公司管理制度

第一篇：公司管理制度

顺昌重工机械有限公司

公司管理制度 制度大纲

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。总则

第一条 为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。

第二条 本规定适用于全体员工

第一章 会议制度

每周一执行晨会制度（晨会时间：8：10开始 全员参加），由行政人员清点员工到岗情况，并通报上周考勤，对上周考勤极差的员工做出相应的惩罚，对全勤员工通报表扬。再由各部门负责人通报上周的整体工作情况和本周的 1

顺昌重工机械有限公司

工作安排。晨会结束后全体员工念公司口号（例如：追求卓越、永争第一、顺昌人加油！加油！加油！）口号完后晨会结束。

每周六公司例会（例会时间8：30开始），由各部门负责任人参加。各部门汇报上周工作情况并对下周工作的计划安排，会议通过沟通协调的方式来解决问题，以便工作的有效开展。

第二章 生产部门管理制度

第一条 全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。

第二条 每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午16：30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。

第三条 按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶生产，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排 队 依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依《考勤管理制度》处理。

第四条 工作时间内，车间主任、其它管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向车间主任申请方能离岗。

第五条 上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事要求离岗者，须事先向车间主任申请，经批准方可离岗，离岗时间不得超过15分钟。

第六条 员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，其它工作人员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

顺昌重工机械有限公司

第七条 禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹，吵嘴打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），吸烟要到公司指定的地方或大门外。违者依《行政管理制度》处理。

第八条 工作时间谢绝探访及接听私人电话.禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。

第九条 未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。

第十条 任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；

第十一条 车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产车间须完成车间日常生产任务，并保证质量。

第十二条 生产时如果遇到原辅材料、包装材料等不符合规定,有权报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

第十三条 员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准等进行操作,不得擅自更改产品生产或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。

第十四条 生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在工作过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经领导同意并签字后更改。

第十五条 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、检测等工具。第十六条 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主任以上主管安排,协助工作并服从用人事部门的管理，对不服从安排将上报人事管理部门按《行政管理制度》处理。

顺昌重工机械有限公司

第十七条 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全。第十八条 在生产过程中车间主任、检验员、、电工必须跟班,保证设备正常运行和产品质量。

第十七条 员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意安全。第十九条 操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品.生产配件或样品须以明确的标识区分放置。

第二十条 下班时应清理自己的工作台面,做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和车间主管的责任。

第二十一条 加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由清洁卫生人员共同运出车间；

第二十二条 不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。

第二十三条 对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。

第三章 员工考核.第一条 考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： 1.德、主要是指敬业精神、事业心和责任感及道德行为规范。2.勤、主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

3.能、主要是指技术能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

4.绩、主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

以上考核由各车间主任考核,对不服从人员,将视情节做出相应处理;第二条 考核的目的：

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，提高公司的整体效益。

第三条 本制度由办公室协同生产部制订、解释并检查、考核。生产部全面负责本管理制度的执行

第四章 门卫（保安）管理制度

一.为保障工厂正常的生产、生活秩序，确保在人员接待、车辆、物品出入登记管理，当好企业的“安全卫士”，保障工厂财产和员工的人身安全，特制定本制

顺昌重工机械有限公司

度。

1.要按规定着装，注意仪容仪表。2.对来访客人进行登记

3.待人接物要注意礼仪礼节，文明礼貌。

4.人员携带物品出门须行政出具的出门单方可放行

5.要负责管理办公室场所的停车场和自行车等的停放秩序。6.不定时巡逻厂区、车间、宿舍等确保安全。

7.熟悉部门工作运行流程和岗位职责的要求并严格执行落实。8.爱护公物、妥善保管和使用各种设备、设施 9.不得擅自离岗、脱岗。

10.忠诚企业、热爱企业、尊重上司，服从工作安排，主动积极完成本职工作。第五章 车辆管理制

一、公司车辆由办公室统一管理。

二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

五、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

六、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

二、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：(1)无照驾驶;(2)未经许可将车借予他人使用;(3)违反交通规则引起的交通肇事;(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究 第六章 食堂管理制度

顺昌重工机械有限公司

第一条 为进一步加强食堂管理，规范员工用餐秩序，创造一个洁净、卫生、舒适的用餐环境，特制定本制度。第二条 食堂工作人员要求

1.良好的职业操守，思想端正，作风正派，服务周到，对用餐人员恭谦有礼 不得以任何理由与员工发生争执。

2.必须每年进行一次体检，凡有肝炎、肺结核、皮肤病等传染性疾病者不得从 事食堂工作。

3.注意个人卫生，勤洗衣物，勤剪指甲，工作时间必须戴上工作帽、口罩、系 上围裙。

第三条 食品质量要求

1.严格执行国家有关食品卫生法的法规条例，确实做好食堂的各项食品卫生、安全工作。

2.禁止采购腐烂、变质的食品，不得到无牌无证的摊挡购买熟食品和包装品，生熟食品存放要隔离。

3.不得发放生、冷或变质的食品供用餐人员食用。第四条 食堂卫生要求

1.保持厨房、餐厅地面、桌面、餐椅干净卫生

2.厨房、餐厅物品摆设整齐有序，不得杂乱无章。

3.用餐完毕后第一时间清理厨房、餐厅卫生，做好餐具的消毒工作，并定期对厨房、餐厅进行大清洁。第五条 用餐时间

1.员工正常用餐时间为：中午１２：００－１２：３０ 2.晚上需要加班的员工，视加班情况为加班员工免费提供夜宵。3食堂工作人员必须按规定时间准时供应饭菜。第六条 员工用餐规定

顺昌重工机械有限公司

1.按规定用餐时间凭工作证用餐。如有特殊情况需提前或延迟用餐者,应由其部门主管提前通知人事行政部安排。

2.严禁穿拖鞋、睡衣、背心、短裤进餐厅用餐。3.遵守用餐秩序，按要求自觉排队，不插队，不拥挤。

4.文明用餐，用餐时不准站在餐椅上，不得将脚架在餐桌或餐椅上。5.爱护粮食，按自已的饭量盛打饭菜，不许造成浪费。6.不得在餐厅高声喧哗，严禁借故寻衅滋事，扰乱食堂秩序。7.不得刁难辱骂、漫骂食堂工作人员。8.爱护食堂设施严禁损坏公共财物。

9.讲究卫生，不得随地吐痰，剩饭、剩菜必须倒入指定垃圾桶内，严禁乱扔垃圾、乱泼脏水。

10.未经允许，用餐人员不得进入厨房，不得将饭菜带回宿舍食用（病号除外）。第七条 节约用水、用电，妥善保管和使用食堂现有的用具和设备设施，用餐人员不得私自拿出食堂或带回宿舍占为已有。第七章

宿舍管理

第一条 为了使员工有一个安全、舒适的住宿环境，保障员工得到充分的休息，并创造一个清洁、卫生、整洁、优美的宿舍环境及公共秩序，提高工作效率，特制定本制度。第二条 员工宿舍只提供给厂部的在职员工住宿。已离职员工应在离职当日迁离出宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。迁出员工应将使用过的床位、物品、抽屉等清理干净。第三条 监督管理

1.工厂保安（门卫）负责员工宿舍的监督、管理工作。

2..每间宿舍设舍长一名，全面负责监督宿舍内部的卫生状况以及住宿人员的遵章守纪工作。

3.舍长由全体舍员投票选举产生，舍员必须服从舍长宿舍秩序及卫生管理，保持宿舍内干净、整洁、有序。

4.住宿人员必须严格服从厂部的住宿安排，未经允许不得私自调换宿舍和床位。

顺昌重工机械有限公司

5.员工宿舍及公用设施为员工使用，不得擅自留宿外来人员。

6.住宿人员必须随时配合厂部相关领导及宿舍主管部门不定时检查宿舍，住宿人员不得拒绝，并听从有关指示。第四条 宿舍纪律

1.宿舍内外严禁大声喧哗。

2.节约用电，离开房间随手关闭照明灯和风扇。

3.严禁在宿舍内聚餐、喝酒、打牌、赌博或其他不良或不当行为。4.爱护公物，不准私自占用或损坏已辞职人员的床位及公用物品。第五条 安全防患

1.员工自觉做好防火、防盗工作，不得携带易燃、易爆、有毒物品，或者私藏凶器、匕首、管制刀具进入宿舍。

2.宿舍内除公司统一安装的电源、电器设备外，未经允许不得私拉乱接电源以及使用其他电器设备。

3.离开宿舍必须锁好门窗，以防被盗。第五条 清洁卫生

1.员工注意做好个人卫生，物品摆放整齐，达到整体美观。2.不得随地吐痰，乱扔果皮、纸屑等杂物。

3.员工清洗的衣服、被褥应晾在阳台上，晾干后及时收起放好； 4.严禁在宿舍内乱涂乱画、乱贴乱挂。第六条：作息时间

1.正常休息：２３：３０－０７：３０ 2.午休时间：１２：３０－１３：４５ 3.晚上熄灯时间：１２：３０

4.正常上班时间，无特殊情况员工不得进入宿舍。5.因季节变化，根据实际情况可适当调整作息时间。

顺昌重工机械有限公司

第七条 借宿管理

1.员工之亲戚、朋友来访，如有特殊原因确实需要留宿者，可以按规定办理相关住宿手续。

2.借宿人员，必须由员工本人到人事行政部办理相关借宿手续，填写《借宿单》，由人事行政部批准后方可留厂住宿。

3.凭《借宿单》在保安处登记借宿人员姓名、性别、身份证号码，住宿时间等相关情况，并由该员工、借宿人签名确认。4.由保安（宿舍管理员）安排借宿人员住宿。

5.借宿人员必须服从宿舍管理人员的住宿安排、管理，严格遵守厂部的《宿舍管理制度》及厂部之其他各种规章制度。如有违反，保安（宿舍管理员）有权取消其借宿资格，情节严重者，可追究员工本人及借宿人的相关责任。第八条 其他

1.员工可依据各自的实际情况，决定是否在宿舍住宿，不在工厂住宿的员工不再另外发放住宿补贴。

2.个人现金、贵重物品应妥善保管。第八章 公司卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、各办公室、会议室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮尘;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;计算机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮尘;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

顺昌重工机械有限公司

第九章

公司卫生间管理制度

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

二、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

七、各工作部门须有充分的光线。

八.各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。

九.各工作场所应充分使空气流通。

19.食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。

顺昌重工机械有限公司

20.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

20.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

21.公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。

顺昌重工机械有限公司

第二篇：公司管理制度

管理制度（简化版）档案管理：公司办公室时间：2010年10月1日目录第一章总则--第3页

第二章作息安排------------------------------第3页

第三章考勤制度------------------------------第4页

第四章室内规范------------------------------第5页

第五章值日规定----------------------------第5-6页

第六章行政规定------------------------------第6页

第七章会议规定----------------------------第6-7页

第八章 第八章安全规定------------------------------第7页

第九章 第九章印信管理----------------------------第7-8页

第十章 第十章档案管理------------------------------第8页

第十一章第十一章财务规定-------------------------第8-9页

第十二章第十二章用人制度------------------------第9-10页

第十三章第十三章培训办法--------------------------第10页

第十四章第十四章机构设置-----------------------第10-11页

第十五章第十五章业务规范-----------------------第11-14页

第十六章第十六章薪酬制度-----------------------第14-16页

第十七章第十七章奖罚制度-----------------------第16-17页

第十八章第十八章补充说明-----------------------第17-18页

第十九章 管 理制 度

第一章 总 则

第一条为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

第二章 作息安排

第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。

第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。

第三章 考勤制度

第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。

第三条提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。

第四条请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。

第五条请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

第七条请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

第八条因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

第四章 室内规范

第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

第三条客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理。

第四条办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。

第五条办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

第六条上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

第七条禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。

第八条办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

第五章 值日规定

第一条公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。

第二条当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

第三条垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

第六章 行政规定

第一条一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。（特）财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。

第二条下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。

第三条直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。

第四条公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。

第五条副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。

第六条总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。

第七章 会议规定

第一条领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。

第二条办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

第三条部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

第八章 安全规定

第一条公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。

第二条员工要自觉遵守国家安全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

第三条公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人；未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。

第四条禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。

第五条员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。

第六条公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

第九章 印信管理

第十章第一条财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。

第二条公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。

第三条业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

第四条签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。

第五条空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。

第十章 档案管理

第一条办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

第二条档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。

第三条档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

第十一章 财务规定

第一条公司所有财务支出需直接报经总经理批准。

第二条一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。

第三条财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。

第十二章 用人制度

第一条公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。

第二条新人进入公司后，需进行一周时间（连续七天）的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。

第三条所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。

第四条新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。

第五条公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。

第六条员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。

第十三章 培训办法

第一条公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。

第二条所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。第十四章 机构设置

第一条公司主要部门机构图

第二条公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

第三条各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。

第十五章 业务规范

第一条市场划分：郑州市场划分为北区（中原路、金水路以北，含金水路）和南区（中原路、金水路以南，含中原路）两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。

第二条人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。两大业务纵队

第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

第四条拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家；第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家；第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

第五条基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元；第二个月基本任务纯利润5000元；第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。

第六条每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

第七条上周业务报告：使用统一样式表格。内容包括上周客户拜访情况（客户名称、地址、电话、接待人、负责人和简要拜访情况）、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第八条本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第九条形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。

第十条日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。

第十一条业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。第十二条业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。第十三条业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

第十四条业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。

第十五条业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

第十六章 薪酬制度

第一条公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。

第二条公司所有岗位薪酬一览表：级别岗位基本工资津贴提成奖金高管级总 经 理1800元/月800元/月X元/月Y元/月副总经理1500元/月500元/月X元/月Y元/月经理级部门经理1200元/月300元/月X元/月Y元/月主任级大区主任1000元/月200元/月X元/月Y元/月高级助理策划设计主管级客服主管800元/月100元/月X元/月Y元/月财务出纳助理统筹司机其他

第三条每月基本工资=基本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同，具体按照公司书面通知执行。

第四条所有人员达不到当月岗位绩效要求实发基本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月基本任务挂钩，连续第三个月完不成基本任务，实发当月50%基本保底工资，并由直接上级负责劝退。

第五条津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后接受综合考核享受津贴。每月综合考核办法由办公室颁布执行。

第六条

提成：第一节 公司指派业务按纯利润15%提成；个人业务按纯利润30%提成；当月个人业务纯利润不足1000元，以上提成自动下降10%。

第二节 个人业务当月纯利润超过3万元以上，超额部分按35%提成。

第三节 公司鼓励员工积极吸引编外兼职人员提供业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。签约后，员工将至少享有签约业务纯利润总额2%的提成。

