市场规范管理司品牌汽车经营企业备案审核程序规定[优秀范文五篇]

第一篇：市场规范管理司品牌汽车经营企业备案审核程序规定

【发布单位】国家工商行政管理总局 【发布文号】

【发布日期】2005-08-31 【生效日期】2005-08-31 【失效日期】

【所属类别】国家法律法规

【文件来源】国家工商行政管理总局

市场规范管理司品牌汽车经营企业备案审核程序规定

第一条 为加强品牌汽车经营企业的备案审核工作，规范审核程序，提高工作效率，提供优质服务，根据《 行政许可法》、《 汽车品牌销售管理实施办法》等有关法律、法规和规章的规定，特制定本规定。

第二条 品牌汽车备案审核工作应当遵循公开、公平、公正的原则，依照法定的权限、范围、条件和程序进行。

品牌汽车备案审核的有关法规、政策以及审核工作受理的条件、程序等文件和规定，应及时在国家工商总局的“红盾信息网”及办公接待场所进行公示。

第三条 市场规范管理司重要商品市场管理处负责品牌汽车经营企业申请备案的审核工作。加强对备案的品牌汽车经营企业及汽车市场的监督管理。

第四条 对品牌汽车总经销商和品牌汽车经销商申请备案的材料，按以下内容进行审核：

一、申报品牌汽车总经销商备案材料

（一）申请报告

（二）该品牌汽车生产企业的授权证明

1、该品牌汽车生产企业的有关登记注册证明

2、该品牌汽车的商标注册情况或许可使用情况、外观中文标识

3、与该品牌汽车生产企业签定的授权合同

（三）企业营业执照

（四）授权品牌汽车经销商统一使用的店铺名称、标识及商标

（五）授权品牌汽车经销商的合同样本

（六）联系人及联系方式

进口汽车品牌总经销商除提供上述备案材料外，还应提供国家有关部门批准该品牌汽车进口的证明。

二、申报品牌汽车经销商备案材料

（一）企业营业执照

（二）品牌汽车供应商的授权证明

（三）售后服务措施（退赔、更换、维修、保养等内容）

（四）联系人及联系方式

第五条 对符合规定形式、材料齐全、手续完备的申请应当及时受理；申请材料内容不齐全或不符合规定形式的，应当及时向申请人提出更正意见；不予受理申请备案的，应说明理由和依据。

不得要求申请人提交与其申请备案事项无关的技术资料或其他材料。

第六条 品牌汽车经营企业备案审核工作坚持书面审查和实地核查相结合的原则。书面审查主要是审查企业申请材料是否符合备案内容的条件和要求；实地核查是指总局委托相关的省级工商行政管理局，对申请材料的有关内容的真实性进行调查核实。

根据实际情况，必要时，市场规范管理司可直接派人会同相关的省级工商行政管理局进行实地核查。

第七条 对每份申请材料应指定审查人员。审查人员应对申请材料认真进行审查，自受理之日起五日内提出初审意见，报处长复审；处长三日内提出复审意见报分管副司长审核。

第八条 经分管副司长同意后，提交司长办公会议讨论，作出是否予以备案的意见。

第九条 对符合备案条件的申请，由司长签字报总局领导批准。准予备案的，应及时发文公布备案企业名单。

第十条 工作人员办理行政许可，做到热情接待，按规定办事。不得越权审批、以权谋私；不得索取或者收受当事人的财物，不得谋取其他利益。

违反上述规定的，由市场规范管理司及时报告总局领导或纪检监察部门，依照有关规定追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第二篇：出口企业核销备案登记程序规范

出口企业核销备案登记(一)

提示： 出口单位取得出口经营权后，应到海关办理“中国电子口岸”入网手续，在北京海关办理“中国电子口岸”企业法人IC卡和“中国电子口岸”企业操作员IC卡（每周四北京海关与商务部门、外汇局、工商等单位实行联合办公）。

如出现企业更名、终止经营等情况，应在办理工商、海关等各部门的相关手续后一个月内到外汇局办理变更备案登记手续。

备案申请无固定格式。备案可在有第一笔出口业务需要领取核销单时，到外汇局同时办理即可。备案提交材料： 出口单位取得IC卡后需到外汇局办理核销备案登记手续，所需材料包括： １、盖有公司章的备案申请;２、《中华人民共和国进出口企业资格证书》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》或《对外贸易经营者备案登记表》及复印件;３、《企业法人营业执照》（副本）或《企业营业执照》（副本）及复印件;４、《中华人民共和国组织机构代码证书》及复印件;５、海关注册登记证明书及复印件。

6、外汇登记证（外商投资企业提供）企业如何领取核销单

（二）提示：企业第一次领取核销单的时需要提供出口贸易合同，领取的核销单长期有效，但应按需领用。１、出口企业到外汇局领取“纸质核销单”之前，需要通过海关“中国电子口岸”网向外汇局申请所需领用核销单的份数；

