集团公司行政管理制度

第一篇：集团公司行政管理制度

集团公司行政管理制度

为加强集团公司的管理制度，运用好制度化管理模式，用一个统一的标准进行对照和制约，用一种行为来规范和要求。为实现管理常效化，努力提高工作效率，真正形成“自律、务实、协作、进取”的行为规范。现将管理制度订立如下：

一、办公秩序管理制度

1.公司员工必须严格遵守公司各项管理制度和工作流程。

2.公司员工在上班时间必须做到秩序井然、仪表端正、举止得体，室内保持清洁，桌面摆放齐整。区域卫生各人包干，公共部位专人负责。3.上班时间内，坐姿要端正，身体自然挺直，不得弓腰曲背、歪靠趴桌，不得将腿脚搭在椅子扶手或跷在桌上。衣着整洁，不穿拖鞋、背心。4.上班时不得半倚、半坐在办公桌、矮柜或窗台，不得跷二郎腿、抖腿，不得将脚退出鞋子外面。

5.上班时员工应保持良好的精神状态，与人交往态度和蔼，不得面带倦意。

6.员工在工作中，无论接待客人还是与内部员工工作交流，态度必须友好，以礼待人，不得使用污言秽语。

7.提倡团结友爱，互助共进精神，反对背后议论，搬弄是非及其他影响员工之间的行为。

8.员工在工作时，遇到客人询问，不准说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客。9.上班时间内，员工不得擅离工作岗位，不得串门，相互闲聊。因工作原因，需进入其他办公室，必须做到先轻敲门，方可进入。10.上班时间内，员工不得做与公司无关的事务，不得接私活，不得用电脑打游戏、打扑克、看电视剧、聊天，不得用手机玩微信和发红包等。

11.上班时间内，员工尽量避免带领与工作无关的人员进入办公室，严禁抽烟、更不得大声喧哗、乱扔杂物、随地吐痰等不良行为。12.员工在离开办公桌或会议室时，应将椅子搬回原位。

13.员工之间如发生打架斗殴或试图伤害他人均属严重违纪行为，不论何种理由，一经发现立即解雇。

14.公司员工必须参加公司的例会制度。每年的6月底前和12月20号前必须（遇节假日提前到休假前一日）向本部门分别提交上半年、全年个人工作总结以及下半年、下年度的工作计划。由部门集中交送办公室，建立个人工作档案。部门负责人也必须向公司办公室提交部门的总结材料。

15.公司要建立各部门人员每半年小结公示牌，部门负责整理收集，由办公室负责集中张贴公示。（将樯牌设在醒目处）

16.公司各部门要建立“工作人员去向牌”的标记制度，由部门负责人标记公示，也可委托他人公示。（位置设在区域走道口）17.其他未尽事宜按公司原规章执行。

二、办公室工作管理制度

1.负责公司内务管理工作，组织协调内部沟通衔接及对外事务，做好来客的接待工作。

2.负责行政会办和综合性会议的组织和协调。督促检查有关会议精神和领导要求督办的工作落实和贯彻情况。

3.负责公司文件管制工作，建立公司档案收存制度，做到人人有档案、事事进档橱、样样有台账、部门有专管、实现信息平台共建、知识交流共享，同时做好档案保管和保密工作。

4.负责相关行政事务、安全保卫、环境卫生、后勤服务及车辆管理工作。5.完成领导交办的其他工作。

三、考勤制度

1.工作制：

公司（机关）工作人员实行每周6个工作日，每日工作7个半小时的作息制度。2.上班时间：

上午8：30—11：00 下午12：30—5：30（可分为夏季和冬季作息时间，高温季节下午向后顺延半小时）。

3.其他工作制度：

（1）.不定时的工作时间：主要为公司领导、管理层（外勤、部分值班人员、司机等）因工作性质需要机动的工作岗位。

（2）.缩短工作时间：主要针对特别繁重和过度紧张劳动及哺乳期的女职工。

4.考勤范围：

除公司高级职员（董事长，总经理，副总经理）外，其他人员均在考勤之列。

5.考勤办法：

（1）.一律采用打卡的方式。任何人不得委托或代理他人打卡，一旦发现，每次按扣一天工资处理。

（2）.员工偶尔忘记打卡，须说明情况，并留存说明记录，并需部门负责人签字证明。

（3）.上班时间做到不迟到、不早退（除领导交办公事外），如单次迟到、早退在15分钟以上1小时以内扣当事人半天工资。

四、请假制度

1.员工凡因家中有事，需请假，必须履行请假流程。先到所在部门负责人处领取公司统一规格的请假条，本人填好请假条中的相关事项，请假两天以内的由部门负责人签字批准。两天以上则需分管领导批准并报办公室留存，同时做好手中工作交接。部门负责人请假，必须向分管领导请示，获批后方可请假。

2.部门经理对员工病假，3天以内事宜，做好内部调整工作，安排并指定职务代理人，病假超过3天以上的，应及时向领导反映情况，共同做好协调工作。

3.员工在病假中，如遇特殊情况需要续假的，可通过电话续假，也可通过他人转告部门领导，但事后必须及时补办相应手续。凡无故不打招呼而缺勤，一律作旷工处理。

4.员工在请假期间如果发生意想不到的安全问题，其相关安全责任均与公司无关。

5.其他未尽事宜按照公司原管理制度执行，并在执行中逐步完善。

五、员工加班制度

1.鼓励员工在每天工作时间内积极完成本职工作，做到当天事情当天干，本周任务超前办，不提倡加班。如确因工作需要加班（如投标之类）需经领导批准，获批后，员工必须服从加班。

2.为提高人性化管理水准，对员工加班时间限制：一般每日加班时间不超过1小时，特殊情况每日不超过3小时，每月累计加班时间一般不超过36小时。公司将通过员工内部调休、换休办法来替代员工的加班付出，调休自换权力由部门负责人根据工作实际把控运行，部门负责人调休要经分管领导批准。

六、费用报销制度

1.费用报销流程：经办人签字，财务审核，部门负责人签字，领导审批。2.办公费用管理：

（1）.办公用品由使用部门向办公室提出申请，后由办公室统一购买，设专人保管。使用部门需负责人办理领用手续，确保纸张利用率。办公室每月25日前须向财务报送办公用品购用存报表，领用按部门统计，以便财务考核。办公费用报销时，经办人必须完善相关签字手续。

（2）.驾驶员出车费用报销。每张单据都要由本人签字，交财务审核签字，办公室签字确认，再送领导批报。油耗与里程是否相符，办公室要把关，坚持每周拍一次里程表，每月分析一次单车油耗、保险费、强制性小车费用开支等。其他未尽事宜按集团公司原制度执行。3.出差费用管理：

（1）.员工出差应尽量选择最为经济安全的交通工具、住宿条件。员工赴外地非长期出差，能自行解决食宿问题，公司将按其住宿费和每月出 差津贴标准的50%进行现金返还。（2）.员工连续出差（30天以上为连续出差），目的地相关工作人员应积极配合，为其寻找安全、干净交通便利的出差地住所。

（3）.出差津贴主要用来补偿出差期间的餐费，除出差期间经批准宴请客户外，不得再报销在外出差期间的餐饮饭费。

（4）.出差人在出差前可预借差旅费，出差时预借差旅费尽量减少现金携带，提倡使用银行卡结算。所携带现金及随身物品由携带人自己负责安全，单位不承担任何损失。

（5）.出差人员乘坐火车如连续乘车超5小时以上（含5小时）可购硬卧车票。符合条件未购卧铺票的，可按节约差额的50%予以补助。

（6）.一般员工出差乘坐交通工具火车硬座、动车二等车厢、三等车厢，费用按标准列支，住宿标准不超过200元。市内日交通费用和出租费用不超过40元，本省范围内每天出差津贴为60元，外省的津贴为80元。

