XXXXX有限公司董事会议通知

第一篇：XXXXX有限公司董事会议通知

XXXXX有限公司 董事会会议通知

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于2013年4月18日召开第六届第二次董事会会议。

一、会议安排

1、时间：2013年4月18日（星期四）上午9：00开始

2、地点：公司第一会议室

3、参加人员：董事会成员

4、列席人员：监事、高级管理人员

二、会议议题

1、审议《2012年度总经理工作报告》。

2、审议《2012年度财务会计报告》。

3、审议《2012年度利润分配案》。

4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

特此通知

XXXXX董事会

董事长：

2013年3月18日

主题词： 董事会 会议

通知 XXXXX有限公司 2013年3月18日印发

第二篇：董事会议规则

一、董事会议事规则

董事会议事规则是指董事会开会期间必须遵守的一系列程序性规定，这些规定是董事会规范运作、其决议尽量避免瑕疵的前提和基础。上市公司应在公司章程中规定规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策。董事会议事规则内容一般包括：总则、董事的任职资格、董事的行为规范、董事长的权利和义务、董事会的工作程序、工作费用以及其他事项。

二、董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《中卫国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，特制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。

第五条 如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。第二章 董事会组织机构及其职责

第六条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负责。

第七条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。董事会设董事长一名，副董事长一名。

第八条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过二分之一以上选举产生和罢免。第九条 董事长根据《公司章程》规定行使下列职权：

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

(五)行使法定代表人的职权；

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(七)董事会授予的其他职权。

董事会闭会期间，董事会对董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。该授权须限定在股东大会授权董事会决策权限范围内并由董事会决议确定。

第十条 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员由独立董事担任。各委员会一般由3名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上的比例；审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。各委员会的召集人由董事长确定。

第十一条 战略决策委员会主要负责研究制定公司中长期发展战略草案，并根据《公司章程》规定履行其职责。

1、编制公司中长期发展战略草案以及提出修改意见；

2、对总经理拟定的发展计划草案提出意见；

3、制定公司经营方针、投资计划等草案；

4、拟定公司增减注册资本、发行债券或其它证券草案等；

5、拟定重大投资、资产收购或出售等草案，并负责监督核实；

6、提出修改公司章程草案；

7、拟定公司的基本管理制度及修改草案；

8、审议总经理提交的公司内部管理机构设置、重大调整方案并提出意见。

第十二条 审计委员会主要负责制定公司各类财务管理制度并监督实施，并根据《公司章程》规定履行其职责。

1、拟定公司各项基本财务制度及修改草案；

2、检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；

3、与公司外部审计机构进行交流；

4、对内部审计人员及其工作进行考核；

5、对公司的内部控制进行考核；

6、检查、监督公司存在或潜在的各种风险；

7、检查公司遵守法律、法规的情况；

8、审查总经理提交的财务决算、预算草案，资产减值准备金的计提及核销草案，并提出意见；

9、拟定公司利润分配草案和弥补亏损草案；

10、对总经理提出的资金借贷、委托管理和担保等事项提出意见；

第十三条 提名委员会主要负责制定董事和高级管理人员的选择标准及提名程序，并根据《公司章程》规定履行其职责。

1、对董事会的规模和结构提出建议，明确对董事的要求；

2、拟定、董事和高级管理人员的选择标准和提名程序；

3、对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核，向董事会提出董事、总经理、董事会秘书的候选人名单；

对总经理提名的副总经理、总会计师候选人提出意见。

第十四条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司薪酬制度并组织考核工作，并根据《公司章程》规定履行其职责。

1、拟定公司薪酬政策及制度体系；

2、拟定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬制度与考核标准；

3、组织实施对董事、监事、高级管理人员的考核；

4、拟定公司股权激励计划草案。第十五条 专门委员会的工作制度：

1、各专门委员会由召集人负责开展工作；一位董事或独立董事可在2个或3个委员会中任职；

2、工作程序：各专门委员会可以自己直接起草文件并提交董事会审议；也可以由总经理提出草案，经专门委员会讨论通过后再提交董事会审议。如专门委员会对讨论事项未能达成一致，可下次再议，或将不同意见带到董事会议讨论。

