绝加工销售掺杂作假、以劣充好的伪劣食品，采购的原料须有专业人员验收质量和数量，并做到每天一次性配好中餐、点心的原料。

(4)配菜中心的报价和自行采购的发票都必须写明品种、数量、单价、金额。报价、发票应当与当天的菜单相符合。

(5)食品原料必须做到分类存放，生熟分开，并做好防尘、防蝇、防鼠、防潮。加工熟食品应当洗手消毒，佩戴口罩，使用售货夹。

(6)加工蔬菜做到反复漂洗，避免蔬菜污染，预防引起食物中毒。

(7)生熟食品分开存放，每天留样保存48小时，并标明时间，菜名，留样人员等。生熟砧板要分开，摆放食品和厨具要规范、整洁、有序。

(8)所有食堂物品由食堂工作人员负责，做到安全卫生，餐具、用具用后洗净，用前消毒，消毒后要用纱布盖好，并放在规定的位置。

(9)食堂应有食堂工作人员保持卫生、整洁、无异味、无虫害、地面无积水、污物，垃圾桶随时盖严、并及时清理，定时进行大扫除。

(10)脱排油烟机和烟道要定期清洗，厨房必须配全消防器材。非食堂工作人员严禁进入厨房。煤气要每天小查检查，每周大检查，用后及时拧紧开关。

六、饮水卫生应当按照以下规定予以实施：

(1)提供给幼儿的饮水设备必须具有卫生许可证。

(2)由总务处负责，保健室监督，定期请专业人员做好饮水机内部消毒清洗工作。

(3)要求保育员每天对幼儿的保暖桶和水杯进行消毒，严禁使用隔夜水，做到早放晚收，保暖水壶要上锁。

七、保健老师每天应认真做好食堂从业人员的晨检工作，一旦发现有腹泻、皮肤发炎出脓等不适合工作的症状应让其停止工作，回家治疗。

八、厨房工作人员要将安全放在第一位，下班后将厨房的门锁好，工作时间无特殊情况不准离开厨房，保证厨房有人，防止不法分子进入作案。

九、厨房仓库、储藏柜要及时上锁，由专人保管钥匙。

幼儿园食品安全管理制度

1、幼儿园食品卫生应有专人负责，成立食品卫生管理委员会，定期检查食品卫生情况，总结经验，及时解决问题，不断提高儿童食品卫生的质量。

2、园所膳食费应专用，计划开支，合理使用，收支平衡，每人每月膳费中水、电、煤费不超过膳费5%，每月超支或结余不超过2 %。

3、幼儿园根据季节供应情况，制定适合各年龄组儿童的食谱。

4、食品由专人按实际需要采购，采购的食品应新鲜优质，每天由专人验收生、熟食品，并建立验收簿。

5、生食品经验收后入库，库存不宜过多，各类食品应按需要量领取，每月底盘存。库房由专人保管，建立出入库帐目。库房保持整洁干燥，各种盛器须加盖。过保质期的食品不得食用。

6、准确掌握儿童出勤人数，作到每天按人按量供应主副食品。

7、各种膳食烹调后，由专人检查质量，合格后根据各班用膳人数发出，营养员应到各班了解儿童用膳情况，听取对膳食的意见。

8、保健人员(或营养员)应定期进行食品卫生检查，对食品的保质期严格把关。做到过期不用，生熟分开。

9.建立严格的消毒卫生制度。规范操作。定期检查。

第三篇：商场超市应当执行的食品安全管理制度.

商场超市应当执行的食品安全管理制度

近几年来,我国媒体披露食品方面的问题特别多,如:工业酒精勾兑的白酒、工业醋酸兑制食醋、工业盐酸加工酱油,加三聚氰胺的奶制品、加苏丹红的辣椒油等调味品、含“瘦内精”的猪肉、硫化物超标的笋干等等,这些问题的发生说明了食品经营者在食品安全管理方面存在漏洞。为服务商场超市守法经营,规范经营,根据《食品安全法》等相关法律,商场超市建立的食品安全管理制度应当包括以下制度:

