有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)

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第一篇:有限公司股东会决议(变更董事、经理、监事参考格式)

成都XXXX有限公司股东会决议(公司变更董事、经理、监事参考格式)

一、会议时间:XXX×年×月×日

二、会议地点:××××××会议室

三、会议主持人:×××(注:通常为原执行董事)

四、会议参加人员:股东××、××、××、××、××

五、会议内容:

经全体股东研究,一致形成如下决议:

1、同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务,重新选举XX为公司执行董事(即法定代表人)。(如有董事会,可表述为:“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务,增选XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”,同时,另提交一份任免董事长(即法定代表人)的董事会决议;有限公司董事会成员需3—13人。)

2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事(注:若有监事会,则再加一句:公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成;若监事会主席变更,需另提交监事会决议;监事会成员需大于3人,其中职工监事不得少于三分之一。职工监事由职工代表大会选举产生,需提交一份职工代表大会决议。)

3、同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理。同意XXX辞去公司经理并免去其职务,重新聘任XXX为公司经理(注:①如经理为法定代表人,则经理后加“(即法定代表人)”;②如公司设董事会,则由董事会任免经理,在董事会决议中阐述经理任免情况,股东会决议中不赘述,本条可忽略)。

4、同意修改公司章程第X章第X条,并通过公司章程修正案。(注:也可提交新章程,表述为:同意修改并通过公司新章程,共X章X条。)(如不涉及章程修改,本条可忽略)

(注:若同时有多个项目变更/备案,可在一份股东会决议上逐条载明。)

自然人股东签字: 法人股东盖章:

XXX×年×月×日

第二篇:有限公司股东会决议(设执行董事、监事)

(注:红色文字为提醒内容,制作文书时请将红色文字删除)

公司

股东会决议

会议时间: 年 月 日 会议地点:

会议性质:首届股东会会议 会议决议:

一、经全体股东讨论,一致同意设立公司,并通过本公司章程。

二、会议一致选举 为公司的执行董事兼经理,为公司的法定代表人。

三、会议一致选举 为公司监事。

四、公司股东已对以上人员的任职资格进行审查,符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的有关规定。

全体股东签字、盖章:

年 月 日

(注 :自然人股东由本人签字;法人股东由法定代表人或负责人签字,并加盖公章。)

第三篇:成都工商局变更监事、董事股东会决议(范本)

成都XXX有限公司

股东会决议

时间:XXX年XX月XX日上午

地点:XXXXXXXXXXXX会议室

参加人:股东单位名称法定代表人姓名

股东单位名称法定代表人姓名

股东单位名称法定代表人姓名

主持人:XXX

决议内容:

1、同意XXX辞去公司董事并免去其职务,增选选XXX、XXX、XXX为公司董事,公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;任期三年。

2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务,重新选举XXX为公司监事,公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX(职工监事)组成;任期三年。

3、上述人员不属于国家法律法规限制的5种人。股东盖章:

XXXX年XX月XX日/ 1

第四篇:有限公司董事、经理、监事任职文件

海南晋海投资有限公司

董事长任职书

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,经本公司2014年11月 5 日董事会表决通过:

选举 担任公司董事长,任期三年。

从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务。

董事(签名):

年 月 日

海南晋海投资有限公司

总经理任职书

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,经本公司2014年11月 5 日董事会表决通过:

选举 担任公司总经理,任期三年。

从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务,并向全体股东负责。

董事(签名):

年 月 日

海南晋海投资有限公司

监事会主席任职书

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定,经本公司2014年11月5 日监事会会议表决通过:

选举 担任公司监事会主席,任期三年。

从即日起依照法律、公司章程的规定行使权利和履行义务,并向全体股东负责。

监事(签名):

年 月 日

第五篇:选举执行董事、监事、经理股东会议决议

选举执行董事、监事、经理 及股东出资情况股东会议决议

时间: *** 年 ** 月 ** 日 地点:************* 参会人员:****、****、****、**** 议程:经股东会一致同意,形成决议如下:

1、通过《 *********************** 公司章程》;

2、选举 为公司第一届执行董事;

3、聘任 为公司经理;

4、选举 为公司第一届监事。

5、同意设立 公司,并拟向公司登记机关申请设立登记。

6、公司注册资本 **** 万元,其中:

股东 ****认缴货币 万元、实物 万元,认缴时间: 股东 ****认缴货币 万元、实物 万元,认缴时间: 股东 ****认缴货币 万元、实物 万元,认缴时间: 公司股东对出资情况的真实性、合法性负责。全体股东签字:

201 年 月 日

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