第一篇：焦作电力集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年度（共）
焦作电力集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年度
股东大会的通知
各位股东：
公司于2011年12月19日召开了第五届董事会第十次会议。会议形成有关决议如下：
一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。同意提交股东大会审议。
二、审议通过了《2010年度财务工作报告》。同意提交股东大会审议。
三、审议通过了《2010年度利润分配方案》，2010年度利润不分配不转增。同意提交股东大会审议。
四、审议通过了《2010年年度报告》，同意提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的提议》，定于2012年1月9日在焦作电力集团股份有限公司八楼会议室召开。
根据公司董事会提议，于2012年1月9日在焦作电力集团股份有限公司八楼会议室召开公司2010年度股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间及地点
会议时间：2012年1月9日下午3时正式召开
会议地点：焦作市建设西路1号焦作电力集团股份有限公司八楼会议室
（二）会议议题
1.审议《2010年度董事会工作报告》。
2.审议《2010年度监事会工作报告》。
3.审议《2010年度财务工作报告》。
4.审议《2010年度利润分配方案》。
5.审议《2010年年度报告》
（三）出席会议人员
1.截止2011年12月23日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（四）登记方法
1.登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2011年12月26日以电话或书面传真方式与焦作电力集团股份有限公司总经理工作部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。登记时需提供姓名、客户号、股权证号、持股数、联系方式。
2.联系电话： 0391-3668888
传真： 0391-3668889
（五）出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
（六）停牌事宜
公司2010年度股东大会召开日（2012年1月9日）公司股票暂停交易一天。
（七）其他事项
会议会期半天，费用自理。
本公告另见：
河南省产权交易中心网址：http:// 焦电集团网址：http://.cn
瑞祥公司网址：http://.cn
焦作电力集团股份有限公司二○一一年十二月十九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席焦作电力集团股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。
委托日期：年月日
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
股权帐户号码（或股权证号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
第二篇：福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告及
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
及
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告及召开公司2011年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年6月30日（星期四）以通讯方式召开。公司现有董事8名，实际参与会议的董事为8名。会议审议通过如下议案：
一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》。
二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》。
三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、4票回避审议通过了《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》：因公司房地产业务经营需要，同意公司为公司控股子公司长春融创置地有限公司在长春农村商业银行股份有限公司的2亿元授信额度提供总额不超过1亿元人民币的担保（其中4900万元又视为公司和公司股东间的关联交易），担保期限一年。公司控股股东北京昂展置业有限公司已同意对该项担保中的4900万元向公司提供反担保。
董事景百孚、臧家顺、邓保红、汪清因关联关系对本项议案回避表决。公司3位独立董事对该项议案发表了独立意见，认为该项担保暨关联交易是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案还需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。有关该项议案具体情况详见2011－021号担保暨关联交易公告。
