追缴犯罪所得发还被害人申请书[范文]

第一篇：追缴犯罪所得发还被害人申请书[范文]

关于追缴被告人***犯罪所得 并发还被害单位的申请书

申请人：中国***公司

申请事项：申请判决追缴被告人***职务侵占犯罪的违法所得250万元及其利息，并发还被害单位中国***公司。

事实与理由：

2011年3月间，中国***公司为广州***公司向银行贷款提供担保业务过程中，由于广州***公司无法向中国***公司提供保证金250万元，时任中国***公司华南区管理中心中间业务部部长的被告人***找到中国***公司大客户**，促成广州***公司向**借款250万元，由***直接提供250万元保证金给中国***公司。后由于广州***公司的贷款无法通过银行的审批，中国***公司通过被告人***将该笔250万元保证金返还给**。被告人***收到中国***公司开出的250万元支票（抬头空白）后，对中国***公司及**隐瞒事实真相，将该250万元占为己有。

上述事实，有公安机关依法侦查收集的中国银行支票等证据予以证实。

被告人***利用职务便利而非法占有的被害单位中国***公司的250万元的行为，已构成职务侵占罪。

《中华人民共和国刑法》第六十四条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”据此，被告人***通过职务侵占犯罪行为而非法占有的上述250万元作为违法所得，应当予以追缴，并发还被害单位。故请求贵院依法判决追缴被告人***职务侵占犯罪的违法所得250万元及其利息，并发还被害单位中国***公司。

此致 ***人民法院！

申请人：中国***公司 年 月 日

第二篇：请求发还担保申请书

企业担保申请书

企业担保申请书一：公司担保申请书 xx投资担保有限公司：

我公司因业务发展需要借款万元，用途为，借款期限个月，请贵公司提供担保，现将具体情况做如下介绍，请贵公司审议。

一、申请贷款用途(一)、该公司本笔贷款××万元，用途为：××，期限×年。【说明】贷款用途分为：

1、流动资金贷款；

2、固定资产贷款；

3、贷款置换。(二)、贷款原因分析:【说明】贷款原因包括：

1、流动资金贷款:（1）、原有产品扩大生产需要：分析产品市场前景；扩大生产规模的必要性

（2）、新产品研发需要：

分析现有产品的销售是否能覆盖新产品的风险；新产品有无核心技术；附加值有多高；新产品目标客户群；新产品的市场预期。（3）、企业流资需求状况： 企业的经营及资金周转情况，即正常情况下流动资金需求量；