一、食品经营企业应完善本单位食品安全管理制度,加强职工培训并建立培训档案,配备专兼职食品安全管理人员,加强食品检验。

《食品安全法》第三十二条和《实施条例》第二十二条。

二、食品经营从业人员健康管理制度。

食品经营者应当建立并执行从业人员健康检查制度和健康档案制度。食品经营从业人员每年应当进行健康检查,取得健康证明后方可参加工作。患有有碍食品安全的疾病的人员,不得从事接触直接入口食品的工作。要及时将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位。

食品经营者安排患有上述疾病的人员从事接触直接入口食品工作的,工商机关按《食品安全法》第八十七条责令改正,给予警告;拒不改正的,处2000元以上2万元以下罚款;情节严重的,责令停产停业,直至吊销许可证。

食品经营者聘用未取得健康证明的人员从事食品经营的,工商机关依据《流通环节食品安全监督管理办法》第六十二条责令改正,拒不改正的,处以1万元以下罚款。

三、食品经营管理人员从业限制制度。

《食品安全法》第九十二条规定:被吊销食品生产、流通或者餐饮服务许可证的单位,其直接负责的主管人员自处罚决定作出之日起5年内不得从事食品生产经营管理工作。

食品经营者如果聘用上述不得从事食品生产经营管理工作的人员从事食品经营管理工作的,吊销许可证。

四、食品进货查验制度和食品经营企业进货查验记录批发销售记录制度。(一所有的食品经营者采购食品,都应当查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。

1、查验食品合格证明文件,应当按食品品种和批次查验食品出厂检验合格证或质量检验合格报告、进口食品的商检证明等法律法规规定的证明文件。

2、要留存供货商的相关证照复印件、食品合格证明文件复印件备查,以便证明自己履行了进货查验义务,证明自己进货来源合法,万一出现食品安全问题,既能请求工商机关依法从轻、减轻乃至免予处罚,还有助于向厂家和供货商索赔。

3、实行统一配送经营方式的食品经营企业,可以由企业总部统一查验,可将有关资料复印件留存分店备查,或者采用信息化技术联网备查。但并非由总部统一配送的食品,仍然由分店自己查验。

4、食品经营者进货时未查验许可证和相关证明文件的,由工商机关依《食品安全法》第八十七条责令改正,给予警告;拒不改正的,处2000元以上2万元以下罚款;情节严

重的,责令停产停业,直至吊销许可证。

(二食品经营企业要认真履行食品进货查验记录或批发销售记录义务。

1、食品经营企业要如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容,或者保留载有相关信息的进货票据,并按照

供货商或进货时间等标准,将载有记录内容的票据统一规范装订或者粘贴成册。保存期限不得少于2年。

2、实行统一配送经营方式的食品经营企业,可以由企业总部统一进行食品进货查验记录, 可将有关资料复印件留存分店备查,或者采用信息化技术联网备查。

3、食品经营企业未按规定建立并遵守进货查验记录制度的,由工商机关依《食品安全法》第八十七条查处。包括:无记录、记录不真实、记录未保存2年。

五、食品贮存、销售和库存清理管理制度。

(一食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品。

A、按照《食品安全法》第二十七条第(六项的要求,贮存容器、工具和设备应当安全、无毒,保持清洁,防止食品污染,符合保证食品安全所需的温度等特殊要求。如:冷鲜肉适宜保存温度是0至4度;各种散装散装要分离存放;直接入口的散装食品要有清洁的外罩或覆盖物。

B、贮存散装食品,应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

如此标记散装食品,一是便于区分识别;二是及时清理变质或超保质期食品;三是便于发现问题食品时及时与厂家取得联系,通知厂家召回,尽早消除食品安全隐患;四是便于政府监管。

(二食品经营者销售食品要符合安全要求。

A、销售人员应当保持个人卫生,将手洗净,穿戴清洁的工作衣、帽。B、销售无包装的直接入口食品时,应当使用无毒、清洁的售货工具。C、销售散装食品,应当在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。保障消费者的知情权和监督权。

D、销售生鲜食品和熟食制品,应当符合食品安全所需要的温度、空间隔离等特殊要求,防止交叉污染。要将食品与非食品分别陈列,要避开有毒、有害物质。

E、销售预包装食品,应当按照标签标示的警示要求和注意事项上架销售。如食品上架陈列的温度、温度、通风等要求,对儿童、老人、孕妇、产妇、病人等特殊人群适宜和禁忌食品应当分开上架陈列或销售时销售分别提示。

