宏达百货股份有限公司关于召开第三次董事会议的通知

第一篇：宏达百货股份有限公司关于召开第三次董事会议的通知

宏达百货股份有限公司关于召开第三次董事会议的通知

各董事: 为应对中国进入WTO以后带来的严峻挑战，增强股份制企业的活力，参与国际市场竞争，公司决定召开第三次董事会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2002年7月20日至21日

二、会议地点:深圳中国商务中心会议室

三、参加会议人员

会议主持人：董事长蔡先生

会议出席人员：副董事长唐先生，董事徐先生、张先生、王女士

四、会议议程

（一）听取公司总经理李先生的述职报告。

（二）讨论中国入世后对国内百货业所带来的冲击并提出应对挑战的策略。

（三）讨论公司如何通过各种途径聘请中高级人才，引进国外先进的管理方法。

（四）确定筹建信息部的人员与方案

五、与会人员交通食宿由公司统一解决

六、联系人电话：xx小姐

手机：XXXXXXXXX

二○○二年七月十四日（章）

关于宏达百货股份有限公司申请小额贸易出口权的函

深圳市经贸委：

深圳市宏达百货股份有限公司是1999年注册成立的股份制企业。公司现有员工1428人，企业总资产2、35亿元，由股份制集资筹建的宏达市场新楼于2000年元月开业，总建筑面积17000平方米，经营商品达2万余种。

随着改革不断深入，对外开放不断扩大，公司在经营上积极向着国际化方向发展，先后与日本、俄罗斯、匈牙利等国的贸易团体进行了接触，并取得了显著的成果。但是，由于公司没有小额贸易出口权，无法直接从事出口贸易及签订供货合同，以致公司不能及时、迅速地进入国际市场，失去了许多出口创汇的机遇。为改变这一状况，适应形势的需要，增强股份制企业的活力，应对中国进入WTO以后带来的挑战，参与国际市场竞争，宏达百货股份有限公司已向我区人民政府申请小额贸易出口权，得到了我区人民政府的批准。现特请准许宏达百货股份有限公司小额贸易出口的经营权。

特此函达，即请函复。

深圳市xx区人民政府（章）二○○二年七月十二日 宏达百货股份有限公司第三次董事会会议纪要 2002年7月20日至21日，在深圳中国大酒店商务中心会议室，宏达百货股份有限公司董事长蔡先生主持召开了第三次董事会议，公司副董事长徐先生与董事徐先生、张先生、王女士出席了会议，现纪要如下：

会议首先听取了公司总经理李先生的述职报告。李总经理向董事会重点报告了公司在经营上对外拓展的近况。他指出，随着改革不断深入，对外开放不断扩大，公司在经营上正积极向着国际化方向发展，为此，特地成立了外引内联的专门工作机构，积极探索与国外企业合资、合作的途径。目前已同日本、匈牙利、俄罗斯等国的贸易集团进行了接触，并取得了显著的成果。先后与日本日新株式会社成立了博文美食有限公司；与匈牙利合资成立了天德儿童制衣有限公司，并在匈牙利占有一定范围的市场，形成了长期供货基地，为进一步发展对外贸易创造了条件。

但是，由于本公司没有小额贸易出口权，无法直接从事出口贸易及签订供货合同，以致公司的产品不能及时、迅速的进入国际市场，失去了许多出口创汇的机遇。为改变这一状况，适应形势的需要，增强股份制企业的活力，参与国际市场竞争，公司已向所属xx区人民政府申请小额贸易出口经营权，并得到了区人民政府的同意，但还得经深圳市经贸委准允。

董事会对李总经理的工作业绩表示肯定，会议着重讨论了中国入世后对国内百货企业所带来的冲击，形成了应对挑战的策略。会议主要形成了以下观点：

一、要引进外国新技术，建立现代化的物流中心，以降低经营成本；

二、采取灵活多样的经营方式，除了办商场，零售、批发并举外，还要通过举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务；

