专卖执法案件移交制度(移交司法机关)

第一篇：专卖执法案件移交制度(移交司法机关)

专卖执法案件移交制度

第一条 为严厉打击生产、销售假冒伪劣烟草制品等违法犯罪活动，维护烟草专卖制度，维护社会主义市场经济秩序，维护国家和消费者利益，根据国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，制度本制度。

第二条 严格执行案件移送制度，凡达到移送标准的案件坚决予以移送。对不移送、以罚代刑、降格处理的，严格按照有关规定追究有关责任人的行政、刑事责任。

第三条 生产、销售伪劣烟草制品，有下列情形之一的，以涉嫌生产、销售伪劣产品罪向公安机关移送：

（1）销售金额在5万元以上；

（2）伪劣烟草制品尚未销售，货值金额达到15万元；

（3）伪劣烟草制品的销售金额不满5万元，但与尚未销售的伪劣烟草制品的货值金额合计达到15万元；

（4）生产伪劣烟用烟丝数量在1000公斤以上的；（5）生产伪劣烟用烟叶数量在1500公斤以上的。

第四条 销售明知是假冒烟用注册商标的烟草制品，销售金额较大的，以涉嫌销售假冒注册商标的商品罪向公安机关移送。

第五条 未经烟草专卖行政主管机关许可，无生产许可证、批发许可证、零售许可证，而生产、批发、零售烟草制品，具有下列情形的，以涉嫌非法经营罪向公安机关移送：

（1）个人非法经营数额在5万元以上的，或者非法所得数额在1万元以上的；

（2）单位非法经营数额在50万以上的，或者违法所得在10万元以上的；（3）曾因非法经营烟草制品行为受到二次以上行政处罚又非法经营的，非法经营数额在2万元以上的。

第六条 行为人的违法行为涉嫌同时构成生产、销售伪劣产品罪、销售假冒注册商标罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定向公安机关移送。

第七条 以暴力、威胁方法阻碍烟草专卖执法人员依法执行职务的，以涉嫌妨碍公务罪向公安机关移送。

第八条 煽动群众暴力抗拒烟草专卖法律实施的，以涉嫌煽动暴力抗拒法律实施罪向公安机关移送。

第九条 严格案件移送的审批程序。审理人员在审理过程中，对经审理判定达到移送标准的案件，应及时提出移送意见，报主管领导、局长审批。经审批同意后，及时制作《犯罪案件移送意见书》。第十条 严格规范移交手续，保证移送资料完整、准确。

向公安机关移送案件必须提供相应的证据材料及应当出具的检验、鉴定结论。

第十一条 加强与公安机关对已移送案件情况的沟通，了解已移送案件调查进展情况，做好移送案件的跟踪反馈工作。

第十二条 本制度自发布之日起施行。

第二篇：“表哥“被移交司法机关

陕西“表哥”杨达才被开除党籍 严重违纪并涉嫌犯罪移送司

法机关处理

2013年02月23日 03:54来源：京华时报

据新华社报道日前，记者从有关部门获悉，经陕西省纪委进一步调查，陕西省安监局原局长杨达才在任职期间严重违纪并涉嫌犯罪。经陕西省纪委常委会研究并报省委批准，决定给予杨达才开除党籍处分，对其涉嫌犯罪问题移交司法机关依法处理。

陕西省纪委2012年9月21日曾宣布，鉴于陕西省安监局党组书记、局长杨达才在“8·26”特别重大道路交通事故现场“笑脸”的不当行为和佩戴多块名表等问题，陕西省纪委及时进行了认真调查。

调查表明，杨达才存在严重违纪问题，依据有关纪律规定，经省纪委常委会研究并报经省委研究决定：撤销杨达才陕西省第十二届纪委委员、省安监局党组书记、局长职务。

2012年8月26日，陕西省包茂高速安塞段发生特大交通事故。一张新闻图片拍摄到陕西省安监局原局长杨达才面带微笑出现在事故现场，引发网友愤怒声讨，网友又“人肉搜索”出杨达才佩戴名表的各类图片。之后，陕西省纪委对杨达才涉及的问题进行了认真调查。

第三篇：专卖执法案件移送制度

专卖执法案件移送制度

一、为规范涉嫌犯罪烟草案件的移送管理，根据《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，制定本制度。

二、烟草专卖管理部门在依法查处违法行为过程中，发现涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，必须依照有关规定向公安机关移送。

三、烟草专卖管理部门对应当向公安机关移送的涉嫌犯罪案件，应当立即指定专人核实情况后，上报本机关正职负责人或者主持工作的负责人审批。决定批准的，应当在24小时内向同级公安机关移送；决定不批准的，应当将不予批准的理由记录在案。

四、烟草专卖管理部门对公安机关决定不予立案的案件，应当依法作出处理；其中，依照有关法律、法规或者规章的规定应当给予行政处罚的，应当依法实施行政处罚。

五、烟草专卖管理部门对公安机关决定立案的案件，应当自接到立案通知书之日起3日内将涉案物品以及与案件有关的其他材料移交公安机关，并办结交接手续；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。

六、烟草专卖管理部门移送涉嫌犯罪案件，应当接受人民检察院和监察机关依法实施的监督。

七、烟草专卖管理部门隐匿、私分、销毁涉案物品的，由上级烟草专卖管理部门，对其正职负责人根据情节轻重，给予降级以上的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四篇：档案移交制度[定稿]