四、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名钟卫先生为公司董事候选人的议案》：同意提名钟卫先生为公司董事候选人。公司3位独立董事对该项议案发表了独立意见，认为钟卫先生符合上市公司董事的任职资格，对他的提名程序符合现行有关法律规定。
五、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，股东大会具体事宜如下：
1、会议时间：2011年7月18日（星期一）上午9点30分。
2、会议地点：福建省福州市洪山园路68号招标大厦Ａ座6楼会议室。
3、会议议题：
（1）审议《关于增补钟卫先生为公司董事的议案》。
（2）审议《关于为长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
4、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡是2011年7月12日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
（3）符合法定条件的股东代理人。
5、参加会议办法：
符合出席条件的股东及股东代理人，于2011年7月13日至14日（上午9：00－12：00，下午2：00－5：00）持股东帐户卡，个人身份证或单位介绍信，授权委托书等有效证件至本公司办公室登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦Ａ座6楼
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83709680
传真：（0591）83708128
联 系 人：吴波、周凌云
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2011年6月30日
附
1、钟卫先生简历
钟卫：男，1974年8月出生，汉族，法律系本科学历，持有律师执业资格证书。曾在北京市国度律师事务所、北斗律师事务所、高朋律师事务所担任律师，2008年1月至今在北京市德鸿律师事务所担任合伙人律师。
附2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席福建实达集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人在本次股东大会的表决意见如下：
■
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）
证券代码：600734证券简称：实达集团编号：第2011－021号
福建实达集团股份有限公司
关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、被担保人名称：长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）。
2、本次担保金额10000万元人民币、为其担保综合授信额度累计金额10000万元人民币。
3、公司控股股东北京昂展置业有限公司为该1亿元担保额的49％向公司提供反担保。
4、截止2011年3月31日，本公司累计对外担保金额（不含对控股子公司担保）为1685．47万元人民币。
5、截止2011年3月31日，本公司对外担保（不含对控股子公司担保）逾期的金额为1685．47万元人民币。
一、担保暨关联交易情况概述
公司控股子公司长春融创因经营需要，拟向长春农村商业银行股份有限公司申请授信额度20000万元人民币，期限一年。该授信额度主要用于支付给施工单位开具银行承兑汇票。该授信额度的担保方式为：长春融创为所开具的银行承兑汇票金额提供50％的存单质押，公司为剩余的50％提供连带责任担保，担保总额为1亿元人民币。同时公司控股股东北京昂展置业有限公司为该1亿元担保额的49％向公司提供反担保。具体担保事项以保证合同的约定为准。
长春融创为我司控股子公司，股权结构为我司合并持有51％、北京昂展置业有限公司25％、北京中兴鸿基科技有限公司24％。根据有关规定，公司对和关联公司合资的子公司提供担保，超过公司持股比例以上的担保金额视为公司和关联公司之间的关联交易，因此本次担保又视为公司和北京昂展置业有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司之间发生4900万元的关联交易。公司第七届董事会第六会议审议通过了上述担保事项，董事景百孚、臧家顺、邓保红、汪清因关联关系对本项议案回避表决。根据有关规定，该项议案需报公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
长春融创成立于2003年12月15日，注册地址为长春高新(94.32,-1.28,-1.34%)区硅谷大街1877号，注册资本3亿元人民币，经营范围为房地产开发及商品房销售。长春融创目前主要在长春市高新技术产业开发区开发“融创·上城”项目，项目总占地约58．53万㎡，总建筑面积约60万㎡；整个项目以多层公寓、洋房、联排别墅为主，附以少量的高层。此外长春融创还控股长春嘉盛净月项目、天竺空港杨林公寓项目、烟台商业广场项目。