第四节 大区主任每月享有本区业务小组纯利润1-2%的小组业绩提成。

第五节业务经理每月享有业务部门纯利润1-2%的部门业绩提成。

第六节 副总经理每月享有公司整体业务利润1%的公司业绩提成。

第七节 行政和后勤人员每月平分公司整体业务利润2%的提成。

第八节 公司有权根据团队和业务发展情况对提成制度进行调整。

第七条财务部每月15-20号间负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。

第十七章 奖罚制度

第一条迟到、早退每次罚款10元。

第二条旷工半日罚款30元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。

第三条每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。

第四条当月累计请假超过一日，停发请假期间基本工资。

第五条违反本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10 元。因违反制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。

第六条处罚由办公室开罚单并当即收取现金,交由财务部保管。

第七条公司定期对优秀和具有突出贡献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金，用于

奖励当月综合表现优秀员工。

第八条优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

第九条每年业绩最佳前两名员工将获得公司提供的业绩大奖。奖额根据总利润决定。获奖员工按双方业绩比例分享奖金。

第十八章 补充说明

第一条本制度是公司2006年制度建设的过渡版本，由总经理签字批准后颁布实施，办公室负责保管。公司享有本制度最终解释权。

第二条公司每一位员工有权随时借阅，不得损坏、丢失、随意涂改。未经公司总经理批准，任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其他人员。

第三条各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订具体的操作流程，报经副总经理批准后，作为本制度附件颁布实施。

第四条本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向办公室说明。办公室经过汇总后以书面形式呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进行评审，并作为参考资料用于制度修订。

第五条总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束，须报由副总经理批准。

第六条副总经理外出时暂由财务部经理杨琳代行其职权。财务部经理同时外出可直接向副总经理电话请示。

第三篇：公司管理制度

目录

1、安全教育培训管理制度 12、安全检查制度 33、安全目标管理制度 44、劳动用品配备和管理制度 55、安全投入制度 66、安全奖惩制度 77、安全事故报告和处理制度 88、安全例会制度 109、隐患排查治理制度 1110、特种设备管理制度 1311、特种作业、特种设备作业人员管理制度 1412、设备设施安全管理制度 1513、安全用电管理制度 1614、消防安全管理制度 1815、配件库房管理制度 1916、新建、改建、扩建项目“三同时”管理制度 2017、维修质量安全安全管理制度 2118、法律法规标准规范管理制度 2119、班组岗位达标管理制度 2320、文件和档案管理制度 2321、风险评估和控制管理制度 2522、危险化学品管理制度 2923、重大危险源管理制度 3024、作业安全管理制度 3225、相关方管理制度 3326、应急管理制度 3427、安全生产责任制管理制度 3528、三违行为管理制度 3729、职业健康安全管理制度 3930、安全管理制度及操作规程管理制度 4031、领导现场带班管理制度 4132、警示标志和安全防护管理制度 4333、安全绩效评定管理制度 4434、促销活动安全管理制度 4735、装饰装修工程现场安全管理制度 4836、安全标准化自评管理制度 49

1、安全教育培训管理制度

一、目的根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全培训规定》、《安全生产条例》等法律法规，规范企业安全生产教育培训管理，提高广大员工安全知识水平和实际操作技能，保证安全教育培训工作有序进行，结合企业实际特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工的安全教育培训。

三、员工三级安全教育

新员工岗前必须进行企业级、部门(车间)级，班组级三级(二级)安全生产教育和培训，教育和培训时间不得少于24学时。

3.1企业级安全教育和培训

3.1.1由公司人事安全管理部门组织,安全管理部门、售后部等有关部门负责进行教育和培训。

3.1.2教育和培训内容：

3.1.2.1企业概况，生产经营特点和危险场所及注意事项

3.1.2.2企业安全生产规章制度和劳动纪律

3.1.2.3从业人员安全生产权利和义务

3.1.2.4有关事故案例

3.2部门（车间）级安全生产教育和培训

3.2.1由车部门(车间)经理组织，部门安全员，设备负责人、技术负责人等有关人员负责进行教育和培训。

3.2.2教育和培训内容：

3.2.2.1部门工作环境及危险因素

3.2.2.2所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故

3.2.2.3所从事工种的安全职责，操作技能及安全生产知识

3.2.2.4自救、互救、急救办法，疏散和现场紧急情况的处理

3.2.2.5安全设备、设施，个人防护用品的使用和维护

3.2.2.6部门安全生产状况及规章制度

3.2.2.7预防事故和职业危害的措施及安全注意事项。

3.2.2.8有关事故案例

3.3班组级安全生产教育和培训

3.3.1由班组安全员负责进行教育和培训。

3.3.2教育和培训内容：

3.3.2.1岗位生产特点，和安全操作规程

3.3.2.1岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项

3.3.2.1设备安全设施，消防安全设施的使用注意事项和保养知识

3.3.2.1有关事故案例

3.3.2.1其他需要教育，培训的内容

四、日常安全教育

4.1人事安全管理部门负责制定公司安全教育培训计划，明确培训内容，并监督检查计划的落实。

4.2各基层单位制定本单位安全教育培训计划，落实责任并组织实施。

4.3人事安全管理部门在每月的安全例会上部署本月安全教育计划，各单位组织落实。

4.4安全管理部门要充分利用展览、宣传画、安全专栏等多种形式，以及采用电化教育手段，对职工进行安全教育。

4.5转岗和脱岗半年以上恢复工作的职工必须进行二、三级安全教育，考试合格后，方可上岗作业。

4.6违章作业及重大事故责任者，复工前，必须由所属部门或公司安全员对其进行安全教育，考试合格，方可上岗作业。

4.7教育必须留有记录。

4.8公司内职工转岗、复工采用新技术、新设备、教育培训时间不得少于4学时。从业人员每年接受在岗安全生产教育培训时间不得少于8学时。

五、特殊安全教育

5.1企业主要负责人、安全生产管理人员应参加市、区县级安全生产监督管理部门的安全教育、培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

5.2特种作业、特种设备作业，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全教育、培训，经考核合格取得特种作业操作资格证书。

5.3公司安全管理部门负责组织对本企业其他人员、部门管理人员、技术人员进行安全生产教育和培训。

5.4教育和培训内容:

5.5国家、河北省安全生产方针、政策和有关安全生产消防、职业卫生等法律、法规、规章及标准；安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识；工伤保险、法律法规、应急事件的处置，国内外先进安全生产管理经验；典行事故和应急救援案例分析等。企业主要负责人、安全生产管理人员应参加市、区县级安全生产监督管理部门的安全教育、培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。特种作业、特种设备作业，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全教育、培训，经考核合格取得特种作业操作资格证书。人事安全管理部门制定的安全生产教育和培训计划，内容应包括教育培训内容，人数培训时间、授课、学习、讨论等培训地点、经营落实、组织部门等。

六、安全生产教育和培训档案管理

6.1企业各级人员的安全生产教育和培训必须建立档案，档案内容包括个人培训登记表，教育培训卡、教育培训考试试卷、考试考核成绩，证件复印件复审教育登记表，安全生产教育培训计划，培训工作总结等。

6.2档案管理按相关企业档案管理制度规定执行。

6.3安全生产教育和培训记录至少保存2年。

2、安全检查制度

一、目的依据《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国消防法》、《国务院关于进一步加强安全工作的决定》结合企业实际，制定本企业安全检查制度。

二、适用范围

公司各级安全管理人员及全体员工

三、安全检查形式和内容

3.1公司级安全检查由安全管理部门组织，有关领导和部门负责人。

3.1.1综合安全检查：每月一次，主要检查安全管理制度落实、安全隐患的整改、机械设备、安全设施、安全教育、劳动防护用品使用、事故处理、违章行为等情况。

3.1.2重要节假日安全检查：节前安全隐患、应急准备，节中值班、节后设备重启和对重点危险部位进行安全检查。

3.1.3季节性安全检查：根据季节特点安排对重点部位和部门进行检查。雨季防雷电、夏节防高温、防汛、冬季防火、防冻。

3.1.4新产品、新项目投产前，企业组织有关人员对重点危险部位和设备进行检查。

3.2部门综合安全检查，由部门安全主管人员组织部门分管领导和有关人员参加，每月一次对所管辖的作业场所安全、消防、职业卫生等进行检查。

3.3专业性的安全检查，按职责分工由企业主管部门组织，有关技术人员，包括聘请专业人员参加，每年不少于2次。

3.3.1售后部门对电气设备、机械设备、压力容器、配电室、喷烤漆房等进行安全检查。

3.3.2安全管理部门对消防设施、器材、危险化学品进行安全检查。

3.4日常巡查：重点对重要部位、危险源等进行安全检查。

3.4.1企业安全管理人员组织部门安全员每月一次。

3.4.2部门安全员组织人员每天一次。

3.5企业安全检查记录、部门安全检查记录在企业安全管理部门备案。车间班组检查记录，每年交安全主管部门归档。

3、安全目标管理制度

一、目 的根据公司经营、安全管理方针要求，公司制定安全目标、指标和管理方案，并保证有效实施，促使我公司安全管理持续有效运行。

二、范 围

公司所有活动。

三、内容与要求

职责：

3.1安全管理部门负责规划安全目标、指标和管理方案，向总经理报告。

3.2总经理批准安全目标、指标和管理方案，并发布实施令。

3.3各职能部门对本部门目标、指标和管理方案的完成情况负责。

目标、指标和管理方案实施的监测监督：

3.4对工伤事故、职业病发生情况进行监测监督。

3.5对法律、法规遵守情况进行监测监督。

3.6对重大危险源控制措施的执行情况进行监测监督。

3.7每个员工按公司安全目标、指标和管理方案要求，结合岗位安全操作规程的要求，每天自我检查自身安全行为是否符合，如有不符合立即纠正。

3.8班组长每天对本班员工和所辖区域进行检查。

3.9安全部每月对公司安全目标、指标和管理方案实施运行情况进行监督检查，并记录检查结果。

3.10目标、指标和管理方案主责部门每月5日前填写《 月安全目标、指标和管理方案完成统计表》报安全部，安全部汇总资料，报公司总经理检查、评价

目标、指标和管理方案的修订：

3.11目标、指标和管理方案每年年底修订一次，次年年初公布实施。

3.12法律法规发生重大变化，公司工艺发生重大变化时应及时对目标、指标和管理方案进行修订。

4、劳动用品配备和管理制度

一、目的根据《劳动防护用品监督管理规定》、《劳动防护用品选用规则》等法律法规，为保证安全，改善劳动条件，预防职业病发生，保护劳动者的健康，使劳动者在过程中为免遭或减轻事故伤害及职业病危害进行相应的防护用品配备，加强员工劳动防护用品和保健品的管理，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司内各部门、车间。

三、劳动防护用品的采购、发放

3.1根据国家劳动防护用品发放标准和本企业现场实际安全情况和安全健康的需要，按照不同岗位、不同工种、不同劳动条件，制定发放标准明细表。

3.2员工变更岗位、工种，劳动条件，劳动防护用品发放标准随之变更。

3.3危险作业和有害作业人员配备特种劳动防护用品。

3.4采购人员必须购买合格的劳动防护用品，保管部门要进行验收，合格后分类存放，防止变质和失效，并建账登记。

3.5发放部门严格按照领用手续和标准发放。

四、劳动防护用品管理

4.1从业人员上岗前必须按照企业安全规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品。

4.2未按规定佩戴和使用劳动防护用品不得上岗工作。

4.3从业人员所在的部门主管领导，必须随时检查所在岗位人员的劳保用品的穿戴和使用情况。

4.4因工作特殊或抢险、救灾后，劳保用品损坏或失去其应有功能时，本人提出申请，经主管部门批准后可以提前报废更换。

4.5不得以货币形式或用其他物品替代劳动防护用品。

5、安全投入制度

一、目的为保证企业安全资金投入的有效实施，依据《中华人民共和国安全法》等有关法律、法规相关规定，结合企业实际情况，制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司各项安全费用的提取以及使用管理。

三、内容与要求

3.1企业设立安全投入专项资金，做到专款专用。

3.2企业在编制安全工作计划时，应把安全资金投入列入安全工作计划的主要内容。

3.3安全投入专项资金应包括以下几个方面：

3.3.1企业进行安全宣传教育和培训及“安全月”活动所需的资金；

3.3.2配备劳动防护用品的资金；

3.3.3保障企业安全技术措施的费用，包括安全设备、设施的配备、维护保养，特种设备的检测，职业卫生措施，装修、改造等所需的资金。

3.3.4安全隐患治理费用。

3.3.5职业危害等作业人员的体检费用。

3.3.6职业危害作业场所检测费用。

3.3.7消防设施维护更新费用。

3.3.8应急救援预案演练、安全事故应急处理的资金；

3.3.9用于奖励安全先进部门或个人的资金；

3.3.10为从业人员缴纳工伤保险的资金。

3.4安全主管部门负责安全资金投入计划的编制，并监督专项资金有效实施。

3.5财管部配合协助安全资金投入计划的编制并保证专项资金合理调配。

3.6企业总经理负责企业安全资金投入计划的审查，并报安全委员会（或安全领导小组）审批。

3.7安全资金投入超出计划，企业按审批程序及时给予补充或合理调配。

3.8对重大专项安全技术措施资金的制定，应进行可行性论证。

3.9企业在进行总结时，同时对安全资金投入情况进行统计、汇总、分析，安全投入专项资金盈余部分转入下一安全投入专项资金。

6、安全奖惩制度

一、目的为了更好地贯彻安全方针、政策、法规，落实安全的各项规章制度，根据国家相关法律规定，特制定本制度。

二、适应范围

公司所有人员和管理人员。

三、奖励

3.1在企业活动中，模范遵守安全规章制度，在劳动过程中严格执行安全操作规程，在安全工作中，成绩显著的部门、车间、班组和个人给予表彰和奖励。

3.2对在安全管理、安全技术、职业卫生等方面提出合理建议，被企业采纳的给予表彰和奖励。

3.3对发现安全隐患及时排除，有效防止安全事故发生或生命财产免受损失的给予奖励。

3.4对予制止和抵制违章作业，防止工伤事故发生或企业财产免受损失的给予表彰和奖励。

四、处罚

4.1在过程中，不遵守劳动纪律，违反安全操作规程和对所使用的设备未认真进行日常保养和检查、检修或检查不合格的将进行批评和处罚。

4.2无证上岗操作特种设备或进行特种作业的人员酌情给予批评和处罚。

4.3对于未正确穿戴劳动防护用品者进行批评教育，不听劝告和屡次违犯者酌情处罚。

4.4对在过程中，发现隐患不及时排除或发生事故后，迟报、谎报和隐瞒不报者将进行处罚。

4.5对于发生安全事故的，根据事故原因的分析，将对相关责任部门或个人，进行处罚。严重者将追究刑事责任。

4.6对特种设备、劳动防护用品等未按规定进行检测的管理部门和个人酌情给予处罚。

4.7对特种作业、特种设备作业证照，未通知按规定时间进行检验的管理部门和个人酌情处罚。

4.8各级领导违章指挥，造成安全事故的加重处罚。

五、奖惩部门职责

5.1奖励与惩罚的最高权力机构，为本企业的安全领导小组。

5.2处罚款由财管部门单独立账，罚金用于安全工作。

7、安全事故报告和处理制度

一、目的为加强对工伤事故调查处理工作，采取有效措施保证职工在车间中的安全和健康，维护职工的合法权益，根据国务院《安全事故报告和调查处理条例》制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司全体员工。

