上市公司临时公告格式指引第十八号：上市公司矿业权的取得、转让公告（大全）

第一篇：上市公司临时公告格式指引第十八号：上市公司矿业权的取得、转让公告（大全）

上市公司临时公告格式指引 让”与“受让”)信息披露行为，制定本格式指引。一、一般规定

(一)上市公司新设取得、受让或者出让矿业权(含拟设立以矿业权为主要出资形式的合资公司)、拟收购或出售其主要资产为矿业权的其他公司股权，如已达到本所上市规则所规定的信息披露标准，除应遵守本所上市规则、《上市公司收购、出售资产及债务重组公告格式指引》、《对外投资公告格式指引》等规范性文件的要求外，还应按本格式指引履行信息披露义务，披露矿业权的具体情况。

本所如认为必要，上市公司其他涉及矿业权的信息披露行为，也应参照遵守本格式指引。

(二)上市公司董事会应勤勉尽责，认真核实根据本格式指引应予披露的事项，独立董事在必要时可聘请专业机构进行审核。

(三)上市公司不能按本格式指引核实相关事项、履行信息披露义务的，应慎重考虑是否签署有关协议，相关知情人员应遵守保密义务；如有关事项提前泄露，应及时发布提示公告并申请停牌。

二、矿业权的取得与转让

(一)上市公司新设取得矿业权的，应披露如下事项：

1、矿业权的取得方式(如申请设立或者招拍挂设立)。

2、是否按照有关规定履行了招标挂牌程序。

3、是否已取得国土资源主管部门颁发的许可证(如勘查许可证或

采矿许可证)。

4、拟取得的矿业权的资源开采是否已取得必要的项目审批、环保审批和安全生产许可。

(二)转让矿业权的，应披露如下事项：

1、出让人是否已取得合法的矿业权证书(如勘查许可证或采矿许可证)。

2、转让的矿业权是否已按国家有关规定缴纳相关费用(如探矿权使用费、探矿权价款、采矿权使用费、采矿权价款、矿产资源补偿费、资源税等)。

3、拟转让的矿业权权属转移需履行的程序。

4、矿业权转让是否已取得国土资源主管部门的同意并办理了登记手续。

5、拟转让的矿业权是否存在质押等权利限制或者诉讼等权利争议情况。

6、拟转让的矿业权的资源开采是否已取得必要的项目审批、环保审批和安全生产许可。

7、国有矿山企业出让矿业权的，是否取得国有资产管理部门同意出让矿业权的批准文件。

(三)上市公司拟收购或出售其主要资产为矿业权的其他公司股权的，应参照前述

三、矿业权价值、作价依据、作价方法、价款支付方法和评估确认

(一)上市公司应按行业通行标准披露取得或者转让的矿业权的勘查面积或者矿区面积、资源储量(应至少披露“可采储量”)、生产规模、矿业权有效存续年限等据以说明矿业权价值的因素，并在公告中说明各专业术语的具体含义。

(二)上市公司应结合公司水、电、开发技术等生产配套条件，披露相关矿产产业化的预期达产时间、生产规模、投资收益率等事项。上市公司为矿业权出让人的，可向本所申请不披露本款规定事项。

(三)上市公司应明确披露取得或者转让的矿业权的作价依据、作价方法和价款支付方法。

(四)转让上市公司矿业权的，应聘请具有资质的矿业权评估机构评估，披露评估方法和评估结果；涉及国家出资形成的矿业权的，应根据有关规定提供国土资源主管部门对评估结果备案或者确认的证明文件。

四、矿业权享有人的勘探、开发资质、准入条件

(一)上市公司应披露是否已取得矿业权开发利用所需要的资质条件、是否符合国家关于特定矿种的行业准入条件(如铅锌、铜、铝、锡等)。上市公司为矿业权出让人的，可不披露本事项。

(二)上市公司尚不具备勘探开采资质或者不符合行业进入条件的，应说明拟采取的解决办法以及预计可具备相关资质条件的时间。

五、法律意见书

上市公司应就其矿业权的取得或者转让事项提供专项法律意见书，法律意见书除应核实取得或者转让行为所涉及的一般法律事项外，还应逐一核实如下事项，并就矿业权的取得或者转让行为是否合法有效发表结论性意见：

(一)交易主体是否已具有矿业权的权属证书，相关矿业权是否存在权利限制或者权利争议情况。

(二)矿业权的取得或者转让是否已获得国土资源主管部门、国有资产管理部门(如需要)、项目审批部门(如需要)、环保审批部门(如需要)、安全生产管理部门(如需要)的同意；如未取得，办理相关登记、备案或者审批手续是否存在法律障碍。

(三)矿业权是否已经具有资质的矿业权评估机构评估，是否已按有关法律法规要求由国土资源主管部门备案或者确认，相关评估报告是否仍处于有效期内。

(四)上市公司为矿业权取得人或者受让人的，是否具备开采利用矿业权所涉特定矿种的资质，是否符合其行业准入条件。

六、其他

(一)特别提示

上市公司在发布矿业权的取得或者转让公告时，应做特别提示，内容应至少包括：

1、矿业权权属及其限制或者争议情况。

2、矿业权取得或者转让行为以及矿产开发项目的登记、备案或者批准情况。

3、矿业权的价值和开发效益的不确定性(上市公司为矿业权出让人的，可向本所申请不做本项提示)。

4、矿产开采的生产条件是否具备、预期生产规模和达产时间。

(二)进展公告

上市公司应就矿业权的取得、转让进展情况、矿业权所涉矿产的储量变化、权利展期等重大事项及时发布进展公告。

(三)境外矿业权的取得和转让

上市公司取得或者转让境外矿业权的，应参照执行本格式指引，同时应提供有效法律文件，说明并披露该等取得或者受让行为是否符合矿产所在地的外资管理、行业管理等法律规定。

七、备查文件

(一)矿业权新设取得的申请文件或者转让合同；

(二)矿业权的权属证书；

(三)矿业权的评估报告及其确认或者备案的证明文件；

(四)资产评估机构的矿业权评估资质文件；

(五)法律意见书；

(六)矿产资源勘查报告或者储量文件；

(七)矿产开采项目可行性报告和批准文件、环保审批文件、安全生产许可文件、国资备案或者审批文件。

第二篇：关于广东金马上市公司的最新公告

【最新公告】

【2012-06-21】刊登董事、董事长辞职公告

金马集团董监事会决议公告

1、审议通过《关于补选董事的议案》。

同意提名肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、乔伟先生、张勇先生为公司第七届董事会董事候选人

2、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

3、审议通过《利润分配管理办法》。

4、审议通过《未来三年股东回报规划》。

5、审议通过《关于补选监事的议案》。

同意提名魏建国先生、许新梅女士为公司第七届监事会监事候选人。

6、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

召集人：公司董事会

会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）

会议召开方式：现场表决方式

会议召开的时间：2012年7月10日上午9:30

股权登记日：2012年7月4日

登记时间：2012年7月5日、7月6日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。审议事项：《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划》。

董事、董事长辞职公告

2012年6月20日，公司董事会收到第七届董事会董事李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生的辞职报告，由于工作原因，李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生申请辞去公司董事职务，王志华先生申请辞去公司董事、董事长职务。李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生的辞呈自送达董事会时生效；王志华先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，王志华先生仍将履行董事和董事长的职责。李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生辞职后，在公司不再担任任何职务。

监事、监事会主席辞职公告

2012年6月20日，公司监事会接到第七届监事会监事徐义公先生、刘军平女士的辞职报告，由于工作原因，徐义公先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，刘军平女士申请辞去公司监事职务。徐义公先生、刘军平女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，徐义公先生仍将履行监事和监事会主席的职责，刘军平女士仍将履行监事的职责。徐义公先生、刘军平女士辞职后，在公司不再担任任何职务。

【2.最新报道】

【2012-06-21】金马集团(000602)7高管集体辞职 控股股东借机“换血”董事会

公司昨日新提名的7位候选人皆任职于控股股东国网能源

刚刚于6月9日发布拟受让股权公告的金马集团，在还未确定神华集团是否能够入驻的前提下，公司的7位高管便于昨日同时递交了辞职报告。

由于公司的董事会和监事会人数皆低于法定最低人数，金马集团在昨日召开的董事会和监事会上提出了7位新的候选人，而巧合的是，这7位候选人都任职于控股股东国网能源开发有限公司。

7高管同日辞职

6月9日，金马集团公告称，神华集团有限公司（以下简称“神华集团”）正与国家电网公司（以下简称“国家电网”）协商，神华集团拟受让我公司控股股东国网能源开发有限公司（以下简称“国网能源”）100%股权。如果股权受让成功，那么，神华集团将成为金马集团的实际控制人。

只是，由于这次的股权转让仍在商谈中，虽然受让双方已达成初步意向，但相关事宜需进一步征询有关政府监管机构的意见，因此还尚未确定股权转让的具体方案。此外，因涉及各方内部决策及取得相关政府部门审批，该事项尚存在不确定性。

虽然金马集团表示，如该事项有进展，公司将及时公告。但是，就在9日公告后的11天后，记者看到的并不是股权受让的进展公告，而是金马集团7位高管的辞职公告。

公告显示，2012年6月20日，公司董事会收到第七届董事会董事李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生的辞职报告。称由于工作原因，李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生申请辞去公司董事职务，王志华先生申请辞去公司董事、董事长职务。除了上述包括董事长在内的5为董事同时辞职外，同一天，公司监事会也接到第七届监事会监事徐义公先生、刘军平女士的辞职报告。称由于工作原因，徐义公先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，刘军平女士申请辞去公司监事职务。

5位候选董事出炉

一天之内7位高管集体辞职预示着金马集团新一届董事会的改朝换代，而新一届的董事会成员又有着怎样的背景呢？

上述7位高管的辞职导致金马集团的董事会和监事会人数皆低于法定最低人数。而同在20日这一天，金马集团召开的董事会与监事会上皆审议通过了《关于补选董事的议案》和《关于补选监事的议案》。

