国电电力发展股份有限公司第五届一次董事会决议公告

第一篇：国电电力发展股份有限公司第五届一次董事会决议公告

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-013 转债代码：100795 转债简称：国电转债

国电电力发展股份有限公司

五届一次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届一次董事会通知于2006年4月28日以传真的方式向各位董事和监事发出，并于5月11日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

一、关于选举董事长、副董事长的议案

董事会选举周大兵先生为公司董事长，选举朱永芃先生、赵自力先生为公司副董事长。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

二、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案 经周大兵先生提名，董事会聘任刘润来先生为公司总经理，陈景东先生为公司董事会秘书（简历请详见附件）。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

三、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

经刘润来先生提名，董事会聘任陈景东先生、陈斌先生、缪军先生和武俊先生为公司副总经理，聘任陈斌先生为公司 总会计师，聘任刘建民先生为公司总工程师。

经陈景东先生提名，董事会聘任刘曙光先生为公司董事会证券事务代表（简历请详见附件）。

独立董事发表意见如下：本次会议，董事会聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定，以上公司高级管理人员的任职资格合法。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

四、关于选举董事会专业委员会成员的议案 各董事会专业委员会成员如下：

战略委员会成员为周大兵、朱永芃、刘彭龄、谢长军和王信茂，其中周大兵董事长为召集人。

审计委员会成员为叶继善、谢长军和王信茂，其中叶继善独立董事为召集人。

提名委员会成员为王信茂、刘彭龄和郭建堂，其中王信茂独立董事为召集人。

薪酬和考核委员会成员为郭建堂、朱永芃和叶继善，其中郭建堂独立董事为召集人。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。

五、关于公司对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司增资的议案

公司拥有国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称大渡河公司）51%的股权，大渡河公司主要经营业务为经营和管 理龚嘴水力发电总厂及开发大渡河流域水电资源。

根据大渡河公司发展规划，该公司拟开发整个大渡河流域，目前该公司正在建设瀑布沟、深溪沟项目，另外，该公司还投资组建了大岗山项目公司，拟投资建设大岗山项目。与所建及拟投资的项目相比，大渡河公司股本规模偏小。大渡河公司二届十次董事会通过决议，拟将该公司2005年末可供股东分配的利润中的29000万元进行分配，并将此次全部的分配利润按该公司股东持股比例作为各股东新增资本金投入。按照上述方案计算，此次分配公司应得的数额为14790万元，相应增加公司在大渡河公司的资本金投资数额为14790万元。

截止到2005年末，大渡河公司股本总额为255000万元，公司占有51%股份，为130050万元。按上述方案增资后，大渡河公司总股本达到284000万元，公司持股比例仍为51%，为144840万元。

表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。特此公告。

国电电力发展股份有限公司董事会

二○○六年五月十二日 附：刘润来先生、陈景东先生、陈斌先生、缪军先生、武俊先生、刘建民先生和刘曙光先生简历

刘润来先生，历任山西永济电厂副科长、科长、总工程师，山西神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司（工业局）副总经理（副局长），国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。

陈景东先生，历任水电部电力生产工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长，国电电力发展股份有限公司董事会秘书、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、党组成员。

陈斌先生，历任大连发电总厂财务科长、总会计师，东北电业管理局财务处副处长、东北电力集团公司财务部会计成本处处长、财务部主任会计师、副主任，国家电力公司财经部财会处负责人、财务与产权管理部预算处处长、资产管理处处长,中国水利水电工程总公司总会计师，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、总会计师，党组成员。

缪军先生，历任水电部计划司年度计划处工程师、能源部计划司发电处副处长、龙源电力技术开发公司工程项目一 部副经理、工程咨询部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理，国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。

武俊先生，历任大同第二发电厂企业管理科科长、企业升级办主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、党委书记，国电电力朝阳发电厂厂长；国电电力大同发电有限责任公司总经理，国电电力大同电源建设管理中心主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。

刘建民先生，历任山西神头发电厂热工车间副主任、主任，二站检修办主任，副总工程师；山西省电力局生产处专工、发输电部副主任；国电电力发展股份有限公司生产经营部副经理、经理，国电电力发展股份有限公司安全生产部经理。现任国电电力发展股份有限公司总工程师兼安全生产部经理。