（7）.公司部门负责人出差连续乘坐火车需5小时以上（含5小时）可购买火车硬卧车票，动车二等车厢、三等车厢，如确因工作需要，乘坐飞机须领导批准，费用按实列支，住宿标准日费用不超过300元。市日交通费用和出租车费用不超过60元，出差津贴每天100元（含省内、省外）。如同性别员工在同一目的地出差，非特殊情况应选择合并居住，住宿标准按实不按人累积计算。如陪同客人出差，应事先获领导授权。其他未尽事宜按公司原制度执行。

七、业务招待费用管理

1.批报程序：凡有业务招待，经办人首先要得到领导批准。申报人填写报销单，开出的票据必须正规，招待的事由必须写明，提供的费用清单必须真实，经办人签字，财务审核，部门负责签字，领导报批。

2.部门正常对外办事用烟，由经办人填写《外出用烟申请单》，三包以内由办公室主任批准，超过三包经分管领导批准。

3.业务招待的开支标准：凡有领导参加的按领导安排执行，领导不在场的，必须先请示领导再作安排。如时间仓促不好与领导直接请示的，也可按单次招待费5人以内，原则上每桌不高于1500元，5人以上单次招待每桌不高于2000元。特殊客人单次招待费每桌不高于2500元（烟酒可除外），限主要城市，一般地区适当降低标准。重要接待原则上由董事长、总经理参与陪同。

4.其他未尽事宜按公司原制度规定执行。

八、财务管理制度

1.资金管理：

业务人员应将所收到的各种款项及时送交公司财务审计部，公司财务审计部当日将现金或者银行票据等及时送存银行入账。

2.资金的使用：

（1）.每月制定使用计划，按资金和费用标准权限使用，不得越权动用资金。

（2）.需经银行支付的，由经办人填写《银行支付申请单》，经部门（项目）经理签署意见报领导批准后办理银行支付手续。

（3）.本公司除工资、计划内动用现金外，特殊情况需要借用现金的，需填写《现金借款单》，注明借款金额、用途，并经部门（项目）经理及公司领导批准后办理支款手续。支款人员必须查明借款人是否有欠款，若有首先扣回借款，否则不予支付。若因支款人把关不严，工作失职造成资金拖欠，损失的由支款人承担一切责任。

3.资金的保管与安全：

（1）.现金保管采用限额备用金制度，超过限额一律送存银行，备用金必须放在保险柜。若因不按规定存放造成损失由责任人负责赔偿。

（2）.现金存取超过伍万元，须由两人以上共同办理。

（3）.财务审计部对重要的银行空白凭证要妥善保管。

（4）.企业的网银操作须由两人操作，网银盾必须存放保险柜，注意密码保密工作

（5）.资金结存报告制度：现金出纳银行会计，要将现金及银行的收、支存情况定期向领导汇报。

4.材料物资管理：

（1）.采购：

按经营计划所需要材料、工程时序进度和市场预测估算确定采购量，填写《材料物资采购申请单》及《银行支付申请单》经批准后，方可采购。

（2）.入库：

货到必验，查数量、验质量，确保外观完好、无损、无滴漏或变质现象。

（3）.准确计划：

确保货物与采购单相符，相关检测报告俱全。

（4）.批报结账：

所采购材料须经检验入库，凭批准的《物资采购申请单》、《材料物资入库单》及《材料物资验收溢损报告单》与有效发票，经集团采购部负责人批准后方可办理结账。

（5）.领用出库：

材料物资出库必须凭批准的《材料物资领用单》或已办全相关手续的财务付货联，方可领用出库，否则按入账成本的1.2倍追偿责任人的经济责任。

5.保管与报告：

（1）.物品堆放整齐、保持清洁。存放按进货时间和批次库存。

（2）.采用先进先出的原则发货。

（3）.保管人员定期向总承包部和（项目）负责人报送《材料物资进、出、存报表》。

6.报损：

除人为原因追究责任人经济责任外，其他由保管员填写《材料报损审批单》经相关人员批准后交财务审计部销账。

7.盘点时间：一般在年终或项目结束后。8.一次性消费品记入相关费用中。

九、值班制度

1.上班时间要保持着装整齐。

2.坚守岗位，确保不脱岗，在岗不离岗。3.信息畅通，确保手机不盲音，24小时不关机。

4.员工下班时，要加大重大部位的巡查次数，并做好检查登记。5.对陌生人前来公司有事，要做好相关跟踪了解的服务工作。6.发生安全隐患及时上报，发现电路损坏，要及时告知维修。7.重要来电，重要事项做好值班记录。

十、奖惩制度

1.有下列表现的员工，给予奖励：

（1）.及时发现事故隐患，并果断采取措施避免事故发生者。（2）.品德高尚、拾金不昧、受到客人赞誉给公司赢得荣誉者。（3）.合理化建议被公司采纳后有明显收效者。

（4）.在工作中以公司利益为重，忠于职守、严格按章办事、忍辱负重、无私奉献、业绩显著者。

（5）.在本职工作中兢兢业业、勤奋苦干、自觉奉献。

（6）.努力钻研专业技术，工作质量高，对提高公司或本部门工作效率有突出贡献者。

（7）.对弄虚作假，违法乱纪行为敢于揭露，事迹突出者。

（8）.坚持原则、不徇私情，对工作提出正确意见或建议，维护公司利益事迹突出者。

（9）.遇到事故挺身而出，为保护财产或他人生命安全作出重大贡献者。（10）.在公司内外参加各种技术比赛取得名次者。

（11）.在本行业中，除能干好本职工作外，还能刻苦学习考取相关证书者。

2.有下列行为之一者，公司即时解除劳动合同：（1）.在试用期间被证明不符合录用条件

（2）.严重违反公司规章制度的。有下列情形之一的视为严重违反公司规章制度：

（A）.一年中连续旷工3天或累计旷工6天的。

（B）.挪用公款、公物数量较大的。（C）.不服从公司生产经营需要，经常性拒绝加班的。

（D）.不服从公司管理分配的。

（E）.不遵守公司工作制度，造成不必要浪费的。

（F）.造成不安定因素或引发事故的。

（G）.涂改或提交虚假发票以得到各种经费的。

（H）.其他违反公司规章制度的行为，屡教不改的。

3.奖惩的办法、奖励的批准权限、奖励程序的具体细则要求均按集团公司原规定执行。

十一、总承包直属项目管理制度

工程管理是一项综合性的系统管理。各个分项都需要制度完善和人的追踪落实。具体做到：

1.提高管理职能，强化服务水平，深入施工现场，看项目分工是否明确，责任是否到人，制度是否亮化，用制度管人是否形成氛围，加强检查和监督。

2.管理方法上讲究软着陆，避免硬扳功。语言表达多思考，遇到矛盾不激化，遇到困难不绕道，做到主动沟通对接。

3.加强项目班子团结重要性的宣导，只有团结管理才能形成合力。大事讲民主，决定的事情执行要果断。强调实践检验，深入一线。4.提倡人性化管理。用良好的心态统领人，用较好的方法培育人，用执行定额的杠杆调动人，用亮化制度的手段感染人，强化制度的执行力。5.加强直属项目的月度检查制度，对各项目的施工进度、质量、安全、材料供给、定额用工、财务管理等工作强化过程控制。

十二、其他未尽事宜均按集团原规章制度执行

2017年2月26日

第二篇：集团公司行政资产管理制度

集团公司行政资产管理制度

第一章

总

则

第一条、目 的

为了切实加强公司固定资产管理，规范资产购置、使用、保管程序、处置（报废），合理、高效配备有效资产，确保资产的安全完整，特制订本管理制度。

第二条、适用范围

1.本制度适用于公司全体员工。

2.各控股公司在本制度原则规定基础上制定实施细则，报集团企业管理部备案。

第三条、人员职责

1.行政管理部

（1）建立公司行政资产总帐及明细帐，做到使用部门、行政管理部、财务管理部三帐一致，帐、物一致，并按时上报相关报表及固定资产管理方面的情况。

（2）正确、及时办理行政资产增加、转移、调拨、报废等手续，做好账务处理。（3）指导、监督、检查各部门资产管理、使用及维护工作。（4）定期组织盘点,并提交盘点报告。