上述两项议案，同意提名肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、乔伟先生、张勇先生为公司第七届董事会董事候选人；同意提名魏建国先生、许新梅女士为公司第七届监事会监事候选人。

资料显示，上述7位提名的候选人皆现任于国网能源。其中，肖创英任国网能源执行董事、总经理、党组副书记；许山成任国网能源开发有限公司副总经理、总会计师、党组成员；薛长海任国网能源开发有限公司办公室主任；乔伟任国网能源山西河曲发电公司总经理、党委副书记；张勇任国网能源开发有限公司电源管理部副主任；魏建国任国网能源党组书记、副总经理；许新梅任国网能源监察部主任。

据了解，金马集团拟于2012年7月10日在北京西西友谊酒店会议中心召开2012年第一次临时股东大会并审议上述两项提名议案。一旦这两项议案通过股东大会，那么，国网能源对金马集团的掌控将达到一个新的高点。

【3.最新异动】

【2010-12-22】12月22日日涨幅偏离值达到7%

涨跌幅%:10.82 成交量(万股):608.00 成交金额(万元):20555.00

买入金额最大的前5名:

┌────────────────────┬──────┬──────┐ ｜营业部名称｜买入金额(元)｜卖出金额(元)｜

第三篇：第十号 上市公司关联交易公告——(企业运营,公告书)

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第四篇：3月9日上市公司晚间公告速递

3月9日上市公司晚间公告速递http://www.xiexiebang.com/ 2009年03月09日 17:31 新浪财经

(000527)美的电器：3月31日召开2008股东大会

1、会议召集人：公司董事局

2、本次股东大会召开日期与时间：2009年3月31日(星期二)上午9：30时起

3、会议召开方式：采取现场投票方式。

4、股权登记日：2009年3月24日(星期二)

5、现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心

6、登记时间：2009年3月24日(星期二)至3月30日(星期一)期间的每个工作日上午9：00-下午16：00。

7、会议审议事项：《2008报告及其摘要》、《2008利润分配预案》等。

(000546)光华控股：业绩预告修正

光华控股业绩预告修正情况为：预计2008净利润亏损2000万元左右，同比下降290.02 %左右。

(000615)湖北金环：3月25日召开2009年第1次临时股东大会

1、召开时间：2009年3月25日上午10:00,会期半天；

2、召开地点：公司会议室；

3、召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决

5、股权登记日：2009年3月18日

6、登记时间：2009年3月24日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30

7、会议审议事项：《关于授权公司董事会处置所持长江证券股权的议案》。

(000006)深振业A：关于特皓股权转让资产评估和公开挂牌的公告

经2008年6月30日召开的董事会临时会议审议通过，深振业A决定以公开挂牌的方式转让所持深圳市特皓股份有限公司13.89%的股权。目前，特皓公司股权转让的资产评估

报告已报深圳市国资委备案并获审批通过，定于2009年3月10日至 2009年4月7日在深圳市产权交易中心公开挂牌，挂牌价格为6707.53万元。

(000590)紫光古汉：4月13日召开2008股东大会

(一)召集人：董事会

(二)会议时间：2009年4月13日(星期一)上午9:00时，会期半天。

(三)召开方式：现场投票

(四)股权登记日：2009年4月3日(星期五)

(五)会议地点：公司一楼会议室。

(六)登记时间：2009年4月6日(星期一)至2009年4月13日(星期一)(上午8：30-11：30，下午2：30-5：00)。

(七)会议审议事项：《公司2008年报告》、《公司2008利润分配预案》等。

(000633)S ST合金：董事会决议

S ST合金第七届董事会第十一次会议于2009年3月6日以通讯方式召开，通过了关于同意苏州美瑞机械制造有限公司转让资产和厂房出租的议案。

(000511)银基发展：2008股东大会决议

银基发展2008股东大会于2009年3月9日召开，审议通过了《2008年报告及摘要》、《关于公司2008利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

(000861)海印股份：3月25日召开2009第一次临时股东大会

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议时间：2009年3月25日(星期三)上午9时30分

(三)会议地点：广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼会议厅

(四)会议期限：半天

(五)会议召开方式：现场会议

(六)股权登记日：2009年3月19日(星期四)

(七)登记时间：2009年3月23日(星期一)(上午9:30～12:00，下午2:00～5:00)

(八)会议议程：《关于为全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》。

(000916)华北高速：4月8日召开2008股东大会

1。会议召集人：公司董事会。

2。会议召开日期和时间：2009年4月8日(星期三)上午10点。

3。会议召开方式：现场记名投票表决方式。

4。股权登记日：2009年4月1日

5。会议地点：公司A301会议室。

6。登记时间：2009年4月1日、2日

上午8：30-11：30

下午1：00-4：30

7。会议审议事项：2008年利润分配预案、2008年报告全文及摘要等。

(000527)美的电器：临时股东大会决议

美的电器2009年第一次临时股东大会于2009年3月9日召开，审议通过《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》、《关于选举卢书平先生为公司监事的议案》。

(000936)华 西 村：3月31日召开2008股东大会

1、会议时间：2009年3月31日(星期二)上午9:30时

2、会议地点：江苏江阴华西村金塔宾馆会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2009年3月25日

6、登记时间：2009年3月26日、27日上午8:00时-11:00时，下午14:00时-17:00时

7、会议审议事项：《2008利润分配预案》、《2008报告正文及其摘要》等。

(000408)ST 玉 源：股东股份过户

昆山福基数码港有限公司经拍卖拍得北京九台投资管理有限公司持有的ST 玉 源限售流通股11862148股(占公司总股本的4.70%)，为公司第四大股东。

公司于2009年3月9日收到中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司发来的《证券过户登记确认书》。上述股份已办理过户手续。

北京九台投资管理有限公司仍持有公司股份23597852股(占公司总股本的9.35%)，仍为公司第二大股东。

(000955)欣龙控股：业绩预告修正

欣龙控股业绩预告修正情况为：预计2008净利润约-10,000万元。

(001896)豫能控股：停牌公告

豫能控股及控股股东河南投资集团有限公司正在筹划重大资产重组事项，由于此事项存在不确定性，为防止造成二级市场股价波动，保护投资者利益，经申请，公司股票自2009年3月10日起停牌。

公司承诺，自停牌之日起30天内披露符合有关要求的重组预案或重组报告书。逾期未能披露，公司证券将自动复牌。公司自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

(000158)常山股份：3月31日召开2008股东大会

(一)召开时间：2009年3月31日上午9：30时，会期半天

(二)召开地点：公司三楼会议室

(三)召集人：公司董事会

(四)召开方式：现场投票

(五)股权登记日：2009年3月24日

(六)登记时间：2009年3月30日8：00时至18：00时

(七)会议审议事项：2008年报告、2008利润分配方案等。

(000059)辽通化工：3月30日召开2008年股东大会

1。召开时间：2009年3月30日上午9时开始，会期半天。

2。召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室

3。召集人：董事会

4。召开方式：现场投票

5。股权登记日： 2009年3月25日

6。会议审议事项：《辽宁华锦通达化工股份有限公司2008年报告》、2008利润分配预案、向中国银行间交易商协会申请发行20亿短期融资券的议案等。

(000719)S*ST鑫安：第一大股东股权被司法拍卖

2009年3月9日，S*ST鑫安董事会收到了公司管理人转送的河南清风拍卖行有限公司的《拍卖公告》。《拍卖公告》的具体内容为：受河南省高级人民法院委托，河南清风拍卖行有限公司于2009年3月18日上午11时在郑州市机场路68号安钢大酒店2楼多功能厅举行拍卖会，对河南花园集团有限公司持有的焦作鑫安科技股份有限公司的社会法人股37,506,012股股权，进行公开拍卖。

(000518)四环生物：股票交易异常波动及澄清公告

四环生物股票3月2日、3月3日连续两个交易日涨停，股票交易异常。

公司自2009年3月4日起停牌进行自查，自查情况如下：

公司目前生产经营情况一切正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

针对目前网上股吧中流传的各项传闻，经自查并与控股股东及实际控制人征询，得知传闻并不属实，公司对传闻予以澄清。

(000089)深圳机场：2009年2月份生产经营简报

深圳机场2009年2月份生产经营简报：

三大指标

业务量

同比增长(%)

本月

累计

本月

累计

旅客吞吐量(万人次)

198.62

407.29

9.5%

13.7%

货邮吞吐量(万吨)

3.83

7.47

7.4%

-18.5%

航空器起降(万架次)

1.55

3.27

0.9%

3.9%

(000968)煤 气 化：3月12日举行2008业绩网上说明会

煤 气 化将于2009年3月12日(星期四)下午3点至4点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008业绩网上说明会，公司高管将在线就公司2008年经营业绩和投资者关心的问题与广大投资者进行交流。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次业绩说明会。

(000619)海螺型材：被认定为国家高新技术企业

近日，海螺型材从安徽省科技厅网站发布的“关于公布安徽省2008 年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知”中获悉：公司被认定为高新技术企业，经认定的高新技术企业自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。根据有关规定，高新技术企业有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)，公司所得税享受减少10%的税率优惠，即所得税按15%的税率征收。公司本次享受所得税优惠政策的主体为芜湖海螺型材科技股份有限公司本身，不包括其任何附属子公司。

(000034)ST 深 泰：重大诉讼进展

ST 深 泰近日收到深圳市宝安区人民法院的《民事判决书》，关于深圳发展银行深圳宝安支行与深圳市宝安华宝实业有限公司、深圳市华宝(集团)饲料有限公司、深圳市深信西部房地产有限公司、公司借款合同纠纷一案，判决如下：