刘曙光先生，历任东北电业管理局计划处副总工程师、基建计划处副处长，大连东北热电发展股份有限公司投资证券部经理、董事会秘书、总经理助理。现任国电电力发展股份有限公司副总经济师、董事会证券事务代表、证券投资部经理。

第二篇：股份有限公司董事会决议公告

公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：

一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。

二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。

三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。

四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。

附：新任副总经理简历（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事会

____年____月____日

第三篇：国电电力发展股份有限公司

股票代码：600795 股票简称：国电电力

编号：临2009-22 债券代码：126014 债券简称：08国电债

权证代码：580022 权证简称：国电CWB1

国电电力发展股份有限公司 五届四十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届四十六次董事会通知于2009年8月5日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，于8月14日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：

一、公司2009年半报告及摘要

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。

二、关于公司对石家庄商业银行增资的议案

公司目前持有石家庄商业银行（以下简称石家庄商行）25,467万股，持股比例19.6%，为第一大股东。为了提高资本充足比率，满足监管要求，促进信贷业务的发展，石家庄商行拟实施增资扩股计划。经石家庄商行三届三次董事会及

2009年第一次临时股东大会审议通过，本次拟向境内投资者募集新股7.01亿股，增发价格以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。新股募集完成后，石家庄商行股本总额将增加至20亿股。

公司拟按照目前的持股比例19.6%足额认购新增股份，需认购13,733万股，按照石家庄商行6月30日未经审计的财务报表列示的每股账面净资产1.55元计算，本次公司共需投入资金21286万元。公司认购的具体股份数量将根据石家庄商行最终获得的中国银监会的批准文件为准，认购股价以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。

董事会授权公司根据中国银监会的批准情况，确定最终认购石家庄商行增发股份数量和投资金额，并办理增资相关手续。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。

三、关于修改公司章程的议案

根据公司股东方提议，公司拟将监事会成员由3名扩大到5名，其中包括2名职工监事。为此，需要对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改情况如下：

原第一百四十三条为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数

选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

建议将第一百四十三条修改为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。该项议案需提交股东大会审议。

四、关于董事会换届选举的议案

公司第五届董事会的任期届满，公司董事会推荐朱永芃先生、乔保平先生、杨海滨先生、陈飞先生、于崇德先生和张国厚先生为公司第六届董事会董事候选人；叶继善先生、刘润来先生和王光华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中叶继善先生、刘润来先生和王光华先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。以上候选人的简历请详见附件一。

表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。该项议案需提交股东大会审议。

五、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案 表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临2009-24）。

特此公告。

附件一：第六届董事会候选人简历 附件二：独立董事提名人声明 附件三：独立董事候选人声明

国电电力发展股份有限公司

二○○九年八月十八日

附件一：

国电电力发展股份有限公司 第六届董事会候选人简历

朱永芃先生，1951年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。

乔保平先生，1955年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任，团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长，团中央常委、维护青少年权益部部长，团中央常委、组织部部长，中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记，国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长(部长)、党委统战部部长，中国电力投资集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国国电集团公司党组书记、副总经理。

杨海滨先生，1952年出生，中共党员，大专学历。历任西藏自治区计经委经济局工交科副科长，西藏自治区计经委经济局副局长，西藏自治区工业电力厅副厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅厅长、党组副书记，西藏自治区工业电力厅党组书记、厅长，西藏自治区工业电力厅（电力公司）党组书记、厅长（总经理），西藏自治区工业电力局（电力公司）党组书记、局长（总经理），西藏自治区副主席。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

陈飞先生，1963年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任葛洲坝工程局助理工程师、办公室副科级、正科级秘书，葛洲坝工程局第一工程公司副经理、经理、第一工程公司三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长，中国葛洲坝集团公司副总经理、党委常委、党委副书记、三峡工程施工指挥部副指挥长、指挥长、党委书记、葛洲坝股份公司董事，广西龙滩水电开发有限公司总经理，云南省临沧地委副书记，云南省发展计划委员会副主任、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员，中国国电集团公司副总经理、党组成员兼国电电力发展股份有限公司总经理、党组书记。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

于崇德先生，1957年出生，中共党员，研究生学历，教

授级高级工程师。历任山东沾化发电厂锅炉技术员、汽机专工、汽机车间副主任、副总工程师、副厂长兼总工程师、厂长，山东黄台发电厂厂长兼书记、山东电力局局长助理兼黄台发电厂厂长、书记，江西省电力局总工程师，江西省电力公司党组成员、副总经理、总工程师，国家电力公司西北公司党组副书记、副总经理，中国国电集团公司总经理助理兼安全生产部主任，中国国电集团公司党组成员、副总经理兼安全生产部主任。现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。