（5）负责组织行政资产维护与维修,确保正常使用。（6）编制行政资产编号并贴制标识。2.财务管理部

（1）负责建立资产总账和明细账，建立核算凭证和账卡，正确填报会计报表。（2）办理行政类固定资产增值、转移、调拨、盈亏、报废等的财务手续。（3）计提折旧及账务处理。

（4）参与行政管理部的资产清查盘点工作。3.各部门

（1）做好本部门行政资产日常管理，建立台帐，确保安全完整不流失，坚持责任到人、物尽其用的原则。

（2）及时反映资产增、减、变动等情况，做到账实相符。（3）正确使用，做好日常维护保养工作。（4）协助办理资产的内部调拨及其他相关工作。4.人力资源部

（1）负责电脑、整机外设、网络等相关设备的管理和技术服务，包括电子类 设备的验收、安装、配置登记、故障诊断、简单故障排除等。

（2）负责协助行政建立电脑及周边设备、通讯设备技术方面的台帐、配置登记、维修记录等工作。

第二章

管理规定

第四条、定 义

资产分类及定义：

1.固定资产： 单位价值500元（含）以上，且使用年限超过1年，在使用

过程中基本保持原来物质形态的资产。包括土地、房屋和建筑物及其附属设备、车辆（生产用车辆除外）、办公设备（电脑、打印机、复印机等电子设备类）、电器等。

2.低值易耗品：单位价值500元以下，使用期限在一年以上且在使用过程中保持原有物质形态的资产。包括家具、小家电等，该类低值易耗品纳入固定资产管理范围。

第五条、资产申请与采购

1.固定资产购置，由行政管理部统一购买（专用固定资产除外）；采购物品应填写名称、规格、型号、性能、质量等资料以备采购及验收。

2.资源调拨：首先考虑从其他部门调拨闲置资产；在无法调剂情况下，可通过采购新品实现增补。如需增补的资产在规格、材质等方面有一定特殊性，不能通过采购实现的，则选择订制。

第六条、资产出入库

1.新资产经行政管理部、使用部门（电子类产品还须人力资源部参与验收）共同验收确认后方可付款、发放/领用。验收不合格的由承办人负责办理退换、索赔、拒付等事宜。

2.所有公司资产实行编号管理（资产编号规则附后），编号要贴在资产表面，同时和台帐信息一致。

3.固定资产出入库时，行政管理部均需填写《入库单》和《出库单》。

第七条、资产使用

1.公司资产按照“谁使用谁负责”原则，领用类型分为三类：

（1）公用资产，如复印机、传真机等，由行政管理部领出并为该资产使用责任人。（2）部门公用资产，如部门专用打印机、饮水机等，由部门专人领出、保管，并为该资产使用责任人。

（3）个人使用资产，如电脑、照相机、保险柜等，由使用保管人领出，并为使用责任人。

2.所有资产均应由使用责任人跟踪，不得他人代领或领出后私自转移使用及管理责任，否则发生的一切后果均由使用责任人承担。

3.产品使用说明书、保修卡、发票复印件、随机的其他物品或资料等留存行政管理部备存，后期维修及管理使用。

第八条、资产调拨

1.凡列入公司的固定资产未经行政管理部许可，任何部门不得擅自调拔、转移、借出和出售。

2.公司内部设备的调拨与转移，必须通过主管部门办理资产转移手续，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后进行帐、卡交接。

3.公司对外的设备调拨和转移一般实行有偿价调拨方式，设备主管部门根据设备的使用年限、折余价值、新旧程度按质论价，原则上调出设备的价值不得低于设备的折余价值。

4.未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任

第九条、费用分摊办法及过程责任界定

1.由公司行政总库配发给使用项目/部门所产生的运费，或工作结束资产退回公司行政总库所产生的运费均由使用项目/部门承担。

2.调出方负责协调物资调拨全过程的各项工作，确保安全。

3.接收方接收时，需及时检查使用/运行状况。如存在问题，需第一时间通知调出方和公司行政管理部，共同协商确定解决办法，因此发生的检测费、维修费或添购配件（原配件缺失或损坏不能继续使用）等费用均由调出方承担。如检测确定无维修价值甚至属报废资产，该资产所发生的运输费用也由调出方承担。

4.调拨物资到达目的地10天内未有异常情况报请，视作资产正常。其后再发生维修或其他费用均由接收方承担。

第十条、资产维修

1.公司所有固定资产需建立保修、维修档案，各资产维修记录需跟随资产流动。行政管理部应与设备销售商或信誉、技术好的专业公司建立固定维修合作关系，确保资产及时维修，保证正常使用。

2.资产发生故障，使用人需第一时间向行政管理部申报。如因未报或申报不及时，造成无法追查责任或造成其他影响，由该资产使用人承担相应后果。

3.行政管理部接到申报后，在规定日期内必须给予明确回复。

第十一条、损坏遗失责任

1.资产损坏的标准是因主客观原因使资产丧失了本身的使用功能，使之报废。除不可抗拒的客观因素外，凡人为原因造成损坏，个人保管使用的公司资产出现损坏、遗失都应由保管人或责任人承担相应赔偿。公用资产需由使用部门调查了解后，确定责任人并由其承担相应经济赔偿。

2.公司资产的损坏、遗失赔偿，可分为三种情况处理：

（1）资产是全新领出且使用期在半年以内的，要按资产原值赔付现金或购买同样资产归还公司。

（2）使用期超过半年的，或已有前人使用的，则按财务折旧后的资产剩值赔付现金。（3）在以上两点都不适用的情况下，由行政管理部与使用人共同商讨可行的赔偿方法，经公司审批后实施。

（4）未经批准擅自处置资产（包括报废、变卖、赠送他人等），责任人应承担所有损失，并上交非法所得。同时视情节轻重给予降级、降职、待岗直至除名的处理，情节严重构成违法犯罪的依法移交公安机关。

第十二条、资产盘点

1.为了保护固定资产的安全与完整，各部门必须对固定资产进行定期清查、盘点，以掌握固定资产的实有数量，查明有无丢失、毁损或未列入帐的固定资产，保证账实相符。

2.固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查

（1）直接经管固定资产的人员调动工作。

（2）因机构、业务变动，办理财产交接。

（3）固定资产发生非常损失事故。

（4）部门负责人根据工作需要决定进行的临时抽查。

3.根据固定资产清查的范围和任务，成立由行政管理部、财务管理部门、使用部门和实物保管人员参加的清查小组。组长由主管固定资产的公司领导担任。

4.对固定资产进行清查以前，财务管理部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符。

5.管理固定资产的人员，在清查以前，应当将所经管的固定资产进行整理，对尚未点验入库和应当调拨出库的固定资产，尽可能做好入库和出库手续，避免发生重点、漏点等差错。6.固定资产清查应当逐一点清点实物，包括查明固定资产的实有数与账面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修、报废和转让等情况是否正常等等。发现没有入账的固定资产，应当查明原因，及时入账。在清查中发现毁损情况，应当查明毁损的程度、原因和责任以后，在清查表内加以注明，并提出处理意见。对租赁、代管的固定资产，都应当进行清查，并分别填制清查表。

7.对固定资产清查以后，根据清查的结果填制清查表单。清查表单经过审核无误以后，由参与清查的人员和经管财产的人员共同签名盖章。清查表单应当由行政管理部留存一份，送交财务管理部门一份。