２、企业再凭“中国电子口岸操作员IC卡”、身份证或单位介绍信到所在地外汇局领取“纸质核销单”；

３、出口企业在正式使用核销单之前，须在“纸质核销单”上加盖单位公章，并填写上出口企业名称和企业组织机构代码；

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企业如何使用核销单

（三）提示：

1、在报关时，目前仅有共有26种贸易方式是需要使用核销单，有６２种不需要。具体内容详见文件：《国家外汇管理局、海关总署关于按照进出口货物监管方式分类使用出口收汇核销单的通知》汇发［2001］１２０号。

2、出口企业到海关报关出口前，须通过“中国电子口岸”网向报关口岸进行核销单口岸备案；

3、一份出口核销单只能对应一份出口报关单。出口企业在货物实际报关离境后，须通过“中国电子口岸”网向外汇局进行交单，网上交单时，五个工作日后再到外汇局核销。出口收汇核销单注销

（四）提示：出口收汇核销单注销指：发生全额退关、填写错误、出口单位终止经营等情况。提交材料：

1、需要注销情况说明（盖公司印鉴）；

2、通过“中国电子口岸”打印的电子情况为“未用”或退关（盖公司印鉴）；

3、出口收汇核销单。空白核销单挂失

（五）提示：

   出口单位应当在一个工作日内在“中国电子口岸出口收汇系统”自行挂失。向外汇局提交情况说明（盖公司印鉴）；

核销单在“中国电子口岸出口收汇系统”中的海关使用状态必须是“未用”打印页面，加盖公司印鉴。

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企业出口收汇核销的基本原则

（六）1、出口核销实行属地管理的原则：即出口企业开户登记、领取核销单、核销报告均应在注册地所在的外汇局办理。

２、办理出口核销的全过程，须遵循“五者一致”的原则：即领取核销单、出口报关、收汇申报、出口收汇、出口核销应为同一企业。

３、收支两条线的管理原则：即进口付汇和出口收汇，严禁进行相互抵扣的结算方式，国家外汇管理实行进口与出口的分别管理办法。（贸易方式是“以进料对口”、“进料加工”可“以收抵支”，核销时须提供进口货物报关单核销）