张国厚先生，1962年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任东北电力集团公司财务部成本员、副科长、副处长、处长、副主任，国家电力公司东北公司副总会计师兼财务部主任，国电电力发展股份有限公司总会计师兼董事会秘书、党组成员，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员；国家电力公司财务产权部副主任、副主任（主持工作），国家电网公司财务部（资金管理中心）主任，国家电网公司首席财务顾问。现任中国国电集团公司总会计师、党组成员。

叶继善先生，1938年出生，中共党员，大学学历，高级会计师、中国注册会计师。历任华北电管局财务处副处长、处长，能源部经济调节司副司长，电力部经济调节司副司长、司长，国家电力公司总会计师兼财务部主任，中国电力信托投资公司顾问。1999年3月退休后至2006年底，先后受聘任中恒信会计师事务所副总经理，中瑞华恒信会计师事务所副总经理、高级顾问。现受聘为永诚财产保险股份有限公司独立董事。

刘润来先生，1946年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任山西省永济电厂副科长、科长、总工程师，山西省神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司（工业局）副总经理（副局长）、党委委员，国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员，国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。现已退休。

王光华先生，1945年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任富拉尔基热电厂二电厂值长，富拉尔基发电总厂生计科副科长，富拉尔基发电总厂副厂长兼总工程师，富拉尔基发电总厂厂长，华北电力集团公司副总工程师（其间兼任张家口发电总厂厂长、党委书记，石景山发电总厂厂长，大唐公司董事、副总经理、党组副书记），电力建设研究所所长，山西省电力公司总经理、党组书记，龙源电力集团公司党委书记。现已退休。

附件二：

国电电力发展股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人国电电力发展股份有限公司现就提名叶继善先生、刘润来先生和王光华先生为国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与国电电力发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见附件），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反

《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括国电电力发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 国电电力发展股份有限公司董事会

二〇〇九年八月十八日

附件三：

国电电力发展股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人叶继善、刘润来和王光华，作为国电电力发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任国电电力发展股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在国电电力发展股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有国电电力发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是国电电力发展股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为国电电力发展股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与国电电力发展股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从国电电力发展股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合国电电力发展股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职国电电力发展股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括国电电力发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在国电电力发展股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：叶继善、刘润来、王光华

二〇〇九年八月十八日

第四篇：广西斯壮股份有限公司董事会决议公告

广西斯壮股份有限公司董事会决议公告

1999年2月26日上午9∶00，广西斯壮股份有限公司董事会第二届十一次会议在广西南宁市本公司会议室召开。应到董事9人，实到8人，一位董事委托其他董事出席会议，全体监事列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

一、1998工作报告和1999工作计划；

二、1998财务决算和1999财务预算报告；

三、1998利润分配方案；

根据湖北大信会计师事务所出具的审计报告[鄂信业字(1999)第046号]。截止1998年12月31日，本公司共完成利润30 272 685.28元。根据公司章程的规定，提取10％法定公积金，即3 027 268.53元，提取5％法定公益金，即1 513 634.26元。当年可供股东分配的利润为25 731 782.49元，加上年初滚存未分配利润33 626 410.00元，实际可供股东分配的利润为59 358 192.49元。为调配公司资金，保证公司1998年与南宁市政府所签订的管道燃气、永和大桥、公交候车亭、出租车临时泊车点和人行天桥等项目的顺利实施，建议1998年利润的分配方案为：1998利润全年不分配。

四、关于修改《公司章程》的议案；

五、关于公司1999配股的有关事项；将原1998年6月29日公司1998年临时股东大会审议通过1998配股方案修改如下：

1.配股比例：以1998年12月31日股本总额11 913.1814万股为基数，按照10∶3比例向全体股东配售。

2.配售总股数：本次配股总数为3 573.95万股，其中向国有法人股东配售921.45万股，向法人股东配售853.41万股，向内部职工股东配售719.09万股，向社会公众股东配售1080万股。