三、应举办不同类型的培训班，造就人才；

四、要重视并运用现代化管理手段，信息+人才（包括决策）=效益。

二○○二年七月二十一日

第二篇：深圳市宏达百货股份有限公司第三次董事会议纪要

深圳市宏达百货股份有限公司第三次董事会议纪要

（二○○二年七月二十日至二十一日）

为应对中国进入WTO以后所带来的严峻挑战，分析中国入世对国内百货业所带来的冲击，并提出应对策略，深圳市宏达百货股份有限公司于2002年7月20日至21日在深圳中国大酒店商务中心会议室举行了深圳市宏达股份有限公司第三次董事会议。董事长蔡XX，事长唐XX，董事徐XX、张XX、王XX，总经理李XX等相关人员出席了会议。会议重点报告了宏达股份有限公司在经营上对外开拓的近况，讨论了中国入世后对国内百货业所带来的冲击，并提出了相应的应对策略。蔡XX、唐XX、李XX分别发了言。现将会议情况纪要如下：

一、会议报告了本公司在经营上对外开拓的近况。为进一步向国际化方向发展，特成立外引内联的专门工作机构，积极探索与国外企业合资、合作的途径。为了能使产品及时迅速地进入国际市场，适应形势需要，公司已申请小额贸易出口经营权并已发函深圳市经贸委。

二、会议提出，引进国外新技术，建立现代化物流中心，从而降低经营成本；应采取灵活多样的经营方式，除了办商场、零售批发外，还要举办展销会、技术交流会等适于引进技术信息的方式开展业务，还要举办不同类型的培训班，造就人才；重视并运用现代化管理手段，信息＋技术＋管理（包括决策）＝效益通过各种途径聘请中高级管理人才，引进国外先进的管理方法，并要筹建信息部，以便及时掌握国际商贸最新信息。以上意见均得到与会者的认同，要求有关职能部门具体实施。

第三篇：公司召开月度管理层第三次会议

公司召开月度管理层第三次会议

2013年9月28日，普雪电器有限公司召开月度管理层第三次会议。首先由公司董事长胡鹏艺先生对8月份工作按照工作指令单各个部门完成情况的总结汇报精彩讲话。回顾公司月度第二次会议的主要内容，对上半年销售数据进行系统分析；市场部龙经理对整个市场销售情况进行工作总结，要从思想上反对不思进取，提倡自我完善，从管理上根据不断完善规章制度和激励体系，发挥销售团队组织最大产能，从销售上形成核心竞争力。会议中，总经理胡鹏坤对2013年上半年的工作进行了总结并提出了2013调试业务规划。各部门经理、各项目经理对本部门（项目）工作进行总结，并根据公司整体战略部署制订了2013年下半的促销方案。

会议还指出，2013年要建立和完善，提升普雪品牌的体系建设，以制度为主、流程为辅，完善优化管理制度、绩效考评制度和财务管理流程；埋头苦干，不如抬头看看。要学会资源合理运用，对日常事务和战略性事务的主次要分清。

会议还就如何进行新品发布及推广，走人市场等议题展开了分享和讨论，与会人员踊跃发言，气氛热烈。

会议历时半天，成功完成了预定的各项议程，圆满结束。

第四篇：股份有限公司股东大会会议通知

新疆

股份有限公司

股东大会会议通知(此为模板，仅供参考)

各位发起人：

新疆 股份有限公司股东大会定于 年 月 日在 办公室召开，股东大会将对以下事项进行审议：

一、审议《关于新疆 股份有限公司筹建情况的报告》；

二、审议《关于设立新疆 股份有限公司的议案》；

三、审议《关于新疆 股份有限公司章程的议案》；

四、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届董事会非职工代表董事人员的议案》；

五、审议《关于选举新疆 股份有限公司第一届监事会非职工代表监事人员的议案》。请各位发起人准时参加会议。

新疆 股份有限公司

筹备组

二0一 年 月 日

第五篇：XXXXX有限公司董事会议通知

XXXXX有限公司 董事会会议通知

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定,公司定于2013年4月18日召开第六届第二次董事会会议。

一、会议安排

1、时间：2013年4月18日（星期四）上午9：00开始

2、地点：公司第一会议室

3、参加人员：董事会成员

4、列席人员：监事、高级管理人员

二、会议议题

1、审议《2012总经理工作报告》。

2、审议《2012财务会计报告》。

3、审议《2012利润分配案》。

4、《关于向中国建设银行申请贷款的议案》请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述议题进行讨论和审议,审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。

特此通知

XXXXX董事会

董事长：

2013年3月18日

主题词： 董事会 会议

通知 XXXXX有限公司 2013年3月18日印发