3、专门委员会属董事会下设的工作机构，向董事会负责，一切议案均需通过董事会审议并形成决议后才有效。

4、专门委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。

第十六条 公司董事会设办公室。董事会办公室是董事会日常办事机构，由董事会秘书主持工作。董事会秘书根据《公司章程》规定履行其职责。第三章 董事会会议

第十七条 董事会会议分为常会和临时会议：董事会常会每召开四次，第一次会议在每个会计终了后的四个月内召开；第二次会议在每个会计的前三个月结束后的一个月内召开；第三次会议在每个会计的前六个月结束后的二个月内召开；第四次会议在每个会计的前九个月结束后的一个月内召开。

董事会会议由董事长召集并主持，董事长不能召集并主持时，由董事长指定一名副董事长召集并主持；

董事会换届后，由董事会董事推荐，并经半数以上董事成员通过，主持选举董事长的工作。第十八条 由下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集董 事会临时会议：

（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议或二分之一以上独立董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）总经理提议时。

第十九条 董事会常会及临时会议应分别于会议召开十日和五日以前通知全体董事，通知方式按《公司章程》第一百四十条的规定，以书面通知（包括邮寄、专人送达、传真等），同时提供足够的资料。当独立董事认为资料不充分时，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延

期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予采纳。

第二十条 根据《公司章程》第一百三十九条的规定，三分之一以上董事或二分之一以上独立董事联名提议召开董事会临时会议时，应向董事会秘书提交由全体联名董事签名的提议函，并由董事会秘书报董事长召集董事会临时会议。

监事会提议召开董事会临时会议时，也应向董事会秘书提交由过半数监事签名的提议函。

总经理提议召开董事会临时会议时，也应向董事会秘书提交提议函。

董事长召集董事会临时会议十个工作日的计算，从提议函提交之日的第二天开始起算。

第二十一条 根据《公司章程》第一百三十九条的规定，提议召开董事会临时会议的，提议者均应提出事由及议题。

董事会临时会议只能就列入会议议程的议题进行讨论和表决，不接受董事的临时提议。

第二十二条 每位董事在董事会常会上，均有提案权，董事提案时，一般应向董事会秘书递交书面并签名的提案；情况特殊

时，也可在会议上直接用口头提出，但会后应补充书面的议案。

第二十三条 董事的议案，一般应列入会议议程，但经半数以上的董事决定，可以不列入会议议程。第四章 会议决议和会议记录

第二十四条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能出席，可以委托本公司其他董事代行表决权。委托时应签署“授权委托书”，注明委托事项并签名。

第二十五条 董事会会议在对决议事项进行表决时，董事应当在表决单上签名；受委托的董事同时注明委托董事的姓名。

第二十六条 董事可以在表决单上提出补充意见，该意见具有与会议记录同等的效力。

第二十七条 董事会会议记录应当完整、真实。出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存，以作为日后明确董事责任的重要依据。

第五章董事会工作程序

第二十八条 战略决策程序：战略决策委员会可以自己拟定公司中长期发展规划、投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会审议；也可以委托总经理先提出研究草案，经讨论通过后再提交董事会审议。如战略决策委员会认为有必要，可以聘请有关专家进行咨询，并提出评审报告。如该项投资达到《公司章程》第一百三十二条规定的，则应经董事会同意，提请股东大会审议通过后实施。

第二十九条 人事任免程序：总经理、董事会秘书由提名委员会提出任免意见，副总经理、总工程师和总会计师由总经理提出任免意见，经提名委员会讨论通过后，提交公司董事会审议并作出决议，由董事长签发聘任书或解聘文件

第三十条 财务预决算程序：董事会委托总经理组织人员拟定公司财务预决算、盈余分配和亏损弥补等方

案的草案，经审计委员会讨论后提交董事会，由董事会确定方案并提请股东大会审议。

第三十一条 机构设置重大调整程序：由总经理根据公司业务发展的需要，组织有关人员拟定机构设置重大调整方案，经战略决策委员会讨论后提交董事会审议，形成决议后由总经理组织实施。第三十二条 基本管理制度制定程序：由总经理组织有关人员拟定各项基本管理制度的草案，经战略决策委员会讨论后提交董事会审议；如该项制度涉及职工切身利益，还应向董事会提交公司工会和职工代表大会的意见，形成决议后由总经理组织实施。第三十三条 公司在重大关联交易前，由总经理组织有关人员拟就该交易的详细报告，经全体独立董事的二分之一以上同意后，方可提交董事会审议。重大关联交易是指公司与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易。