目前签订的合同金额，分析增加流动资金投入的必要性；过去固定资产投资以及研发费用占用流动资金的情况。4）行业经济周期、相关的政策法规、特别事件等外部因素的影响

2、固定资产贷款：

（1）、原有产品扩大生产需要：分析产品市场前景；扩大生产规模的必要性

（2）、新产品研发需要：

分析现有产品的销售是否能覆盖新产品的风险；新产品有无核心技术；附加值有多高；新产品目标客户群；新产品的市场预期。（3）、企业资金需求状况：

目前企业满负荷生产能力是否能满足客户的需求，分析固定资产投资的必要性；

计划投资额和投资期限；投资资金来源分析；资后收益预测。

3、贷款置换：

列明贷款置换的原因：

1、利息费用高；

2、办理时间长，手续繁琐；

3、维护成本较高。

二、企业核心价值

1、核心技术分析：产品技术含量；专利证书；

产品占有的领域和地位。

2、稳定经营分析：

连续经营年以上，已过风险期；管理模式可支撑企业获得稳定的收益；企业所处行业未来将平稳发展。

3、人脉关系分析：

人脉关系广泛稳定，有可靠的下游客户；

人脉关系将在一定时期内维持，使企业未来相当一段时期保持良好的收益。

4、稳定的上、下游客户分析：

如：产品已多年，认知度较高，寿命期较长等；有资源优势，成本较低等。

三、企业基本情况(一)、简介：

1、成立时间；

2、注册地址；

3、法定代表人。(二)、该公司的经营范围及经营年限：(三)、职工人数、管理及核心技术人员人数：(四)、基本评价：

1、经营过程及市场定位；

2、所获得的荣誉证书。

四、产品市场竞争力(一)、国内市场：

1、同类同行业企业在本地的数量；

2、该企业所处的地位(竞争优势分析)；

3、目前在国内销售市场处于何种状况；

4、行业政策分析：

重点分析行业政策有无限制，是否属于“两高一低”行业等。(二)、国际市场：

1、产品出口的比例；

2、出口到哪些国家；

3、产品应用的领域及行业等。

五、上下游客户稳定性(一)、上游客户分析：

1、列举五个主要上游客户：

2、上游客户稳定性分析：

主要原材料采购的影响因素及难易程度分析；如资源型原材料将越来越少，采购较难等，要与国家政策联系起来；合作时间达×年以上，比较稳定；有无特殊贸易往来，如有联系较紧密。(二)、下游客户分析：

1、列举五个主要下游客户：

2、下游客户稳定性分析：

如是生产性企业则较稳定，经销商不稳定；如是大客户相对稳定；

货款结算周期，如果时间短，能够保证其持续经营，否则不能够保证其持续经营。

六、企业前景预测(一)、实际控制人基本情况及团队建设分析：

1、实际控制人基本情况，列明其个人优势所在；

2、管理团队管理能力，列明其管理优势所在。(二)、公司今后发展思路：篇二：实现担保物权申请书

实现担保物权申请书

申请人： 支行，住所地

负责人，职务。

被申请人：，男，1969年12月24日出生，汉族，住

申请请求

一、请求法院裁定拍卖被申请人抵押给申请人的 商品房，拍卖所得价款由申请人在被申请人担保的范围内优先受偿。

二、由被申请人承担本案的拍卖费、法院执行费等相关费用。

事实与理由 2010年6月，申请人与被申请人签订一份《 房地产抵押（按揭）合同》。合同约定被申请人用其购买的 商品房及其附着物之全部权益设立抵押权抵押给申请人。申请人提供140万个人商业用房贷款。被申请人如未能履行还款义务，申请人有权申请处分抵押物。后申请人依约发放贷款。但被申请人未按约还款，其行为已经构成违约。现申请人依据《物权法》、《民事诉讼法》第196条规定，申请贵院裁定拍卖抵押财产，以实现申请人的担保物权。

此致

人民法院

申请人：

二〇一三年十一月十八日篇三：实现担保物权申请书

实现担保物权申请书

申请人：中国邮政储蓄银行股份有限公司xxx分行，住 xxxxxxxxxxxxx。

负责人：xxx，行长。

被申请人：xxx，男、19xx年xx月xx日出生，汉族，现住 xxxxxxxxxxxxx。

申请请求：

请求法院裁定拍卖或变卖被申请人抵押给申请人的xxxxxxx 字第xxxxxxxx号房产及x国用（xx）第xxxx（-）号土地使用权，拍卖或变卖所得价款由申请人在被申请人担保的范围内优

先受偿。

申请的事实与理由：

20xx年xx月xx日，申请人与xxxxxxxxx公司签订小企业

最高额综合授信合同，合同约定申请人向xxxxxxxx公司提供最高综合授信金额为300万元的贷款，授信时间为20xx年xx月 xx日至20xx年xx月xx日。为保证合同的履行，申请人又与

被申请人签定编号为xxxxxxxxxxxxxxxxx的小企业最高额抵押

合同，被申请人用自己拥有的xx市房权证xx区字第xxxxxxxx号房产及x国用（xx）第xxxx（-）号土地使用权作为抵押物，为xxxxxxxxxx公司借款提供担保，对被申请人的贷款本金、利息（包括复利和罚息）违约金、赔偿金、其他应付款项、以及