三、安全事故的等级

3.1 轻伤事故：造成职工肢体伤残，某些器官轻度损伤，劳动能力轻度或暂时丧失，歇工在1个工作日以上，够不上重伤的事故。

3.2 重伤事故：造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，引起人体长期存在功能障碍，或者劳动能力有重大损失的伤害事故。

3.3 一般事故、较大事故、重大事故，特别重大事故，按照国务院第493号令《安全事故报告和调查处理条例》第三条规定划分。

四、安全事故的报告

4.1 发生轻伤事故后、重伤事故，事故现场有关人员立即向本部门负责人报告，并及时抢救伤员，保护现场，部门负责人接到报告后，应到事故现场，并及时向企业负责人报告。

4.2 发生一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故后，事故现场有关人员立即向本企业负责人报告，企业负责人接到报告后，在1小时内向事故发生地街、乡办事处，区安全监督管理局，区消防大队，区技术质量安全监督管理局负有安全监督管理职责的有关部门报告。，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地人民政府安全管理部门和负有安全监督管理职责 的有关部门报告。

4.3 报告事故应当包括以下内容：

企业概况：发生的时间、地点以及事故现场情况；初步原因分析；造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；采取的措施。

五、事故现场保护与清理

5.1 企业负责人接到事故报告后，应启动事故相应的应急救援预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

5.2 发生事故后，安全管理部门组织人员保护事故现场，抢救组及时抢救伤员，需要移动事故现场物件时，安全管理部门做出标记、拍照、书面记录等，并妥善保存现场有关证据。

六、事故的调查

6.1 发生轻伤事故，企业负责人、安全管理人员和安全管理部门组织发生事故的部门及有关人员对事故进行调查，调查处理意见报告企业负责人。

6.2 未造成人员伤亡的一般事故，受政府委托，企业组织事故调查组调查，如实写出事故报告报当地政府。

6.3 企业积极配合当地人民政府、有关部门组织的对一般事故、较大事故、重大事故等的调查工作，并按事故调查组的要求对企业和个人了解事故有关的情况提供相关文件资料，企业和个人不得以各种理由拒绝。

6.4 在事故调查期间，企业负责人和有关人员不得擅离职守，并应当随时接受事故调查组的询问调查，如实提供有关情况。

七、事故处理

7.1 企业贯彻落实“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过，责任人未受到处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员及职工未受到教育不放过，7.2 发生各类安全事故，企业组织有关部门及人员做好善后处理工作。

7.3 对在安全管理及处理安全事故中做出较大贡献的部门及有关人员，企业予以表扬和表彰。

7.4 对各类安全事故，隐瞒不报、谎报、有意拖延报告，企业要追究部门和个人的责任，从严处理，对失职、渎职行为的有关人员，依据国家法律法规条例的有关规定承担法律责任。

8、安全例会制度

一、目 的为了加强安全管理，加强安全信息的沟通，消除安全中的不安全因素，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司各部门、车间。

三、内容与要求

3.1 本公司的各级领导人员在管理的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

3.2 每月召开一次安全办公会议，研究安全有关事项，并做好会议记录。

3.3 参加人员：安全领导小组全体成员和各部门安全负责人。

3.4 会议内容

3.4.1学习或传达上级有关安全方面的文件和指示精神。

3.4.2听取安全主管部门负责人，对上一月安全工作的情况及隐患整改情况的汇报。

3.4.3 讨论当前安全方面存在的问题，并研究整改方案或措施。

3.4.4 听取其他部门有关安全方面的意见和建议。

3.4.5研究或讨论本企业在安全方面应给予奖励或批评教育及处罚的部门、车间班组或个人。

3.4.6 安全主管领导对上一月情况进行总结并部署下一阶段工作。

3.4.7 对于隐患排查情况，进行分类，属于非本企业的隐患，上报政府有关部门，属于本企业的安排计划予以排除。

3.4.8 每次会后，写出会议纪要，发放有关部门。

9、隐患排查治理制度

一、目的为了建立公司安全事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，根据国家安监总局《安全事故隐患排查治理暂行规定》等安全法律、法规的有关规定，结合企业实际制定本制度。

二、适用范围

公司安全管理人员及全体员工。

三、安全事故隐患分级（分类）

3.1一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改、排除的隐患。

3.2重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使经营单位自身难以排除的隐患。

四、安全事故隐患排查

4.1企业主要负责人或安全管理部门每季度、节假日前、长假复工后，组织安全管理人员、工程技术人员和有关人员，排查本企业的事故隐患。

4.2来源于各种渠道的安全事故隐患，企业主要负责人或安全管理部门组织有关部门的安全管理人员、工程技术人员和相关人员排查事故隐患。

五、安全事故隐患管理和治理

5.1企业主要负责人、安全管理部门和安全管理人员应掌握本企业安全事故隐患的分布，发生安全事故的可能性和危害程度。

5.2对一般事故隐患可按企业级、部门级、班组级，由有关部门安排人员立即组织整改，整改后进行复查。

5.3对重大事故隐患，由安全负责人组织有关部门相关人员、工程技术人员整改资金和物资的落实、负责治理的部门和人员、治理的期限和要求、预防事故隐患的措施和应急预案。

5.4事故隐患治理过程中，由安全管理部门组织有关部门制定防范措施进行监管。

5.5对重大事故隐患或发现事故征兆可能危及人员生命和造成财产损失的，应局部或全部停止经营活动，经整改治理，复查合格后恢复经营活动。

5.6安全监督管理部门及负有安全管理职责的有关部门责令整改的安全事故隐患，应在整改期限内完成整改治理。

5.7治理工作结束后，本企业安全管理部门组织相关人员、技术人员进行复查验收。

5.8凡安监局、消防等有关部门挂牌督办，并责令全部或局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后组织企业技术人员安全管理人员对治理情况进行评估。符合安全条件，企业向政府督办部门提出恢复书面申请，待审查同意后恢复经营。

5.9对承包、承租单位安全事故隐患排查治理进行统一协调、监督和管理。

5.10隐患整改。对查出的事故隐患要按“四定”原则：定整改内容、整改负责人、整改措施和费用，定完成期限。

六、安全事故隐患的上报

对发现的重大事故隐患和对非本企业原因造成的安全事故隐患，不能及时或难以消除的，采取必要的安全措施，并及时向上级或当地有关部门报告。

七、加强事故隐患信息档案管理

7.1事故隐患排查发现的安全事故隐患，要认真填写隐患排查表，并按事故隐患的等级进行登记。

7.2组织安全检查，发现的安全事故隐患要填写隐患整改通知单并进行事故隐患登记。

7.3对容易发生安全事故的部门、重点防范部位、重大危险源等进行登记，并建立档案。

7.4安全事故隐患表、隐患整改通知单、重大事故隐患治理方案、重大事故隐患报告等资料，由安全管理部门或安全管理人员存档妥善保管。

10、特种设备管理制度

一、目的为保证本公司使用的压力容器、压力管道、起重机械、电梯等特种设备安全、正常、有效使用，根据国务院《特种设备安全监察条例》制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司特种设备的安全管理。

三、特种设备的购置、安装

新购的特种设备必须有设计文件、产品质量安全合格证、安装及安全使用维修说明、监督检验证明等文件。

四、特种设备管理

4.1安全管理部门是特种设备安全管理部门，并依据《特种设备监察条例》的要求加强管理。特种设备的管理人员按照国家的规定取得特种作业、特种设备作业证书方可从事相应的管理工作。

4.2特种设备在使用前或使用后的三十日之内，须向当地的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或附着于特种设备的显著位置。

4.3按照安全技术规范的要求，企业内的特种设备在安全检验合格有效期届满前1个月，由设备部向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

4.4定期对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行校验、检修，并做出记录。

4.5在用特种设备至少每月进行一次自行检查，并做好记录。

4.6特种设备（设施）定人，定机专人操作。

4.7使用前检查安全装置和防护装置，齐全可靠方可作业，严禁带病使用，发现异常情况及时修理，检查应有记录。

4.8使用锅炉按照技术规范的要求，进行锅炉水（介）质处理，并接受特种设备检验检测机构实施的水（介）质处理定期检验。

4.9如在用特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应当及时予以报废，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销。

4.10如特种设备发生事故，企业应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，并及时向当地安全监督管理部门和特种设备安全监督管理部门等报告。

五、特种设备登记台账

内容包括：设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检测维修情况、操作人员等。

六、特种设备安全技术档案

6.1特种设备的设计文件、制造单位、产品质量安全合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。

6.2特种设备的定期检验和定期自行检查的记录。

6.3特种设备的日常使用状况记录。

6.4特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。

6.5特种设备运行故障和事故记录。

11、特种作业、特种设备作业人员管理制度

一、目的为规范特种作业、特种设备作业人员的安全管理，防止人员伤亡事故，促进安全，特制定本制度。

二、适用范围

公司所有特种作业、特种设备作业人员。

三、内容与要求

3.1 特种作业是指：对操作者本人，尤其对他人和周围设施的安全有重大危险因素的作业，叫特种作业。特种设备作业是指：依据《特种设备安全法》规定，操作特种设备的作业人员。

3.2 我企业特种作业、特种设备作业是指：电工、电（气）焊工，特种设备的作业人员是指：司炉工、电梯司机作业人员。

3.3 特种作业、特种设备作业必须体检合格，不能有从事本工种所禁忌的症状。

3.4 特种作业、特种设备作业必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业、特种设备作业操作资格证书，方可上岗作业。

3.5 企业必须为特种作业、特种设备作业人员配备合格的劳动防护用品。

3.6 特种作业、特种设备作业人员要正确穿戴和使用劳动防护用品。

3.7 特种作业、特种设备作业人员要严格执行安全操作规程。

3.8 特种作业操作证每三年复审一次，连续从事本工作10年以上，严格遵章守矩的经发证机关同意的复审时间可延缓到6年一次、特种设备作业操作证每四年复审一次。

3.9按时参加资格证件的年审，过期未审，按无效证件处理。

3.10 设备部每年对特种作业、特种设备作业进行特种设备安全、节能教育和培训。

3.11 特种作业、特种设备作业熟悉操作设备的性能，掌握操作过程事故的防范和自救技能。

3.12电工、电气焊工熟悉本工种操作过程火灾危害性，掌握基本知识和防火基本技能。

12、设备设施安全管理制度

一、目的为加强企业内部机械设备设施的安全管理，确保机械设备设施的安全运行及相关操作人员的人身安全，制定本制度。

二、适用范围

公司所有设施、设备。

三、建立机械设备设施台账和档案

3.1建立设备、设施台账

3.2设备部建立机械设备设施安全技术档案，安全技术档案应包括以下内容：

3.3.1机械设备的设计文件、制造单位、产品质量安全合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

3.3.2机械设备的定期检测和定期自行检查记录；

3.3.3机械设备的日常使用状况记录；

3.3.4机械设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器、仪表的日常维护、保养记录；

3.3.5机械设备的运行故障和事故记录。

四、机械设备作业人员管理

4.1企业对机械设备作业人员进行设备结构、性能教育和培训，使作业人员掌握维护、保养等知识。

4.2操作人员对自己的使用的设备班前进行点检、润滑。

4.3重要设备由车间设备管理人员进行班前点检和润滑并做好记录。

4.4作业人员在作业中严格遵守相关机械设备安全管理规章制度及安全操作规程。

4.5作业人员在作业中发现机械设备存在异常状况，应立即停止相关作业、并上报设备部或安全管理人员进行检修。

五、机械设备设施管理

5.1售后部定期对设备设施进行检查、维护

5.2售后部和车间安全员每天对操作人员点检情况进行检查。

5.3进行机械设备检修时，对相关机械设备进行断电，确认其运转彻底停止，方可进行检修作业，并悬挂“禁止合闸”等安全警示标志，设专人进行监护。

5.4机械设备设施检修结束后，检修人员全部撤离相关机械设备，方可取牌合闸，进行试运转。

5.5机械设备传动部位设置可靠的安全防护装置，危险部位应设置挡（盖）板、护栏及安全警示标志，不得随意拆除机械设备的安全防护装置。

5.6严禁无关人员进入危险因素较大的机械设备作业场所，如需进入，经售后部或安全管理人员批准，确保安全后方可进入。

5.7对危险性较大的机械设备或专用的机械设备，专人操作，不具备作业条件的人员严禁动用。

六、设备设施购置

6.1企业购置新设备设施由设备部组织相关人员对其先进性、安全性等方面进行论证评审后报总经理批准。

6.2新设备设施试运行后，由售后部组织相关人员验收合格方可投产使用。

13、安全用电管理制度

一、目的为规范用电管理，杜绝电伤害事故的发生，根据《中华人民共和国安全法》相关法律法规，制定本制度。

二、适用范围

公司各级配电室及操作人员。

三、内容与要求

3.1对配电室的规定

3.1.1电工属于特种作业、特种设备作业，必须经过国家规定的专门业务培训，并取得特种作业资格证书，方可上岗作业。

3.1.2电工人员，上岗前必须按规定穿戴好劳动防护用品，工作时，必须严格遵守安全操作规程。

3.1.3配电室，应有门禁制度、值班制度及安全操作规程，维修、检修等制度。

3.1.4配电室高压绝缘用具应定期检测。

3.1.5配电室内禁放杂物。

3.1.6配电室和值班室应当分开，值班室内不许放床。

3.1.7配电室应有避雷装置，并定期检测。

3.1.8配电室房间不漏雨，无孔洞。无穿越配电室内的水、气管线。

3.1.9配电室应有应急照明装置和配备灭火器材，并定期投放鼠药。

3.1.10配电、供电设备，设施应有可靠的接地保护，而且不允许超负荷使用。

3.2在安全用电方面的要求

3.2.1配电箱（柜）附近不许堆放物品，特别是易燃物品。

3.2.2配电箱（柜）按规定装设漏电保护器，箱内不许放杂物。

3.2.3电线和通讯等线路不能同走一盒一管，不许缠绕和捆绑在金属管道和金属构件上。

3.2.4未经允许不得私接乱拉临时线，和使用电炉子等表面炽热的电器。

3.2.5移动电源必须使用绝缘良好的橡胶护套线，严禁使用塑料双绞线。

3.2.6电线接头必须压接牢固，并绝缘包扎良好。

3.2.7胶盖闸用于电源开关使用时，胶盖闸内装设与设备负荷相匹配的保险丝或易熔片，不准用铜丝或铁丝替代保险丝。

3.2.8凡是设备本身的电源线是三极插头的，就应采用已接好地线的三孔插座。（接地极不准甩掉不用）。

3.2.9对机械设备要求做到：一机、一闸、一箱、一漏，禁止同一开关电器同时控制两台及两台以上的用电设备（含插座）。

3.2.10使用60瓦（不含）以上的灯泡要用瓷灯口，库房内不允许使用60瓦（含）以上的灯泡。

3.2.11使用行灯的电压应为安全电压，不得超过36V；在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不应大于24V；在特别潮湿的场所和导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压应不大于12V。行灯灯体与手柄应坚固并绝缘良好。