8.财务管理部门根据清查表格与固定资产账簿记录进行核对。如发现盘存数与账存数不一致的时候，应该及时查明原因，必要时进行复查或由经管财产的人员做出书面报告。

9.基本原则是所有固定资产均按财务规定做折旧核算。完全折旧后性能仍良好的资产应继续管理使用。当使用性能已达不到要求时，行政管理部才可以做报废处理。

10.资产报废标准

（1）资产已超过使用年限，且不能继续使用的。

（2）因自然或人为原因使得资产受到毁损和丢失，且无法弥补和修复。

（3）由于历史原因，申请报废的资产存在重大质量问题，性能低劣且无法修复的。（4）因工艺设置改变和技术进步而遭淘汰，需要更新换代的。

（5）资产虽未超过使用年限，但实际工作量超过其产品设计工作量，或功能远达不到现在需求的，或继续使用易发生危险的。

（6）总的维修费用或一次性维修费用超过资产原值或残值的50%。（7）资产已搁置一年且估计今后一年也不可能再使用的。11.资产报废

（1）申请部门填写《资产报废申请表》（表样附后），经使用部门、财务管理部 确认后提交公司行政管理部审核。

（2）电脑及周边设备由公司人力资源部负责复核；办公设备、家具及其他由行政管理部负责复核。（3）资产报废单应有行政管理部、财务管理部共同会签，并交由两部门分管领导审批。12.报废资产处理：

（1）完全丧失使用价值的可作废丢弃，资料存档；仍有使用价值的由行政管理部门参考财务提供的资产残值，提出处理价格，经审批后内部处理或处理给收购单位，所得收入上缴公司财务。

（2）资产的报废处理均需使用部门的行政专员、财务共同进行。（3）报废处理完毕行政管理部及财务管理部需及时更新资产台帐。

第三章

附 则

本制度自颁布之日起执行，由人事行政管理中心部行政管理部编制并负责解释。

第三篇：集团公司行政制度

科汇集团有限公司行政管理规定

办公行政管理制度

总公司办公管理制度

第一章总则

第一条为使科汇集团有限公司系统的办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进科汇集团公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。

第二条总公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。

第二章经理办公会议

第三条总公司经理办公会议分为管理工作会和业务工作汇报会。

第四条每月第一、二、四周的周一上午9：00分召开管理工作会议，由总经理（或指定其他总公司领导）主持，总公司其他领导及各管理部门正副职总经理（主任）参加，必要时指定人员列席。主要研究公司重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要经理办公会议讨论研究的其它事项。

第五条每月第三周周一上午9：00分召开业务工作汇报会，由总经理（或指定副总经理）主持，总公司其他领导、各部门、各专业公司负责人参加，必要时指定人员列席。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、职工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。

第六条各部门及各专业公司需要提请经理办公会研究的事项，应在会议召开的上周五前以书面形式提出并附背景说明，送办公室汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由办公室通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等）。

第七条经理办公会议对议定的事项形成相应决议或决定，总经理有最终集中决策及决定权。

第八条办公室指定专人作好经理办公会议记录，并整理存档。重要决议事项形成会议纪要，印发有关单位或人员。办公室对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。

第九条总公司领导会议由总经理主持，总公司其他领导参加，不定期召开，必要时由办公室主任负责记录和督促会议议决事项的协调落实。

第三章公文处理

第十条各部门原则上不得以部门名义对公司系统外的单位制发正式文件。第十一条国务院各部委及国务院扶贫办来文（包括各部门收到或代领的），均应交由办公室统一登记、传阅和归档。有关文件经办公室同意，部门可复印留存。

第十二条凡以总公司名义发出的公文、函件及用总公司印章的，办公室对内容和文字有权审核，并负有把关责任。

第十三条办公室负责文书档案的管理工作并负责指导全系统的文档工作。第十四条办公室负责制定总公司保密工作条例并指导全系统的保密工作。

第四章内部呈批

第十五条总公司各部门、集团有限各专业公司、子公司等以书面形式向总公司领导汇报工作或请求批准有关事项，须使用呈批件。

第十六条总公司各部门的呈批件，由该部门直送分管领导，领导签批后直接退该部门办理。属于分管领导权限之外的，必须交由办公室呈报总经理阅批，批后经分管领导阅后退呈报部门或根据领导批示处理。

第十七条专业公司、子公司的呈批件，按呈报内容自行送交相关管理部门或分管领导。需报总经理审批的，应交由办公室负责呈送，批后按领导批示处理。第十八条呈批件由总公司领导签批后，原件交办公室归档存查，呈报单位必要时可留复印件。

第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写，规范用表，由承办人及呈报单位负责人签字；如有附件应齐全有效。一般应一事一呈。需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。

第二十条承办部门要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。

第二十一条各部门及各专业公司应指定一名正式职工作为联络员，负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本单位领导及人员传达、报迭呈批件及其他相关事务。

第五章印章使用

第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书及其他重要事由的文件，须经法律顾问审核，报总经理签批后用印。第二十三条呈送到政府部门以及各部委的文件，须由办公室主任核稿，报总经理签批后用印。

第二十四条涉及总公司领导具体分管业务的一般性函件、报表、证明等，由办公室秘书处审核，经分管领导签批后用印。

第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由办公室主任批准后用印。（所有用印必须登记使用人以及原因）

第六章机要文书

第二十六条机要室主要负责总公司文件和有关材料的打印。打印内容须经办公室主任（或分管领导）审核签字。

第二十七条各单位需制发的业务公文、函件及其他材料等均应自行打印。第二十八条办理复印、传真等应填写“机要室业务申请单”，经部门负责人签字后，送机要室办理。每季未由办公室统计费用后转财务本部，计入部门费用。第二十九条一般业务性外发传真由部门负责人签字；重要传真件外发由总公司分管领导签字。

第三十条收到传真件应及时通知收件人签字领取。

第三十一条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于总公司领导的，办公室负责办理。

第七章接待

第三十二条凡客人来访的，登记后由被访单位派人接见并引入。

第三十三条总公司领导的客人来访由办公室接待员负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。

第三十四条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与办公室联系，由接待员负责安排。

第八章其他

第三十五条处以上干部每隔周六上午8：30一一11：30应到公司集体议事。临时有事或有病的，须向总公司分管领导请假。

第三十六条总公司各部门、各专业公司正副职以上（含）领导每日应于晚六时下班、临时有事的，须向总公司分管领导请假。

第三十七条总公司各部门对各专业公司、子公司实行归口管理，每季度未各专业公司、子公司相应的机构或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作、呈报报表及其他材料。

第九章附则

第三十八条本制度由总公司办公室负责解释。

第三十九条各专业公司、子公司在贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。

总公司办公区管理规定

第一条为加强办公区的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，有利于公司各项工作的开展，特制定本规定。

第二条公司职工应严格遵守作息制度（管理部门职工上下班须指纹打卡）。上班时间：8．30；下班时间：17：30午午休时间：12：00一14：00。

第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事。

第四条午休后应准时于14：00上班。

第五条不得将与工作无关的物品带入公司。

第六条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车职工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食、嚼口香糖。

第七条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。

第八条公司职工上班时须衣着整洁、得体。除午休时间外，男士一律着西装、系领带。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装；不得穿着运动服装、T恤衫；不得只穿毛衣不着外套；不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。

第九条办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动；因私打电话必须简短。

第十条办公区手机、寻呼机均应关闭，或设定在静音状态。

第十一条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天；不得使用不文明语言。第十二条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖；不得摆放鞋、雨伞及其他私人杂物；严禁随地吐痰。第十三条公司办公区域、公用区域、楼前广场及机动车内严禁吸烟。

第十四条按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。午餐时间：12：00一14：00。第十五条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

第十六条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十七条各楼层谈判间、会议室及大会议厅由办公室统一管理安排。

第十八条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。

第十九条文明用厕，注意保洁。

第二十条办公区内除小隔断间外，不得摆放沙发。

第二十一条本制度由总公司办公室和有关物业管理公司负责监督检查执行情况。

对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、罚款100元至500元、通报批评等处罚。

第二十二条爱护公司固定资产，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

第二十三条本规定由总公司办公室负责解释。

总公司办公管理制度监督检查细则

第一条为贯彻总公司有关办公制度的精神，特制定本细则。

第二条本细则适用于总公司全体职工。

第三条为对全公司办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，总公司办公室独自或召集其他管理部门或专业公司人员组成检查小组对总公司各部门、各专业公司的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养、大楼物业管理等情况进行定期和不定期的全面检查。