4、进、出口报关均应以合同成交总价报关，收汇须以报关总价进行收汇的核销管理原则。出口远期收汇备案管理

（七）提示：出口合同已约定的出口后180天以上收汇时，需办理备案。提交资料：

1、远期备案申请（盖公司印鉴）；

2、远期收汇出口合同或协议及复印件；

3、盖有海关验讫章的出口收汇核销单及复印件；

4、盖有海关验讫章的出口货物报关单及复印件。境外收汇过户

（八）提示：境外收汇过户是指因合同执行中进行更改合同执行人或经批准的总、子（分）公司关系或跨国公司的集中收付汇等情况造成出口人与收汇人不一致的情况。提交资料：

1、境外收汇过户申请（盖公司印鉴）；

2、出口收汇相关协议；

3、出口合同；

4、出口货物报关单；

5、出口收汇核销单；

6、出口收汇核销专用联；

7、涉外收入申报单；

8、证明符合“过户”的情况的凭证（或文件）。

返回顶部 差额核销

（九）提示：指各种因素造成的收汇差额。按造成差额原因的情况提交材料。

1、差额原因说明（盖公司印鉴）；

2、出口合同；

3、盖有海关验讫章的出口收汇核销单；

4、盖有海关验讫章的出口货物报关单；

5、出口收汇核销专用联（水单）；

6、相关商会证明或有关交易所行情报价资料；

7、进口国商检证明或进口商有关函件；

8、报刊新闻媒体的报道资料或我国驻进口国使领馆商务处出具的证明。出口收汇核销备查

（十）提示：

 按备查类别原因情况提交材料

2、允许备查的范围：

（1）外汇局已下达处罚决定书（处罚备查）

（2）海关、检察院、法院等部门已结案（结案备查）

（3）经法院、工商部门确认破产、倒闭、吊销营业执照（注销备查）（4）由于客观原因无法提供差额核销所需的证明材料（差额备查）提交资料：

1、出口收汇核销备查审批表；

2、差额备查申请书（盖公司印鉴）；

3、法院裁定书或工商局吊销、注销营业执照证明；

4、主管部门证明材料；

5、逾期数据清单；

6、差额备查担保函；

7、外汇检查处罚书法院判决书或相关部门提供的有关文件。返回顶部 退赔退汇管理

（十一）未出口报关但已预收全部或部分货款后因故终止执行合同的退汇的管理（十一.1）提交材料：

(1)书面退赔外汇申请（盖公司印鉴）；(2)出口合同；

(3)终止执行合同证明或退赔协议；

(4)出口收汇核销专用联或银行出具的未向企业出具核销专用联的证明函；(5)银行出具的收汇凭证；(7)涉外收入申报单。

已出口收汇，但未办理核销的退汇（十一.2）提交材料：(1)书面退赔外汇申请（盖公司印鉴）；(2)出口合同；

(3)退赔协议及相关证明材料；(4)加盖海关“验讫章”的核销单；(5)加盖海关“验讫章”的报关单；(6)出口收汇核销专用联；

(8)加盖海关“验讫章”并注明“退运货物”字样的进口报关单（退货赔付时提供）；(9)涉外收入申报单。

返回顶部 已出口且已核销的退汇（十一.3）提交材料：

(1)书面退赔外汇申请（盖公司印鉴）；(2)出口合同；

(3)退赔协议及相关证明材料；(4)涉外收入申报单

(5)核销单退税联正本或税务部门出具的未退税（或已补税）证明；

(6)加盖海关“验讫章”并注明“退运货物”字样的进口报关单（退货赔付时）。境外将货款错汇入境内未核销的管理（十一.4）提交材料：

（1）情况说明（盖公司印鉴）；（2）外方要求退汇函件；

（3）核销专用联或银行出具的收汇凭证；

（4）银行出具的未向企业出具核销专用联的证明函；

(5)涉外收入申报单。

返回顶部 已用核销单挂失及核销单退税联补办

（十二）提示：

出口单位申请报告中须注明核销单号。

已报关出口并已办理核销的核销单挂失（十二.1）提交材料：

1、出口单位申请报告（盖公司印鉴）；

2、原已核销的凭证；

3、税务部门出具的未退税证明/（3）已补税证明(已核销的提供)。已报关出口未办理核销手续的核销单遗失处理（十二.2）提交材料：

（1）出口单位申请报告（盖公司印鉴）；（2）出口报关单。

（3）通过“中国电子口岸出口收汇系统”对核销单退税专用联进行挂失处理后，打印的页面。

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办理进出口报关单遗失的补办问题

（十三）到外汇局提交的资料（十三.1）

1、进出口单位加盖公章的“情况说明”（申请报告须注明报关单号）；

2、“进出口货物报关情况证明”（在外汇局领取）；

3、核销单。

补办报关单的程序与手续(十三.2)

按《国家外汇管理局、海关总署关于纸质进出口报关单及相关电子底帐有关问题的通知》汇发［2003］１４号文件执行（登录网站可查询），主要内容如下：

1、进出口报关单遗失，但海关报关单电子数据储存期在一年以内的，直接以书面向原签发海关申请补发。海关直接调用报关单结关库予以打印补发，并在补发的报关单左上角批注“补办”字样，并加盖验讫章。

2、若自出口报关之日起未超过3年的进出口货物报关单电子数据储存期的，进出口单位持出口收汇核销单、核销专用联（已收汇的）等相关的商业凭证（备全套复印件）和加盖公章的“情况说明”到外汇局办理进出口货物报关单补办证明。

3、外汇局核实后，在“进出口货物报关情况证明”一式三联上签注外汇局意见，并加盖“出口收汇核销监管业务章”，外汇局留存“情况说明”、审核的凭证复印件及“进出口货物报关情况证明”第一联。

4、进出口单位持外汇局签出的“进出口货物报关情况证明”两联到报关单原签发海关办理相关手续，海关查阅核实后有经办员签字，并加盖“验讫章”海关留存第二联，退予该单位第三联用于办理收付汇及核销手续。企业出口收汇核销流程

（十四）出口收汇核销操作网址（十四.1）

出口单位报告出口收汇核销需登陆网站，地址网址：http：//210.73.81.188：7002/zlhx登陆用户名：9位数的单位代码（组织机构代码）密码:123456(登陆后必须修改密码)

返回顶部 核销系统操作指南（十四.2）提示一：

1、如在同一天中三种贸易方式核销方法都时，在全部核销单均已核销完毕后再点击蓝条中的“打印报表”，打印全部核销信息即可。

2、若同时需要核销一般贸易和来料加工贸易的出口时，应先点击“全额收汇”的核销，再点击“加工贸易”的核销。

2、提交完成后的核销单视为已核销单据，外管局不给予删除。返回顶部 提示二：

总量核销数据撮合有关情况的告知：

企业出口报关及收汇申报，均是企业行为，外汇局对出口收汇项下的监管是对企业的贸易真实性监管，对企业正常的出口收汇的核销现在已由电子信息自动进行核对，由企业参与确认，仅对非正常的出口收汇情况进行现场审核单证监管。

今后，外汇局的监管重心将由现场监管为主转移到非现场监管为主，非现场的监管是依据企业在海关报关数据和在银行的国际收支申报数据，因此，企业在报关和银行国际收支申报必须如实申报，无讹。有下列情况须向出口企业告知：