3.2.12接地线应使用黄、绿双色专用线，并不许有接头，线径不得小于相线线径的1/2。电源线细时，相线和地线可规格相同，但是地线最小规格不能小于1.5mm2。

3.2.13使用碘钨灯照明时，必须采用密闭式或防雨灯具，碘钨灯的金属外壳和金属支架应做良好的接地保护，不允许用易燃物做支架。

3.2.14组合插座应完好无损，不得吊挂使用，严禁使用伪劣插座。

3.2.15使用1类电动工具时，其接地保护线，绝不允许与工作零线接在一起。

3.16、电气设备维修、检修倒闸操作和线路改造等较大工程时，必须经过安全主管部门审批后，方可进行。

14、消防安全管理制度

一、目的为了预防火灾与减少火灾危害，根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司的消防安全管理。

三、内容与要求

3.1消防工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针。

3.2安全管理部门是企业消防工作的主管部门。

3.2.1组织制定并落实逐级消防安全生产责任制，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

3.2.2开展经常性宣传教育，每年对职工进行消防培训一次。

3.2.3按规定设置消防中控室，重点部位配置感烟报警和自动水喷淋灭火系统，配备必要的灭火器材。

3.2.4组织防火巡查，及时纠正违章行为，每月进行防火检查，及时消除隐患，做好巡查、检查记录。

3.2.5对建筑消防设施每年至少全面检测一次，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

3.2.6制定灭火和应急疏散预案，并定期组织演练。

3.2.7建立健全消防档案。

3.3本企业消防安全重点部位是：喷烤漆房调漆间燃气站重点防火部位设置明显防火标志，实行严格管理。

3.4全体员工必须遵守本企业的各项规章制度，认真学习防火、灭火知识，开展自防自救活动。

3.5任何企业个人不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占和遮挡消火栓。

3.6消防器材、装备和设施，不得用于与消防应急救援工作无关的事项。

3.7保证疏散通道、安全出口的畅通，严禁堵塞或摆放各种物品。

3.8未经主管部门许可，不得使用临时线和电炉子等炽热电器。

3.9严格执行动用明火审批制度。

3.10新建、改建、扩建和装饰装潢时，应按有关规定上报当地公安消防机关审批。

3.11加强易燃液体、液化气体和燃气设备的管理与监督、监控，严格执行操作规程，避免意外事故发生。

15、配件库房管理制度

一、目的为了加强物资存放场所的消防安全管理，保护公司员工和财产免受损害，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司配件物资存放场所的管理。

三、内容与要求

3.1 库房内主要通道的宽度不应小于2米。

3.2 库存物品应分类、分垛码放，垛与灯距、垛与墙距不应小于0.5米。

3.3 库房内敷设的配电线路，应穿管保护，电源开关应设在库房外，保管人员离库时必须拉闸断电。

3.4 库房内不准使用移动式照明灯具，不准使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯。

3.5 库房内不准使用电炉子、热得快、电熨斗，电烙铁等表面炽热的电器。

3.6库房内禁止存放化学危险品,易燃易爆物品应设置在专用的独立库房内，严禁带火种进入库房。

3.7 库房内不准设置办公室，休息室或留宿住人，库房内不准用可燃材料搭建隔层。

3.8 库房内整洁无其它杂物。

3.9 配备消防器材符合要求。

3.10库房管理人员，每天上班前进行检查，下班前进行检查，确认无任何隐患时才能下班。

3.11 库房管理应账、物相符。

3.12 对易碎物品，应轻拿轻放，和不可倒置等。

3.13 物品不宜码放过高，以免倒塌伤人。

3.14 使用梯子时，应放稳防滑。

16、新建、改建、扩建项目“三同时”管理制度

一、目 的为完善公司安全管理，杜绝改、扩建项目施工事故的发生，根据《中华人民共和国安全法》和《企业建设项目劳动安全“三同时”审查工作程序》制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司内所进行的新建、改建、扩建、技术改造等发生投资行为的性建设项目。

三、建设项目“三同时”

建设项目劳动安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，简称“三同时”。

四、企业建设项目设计

4.1建设项目进行可行性研究时，应当对可能存在的危害因素、采取的措施进行论证，并将论证结果纳入可行性论证文件。

4.2编制项目建议书时，同时编制《劳动安全卫生专篇》，安全设计专篇必须符合国家标准、行业标准、确保安全和职业健康。

4.3 在编制建设项目计划时，同时编制职业安全健康资金投入计划。

五、施工试运行

5.1 施工单位必须按照审查批准的设计文件要求和施工图纸与主体工程同时施工，劳动安全设施、设计方案变更时，必须重新论证。

5.2 劳动安全设施、设计方案未经审查或审查不合格的建设项目不得开工。

5.3 建设项目试运行时，同时调试职业安全健康设施并记录运行状况、效果、检测数据、存在的问题等，对存在的问题进行改正。

六、建设项目竣工验收

6.1 建设项目经试运行具备验收条件后，企业组织相关人员依据《劳动安全卫生专编》进行验收并做好记录。

6.2 验收中，提出的有关劳动安全职业健康方面的改进意见，积极安排人员、资金按期解决。

6.3 投资大的项目，在验收前委托有资质的机构，进行劳动安全卫生与评价，提出的问题按期改正。

6.4 劳动安全设施未经验收或验收不合格的建设项目不得投产使用。

17、维修质量安全安全管理制度

一、目的为提高车辆的管理质量安全,加强企业职工的质量安全意识,杜绝质量安全事故的发生,制定本制度.二、适用范围

公司各维修车间。

三、质量安全管理机购

本企业成立质量安全管理领导小组,由服务经理负责.具体质量安全管理工作由技术部门负责.四、质量安全机构职责

全面负责企业质量安全管理工作,贯彻落实交通部<机动车维修管理规定>,<汽车维护，检测，诊断技术规范>等有关规章,标准规定,对全厂维修车辆进行监督,检查,考核,对维修技术,质量安全问题进行分析,并提出方案.五、内容与要求

5.1对维修车辆一律进行三级检验,严格进行汽车维护前检验,过程检验,竣工检验,严格执行竣工出厂技术标准,未达到标准不准出厂,认真执行汽车维修质量安全的抽查监督制度.5.2材料仓库应严把配件质量安全关,严格做好采购配件的入库验收工作.5.3严禁偷漏作业项目,一经发现,即严肃查处.

18、法律法规标准规范管理制度

一、目 的为确定我公司安全所有活动、产品和服务中应遵守的法律及其他要求，并建立获取这些法律和要求的渠道，制定此制度。

二、适用范围

公司各部门及（销售、维修）作业活动管理范围内的法律法规及其他要求的获取、识别、更新。

三、法律法规及其他要求的内容

3.1我国参加的国际公约、我国颁布的法律、行政法规、国家标准和地方行业标准及规章、条例。

3.2其他要求指有关产业规范、各级政府机构下达的指标和非法律性指南及与地方政府机构的协议、我公司的规章制度、相关方的要求等。

四、各部门职责

4.1安全部门负责组织法律法规及其他要求的获取、识别（适用性评价）、登记、更新及传达。

4.2安全管理部门、销售部是法律及其他要求获取、识别、更新的重要支持部门，及时向安全部门反馈有关信息。

4.3公司其他部门识别并掌握本部门活动、产品或服务中应遵守的法律、法规及其他要求并及时向安全部门反馈。

五、法律、法规及其他要求的获取渠道

5.1相关政府机构、组织

5.2书面或电子出版物

5.3公司订阅的安全专业报刊

5.4国际互联网

5.5相关会议

六、法律及其他要求的获取方法

6.1安全部门保持与安监部门的联系,每三个月和唐山市、开平区安监局联系一次，及时掌握国家对安全法律、法规进行立法修订等方面的最新动态，并记录《法律法规更新登记表》。

6.2各职能部门亦应通过适宜的途径及时获取相关的法律及其它要求的信息，获取后将复印件反馈到安全部门，并记录《法律法规更新登记表》。

七、法律及其他要求的适用性评价、审核、批准

7.1安全部门负责组织相关部门及专业人员评价法律、法规及其他要求的适用性。

7.2总经理批准。

八、适用的法律法规及其他要求的管理

8.1安全部门保存确认的法律、法规及其他要求文本供查询，并将法律、法规及其它要求名称及时补充到《适用法律、法规及其他要求清单》中，并保存。

8.2公司适用的法律及其他要求的更新，安全部门每年一次组织有关部门对公司所有法律及其他要求进行适用性评价。

8.3当现行的法律、法规、标准和其他要求更新时，应重新确认。

19、班组岗位达标管理制度

一、目 的为加强班组安全管理，提高安全管理水平，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有班组，包括行政班组和临时组建班组。

三、班组安全活动内容

3.1总结上周安全工作，并对班组各岗位进行安全讲评，研究布置下周工作；

3.2接合实际问题学习讨论上级有关安全指示精神；

3.3系统学习安全规程；

3.4研究解决班组在安全方面存在的问题；

3.5确认班组事故隐患和提出在安全方面的合理化建议；

3.6交流安全经验以及分析事故教训等。

四、工作程序

4.1公司安全管理部门结合公司安全实际，年初负责制定管理部门、班组安全活动计划。

4.2管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。

4.3班组安全活动每周1次，每次活动时间不限。

4.4班组安全活动由班组安全员主持，按班组安全活动记录表，填写活动记录由班长签字。

4.5安全管理部门每月至少1次对安全活动记录进行检查并签字。

20、文件和档案管理制度

一、目 的为进一步加强安全管理基础工作，促进公司安全文件档案管理的标准化，规范化、科学化，制定本制度。

二、安全文件档案分级建立保管范围

安全部门、设备工程部等部门要至少建立以下台帐：

2.1重大危险源台帐

2.2关键装置和重点部位台帐

2.3危险化学品登记台帐

2.4安全奖惩台帐

2.5外来施工单位管理台帐

2.6班组安全活动台帐

2.7安全检查台帐

2.8安全例会台帐

2.9教育培训台帐

2.10劳动防护用品台帐

2.11事故台帐

2.12事故隐患整改台帐

2.13安全作业证档案

2.14消防台帐

各车间（部门）要至少建立以下台帐：

2.15安全活动台帐

2.16安全检查台帐

2.17安全例会台帐

2.18教育培训台帐

2.19劳动防护用品台帐

2.20事故台帐

2.21事故隐患整改记录

2.22安全作业证档案

班组至少要建立以下台帐：

2.23安全活动台帐

2.24安全检查台帐

2.25安全会议台帐

2.26教育培训台帐

2.27事故台帐

2.28事故隐患整改记录

三、台帐的内容

3.1教育培训台帐：包括本公司领导人和管理人员安全教育培训情况；新员工入厂三级教育情况，外来施工人员安全教育培训情况；对事故责任者的安全教育培训情况；岗位安全技术操作情况；应至少填写讲授人、填表人、培训地点、培训时间、培训内容，并要有参加人员签字以及效果验证的时间、方式和评价结果。

3.2安全检查台帐：公司要定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查情况、整改情况编号，以安全检查表的形式存档。按照我公司安全管理规定，安全部门每月组织一次综合安全大检查，每周进行一次安全检查，班组每周进行至少一次安全检查，除此外，还应根据专业特点、季节变化、节假日及特殊作业要求，开展专项检查。

3.3事故台帐：按照《事故管理制度》要求，逐级建立事故台帐。安全部门要建立爆炸、污染、人身伤亡事故台帐，销售部要建立设备（包括停电、停水、停气、停设备等）、售后部要建立（包括跑、串、冒、漏事故、指挥失误、操作失误等）事故台帐，各车间（部门)对本部门发生的事故都要建立台帐，台帐要求记录事故发生所在部门，发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“四不放过”原则进行事故原因分析，分清责任，详细填写防同类事故再发生的防范措施和处理意识。

四、台帐的保存

1、教育培训台账、安全事故台账、安全作业证档案等应长期保存。

2、安全会议台账、安全检查台账等保存期限二年。

3、重要资料备份电子档案。

21、风险评估和控制管理制度

一、目的为识别及评价公司范围内的职业安全危险、危害因素，确定重大危险源，从而采取有效控制措施进行控制，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所属各单位所有常规和非常规的活动，所有经营现场使用的设备设施和作业环节危险危害因素。

三、定义

3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

3.2危害识别：又称为危害辨识，是认知危害的存在并确定其特性的过程。

3.3风险：特定危害事件发生的可能性及后果严重性的结合。

3.4风险评估：依照现有的专业经验、评估标准和准则，评估风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。