3.配股价格：配股价格浮动幅度为人民币6—8元。

4.募集资金用途：本次配股预计可募集资金10 794.5448万元人民币，在扣除全部配股费用后将全部投入南宁市永和大桥项目建设。

5.国有法人、法人股股东配股权处置本公司国有法人、法人股股东承诺放弃本次配股。

6.本次配股有效期为一年。上述配股方案修改的理由是：为充分照顾本公司股东的利益，加快项目建设步伐，尽早获取项目投资收益，本公司对于原配股方案中的南宁市管道燃气项目和人行天桥项目所需建设资金，已通过企业自筹和银行贷款方式予以解决。同时，为更好的发挥本次增资配股募集资金的使用效率，特对募集资金用途作适当修改。

7.提请股东大会授权董事会全权办理本次增资配股及适当修改《公司章程》的有关条款此次配股预案须经股东大会表决通过。

六、关于董事会换届选举的议案：

根据《公司章程》的规定，董事会第二届十一次会议对第二届董事会推荐的11名第三届董事会董事候选人和公司股东推荐的16名第三届董事会董事候选人（其中有部分与董事会推荐人选重复）进行了审议，确定杜宝成、谢国雄、伍红兵、侯家维、李志雄、牛同星、马立、万明、张诚、黄克、潘坚强、向元龙、陈旭、杨焕芍为第三届董事会董事候选人。提请股东大会选举。

董事候选人简历：

1.杜宝成，男，53岁，大专文化，高级经济师。曾任广西自治区工商局副局长、南宁市副市长、广西航空有限公司董事长，现任广西八桂实业有限责任公司法人代表、总经理，广西斯壮股份有限公司董事长兼总经理。

2.谢国雄，男，49岁，大专文化，工程师。曾任广西斯壮通讯公司副总经理、广西斯壮股份有限公司总经理办公室主任兼总经理秘书，现任广西八桂实业有限责任公司管理部经理。

3.伍红兵，男，33岁，大学本科毕业，会计师。曾历任江西三波电机总厂财务科成本组组长、海南马自达汽车有限公司财务部业务科长、海南中地物业发展有限公司财务部经理，现任海南三鹏实业投资有限公司董事长。

4.侯家维，男，49岁，大专文化。曾在多家企业工作过，历任股长、科长、办公室主任、副厂长、广西信托投资公司投资部副经理、企业管理部经理，现任广西信托投资公司总经理助理兼投资管理部经理、广西斯壮股份有限公司董事。

5.李志雄，男，42岁，硕士研究生毕业。曾任桂林市公交公司党委书记总经理，现任桂林五洲旅游股份有限公司党委书记、董事长、广西斯壮股份有限公司董事。

6.牛同星，男，63岁，大专文化，高级经济师。曾任柳州水泥厂厂长、柳州市人民政府副秘书长、副厅级调研员，现任柳州机场建设开发总公司总经理、广西斯壮股份有限公司副董事长。

7.马立，男，33岁，大学本科毕业。曾历任北京科技服务中心会计、海南泰和实业有限公司副总经理，现任琼海万泉河先锋管道燃气公司总经理助理。

8.万明，男，36岁，工商管理硕士，工程师。曾历任南昌铁路液化石油气公司工程师、海南赛格燃气有限公司气站管理部经理、生产经营部经理、总经理助理，现任海南赛格燃气有限公司董事、总经理兼南宁管道燃气有限责任公司副董事长、总经理。

9.张诚，男，37岁，工程经济硕士。曾历任中国地质科学院西安地矿所研究人员、海南华达集团公司副总经理，现任海南华美佳技术有限公司董事长。

10.黄克，男，42岁，经济学硕士。历任公司证券部经理、总经理助理、董事会秘书，现任公司常务副总经理、广西斯壮股份有限公司董事。

11.潘坚强，男，45岁，大专文化，高级会计师。曾任南宁第二化工厂财务科长、中国冶金进出口广西公司财务部经理，现任公司财务总监兼财务部经理、广西斯壮股份有限公司董事。

12.向元龙，男，55岁，大学文化，高级工程师。历任技术员、科长、高级工程师、南宁市对外经济贸易委员会委员，现任中国南宁国际经济技术合作公司副总经理、广西斯壮股份有限公司董事。

13.陈旭，男，34岁，工程师。曾任北海市蓄电池厂车间主任、厂办公室主任、北海市西唐工业经济发展公司副总经理，现任北海市工业经济贸易公司经理、广西斯壮股份有限公司董事。