     企业出口报关及收汇申报，报关、申报、数据撮合提交均是企业行为；

出口发生特例问题需主动到外汇局进行申报进行处理；如：

1、差额；

2、有依据的不能收汇；3因收汇币种与报关币种不一致而产生的汇率差；

在现阶段对境内收汇的数据无收汇信息，企业须持“出口收汇核销专用联”、“出口报关单”到外汇局补录电子数据；

总量核销是将收汇总量核销每笔出口的核销单的报关总价金额，收汇多，余额进行企业认定自动留存；

企业可随时上网进入自己企业的“核销用户”内，对出口与收汇的撮合进行确认“提交”（即核销）。即可选择批量“提交”，也可选择总量“提交”。 企业必须注意：

1、收汇申报准确无误；

2、发现申报错误需提交银行证明到外汇局进行删除；

3、对出口逾期未核销的情况（蓝色的数据）应主动到外汇局报告处理。

操作步骤：

一、连接上网（任何方法均可）

二、在“地址”中录入http://210.73.81.188:7002/zlhx回车（注：全部小写）

三、看到“企业用户外汇核销网上填报系统”后，在“企业代码”中录入9位组织机构代码；在“企业密码”中录入本系统登陆密码。（默认为123456，改过密码的以改过的为准）

四、点击“登陆”；

五、按不同情况点击：

1、“全额收汇”指全额收汇的核销单或平均每张核销单差额在“-500美圆”以下的核销。

2、“加工贸易”指“来料加工”和“来料深加工”的贸易方式的核销。

3、“不收汇样品”指贸易方式“货样广告品A”不收汇核销。返回顶部

“全额收汇”的核销：

1、点击蓝条中的“全额收汇”

2、点击“请选择”

3、选择“报关币种”

4、在核销单号码前的小方框中点击本次不需核销的号码；

5、点击上方带有下划线的“不提交的数据”的标识；

6、再点击不需要核销的申报单号码前的小方框；

7、点击上方带有下划线的“不提交的数据”的标识；

（若在点击核销单或者申报单的小方框有误时，可点击页面最下方的“刷新”。刷新后，重新按上述步骤选择是否不需要核销的单据。）

8、点击浏览器左上方工具栏文件中的“打印”；（第一张表）

9、打印该页面后，点击页面最下方的“提交”。

10、点击提交后会出现提示：“报关总金额、收汇总金额、差额各是多少，就是这样提交么？”若金额无误可点击“确定”，若不对应点击“取消”找原因。

11、若差额为负数或为零，就点击“确定”，视为已核销

12、如差额为正数，点击“确定”后会出现是否留余额提示：“报关总金额、收汇总金额、差额各是多少，是否保留余额”。

若保留余额请点击“确定”；若不保留余额，请点击“取消”；

  提交完成后，点击上方蓝条中的第四项“打印报表”，看到企业已核销信息查询（提交后可不急于打印报表，可在多次提交后一次打印）；

在“查询类型”选“核销日期”后，把光标放在起始日期对应的方框中点开，选最早“提交”的日期，再把光标放在终止日期对应的方框中点开，选出最晚一笔“提交”的日期，“提交”点击浏览器左上方工具栏中“打印”，打印一式两份。（第二张表）返回顶部

“加工贸易”

1、点击蓝条中的“加工贸易”

2、在“收汇金额占报关金额的比例”所对应的方框中填入加工费比例即：本次要提交的所有核销单的加工费总金额除以报关总金额得出的小数（最少保留两位小数）

3、选择“报关币种”

4、在核销单号码前的小方框中点击本次不需核销的号码；

5、点击“不提交的数据”的标识；

6、再点击不需要核销的申报单号码前的小方框；

7、点击“不提交的数据”的标识；

（若在点击核销单或者申报单的小方框有误时，可点击页面最下方的“刷新”。刷新后，重新按上述步骤选择是否不需要核销的单据。）

8、点击电脑左上方工具栏文件中的“打印”；

9、打印该页面后，点击页面最下方的“提交”。

10、点击提交后会出现提示：“报关总金额、收汇总金额、差额各是多少，就是这样提交么？”若金额无误可点击“确定”，若不对应点击“取消”找原因。

11、若差额为负数或为零，就点击“确定”，视为已核销

12、如差额为正数，点击“确定”后会出现是否留余额提示：“报关总金额、收汇总金额、差额各是多少，是否保留余额”。

若保留余额请点击“确定”；若不保留余额，请点击“取消”；   提交完成后，点击上方蓝条中的“打印报表”，看到企业已核销信息查询（提交后可不急于打印报表，可在多次提交后一次打印）；

在“查询类型”选“核销日期”后，把光标放在起始日期对应的方框中点开，选最早“提交”的日期，再把光标放在终止日期对应的方框中点开，选出最晚一笔“提交”的日期，“提交”点击电脑工具栏中“打印”，打印一式两份。

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“不收汇样品”

1、点击蓝条中的“不收汇样品”

2、点击不需要核销的核销单号码前的小方框

3、点击“不提交数据”标识；

点击浏览器左上方工具栏文件中的“打印”打印此页面（打印两张）（注：一定在提交之前打印）

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核销法规流程（十四.3）

提示：出口单位进行出口收汇核销报告时，应当按照下列规定提供核销凭证：

（一）以“一般贸易”、“进料非对口”、“有权军事装备”、“无权军事装备”、“对台贸易”方式出口的，提供核销单、报关单、核销专用联。

（二）以“易货贸易”方式出口的，提供易货合同、核销单、报关单，属全额易货的，还应当提供易进货物的进口报关单；部分易货的，还应当提供核销专用联以及进口报关单。

（三）以“来料加工”、“来料深加工”方式出口的，提供核销单、报关单、核销专用联。同一合同项下的出口首次进行收汇核销报告时，还应当提供经商务主管部门核准的加工合同，合同发生变更或终止执行时，还应当提供有关的证明材料。