四、风险评估内容

4.1危害的根源及性质

在进行危害识别时，应充分考虑危害的根源和性质。如造成火灾和爆炸的因素；造成冲击与撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射（电磁辐射、同位素辐射等）的因素；工作环境的化学危害因素和物理危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害识别按照《过程危险和有害因素分类与代码》【GB13861--2009】和《企业职工伤亡事故分类标准》【GB6441～1986】中不安全状态和不安全行为，可以认为导致事故发生的直接原因即为危害。

4.2风险评估主要针对设施及辅助设施的工艺操作、过程的操作、检维修作业和管理活动等。风险评估的范围应包括：

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常的活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全管理制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害。

五、评估组织

5.1安全部门负责评估制度的编制、修订和实施工作。

5.2总经理负责危险源辩识及风险评估的领导工作，组织安全部门、安全管理部门、销售部、售后(维修)部、财管部等单位主要负责人，组成公司风险评估领导小组。

5.3各部门、各单位参与公司范围内危险源辩识及风险评估工作，全面负责本部门的风险评估工作和风险管理。

六、风险评估的方法

6.1危险源识别方法：

现场察看、交流面谈、文件查阅等。

6.2重大危险源评判方法：

依据GB18218—2006重大危险源辨识。

6.3常用的评价方法有：

工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、作业条件危险性评价法（D＝LEC）

6.4本公司采用评价方法主要是：

作业条件危险性评价法（D＝LEC），D≥70≤160分的列为中度风险管理，D≥160分的列为公司重大隐患项目，进行风险控制管理。

七、评价准则

7.1有关安全法律、法规要求；

7.2行业的设计规范、技术标准；

7.3企业的安全管理标准、技术标准；

7.4合同规定；

7.5企业的安全方针和目标。

八、工作程序

8.1公司应进行初始状态评审，以了解公司的安全风险的现状，评审的主要内容有：

（1）相关法律、法规及其他应遵守的要求；

（2）组织机构和职能的适宜性；

（3）识别公司活动、产品、服务或运行条件中的安全风险；

（4）现有规章制度、规程、标准的适宜性；

（5）对以往事故、事件和员工健康档案分析。

8.2危险源识别与评价的时机

（1）以相关部室和活动为对象，每年在设定目标前进行，由安全部门负责组织对危险源进行识别、风险评价和风险控制。

（2）公司的安全标准化管理体系建立之初进行初始状态评审。

（3）在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件以及相关方的要求等情况下发生变化时，对危险源重新进行识别、风险评价和风险控制。

8.3危险源识别

(1)危险源识别之前，各单位应将过程活动进行划分，填制《安全检查表》，填制检查表时，应考虑以下内容：

①国家法律、法规明确规定的设备、设施及工程；

②具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；

③具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；

④具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况。

在对危险源进行识别时，应充分考虑危险因素的正常、异常、紧急三种状态，以及过去、现在、将来三种时态。

（2）对检查表中识别出来的危险因素，根据本公司的特点将危险因素分为以下类别：

1）物体打击；2）车辆伤害；3）机械伤害；4）起重伤害；5）触电；6）灼烫；7）火灾；8）淹溺；9）意外坠落；10）化学性爆炸；11）物理性爆炸性；12）中毒和窒息；13）职业病;(14）其他伤害。

各单位、各部门应按单位作业活动，填制《危险源调查表》，并形成记录。

8.4风险评估和控制

（1）将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。对确定为重大隐患项目的风险，应制定隐患治理方案，明确责任人，责任部门、技术方法、资源时间表，并对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目结束后，有关单位应进行验收，形成报告。

（2）建立重大隐患项目档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容；评估报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案；资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。

（3）将风险评估的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，应及时向职工进行宣传、培训教育，使职工熟悉其岗位和工作环境中的风险，即应该采取的控制措施。

8.5风险信息更新

（1）对常规活动，公司每年进行一次危害识别和风险评估，识别与经营有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。

（2）在下列情形下，公司应及时进行风险评估：

①、新的或变更的法律法规或其他要求；

②、操作变化或工艺的改变；

③、新建、改建、扩建、技改项目；

④、有对事故、事件或其他信息的新认识；

⑤、组织机构发生大的调整。

8.6对非常规性活动的风险评估

对非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危害识别风险评估，在此基础上编写实施方案（施工方案、施工组织设计等），并经有关部室领导严格审批，危险性重大的活动，应经公司级领导审批。如果有发生严重事故可能性的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。

22、危险化学品管理制度

一、目的

为了加强对危险化学品的安全管理，预防、控制和消除职业中毒等危害，保障公司员工的身体健康及相关权益、保护环境，根据《危险化学品安全管理条例》及其它有关法律、法规的规定，制定本制度。

二、危险化学品定义

危险化学品是指具有易燃、易爆、有毒有害及有腐蚀性并对人员、设施、环境造成伤害或损失的化学品。包括爆炸品、压缩物品和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物，有毒品和腐蚀品等。

三、职责

3.1安全部门负责公司危险化学品的日常使用、储存等安全监督管理，负责危险化学品安全标签，安全技术说明书的管理，对危险化学品包装物和废弃危险化学品的处置实施监督管理。

3.2销售部、售后（维修）部、安全管理部门负责公司危险化学品的日常使用、储、运输过程安全管理，严格执行管理制度、操作规程。

四、使用、储存、运输管理

4.1使用、储存、运输人员必须经过相应的培训，使其熟悉化学品的性能，掌握个人防护和安全操作方面的知识，防止造成污染或人身伤害。

4.2使用、储存、运输人员在操作过程中，应穿戴好必要的防护用品，并按有关操作规程进行操作。

4.3根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

4.4在使用、储存危险化学品的场所，设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。

4.5使用压缩气体和液化气体时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05兆帕。

4.6采购危险化学品时，不得采购未取得危险化学品许可证或危险化学品经营许可证单位的危险化学品。

4.7采购危险化学品时必须向销售单位索取危险化学品安全技术说明书。

五、出入库管理

5.1库管人员必须经过有关安全知识，掌握危险化学品的安全知识、经考核合格，取得上岗资格证。

5.2危险化学品必须储存在专用仓库或专用场地内，并设置明显标志，危险化学品的储存方式、方法与储存量必须符合国家规定，并由专人管理。

5.3危险化学品出入库必须严格执行收发、登记、清点、检查制度。

六、废弃管理

6.1、使用过程中所产生的废水、废气、废渣的排放，必须符合国家有关排放标准。

6.2处置废弃危险化学品，执行《危险化学品管理制度》。

23、重大危险源管理制度

一、目的为了加强安全管理，推进危险源识别、评价及监督管理制度的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制，有效防范事故的发生，消除安全隐患，特制订本制度。

二、适用范围

本公司、储存、使用危险化学品达到和超过临界量的设备设施、部位。

三、职责

3.1主管安全副总负责危险源识别与风险评价的领导工作，并对确定的危险源审核批准。

3.2安全部门负责组织危险源的识别、汇总、分析、评价和确定，各相关部门协助实施。

四、危险源识别程序

4.1各部门在和生活场所中存在或可能发生的危险源。

4.2所使用的产品或、生活过程中存在或可能发生的危险源。

4.3识别危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、现在、将来三个时态。

4.4危险源识别采用现场排查法，由安全部门人员同其他相关人员进行识别、观察。

4.5风险评价采用LEC评估办法，它综合考虑各个环节发生事故的可能性，人员暴露在这些环境的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性等三方面因素，采取“评分”的办法和对比的手段，根据总的危险分值简易评价作业环境的潜在危险性。

4.6安全部门组织销售部、售后（维修）部等有关人员对所辖场所的危险源进行评分评级，确定重大危险源，并制定相应的管理方案，定期监督检查落实。

4.7根据现场施工内容变化，安全部门及时组织人员重新对所辖场所的危险源重新进行评价确认，并动态监控。

五、重大危险源管理

5.1.根据确定的危险源编制重大危险源管理方案，明确相关职责及措施等，经主管安全副总审批后实施。

5.2.由主管安全副总负责组织相关人员对所辖区域危险源辨识、评价，列出一般危险源和重大危险源。

5.3安全部门负责建立重大危险源识别监控台账，每月定期组织进行重大危险源检查，对存在的问题发布检查通报，按“五定”原则整改。

5.4.识别出的重大危险源必须列入应急预案中，并明确现场处置方案。

5.5.针对确定的重大危险源必须单独编制安全专项应急救援预案并进行安全技术交底，同时在现场进行公示并动态更新。

5.6安全部门在日常检查，周检、旬检中必须对列入危险源进行重点监控，同时进行每月一次的重大危险源专项检查，并留有检查记录。

5.7安全部门成立以职工骨干为成员的救援抢险队伍，施工现场配备所需的应急救援物资和设备。

24、作业安全管理制度

一、目的

为加强对危险作业的安全管理，规范危险作业的审批程序，特制定本制度。

二、危险作业范围

2.1高空作业（距基准面2米以上，含2米）。

2.2带电作业。

2.3禁火区进行明火或易燃作业。

2.4有爆炸危险的作业。

2.5有中毒或窒息危险的作业。

2.6有其它危险点的作业。

三、审批程序

3.1凡涉及危险范围内的危险作业，作业下达部门或作业执行单位，填写《危险作业报告审批单》和危险作业防护措施或安全应急预案，报公司安全管理部门，经批准后方可实施作业。

3.2涉及消防或爆炸危险的作业上报公司安全管理部门，由公司安全管理部门会同开平区安监、消防部门现场检（勘）查，确认安全无误后，双方联合签批，方可准予作业。

四、监控措施

4.1进行危险作业时，作业实施单位必须指定专人现场实行全程监控。

4.2危险作业前，按制定的危险作业防护措施或安全应急预案做好充分的准备工作。否则，一律不准作业。

4.3、进行易燃易爆危险作业时，必须确定作业范围，划定区域，设置警戒线。

4.4进行有中毒或窒息危险的作业时，必须通知医护人员到场，以便处理意外情况。

五、其它

5.1如工作中出现特殊情况，需将一般作业改为危险作业时，履行正常报告审批程序。

5.2如遇紧急情况来不及履行手续时，单位领导（夜班值班领导）必须在现场履行监控职责，积极采取安全防范措施，同时报安全管理部门、或开平区安监局、消防科。

25、相关方管理制度

一、目的

为了提高企业安全管理水平，控制进入公司货物、原料、备件和设备产品质量，保证公司产品正常销售，规范承包商及外来施工单位的管理，防止安全事故发生，制定本制度。

二、管理范围

2.1安全管理部门门负责公司设备安装、设备制作、设备检测、更换、竞标投标等；

2.2安全管理部门门负责公司内土建工程施工单位的管理；

2.3安全部门负责进入公司内承包商安全管理和安全培训教育工作；

2.4销售部门负责供应商资质审查，对合格供方建立名录，对供应危化、劳保等用品单位的资质证明提供给安全部门备案。

2.5、各部门负责对承包商现场施工安全监督和管理工作。

三、流程

3.1在确定外来施工单位时，由安全部门对该单位的安全资质进行严格审核。审核内容包括：工商营业执照和施工资质证书，施工单位负责人、工程技术人员和特殊工种人员资格证书，安全管理机构及其人员配备情况（施工单位必须有专职安全员，设有二级机构的施工单位必须有专门的安全管理机构）。凡不具备条件的，不准参与投标。

3.2根据项目风险评价和选择规定的有关要求，发布招标通知书，承包商根据招标要求，编制含有安全保证措施的投标书，公司安全部门对其安全保证措施进行审查，作为选择承包商的重要依据，选择信誉高、承担风险能力强、安全管理规范的施工单位。

3.3中标后的承包商，应编制项目安全计划，外来施工单位及其人员到企业施工和工作，在签定工程项目协议书的同时，必须与部门同时签订安全、防火责任协议书，明确各自的安全、消防责任。

3.4外来施工人员必须接受入厂和进入施工现场安全教育，安全教育的内容执行《安全培训教育管理规定》未经安全教育的不准进行施工作业。

四、作业过程中的监督

4.1严格持证上岗制度。外来人员需办理出入证的必须随身携带出入证、以备检查；外来施工单位的电工、焊工、架子工等特殊工种要做到持证上岗。所使用的各种工器具，要齐全完好，安全可靠。

4.2落实安全措施。外来施工单位进入现场必须按规定穿戴劳动保护用品，施工现场要旋转围栏、防护网、安全标志等。

4.3确定安全责任人。施工单位必须专人负责施工安全，安全责任人应及时与工程项目主管部门、项目所在单位、安全部门沟通、报告施工现场安全情况。

4.4严格票证办理。外来施工单位必须严格遵守企业的各项安全规章制度及行业施工要求，按规定办理各种作业票证。未经许可不准乱动企业的任何设备、管道、开关、阀门、不准擅自乱接水、电、气等管线。

4.5加强监管。工程项目主管部门必须指定专人具体协调与施工安全有关的事项。安全部门协助工程项目部门共同做好现场的安全管理工作，并对违规行为进行监督检查。

五、评价

工程项目完工后，企业工程项目管理部门对施工单位的施工进度、工程质量和安全执行情况进行评价，将承包商安全表现评价，提交安全部门备案，汇入承包商档案，作为承包商是否续用的依据。

26、应急管理制度

一、目的

为确定公司可能发生的事故或紧急情况，规定预防措施、应急响应准备，以减少可能发生的损失和影响，制定本制度。

二、适用范围

本程序适用于公司的活动、产品和服务中可能发生的事故或紧急情况。

三、各级职责

3.1安全部门负责组织公司各类火灾、紧急情况的应急处理预案制定，并报市、县（区）安全监督管理局备案。

3.2安全部门负责爆炸、危险化学品泄漏；环保、安全设施故障等紧急情况的应急处理预案的制订；

3.3安全部门负责对潜在事故隐患进行监督检查；

3.4安全部门负责组织应急预案的检验（演练）、修订。

3.5销售部、售后（维修）部负责重点危险部位潜在事故、事件的控制，并完善管理制度，制定应急预案。

3.6各职能部门识别本部门的潜在危险，并完善管理制度及异常情况处置。

3.7安全管理部门负责员工相应的应急准备培训。

四、工作程序

4.1确认本公司公司可能发生的安全、环境事故或紧急情况。

4.2各相关部们根据作业中可能发生安全、环境事故情况,分别制定本部门预防与应急预案，交安全部门备案。

4.3安全部门对涉及全公司范围内可能发生的安全、环境事故情况组织制订预防及应急预案，由公司总经理批准实施。

4.4安全部门将应急预案培训列入安全培训计划。

4.5各部门应组织员工对应急预案进行演练，安全部门每年组织一次全公司防灾防火演练。必要时对应急预案进行修订。

4.6应急预案的演练过程应有记录。

4.7安全管理部门门应安装、维护报警器、监控设备、防雷、喷淋、灭火器等应急设备，并准备充足的手套、口罩、靴子、防护眼镜、防毒面具等应急准备物资。

4.8紧急状态发生后（如火灾），安全部门负责对外联系急救，负责调查事故原因。相关单位填写《事故分析表》报安全部门。

五、应急处置预案编写说明

应急处置预案应按照《经营单位安全事故应急预案编制导则》GB/T26939-2013明确：①总则②编制目的、依据、适用范围、应急预案体系、工作原则③事故风险描述④预警及信息报告⑤应急响应⑥应急预案管理⑦应急预案演练⑧应急物资保障⑨应急预案培训⑩应急预案修订、备案等。