长春融创2010年实现主营业务收入71715万元、实现净利润11250万元，2010年末长春融创总资产为160713万元，净资产为42531万元，负债为117753万元，资产负债率73．27％。截止2011年3月31日，长春融创实现主营业务收入125万元，净利润－447万元，总资产为144367万元，净资产为16914万元，负债为127453万元，资产负债率88．28％。
公司控股股东北京昂展置业有限公司为该1亿元担保额的49％向公司提供反担保。北京昂展置业有限公司成立于2003年7月31日，注册地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦30层Ｂ2单元，注册资本3000万元人民币，法定代表人景百孚先生，经营范围为：房地产开发；销售自行开发后的商品房；物业管理；销售五金交电、机械电器设备、建筑材料、装饰材料；技术开发、技术转让；信息咨询（不含中介服务）。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：10000万元人民币
2、担保方式：连带责任保证
3、担保期限：一年。
公司控股股东北京昂展置业有限公司为该1亿元担保额的49％向公司提供反担保。
四、董事会意见
本公司董事会认为：长春融创为我司控股子公司，近年为我司利润的主要来源，2008年－2010年分别实现净利润5212万元、7928万元、11250万元，为其担保有利于其未来业务的发展。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
公司3位独立董事对该项议案发表了独立意见，认为鉴于被担保人为公司控股子公司，近年为公司利润的主要来源，本次其向长春农村商业银行股份有限公司申请授信额度系其正常经营需要，有利于其房地产开发资金周转，保障其房地产业务稳定健康发展。被担保人财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，担保风险可控，且公司控股股东北京昂展置业有限公司为该担保涉及关联交易的4900万元部分提供了反担保，保障了超过公司持股比例部分的4900万元担保不会权益受损。因此公司为长春融创在长春农村商业银行股份有限公司的2亿元授信额度提供总额不超过1亿元人民币的担保是可行的。该项担保中的4900万元又视为关联交易。该项担保暨关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年3月31日，公司对外担保余额（不含对控股子公司担保）为1685．47万元人民币，全部逾期；对控股子公司担保余额为5000万元人民币，都没有逾期。
六、备查文件目录
1、本公司对上述担保的董事会决议；
2、上述被担保公司的2010和2011年3月份财务报表；
3、上述被担保公司的营业执照复印件。
4、北京昂展置业有限公司提供给公司的反担保函。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2011年6月30日
证券代码：600734证券简称：实达集团公告编号：2011－022号
福建实达集团股份有限公司关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）于2011 年 4 月18日至5 月4日对公司进行了现场检查，并于2011年6月10日作出了《关于对福建实达集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》〔2011〕15号（以下简称 《决定书》），《决定书》指出了本公司在公司治理、规范运作、财务制度和会计核算等方面存在的问题。公司高度重视本次检查中发现的问题，公司董事会针对《决定书》中 指出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案。现将整改措施和落实情况报告如下：
一、公司治理和规范运作方面存在的问题
（一）制度建设不完善
《决定书》指出：内部规章制度与公司章程存在矛盾。公司章程规定，购买或出售资产总额占公司最近一期经审计总资产30％以上的，由股东大会审议，该标准以下的由董事会审批。但公司《总部费用核销政策》规定由总裁负责固定资产采购、报废、无偿调拨、外借及有偿转让固定资产等事项的审批。两项制度对固定资产审批权限的规定存在矛盾。
整改措施：公司《总部费用核销政策》中“由总裁负责固定资产采购、报废、无偿调拨、外借及有偿转让固定资产等事项的审批”的规定中所指的固定资产原意是指小额固定资产，该政策在2011年3月31日已被新的《公司费用报销管理制度》取代。下一步公司将修订固定资产管理制度，在章程规定的范围规范公司固定资产管理工作。
预计完成时间：2011年9月30日前。
整改责任人：公司总裁
此外公司还将结合规范财务会计基础工作专项活动对公司各项有关财务管理的规章制度作进一步修订、完善。
（二）“三会”运作不够规范
1．《决定书》指出：董事会专业委员会部分会议记录与公司董事会会议记录混用记录本。