（四）以“补偿贸易”方式出口且合同规定以实物形式补偿的，提供补偿贸易合同、核销单、报关单以及相应的进口报关单，报关单金额大于进口报关单金额时还应提供核销专用联。

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（五）以“进料对口”、“进料深加工”、“三资进料加工”方式出口的，全额收汇的，提供核销单、报关单、核销专用联；进料抵扣的，需到外汇局进行进料抵扣登记，提供核销单、报关单，差额部分的核销专用联以及相应的进口报关单。

（六）以“货样广告品A”方式出口的，提供核销单、报关单，收汇核销的提供核销专用联，对单笔不收汇金额超过等值500美元的，提供双方签订的合同或协议。

（七）以“对外承包出口”方式出口的，提供商务主管部门对外承包的核准件、承包工程合同或协议、核销单、报关单及核销专用联。

（八）以“退运货物”方式出口的，提供核销单、报关单、进口报关单，对于已经办理付汇手续的退运货物还应当提供核销专用联。

（九）以“进料料件复出”、“进料边角料复出”方式出口的，其中收汇的核销提供核销单、报关单、核销专用联；不收汇的提供核销单、报关单、注明“进料对口”或“进料深加工”等方式的进口报关单。

（十）以“进料料件退换”方式出口的，有收汇的提供核销单、报关单及核销专用联；不收汇的提供核销单、报关单及进料加工类的进口报关单。

（十一）以“对台小额”方式出口的，以现汇结算的，提供核销单、报关单及核销专用联；以外币现钞结算的，提供核销单、报关单、外币现钞结汇水单和购货发票；以人民币结算的，提供核销单、报关单、人民币入账证明。

（十二）以“保税工厂”、“出料加工”方式出口的，收汇的提供核销单、报关单及核销专用联；加工后货物运回且不收汇的，提供核销单、报关单及相应的进口报关单。

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（十三）以“租赁贸易”和“租赁不满一年”方式出口的，提供租赁合同、核销单、报关单，如外商为承租方的，还应当提供核销专用联，若收回的租金不足核销的，还应当提供进口报关单；如我方为承租方的，还应当提供进口报关单电子底账打印件（加盖银行业务公章）。

（十四）以“寄售代销”方式出口的，提供核销单、报关单及核销专用联，不能全额收汇的，还应当提供寄售代销确认书。

（十五）以“边境小额”出口的，以现汇结算的，提供核销单、报关单、核销专用联；以外币现钞结算的，提供核销单、报关单、外币现钞结汇水单、购货发票；以人民币结算的，提供核销单、报关单、人民币入账证明（在境外贸易机构已开立人民币边境贸易结算专用账户的地区，可以提供境内人民币资金划转证明）；以毗邻国家货币结算的，提供核销单、报关单、经海关核验的携带毗邻国家货币现钞入境申报单或汇入汇款证明；以易货方式结算的，提供核销单、报关单、进口报关单；通过境内居民个人汇款收回外汇货款的，提供报关单、核销单、出口收汇核销专用结汇水单。

（十六）以“ 旅游购物商品”及“一般贸易”方式报关的包机贸易出口的，以现汇结算的，提供核销单、报关单、核销专用联；以外币现钞或个人汇款结算的，提供核销单、报关单、购货发票及外币现钞结汇水单或个人汇入汇款结汇水单；以人民币结算的，提供核销单、报关单及人民币入账证明。

外汇局收到出口单位报告的核销凭证后，应通过“出口收汇核报系统”及其他相关系统核对出口单位报告数据的真实性。如提交的核销凭证与海关、银行传送的数据不一致或提交的审核材料不齐全，应退出口单位进行更正。海关、银行在接到出口单位的更正申请后，应在5个工作日内办理核销凭证或电子数据的核对、修改手续。

对于差额核销和以外币现钞、毗邻国家货币、人民币等核销的，还应当在核销单退税联上签注净收入金额、币种、日期。除手工录入出口收汇电子数据的留存核销专用联外，其余单证退还出口单位。

对于出口单位分次使用的核销专用联（含有预收款的收汇），外汇局应在核销专用联上签注已核销金额或余额后退还出口单位，出口单位在第一次凭该核销专用联（并带复印件）办理核销手续后，将该核销专用联原件留存归档，以后凭该核销专用联复印件办理核销，但需先到银行对该复印件上的预收款确认、盖章。提示：

1、出口单位出口货物后，应当在预计收汇日期起30天内，持规定的核销凭证集中或逐笔向外汇局进行出口收汇核销报告。

2、对预计收汇日期超过报关日期180天以上(含180天)的，出口单位应当在货物出口报关后60天内凭远期备案书面申请、远期收汇出口合同或协议、核销单、报关单及其他相关材料向外汇局办理远期收汇备案。返回顶部