27、安全生产责任制管理制度

一、目的

为规定安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等方面，确保本公司各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全层层负责，确保安全目标的实现，制定本制度。

二、适用范围

公司各级安全责任人员的安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量。

三、职责

安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的相关事项。

四、安全生产责任制的制定

4.1 安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交各部门安全第一责任人审阅。

4.2 各部门安全第一责任人审阅后提出修改意见。

4.3 安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。

五、安全生产责任制的沟通

5.1 安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。

5.2 安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给各部门安全第一责任人。

5.3 各部门安全第一责任人组织各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。

5.4 安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。

六、培训

6.1 安全管理部门负责安全生产责任制的解释。

6.2 安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。

6.3 每次培训学习应有学习记录。

七、评审

7.1安全生产责任制评审小组由安全管理部门、车间、财管部等部门组成。

7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审。

7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。

八、修订

8.1安全生产责任制的修订根据安全生产责任制评审小组的评审结果进行。

九、考核

9.1安全生产责任制的的考核由安全管理部门根据签订的根据安全责任书进行考核。

9.2安全生产责任制的绩效测量结果报安全第一责任人认可

十、周期

安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核等环节内容每年应进行一次。

28、三违行为管理制度

一、目的为了强化现场安全管理有效杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律现象确保安全形势的稳定杜绝各类事故的发生特制定本制度

二、范围

本制度适用于本公司所有从业人员

三、职责

3.1 安全领导小组重点组织查处违章指挥、违章操作的行为。

3.2 公司安全管理部门重点组织劳动纪律检查处违反劳动纪律的行为。

四、管理内容与方法

4.1 “三违” 行为种类的辨识 

（一）违章操作作业行为

(1)未经安全教育上岗作业。

(2)特种设备未经法定单位定期检验。

(3)非特种作业人员从事特种作业。

(4)新安装设备施未经安全验收就进行作业。

(5)未按规定放置、堆垛材料、制品及工具。

(6)工作前未检查设备施或设备施带故障安全装置不齐全便进行操作。

(7)在消防器材动力配电箱、板、柜周围堆放物品且违反堆放间距规定。

(8)危险作业未经审批或虽经审批但安全措施未落实。

(9)在禁火区域内吸烟或违章明火作业。

(10)在有毒、粉尘等作业场所进餐、饮水未按规定使用通风除尘设备。

(11)危险作业时监护措施未落实及未设置警戒区域或未挂警示牌。

(12)职业禁忌症者未及时调换工种。

(13)发现隐患未排除、报告、冒险作业。

(14)不按操作规定进行操作。

(15)随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志。

(16)使用的安全工具、安全用具不合格。

(17)任意拆除设备施的安全装置、仪器、仪表、警示装置的。

(18)设备运转时跨越、触摸或擦拭运动部位。

(19)检修设备时未切断电源。

(20)擅自启用查封或报废设备。

(21)检修电器设施是未停电、验电、接地及挂牌操作。

(22)安全电压灯具与使用电压及要求不符。

(23)工作中不遵守劳动纪律从事与无关的活动。

(24)其它违反环境和职业健康安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。

（二）违章指挥行为

(1)指派不具备安全资格的人员上岗不考虑工人的工种与技术等级进行分工。

(2)没有工作交底没有安全技术措施没有创造安全的必备条件即组织。

(3)擅自变更经批准的安全技术措施。

(4)对职工发现的装置性违章和技术人员拟定的反装置性违章措施不闻不问不组织消除。

(5)擅自决定变动、拆除、挪用或停用安全装置和设施。

(6)设备带病运行、超负荷运行而没有相应的技术措施和安全保障措施或是让职工冒险作业。

(7)不按规定给职工配备必须佩带的劳动安全卫生防护用品。

(8)其它违反环境和职业健康安全安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。

(三)违反劳动纪律行为

(1)现场穿背心、短裤、裙裤、裙子、宽松衫、戴头巾、围巾或敞开衣襟、打赤膊、打赤脚等以及其它不安全装束。

(2)有毒有害作业未按规定配戴防护面具。

(3)在禁止吸烟区域抽烟。

(4)其它违反环境和职业健康安全安全法律、法规、条例、标准、规程的指令的行为。

4.2 “三违”行为的查处内容

4.2.1 管理人员是否认真履行安全生产责任制是否按规定进行安全检查。

4.2.2 关键岗位或工序是否执行规章制度落实安全措施。

4.2.3 岗位、施工作业现场操作人员是否遵守劳动纪律和操作规程。

4.3 “三违”行为的控制

4.3.1 切实落实《安全教育培训制度》。

4.3.2 安全员在检查中发现有“三违”行为应及时对责任人给予教育并立即纠正。

4.3.3 安全员每月度应将安全检查记录及汇总到公司办公室作为月度工作总结和月度绩效考核依据和之一。

29、职业健康安全管理制度

一、目 的为预防、控制和消除职业危害，预防职业病，保护全体员工的身体健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等有关法律、法规规定，结合公司实际，制定本制度。

二、适用范围

适用于对本公司职业健康的安全管理。

三、内容与要求

3.1职业健康管理人员的匹配及资质

3.1.1公司实行职业健康安全负责制，设立相应的劳动卫生管理组织和专（兼）职人员，提供必要的职业卫生设施。

3.1.2公司任命管理职业健康人员，应具体承担职业病防治工作的能力和资格。

3.2医疗、健康设施与服务

3.2.1依据风险评价在工作场所设置足够的急救箱，并对现场急救箱定期进行检查和补充。

3.2.2在腐蚀性的物料或有可能使皮肤吸收毒物的车间（岗位），应配备足够适用的防护用具和急救药品。

3.2.3定期对职业卫生设施、医疗设备进行维护与校验，保证职业卫生服务，卫生设施充分且有效。

3.3药物及相关物品的控制

3.3.1配备必要的满足许可制度要求的药物及相关物品。

3.3.2药物的派发与使用按照标准进行控制与检查，不得经非专业人员滥用药物。

3.3.3过期药物应及时进行处理。

3.4传染病的预防和控制

3.4.1加强经常性的卫生管理，加强食品、饮用水的卫生管理工作。

3.4.2保证必要的营养供给，合理安排生活作息制度，有计划的进行预防接种。

3.5员工职业卫生的管理

3.5.1新职工岗前、职工退休前要进行职业健康检查，并将健康检查结果存入职工卫生档案。

3.5.2对从事有毒、有害物质作业的人员，可逐步实行轮换，短期脱离、缩短工时，工作人员在换岗前应进行体检，进行预防性治疗或职业性疗养等措施。

3.5.3每年组织一次职工职业健康检查，并将健康检查结果归入职工卫生档案，对患职业禁忌症和过敏症者，应及时调离，并妥善安排好其工作，对不符合特种工序身体要求的，要及时调换工种。

3.5.4建立健全职工的职业健康体检档案，对职工的职业健康检查结果进行记录和存档。职业健康体检档案由专人负责，并做好分类、登记、查阅、保管工作。

3.5.5安全管理部门应根据员工工作性质，依据《劳动防护用品发放标准》为员工配备防护用品。工人上工前，必须穿戴好职业危害防护用品。

3.5.6安全办应对女职工在“四期”和因生理特点应享有的权益给以保护。

3.5.7职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者进行积极治疗。

3.6、教育与培训

3.6.1公司要结合实际对卫生管理人员进行职业卫生专业知识与法律法规的教育培训，提高职业卫生管理人员的业务水平和管理水平。

3.6.2新招工人上岗前，或者变换工种的工人换岗前，必须进行安全教育技术培训，并考核合格后方可上岗工作。

3.6.3安全管理部门负责对职工进行职业健康知识的培训和宣传，增强职工的职业危害防护意识，严格执行岗位操作规程，正确使用和维护个人使用的职业病防护用品。

30、安全管理制度及操作规程管理制度

一、目的确保公司所有安全生产规章制度和安全操作规程为最新有效版本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司安全生产规章制度和操作规程的评审和修订。

三、职责

3.1安全部门每年12月份负责组织，对公司的安全生产规章制度进行一次评审和修订，生产技术处对操作规程进行一次评审和修订。

3.2安全部门负责将评审、修订后的安全生产规章制度发放到有关工作岗位。生产技术处负责将评审、修订后的操作规程发放到有关工作岗位。

四、工作程序

4.1安全管理部门在发生以下情况时，应及时组织对相关规章制度和操作规程进行评审和修订。

①当国家安全生产法律、法规、标准废止、修订或新颁布时；

②当企业归属、体制、规模发生重大变化时；

③当生产设施新建、改建、扩建时；

④当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

⑤当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

⑥当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

⑦当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；

⑧其他相关事项。

4.2修订后的规章制度和操作规程应注明生效日期。

4.3责任部门及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的规章制度和操作规程。

31、领导现场带班管理制度

一、目的为进一步贯彻落实的“要严格企业安全生产管理，企业领导要轮流现场带班”的指示精神，进一步加强对现场的安全生产管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。

二、现场带班人员范围

各职能处室负责人和安全生产管理人员。

三、现场带班工作内容

3.1现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键环节的排查巡视。

3.2排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报安全生产处研究处理。

3.3严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。

3.4解决中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报安全管理部门。严禁超能力组织。

3.5对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。

3.6严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。

3.7现场发生危及职工生命安全生产的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导、安全生产处报告。

四、相关要求

4.1现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行《现场带班人员安排表》规定，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。

4.2现场带班人员有特殊情况必须向总经理请假，并通知安全管理部门，由安全管理部门安排人员替班。

4.3现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入现场。

4.4现场带班人员要认真记录排查问题，并由单位现场负责人签字，于每日下午下班前交安全管理部门汇总通报。

4.5现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对违章人员进行帮教。

4.6各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。

五、考核规定

5.1现场带班人员未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。

5.2现场带班人员请假后，安全管理部门未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚安全管理部门负责人50元。

5.3带班期间出现安全生产事故的，一并给予严肃处理和处罚。

5.4对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。

5.5由安全管理部门负责对带班执行情况进行监督考核。

32、警示标志和安全防护管理制度

一、目的为使公司各类警示标志和安全防护措施的设置和管理符合相关标准的要求，使之起到安全安全警示和安全防护的作用，减少安全生产事故的发生，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于全公司范围内安全警示标志和安全防护设施及用品的管理。

三、职责

3.1 各部门负责对各自职责区域内的安全警示标志和安全防护设施及用品进行规范管理。

3.2 安全管理部门负责对各部门的安全警示标志和安全防护设施及用品管理情况进行综合监督检查。

四、工作程序

4.1 警示标志的管理

4.1.1 各部门应根据作业场所的实际情况，在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2897－2008）和《安全色》（GB2893－2008）的有关要求

4.1.2 各部门应在下列设备设施、作业场所和环境设置安全警示标志：

（1）特种设备的显著位置；

（2）可能产生严重职业危害的作业岗位；

（3）在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志；

（4）设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板；

（5）吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。

4.1.3 各部门要建立责任区域内的安全标志台账，并载明每个安全标志的使用场所。

4.1.4 各部门要对安全标示进行经常性安全维护，保证安全标志的整洁醒目。

4.2 安全防护设施及用品的管理

4.2.1安全防护设施定义：是指安全网、孔洞盖板、防护围栏、防护栏杆及机械防护装置等。包括在施工作业中，根据施工工序、作业安全需要搭设的临时安全防护设施（如：采用挂设安全防护网、搭设钢脚手管安全防护栏杆、隔离层、安全通道等）。

4.2.2 安全防护设施的设置和维护

4.2.2.1设置

（1）各施工单位负责自身施工区域内需要的安全防护设施的设置,公用区域大型安全防护设施的设置任务由安全管理部门统一协调安排。

（2）安全防护设施的设置要完善，做到“有边就有栏，有洞就有盖，交叉作业有隔离，安全通道有封闭，高处作业下方有安全网”。无法设置栏杆时必须有水平防护绳，经常移动的安全网设置成滑动式。

（3）施工过程中需采取的临时安全防护设施要做到安全、可靠、完善、适用。

（4）安全防护设施设置后，安全管理部门要组织相关技术人员进行检验。

4.2.2.2 维护

（1）安全防护设施以“谁使用谁负责”的原则进行维护。

（2）公用大型安全防护设施，由设置单位进行维护。

（3）安全防护设施的维护过程要保存相关记录。

4.2.3 安全防护用品的管理

（1）公司应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（2）安全管理部门根据相关规定制定劳动防护用品发放标准，按照相关规定及时为从业人员发放劳动防护用品，并做好发放记录。

33、安全绩效评定管理制度

一、目的为公司安全工作的计划、布置、检查和绩效考核评定管理，保证公司安全各项目标、指标和管理方案顺利实施，保证各项安全制度得到贯彻落实，制定本制度。

二、适用范围

公司各级安全责任人员，公司各项安全工作中产品、服务、活动全过程。

三、各级职责

总经理负责公司各级安全责任落实情况的检查监督，各级安全责任人向总经理负责。

3.1安全部门负责公司各级安全责任人员业绩考核，提出评定意见，报告总经理。

3.2各部门主要负责人是本部门安全第一责任人,对本部门安全工作负全面责任。

3.3安全责任人履行职责考核的具体内容包括：

（1）安全生产责任制履行情况；

（2）安全教育与培训情况；

（3）安全会议情况；

（4）安全检查及隐患整改情况；

（5）事故调查处理管理情况；

（6）危险作业管理情况；

（7）安全活动情况；

（8）职业卫生管理情况；

（9）安全管理考核情况等。

四、绩效评定要求

4.1公司安全例会每月召开一次，由安全管理部门长主持。

（1）传达公司安全、消防工作精神，并进行工作布置。

（2）检查上月各部门安全工作情况。

（3）表彰安全工作班组及个人。

（4）听取有关部门事故隐患情况的汇报。

（5）制定下月公司安全工作计划和安全措施。

（6）学习有关安全法律、法规、上级安全主管部门发布的文件。

4.2会议参加人员：公司主要负责人，各部门部长。

4.3、例会时应确定会议记录人员，使用专用会议记录本进行会议记录，必要时，应形成会议记要，会议记录应简明扼要，内容完整，并在会后下发各单位执行。

4.4各部门、班组要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照公司制定的《安全生产责任制》的要求逐项做好落实工作，把安全责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。公司对《安全生产责任制》每半年进行一次综合考核，每发现一项不符合责任制要求的追究领导责任。