第三十四条 公司董事会在审议关联交易时，与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。关联交易的具体规定，按《股票

第三十五条 其它重大事项工作程序：董事长在审核签署须由董事会决议的重大事项的文件前，应对有关事项进行研究，判断其可行性，必要时可以召开咨询会议进行评审，然后再提交董事会审议。第三十六条 董事会检查工作程序：董事会决议实施过程中，专门委员会应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促总经理予以纠正。总经理若不采纳意见，专门委员会可以建议董事长召开董事会临时会议，作出决议要求总经理予以纠正。

第六章董事会报告和总经理工作报告

第三十七条 董事会秘书应在每一终了后一个月内，拟就董事会报告，由董事长召集有关人员进行评议，根据评议意见由董事会秘书修改定稿，再由董事长提请公司董事会常会讨论通过，最后由董事长在股东大会上进行报告，待股东大会批准后实施。第三十八条总经理工作报告每年编报两次，总经理工作报告由总经理组织有关人员拟定后，提交董事会审议。

第七章 董事会决议的执行及信息披露

第三十九条 公司董事会必须严格执行证券监管部门、交易所等有关信息披露的规定，全面、及时、准确地披露须予披露的董事会会议所议事项和决议；涉及重大事项的信息必须在第一时间内向上海证券交易所报告，并向有关监管部门备案。

第四十条 对公司经营管理提出建议或要求公司总经理、其他高级管理人员或者公司相关部门给予答复的决议事项，董事会应安排董事或者董事会秘书专项负责与公司

经营层和部门沟通落实决议事项，并就决议事项的执行结果想董事会做出书面报告。

第四十一条 董事会的每一项决议需要指定董事执行或监督执行的，被指定的董事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告董事会。在指定媒体进行公告。

第四十二条 如独立董事发表意见的有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现分歧无法达成一致时，董事会应当将独立董事的意见分别披露。

第四十三条 公司董事会秘书应当在董事会会议结束后两个工作日内将董事会决议及相关附件报送上海证券交易所备案，在指定媒体进行公告。第四十四条 自公告刊登自日起三日内，公司应将公告及相关附件等材料以送达或邮寄方式报送中国证监会上海证券监管办事处备案。

第三篇：代理董事会议委托书

代理董事会议委托书1

本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权委托___________先生(女士)出席公司于__年__月__日召开的__股东大会即第__次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。

特此委托

委托人：____

__年__月__日

代理董事会议委托书2

本人因xxx 不能出席xx有限责任公司20xx年x月x日召开的第xx届董事会第xx次会议，特委托xxx董事出席并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：

本委托书至本次董事会会议结束自行失效。

委托人签名：xxx

20xx年x月x日

代理董事会议委托书3

本人因不能出席xx有限责任公司20xx年x月x日召开的第一届董事会第六次会议，特委托董事出席并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：

本委托书至本次董事会会议结束自行失效。

xxx

20xx年x月x日

代理董事会议委托书4

本单位作为公司名称股份有限公司的股东，由xx全权委托xxx先生(女士)出席公司于xx年xx月xx日召开的xx股东大会即第xx次股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。

序号1 2 3 4 5 6 7议案(同意、弃权、反对、回避)

委托人盖章：

委托人营业执照号码：

委托人持有股数：

受托人身份证号码：

委托日期：

效日期：

受托人签名：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

公司名称xxx股份有限公司董事会：本人作为委托人，由xx-x委托(公司名称公司董事)代表本人出席定于xx年xx月xx日召开的第xx届董事会第xx次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。