为实现债权与担保权利发生的费用，20xx年xx月xx日就抵押事宜办理他项权登记，房屋他项权利人为申请人，证书编号为 xx市房他证xx区字第xxxxxxx号。

申请人与包括被申请人在内的xx、xxx、xxx还签订最高额

保证合同，为xxxxxxxxxxxxx公司借款提供担保。20xx年xx月xx日，申请人与借款人xxxxxxxxxx公司签订

编号为xxxxxxxxxxxxxxxxxx的小企业额度借款合同，合同约定

申请人向借款人xxxxxxxxxxx公司提供借款xxxxx万元，借款

期限为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日，还款方式为

按月付息，到期一次性还本，合同第四章对贷款利息及罚息、计息等事项进行约定。被申请人还承诺书：书面承诺如果贷款

到期或出现申请人宣布提起到期的情形，未能及时偿还贷款的，申请人可以一并处置抵押土地及其他地上附着物合同签订后，申请人按照合同约定发放贷款，20xx年xx月xx日借款到期，但借款人xxxxxxxxxxx公司并未履行还款义务也未能与申请人

达成展期协议。

《中华人民共和国物权法》第195条规定：“债务人不履行

到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人

可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖、变卖该抵押财

产所得的价款优先受偿。抵押权人与抵押人未就抵押权实现方

式达成协议的，抵押权人可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财

产。”现依法申请贵院裁定拍卖或变卖抵押财产，以实现申请

人的担保物权。

此致

xxxxx人民法院

申请人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 xx市分行

20xx年xx月xx日篇四：实现担保物权申请书

实现担保物权申请书 申请人：

委托代理人：方明星，江苏经权律师事务所

被申请人：

申请事项：

请求贵院裁定拍卖或变卖被申请人抵押给申请人的“苏房权证园区字第xxxxx号”房产及“苏工园国用（2006）第xxxxx号”国有土地使用权，拍卖或变卖所得价款在被申请人担保的范围内优先受偿。事实及理由： 2013年7月17日，申请人与被申请人签订借款抵押合同一份，双方约定被申请人向申请人借款人民币贰佰叁拾万元，借款期限为十二个月（自2013年7月17日起至2014年7月17日止），借款期内的借款月利率为千分之十五。

另外，被申请人自愿将其自有的位于苏州工业园区盛景华庭x幢xxx室房屋及相应的土地使用权经依法抵押登记后抵押予申请人（苏房他证园区字第xxxxxx），作为担保被申请人按期归还申请人人民币贰佰叁拾万元整贷款本金及支付利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用等债权得到清偿的担保。后经申请人与被申请人共同申请，江苏省苏州市中新公证处对上述事实作出（2013）苏中证民内字第xxxxxx号公证书。

综上，申请人为实现抵押担保物权，依据民事诉讼法及物权法相关规定，特向贵院提出申请，望依法支持申请人申请请求。

此致

苏州工业园区人民法院

申请人：

年 月 日篇五：诉讼担保申请书

诉讼担保申请书

申请人：

申请事项：

请求法院按照《公司法》第22条第3款规定，依申请人申请，要求原告提供相应担保。事实和理由：

年月日，我公司股东 向贵院提起诉讼，要求确认年月日股东会决议无效，贵院已于 年向我公司送达相应诉状。申请人认为本案不属于无效股东会决议情形，在明知该决议的情况下，时隔 月才提起诉讼，超过了《公司法》第22条规定的诉讼时效，属恶意诉讼。对此类诉讼申请人可以要求股东提供相应担保，故，特依据第22条第3款规定《公司法》第22条第3款规定，向贵院申请，要求原告提供相应担保。

第三篇：行贿违法所得的认定与追缴

行贿违法所得的认定与追缴

【编者注】行贿的本质是一种为获得自身利益（经济或其他方面）而与权力掌控者进行利益交换的行为；是一种不正当竞争行为，由此而获得的利益都是对他人利益的一种侵犯，为不当得利，应予收缴。行贿违法所得在学术上、实践中都未能明晰界定和辨识，造成行贿人的行贿风险成本过低，而行贿所获收益极其明显，以致行贿行为极其普遍。