4.5、日常安全检查中对发现的违章违纪、不安全因素等，要通过查阅文件档案，台帐等资料对职能部门尽职尽责情况进行倒查，如发现职能部门的安全生产责任制不到位的追究领导责任。

4.6、发生安全故事时，按照各类事故处理标准进行处理。

4.7、公司对安全责任实行安全目标管理，每年年底按照签订的《安全目标责任书》进行奖惩。

五、绩效评定方式

5.1安全部门负责对各部门安全生产责任制的综合考核。

5.2安全部门负责对公司安全目标进行考核。

5.3各部门负责对所属（班组）安全生产责任制进行考核。

4、考核必须客观公正、遵守实事求是的原则。

六、绩效评定频次

1、安全目标每年考核一次。

2、安全部门对各部门安全生产责任制的每半年进行一次综合考核。

3、各部门部长对其范围人员每季度考核一次。

4、班组长对范围内人员每月考核一次。

七、奖惩办法

7.1安全生产责任制组织考核时，应认真听取被考核单位负责人的工作陈述、现场了解情况、查阅有关资料和记录进行考核。

7.2安全部门应与被考核单位负责人当面交换考核情况，提出整改意见，并报请公司领导审阅。

7.3安全部门组织考核结束后，应及时向安全领导小组汇报评定结果。安全领导小组应根据考核评定情况进行奖惩，对考核情况较好的，给予一定数额奖金，较差应进行全公司通报批评，对单位负责人进行一定数额的处罚。安全生产责任制考核评定奖励资金从安全费用中列支。

34、促销活动安全管理制度

一、目的

为加强本4S店促销活动的安全管理，确保广大顾客、员工的人身安全和财产安全，依据国家商务部《零售商促销活动管理办法》制定本制度。

二、适用范围

本4S店销售、售后服务设计的促销活动。

三、活动管理内容

3.1重大促销活动（涉及促销商品面较广，易造成客流大量增加，或重在节庆庆典等活动）必须提前一周将活动举办时间、活动内容、促销形式、安全管理措施向公安机关报备，争取公安机关的重视和支持。

3.2在举办重大促销活动或庆典前，安全部门应重点确保现场安全，落实相关安全责任人和负责区域，安排充足的安全保卫力量。

3.3在举行促销活动之前，各部门应依据促销活动内容及范围、客流量等因素，分析可能发生的事故，并依据可能发生的事故制定相应的安全措施和应急疏散预案。

3.4安全管理部门应做好各种促销活动的宣传工作，促销内容、促销时间、促销方式及促销位置应在明显处公示顾客，广告或宣传信息应保持与现场销售一致。

3.5各种惊爆价商品促销活动应避免集中摆放，应分散设置促销区域（尽量选择开阔地域），周围避免设置障碍物，各疏散通道保证畅通。

3.64S店入口到促销区域，人流线路上的道口、楼梯等应设置专人职守，并安排人员疏导和进行安全提示。

3.7各种惊爆价商品促销区应安排人员设置好顾客排队的进口和出口，不得重叠和交叉，应利于快速通过。

3.8针对限时销售的惊爆价商品，应提前准备好现场销售区域的位置，商品销售数量要准备充足，且须安排保卫人员到位后方可进行。

3.9促销活动赠品发放和换购商品应避免和销售商品在同一区域进行，应另行安排场地发放（尽可能在收银区和出口以外），须做好宣传和指引工作。

3.10促销活动期间的每天早晨，安全管理部门应提早做好各项准备工作，安排值班人员和安保人员至外场观察客流情况，发现客流人数众多（超过平时客流）并不断快速增加时应提前开门营业。

3.11安保人员应在开门前先行到达入口门外，将顾客与入口门隔开一段距离，避免开门时客流一起涌入，发生顾客摔倒，碰撞挤伤或撞击卷帘门、玻璃门。

3.12当客流量大增，人流通道接近饱和时，应安排人员节流，有其它通道的，引导从其它通道进入，避免拥挤造成事故发生。

3.13促销活动前要检查4S店出入口、安全出口、门窗、通道等相关设备设施是否完好，各区域地面是否有积水或不利于疏散的障碍物。

3.14一旦发生顾客受伤事故，应第一时间将伤者带离现场送医院治疗，维持现场秩序，防止意外发生。

35、装饰装修工程现场安全管理制度

一、目的

为规范公司装饰装修工程规范有序进行，防止安全事故、环境污染事故发生，保障顾客安全，制定本制度。

二、适用范围

本店装饰装修作业的内、外部作业活动。

三、作业规范

3.1施工人员进入工地，必须佩带统一的工作证，自觉接受本店安全人员的检查。

3.2进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，正确使用个人劳动防护用品。

3.3禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进入施工现场。

3.4禁止在施工现场或易燃易爆的地方吸烟。

3.5禁止在工作前或工作时间内饮酒。

3.6两米以上高度、悬空作业、无安全设施的，必须系好安全带、扣好保险钩，如在光滑的地面使用梯子，必须在梯脚做好防滑措施。

3.7高空作业时，不准往下或向上乱抛物料和工具等物品，同时严禁随便开启已完工的幕墙活动窗口。

3.8在现场施工时，应注意保护已完成的玻璃幕墙、铝窗等产品及其它单位已完工的设施。

3.9在调制或喷涂挥发性溶剂油料地段，必须有通风措施，人员应戴过滤式口罩，同时严禁在附近吸烟、焊接或生火。

3.10施工现场严禁使用碘钨灯，一般照明应采用带安全网罩的行灯，对放有易燃物品的室内应设置防爆灯，并配置足够的灭火设备。

3.11严禁随便在施工现场大、小便，设置专人每天清扫施工现场的垃圾杂物，并按指定地点集中堆放，定期组织外运，消除造成伤亡事故的隐患。

3.12严禁施工人员在工地住宿，必须留住工地的值班人员或仓库保管人员，应经发包方的同意并登记备查，同时应注意搞好住宿地的卫生。

3.13加强施工现场的日夜值班制度，配备足够的人员加强巡回检查，切实做好防火、防盗工作，加强成品、半成品的保护。

3.14进入施工现场后，应详细检查有否带有隐患的危险孔洞并做好足够的围护措施。

3.15、存放在现场的施工用料不得随意支出运出工地。必须外运的应向发包主管部门申报原因及办理有关手续，经批准后发给放行条方能运出

36、安全标准化自评管理制度

一、目的

为做好公司安全标准化运行自评工作，改进企业安全管理制度，实现企业安全管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于唐山和凌雷克萨斯汽车销售服务有限公司内部安全标准化的自评。

三、自评依据、安全标准化运行自评依据

《企业安全标准化基本规范》（AQ9006-2010）。

四、工作流程

纠正措施

验证

实施

计划

策划

五、自评领导小组

5．1公司成立两级安全标准化运行自评小组，即公司级和部门级。

5.1.1公司级自评小组

组 长：公司级领导人

副组长：分管副经理

成 员：各部门负责人

5.1.2部门级自评小组：

组 长：各部部长

成 员：各班组长

六、职责分工

6.1公司级自评小组职责

6.1.1负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（可结合公司安全管理工作部署进行）。

6.1.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司经理批准后实施。

6.1.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。

6.2部门级自评小组职责

6.2.1配合公司级自评工作

6.2.2负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可结合本单位安全管理工作部署进行）；

6.2.3对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并报公司级自评小组；

6.2.4负责对自评结果（包括本单位自评和公司级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。

七、自评内容

7.1自评至少每年进行一次。

7.2每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制自评报告报公司级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。

7.3每年12月下旬，公司自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。

7.4自评的依据主要有：

7.4.1各种安全考核记录

7.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况

7.4.3本各种检查情况

7.4.4隐患整改情况

7.4.5自评报告

7.4.6现场自评

自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。

八、自评结果确认

8.1自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。

九、纠正措施

9.1对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。

十．自评报告

10.1自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。

10.2自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全领导小组保存归档。

十一、附则

11.1本制度从下发之日起执行。

第四篇：公司管理制度

《公司管理制度》

(总则)

态度 细节 目标 行动

《决定一切》《决定成败》《决定方向》《成就未来》

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关各项规章制度，特制订本公司管理制度。

一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

三、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

四、实行“岗薪制”记时记件制的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

员工管理制度

一、目的

为促进公司持续长远的发展，规范部门工作活动，增强员工的组织性、纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展，全体员工应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。

二、适用范围

适用于公司在职人员。

三、职责

为本制度执行各部门，执行对本部门员工的管理监督。

1、考勤

1）公司员工一律实行上下班打卡管理，出勤日未打卡的须填写《忘/为打卡单》，并说明原因，但一个月不得超过三次，否则不以出勤论处，须扣除当日工资。

2）公司不允许员工迟到/早退，若迟到/早退，按一定比例在工资中扣除 1-3分钟扣5元/次 4-10分钟扣10元/次 11-30分钟扣20元/次 30分钟以上扣半天工资/次

3）上班时间

生产部门：公司采用26天/月上班制，全年正常工作时间为10.5小时，白班 8：00—12：00、13:00—18:00、18:30—20:00；晚班20:00—00:00、01:30—8:00，每天上下班需打卡。

员工每半个月转班一次，每天必须提前10分钟到现场交接。

管理部门 08:00-12:00 14:00-18:00 18：30-20：00

公司例会每周一、三、五、7:50在公司大门早会不得任何借口请假，迟到旷会罚款10/一次

2、请假

1）请假人员须事先填写请假单，并注明请假原因，特殊情况可先告知各部门分管领导，回公司上班当天须补签请假条。公司职员请假一至二天由各部门分管领导批准即可，请假三天以上必须由各部门分管领导审批后，交由经理批准。请假人员必须在确认请假单已审批完后方算完成请假。班干部、职员以上人员请假须有职务代理人。未按正常流程办理请假手续而私自未上班者，一律作旷工处理。

2）请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。

3）员工因工受伤、需要休息，必须由事故发生部门主管写书面报告，经管理部审核，确定工伤性质和伤残程度，在一定标准下，方可按工伤有关规定处理。凡未按以上规定办妥请假手续而未上班者，一概以旷工论处。

4）请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。

3、旷工

1）一次性迟到或早退30分钟以上。

2）未经请假，私自不上班者。

3）旷工按未出勤时间三倍计算，连续旷工三天以上作自动离职处理，公司不予结算工资。

4、入职/离职

1.0 试用期未满，员工离职需提前7天。公司根据生产经营的需要，择优录用人才。

1..1公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。

1.2公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

1.3员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。

1.4员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。

1.5员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、学业证等有效证件。

1.6应聘者通过公司面试，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。

5.试用

2.1新员工被录用后，一律实行试用期，试用期限视劳动合同期限可分为1、2、3个月或以上不等，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。

2.2试用期薪资按公司相应制度规定执行，不低于当地最低工资标准。

2.3员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用；正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后，所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批，主管以上级别需总经理审批后方可生效。

1）离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。

2）若辞职未到期，申请提前办理离厂手续者，须经部门主管签字同意，且证实其工作已交接清楚及无留在公司的必要。人事方可给予办理离厂手续及离职交接手续。

离职人员需填写“离职交接表”（交还工具并确认工具无损坏），经相关人员审批回签并须在结算工资当日将表交给财务，所有离职人员，在离职到月底结算工资。

1）急辞人员，职员以上人员需扣除工资总额的30%。

2）试用期未满，工作时间未够7天者不予以结算工资。

3）因特殊原因，如疾病、意外事故等要求急辞工者，经公司证实及审批后，可给予办理急辞工手续，并填写“离职申请表”及“离职交接表”，经各部门主管/经理/总经理审批签后方可离厂。

4)凡不按正常手续辞工者或急辞工者，给公司造成损失的应负赔偿责任，并且永不录用。

5）旷工三天作自动离职处理，公司不予结算薪资。

6）无法胜任工作者，给予辞退处理。

7）因不遵守公司规章制度，并给公司造成重大经济损失者，公司有权开除并追究经济赔偿责任。

6、工作纪律

1）遵守公司纪律和管理制度，上班不迟到、不早退（不得提前到打卡区等待）、不旷工，工作时间保持良好的精神状态，不睡觉、不串岗闲聊，不做与工作无关的事情（比如看小说、杂志、玩手机、睡觉等）。

2）工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工作场所。

3）上班时间不允许穿拖鞋，应按统一工作服。

4）遵守职业道德，严格按章行事，不以职务、工作之便图谋私利。

5）服从领导、勤奋工作、团结协作、拼搏进取、关心他人。

6）公正平等、诚实守信、维护集体荣誉、严守公司机密。

7）讲文明、讲礼貌、克勤克俭、着装得体，养成良好的生活习惯。

8）不酗酒，不打架斗殴、不盗窃公司或者他人财物、不参与赌博、吸毒及黄色淫秽等违法犯罪活动。注：（打架不管有理无理先动手违规，包括医疗费、营养费、误工费等先动手方承担责任。）违反这一条无薪开除，情况严重交公安机关处理。

9）禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。

四、薪酬

1.0公司以记件为主，每班提前15分钟整理好机台5S现场交接好给下一班，并做好良品标示交品质检验，不良品标示返工处理，并填好日报表，交给生产文员。公司分计时和计件两种, 如发现计时员工在主管未做登记的情况下帮计件员做事, 将计时与计件双方皆须1天扣3天工资.1.1公司薪酬发放采用隔月结算制，即当月月底发放上月工资, 一般情况下厂方及时发工资, 特殊情况需延时的, 最多不能超过15天。

1.2如果，公司因出货紧急必须加班时，部门主管会提前通知员工加班，希望员工配合工作。

五、品质管控

为了提高产品品质。加强内部管控。避免将不良品流向客户。保证保质、准量的将产品交付给客户。从而提升客户满意度。同时为了提升管理人员的积极性，做到工作有考核的依据。特制定此方案