特此委托。

xxx

20xx年x月x日

代理董事会议委托书5

本人因__不能出席xx有限责任公司__年__月__日召开的第__届董事会第__次会议，特委托__董事出席并对所有议项行使表决权，有关议题表决意向如下：

本委托书至本次董事会会议结束自行失效。

委托人签名：________

__年__月__日

第四篇：关于召开xxx有限公司讨论会议的通知

关于召开xxx有限公司

讨论会议的通知

各职能科室：

公司定于2014年5月31日召开各科室讨论会。现将有关事宜通知如下：

一、会议议题：各科室规章制度。

二、参加人员：于兵、余鹏程、虎威、余文博、郝术英、吴建萍、田锐。

三、会议时间：2014年5月31日上午9：00

四、会议地点：公司会议室。

五、讨论有关事宜

（一）办公室规章制度（考勤制度、印章证件使用制度）

（二）公司及工地财务制度（材料挂帐、劳务挂帐、专项包工包料挂帐、增项费用的挂账等（以上项目如何避免结算漏项），挂帐表格的设计，及付款流程设计。

（三）工地的管理制度。

以上会议讨论内容望各参会人员认真思考提出宝贵意见。

xxx有限公司办公室

2014年5月28日

第五篇：关于召开XX有限公司股东会会议的通知

关于召开XX有限公司股东会会议的通知

山西XX矿业有限责任公司、XX有限责任公司：

根据《中华人民共和国公司法》、《山西方XX有限公司章程》及《共同投资重组运营山西XX有限公司合同书》的有关规定，经股东双方协商，现定于2017年2月22日上午9点在公司综合办公楼西会议室，召开山西XX有限公司股东会，审议并表决以下事项：

1、审议XX有限公司2017年预算方案；

2、审议XX有限公司2016年决算事宜；

3、审议XX有限公司2017年整村搬迁项目有关事宜。

会议要求：

1、请股东收到本通知后，派代表如期参加会议。为保证会议顺利进行，各股东参会人员不得超过三人（不包括股东法定代表人）。

2、股东法定代表人参加会议的，必须由其行使表决权。股东法定代表人不能参加会议的，可以委托一名代理人参加会议并行使表决权。代理人参会必须提交授权委托书、身份证复印件。

3、总经理、监事列席本次会议，董事会成员可列席本次会议，列席人员必须提交身份证复印件。

4、指定本次会议记录人：XX。

特此通知。附件：

1.议案一：关于XX年预算的议案； 2.议案二：关于XX年决算的议案； 3.议案三：关于XX年整村搬迁项目的议案

山西XX有限公司

2017年2月6日

议案一：

关于XX预算的议案

2017年XX预计原煤产量120万吨，精煤产量48万吨，精煤销量48万吨，平均售价604元/吨，销售收入4.3488亿元，原煤单位制造成本116.7元/吨，原煤完成单位成本197.6元/吨，利润总额1.3525亿元。

议案二：

关于XX决算的议案

2016年XX实际原煤产量100.91万吨，比预算120万吨减少19.09万吨；

精煤产量41.28万吨，比预算48万吨减少6.72万吨； 精煤销量44.96万吨，比预算48万吨减少3.04万吨；平均售价351.19元/吨，比预算287.74元/吨提高63.45元/吨；

销售收入2.697亿元，比预算2.0717亿元增加6253万元；

原煤单位制造成本105.71元/吨，比预算107.01元/吨降低1.3元/吨；

原煤完全单位成本180.73元/吨，比预算174.62元/吨增加6.11元/吨；

利润总额500.66万元，比预算-812万元增加1312.66万元。

议案三：

关于XX整村搬迁项目的议案 整村搬迁项目总投资1.5亿，其中：

1、工程中标价8077.24万元 ①1#楼3292.83万元； ②2#楼3366.57万元； ③社区活动中心106.01万元； ④地下车库1311.83万元。

2、绿化、硬化、围墙、管网配套（未招标）预计2000万元。

3、村庄搬迁补偿预计4930万元，项目已付款：4737万元，其中：

2011年支付1110万元； 2012年支付448万元； 2013年支付143万元； 2014年支付292万元； 2015年支付1015万元； 2016年支付1729万元。

享受政府补贴款1899.41万元，XX村搬迁总投资40%，预计2957万元。其中：工程投资承担：2143万元，拆迁费承担457万元，征地费承担289万元，前期费用68万元。两村搬迁项目完毕XX还需支付资金5407万元。