1、实业公司于该判决生效后五日内偿还深发行宝安支行贷款本金人民币200万元及其利息(含罚息，截至2008年5月19日数额合计209294.82元、复利10055.29元，其后按合同约定和中国人民银行的规定计付至贷款本息还清之日)；

2、饲料公司、西部公司、公司对实业公司前项判决确定的债务承担连带清偿责任。三被告承担保证责任后，有权向实业公司追偿。

本次公告的事项将增加本年的利润-34610.29元。

(000014)沙河股份：3月26日召开2009第一次临时股东大会

1、会议时间：2009年3月26日(周四)上午9时30分

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司第六届董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2009年3月20日

6、登记时间：2009年3月26日上午8:40－9:10；

7、会议审议事项：公司与中国工商银行长沙市汇通支行签署的《最高额保证合同》。

(000815)美利纸业：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.43

2、每股净资产(元)

6.02

3、净资产收益率(%)7.22

二、不分配不转增

(000059)辽通化工：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.3206

2、每股净资产(元)

5.0157

3、净资产收益率(%)6.39

二、不分配不转增

(000158)常山股份：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.17

2、每股净资产(元)

3.12

3、净资产收益率(%)5.29

二、不分配不转增

(000416)民生投资：澄清公告

2009年3月7日《中国经营报》刊登了题为《三资本牛人助推民生证券曲线IPO》的文章，文中涉及公司的报道有不实之处。

传闻事项：民生证券借壳公司上市。

经核查，民生投资针对上述传闻事项说明如下：

关于“民生证券借壳公司实现上市的问题”，公司在2009年1月5日的《民生投资管理股份有限公司澄清公告》中进行了充分地说明和披露。现在媒体又出现了民生证券借壳公司上市的传闻，根据公司对相关法规和政策的了解，公司认为民生证券通过公司实现借壳上市是不具备可行性的。

同时，公司、公司大股东及公司实际控制人根据有关要求承诺，未来至少三个月内不对公司进行和筹划重大资产重组。

(000589)黔轮胎A：3月25日召开2009第一次临时股东大会

1、召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2009年3月25日(星期三)上午9点

3、会议召开方式：现场投票

4、股权登记日：2009年3月19日

5、会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部

6、登记时间：2009年3月23日至2009年3月24日(上午8：30－11：30；下午1：30－4：30)

7、会议审议事项：选举公司第五届董事会、选举公司第五届监事会。

(000422)湖北宜化：公司及控股子公司获得高新技术企业认定

根据相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，湖北宜化及控股子公司湖南宜化化工有限责任公司被认定为高新技术企业，并均于近日分别获得了湖北省、湖南省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期均为三年。

根据相关规定，公司及控股子公司在获得高新技术企业认定资格后，可申请享受2008年、2009年、2010年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。本次获得高新技术企业的资格认定对公司及控股子公司2008经营业绩无较大影响，公司及控股子公司2008年所得税税率具体情况将在公司2008年报告中披露。

(000401)冀东水泥：董事会公告

2009年3月9日，冀东水泥与重庆金桥水泥有限责任公司签订了《共同出资组建冀东水泥重庆江津有限责任公司合同书》，约定共同出资在重庆市江津区油溪镇组建冀东水泥重

庆江津有限责任公司。公司以现金方式出资，重庆金桥水泥有限责任公司以一条日产3,200吨熟料水泥生产线的全部资产及一条日产3,200吨熟料水泥生产线的部分资产出资。两条日产3,200吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目投产后，将形成年产新型干法水泥300万吨生产能力，上述项目预计投资总额约为8.5亿元。

(000783)长江证券：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.42

2、每股净资产(元)

2.75

3、净资产收益率(%)15.24

二、每10股派1元(含税)

(000916)华北高速：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.231

2、每股净资产(元)

3.09

3、净资产收益率(%)7.48

二、每10股派1.4元(含税)

(000936)华 西 村：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.17

2、每股净资产(元)

2.70

3、净资产收益率(%)6.44

二、每10股派0.5元(含税)

(000002,200002)万

科A：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.37

2、每股净资产(元)

2.90

3、净资产收益率(%)12.65

二、每10股派0.5元(含税)

(000939)凯迪电力：增加2008年股东大会提案

2009年3月5日凯迪电力第三大股东-武汉大学资产经营投资管理有限责任公司(持有公司2.49%股权，计9,175,294股)和第四大股东-江西省电业开发总公司(持有公司2.33%股权，计8,574,800股)-两家股东合计持有公司4.82%股权，向公司董事会提交《关于要求增加 2008 年股东大会提案的函》，要求在2009年3月20日召开的2008年股东大会增加《关于向控股子公司－郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。

公司董事会同意将上述提案作为新增提案提交于2008年股东大会审议。

(000100)TCL 集团：董事会决议

TCL 集团第三届董事会第十一次会议于2009年3月9日召开，聘任王康平先生为公司高级副总裁、韩青先生为公司副总裁、李益民先生为公司副总裁、补选非执行董事Ho Kiam Kong(何剑刚)先生为公司董事会战略委员会委员。

(000422)湖北宜化：临时股东大会决议

湖北宜化2009年第二次临时股东大会于3月9日召开，审议通过了《公司关于为控股子公司湖北宜化肥业有限公司流动资金贷款提供担保的议案》、《公司关于为控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。

(000815)美利纸业：3月31日召开2008股东大会

1、召开时间：2009年3月31日上午10：00

2、召开地点：公司三楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2009年3月24日(星期二)

6、登记时间：2009年3月30日上午9：00-下午5：00

7、会议审议事项：公司2008年报告正文及摘要、公司2008利润分配及公积金转增股本预案等。

(000159)国际实业：非公开发行限售流通股上市提示

1、本次有限售条件的流通股上市数量为36,017,347股，占公司总股本的14.97%；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月11日。

(000527)美的电器：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.55

2、每股净资产(元)

2.52

3、净资产收益率(%)21.72

二、每10股派1元(含税)

(000590)紫光古汉：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.1004

2、每股净资产(元)

1.59

3、净资产收益率(%)6.31

二、不分配不转增

(000783)长江证券：4月24日召开2008股东大会

(一)会议召集人：公司董事会。

(二)会议召开时间：2009年4月24日(星期五)上午9：30。

(三)会议召开地点：武汉锦江国际大酒店(湖北省武汉市汉口建设大道707号)。

(四)会议股权登记日：2009年4月17日(星期五)。

(五)召开方式：现场投票

(六)登记截止时间：2009年4月21日(星期二)16:00。

(七)会议审议事项：《关于2008利润分配的预案》、《公司2008年报告及其摘要》等。

(000713)丰乐种业：更换股改保荐机构及保荐人

鉴于丰乐种业原股权分置改革保荐机构---华安证券有限责任公司已不属于中国证监会公告的具有保荐资格的机构，无法继续对公司履行保荐义务。根据有关规定，公司与平安证券有限责任公司签订了关于股权分置改革后续督导保荐的《协议书》，公司聘请其担任公司股权分置改革持续督导的保荐机构，继续履行持续督导职责，保荐期限为签订保荐协议之日起至股权分置改革持续督导义务终止时止。平安证券指定徐圣能先生为持续督导保荐代表人。

(000709)唐钢股份：聘请的审计机构更名

唐钢股份近日接到中兴财光华会计师事务所有限责任公司通知，经国家工商行政管理总局批准，公司聘请的审计机构“河北光华会计师事务所有限公司”已于2008年12月23日更名为“中兴财光华会计师事务所有限责任公司”。

本次更名不属于公司更换审计机构。

(000416)民生投资：董事会决议

民生投资第六届董事会第十二次会议于2009年3月4日以通讯方式召开，审议通过了《关于青岛国货丽达购物中心有限公司购置商业用房的议案》、《关于青岛国货丽达购物中心有限公司抵押贷款的议案》。

(000971)*ST 迈亚：临时股东大会决议

*ST 迈亚2009年第一次临时股东大会于2009年3月7日召开，通过了《关于公司所持长江证券股权授权处置的议案》。

(000938)紫光股份：公司及控股子公司被认定为高新技术企业

近日，紫光股份及控股子公司紫光数码有限公司、紫光捷通科技股份有限公司均收到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司、紫光数码和紫光捷通为高新技术企业，认定有效期为三年。公司控股子公司紫光软件(无锡)集团有限公司收到了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定紫光软件(无锡)为高新技术企业，认定有效期为三年。

依据相关规定，企业自获得高新技术企业认定后三年内(含2008年)，企业所得税减按15%税率计缴。经过本次高新技术企业认定后，公司及控股子公司紫光数码、紫光捷通、紫光软件(无锡)将继续享受高新技术企业15%的企业所得税税收优惠政策，与以前相比未发生企业所得税税率变化。

(000002,200002)万

科A：3月11日举行2008业绩网上投资者交流会

为了方便投资者了解公司情况，万

科A将于3月11日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司2008业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。

会议时间：2009年3月11日(周三)下午3:00-5:00

交流网址：http://irm.p5w.net/000002/

(000002,200002)万

科A：4月10日召开2008股东大会

1、召集人：公司第十五届董事会

2、会议地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼

3、表决方式：现场表决

4、会议时间：2009年4月10日(周五)上午9:30起

5、股权登记日：2009年4月1日

6、登记时间：2009年4月2日至4月9日之间，每个工作日上午9:00-下午17:30

7、会议议程：2008报告及经审计的财务报告、2008利润分配及分红派息方案等。

(200512)闽灿坤B：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.0382

2、每股净资产(元)

0.3091

3、净资产收益率(%)12.37

二、不分配不转增

(002166)莱茵生物：获得高新技术企业认定

根据有关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，莱茵生物于近日收到广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区国家税务局、广西壮族自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为2008年12月15日，认定有效期3年。

根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内，按15%的税率征收企业所得税。公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。

(002008)大族激光：临时股东大会决议

大族激光2009年第一次临时股东大会于2009年3月9日召开，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(002115)三维通信：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.4711