银行出具“出口收汇核销专用联”的有关规定

（十五）提示：“出口收汇核销专用联”系指——“出口收汇核销专用结汇水单”和“出口收汇核销专用收账通知”。１、银行只有在确定出口企业的外汇收入为直接从境外或特定经济区域或贸易方式为深加工结转的收汇，按结售汇的有关规定办理结汇或划入出口企业的外汇帐户后，方可出具“出口收汇核销专用联”；

2、如出口企业的外汇收入为境外收汇，但按规定属于出口收汇的，须按国际收支的有关规定让出口企业进行国际收支申报，银行须在“出口收汇核销专用联”上填写22位申报号（流水号是字母打头的）。如出口企业的外汇收入为境内收汇（如深加工结转、由特定经济区的收汇等），银行须在“出口收汇核销专用联”上编写22位申报号（流水号均为阿拉伯数字），并在备注栏中注明“国内转厂划转”字样和转入方企业名称。３、银行出具的“出口收汇核销专用联”应与银行留存联、企业的收款人记帐联的内容要素完全一致，加盖业务章和“出口收汇核销专用联”章，并向所在地外汇局进行单据格式、印模备案；

４、银行出具的“出口收汇核销专用联”一笔收汇只可出具一份“出口收汇核销专用联”，不可重复出具。５、对于出口货物保险所得的理赔款，银行凭核销单正本、理赔协议办理结汇或入帐手续，并出具核销专用联，同时在核销专用联上注明“出口货物保险理赔款”。

６、对于福费廷业务项下所得外汇资金，银行在按规定为出口单位办理结汇或入帐后，可以为出口单位出具核销专用联，并注明“福费廷业务”。

７、对于出口保理项下（无追索权的），在出口单位转让应收帐款、银行进行融资并按规定为出口单位办理结汇或入帐后出具该部分核销专用联，并在核销专用联上注明“出口保理业务”。

8、对于从境外商户在境内经营离岸银行业务的银行开立的离岸帐户收回的货款，银行在按规定为出口单位办理结汇或入帐后，出具核销专用联，并注明“境内离岸帐户划转”。

9、对于出口买方信贷项下的出口，出口货款由境外买方银行通过其开设在境内贷款银行的贷款帐户直接划至出口单位，境内贷款银行应当凭出口合同、出口买方信贷协议、出口买方信贷保险协议、外经贸主管部门批件，为出口单位办理结汇或入帐手续，并出具核销专用联，注明“出口买方信贷，境内划转”。

10、对于以外币现钞结算的出口收汇，出口单位应当向银行办理结汇，不得自行保留或存入银行。银行应当凭出口合同、发票、核销单、海关签章的携带外币入境申报单正本为出口单位办理结汇手续，并在申报单上签注结汇金额、日期、加盖戳记后出具核销专用联，但应在核销专用联上注明“外币现钞结汇”（边境贸易项下出口收汇除外）。

11、对于打包放款或出口押汇，银行在为出口单位办理结汇或入帐时不得出具核销专用联，应当在出口货款收回并办理有关手续后，出具“出口核销专用联”。除了上述情况，其他收汇、划转的收汇均不得出具“出口核销专用联”。

Linkeliu 2012/5/12

第三篇：汽车维修企业和经营业户的开业审批程序

汽车维修企业和经营业户的开业审批程序：

①维修企业或经营业户的法人代表或经营业户，在规定期限内填写《开业申请表》，提出开业申请，同时向道路运政管理机构提交法人身份证、质检员证、价格结算员证等有关证件的复印件；

②受理开业申请的道路运输机构接到开业申请当派出专门评审组织，对申请人的筹建工作按国标《汽车维修开业条件》批准立项申请的要求进行审验，并在30日内作出审批决定；

③经批准开业的，由审批机构核发《经营许可证》及铜制《汽车维修企业经营标志牌》，并告知申请人凭经营许可证到工商行政管理部门和税务部门分别办理法人营业执照或工商执照和税务登记手续；

④申请人持《经营许可证》到当地道路运政管理机构领取《汽车维修合同》、《汽车技术检验单》、《汽车工时、材料费用明细表》、《汽车维修竣工出厂合格证》等有关单证。

第四篇：企业公文格式规范规定

企业公文格式规范规定

公文是保证企业各项工作高效协调运转的重要基础工作，公文处理工作的好坏，直接关系到工作的运行效率，关系到企业的工作绩效。为进一步加强和规范企业的公文处理工作，提高公文质量，经研究，现就进一步加强和规范公文处理工作提出以下要求：

一、从严控制公文制发数量

要本着精简、统一、效能的原则，严格控制发文数量。

二、加强和规范公文的审核

（一）拟稿。按照“谁承办，谁拟稿”的原则，由主办部门拟稿，单位负责人要亲自主持、指导重要公文起草工作。公文要符合法规、实事求是、文种正确、格式规范、表述准确、条理清晰、文字精炼、结构严谨、附件齐全。