第四条各单项检查具体内容如下：

卫生保持情况，包括桌面、地面的洁净等。

遵守办公秩序情况，包括物品摆放、手机与呼机的使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关规定等。

文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求组织学习、贯彻落实清况等。印章使用情况，包括是否按规定及印章使用程序使用印章。

车辆维护保养情况，包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养情况。

大楼物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、楼内设备的维护与保养、维修是否及时、食堂卫生等。

第五条检查实行打分制，设立好、较好、一般、较差、差五个等级，分别对应为5分、4分、3分、2分、1分。

连续4次保持单项平均5分者，予以全公司通报表扬，一年内始终保持单项平均5分的单位，提请人事本部给予物质奖励。

单项平均分数在之分以下的第一次给予警告，全公司通报批评；第二次处罚当事人的100元；第三次处罚当事人500元；四次以上者，提请人事本部给予降职、降工资级别的处分。

确属各单位领导教育不力、管理不严的，按照总公司人事管理规章制度有关奖罚的规定办理。

第六条各单位制定卫生值班制度，每日一人；负责本单位当日桌面卫生并负责保持本单位工作环境的卫生整洁。

检查当日如出现之分以下情况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。

第七条各单位使用的车辆应指定专人管理，负责维修、保养车辆，并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现之分以下的情况，追究指定负责人的责任，视为当事人。

第八条各单位未制定卫生值日制度，未指定专人负责车辆清洁和维护保养者，按照总公司有关职工奖罚的规定追究各单位负责人领导责任。

第九条本细则由总公司办公室负责解释。

总公司车辆及驾驶员管理规定第一章总则

第一条为加强公司的车辆及驾驶员的管理，保证工作和业务用车，确保安全行车和车辆安全，制定本规定。

第二条本规定适用于总公司及专业公司的车辆及全体驾驶人员。

第二章车辆调配

第三条根据工作需要，由办公室请示总公司总经理批准，对车辆进行统一配备和调整。

第四条各单位负责人对本单位车辆的日常使用、驾驶人员的安全教育及执行规章制度情况有管理责任。

第五条总公司外事用车、总公司会议及较大活动用车，办公室有权临时调度各单位车辆，各单位应服从协调调度。

第六条除总公司领导临时安排外，总公司车队不为业务部门及各专业公司出车。

第七条原则上各单位不得相互借用车辆，特殊情况须经总公司分管办公室的领导批准。

第八条24小时内长途用车（单程150公里以上的），须经总公司分管办公室的领导批准，24小时以上的，需报总公司总经理批准。

第九条任何车辆外借必须经总公司总经理批准。

第十条各单位应严格遵守本规定第二十五条及第二十六条的规定，配备车辆均属工作用车，应严格服从办公室车队的统一收车管理。

第四篇：集团公司度行政工作报告DOC

团结一致

坚定信心

为完成后勤服务集团公司各项目标任务而

努力奋斗

——在服务集团2012年工作会上的报告

总经理 XXX

（2012年1月10日）

同志们：

今天的会议，是服务集团组建以来召开的第一次工作会议，这次会议对上级集团总公司后勤服务产业来讲，具有承前启后、继往开来的历史意义，会议的成果必将载入公司史册。

现在，我代表服务集团，就2011年的工作情况、当前面临形势，以及2012年工作思路、目标任务和具体措施，向大会做工作报告。

第一部分 2011年工作回顾

2011年，在集团公司的正确领导和大力支持下，经过 1

认真调研、充分论证，于5月份成立了服务集团，对后勤服务产业实施重组整合，已组建8个子公司，制定和完善各项制度规范，基本建立了公司运营管理体系；拟定了包装纸箱厂、健康养老中心、工程质量监督中心、服务集团保安总公司等4个服务开发项目，按期完成了上级集团总公司下达的各项任务。

主要做了以下几方面工作：

（一）组建后勤板块筹备组，深入开展实地调研，完成重组整合方案

根据上级集团总公司战略发展的要求，经上级集团总公司一届董事会第二十五次会议和2010年9月14日党政联席会议通过，成立后勤板块筹备组，设立综合、关联交易、医疗学校再就业、生活服务及服务、离退休社保五个专业组，深入上级集团总公司下属各单位开展实地调研。摸清了后勤服务产业基本情况，确立了重组整合的原则和范围。经充分调研、反复论证，制定了《重组整合建议方案》，拟定了服务集团组织结构设置、业务范围、发展规划等，初步测算分析了后勤板块关联交易、经费来源、费用支出情况和建议报告，为重组整合工作提供了客观的依据。2011年5月16日，集团公司宣布了服务集团的领导班子，标志着重组整合工作全面启动。

（二）注册成立服务集团，完成机关本部组织机构设置，明确法人治理结构及部门职责

一是根据国家相关法律法规，完善有关资料，于2011年6月27日，正式注册成立服务集团。二是按照《公司法》和集团公司的总体要求，建立了法人治理结构，制定了董事会议事规则、党委议事规则、总经理办公会议事规则、监事工作规则等，形成了董事会、经理层、监事会各负其责、协调运转、有效制衡的治理结构。三是本着“机构精干、一专多能”的原则，设置了机关本部10个职能部门、3个专业运营中心，制定了《机构设置及部门职责》，明晰了各部门权责划分，促进了工作效率和协作意识的提高。四是引入第三方人力资源招聘公司实施公开招聘，于9月底录用各类业务管理人员XX名，充实到机关和中心。机关和中心工作人员基本到位，各项工作有序开展。

（三）确定移交实施方案，平稳实现业务划转及剥离，后勤板块重组提前完成

按照集团公司XXX号文件《关于重组后勤产业和组建服务集团公司的通知》要求，坚持“分步实施、稳妥过渡、优化资源、以人为本、和谐交接”的原则，成立了接收领导小组，初步明确了二级单位的组织架构，拟定了移交流程、移交办法及存在问题的处理机制，制定了移交实施方案。从2011年8月16日起，以XX、XX为试点，在集团公司的大力支持下，启动了后勤服务产业交接重组工作。10月13日，集

团公司组织召开了移交工作经验交流会，进一步明确了后勤交接相关事项，对下一步的工作进行了安排部署。在不断总结经验的基础上，相继接收了XX、XX、XX等11家单位后勤服务产业，做到了档案材料、服务职能、资产管理、人力资源、党群组织交接“五到位”。各单位主动配合，各子公司认真工作，截止2011年11月28日，基本完成了业务划转和剥离，提前完成了集团公司下达的重组任务。

期间，共接收社区XX个，宾馆XX家，幼儿园XX所，医疗机构XX所，党（干）校、技校XX所，林场XX个；接收资产XX亿元，其中：非经营资产XX亿元，经营性资产XX万元，破产代管资产XX亿元，技校代管资产XX万元；在册职工XX人，其中：在岗XX人，不在岗XX人；社会保障服务对象XX人，其中：离休XX人，退休XX人，工伤（含职业病）XX人，抚恤XX人，六十年代精简人员XX人，七十年代致残回乡XX人。成立了韩城、澄合、蒲白等8个公司。

在接收工作的同时，认真研究国家政策和上市公司规则，借鉴潞安、兖煤等同行业上市公司的经验，结合实际情况，收集各单位后勤服务产业的相关资料、数据。配合集团公司组织召开了两次劳务服务及价格体系研讨会，初步拟定了服务项目关联价格体系和结算平台，为下一步平稳运行奠定了基础。