【摘要】行贿违法所得的认定与追缴问题是职务犯罪查办过程中一个不容忽视却长期遭到司法理论和实务界忽视的重要问题。相关法律依据不明确、违法所得认定不规范、追缴工作机制不健全、监督与救济制度缺失等实际操作性问题凸显，势必降低司法公信力、危害司法和谐。

【关键词】行贿；违法所得；认定；追缴

一、行贿违法所得的概念和法律特征

（一）行贿违法所得的概念“违法所得”这一法律术语，在民法、经济法、行政法等法律中使用非常广泛，在刑法中也屡见不鲜。在刑法中，“违法所得”不仅见于刑法条文本身，也常见于司法机关出台的刑事司法解释。通说认为，广义上的“违法所得”是指行为人通过违法犯罪活动所获取的一切财物，包含了我们通常所称的赃款赃物；狭义上的“违法所得”是指除赃款赃物以外的其他违法犯罪行为所获取的财物。在刑事追缴领域，准确理解“违法所得”的内涵与外延，需要严格区分“违法所得”与涉案款物、赃款赃物、犯罪数额、违法增值等相近概念之间的关系，防止理解上的误差和适用上的混用。笔者认为，“行贿违法所得”是指行贿人（包括单位）以谋取不正当利益为目的而实施的行贿行为并最终获取到的具有经济价值的可度量的物质性利益。对于因为行贿行为而获取的非物质性利益，如职务晋升、岗位调动等，因不可度量，故不在刑事追缴考虑范畴内，当然可以采用如党纪处分、行政问责等其他手段予以追究。

（二）行贿违法所得的法律特征

1、行贿违法所得来源具有非法性

行贿违法所得来源的非法性可以通过行贿犯罪的行为模式进行分析，即行为人以谋取不正当利益为目的，拿出自身财物等贿赂给予公职人员，公职人员利用职务便利违法满足行贿人的利益请托事项（或给予进入机会，或提供便利和帮助，或帮助打击、排挤竞争对手等），行贿人通过利用受贿人违法提供的职务便利进行生产经营、谋取经济利益。

2、行贿违法所得表现形式复杂多样

行贿犯罪所追求的违法所得形式表现出复杂多样化：从通过经营活动谋取不正当利益，发展到走私、制假、骗税、骗汇等非法活动，牟取暴利；从追求经济利益扩大到买官卖官追逐权力；从单纯获取经济利益发展到为了逃避刑事追究、行政处罚而向司法人员、行政执法人员行贿以及拉选票进行贿选活动等。金钱、货物、无形动产、财产、有价值之物，任何购置财产的优先权、好处、优惠待遇或报酬等均可成为行贿利益（行贿违法所得）。

3、行贿违法所得具有可度量的经济价值

行贿行为大量存在于市场经济活动中，而市场参与主体以追求自身利益最大化为根本目的，因此，无论行贿人在实施行贿行为时将谋取不正当利益的目的隐藏得多深，其最终无一例外地都是要追求自身经济利益的最大化，这种经济利益必然是一种可度量的经济价值，并且只有在这种预期的收益远远大于所给予公职人员的贿赂的经济价值时，行贿人才会着手实施行贿行为。

4、行贿违法所得与公权力的裁量范围有对应关系

行贿行为的实质是用贿赂与公权力作交换，公职人员取得贿赂，行贿人谋取不正当利益，行贿人最终是否能够谋取到不正当利益、能够谋取到多少不正当利益并进而转化为行贿违法所得与公职人员手中公权力的裁量范围有着对应关系，公权力的裁量范围越大，行贿违法所得才可能会越多。