适用考核对象: 品管绩效指标

品管考核指标：

客诉 单数	客户单数	50元/单	客诉问题统计表	文员
批退不良	功能不良比率5%或以上	退货返工：100元/单	客诉问题统计表	文员
报废处理：200元/单
外观不良比率3%或以上	退货返工：100元/单	客诉问题统计表	文员
报废处理：200元/单
电镀不良	毛刺、滑牙不良比率7%或以上	退货返工：100元/单	客诉问题统计表	文员
报废处理：200元/单

补充说明：

1、客诉单数是指：客户投诉本厂全检/抽检出货，造成客客户投诉的产品。电镀厂客诉光杯毛胚不良也算客诉。但光杯电镀完直接出给客户造成的客诉不计算在内。

2、退货返工/报废：指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。

3、制程不良，巡查过程或全检时发现不良比率达到10%或以上的产品。如在工作中存在故意弄虑作假或知情不报。直接处罚扣绩效500元/次。

4、内部发现有批量性不良不能自行决定是否放过的产品，要请示由主管判定是否放过。主管批准放过而造成的客诉或退货返工不算品管责任。

5、绩效工资由文员每月核算。每月交给主管审核、交总经理批准。

6、出现争议由大家协商解决。

六、安全操作规程

第一条上机前，首先应检查电源、机械性能及防护装置是否安好，发现隐患，及时排除。

第二条启动电机前，应确保机床台面无任何可移动物件时，方可开机操作，以免操作中，因震动而使物件坠于脚踏上造成机床误动而伤害人体。

第三条严格按操作规定工作，规定用双手开关时严禁用脚踏，决不允许私自改变操作方式。

第四条使用脚踏板时，严禁闲杂人员靠近，以防误动脚踏板而造成伤害。

第五条第五条 在安全防护装置拆除的情况下，不允许开机。严禁私自拆除安全防护装置。七、本方案规定由2022年2月起试行。解释权归公司所有。

东莞市华瑞达五金有限公司 行政部 2022-2-18

第五篇：公司管理制度

四 川 昱 帆·设 计

公 司 管 理 制 度

2021年5月1日 颁布

人力资源管理制度

第一部分 总则

第一条 为了规范四川昱帆建筑设计咨询有限公司（以下统称公司）人力资源管理工作，明确公司劳动用工管理、人力资源管理工作的原则、方式、流程，特制定此制度。

第二条 本制度适用于昱帆设计。

第二部分 劳动用工管理制度

一、考勤制度

1、按国家规定，八小时内，办公员工必须准时上下班，每周星期一至星期五为工作日，上午9:00上班,下午18:00下班,午休时间为12:00至14:00(不针对出差人员及加班到22:00后下班人员)。

2、员工每日到公司上班必须先打卡报到，有事需外出的必须在行政部填写《员工外出登记》或提交钉钉外出申请，事假及调休最小请假单位为1小时，不足1小时按1小时计；年假最小请假单位为半天,不足半天按半天计，审批通过后方可外出，下班时打好卡方可离开,迟到或早退30分钟以内，乐捐50元；迟到或早退30分钟以上（含），按旷工一天处理，扣除日工资的2倍（基本工资21.75天*2）扣除5分钟内（不包括5分钟）不算迟到。

3、事假需提前一天填写事假请假单或提交钉钉申请，请假1天（含）经部门主管签字同意，请假超过1天以上3天（含）以内需经部门主管、行政人事经理审批通过后准假，3天以上需经部门主管、行政人事经理、总经理审批通过后准假，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/21.75天×事假天数）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。

4、员工生病应及时通知部门主管及行政人事部，请假三天及以上需提交区级以上医院证明和病历，补填病假请假单，请假审批流程同事假。病假按天数扣除当事人日工资的一半（基本工资/21.75天×病假天数/2）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。

5、外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，并填写《员工外出登记表》或钉钉提交外出申请。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管及人事部报告去向，经批准，交待手头工作，并递交签批后的请假手续，方可外出，否则作旷工处理。主管以上职务因私事外出，须向总经理报告去向，经批准后办理请假手续。

6、如未能按上述第3、4、5条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人二倍日工资（2×基本工资/21.75天），无故旷工三天以上者视为自动离职。

7、员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。

二、工资制度

1、公司实行以下发薪制度，即每月15号发放上月基础工资＋岗位工资＋绩效工资＋加班工资+补贴+奖金。

正式员工工资构成：基本工资＋岗位工资＋绩效工资＋奖金＋社保+补贴。

2、员工试用期为一个月（表现突出者可视情况而定），在此期间只发放基本工资，不享受各种福利补贴（特别奖除外）。

3、员工领工资时及时核对金额，不允许随意交流个人收入金额。

第三部分员工的福利管理制度

一、假期类型

(一)无薪假

1、所有事假均为无薪假，连续事假不得超过5天，全年累积事假不得超过30天。

2、年薪人员无薪假，每天扣款基数：基准年薪/12/21.75。

3、月薪人员无薪假，每天扣款基数：月薪/21.75。

(二)有薪假

1、病假：

①员工因病请假，需提供正规医院出具的病历本、收费单等原件，且与请假时间相符)，视为病假。全年病假天数不超过24天。

②病假一天(含)以内，发放日薪的50%；病假超过一天，五天(含)以内，发放日薪的40%；连续病假超过五天，按医疗期相应待遇处理。

2、医疗期

①员工因患病或非因工负伤停止工作住院治疗的，按《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行。

②医疗期结束后，员工仍不能正常工作的，公司与员工协商一致，按调岗、调薪、解除劳动合同关系等方式处理。

③在规定医疗期内，员工收入按当年成都市最低工资标准的80%为基数计算。

3、工伤假：

凡符合国家有关规定属于工伤的情形，经申报批准后可做工伤处理。伤者入住当地社会保险管理机构指定的医院，并持医院证明方可进行休假。工伤期间待遇，按国家相关规定执行。

4、婚假：

根据国家规定享受有薪婚假3天。四川省外员工可增加2天路程假，员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。

5、产假：

产假期限根据国家规定执行。2019年产假规定为女员工生育假期可享受98天产假，其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假，给予男方护理假15天。产假期及以后该员工的岗位，由公司另行安排。

6、丧假：

员工直系亲属（指员工的父母、配偶、子女，除次以外均不属直系亲属）死亡可享受有薪丧假。丧假期限为5天。

7、陪护假：

①男性员工属于晚育的，且生育第一胎的，在配偶生育前或后可一次性享受10天陪护假(含节假日)。

②陪护假需报人力资源部审核，并出示员工结婚证、准生证及出生医学证明等材料。

③陪护假为带薪假。

8、哺乳假、接送假：

女性员工育有13周岁（含）以下的小孩，工作日每天可享受1小时的哺乳、接送假。哺乳、接送假为带薪假。哺乳假、接送假不能累加使用。

9、学习假：

员工在考取注册执业资格证、职称证后，并注册用于公司的，可持有效凭证补请学习假(一年内假期不超过5天)，学习假为带薪假。

10、年假：

与公司正式签订劳动合同并在公司工作满一年的正式员工，从第二年起可享受带薪年假，司龄每满一年派发一次。

年假天数

司 龄	年假天数
1~2年	5天
3~4年	6天
以后每增加1年,年假增加1天,最长不超15天.

员工有下列情形之一的，不享受当年的年假或者冲抵休假天数：

①司龄满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的不享受当年的年假。

②司龄满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的不享受当年的年假。

③司龄满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的不享受当年的年假。

④请事假连续超过5天或全年累计超过30天以上的，不享受当年的年假。

⑤全年连续旷工超过3天或全年累计旷工超过5天，不享受当年的年假。

⑥职工已享受当年的年假，内又出现本条上述五种情形之一的，不享受下一的年假。

3)年假使用

①年假可由本人申请，也可由公司根据实际工作情况统一安排。如由本人提出申请，公司根据实际工作情况可对员工的年假申请进行调整。

②原则上年假要求在本内休完。公司在每年3至8月份有计划安排员工休年假，其余月份根据工作情况，不批准连续年假。因工作需要，而不能在内休完年假的，经总经理批准，可将剩余年假延期至下累加使用。

11、国家法定节日：

国家规定的法定节日为带薪假。

12、六一儿童节：

育有13周岁以内儿童的员工可带薪休假半天。

13、三八妇女节

女员工在“三八妇女节”可带薪休假半天。

14、保险：员工在试用期满转正后，均享受本公司提供参加成都市社会保险福利。

15、生日福利：转正员工在生日当天可获得公司赠送的生日福利一份。

16、全勤奖：为加强公司日常管理，提高工作效率，公司特设立全勤奖：

①员工要严格遵守作息时间，按时上下班，做到不迟到、不早退、不随意请假。

②月末根据考勤打卡记录统计确认后，一次性每月给予全勤奖励。

三、假期规定

1、婚假、年假及三天以上的国家公布的长假（含调休）相互间不能连续休假。

2、三天以上的国家公布的长假（含调休）前后各一天不得请事假和调休。

四、人事管理制度

1、公司按法律规定禁止录用以下人员：

①未满法定工作年龄者；

②经医疗机构证明的患有传染病、精神病及其它不适合工作的疾病者；

③被剥夺公民权利尚未恢复者；

④通缉在案，尚未结案者；

⑤曾有严重渎职行为者；

⑥曾因贪污受贿、私挪公款受到处罚者；

⑦其它违反国家禁止性法律法规者。

2、员工入职办理：

①新员工到部门办公室报到，提交各类相关材料。如毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件等。

②新员工填写入职登记表，办理入职。

③新员工入职后，由部门安排办公位置等，并介绍部门人员及其他部门相关人员，由直接负责人向新员工介绍其岗位职责与工作说明。

④试用转正：新员工工作满试用期时，由部门主管安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接主管对其进行评估,填写《转正申请表》，如果公司认为试用人员合格，则通知试用人员转为正式员工，双方签订聘用合同，签订合同前提条件：能胜任本岗位工作，充分理解合同条款并诚实履行合同义务。合同期由入职本公司之日起计。

类别	合同期限	试用期限
主创及以下级别设计师/其它岗位基础员工	三年	3个月
资深设计师及以上/中层以上管理岗位	三年	6个月
中级以下设计师	一年	1-3个月

试用期间表现特别突出或为公司做出突出贡献者，可申请提前转正。

五、加班

1、非工作日因工作需要加班的，经方案组长或项目设总或中心副总组织，由总经理签批确认，记为加班。加班确认手续需在加班后二个工作日内完成并交行政前台备案，逾期则不记为加班。

2、特殊情况，因工作需要由总经理签批认可的在公司的集中加班，视为加班。

3、加班考勤以加班确认手续为依据（包含钉钉打卡记录）。

4、方案组长、项目设总、中心副总对加班考勤的真实性和准确性负责。

5、加班时间，按月统计并公布。

六、加班纪律

1、公司各级部门及员工应合理安排工作，杜绝不必要的加班。

2、如因工作需要，必须加班的，员工需无条件服从，不可拒绝。

七、加班补助

1、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐标准按公司规定执行)。

2、加班交通车：非工作日在公司集中加班超过21:00后的，公司安排交通车送加班员工至相应公交车站或换乘地点。

3、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费，给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。

八、晋降级：

1、定期：

①公司每年进行一次晋降级评定工作，参加人员为司龄超过一年的员工。按照公司管理体系标准对符合要求的员工上一工作业绩进行绩效考核，经公司综合评定后确定晋降级。

②新进员工在转正满半年后，参加一次评级工作。

2、不定期：在平时工作中，对表现优异、对公司有特殊贡献的员工或表现恶劣，无法胜任本岗位工作者，由用人部门提名，报各中心副总及总经理核准后，向董事长提请晋降级批准。

九、岗位调整:

1、员工可根据自身能力及公司岗位空缺的情况申请岗位变动。

2、公司可根据发展需要、员工个人能力及公司岗位空缺的情况对员工调整岗位。

3、凡需要进行岗位调整的人员均须填写《员工岗位调整申请表》，并报本部门、调入部门、人力资源部、公司领导审批。岗位调整以人力资源部出具《岗位调整通知书》后方生效。员工岗位调整时，应填写《工作物品移交表》，并在三个工作日内交接工作、物品，结清相关帐务，并经调出部门负责人签字后方可到新岗位入职。

4、员工离职办理：

①员工离职，须提前15-30天提交离职审批表，向本部主管提出书面或钉钉申请，人事部签字，转交总经理审批签字。

②在甲乙双方商定的期限内，双方进行工作交接，乙方交还公司财物。

③员工办理完所有离职手续后，到财务部进行各种款项的交割结算，包括各种借款、物品扣款、工资、福利等结算。

5、合同解除：

甲方辞退乙方，须由乙方所在部门的主管填写辞退审批表交总经理签字，然后由该部门主管会同财务部与乙方办理离职前的交接手续，向乙方开出解除聘用合同通知书，乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。

6、有下列情况之一，甲方可以随时解除劳动合同：

①在试用期被证明不符合录用条件的；

②严重违反劳动纪律或公司规章制度，影响工作的；

③严重失职、营私舞弊、私吞公司财产、泄露公司商业机密、未经公司允许擅自帮助其他品牌或人员等对公司利益造成重大损害的；

④不服从工作安排，顶撞上级、出言不逊或发生打架斗殴事件等行为，严重影响公司品牌形象的。

7、试用期内，离职人员以约定的工资标准以其实际劳动时间给予工资。

十、财务制度

（一）报销制度：

1、各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管部门审核后交财务部，由财务部统一交总经理审批后发放。

2、日常费用报销须严格遵循以下步骤：

①经办人认真填写费用报销单

②部门主管签字-（审核费用合理性）

③财务部主管签字-（审核票据真实性并符合财务制度）

④总经理签字-(审批签发)

⑤到财务部出纳处领款。

3、填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失，必须写明原因，经财务部上报总经理，不经批准，不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生，一经发现，将予严惩。

4、将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后，交出纳报销领款。

第四部分员工的培训计划

公司人力资源部根据目前公司发展需要，结合公司实际情况采用多种方式开展培训实施。例如开展内部员工当任讲师、聘请专业讲师，购买在线视频培训、采购专业培训课程等。

批准与解释

1、本制度自审批完成之日起生效执行。

2、本制度未提及事宜,按公司其他有关规定执行，与本制度有冲突的公司的其他规定,自本规定执行日起废止。