整改措施：公司在2011年初发现该问题后已对董事会专业委员会会议与公司董事会会议分开记录。今后公司将认真对待这些细节问题，进一步规范运作。
预计完成时间：公司已完成整改。
整改责任人：公司董事会秘书
2．《决定书》指出：个别董事委托参加董事会手续不规范，委托书未明确委托出席的董事会届次、委托范围、委托表决的意见。
整改措施：2009年1－3月，公司一位独立董事因在国外出差，出具了一份较长时限的授权委托书，因未知未来要召开几次董事会，因此在委托书中未明确委托出席的董事会届次、委托范围、委托表决的意见，该独立董事后来因个人原因已辞去公司独立董事职务。今后公司将按有关规定对公司董事、监事的授权委托情况严格把关，保证委托手续的规范性。
预计完成时间：公司已完成整改。
整改责任人：公司董事会秘书
3．《决定书》指出：战略发展委员会未开展工作。公司2009年和2010年分别收购长春嘉盛房地产开发有限公司51％和12．8％股权，没有按照《投资管理制度》的规定由公司战略发展委员会审议通过。
整改措施：公司已要求董事会战略委员会严格按照《公司董事会战略委员会实施细则》和《公司投资管理制度》的有关规定开展工作，切实发挥战略委员会决策助手作用，今后公司有关投资决策都将先提交董事会战略委员会审议通过。
预计完成时间：公司已完成整改。
整改责任人：董事会战略委员会召集人
（三）部分内控制度没有得到执行
1．《决定书》指出：绩效考核没有按照公司薪酬管理制度规定进行，没有制定薪酬考核方案，薪酬与考核委员会没有按照制度对公司高管人员的履职情况进行检查。
整改措施：公司将根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《公司高管薪酬管理制度》的有关规定制定公司2011绩效考核具体方案，未来将根据公司2011绩效考核方案对公司高管人员的履职情况进行考核。
预计完成时间：2011年9月30日前。
整改责任人：公司董事长和董事会薪酬与考核委员会召集人
2．《决定书》指出：内部审计部门未按规定制定各年工作计划，工作随机性大、计划性欠缺。内审计机构负责人曾同时担任财务处会计凭证复核人员。
整改措施：公司将根据《上市公司治理准则》和中央五部委下发的《上市公司内部控制指引》等相关要求，进一步充实公司内部审计人员，修订完善公司内部审计制度，按照相关制度要求制定公司内部审计工作计划并开展工作。
预计完成时间：2011年9月30日前。
整改责任人：公司总裁
3．《决定书》指出：个别公章使用审批单没有编号，个别公章使用审批单丢失。
整改措施：上述公章管理个别不规范的情况主要发生在2009年，公司在2010年10月已进一步修订完善了《公司印章管理制度》，对公司印章管理进行了规范管理。
预计完成时间：公司已完成整改。
整改责任人：公司总裁
二、财务制度和会计核算方面存在的问题
（一）存货管理不规范
1．《决定书》指出：公司母公司2010年末账面有一批存货，原值2769．20万元，净值为0元。上述存货系电子产品，已存放多年，公司既未进行期末盘点，也未进行清理。
整改措施：上述存货多系帐龄10年以上的存货，基本没有利用价值，公司已全额计提了存货跌价准备。公司将进一步加强存货管理，对上述存货进行盘点清理，并在清理完毕后尽快进行处理或核销。
预计完成时间：2011年12月31日前
整改责任人：公司总裁
2．《决定书》指出：公司控股子公司北京实达科技发展有限公司2010年末库存商品账面原值267．50万元，净值35．61万元。经查，上述存货系2006年留存至今，公司既未进行期末盘点，也未进行清理。
整改措施：公司将进一步加强存货管理，对上述存货进行盘点清理，并在清理完毕后尽快进行处理或核销。
预计完成时间： 2011年12月31日前
整改责任人：公司总裁
（二）会计科目设置不规范
1．《决定书》指出：将非关联企业的往来款在“其他应收款——关联企业往来”明细下进行会计核算。
整改措施：公司在2011年4月份已对“其他应收款－关联企业往来”进行梳理，对不应在“其他应收款－－关联企业往来”科目下核算的非关联企业调出。
预计完成时间：公司已完成整改。
整改责任人：公司财务总监
2．《决定书》指出：往来账存在以费用形式设置的明细账，如：其他应收款—木兰湖规划费等。
整改措施：公司已在2011年4月份将会计科目“其他应收款—木兰湖规划费”调整为： “其他应收款—武汉市黄陂县塔耳岗乡人民政府”。
预计完成时间：公司已完成整改。
整改责任人：公司财务总监
三、关于上述整改问题的反思
公司董事会认为，通过此次福建证监局现场检查，进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员的规范运作意识，对公司进一步提高规范化运作水平具有极大的促进作用。公司将认真全面地分析存在的问题，采取切实有效的措施进行整改；同时，公司将以此次巡检为契机，加强对相关法律、法规和公司规章制度的学习，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定、健康发展。
第三篇：武汉中百：第五届董事会第一次会议决议公告
武汉中百：第五届董事会第一次会议决议公告
2005-11-01 06:40
证券代码：000759
证券简称：武汉中百
编号：2005-9号