(三食品经营者应定期检查库存食品,及时清理变质或超过保质期的食品,以及其他不符合食品安全标准的食品。

一是凡食品生产者召回的食品,食品经营者应如实记录该不符合食品安全标准食品和超过保质期食品的名称、规格、数量、生产批号(或生产日期、退货日期等内容,或者保留载有上述信息的退货单据,并建档留存备查。

二是食品经营者销毁不符合食品安全标准食品和超过保质期食品,应将外包装一并销毁,并如实记录该食品的名称、规格、数量、生产批号(或生产日期、销毁时间和地点、销毁方式方法、承销人、监销人等内容。鼓励有条件的经营者一并保留可供追踪的影像资料等。

(四食品经营者未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的,由工商机关依《食品安全法》第八十七条查处。

七、预包装食品标签管理制度。

(一预包装食品的标签,应当如实标明法定事项。

预包装食品标签应当标明10类法定事项:

1、名称、规格、净含量、生产日期;

2、成分或者配料表;

3、生产者的名称、地址、联系方式;

4、保质期;

5、产品标准代号;

6、贮存条件;

7、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;

8、生产许可证编号;

9、专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品,其标签还应当标明主要营养成分及其含量;

10、法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。

(二食品的标签、说明书应当清楚、明显,容易辨识。

(三

食品的标签、说明书, 不得含有虚假、夸大的内容, 不得涉及疾病预防、治疗功能。

食品和食品添加剂与其标签、说明书所载明的内容不符的,不得上市销售。

(四经营无标签的预包装食品或者标签、说明书不符合上述规定的食品的,由工商机关依《食品安全法》第八十六条查处。

八、严格落实食品广告管理制度。

食品广告的内容应当真实合法,不得含有虚假、夸大的内容,不得涉及疾病预防、治疗功能。对虚假违法食品广告,由工商机关依照广告法等法律法规规章进行处罚。

九、食品经营者接受、配合监督检查制度。

食品经营者有义务接受、配合执法机关的监督检查,否则要承担相应的法律责任: 食品经营者拒绝工商机关依法开展监督检查的,也由工

商机关依《流通环节食品安全监督管理办法》第六十二条责令改正,拒不改正的,处以 万元以下罚款。

十、欺诈食品消费者十倍赔偿制度。食品安全法》

第九十六条第二款则进一步规定了十倍赔

偿制度:“生产不符合食品安全标准的食品或者销售明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者销售者要求支付价款十倍的赔偿金。”

明知,包括应当知道是不符合食品安全标准的食品。对

于根据查验供货商证照、查验食品质量合格证明文件、查验食品外观等途径,就能发现的不符合食品安全标准的食品,如,无生产许可证生产的食品、伪造厂名厂址的食品、超过保质期的食品、未经检疫检验的肉类等,应当认定食品经营者明知。

一旦接到消费者投诉、执法机关通知、媒体反映以及自

己检查等途径,发现自己经销的食品存在质量问题的,要及时启动退市制度,立即停止销售相关食品,及时报告工商所并作好相关记录。

商场超市销售散装、裸装食品的规定

一、对拆解包装后需要称重销售的散装、裸装食品,首先要求经营者在该食品摆放区明显位置标贴标明该食品生产日期、保质期及检验合格的标签;其次,对部分

需要防尘、防蝇的食品做好防护设施;再者,要求经营人员必须持证上岗,确保卫生合格。

二、对拆解包装后按份定价销售的散装、裸装食品,首先要求经营单位保存该食品的有效合格证明(包括生产日期、保质期、合格证以及质量检验报告等

;其次,要求经营者

必须在分装的食品包装袋上加贴标签,注明该食品名称、生产日期、保质期、质量、重量、价格、产地等内容。

三、要求各大型超市、商场必须设立食品安全监督员,各食品安全监督员每日要对销售的食品进行自查,发现问题及时进行自纠。并且按照流通环节食品安全监管退市制度做好食品进货、销货台帐登记和索证、索票以及不合格食品退市、下柜工作。