（二）初审。主办单位拟稿人拟稿后，主办单位主要负责人必须认真审稿，审核的重点是：是否存在文不对题、表达不清、逻辑错误、数字错误、错别字等情况；如文稿内容涉及两个或两个以上单位的，需相关单位主要负责人会签。

（三）审核。公文由主办单位拟稿、初审后，按照要求提报办公室审稿，审核的重点是：是否符合行文规则和公文格式规范等。办公室审核后，应及时按照流程提报企业领导签发。

— 1 — 办公室在审核中若发现文稿内容有与行文要求不符或不能完整表达行文意图或不符合公文格式的，协调主办单位予以修改，对具有较多、较大错误的文稿，要退回主办单位重新起草撰写或修改完善后，重新提交。

（四）审签。文件经办公室审核后，提报到企业有关领导审签，对不符合要求的公文，由企业领导退回主办单位重新起草撰写或修改完善后，再重新提交。

（五）发文。办公室文员要严格按照公文格式要求，做好发文工作。

（六）执行。各单位要认真学习、落实下发的公文，对公文安排的有关事项逐项落实，在规定的时间内向有关部门或领导反馈落实执行情况。

四、公文起草基本规范要求

（一）公文用纸和页面设置：

公文用纸幅面采用国际标准A4型。特殊形式的公文用纸幅面，根据实际需要确定。

页面设置的页边距为上37mm，下35mm,左28mm，右26mm。

（二）行数和字数：

一般每面排22行，每行排28个字，并撑满版心。特定情况可以作适当调整。行距设置为28磅。段落设置的缩进左右都为0，间距的段前段后都为0。

（三）文字的颜色：

如无特殊说明，公文中文字的颜色均为黑色。字体不加粗或不加黑。

（四）标题：

由发文单位名称、事由和文种组成。

企业发文标题中的发文单位名称一般用“莱芜钢铁集团有限公司设备检修企业”，企业党委发文用“中共莱芜钢铁集团有限公司设备检修企业委员会”。

公文标题应当准确简明扼要，用2号小标宋体字，包括发文单位名称、公文主要内容及文种。除法规、规章名称加书名号外，公文标题一般不用标点符号。分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，长短适宜，间距恰当，标题排列应当使用梯形或菱形，不采用上下长度一样的长方形和上下长、中间短的沙漏形。

（五）主送单位名称：

公文的主要受理单位，应当使用单位全称、规范化简称或者同类型单位统称。

1.下行文中，企业发文的主送单位名称为“各科室、部”，党委发文的主送单位名称为“各党支部”，党政联合发文的主送单位名称为“各党支部，各科室、部”或“各科室、部，各党支部”，工会发文的主送单位名称为“各单位工会”，团委发文的主送单位名称为“各团支部”。

2.上行文中，企业公文的主送单位名称为“集团公司”，党委公文的主送单位名称为“集团公司党委”。

（六）正文：

1.公文首页必须显示正文。一般用3号仿宋体字，编排于主送单位名称下一行，每个自然段左空二字，回行顶格。

— 3 — 文中结构层次序数依次可以用“

一、”“

（一）”“1.”“（1）”标注；一般第一层用黑体字、第二层用楷体字、第三层和第四层用仿宋体字标注。

2.要使用国家法定计量单位；公文使用非规范化简称，应当先使用全称并注明简称；使用国际组织外文名称或者其缩写形式，应当在首次出现时注明准确的中文译名。

3.公文中的数字，除部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应使用阿拉伯数字。

（七）关于附件：

1.如有附件，在正文下空一行左空二字编排“附件”二字，后标全角冒号和附件名称。如有多个附件，使用阿拉伯数字标注附件顺序号（如“附件：1.XXXXX”）；附件名称后不加标点符号。附件名称较长需回行时，应当与上一行附件名称的首字对齐。

2.“附件”二字及附件顺序号用3号黑体字顶格编排在版心左上角第一行。附件标题居中编排在版心第三行。附件顺序号和附件标题应当与附件说明的表述一致。附件格式要求同正文。

（八）编排发文单位署名：

单一单位行文时，在正文（或附件说明）下空一行右空二字编排发文单位署名。发文单位署名要与标题中的单位一致。

（九）编排成文日期：

— 4 — 所有公文成文日期数字用阿拉伯数字将年、月、日标全，年份应标全称，月、日不编虚位（即1不编为01）。在发文单位署名下一行编排成文日期，首字比发文单位署名首字右移二字，如成文日期长于发文单位署名，应当使成文日期右空二字编排，并相应增加发文单位署名右空字数。