武汉中百集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
武汉中百集团股份有限公司第五届第一次董事会会议通知于2005年10月21日以电子邮件 和传真方式发出。会议于2005年10月31日在公司本部25楼会议室召开。会议由汪爱群先生主 持，应到董事12人，实到9人，其中独立董事余玉苗、赵曼因公出差，分别委托独立董事谭力 文、佘廉代行表决权，董事魏永新因公未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事经审议，全票通过如下议案：
一、审议通过《选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举汪爱群董事为公司第五届董事会董事长，俞善伟董事为公司第五届董事会副董事长，任期三年。
二、审议通过《公司董事会各专门委员会成员组成的议案》
1、战略委员会由谭力文、汪爱群、张锦松、余玉苗、赵曼五人组成，召集人谭力文。
2、提名委员会由佘廉、俞善伟、魏永新、谭力文、赵曼五人组成，召集人佘廉。
3、审计委员会由余玉苗、魏永新、黄其龙、谭力文、赵曼五人组成，召集人余玉苗；
4、薪酬与考核委员会由赵曼、汪爱群、魏永新、余玉苗、谭力文五人组成，召集人赵曼。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会研究决定，拟续聘杨晓红为公司第五届董事会秘书（董事会秘 书资格需经深交所审核无异议后方能正式聘任），任期三年。
四、审议通过《关于聘任公司新一届经理班子的议案》
根据公司董事长提名，董事会研究决定，续聘张锦松为公司总经理，任期三年。
经总经理提名，董事会研究，聘任俞善伟、程军、张冬生、王辉、杨晓红、赵琳为公司 副总经理，任期三年。公司新一届经理班子对第五届董事会负责，行使有关职权，负责公司 行政工作（新一届经理班子简历附后）。
五、审议通过《关于同意继续为公司下属控股子公司贷款提供担保的议案》
为近一步扩大经营规模，发挥连锁经营的扩张能力，资源共享，公司拟继续为四家下属 控股子公司-武汉中百连锁仓储超市有限公司、武汉中百便民超市连锁有限公司、武汉中百百 货有限责任公司、武汉中百电器连锁有限公司贷款提供担保，支持其发展壮大。2004报 告期内，公司为全资下属企业提供担保额合计2.18亿元，占公司净资产的26.67%。
公司本届董事会拟同意继续为公司下属控股子公司贷款提供担保，根据《公司章程》的 有关规定，担保金额不超过公司最近一期经审计的净资产的30%。
武汉中百集团股份有限公司
董
事
会
二○○五年十月三十一日 班子成员简历：
张锦松，男，1962年出生，本科学历，中共党员、会计师。曾任公司总会计师兼董事会 秘书、副总经理，现任公司董事、总经理。
俞善伟，男，1952年出生，本科学历，中共党员，经济师。曾任公司总经理助理、副总 经理，现任公司副董事长、党委副书记、副总经理，兼任武汉中百便民连锁超市有限公司董 事长，武汉中百物流配送有限公司董事长兼总经理。
程军，男，1961年出生，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任公司办公室主任、总 经理助理、副总经理、董事。现任公司副总经理，兼任武汉中百连锁仓储超市有限公司总经 理。
张冬生，男，1954年出生，大专学历，中共党员，经济师。1999年加入武汉中百集团，并任公司副总经理。
王辉，女，1962年出生，本科学历，中共党员。曾任公司宣传部部长、副总经理。现任 公司副总经理，兼任武汉中百百货有限责任公司总经理。
杨晓红，女，1969年出生，本科学历，中共党员。曾任公司经理办公室主任、秘书处主 任、董事会秘书。2003年起任公司副总经理兼任董事会秘书。
赵琳，女，1975年出生，本科学历，中共党员。曾任公司团委副书记、武汉中百连锁仓 储超市有限公司副总经理。2004年起任公司总经理助理并兼任人力资源部部长。
独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的意见书
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为武汉中百集团股份有限公 司的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届第一次董事会选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理人员发表独立意见如下：
1、任职资格合法。本次选举的董事长、副董事长、聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。
2、程序合法。公司董事长、副董事长的选举，公司高级管理人员的聘任程序合法。
3、同意董事长、副董事长的人选及聘任的高级管理人员。
独立董事：谭力文、余玉苗、赵曼、佘廉
二○○五年十月三十一日
第四篇：国电电力发展股份有限公司第五届一次董事会决议公告
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-013 转债代码：100795 转债简称：国电转债
国电电力发展股份有限公司
五届一次董事会决议公告