2、每股净资产(元)

3.0591

3、净资产收益率(%)15.40

二、每10股派1.5元(含税)

(002146)荣盛发展：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.46

2、每股净资产(元)

2.61

3、净资产收益率(%)17.76

二、每10股派1元(含税)

(002132)恒星科技：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.32

2、每股净资产(元)

2.84

3、净资产收益率(%)11.22

二、每10股派1元(含税)

(002109)兴化股份：中国证监会核准豁免陕西延长石油(集团)有限责任公司要约收购义务

兴化股份接第一大股东陕西兴化集团有限责任公司告知，2009年3月9日收到陕西延长石油(集团)有限责任公司转来的中国证监会有关文件，证监会核准豁免陕西延长石油(集团)有限责任公司因国有资产行政划转而持有公司156，599，545股人民币普通股，导致合计控制公司156，599，545股人民币普通股，约占公司总股本的43.69%而应履行的要约收购义务。

(002248)华东数控：3月12日举行2008年报告网上说明会

华东数控定于2009年3月12日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2008年报告网上说明会，本次报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理汤世贤先生等人。

(002165)红 宝 丽：3月13日举行2008年报告网上说明会

红 宝 丽将于2009年3月13日下午15:00-17:00(星期五)在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2008报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有公司董事长兼总经理芮敬功先生等人。

(002266)浙富股份：3月31日召开2008年股东大会

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议召开时间：2009年3月31日(星期二)上午9：00 时

(三)会议召开地点：公司会议室

(四)股权登记日：2009年3月26日

(五)会议的召开方式：采用现场投票的方式

(六)登记时间：2009年3月27日(上午9：00-11：30、下午14：00-17：00)

(七)会议审议事项：《关于2008年报告全文及摘要的议案》、《关于2008利润分配的预案》等。

(002010)传化股份：日常关联交易的公告

传化股份预计全年该日常关联交易的基本情况如下：

1、关联交易类别：采购原材料

2、按产品或劳务等进一步划分：八甲基环四硅氧烷、裂解物、六甲基二硅氧烷

3、关联人：浙江新安化工集团股份有限公司

4、预计总金额(万元)：5,000

5、去年总金额(万元)：2,000

(002205)国统股份：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.67

2、每股净资产(元)

3.98

3、净资产收益率(%)16.44

二、每10股送2.5股派0.4元(含税)。

(002135)东南网架：董事会决议

东南网架第三届董事会第十二次会议于2009年3月7日召开，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请银行贷款的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请银行承兑的议案》、《关于公司董事会授权总经理向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请信贷的议案》。

(002159)三特索道：3月13日召开网上2008报告说明会

三特索道定于2009年3月13日(星期五)下午15：00-17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008报告说明会。本次报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与报告说明会。

出席本次报告说明会的人员有公司董事长齐民先生等人。

(002219)独 一 味：临时股东大会决议

独 一 味2009年第一次临时股东大会于2009年3月9日召开，审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》、《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》等议案。

(002151)北斗星通：董事会决议

北斗星通第二届董事会第二次会议于2009年3月8日以通讯方式召开，审议通过了《关于投资设立控股子公司和芯星通科技(北京)有限公司的议案》。

(002151)北斗星通：全资子公司获得政府资金补助

北斗星通全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司于近日收到海南省工业经济与信息产业局的通知，海南北斗星通申报的“北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务高技术产业化示范工程”被列入国家高技术产业发展项目计划卫星应用专项及国家资金补助计划。

国家拟投入1,000 万元支持该项目。

预计上述政府补助对海南北斗星通2009年业绩不会产生实质性影响。

(002117)东港股份：3月11日举行2008报告网上说明会

根据有关规定，东港股份将于2009年3月11日(星期三)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2008年报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有公司董事、总经理史建中先生等人。

(002166)莱茵生物：董事会决议

莱茵生物第二届董事会第九次会议于2009年3月9日以通讯方式召开，会议决定同意控股子公司桂林莱茵生物技术有限公司向中国农业银行临桂支行申请7,000万元项目贷款，该项贷款以莱茵技术自有的土地使用权、在建工程和机器设备资产作抵押担保。

(002238)天威视讯：澄清公告

近日，有市场传闻称：

1、深圳市天威视讯股份有限公司将在2008年年报中推出10送10股的利润分配预案；

2、公司将获得2011年第26届世界大学生运动会独家转播权，广告收入惊人；

3、公司将对控股股东深圳广播电影电视集团下属特区外有线网络资源进行收购。

经核实，天威视讯针对上述传闻事项说明如下：

1、公司2008年报告预约披露时间为2009年3月31日，2008的利润分配预案将于同日披露。截至目前，公司董事会尚未开始着手研究2008的利润分配预案，请投资者切勿轻信传言。

2、公司并未拥有综合性体育赛事转播权的资质，因此不可能获得大运会的转播权，更不可能通过独家转播大运会获得巨额的广告收入。

3、深圳特区外有线广播电视网络资源的整合，在公司首次公开发行股票招股说明书中已有详细说明。公司若收购特区外有线电视网络资源，还面临较多尚待解决的问题。公司对是否收购特区外有线电视网络资源，还没有任何规划。

(002033)丽江旅游：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.46

2、每股净资产(元)

3.97

3、净资产收益率(%)11.66

二、每10股派1.5元(含税)

(002115)三维通信：3月13日举行2008年报告网上说明会

三维通信将于2009年3月13日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2008年报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有公司董事长李越伦先生等人。

(002125)湘潭电化：股东股权质押

湘潭电化于2009年3月9日收到控股股东湘潭电化集团有限公司通知，获悉该公司已将其持有的公司有限售条件流通股2198.52万股(占公司总股本的29.16%)作为华融金融租赁股份有限公司向其提供人民币4000万元融资租赁的质押担保(期限为三年)，相关质押登记手续已于2009年3月6日办理完毕。

(002263)大 东 南：2008年股东大会决议

大 东 南2008年股东大会于2009年3月9日召开，审议通过《公司2008年报告及摘要》、《公司2008利润分配及公积金转增预案》、《关于公司收购宁波万象的关联交易的议案》等议案。

(002205)国统股份：3月31日召开2008股东大会

1、会议召开时间：2009年3月31日(星期二)上午10：30

2、会议地点：新疆乌鲁木齐市鸿福大饭店银殿一厅

3、会议召开方式：现场会议

4、会议期限：一天

5、会议召集人：公司董事会

6、股权登记日：2009年3月24日

7、登记时间：2009年3月25日-27日、3月30日(上午10：30-13：00，下午15：30-18：00)。

8、会议审议议题：《新疆国统管道股份有限公司2008报告及其摘要》、《关于公司2008利润分配方案的议案》等。

(002132)恒星科技：4月3日召开2008股东大会

1、会议时间：2009年4月3日(星期五)上午9：00点

2、召开地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：现场会议

5、股权登记日：2009年4月1日

6、登记时间：2009年4月2日，上午9：00-12：00，下午13：00-17：00

7、会议议题：《公司2008报告及摘要》、公司2008利润分配预案等。

(002252)上海莱士：大股东所持公司部分股份解除质押及重新质押

上海莱士大股东科瑞天诚投资控股有限公司于近日将原质押给平顶山天鹰投资咨询有限责任公司的全部500万股，原质押给招商银行股份有限公司济南分行的全部500万股，以及质押给北京供销社朝阳投资管理中心的150万股公司股份，合计1150万股解除质押。

科瑞天诚分别于2009年3月4日、6日将解除质押后的650万股、136万股，合计786万股公司股份质押给东方通信股份有限公司作为借款担保，质押期限分别自2009年3月4日、6日起至办理解除质押之日止。

上述关于股份解除质押和重新质押的手续已分别于2009年3月4日、6日办理完毕。

(002237)恒邦股份：董事会决议

恒邦股份第五届董事会2009年第一次临时会议于2009年3月8日召开，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于投资成立烟台恒邦地质勘查工程有限公司的议案》。

(002115)三维通信：4月8日召开公司2008股东大会

1。会议召集人：公司董事会。

2。会议召开日期和时间：2009年4月8日 上午9：30，会期半天。

3。会议召开方式：采取现场投票的方式。

4。股权登记日：2009年4月3日

5。会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号十二楼会议室

6。登记时间：2009年4月6日

上午9：00-11：00

下午2：00-4：00

7。会议审议事项：《公司2008年报告及其摘要》、《2008利润分配方案》等。

(002266)浙富股份：2008年报告主要财务指标及分配预案

一、2008年报告主要财务指标

1、每股收益(元)

0.98

2、每股净资产(元)

5.76

3、净资产收益率(%)14.56

二、每10股派2.3元(含税)

(002033)丽江旅游：3月31日召开2008年股东大会

1、会议时间：2009年3月31日(星期二)上午9：00 开始，会议期限为半天；

2、股权登记日：2009年3月25日(星期三)；

3、会议地点：公司办公楼二楼会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议召开方式：现场表决；

6、登记时间：2009年3月30日(上午8：30-11：30，下午2：00-5：30)

7、本次股东审议的事项：2008利润分配议案、2008年报告及其摘要等。

(002187)广百股份：3月25日召开2009年第三次临时股东大会

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2009年3月25日(周三)14:30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年3月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2009年3月24日下午15:00)至投票结束时间(2009年3月25日下午15:00)间的任意时间。

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股权登记日：2009年3月19日(周四)

5、会议地点：广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室

6、会议审议事项：《关于公司向广百集团发行股份购买资产暨关联交易的议案》等。

(600740)山西焦化：关联交易公告

山西焦化股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司(公司第一、二大股东均为该公司的子公司)及其子公司采购原料煤和煤焦油，预计2009采购原料煤150万吨-250万吨、煤焦油5万吨-10万吨，交易金额分别为210000万元-350000万元、10000万元-20000万元。相关《煤炭购销合同》及《煤焦油购销合同》将在公司股东大会审议通过后签订。