（四）开展项目寻源，深入市场调研，谋求服务发展 为确保可持续发展，我们确立了“一手抓整合，一手谋发展”的工作思路。围绕主业需要，根据自身业务范围，积极寻找新的开发项目。一是完成了XX包装纸箱厂、工程质量监督中心、健康养老中心、服务集团保安总公司4个项目的可研性论证，并已上报集团公司审批；二是对多种经营实体、厂点进行了实际调研，并对具有市场前景、通过技术改造和扩大规模可以增产增效的，形成了初步整合意见。

（五）统筹兼顾，协调推进，各项服务无缝化接轨 各公司后勤筹备组积极开展工作，克服办公场所不到位，人员、费用不足等重重困难，全面梳理移交工作遗留的问题，对自身运行情况、安全管理、费用弥补办法提出了设想；制定出台各项规章制度办法；强化过渡期管理，各主业单位依据集团公司规定，积极配合移交，顾全大局，全力支持筹备组的工作，对服务集团及各公司给予极大的支持和帮助，使各公司工作取得了阶段性成绩，维护了稳定局面，受到了广大职工群众的充分肯定。

举办了为期一月的军事化、全封闭式物业管理培训班，严格纪律，全面考核，效果显著，参加培训的这些同志必将成为服务集团物业管理行业的排头兵、闪光点；举办了目标管理与绩效考核专题讲座，统一了思想，提高了认识，为下一步推行科学、公正的绩效考核体系奠定了基础。

在此，我谨代表服务集团，向在座的各位，并通过你们向支持后勤服务产业改革发展的各级领导、组织、广大职工和离退休老同志，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

2011年已经过去，我们迎来了令人憧憬的2012年。回顾2011年的工作，主要有以下几点启示：一是集团公司正确领导和科学决策，是顺利交接的有力保障；二是各主业单位大力支持和密切配合，加快了双方交接的步伐；三是后勤广大干部职工积极参与和拥护支持，是平稳运行的基础；四是各公司、中心，机关各部门尽职尽责、任劳任怨、勤奋工作、通力协作，是完成重组任务最直接、最根本的原因。

在取得成绩的同时，我们还要正视自身存在的问题： 2011年我们仅完成了职能、资产、业务、人员、党群组织的接收和划转，内部整合才刚刚开始。原有的战略规划急需梳理和明晰；总部定位、管控模式、责权体系、工作流程尚需明确；

二、三级公司（中心）的组织体系尚需进一步完善；大量制度规定急需出台；服务对象在关注服务集团管理后服务质量是否会下降、各项收费价格是否上涨，专业化管理水平是否能提高；集团机关本部及二级单位的人员，来自不同的行业、单位，各自工作思路、方法、习惯不同，尚需进一步学习和统一；加之，服务集团业务庞杂，在全省乃至全国尚无成功的经验可供借鉴，造成了二级单位的等待观望思想普遍存在。

这些问题都需要我们高度重视，着眼长远，立足当前，抓住关键环节，采取得力措施，认真加以解决。

第二部分 2012年工作安排

基本工作思路是：紧紧围绕“抓规范、提质量、保稳定、塑形象、谋发展”十五字工作方针，以进一步完善组织体系、深化内部整合、梳理管理制度和流程、明确总部定位及管控模式、划分责权体系为基础；以服务对象满意度为导向，以全面质量管理、对标管理为载体，持续改进服务质量；坚持存量与增量并重的原则，以集团内非主业服务整合和外部项目的调研、立项、开工为起点，推动服务集团可持续发展。

主要目标任务是：

(1)营业收入增长10%，补贴后收支持平；

(2)加强质量管理，全面提升服务质量，服务对象满意度达到80%以上。创建达标五个省级示范小区、十个市级示范小区；五个三星级宾馆，五个一、二星级宾馆；一所省级示范幼儿园、四所市级示范幼儿园；

(3)安全无重伤及以上事故、稳定无群体上访事件；(4)员工收入增长10%以上；

(5)四个服务项目立项、两个以上开工建设。

着眼于服务集团的可持续发展，围绕2012年的基本工

作思路和目标任务，我们要重点抓好以下工作：

（一）精心谋划“十二五”，努力实现企业又好又快发展 为了科学、前瞻地设定发展目标，保证可持续发展，以战略蓝图统一各级领导干部的思想，服务集团在2011年实施后勤产业总体业务和核心职能的移交划转过程中，启动了“十二五”发展规划编制工作。各业务板块通过调研，论证，几易其稿，初步完成了“十二五”战略规划，通过整合完善，已基本形成了服务集团“十二五”战略规划，有待于进一步的集思广益。要通过修订完善，使规划真正成为凝聚全体干部职工共识、集聚全体干部职工智慧、汇集全体干部职工力量的纲领性文件，促进服务集团科学发展。

（二）完善内部组织架构及整合工作,建立健全现代企业制度,使各项管理工作更加规范有序

根据集团公司管理纲要规定，服务集团总部定位为运营管理中心，行使战略实施、运营管理、业绩管理为核心职能的操作型管理模式；所属各公司（中心）为生产经营中心，行使安全生产、成本管理、项目实施三项职能。依据集团与二级单位的职能定位,首先要尽快完成各二、三级单位的组织架构搭建及干部配置，明确各级责任主体；其次要整合和建立新的责权体系。

加强财务管理。要建立一套科学、完整的财务管理软件系统，实现收支公开透明和信息反馈及时，确保成本控制和

专款专用；实施 “网银”收支两条线制度，防止资金流失、沉淀、闲置，提高资金使用率；进一步加强筹资、投资、结算、信贷资金调剂的规范化管理；帮助二级单位解决财务管理工作中存在的问题，加强财会人员的管理和培训，确保经济运行平稳有序、健康持续。

加强绩效考核及工资管理。要确保正常出勤人员基本工资按月足额发放，效益工资（奖金）的分配除财务指标考核外，要将服务对象满意度、内部管理服务质量及持续改进、员工的学习成长、信访稳定、安全运行及党群工作，按一定的权重纳入考核体系，根据不同考核项目，实行月、半年、考核，考核结果与各级干部及全体员工的收入挂钩。实现控制财务费用与服务对象满意、内部运行改进、员工素质和技能提升同步发展。

加强人力资源管理。制定切实可行的《劳动用工管理办法》严格控制人员规模，降低人力成本。各单位用人必须严格遵守上级集团总公司相关规定，用工建议需报服务集团审核，经集团公司审批后，实行统一招录；各单位临时用工必须上报服务集团，根据定员定编方案实施审批，所有临聘人员必须缴纳“五险二金”，维护劳动者权益，降低用工风险；各单位职工教育培训经费统一按工资总额的XX%计提，其中，费用的XX%留本单位培训使用，XX%由服务集团统一管理和使用，集团依据战略发展需求培训人才和员工；加强职称、技能评定管理工作，实行评聘分离，把相应职称、技能人员聘用到相应的专业岗位上，对不在相应专业岗位的不予聘用，不享受相应待遇。

加强供应管理，实施阳光采购。为了降低采购成本，强化监督，各单位物资采购工作，均由副职分管，主要领导不得直接管理；除上级集团总公司物资公司集中采购项目外，其他大宗物资、设备、药械、耗材及工程项目严格按国家、省、行业规定执行，凡需公开招标的，均由服务集团分管领导牵头，与二级单位共同参与，公开招标；集团财务部要确保专款专用、及时结算付款，各级单位加强对产品质量、价格的监督。发挥使用量大和及时付款的优势，做到价格最低、质量最好；集中招标范围以外的物资采购，要加强比价管理和审计监督，确保物资采购阳光操作、质优价廉。

加强营销管理，提高市场占有率。今年，医疗、教培、宾馆要把服务营销作为经营管理的一项重要工作，纳入议事日程。医管中心要把各级医院纳入城镇职工、居民医保、新农合定点医疗机构范围；教培中心要加强市场所需专业的调研、积极组织师资和生源、开办市场所需专业、并广开渠道加强毕业生的就业安置；宾馆要把固化外部固定客户、开发新大客户作为营销的重点。服务集团也会争取煤化集团相关政策，确保集团内客户的稳定，提高各业务板块经营发展。