14.杨焕芍，女，37岁，大学文化，工程师，现任广西八桂建筑有限责任公司副总经理。

七、关于增加公司员工报酬的议案；

八、关于召开1998股东大会的议案；

上述有关预案和报告尚须提请股东大会审议通过。

广西斯壮股份有限公司董事会

1999年3月1日

第五篇：武汉中百：第五届董事会第一次会议决议公告

武汉中百：第五届董事会第一次会议决议公告

2005-11-01 06:40

证券代码：000759

证券简称：武汉中百

编号：2005-9号

武汉中百集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

武汉中百集团股份有限公司第五届第一次董事会会议通知于2005年10月21日以电子邮件 和传真方式发出。会议于2005年10月31日在公司本部25楼会议室召开。会议由汪爱群先生主 持，应到董事12人，实到9人，其中独立董事余玉苗、赵曼因公出差，分别委托独立董事谭力 文、佘廉代行表决权，董事魏永新因公未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事经审议，全票通过如下议案：

一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举汪爱群董事为公司第五届董事会董事长，俞善伟董事为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

二、审议通过《公司董事会各专门委员会成员组成的议案》

1、战略委员会由谭力文、汪爱群、张锦松、余玉苗、赵曼五人组成，召集人谭力文。

2、提名委员会由佘廉、俞善伟、魏永新、谭力文、赵曼五人组成，召集人佘廉。

3、审计委员会由余玉苗、魏永新、黄其龙、谭力文、赵曼五人组成，召集人余玉苗；

4、薪酬与考核委员会由赵曼、汪爱群、魏永新、余玉苗、谭力文五人组成，召集人赵曼。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会研究决定，拟续聘杨晓红为公司第五届董事会秘书（董事会秘 书资格需经深交所审核无异议后方能正式聘任），任期三年。

四、审议通过《关于聘任公司新一届经理班子的议案》

根据公司董事长提名，董事会研究决定，续聘张锦松为公司总经理，任期三年。

经总经理提名，董事会研究，聘任俞善伟、程军、张冬生、王辉、杨晓红、赵琳为公司 副总经理，任期三年。公司新一届经理班子对第五届董事会负责，行使有关职权，负责公司 行政工作（新一届经理班子简历附后）。

五、审议通过《关于同意继续为公司下属控股子公司贷款提供担保的议案》

为近一步扩大经营规模，发挥连锁经营的扩张能力，资源共享，公司拟继续为四家下属 控股子公司-武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百百 货有限责任公司、武汉中百电器连锁有限公司贷款提供担保，支持其发展壮大。2004报 告期内，公司为全资下属企业提供担保额合计2.18亿元，占公司净资产的26.67%。

公司本届董事会拟同意继续为公司下属控股子公司贷款提供担保，根据《公司章程》的 有关规定，担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的30%。

武汉中百集团股份有限公司

董

事

会

二○○五年十月三十一日 班子成员简历：

张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员、会计师。曾任公司总会计师兼董事会 秘书、副总经理，现任公司董事、总经理。

俞善伟，男，1952年出生，本科学历，中共党员，经济师。曾任公司总经理助理、副总 经理，现任公司副董事长、党委副书记、副总经理，兼任武汉中百便民连锁超市有限公司董 事长，武汉中百物流配送有限公司董事长兼总经理。

程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任公司办公室主任、总 经理助理、副总经理、董事。现任公司副总经理，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司总经 理。

张冬生，男，1954年出生，大专学历，中共党员，经济师。1999年加入武汉中百集团，并任公司副总经理。

王辉，女，1962年出生，本科学历，中共党员。曾任公司宣传部部长、副总经理。现任 公司副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司总经理。

杨晓红，女，1969年出生，本科学历，中共党员。曾任公司经理办公室主任、秘书处主 任、董事会秘书。2003年起任公司副总经理兼任董事会秘书。

赵琳，女，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任公司团委副书记、武汉中百连锁仓 储超市有限公司副总经理。2004年起任公司总经理助理并兼任人力资源部部长。

独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的意见书

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为武汉中百集团股份有限公 司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届第一次董事会选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理人员发表独立意见如下：

1、任职资格合法。本次选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。

2、程序合法。公司董事长、副董事长的选举，公司高级管理人员的聘任程序合法。

3、同意董事长、副董事长的人选及聘任的高级管理人员。

独立董事：谭力文、余玉苗、赵曼、佘廉

二○○五年十月三十一日