上述事项构成关联交易。

(600108)亚盛集团：控股子公司为其控股子公司提供担保公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司控股子公司兰州新西部维尼纶有限公司为其控股子公司兰州西部维尼纶进出口贸易有限公司向兰州市城关区农村信用合作社营业部申请流动资金借款贰佰万元(期限一年)提供房产抵押担保，期限一年。抵押合同尚未签署。根据相关规定，此次担保经公司四届三十六次董事会审议通过并签署抵押合同后生效。

公司累计对外担保数量8260万元，无对外逾期担保。

(600455)交大博通：更换股改持续督导保荐代表人公告

西安交大博通资讯股份有限公司近日收到新时代证券有限责任公司(下称：新时代证券)有关函，因负责公司股权分置改革(简称：股改)持续督导项目的保荐代表人王建雄离职，根据中国证监会有关要求，新时代证券另行委派程天雄接替王建雄的工作，担任公司股改持续督导保荐代表人。

(600823)世茂股份：2008股东大会相关事宜通知

上海世茂股份有限公司董事会决定于2009年3月20日上午在上海东怡大酒店(浦东新区丁香路555号)召开2008(第十六次)股东大会，会议其他事宜请见公司于2009年2月28日在上海证券交易所网站(www.xiexiebang.com)上刊登的相关公告。

(600516)方大炭素：限售流通股股权质押公告

方大炭素新材料科技股份有限公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司限售流通股331134220股，占公司总股本的51.78%，下称：方大集团)于2009年3月4日将其持有原质押给中信银行股份有限公司沈阳分行(下称：沈阳分行)的8000万股限售流通股办理了解除质押手续，同时将7000万股限售流通股继续质押给沈阳分行，并于2009年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

截止目前，方大集团将其持有的公司限售流通股累计质押17500万股(占公司总股本的27.36%)。

(600596)新安股份：2008年主要财务指标

2008利润分配预案：每10股派11元(含税)。

(600337)美克股份：2008年主要财务指标

单位：人民币元

2008利润分配预案：每10股派0.065元(含税)。

(600337)美克股份：全资子公司为公司提供担保公告

美克国际家具股份有限公司全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司为公司承继的新疆美克家私有限公司(已被公司吸收合并并注销)在银行的980万元人民币(或相当于此金额的外币，下同)贷款提供保证担保，担保期限自2009年3月5日至2009年8月29日。

上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币67573万元(其中，公司对控股子公司担保金额为人民币30873万元，控股子公司对公司担保金额为人民币9385万元)，无对外逾期担保。

(600239)云南城投：临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于增加公司经营范围的议案。

二、通过公司2009向银行申请贷款授信额度的议案。

(600020)中原高速：审计机构更名公告

河南中原高速公路股份有限公司聘请的2008审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司已与天华会计师事务所合并，并更名为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。

(600734)ST实

达：董事会决议公告

福建实达电脑集团股份有限公司于2009年3月9日以通讯方式召开六届十三次董事会，会议审议通过公司募集资金管理办法等事项。

(600536)中国软件：股东减持股份公告

中国软件与技术服务股份有限公司于2009年3月9日收到股东郭先臣的函告，通报其于2008年7月26日至2009年3月5日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持公司股票累计2041799股(占公司总股本的1.27%)，尚持有公司5914490股无限售条件流通股股票(占公司总股本的3.67%)。

(600660)福耀玻璃：董监事会决议暨召开股东大会公告

福耀玻璃工业集团股份有限公司于2009年3月8日召开六届五次董事局会议及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008利润分配预案：不分配，不转增。

二、通过公司2008年报告及其摘要。

三、通过关于核销2008坏账准备的议案。

四、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为公司2009审计机构的议案。

五、同意公司收购控股子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(下称：海南浮法)所持有的海南文昌福耀硅砂有限公司(注册资本为4000万元人民币，下称：福耀硅砂)75%的股权，按照截止2008年12月31日经审计确认的海南浮法对福耀硅砂的投资余额2929.7551万元人民币及相关的商誉价值895.2449万元人民币计算，股权转让价款确定为3825万元人民币。

六、同意公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请2亿元人民币中长期流动资金贷款；向中国工商银行股份有限公司福清市支行申请额度为9亿元人民币(包含本外币)的授信和融资。

七、同意公司向中国农业银行福清市支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、中国银行股份有限公司福建省分行分别申请人民币10.35亿元、5亿元、14亿元综合授信额度。

八、通过公司为全资子公司福耀集团双辽有限公司向中国建设银行股份有限公司双辽支行申请6000万元人民币流动资金贷款提供连带责任保证的议案。

截止2009年2月28日，公司为下属直接、间接持股100%的子公司107200万元人民币银行贷款提供连带责任担保，无逾期担保情况。

董事会决定于2009年4月4日上午召开2008股东大会，审议以上有关及其他事项。

(600740)山西焦化：董监事会决议暨召开股东大会公告

山西焦化股份有限公司于2009年3月6日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008年报告及其摘要。

二、通过公司2008利润分配预案：不分配，不转增。

三、通过公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明。

四、通过续聘北京京都天华会计师事务所为公司审计机构的议案。

五、续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问。

六、通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤和煤焦油的议案。

七、通过关于修改公司章程的议案。

八、通过关于计提资产减值准备的议案。

董事会决定于2009年3月31日上午召开第二十九次股东大会暨2008股东年会，审议以上有关及其它事项。

(600767)运盛实业：董事会决议公告

运盛(上海)实业股份有限公司于2009年3月6日以通讯方式召开五届二十七次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海晶盛实业有限公司(乙方)与上海新金山工业投资发展有限公司(甲方)签订《投资协议书》，乙方拟在金山工业区规划建设上海市金山产业商务配套基地项目(总体规划占地约410亩，总开发面积预计约40万平方米，第一期开发总用地约200亩，开发面积预计约20万平方米)，乙方有意获得本项目的开发建设权和经营权。甲方负责本项目地块的“七通一平”，且“七通一平”完成后，由甲方负责按照法定程序申请土地出让，该项目地块将通过招标、拍卖、挂牌方式出让，乙方应参与竞拍。

上述协议中所涉及的具体合作项目用地的取得，必须通过法定程序与有关土地管理部门签署《国有土地使用权出让合同》为准。公司取得项目用地存在一定的不确定性。

(600317)营 口 港：贷款公告

营口港务股份有限公司与中国民生银行股份有限公司于2009年3月2日签订总金额为50000万元的借款合同(信用借款；用于支付收购营口港务集团有限公司资产的款项)，借款年利率为5.13%，其中20000万元、30000万元的借款期限均自2009年3月2日起，分别至2011年2月24日、1月27日止。

(600116)三峡水利：对康乐电力增资及债务重组公告

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司近日与重庆市万州电力总公司(下称：电力总公司)、奉节县国有资产经营管理有限责任公司(下称：奉节国资)、公司持股36%的奉节县康乐电力有限公司(注册资本2000万元；每年亏损，目前生产处于停滞状态，简称：康乐电力)签署《债务重组协议书》，在奉节县政府协调奉节县住房办解除法院对康乐电力265万元欠款的执行的前提下，公司以拥有的康乐电力1#发电机组经评估的价值2011.96万元(评估基准日为2008年12月31日)为作价依据，协商作价2316万元和现金500万元对康乐电力增资扩股，认购康乐电力2816万股股份；公司、电力总公司在康乐电力的债权1569万元、1771万元，分别以其评估价值1569万元、1771万元为作价依据，转为康乐电力股权1569万股、1771万股。奉节国资在康乐电力的债权4761万元，以其评估价值4761万元为作价依据，将其中移民补偿资金3461万元在弥补康乐电力在以前经营期的部分亏损2444万元后，其剩余债权转为康乐电力股权2317万股。

本次资产重组后，康乐电力的注册资本变更为10473万元，其中公司出资5105万元(占康乐电力总股本的48.75%)。

上述事项已经公司董事会及相关有权部门批准。

(600614,900907)鼎立股份：临时股东大会决议公告

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。

(600815)厦工股份：有限售条件的流通股上市公告

厦门厦工机械股份有限公司本次有限售条件的流通股354914239股将于2009年3月16日起上市流通。

(600022)济南钢铁：董监事会决议暨增加股东大会临时提案公告

济南钢铁股份有限公司于2009年3月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

一、选举陈启祥为公司第三届董事会董事长。

二、聘任迟才功为公司第三届董事会秘书；陈剑、王全才为公司证券事务代表；马旺伟为公司经理。

三、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。

四、通过公司符合可转换公司债券(下称：可转债)发行条件的议案。

五、通过关于可转债募集资金投向可行性报告的议案。

六、通过关于公司可转债发行方案的议案：发行总额不超过人民币29亿元；按面值(100元人民币/张)发行；存续期限为5年；票面利率区间为0.5%-2.8%。本可转债向公司股东优先配售，配售比例不低于本次发行规模的40%。

七、通过《公司债券持有人会议规则》的议案。

八、选举刘秀元为公司第三届监事会主席。

根据公司股东济钢集团有限公司(持有公司68.69%的股份)的提议，公司董事会同意将以上三-七项议案作为新增临时提案提交定于2009年3月27日上午召开的2008股东大会审议，并以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，具体投票方式详见2009年3月10日上海证券交易所网站(www.xiexiebang.com)。

(600021)上海电力：关联交易公告

上海电力股份有限公司持股7%的中电投财务有限公司(公司目前对其出资5600万元，该公司与公司受同一实际控制人的控制，下称：财务公司)拟将注册资本金从8亿元增至20亿元，其中公司按照出资比例，增资金额为人民币8400万元。