国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届一次董事会通知于2006年4月28日以传真的方式向各位董事和监事发出，并于5月11日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：
一、关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举周大兵先生为公司董事长，选举朱永芃先生、赵自力先生为公司副董事长。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
二、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案 经周大兵先生提名，董事会聘任刘润来先生为公司总经理，陈景东先生为公司董事会秘书（简历请详见附件）。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
三、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案
经刘润来先生提名，董事会聘任陈景东先生、陈斌先生、缪军先生和武俊先生为公司副总经理，聘任陈斌先生为公司 总会计师，聘任刘建民先生为公司总工程师。
经陈景东先生提名，董事会聘任刘曙光先生为公司董事会证券事务代表（简历请详见附件）。
独立董事发表意见如下：本次会议，董事会聘任高级管理人员的提名、选举和表决程序和结果符合有关规定，以上公司高级管理人员的任职资格合法。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
四、关于选举董事会专业委员会成员的议案 各董事会专业委员会成员如下：
战略委员会成员为周大兵、朱永芃、刘彭龄、谢长军和王信茂，其中周大兵董事长为召集人。
审计委员会成员为叶继善、谢长军和王信茂，其中叶继善独立董事为召集人。
提名委员会成员为王信茂、刘彭龄和郭建堂，其中王信茂独立董事为召集人。
薪酬和考核委员会成员为郭建堂、朱永芃和叶继善，其中郭建堂独立董事为召集人。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。
五、关于公司对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司增资的议案
公司拥有国电大渡河流域水电开发有限公司（以下简称大渡河公司）51%的股权，大渡河公司主要经营业务为经营和管 理龚嘴水力发电总厂及开发大渡河流域水电资源。
根据大渡河公司发展规划，该公司拟开发整个大渡河流域，目前该公司正在建设瀑布沟、深溪沟项目，另外，该公司还投资组建了大岗山项目公司，拟投资建设大岗山项目。与所建及拟投资的项目相比，大渡河公司股本规模偏小。大渡河公司二届十次董事会通过决议，拟将该公司2005年末可供股东分配的利润中的29000万元进行分配，并将此次全部的分配利润按该公司股东持股比例作为各股东新增资本金投入。按照上述方案计算，此次分配公司应得的数额为14790万元，相应增加公司在大渡河公司的资本金投资数额为14790万元。
截止到2005年末，大渡河公司股本总额为255000万元，公司占有51%股份，为130050万元。按上述方案增资后，大渡河公司总股本达到284000万元，公司持股比例仍为51%，为144840万元。
表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○六年五月十二日 附：刘润来先生、陈景东先生、陈斌先生、缪军先生、武俊先生、刘建民先生和刘曙光先生简历
刘润来先生，历任山西永济电厂副科长、科长、总工程师，山西神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司（工业局）副总经理（副局长），国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。
陈景东先生，历任水电部电力生产工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长，国电电力发展股份有限公司董事会秘书、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、党组成员。
陈斌先生，历任大连发电总厂财务科长、总会计师，东北电业管理局财务处副处长、东北电力集团公司财务部会计成本处处长、财务部主任会计师、副主任，国家电力公司财经部财会处负责人、财务与产权管理部预算处处长、资产管理处处长,中国水利水电工程总公司总会计师，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、总会计师，党组成员。
缪军先生，历任水电部计划司计划处工程师、能源部计划司发电处副处长、龙源电力技术开发公司工程项目一 部副经理、工程咨询部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理，国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