档案移交制度

为保证档案信息资源安全保管、合理利用，规范档案移交各环节工作，根据《档案法》和其它档案法律法规，特制定本制度：

一、本校档案实行集中统一管理。各科室形成的各类文件材料，按要求归档完毕后，及时向档案室移交。

二、移交的档案资料，要保证按归档要求，做到整理规范，档号编制规范，编目清晰，并编制好移交清单。移交档案时，档案目录（含电子目录）一并移交。

三、移交人员同档案人员在档案室办理交接手续。档案人员对照移交清单，对移交人员移交的档案逐一进行核对，确认无误后，双方在《档案交接文据》上签字。

四、移交人员根据要求，对不符合移交质量的档案，有权要求移交人员重新整理后再移交。

五、档案工作人员调离工作后，必须办完移交手续后，方可离岗办理调离手续。

六、对档案收进、移出、利用销毁的情况要认真登记，为统计和移交工作作好准备。

七、移交登记要本着实事求是的原则，既要有综合性的报表，又要有详细的明细表，要做到帐物相符、账表相符。

第五篇：市工商信息通报、案件移交制度

扶余县工商局查处取缔无证无照经营工作

信息通报制度

为进一步整顿规范市场经济秩序，维护社会稳定，促进公平竞争，保护经营者和消费者的合法权益，根据《无照经营查处取缔办法》（国务院令第370号）、《关于做好将查处取缔无照经营纳入社会治安综合治理目标考评工作的意见》（综治办［2010］44号）、《松原市人民政府关于建立松原市查处取缔无证无照经营综合治理工作机制的意见》（松政办发﹝2010﹞25号）、《扶余县人民政府办公室关于印发扶余县人民政府查处取缔无证无照经营专项整治实施方案的通知》（扶政办明﹝2010﹞44号）等有关规定，结合我县实际，制定本制度。

一、主要职责

（一）对县局决定的事项进行任务分解，明确任务、责任到人，并将落实情况定期向县局报告，同时抄告本级联席会议各成员单位和联席会议办公室。

（二）每半年向本级联席会议、上级联席会议办公室报告一次本行政区查处取缔无证无照经营工作进展情况。报告内容包括：本地查处取缔无证无照经营工作总体情况，采取的主要措施，取得的成效及存在的问题，下一步对策和建议等。报告时间为每年7月15日前和下年1月15日前。

（三）要每月将查处取缔无证无照经营工作进展情况，以及各地、各部门工作经验、存在问题报上级局。

二、具体要求

（一）要每月定期将本部门查处取缔无证无照情况以书面形式报告本级政府查处取缔无证无照经营联席会议办公室。报告内容包括：当月本地查处取缔无证无照经营工作开展情况，接受投诉、举报、上级批转督办件及处理情况，采取的主要措施、取得的工作成效、存在的问题等。报告时间为下月15日前。

（二）通过设立举报电话、信箱等多种方式，畅通信息渠道，及时收集、整理、通报有关信息。

（三）加强与宣传部门、新闻媒体的联系，开展宣传教育，发布提示、警示，营造全社会共同打击无证无照经营违法犯罪行为的良好氛围。

（四）坚持实事求是、及时准确、信息共享、密切协作的原则。对无证无照经营进行查处时，发现涉及其他职能部门监管职责范围的违法行为，自发现之日起10个工作日内，将涉嫌违法事项抄告相关职能部门。相关职能部门自收到之日起5个工作日内，向抄告单位反馈受理情况；20个工作日内，向抄告单位反馈查处情况。

扶余县工商局查处取缔无证无照经营工作

移送涉嫌犯罪案件制度

一、本局及下属分局在工商行政管理执法工作中，对符合追究刑事责任标准的案件，要严格按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》要求及时移送公安机关立案侦查，严禁以罚代刑。

二、工商行政管理机关办案人员在依法查处取缔无证无照经营违法行为过程中，发现违法行为涉及的金额、违法行为的情节、违法行为造成的后果等，根据刑法和最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件的追诉标准等规定，涉嫌构成犯罪，依法需要追究刑事责任的，必须立即书面报告，报经办案机构和法制机构主要负责人审核签署意见后，呈报局长或分管局长。

办案机构和法制机构主要负责人应当自接到书面报告之日起2日内进行审核，并签署意见；分管局长应当自接到书面报告之日起2日内进行审定，并签署意见；局长或者主持工作的负责人应当自接到书面报告之日起3日内作出批准移送或者不批准移送的决定。

三、局长或者主持工作的负责人批准移送的，办案机构在24小时内填写《涉嫌犯罪案件移送书》向同级公安机关移送；决定不移送的，应当将不予批准的理由记录在案。

四、向公安机关移送涉嫌犯罪案件，应当将《涉嫌犯罪案件移送书》连同案件调查终结报告、涉案物品清单及其他

涉嫌犯罪的材料一并移交公安机关，接受移送的公安机关应当在《涉嫌犯罪案件移送书》的回执上签字。《涉嫌犯罪案件移送书》副本送同级人民检察院一份。

五、对公安机关决定立案的案件，移送案件的工商行政管理机关应当按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第十二条的规定，将涉案物品移交公安机关并办理交接手续。

六、对公安机关决定不予立案的案件，移送案件的工商行政管理机关认为依法应当由公安机关决定立案的，自接到不予立案通知书之日起3日内，提请作出不予立案决定的公安机关复议，也可以建议人民检察院依法进行立案监督。

七、对公安机关最终决定不予立案的案件和公安机关依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》移送给工商行政管理机关的案件，工商行政管理机关应当依照相关的法律法规和《工商行政管理机关行政处罚程序规定》作出处理。

八、工商行政管理机关对依法应当移送公安机关的案件，不移送、以行政处罚代替移送、或者不按规定移送的，按照国务院《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》第十五条、第十六条的规定，给予行政处分；造成严重后果或者徇私枉法，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

九、本制度自公布之日起执行。