二、行贿违法所得认定与追缴的现实困境

（一）行贿违法所得认定与追缴的概念和权力归属

我国《刑法》第六十四条规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔。从司法实践看，追缴是违法所得的常态处理方式，但无认定则无追缴，可以说，认定是追缴的基础和前提，追缴是认定的确认和继续。行贿违法所得认定是指将由行贿人掌握的财物等经济利益按照一定的原则、规则和标准确认为违法所得的过程。行贿违法所得追缴是在认定基础上的后续诉讼行为，是将行贿违法所得依法追回、上缴国库的过程。

（二）当前行贿违法所得认定与追缴的现实困境

1、行贿违法所得认定与追缴的法律依据不明确

从现有法律规范体系来看，无论是作为刑事基本法律的《刑法》、《刑事诉讼法》，还是作为具体适用规则的相关司法解释或工作规定，对于违法所得的认定与追缴均是采取的抽象和原则性的规定。新刑诉法虽然专节规定了“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序”，对犯罪嫌疑人、被告人逃匿，在通缉一年后不能到案，或者犯罪嫌疑人、被告人死亡的贪污贿赂犯罪，检察机关可以提出没收违法所得的申请，但该规定一则适用范围有限，二则其作为独立于刑事定罪程序之外的资产没收机制，与本文所探讨的追缴有异。法律依据的不明确既导致实务部门的无所适从，也导致司法实践的乱象丛生。

2、行贿违法所得认定工作不规范、不科学

正是因为法律依据过于原则、抽象，导致各地司法部门在进行行贿违法所得的认定时极不统一、规范，具体表现在：同类案件不同处理，即有的行贿案件中认定了行贿违法所得，但同类甚至是同一区域的检察机关经办的行贿案件却没有认定或认定的违法所得相差甚远，太过随意；违法所得的认定未经严密的诉讼程序，靠经办机关与犯罪嫌疑人“谈数”，甚至存在与嫌疑人家属方面单独协商违法所得数额的情况；违法所得的计算方式不科学，标准不统一，所确定的违法所得数额往往远远小于行贿人真正的行贿违法所得数额；认定违法所得的证据缺乏，有的直接是口头协商、告知，有的以询问或者讯问笔录将确定违法所得的内容简单予以固定，以检察机关开出的扣押决定书、扣押物品清单以及暂扣款财务收据为证，没有其他相关证明计算方式、款项来源、构成的财务凭证等证据。

3、行贿违法所得追缴工作机制不健全作为行为违法所得后续程序的追缴工作与检察机关操作较为成熟的追赃工作并未进行区分，追缴工作没有形成明确而系统的操作制度体系，程序启动上显得随意，以办案单位领导意思为主；追缴实施过程中，与行贿人及其家属方面持续沟通不足，解释不充分，具有较强的功利性目的；行贿违法所得追缴的证据价值不被重视，简单将是否退足违法所得作为家属方面是否配合案件调查工作以及行贿人能否进行变更强制措施的考量因素，而忽视了应调取的相应证明违法所得与行贿行为关系等相关证据；行贿违法所得追缴的程度依赖于行贿人及其家属方面的配合程度，办案机关依职权进行证实违法所得及主动追缴的少。

4、行贿违法所得认定与追缴工作的监督与救济制度缺失任何公权力都应当纳入权力监督的范畴，而当前对行贿违法所得认定与追缴工作的监督薄弱甚至缺失，体现在：在报请逮捕、移送起诉等环节，行贿违法所得认定与追缴工作没有作为侦查监督重点进行监督，监督部门往往是简单审查是否有扣押决定书、扣押物品清单及财务收据等必要文书材料，而不会审查其实质内容，更不会严格审查违法所得数额认定是否科学、程序是否合法、违法所得证据是否充足等。在行贿违法所得认定与追缴的救济机制上，一方面除在国家赔偿法中可以找到原则性的救济方法外，在相关法律法规和工作规范中缺少单独的救济机制的规定，另一方面由于刑事诉讼中侦查机关与行贿人方面信息不对称，加上权利意识不足，除非在少数自身诉求未被满足或认为受到不公正待遇的情况下，被侵权人一般也不会或不敢到相关部门申诉或申请救济。