上述交易构成关联交易，已经公司2009年第一次董事会临时会议审议通过。

(600337)美克股份：关于境外收购事宜的进展公告

截止目前，美克国际家具股份有限公司以资产收购方式收购美国 Schnadig 公司净营运资产事宜已获得国家发展和改革委员会、国家商务部、国家外汇管理局新疆分局批准。

(600337)美克股份：董事长关于2008年未达到盈利预测的致歉信

美克国际家具股份有限公司在2007年非公开发行股票时预测2007年、2008年合并报表后可实现归属于母公司的净利润分别为10452.56万元、11614.64万元，经审计，公司2007年、2008年实现归属于母公司的净利润分别达到预测利润的102.06%、53.93%，2008未达到盈利预测目标，其主要原因是受国际金融危机等无法预测且无法控制的因素影响，公司2008出口业务成本上升，实际出口收入低于预期。为此，公司作出相关具体说明，具体内容详见2009年3月10日上海证券交易所网站(www.xiexiebang.com)。公司董事长寇卫平对公司2008未达到盈利预测目标郑重地向投资者公开致歉。

(600663,900932)陆 家 嘴：董监事会决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于近日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008年报告及其摘要。

二、通过2008利润分配预案：拟以2008年末总股本1867684000股为基数，每10股派1.14元人民币(含税)。

三、通过公司董事会增补选举董事的议案。

四、聘任胡习为公司财务总监。

五、同意以2850万元价格，通过上海联合产权交易所挂牌转让公司与上海陆家嘴软件产业发展有限公司持有的共计19%天宇通信集团有限公司股权。

六、同意开发软件园11号楼项目、陆家嘴河滨花园(一期)项目、塘东总部基地地下空间项目，总建筑面积分别为90586平方米、106027平方米、约13.8万平方米，项目建设投资概算分别为6.5亿元、6亿元、8.31亿元。

上述有关事项尚须经公司股东大会审议。

(600663,900932)陆 家 嘴：2008年主要财务指标

单位：人民币元

2008利润分配预案：每10股派1.14元人民币(含税)。

(600830)香溢融通：为控股子公司提供担保公告

根据香溢融通控股集团股份有限公司第六届董事会临时会议相关授权，公司于2009年3月为控股子公司浙江香溢金联有限公司向中信银行杭州平海支行借款1000万元(转贷)提供担保，担保期限自2009年3月起至2010年3月止。

截止本报告日，公司及其控股子公司累计对外担保12400万元(含本次担保)，无逾期担保。

(600971)恒源煤电：董监事会决议暨召开股东大会公告

安徽恒源煤电股份有限公司于2009年3月7日召开三届二十四次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于日常关联交易的议案。

二、通过关于会计政策变更及其他追溯调整的议案。

三、通过2008利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数，每10股派3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。

四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009审计机构的议案。

五、通过公司2008报告及其摘要。

六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

董事会决定于2009年3月31日上午召开2008年股东大会，审议以上有关及其它事项。

(601168)西部矿业：2009日常关联交易事项公告

根据西部矿业股份有限公司2008日常关联交易实际情况(预计发生额与实际发生额有近3亿元的差异)和2009年以来关联方范围的变化，公司预计2009年全年日常关联交易总金额约为22172.86万元，具体情况如下：

公司向关联方销售产品，2008交易金额为13708.96万元，预计2009交易金额为11732.26万元；采购原辅材料，2008交易金额为5759.27万元，预计2009交易

金额为8940.41万元；供应暖气、蒸汽，2008交易金额为211.72万元，预计2009交易金额为834.53万元；收取污水处理费，预计2009交易金额为42万元；公司与关联方就房屋及土地租赁形成交易，2008实际发生及预计2009的交易金额均为623.66万元。

就上述日常关联交易，公司已与有关关联方分别签署了相关协议。

(600895)张江高科：2008年主要财务指标

单位：人民币元

2008利润分配预案：每10股派1.10元(含税)。

(600100)同方股份：澄清公告

2009年3月9日，《证券市场周刊》刊载了《股东纠纷致项目未达预期 同方股份涉嫌信披欺诈》一文，称同方股份有限公司配股项目高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目由于下属子公司清芯光电有限公司(下称：清芯公司)股东间存在纠纷导致延期，并称公司涉嫌信披欺诈。经核实，公司认为：上述报道与事实有较大出入，公司虽然与清芯公司韩方投资者之间存在纠纷，然而清芯公司仅为公司 LED 项目实施的一部分，该种纠纷并不影响公司整体 LED 项目的实施，公司亦不存在信息披露违规行为。公司现对相关事项予以澄清声明，具体内容详见2009年3月10日上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.xiexiebang.com)。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上证所网站刊登的公告为准。

(600971)恒源煤电：2008年主要财务指标

2008利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派3元(含税)。

(600812)华北制药：其及下属子公司取得国家级高新技术企业证书公告

华北制药股份有限公司及下属子公司先泰公司近日获得国家级高新技术企业认证资格证书。根据相关规定，上述企业自2008年起连续三年享受15%的所得税优惠税率。

(600675)中华企业：董监事会决议公告

中华企业股份有限公司于2009年3月6日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008利润分配预案：以2008年末总股本1088029952股计算，每10股派1.6元(含税)。

二、通过公司2008年报告及其摘要。

三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009审计机构的议案。

四、通报了有关高级管理人员退休事宜。

上述有关事项须提请2008股东大会审议通过。

(600376)首开股份：有限售条件的流通股上市流通公告

北京首都开发股份有限公司本次有限售条件的流通股34615384股将于2009年3月16日起上市流通。

(600393)东华实业：股东大会决议公告

广州东华实业股份有限公司于2009年3月9日召开2008年股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008利润分配方案：不分配，不转增。

二、通过公司2008年报告及其摘要。

三、续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009审计机构。

四、通过关于为公司控股子公司北京东华基业投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司提供连带责任保证担保的议案。

五、通过公司及控股子公司2009年贷款额度授权的议案。

六、通过2009公司为控股子公司向银行贷款提供连带责任保证额度授权的议案。

七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

八、通过公司在中国境内发行本金总额不超过3.2亿元人民币的公司债券的议案：债券期限不低于5年(含5年)；可以为单一期限品种或多种期限的混合品种；票面利率在债券存续期内固定不变。本次债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准为准。

(600285)羚锐股份：有限售条件的流通股上市公告

河南羚锐制药股份有限公司本次有限售条件的流通股13006110股将于2009年3月13日起上市流通。

(600981)江苏开元：召开2008年股东大会通知

江苏开元股份有限公司董事会决定于2009年4月2日上午召开2008年股东大会，审议公司2008利润分配预案等事项。

(600004)白云机场：董监事会决议公告

广州白云国际机场股份有限公司于2009年3月9日召开三届十六次董事会(2008)及三届七次监事会(2008)，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2009固定资产投资计划。

二、通过公司2008利润分配预案：每10股派1.70元(含税)。

三、通过公司2008报告及其摘要。

四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2009审计机构的议案。

五、通过关于弱电系统维护的关联交易议案。

六、通过关于预计2009年日常经营关联交易的议案。

七、授权董事会秘书办理短期融资券在滚动发行中涉及的短期借款事宜。

以上有关议案需提交公司2008股东大会审议，会议召开时间等另行通知。

(600066)宇通客车：有限售条件的流通股上市公告

郑州宇通客车股份有限公司本次有限售条件的流通股25994586股[均为公司控股股东郑州宇通集团有限公司(下称：宇通集团)持有的股份]将于2009年3月13日起上市流通。

根据公司 2008-033 号公告，宇通集团在实施增持计划的时间期限内不减持其所持有的公司股份。

(600128)弘业股份：公布有限售条件的流通股第三次上市公告

江苏弘业股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股59229535股将于2009年3月16日起上市流通。

(600596)新安股份：董监事会决议公告

浙江新安化工集团股份有限公司于2009年3月6日召开六届十一次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008报告及其摘要。

二、通过公司2008利润分配预案：以2008年底总股本286786537股为基数，每10股派11元(含税)。

三、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。

四、通过2008资产报损事宜。

五、通过公司与浙江传化股份有限公司控股子公司签订关联交易协议事宜。

六、通过续聘天健东方会计师事务所有限公司为公司提供2009财务审计服务的议案。

七、同意公司受让镇江江南化工有限公司(现注册资本5200万元，公司持有其90.55%的股份，下称：江南化工)其他8位股东持有的江南化工股份，受让价格按每1元出资不高于江南化工审计基准日的每股净资产18.09元。若江南化工在公司支付股权转让款前实施了分红，则该部分分红在股权转让款中相应扣减。相关股权转让协议尚未签署。

八、通过关于会计报表项目调整事宜。

以上有关事项需提交2008股东大会审议。

(600596)新安股份：关联交易公告

浙江新安化工集团股份有限公司于2009年3月6日与浙江传化股份有限公司(其与公司第一大股东同为传化集团有限公司，下称：传化股份)签署了为期一年(自协议生效之日开始计算)的《原材料采购协议》，传化股份(含控股子公司)向公司购买生产经营用的原材料，2008关联交易金额约为人民币2403万元(含税)，预计2009关联交易金额约为人民币5000万元。

(600337)美克股份：董监事会决议暨召开股东大会公告

美克国际家具股份有限公司于2009年3月7日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008年报告及其摘要。

二、通过公司2008利润分配预案：拟以2008末总股本510604020股为基数，每10股派0.065元(含税)。

三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2009财务报告审计机构的议案。

四、通过关于2009公司与控股子公司之间担保计划的预案：计划在银行综合授信额度内向银行申请流动资金贷款，其中，公司为其全资子公司美克国际家私(天津)制造有限公司(下称：天津美克)、美克国际木业及公司控股子公司美克美家分别提供担保计划76000

万元、5000万元、18000万元，共计99000.00万元；天津美克为公司提供担保计划55250.00万元。以上担保方式均为保证担保，担保期限自合同签订之日起一年有效。