加强内部交易。关联交易价格体系，是为主业服务的主

要项目，也是我们收入的主要渠道，必须认真落实，服务集团财务部与上级集团总公司已形成了初步的关联交易价格体系和结算体系。各单位一定要提升主业满意度，争取主业支持到位，争取主业给予更多的服务项目，扩大服务的范围，增加业务收入；另一方面对结算中存在的问题，要及时反馈、协商，达到双方共赢的效果。

加强审计监察管理，提升集团整体管理水平、运行能力、服务质量和经济效益。审计监察部是确保集团各项政策、制度贯彻执行的监督、反馈、处罚机构，要全面安排全年各项工作任务，抽调各二级单位审计监察人员，做好财务审计工作，保证各项制度、规定的执行，并善于发现违规、违纪、违法的线索和苗头，确保政令畅通和违规违纪行为的及时得到纠正和查处。

总之，要通过不断完善集团定位、管理模式、责权体系，达到战略统筹和协同效应，更好地发挥各级干部的积极性和主动性，使管理更加有效和顺畅。

（三）梳理整合改进核心流程体系，降低企业内部管理成本及沟通成本，增强办事效益

整合核心流程体系，以规范流程作为开展所有管理、业务工作的基础。流程梳理要做好当前各公司、各专业流程现状调研。分析当前流程中存在冲突和重复的问题，然后提出改进的方案，实现流程的再造和优化。

加强管理流程和业务流程的梳理和优化，建立起以客户为导向的业务、管理流程体系，快速解决服务对象的需求，建立内部工作流程，减少无效劳动，降低企业内部管理成本及沟通成本，增强办事效益。

（四）以全面质量管理、对标管理为载体，不断提升服务品质及服务对象的满意度

今年是服务集团统管后勤服务的第一年，也是检验服务集团各级领导管理能力的关键一年。服务质量高低直接影响到服务对象的满意度，服务对象满意与否直接关系到上级集团总公司后勤剥离这一重大改革的成败。

今年我们要以我们服务对象的需求为目标，根据自身人员数量所服务区域的范围，以及各自行业的标准确定物业、宾馆、医疗、教培等8大业务板块各自要达到的等级标准，以及实施的计划措施和考核办法。根据各自确定的等级、质量标准，发动各级干部职工广泛参与、积极探讨、分析现状，找出影响质量标准难以实现的主要问题，针对存在问题逐条分析提出整改方案和措施，通过全体员工及相关岗位人员的积极整改，自行对照标准检查验收，那些依靠我们自身知识尚不能解决的问题，要依据各单位确定的等级标准，积极主动在省内乃至全国选择同等级、同行业的优秀企业对标。通过对标，借鉴优秀企业的成功经验与做法，帮助我们解决质量管理、质量提升过程中存在的疑惑及问题，快速提升我们 的服务质量及水平。

服务集团每半年要聘请各板块行业内管理专家或专业公司，随机对各个分公司进行实地体验及考核，测评服务对象的满意度，查找差距和产生原因，帮助我们制定整改措施。用检查考核的结果兑现干部职工的薪酬，以保证我们的服务质量能够得到持续的改进。力争在2012年末，做强做优一批示范项目。一是通过引进国家一级资质的物业管理公司，共同把集团公司小区打造成省级示范小区，明年打造成国家级示范小区；各二级单位以该小区为标杆，进行对标管理和现场派员实地学习；各单位要根据各自实际情况申报创建一批省级和市级示范小区，集团随后要下达创建的目标任务并组织检查验收。用我们的品牌效应增强市场美誉度，为进一步实施专业团队竞标托管社会小区市场，打下坚实的基础。二是医院管理中心，要选择四家二级乙等医院为试点，树一家为标杆，向国内“强专科、小综合”的典型医院对标学习、改进，探索出二级综合医院发展的思路；选择六家一级医院为试点，树两家为标杆，向国内外先进的模式对标学习和引进，办成真正的规范的社区卫生服务中心（站），为全集团40所一级医院指明方向。三是教培中心要与同行业煤炭建筑、化工、机加工、物业、宾馆管理专业等行业学校为标杆，试点开办各类专业，探索出技工学校多元化发展的路子。四是林业、幼教、宾馆等其他业务，均要发挥各自潜能及各自

专业管理经验，创出品牌，树立标杆。请大家相信，只要大家有信心、有思路，敢于探索，服务集团会在人、财、物及政策上给予大力支持，我坚信，2012年底，我们各板块均会树立起省内的标杆示范点，让上级集团总公司的核心理念落地生根。

（五）加强作风建设，关注服务对象需求，开创和谐稳定新局面

集团内离退休、老工伤、职业病、抚恤对象共计XX万人。各单位根据自身实际情况，在水电暖收费、节日慰问、困难帮扶、子女就学、就医、分房等问题上，都给予了极大的关心及照顾，归属服务集团管理后，他们从内心的感情上还难以接受，加之原单位的标准各不相同，我们管理后，统一标准还是维持原有标准，都会产生矛盾和不满，极易形成不稳定因素；这些人员曾为煤化集团的发展出过力、流过汗、负过伤，甚至付出了生命的代价，他们是弱势群体，关心、关注、爱护、帮助他们解决生活中的实际困难，是我们服务集团各级领导干部及全体职工义不容辞的责任和义务。要经常走访或召开座谈会了解他们对我们的建议和意见，帮助解决他们的困难，改进我们的工作，并组织他们开展积极健康有益的文化娱乐活动，使他们从内心信任我们并融为一体。应发放的费用我们必须克服一切困难，改进工作流程，方便及时地发放到他们手中。

对涉及他们原有主业的各种补助，一定要积极主动协调主业按原标准、原方案足额及时发放。对涉及他们利益的收费项目，在上级没有明确政策前，不变通、不改变、不降低；没有稳定评估不出台，没有职代会通过不出台，没有上级批准不出台，确保政策的连续性。

没有父母就没有我们，没有老人就没有新人，今天的新人必会成为明天的老人，没有前人创造的基础哪会有我们今天的效益。尊敬、关心、关爱、帮助他们，就是关心关爱帮助明天的我们，我相信，我们的各级干部一定会像对待我们亲人一样，用真诚、细心的服务，消除他们的所有怨气和不解，努力开创和谐、稳定的新局面。

（六）构建长效机制，实现安全发展

2012年是服务集团安全管理“规范年”。对企业来说，重视安全就是讲政治、管好安全就是效益、做到安全就是稳定，实现安全就是发展。

一是要明确责任。各单位党政一把手是安全管理的第一责任人，涉及安全管理内容的各级领导干部，都是安全管理者，都是安全责任者，实行“一岗双责”，各级安全管理人员必须切实对企业安全工作负责。

二是要按照集团公司对后勤板块的要求，坚决杜绝重伤及以上事故。

三是要以认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，从预防入手，建立健全安全工作的责任体系、标准体系和考核体系，使安全工作责任明确、落实到人，考核做到量化和细化，做到有标准可依。对安全管理实行过程管理和结果双考核，要制订详细的管理考核实施办法，每半年进行一次考核，考核结果要与二级班子和全体员工的薪酬兑现相挂钩，形成人人都是安全制度的执行者、监督者。

四是要进一步加大事故易发场所、要害部位、关键环节的隐患排查治理。物业、社区管理要做好锅炉工、司炉工、电工等重点岗位的安全工作；宾馆（招待所）做好食品卫生安全、防火、防煤气中毒；医疗行业要减少医疗纠纷，杜绝医疗事故发生，切实做好传染病的预防和流行控制、公共卫生事件的应急处置工作；林业中心做好林场防盗、安全防火、病虫害防治等工作；各技校、党（干）校、幼儿园要做好安全保卫、食品安全、卫生保健、应急预案管理、消防安全等工作，保障学校、学生和教职工的人身财产安全，维护正常教育教学秩序。