四、工商局执法人员不定期对全区各大型超市、商场、食品店的散装、裸装食品销售情况进行检查,及时掌握此类食品的进货、销售情况,并对食品备案情况、索证索票存档情况进行检查。发现不规范、不合格的食品,责令经营单位及时改正,如果涉及违法经营行为严格依法查处。

第四篇：合同执行延期情况说明

关于1600℃自动升降炉合同执行延期交

货情况说明

*********有限公司:

关于贵公司购买我公司（*****有限公司）的1600℃自动升将炉（型号规格：TC-16S3450mm*300mm*250mm），由于诸多原因，原定于20**年**月**日发货，实际于20**年**月**日完工，同时由于春节到来，应贵方要求，我们将在春节过后与贵公司商谈发货。对于炉子的延期交货给贵公司造成的不便我们致以最真诚的歉意，关于炉子的延期交货主要原因如下：

1.由于这台高温自动升降炉是非标产品，为保证炉子的质量，炉子的设计和审核确认比其他标准的产品复杂的多，以致在时间上超出了预期。

2.为保证产品质量，我们专门订购了一批日本生产的纤维板作为保温材料，但由于合作厂商在年底前业务繁忙，货源紧张，同时我们不可能只为此炉定几块板，是定了一批货，量大，所以订货周期比往常较长。

3.为了使用方便，我们对液压装置进行了改装，液压装置在自动升降的基础上，改为手动泄压升降与自动一体。比直接使用成品液压装置工期加长。同时我们为保证液压装置的质量，防止漏压漏油，以及长时间使用炉子出现，炉口下降的情况，我们对炉子进行了无载和重载条件下的实验，每次实验两天，延长了炉子的生产周期。

4.年底，各合作厂家业务都比较繁忙，同时物流运输的紧张，造成我们很多的原材料订货周期加长，例如氧化铝空心球砖、硅钼棒等一些非标材料的定制。

5.多名员工结婚请假出差调试造成工作人员不足，导致单个炉子工期加长。

由于上述情况以及其他诸多原因造成交货延后，我们在此再次深表歉意，我们所能做的便是竭尽所能做好产品，在保证质量的前提下

赶工。同时，我们将依据客观情况，参考编号20**-**-**号合同第十二条，在互惠互利的基础上，与贵公司商谈赔偿损失的问题，对此次合作给贵公司造成的不便还望贵公司海涵。

此致

敬礼

***********有限公司

2012年1月10日

第五篇：1202-wf-三会执行说明

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股东会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次股东会执行程序

1、会前准备工作

1)2)确定会议召集人及其职责； 确定会议议题； 以下仅做参考：

a)审议关于公司筹办情况的报告； b)审议通过公司章程；

c)选举董事会成员，确定董事的报酬；

d)审议是否成立监事会，并选举监事会成员及确定监事的报酬； e)对公司设立费用进行审核； f)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（见相关文书1--会议通知）；

5)召集人于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知会议筹备组，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组（见相关文书2--授权委托书）。7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议有效； 3)_____致开幕词；

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（二）定期股东会执行程序

1、会前准备工作

1)股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)决定公司的经营方针和投资计划；

b)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

c)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； d)审议批准董事会的报告；

……

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 4)准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）；

5)董事会于会议召开十五日前向全体股东发出会议通知；

6)股东因特殊原因不能与会时，应在会议召开前3天通知董事会，并可书面委托代理人参加股东会议。股东委托代理人出席会议时，在会议召开前1天交董事会（见相关文书2--授权委托书）。

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和股东会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名（见相关文书3—签名册）； 2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5)股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录； 7)主持人宣布通过公司第一次股东会决议；

8)出席会议的股东在会议记录上签名（见相关文书4—会议记录）；

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（三）临时股东会执行程序

1、召开前提

1)符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会；

2)公司董事会应当在收到上述书面要求，经讨论决定是否召开临时股东会；如果同意召开，会议召开程序参考《公司章程》和以上程序； 3)董事会做出不同意召开股东大会的决定，提议股东可按照《公司法》和《公司章程》的要求进行；

2、要求：临时股东会只对通知中列明的事项作出决议

-www.xiexiebang.com1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、持股凭证；

3、委托人持本人身份证、授权委托书。

四、会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 联系电话： 传真号码： 联系人：

有限公司筹委会 年

月

日

______

2、授权委托书

文书要求：

5)代理人姓名、身份证号码； 6)是否具有表决权；

7)对列入股东大会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃权票的指示；

8)对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权； 9)授权委托书有效期限和签发日期； 10)委托人签字或盖章。