董事会决定于2009年3月31日上午召开2008股东大会，审议以上及其他事项。

(600096)云 天 化：“云化CWB1”认股权证终止上市公告

自2009年3月11日起，云南云天化股份有限公司认股权证“云化CWB1”(交易代码：580012)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。

(600391)成发科技：临时股东大会决议公告

四川成发航空科技股份有限公司于2009年3月9日召开2009第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、同意赵桂斌辞去公司董事、董事长职务。

二、选举杨锐为公司董事。

(600198)ST大

唐：临时股东大会决议公告

大唐电信科技股份有限公司于2009年3月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、选举王克齐为公司独立董事。

二、通过关于2009年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案。

(600135)乐凯胶片：有限售条件的流通股上市流通公告

乐凯胶片股份有限公司本次有限售条件的流通股48307500股将于2009年3月13日起上市流通。

(600736)苏州高新：董监事会决议暨召开股东大会公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司于2009年3月6日召开2008年董事会年会(五届十八次)及监事会年会(五届十一次)，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本88156.8万股为基数，每10股派0.90元(含税)。

二、通过公司2008年报告及其摘要。

三、通过关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的预案。

四、同意授权董事长向控股子公司提供在1.5亿元以下的经营性借款。

五、通过续聘立信会计师事务所有限公司负责公司审计工作的议案。

六、通过公司公开发行不超过人民币10亿元公司债券的预案：债券存续期限不超过6年，可向公司股东配售。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

七、聘任宋才俊为公司证券事务代表。

八、通过关于修改《公司章程》的议案。

九、通过关于修订公司《募集资金管理办法》的议案。

董事会决定于2009年3月31日上午召开2008股东大会，审议以上有关及其他事项。

(600736)苏州高新：2008年主要财务指标

单位：人民币元

2008利润分配预案：每10股派0.90元(含税)。

(600971)恒源煤电：日常关联交易公告

安徽恒源煤电股份有限公司现将日常关联交易2008年统计核对情况及2009年预计情况公告如下：

2008年，公司共发生日常关联交易总额为18626.09万元，其中与关联方就购买商品、销售商品、过轨费、外购劳务发生的交易金额分别为15438.46万元、314.83万元、2556.47万元、316.32万元。

2009年，公司将继续执行已经签订的相关日常关联交易协议。同时，公司将力争下半年完成向控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司发行股份并支付现金的方式购买相关资产和负债的重大资产重组事项。收购完成后，由于相关辅助单位进入公司，公司购买控股股东商品业务将大部分消除，铁路过轨费也将不再发生。预计2009年公司与关联方就购买商品、过轨费、外购劳务发生的交易金额分别为9050万元、1650万元、360万元。

(600185)海星科技：公告

西安海星现代科技股份有限公司董事会于2009年3月9日收到韩钢递交的请求辞去董事、总经理职务(因个人原因)的信函，根据有关规定，韩钢作为公司董事，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效；作为公司总经理，其职务由董事会解聘。

公司将尽快确定总经理候选人，并于近期召开董事会审议该事项。在董事会未任命新的总经理之前，韩钢仍担任公司法定代表人。

(600675)中华企业：2008年主要财务指标

单位：人民币元

2008利润分配预案：每10股派1.6元(含税)。

(600393)东华实业：董事会决议公告

广州东华实业股份有限公司于2009年3月9日召开五届四十次董事会，会议审议同意根据2008年股东大会的授权，决定2009年拟发行公司债的规模为人民币3亿元，发行期限为6年，公司及其控股子公司北京博成房地产有限公司、江门市东华房地产开发有限公司以其拥有的物业及国有土地使用权依法设定抵押为本期公司债券提供抵押担保。

(600097)开创国际：重大资产重组进展公告

浙江开创国际海洋资源股份有限公司现将与上海远洋渔业有限公司进行重大资产置换并向其发行股份购买资产的重大资产重组实施进展情况公告如下：

2009年1月13日，海南省昌江黎族自治县工商行政管理局核准公司全资子公司昌江元昌实业有限公司(下称：元昌实业)股东变更登记事宜。变更后，元昌实业唯一股东为浙江华立电力科技有限公司(下称：华立电力)。

置出资产中的应付账款、其他应付款、预收账款已整体转让给华立电力，其中：取得债权人同意的合计人民币163570693.54元；未取得债权人同意的合计人民币186546.21元，根据公司与华立产业集团有限公司(下称：华立产业)签署的《资产交割确认书》，华立产业已将等额现金交由公司作为债务履行的保证金。

目前重大资产重组尚未实施完毕。

(600175)美都控股：临时股东大会决议公告

美都控股股份有限公司于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于向美都经贸浙江有限公司担保的议案。

(600175)美都控股：公告

美都控股股份有限公司非公开发行股票的申请已获中国证券监督管理委员会有关批复文件核准，核准公司非公开发行不超过20000万股新股。

(900950)新城B股：2009年2月经营月报

江苏新城地产股份有限公司现将2009年2月经营状况月度简报公告如下：

本月公司销售均为在售中楼盘，无新开盘和加推新房源销售；公司实现房屋销售1329套、销售面积约134984平方米、销售合同总值约60346万元，实现资金回笼约38680万元；实现交付结算面积约32000平方米，结算收入约14775万元。本年累计实现交付结算面积约70134平方米、较上年同期增长328.58%，结算收入约34110万元、较上年同期增长312.55%。

本月公司继续已交付项目的零星交付工作，无新开工、竣工项目，公司各在建项目开发建设按计划进行。

本月公司未有新增土地储备。

上述经营数据未经审计，月度经营数据与定期报告数据可能因后续过程变化或结算要求存在差异。

(600273)华芳纺织：其及子公司取得银行授信额度公告

根据华芳纺织股份有限公司2007股东大会相关授权，公司分别与广东发展银行、中国银行股份有限公司张家港支行签署了《综合授信额度协议》、《授信额度协议》，分别获得综合授信额度人民币12500万元、15700万元，共计28200万元人民币，授信有效期分别为2008年12月4日至2009年6月、2008年11月6日至2009年10月30日。

公司日前接到控股子公司华芳夏津纺织有限公司(下称：夏津纺织)的书面通知，夏津纺织获得中国银行山东省德州分行17500万元的三年期银行授信，由公司控股股东华芳集团有限公司提供连带责任担保，同时夏津纺织提供自有的土地使用权、部分车间设备、厂房及办公楼抵押担保。

(00168,600600)青岛啤酒：为控股子公司提供担保公告

青岛啤酒股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司为青岛啤酒第三有限公司等七家控股子公司向境内银行申请的承兑汇票业务提供总金额为人民币11500万元的担保，担保期限均为2009年3月1日至8月31日。

截止本公告发布日，公司对子公司的担保和子公司的对外担保合计为人民币65255万元(包括已提供担保额53755万元)。除此之外，公司无其他担保及逾期担保。

(02899,601899)紫金矿业：临时股东大会决议公告

紫金矿业集团股份有限公司于2009年3月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于与闽西兴杭国有资产投资经营有限公司签署的《紫金铜业有限公司(暂定名，下称：紫金铜业)设立合同》，合资设立紫金铜业投资建设20万吨铜冶炼项目。

二、通过关于根据合资协议按股权比例为紫金铜业在项目建设三年期间提供总额约9亿元人民币贷款担保的议案。

(600616)金枫酒业：2009年日常持续性关联交易公告

上海金枫酒业股份有限公司向实际控制人光明食品(集团)有限公司及其控股企业采购糯米及梗米、销售黄酒，预计2009年该等日常持续性关联交易总金额分别为6500万元、33100万元。

(600765)力源液压：被认定为高新技术企业公告

贵州力源液压股份有限公司于2009年1月8日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年11月25日，有效期为三年)，认定公司为高新技术企业。

根据相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的15%企业所得税率(与公司此前享受的企业所得税率相同)的优惠政策。

(600680,900930)上海普天：董事会临时会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司于近日以通讯方式召开五届三十七次董事会临时会议，会议审议通过公司部分高管人员变动的议案，其中同意石民宪不再担任公司副总经理及董事会秘书职务，聘任陆贤薇为公司董事会秘书。

(600843,900924)上工申贝：董事会决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司于2009年3月9日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议同意聘任孟祥云为公司财务总监、财务负责人。

(600961)株冶集团：2008年主要财务指标

单位：人民币元

(600419)*ST天 宏：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

新疆天宏纸业股份有限公司于2009年3月9日召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于转让控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司69.66%股权的议案。

二、通过公司撤销北京、上海、深圳三个子公司产生投资损失及核销坏帐损失的议案。

三、同意公司与李奇伟终止生活用纸分厂承包经营合同，双方签订《解除合同协议书》。

四、同意公司(甲方)与石河子开发区鑫天宏工贸有限公司(乙方)签订生产用纸分厂租赁经营合同书，甲方将其所属工业厂房及其所占用场地和设备(资产总额为2007.75万元)租赁给乙方使用。年租金480万元，月租金40万元。考虑到今年金融危机的影响，2009年2-12月每月租金35万元。租赁期限为2009年1月22日至2015年1月22日。

五、聘任徐思兵为公司副总经理。

六、同意公司与新疆兵团农八师财务局签订的《财政资金借款合同》，借款金额为3000万元，借款期限一年零七个月，资金占用费率按5.67%年息计算。

七、同意公司向乌鲁木齐市商业银行申请一年期流动资金贷款2000万元，由新疆生产建设兵团农八师148团提供信用担保。

八、通过关于修订公司章程部分条款的议案。

九、同意设立新疆天宏纸业股份有限公司新安镇东泉农场(以工商管理部门核准为准)。

董事会决定于2009年3月26日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

(600018)上港集团：“上港CWB1”认股权证终止上市公告

自2009年3月11日起，上海国际港务(集团)股份有限公司认股权证“上港CWB1”(权证代码：580020)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。