三、行贿违法所得认定与追缴的规范与完善

（一）制定和完善行贿违法所得追缴工作制度无规矩不成方圆，行贿违法所得追缴工作同样需要制度进行规范。从现有的规范体系来看，除刑法、刑诉法等基本法中的原则性规定外，行贿违法所得追缴工作可参照适用的依据还有《人民检察院刑事诉讼规则》、《人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定》，但因其不具有针对性以及未考虑到各种涉案款物尤其是行贿违法所得认定时的各种复杂情况，导致在实际操作中的指导性不强，因此，对于行贿违法所得的追缴工作制度，应当由有权机关以工作规定的形式予以统一、明确的专门规定，同时在此工作制度中应当对行贿违法所得的定义、范围、权力归属、程序启动、认定方式及依据、证明标准及责任、追缴处理、监督与救济等基本内容都做出详细规定。

（二）规范、科学地认定行贿违法所得数额在认定工作机制上，以查办行贿犯罪的检察机关为主导，协调行贿人、财政、审计、银行等相关各方依法搜集和调取相应的证据材料，对专业性较强的问题可以委托司法鉴定专业机构鉴定并出具权威鉴定意见。在具体的计算原则、方式、方法上，首先要把握好严格限制违法所得的范围，认定违法所得时宜少不宜多的原则；计算行贿违法所得数额时应采用实际获利法，即用行贿人因行贿行为获取到的总收益扣减必要、合理的成本费用；在认定方法上，应以获取相应书证、弄清相应资金及款项来源及流向的基础上，以讯问笔录及同步录音录像的形式与行贿人进行核实、确认。

（三）健全行贿违法所得追缴工作机制从司法实践来看，特别是在行贿犯罪中，行贿人及其家属方面较少主动退缴行贿违法所得，因此，在行贿违法所得追缴工作机制的启动上以办案部门依职权主动进行为主，对行贿人及其家属方面主动退缴的也应当依法接收。因行贿违法所得认定工作的复杂性，耗时耗力，从保证个案公正以及增强工作主动性的角度出发，办案机关可考虑将行贿违法所得的追缴工作也纳入绩效考核及评价体系。在追缴工作机制中，考虑到保障合法权益及司法公信力，应增加与行贿人及其家属方面的沟通、对话，实现和谐追缴。将行贿违法所得的追缴列入案件侦查计划，要求在行贿案件侦查终结时应当对违法所得一并做出处理，严格内部审批，加强对违法所得证据的搜集和审查。

（四）多维度加强行贿违法所得追缴工作的监督按照《人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定》规定：人民检察院扣押、冻结、保管、处理涉案款物，实行办案部门和保管部门分工负责、相互制约的原则，并接受侦查监督、公诉、控告申诉、纪检监察等部门以及人民监督员的监督。从现实来看，对行贿违法所得追缴工作加强多维度监督，首先是要改变过去不重视对违法所得扣押事项审查的意识和习惯，将该项内容的审查和监督与其他部分同等对待；其次是要实现上下联动、内外结合的方式，从程序上和实体上进行严格审查，特别是在做出结论性处理，需要经过呈报审批手续时，有审批权限的领导和部门应当进行实质性审查，对违法所得认定的程序、标准和证据等必要内容进行严格把握。对在审查过程中发现的存在认定与追缴行贿违法所得证据不足的应当不予认定，对存在侦查人员违法认定的应当追究其相应责任。

（五）全方位对行贿违法所得追缴受害人进行救济 保障人权作为一项重要任务写入新刑事诉讼法，财产权作为人权的一项重要内容也应当受到重视和保护。对于在行贿违法所得追缴过程中发生侵害被追缴人合法权益情况的，要重视被侵权人提出的各种诉求，做好安抚工作，对于追缴行为确实存在不当或者违法的，应当立即做出纠正和追责，属于违法多缴或错缴行贿人违法所得的，应当做出退赔的决定，因多缴或者错缴给相关人员造成财产损失，相关人员申请国家赔偿的，由刑事申诉部门办理，对于漏缴的要及时采取措施要求行贿人进行补缴。