授权委托书应在会议召开前1天交董事会（或董事会指定地点）。样本: 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席

有限公司度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东帐号： 代理人姓名：

代理人身份证号码： 委托事项： 委托日期：

年

3、出席会议人员的签名册

文书要求：

1)参加会议人员姓名或名称； 2)身份证号码； 3)住所地址；

4)持有或代表与表决权的股份数额； 5)被代理人姓名或名称等。

-www.xiexiebang.com5、公司股东会决议

文书要求：

1)会议时间、地点； 2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。样本: 股东会决议

_________有限公司股东会决议

会议时间： 会议地点： 出席会议股东：

有限公司股东会第 次会议于

****年**月**日在召开。出席本次会议的股东

人，代表

%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的 以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：

一、同意通过公司章程……

二、选举董事会成员……

三、选举监事会……

其他需要决议的事项请逐项列明）

股东签名：

****年**月**日

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董事会会议执行说明

一、执行程序

（一）第一次董事会执行程序

1、会前准备工作；

1)确定参加会议人员：董事成员等，监事列席董事会会议； 2)确定会议议题；

以下仅作为参考： a)选举董事长；

b)确定公司的经营方针和管理机构的设置； c)批准公司的规章制度；

d)聘任公司经理、副经理和其他高级管理人员； e)决定对公司经理、副经理和其他高级管理人员的奖惩； f)其他。

3)确定会议召开的时间、地点、出席人员和主持人；确定会议议程安排；

4)准备会议通知（相关文书1—会议通知）； 5)会议召开十日前通知全体董事；

6)董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（相关文书2--授权委托书）。董事委托代理人出席会议时，将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组；

7)准备会议需要的相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人；

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（二）定期董事会执行程序

1、会前准备工作

1)董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行其职务时，由董事长指定其他董事召集和主持； 2)确定会议议题；

以下仅做参考：

a)负责召集股东会，并向股东会报告工作； b)执行股东会的决议；

c)审定公司的经营计划和投资方案；

d)制订公司的财务预算方案、决算方案； e)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 f)…… 3)4)5)6)确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 准备会议通知；

会议召开十日前通知全体董事；

董事因故不能出席董事会，可以委托其他董事代理出席，但应出具授权委托书，授权委托书列举授权范围，一个代理人以受一人委托为限（授权委托书）；

7)准备相关文书：出席会议人员签名册、会议记录和董事会决议书。

2、大会议程

1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的议程按要求进行记录；

5)董事会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定董事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录；

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（三）临时董事会执行程序

参考以上程序。

-www.xiexiebang.com2)出席会议的股东； 3)决议事项； 4)通过方式； 5)签名。

具体格式参考股东会文书。

-www.xiexiebang.com1)出席会议的人员签名；

2)主持人宣布大会开幕，介绍参会人员和会议有效性； 3)主持人介绍大会议程安排、表决方式、清点人、记录人； 4)会议记录人对会议的进程按要求进行记录；

5)监事会对所有列入议事日程的事项进行逐项表决，对审议的每一事项表决结果，由清点人当场清点并公布；

6)会议主持人根据表决结果决定监事会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录；

7)出席会议的监事和记录人在会议记录上签名（参考相关文书3—会议记录）；

8)主持人宣布通过公司监事会决议； 9)闭幕。

3、会后工作

相关文书作为公司档案保存，备查。

a)会议通知； b)授权委托书； c)签名册； d)会议记录。

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二、相关文书

1、监事会会议通知

1)2)3)会议日期和地点； 会议期限； 事由及议题；

4)发出通知的日期。

2、授权委托书

1)2)3)代理人的姓名； 代理事项； 权限和有效期限；

4)委托人签名或盖章。

3、签名册

1)2)3)参加会议人员姓名或名称； 身份证号码； 住所地址；

4)被代理人姓名或名称等。

4、会议记录

1)会议召开的日期、地点和召集人姓名；

2)出席的监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名； 3)会议议程；

4)监事及其他人的发言要点；

5)每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

具体格式参考股东会文书。