武俊先生，历任大同第二发电厂企业管理科科长、企业升级办主任、厂办主任、厂长助理、副厂长、党委书记，国电电力朝阳发电厂厂长；国电电力大同发电有限责任公司总经理，国电电力大同电源建设管理中心主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。
刘建民先生，历任山西神头发电厂热工车间副主任、主任，二站检修办主任，副总工程师；山西省电力局生产处专工、发输电部副主任；国电电力发展股份有限公司生产经营部副经理、经理，国电电力发展股份有限公司安全生产部经理。现任国电电力发展股份有限公司总工程师兼安全生产部经理。
刘曙光先生，历任东北电业管理局计划处副总工程师、基建计划处副处长，大连东北热电发展股份有限公司投资证券部经理、董事会秘书、总经理助理。现任国电电力发展股份有限公司副总经济师、董事会证券事务代表、证券投资部经理。
第五篇：潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年股东大会的通知
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开
2007年股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会第十九次会议于2008年5月27日以通讯表决方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，公司董事会现提名邵九林先生、王龙彪先生、路志鸿先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。
二、审议通过了《关于召开2007年股东大会的议案》。
（一）会议时间：2008年6月18日上午10∶00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议内容：
1、审议公司2007年报告及报告摘要；
2、审议《2007董事会工作报告》；
3、审议《2007监事会工作报告》；
4、审议《公司2007利润分配预案》；
5、审议《公司2007财务决算报告》；
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《独立董事述职报告》；
10、审议《关于公司董事、监事2008薪酬的议案》；
11、审议《关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案》；
12、审议《关于对江苏盛世网络传媒有限责任公司进行撤资的议案》（此议案已经2007年4月5日召开的五届十次董事会审议通过）；
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
（四）参加会议办法
1、出席会议对象
(1)截止2008年6月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
2、会议登记事项
(1)出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会(授权委托书附后)。
异地股东可以信函或传真方式登记。(2)登记时间：
2008年6月13日、16日，上午8∶30-11∶30，下午2∶00-5：00。
(3)登记及联系地址
山东省潍坊市高新技术产业开发区北宫东街6号 联系电话：0536-2991601 传 真：0536-8865200 邮政编码：261061 联 系 人：刘世祯、原晋锋 股东住宿及交通费自理，会期半天。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十七日 附：
授
权
委
托
书
兹全权委托
先生(女士)代表我单位(个人)出席潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2007年股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码： 委托人持股数：
委托人股东帐户： 受托人姓名：
身份证号码： 委托日期： 附：独立董事候选人简历：
邵九林先生，男，45岁，大学学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任武汉市轻工耐火材料厂财务科长、总会计师，湖北大信会计师事务有限公司总经理，本公司第四届董事会独立董事，现任中国青旅实业发展（集团）有限公司副总裁兼财务总监，本公司第五届董事会独立董事。
路志鸿先生，男，66岁，中共党员，大学本科。曾任济南装甲兵农场副排长，济宁地区计划委员会财贸处科长、经贸处副处长，山东省国际信托投资公司租赁贸易部经理，山东省国际信托投资公司副总经理、副董事长、总经理，山东和华电子信息有限公司董事长、总经理。现任山东国际经济贸易研讨会常务理事。
王龙彪先生，男，63岁，中共党员，大学本科。曾任兰州171部队器材管理员，山东肥城矿务局财务处科长，山东东营市牛庄区财政局局长，山东会计干部学校青州分校校长，山东青州财政局副局长，山东青州财务税收物价大检查办公室主任，山东青州市人民政府驻海南办事处主任，山东青州信托投资公司总经理。
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