(600515)ST筑

信：董事会决议暨召开临时股东大会公告

海南筑信投资股份有限公司于2009年3月9日召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于补选公司董事的议案。

董事会决定于2009年3月25日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。

(600569)安阳钢铁：召开2008年股东大会通知

安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2009年3月31日下午召开2008年股东大会，审议公司2008利润分配预案等事项。

(600022)济南钢铁：2008报告更正公告

由于统计口径有误，济南钢铁股份有限公司已披露的2008年报告全文中“

十一、财务会计报告”中的“(十)合并财务报表主要项目注释”的“17。应付职工薪酬”所列示的本期增加和本期支付数据重复计算了所属非独立核算单位的应付职工薪酬数据，现予以更正，更正内容详见2009年3月10日上海证券交易所网站(www.xiexiebang.com)。

(600961)株冶集团：董监事会决议暨召开股东大会公告

株洲冶炼集团股份有限公司于2009年3月8日召开2008董事会(三届十九次会议)及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008年报告及其摘要。

二、通过公司2008利润分配预案：暂不分配。

三、通过公司2008关联交易执行情况报告。

四、通过关于2009关联交易的提案。

五、通过关于建设搭配锌浸出渣 Kivcet(基夫赛特)直接炼铅项目(总投资65812.88万元)的提案。

六、通过续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2009财务审计机构的提案。

七、通过前次募集资金使用情况报告。

八、通过将公司注册地址变更为“湖南省株洲市天元区渌江路10号”(邮政编码为：412007)的提案。

九、通过关于修订《公司章程》的提案。

十、通过公司2009拟在十四家银行申请银行最高综合授信额度合计人民币590000万元的提案，另授权董事会在必要的情况下审议批准在2009年内新增折合人民币伍亿元以内的银行授信额度申请。该授信额度和授权有效期均至召开2009股东大会通过新的授信额度和授权有效期当日止。

十一、通过公司2009拟为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供人民币叁亿玖仟万元担保额度的提案。同时授权董事会在必要的情况下审议批准对该公司新增不超过折合人民币贰亿元的贷款提供担保(授权有效期至召开2009股东会当日止)。

十二、通过公司拟为株洲硬质合金集团有限公司(与公司属同一实际控制人控制，下称：株硬集团)在2009提供累计总额为50000万元担保(互保；原互保协议即将到期)的提案。

公司2008年末累计担保金额为人民币34215.36万元(其中对株硬集团担保人民币31000万元)，无逾期对外担保。

十三、通过关于调整公司独立董事的提案。

董事会决定于2009年4月10日上午召开2008股东大会，审议以上有关及其他事

项。

(601168)西部矿业：2008年主要财务指标

单位：人民币元

2008利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。

(600895)张江高科：董监事会决议暨召开股东大会公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司于2009年3月9日召开四届十二次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008利润分配预案：拟以2008末总股本1548689550股为基数，每10股派1.10元(含税)。

二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。

三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009会计报表审计机构的议案。

四、通过关于公司2009向银行申请贷款的议案：预计公司2009在原有贷款32.5亿元规模上需新增融资规模约50亿元，即公司拟向银行申请总额不超过82.5亿元的贷款。

五、通过关于发行公司债券的议案：在中国境内发行本金总额不超过20亿元人民币的公司债券，债券期限为5年；本决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

六、通过关于本次公司债券发行偿债保障措施的议案。

七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

董事会决定于2009年3月30日下午召开2008股东大会，审议以上有关及其他事项。

(600303)曙光股份：董监事会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2009年3月7日以通讯方式召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

一、选举李进巅、李海阳分别为公司第六届董事会董事长、副董事长。

二、选举李兴来为公司第六届监事会主席。

(600616)金枫酒业：董监事会决议暨召开股东大会公告

上海金枫酒业股份有限公司于2009年3月6日召开六届十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本365559577股为基数，每10股派2.00元(含税)。

二、通过公司2008报告及摘要。

三、通过关于提请股东大会授权董事会决定公司2009年日常持续性关联交易的议案。

四、通过公司在2009内向银行贷款余额不超过3亿元人民币的议案。

五、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

六、同意公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司(下称：石库门公司)投资年新增10万KL新型高品质黄酒技术改造配套项目(一期)，即石库门公司将以自筹资金23547万元(含建设期利息)对原4万KL项目进行改造挖潜，增加生产能力4万KL/年，二期新建生产能力6万KL/年。投资建设期为18个月(2009年4月至2010年9月)。本项目需上报政府有关部门立项并办理相关手续后实施。

七、通过关于调整公司部分董事的议案：其中，同意吴顺宝(因到法定退休年龄)辞去公司董事及董事长职务，并在股东大会选举产生新任董事及董事会选举产生新任董事长之后生效。

董事会决定于2009年4月2日下午召开第三十二次股东大会(2008年年会)，审议以上有关及其它事项。

(600616)金枫酒业：2008年主要财务指标

单位：人民币元

2008利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。

(600660)福耀玻璃：关于触发追送承诺的提示性公告

根据福耀玻璃工业集团股份有限公司大股东福建省耀华工业村开发有限公司(下称：开发公司)在公司股权分置改革方案中做出的追加对价安排的承诺，由于公司2008经审计的合并报表净利润为246052503元，每股收益为0.12元/股，低于2007每股收益0.46元/股(因公司2008派发股票股利，故按调整后的股数重新计算)，触发了上述承诺中的追送股份的条件，开发公司承诺将在2008年报告经股东大会审议通过后的10个工作日内，按照相关规定程序申请实施追加对价安排，追送的股份总数为77136822股(按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算)。

(600710)常林股份：2008年股东大会临时提案补充通知

根据有关规定，常林股份有限公司第一大股东中国福马机械集团有限公司提出《关于在公司支取报酬的董事(非独立董事)、监事2008报酬》的临时提案，公司董、监事会同意将该议案提交定于2009年3月26日上午召开的公司2008年股东大会审议。

(601168)西部矿业：董监事会决议暨召开股东大会公告

西部矿业股份有限公司于2009年3月7日召开三届二十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008利润分配预案：以2008末总股本2383000000股为基数，每10股派人民币1元(含税)。

二、通过公司2008年报告及摘要。

三、通过关于公司2009日常关联交易事项的议案。

四、通过关于增加经营范围的议案。

五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

董事会决定于2009年3月30日上午召开2008股东大会，审议以上有关及其他事项。

(600004)白云机场：预计2009年日常经营关联交易公告

广州白云国际机场股份有限公司现将2009年将发生的关联交易进行预计，具体情况如下：

公司及其控股子公司广州白云国际机场商旅服务有限公司(下称：服务公司)向公司第一大股东广东省机场管理集团公司(下称：集团公司)租赁土地及房屋，预计2009年交易金额约2559万元；公司向集团公司下属子公司出租办公场所用地，预计2009年租金收入为314万元。

服务公司2009年将继续按照制订的统一价格向集团公司提供贵宾服务；公司为集团公司提供供水供电维护等管理服务，预计2009年收取服务费约1503万元；集团公司及其下属公司向公司提供综合服务及相关物业管理服务，预计2009年交易金额约1280万元；公司接受集团公司提供的水电管理服务，2009年将按照应交水电费的10%向其缴纳水电管理费。

公司继续租用集团公司50个财务管理信息系统客户端，预计2009年租赁费115万元。

(600004)白云机场：关联交易公告

广州白云国际机场股份有限公司拟与广州白云国际机场计算机信息服务中心(系公司控股股东属下的全资子公司，下称：计算机中心)补签2008年信息系统运行维护技术服务合同，计算机中心已于2008年完成白云机场航站楼计算机信息集成等15个信息系统运行维护技术服务，经审核需由公司承担的服务费用为25957973.38元。

上述事项构成关联交易。

(600004)白云机场：2008年主要财务指标

单位：人民币元

2008利润分配预案：每10股派1.70元(含税)。

(600800)ST磁

卡：股票交易异常波动公告

天津环球磁卡股份有限公司股票价格自2009年3月5日-9日连续三个交易日触及跌幅限制。

经书面询证，公司控股股东天津环球磁卡集团有限公司答复：到目前为止，其不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

董事会确认，截至目前除公司正在与债权银行商谈债务重组事宜外，没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.xiexiebang.com)，敬请广大投资者注意投资风险。

(600505)西昌电力：有限售条件的流通股上市流通公告

四川西昌电力股份有限公司本次有限售条件的流通股54685125股将于2009年3月13日起上市流通。

(600961)株冶集团：2009关联交易公告

株洲冶炼集团股份有限公司对2009与实际控制人湖南有色金属控股集团有限公司旗下各控股子公司及其他关联方之间的关联交易情况安排如下：

公司向关联方销售产品或提供劳务，2008年实际发生额为19811.9万元；向关联方采购部分原材料，2008年实际发生额为54528.63万元；接受关联方提供的保险中介，2008年实际发生额为293.1万元。以上关联交易2009交易量均按实际发生量计算，计价原则均随行就市。

(600419)*ST天 宏：关联交易公告

新疆天宏纸业股份有限公司与控股股东新疆石河子造纸厂(下称：造纸厂)签署了《股权转让协议》，公司将持有的控股子公司新疆天宏新八棉产业有限公司(下称：新八棉)69.66%股权(即8200万元出资)转让给造纸厂，以截至2008年12月31日新八棉经评估的净资产值8757.16万元为依据，确定标的股权转让价格为6100.24万元。

本次股权转让价款应于公司股东大会通过后10日内由造纸厂以给公司方的借款抵付上述股权受让款。因公司欠造纸厂款项金额约7900万元，抵债后，公司尚欠造纸厂约1700万元(以账面数为准)。

上述交易构成关联交易。

(600022)济南钢铁：临时股东大会决议公告

济南钢铁股份有限公司于2009年3月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

第五篇：上市公司澄清公告格式——(企业运营,公告书)

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