（十）发文稿纸标题：

发文稿纸的文件标题要与添加的正文文档标题以及公文的文件标题三方相一致，不能有差异。

五、严格退文制度

对不规范的公文，实行退文制度，在1～2个工作日内将公文退回报送的主办单位。因行文不当，致使公文未能及时办理而对工作造成影响的，由各行文主办单位自行负责。

退文范围包括以下情况：

（一）无标题、无主送单位或主送单位有误的公文。

（二）公文与现行法律、法规和上级政策相抵触；结构混乱、表述不清、文字有明显错误，内容不符合有关要求，文字不简练。

（三）不区分党委和行政的工作职能，行文关系不正确、行文格式不符合公文格式的公文。

（四）无特殊情况越级请示；“请示”多头主送；“请示”中要求解决的问题不明确；“请示”不符合一文一事要求；“请示”与“报告”不分或非请示公文中夹带请示事项；“请示”中未注明相应联系人和联系方式。

（五）公文涉及其它部门工作而未协商一致的。

（六）公文未按流程执行直接提报企业领导的。

（七）公文有附件而未附的。

（八）对工作没有实质性指导意义的文件。

（九）无实质内容的惯例性文件。

（十）其他不符合国家《党政机关公文格式》规定的情况。

六、工作要求

（一）提高质量。

各单位要严格按照上述规定认真规范公文处理工作，不断提高公文处理水平，带头执行公文处理工作的各项制度、规定。从事公文处理工作的人员要进一步增强工作责任心，加强学习，不断提高做好本职工作的能力，要通过规范公文处理工作进一步促进作风的转变和工作效能的提高。

（二）严格保密。

各单位要高度重视公文（包括纸质公文和电子公文）保密工作，特别是单位负责人要带头严格执行有关规定，建立健全公文保密工作制度，确保企业秘密安全。各单位要严格按照《保密法》以及企业有关保密规定，切实履行职责，做好本单位公文保密工作，严禁公文乱放、乱传和失泄密事件发生。

第五篇：优秀建设企业在全区规范建筑市场大会上的发言

打造精品工程

为***建设增光添彩

尊敬的各位领导、各位建筑界同仁：

大家好！

很荣幸作为建设单位代表作大会发言。在这里，请允许我代表***有限公司，对长期以来给予我们大力支持和帮助的***党工委、管委会表示衷心的感谢！

***总投资11.9亿元，是河北省重点建设项目。自2011年4月份开工建设以来，四栋商业楼现已完工，基本达到竣工验收标准，两栋公寓楼已完成±0.000以下部分施工。下面，我就加强保护农民工合法权益方面的一些经验和做法做简要发言，不妥之处，恳请领导批评指正。

我公司在防范农民工工资拖欠的预防措施，科学合理的考勤制度以及农民工工资发放的具体执行操作方面主要做了以下几项工作：

1.按照合同约定及时拨付工程款，保证工程资金落实，确保资金专款专用。同时，项目部财务人员对拨付的工程款使用情况进行检查，督促并监督施工单位优先保证工人工资发放。要求施工单位与劳动者个人签订劳动合同，制定农民工工资支付管理办法，按合同约定的日期及时足额给农民工发放工资。

2.创新管理模式。使用面部识别系统即“汉王人脸通系统”对工人信息进行采集，规范施工现场工人管理。该系统具有投入小、识别速度快、准确率高等优点，降低了管理成本，提高了工人管理的效率和准确度。通过采取考勤表、工资表、“汉王人脸通”相结合的三保险模式，确保工资发放给农民工本人，有效预防了恶意讨薪行为。

3.建立拖欠农民工工资处罚制度。由于拖欠工资致使农民工到甲方讨薪的，对施工承包单位每次处以2000元罚款，到白沟新城规划建设局、劳动监察大队上访的，除责成施工单位及时处理外，还要对承包单每次位处以20000元罚款。

4.建立应急处理机制，积极应对三个工资发放敏感期。工程项目部和施工单位成立“农民工工资应急处理小组”，在麦秋、大秋和春节这三个敏感期，制定应急预案，积极筹措资金，保证农民工工资的足额发放。

5.按规定建立工人花名册和考勤台账。根据《劳动法》及相关法律法规要求，项目部与施工单位签订书面劳动用工合同，明确劳动报酬的计算方式和工日单价。要求施工单位提供准确全面的工人花名册，保证所有工人登记造册，包括临时用工，都准确记录，避免不法劳务公司虚报人名人数，冒领工资行为发生。实际出勤的工日数以各班组长上报的每月考勤统计表为准，要求施工单位根据上报的出勤工日建立考勤台账。同时，要求工人及时跟所在班组长核对当月考勤

及生活费预支情况，以保证工资数额准确。

6.建立工资发放台账。在合同约定的时间，施工单位根据用工合同和上报的考勤台账计算出实际工资额，与工人核对确认每月实际工资。生活费和工资的发放全部以现金或现金支票的形式发放，不得代领。工资发放时原则上必须由工人本人亲手签字，如本人确因文化问题等原因无法签字的，可以由别人代签，但必须按本人手印予以确认。所有台账均至少保存二年，以备公司、劳动保障监察机构和建设主管部门审查。

以上就是我部在项目建设过程中，对施工现场管理和农民工合法权益保护等方面的一些经验总结。我们相信，在***管委会的正确领导下，在各主管部门的帮助下，***项目建设一定能够顺利进行。

谢谢大家！

***有限公司

二○一二年三月九日