作者简介：周英俊，广州市黄埔区人民检察院反贪污贿赂局助理检察员。

第四篇：请求发还财产担保申请书

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请求发还财产担保申请书

核心内容：下面由法律快车小编为您介绍请求发还财产担保申请书的格式，感谢您的关注。

请求发还(解除)财产担保申请书

申请人：____________________

法定代表人：________________

请求事项：_________________________________________________

事实和理由：_______________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

此致

____________ 海事法院

申请人：____________________

___年___月___日

相关文书：产保全裁定复议申请书

申请人：(名称)

住所地：

法定代表人：

有法律问题，上法律快车http://www.xiexiebang.com

委托代理人：姓名

工作单位

被申请人：(名称)

住所地：

法定代表人：

申请人收到贵院(年份)ΧΧΧ经初字第ΧΧ号《民事裁定书》。对该裁定书冻结申请人银行存款ΧΧ万元的裁定不服，依法申请复议，事实和理由如下：

根据以上事实，申请人根据《民事诉讼法》第九十六条、第九十七条的规定，申请人民法院对(年份)ΧΧΧ经初字第ΧΧ号《民事裁定书》进行复议，作出变更裁定解除已被提走的ΧΧ万元货物存款的冻结，并要求被申请人承担由于申请错误造成申请人的经济损失。

此致

人民法院

申请人：(盖章)

年 月 日

有法律问题，上法律快车http://www.xiexiebang.com/

第五篇：判决后违法所得追缴是怎样的

判决后违法所得追缴是怎样的

对于犯罪嫌疑人、被告人的刑事犯罪，是需要由人民法院作为法定的审判机关予以判决的。如果人民法院判决有罪的，对于与犯罪有关的违法所得，人民法院需要追缴。那么，判决后违法所得追缴是怎样的呢?下面，华律网小编详细为您介绍具体内容。

判决后违法所得追缴

一、刑事追缴的主体

追缴，是国家司法机关在刑事诉讼过程中追查收缴犯罪分子因违法所获得的金钱、财物以及其他物质利益的活动。作为刑事诉讼的参与者，侦查机关、检察机关、审判机关都有违法所得的追缴权。根据我国刑法、监狱法、国家安全法以及全国人大常委会的有关决定，目前行使侦查权力的机关除了公安机关外，还有国家安全机关、监狱管理机关、海关、军队保卫部门，检察机关在办理自侦案件时，实际上行使的也是侦查权。每个部门在行使相应权力的过程中对犯罪分子的违法所得都有权追缴，这是其职责所系。1965年12月1日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部和财政部联合颁发的《关于没收和处理违法所得若干问题的暂行规定》规定：没收赃款赃物的权力属于县级以上人民法院、检察院和公安机关。1986年12月31日财政部发布的《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》重申了公安、检察、法院三机关具有违法所得认定权(包含处置权)。

但理论界对刑事追缴权的行使主体一度出现混乱，特别是刑事诉讼法确立审判定罪的原则后，司法实务界的认识也发生偏差，有人从定罪主体的唯一性推导出刑事追缴主体的唯一性，认为只有人民法院才是定罪和刑事追缴的唯一主体。这种理解将定罪量刑与追缴违法所得完全等同起来，多数情况下两者具有同步性，但也不排除部分情形下的差异性，如人民法院无法定罪或者不追究刑事责任时，违法所得是否不需要追缴?这种理解也混淆了追缴与处置的界限，作为一种综合性的司法活动，追缴包括采取对物的强制措施，如查封、扣押、冻结、搜查、扣划等，追缴行为本身并不涉及对违法所得的最终处置。对于违法所得，原则上予以没收，上缴国库;对于被害人的合法财产，予以返还;对于非违法所得，退还给被告人(被扣押人)或者执行财产刑;对于违禁品，按照有关规定处理。所以刑事诉讼法明确要求对于追缴的赃款赃物除作为证据使用需要移交的，应及时返还给被害人，这符合我国刑法的立法精神和我国刑事诉讼的传统实践。这种理解将会导致被害人的财产权益无法保护。面对每年数以百万件的违法所得案件，人民法院如何处置?这种状况必然影响到司法判决的既判力和权威性，案件不仅执行难而且首先是判决难，刑事追缴更是一句空话。在犯罪率日益上升，诉讼案件日益增多的今天，追求诉讼效率同样具有重要价值，各国越来越多地采用“程序分流”来对特定的刑事案件进行处理就能证明这一点。