（七）加强市场调研，启动新项目，确保服务集团可持续发展

项目开发是企业发展的动力之源。没有一批实实在在的项目就谈不上真正意义上的发展，也难以实现让职工增加收入和生活质量提高的目标。

一是积极开拓市场，加强调研，实现内部优势整合和外部拓展增值。对原非主业服务，通过内部用量、市场分析和工艺水平的分析，进行选择性的整合，不断开展技术改造、提升产量、确保质量，实现企业盈利的目的；举办生产厂点，16

对主业生产提供必须的原材料，不断扩充产能、以质保量，节约销售成本，确保市场占有率，并充分安置本企业闲置职工，实现成本控制；争取多调研开发环保节能的新项目，对国家扶持的项目要广泛开展研究论证，打造服务集团绿色产业品牌，提升上级集团总公司整体形象。

二是限时限期，狠抓批复项目的开工建设。2012年要在充分调研和论证的基础上，力争使XX纸箱包装厂、煤炭工程建设质量监督中心、保安总公司，以及结合集团医疗资源优势筹建的XX健康养老中心、XX住宅基地、XX住宅区等六个项目至少能立项4个，顺利开工建设2个，增添发展的后劲。

(八)重视文化整合，形成服务集团新文化，增加向心力及凝聚力

服务集团是由原母体11个后勤单位划转而来的，各组成部分之间存在较大的文化差异，长期形成的历史传统、行业特点、体制模式等，在重组整合后，干部职工一时难以适应，极易导致文化冲突。由于各公司、行业板块员工素质参差不齐，包括员工的组织价值观和职业意识等存在较大差距，个性难以被共性包容；各单位领导的管理方法、工作作风各不相同，各有所长、各有短板，作为企业生产经营活动的主角，不同的工作作风和精神意志也势必会对同一问题的看法及处理方法上存在分歧和影响。

企业的重组整合不仅仅是人员、资产、业务的简单合并，更重要的是通过一系列的措施来消除不同的文化差异、促进 17

融合，形成共同的价值观，达到增值效应和协同效应。所以在资产、业务、人员整合的同时进行文化整合，并创建服务集团企业新文化显得尤为重要。要深化企业精神的整合，首先必须确立服务集团整体的核心价值观，通过这个价值观逐渐建立干部职工全员认同的自我心理定位，形成主导意识，优势互补、协同合作；深化制度规范的整合，重组整合企业面临更为复杂的形势和杂乱的环境，所以必须对以往的制度、条例等去芜存菁、优胜劣汰，建立一套新的适应企业发展，并体现干部职工价值观的制度规范；通过对核心价值观宣传教育，以及加强制度规范的约束作用，使职工的言行统一在集团的理念规范之中，并形成习惯；通过建立企业形象视觉识别系统，形成统一的、易于识别并具有时代特征的企业名称、标志、标准的字体、颜色、象征图案和标语口号，建成能充分体现企业共同精神文化的内外部建筑环境、办公事务用品、服装服饰、产品包装、印刷品等，对内增强企业职工的强烈归属感和目标责任意识，对外打响企业品牌和知名度，树立良好统一的自身形象。

我相信,通过我们对各单位优秀文化的提炼并通过对大家在工作中的良好的工作作风的归纳和固化，服务集团会逐步形成自身独有的企业文化体系。它将是是无形的，更是无限的，它会超越时间、地域、个人、单位的概念。使我们每一个人的思想息息相通；使我们每一个人的情感紧紧相连；使我们每一个人的行为相互协调；使我们每一个人的知识相互补充，必将会为我们服务集团的发展提供不竭的动力源 18

泉。

同志们，我们的工作直接关系到上级集团总公司后勤改革这一重大战略决策的成败，上级集团总公司对我们寄予厚望及期待；上级集团总公司XX名干部职工、XX万名离退休职工及家属对我们拭目以待，这是对我们各级领导干部是否具有驾驭处理复杂局面能力的重大考验。形势逼人，时不我待。广大干部职工务必要认清形势，坚定信心，团结一致，顽强拼搏，用发展应对挑战，赢得主动、赢得优势、赢得未来。我坚信，有集团公司的正确领导，有各兄弟单位的大力支持，通过服务集团万余名干部职工的持续努力、持续提升、持续创新，我们一定会早日跻身于上级集团总公司继XX、XX后又一重要支柱产业行列，把服务集团真正打造成具有上级集团总公司特色、在省内乃至国内具有示范效应的企业，真正走出一条XXXX后勤产业科学发展之路。

最后，预祝同志们春节愉快，万事如意，工作顺利！谢谢大家！

第五篇：集团公司行政部职责

集团公司行政部职责

1、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试;

2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理;

3、公司内部员工档案的建立与管理;

4、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达;

5、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;

6、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;

7、负责组织企业文化建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织，文体活动安排;

8、听从上级领导安排。

集团公司行政部职责2

1.根据用车需求出车，包括内部用车及外部接待客户用车，出车地点以机场、广州周边地区及珠三角地区为主，完成用车记录与数据录入工作。

2.公司合共___辆车的加油、维修维护和清洁处理，确保各车辆保持洁净及正常使用状态。

3.按时完成车辆年审、车船税、路桥费、保辆险购买等车辆管理工作，确保车辆合法上路行驶。

4.负责定点加油、定点维修，负责油费和维修费的结算工作，负责公司___辆车的违章查询及违章罚款缴纳。

5.负责公司各类电器用品的故障维修安排，协助后勤物资采购，管理处各种事务沟通等行政後勤工作協助。

集团公司行政部职责31、负责前台面试接待、来访客户指引、来访电话接听、登记、转达、公司快递收、寄及展柜产品日常维护;

2、人事行政部报销单据的整理核实、领导签字、财务报销;

3、负责编写公司日常规章制度及节日通知并发布;

4、管理公司固定资产、资产盘点报废;

5、办公用品采购计划及预算制定;负责公司全体员工的后勤保障工作，公司5S管理、办公设备维护、领导出差机票预订等事宜;

6、公司车辆的管理;

7、负责组织策划每季度员工生日会、下午茶，茶话会、年会等员工活动;

8、协助处理领导安排的突发临时工作

集团公司行政部职责41、服从日常行政用车调度指派,严格遵守交通法规;

2、负责车辆的保养、检查，提高车辆完好率;

3、按照幼儿园相关规定做好行车记录工作;

4、遵守驾驶操作规程，根据不同的道路和气候条件，合理掌握车速，确保行车安全;

5、注意车辆年检日期，按时办理车辆年检和其他车务手续;

6、幼儿园水电维修，大活动配合;

6、完成领导交办的其他工作，能随时能服从安排。

集团公司行政部职责5

1.根据招聘需求制定招聘计划并实施开展招聘工作，确保各部门人员结构合理，保证公司人员供求平衡;

2.根据公司绩效考核方案检查、督促、落实、考核;

3.根据绩效考核结果，对人员进行面谈，人员结构进行调整，提出培训需求;

4.薪资核算，对薪酬结构提出建议意见;

5.人员关系处理及维护，入离职、员工晋升、调薪等异动手续办理，员工面谈等;

6.根据公司员工的培训需求，制定和月度培训计划，统筹并组织落实培训工作;

7.组织和安排各部门培训计划的开展和实施;跟进进行培训效果分析;

8.企业文化建设提出可行性方案并落实;

9.领导交办的其他相关事宜。

集团公司行政部职责61、企业市场拓展：根据公司需要进行接待及参观工作和公司领导拜访客户行程准备工作。

2、跟进公司领导交办的重要项目的落实跟进。

3、销售支持：协助处理销售相关文件、会议记录、项目资料的收集和业务相关的沟通。

4、上级交办的其他工作。

集团公司行政部职责7

1.客户接待、会议安排：按相应客户级别，准备相应物品;

2.办公用品申请管理：负责各部门每月办公用品、劳保用品的汇总及审核;

3.卫生、绿化管理：公司内部卫生点检、绿化植物管理等;