刑事追缴与刑事执行之间也存在些微差异。一般意义上的追缴是侦查机关、检查机关和审判机关在判决前的司法活动，应该在刑事判决时结束，因为追缴或者退赔情况可以是人民法院量刑的情节之一，一旦判决，刑事追缴就转变成判决的执行。在司法实践中，人们习惯将判决后的追缴称呼为执行。违法所得的执行，实际上是刑事追缴的一个特殊阶段，两者适用法律并不完全相同，通行的追缴主要适用刑事法律，而执行除了适用刑事法律外，还要参照适用民事法律，甚至主要适用民事法律。当然，由于我国目前对追缴的含义没有明确的区分，实体法、程序法、司法解释之间使用非常随意，有时在同一法律之中也会出现与执行混用的情形。

总而言之，刑事追缴是侦查、检察、审判机关的职责所在，而刑事财产执行是人民法院的专有职能。

二、违法所得的执行。

刑事财产执行的执行机关，因为没有法律的明确规定，目前主要有以下几种观点： 第一、设立单独的刑事裁判执行所，专事刑事执行，建议由司法行政部门统一执行非监禁刑。

第二、由公安机关执行。认为实行审执分离，人民法院专司审判，公安机关负责执行。第三，由人民法院执行。但对于法院内部执行机构的确定又有分歧。有人主张由刑事审判庭负责执行;有人主张由执行机构负责执行;有人主张由法警队负责执行;也有人提出折衷主张，不需要强制执行的由刑事审判庭负责执行，需要强制执行的，由执行机构执行。

笔者认为，刑事财产的执行由人民法院负责是合理的。诉讼本身既有审判阶段，亦有执行程序，裁判的既判力和执行力决定了执行实际上是审判的延伸和继续，只要没有法律的禁止性规定，人民法院对所有的法律文书都具有执行权。所以，最高人民法院《关于执行<中华人民共和国刑事诉讼法>若干问题的解释》第三百五十八条第一款规定：发生法律效力的刑事判决、裁定和调解书中涉及财产内容需要执行的，由原审人民法院执行。当然，作为一项涉及当事人实体权利和程序权利的法律规定，仅仅通过司法解释的形式，确定违法所得的执行权的归属，显得有点不太妥帖，建议将来修改刑事诉讼法时明确违法所得的执行权归属于人民法院。那么在人民法院内部到底由执行机构负责执行还是由刑事审判庭负责执行或者兼而有之?司法解释没有给出明确的规定，各地的做法不一，有的由刑事审判庭负责执行，有的由执行局(庭)负责执行，有的由法警队负责执行。同期发布施行的最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定》第2条第(1)项规定，执行机构负责执行人民法院的法律文书包括刑事附带民事判决、裁定和调解书，并不包括刑事判决和裁定书;结合该解释第三百五十八条第二款：附带民事判决中财产的执行，依照民事诉讼法和最高人民法院的有关规定办理，可以理解为制定者当初设计刑事审判庭负责刑事裁判的财产执行。笔者认为，将刑事财产的执行交由执行机构执行比较妥当。因为财产执行涉及到大量的民事法律或者说主要运用民事法律来判断、查明被执行财产，而对民事法律的学习运用一直是我国刑事法官的薄弱环节，让刑事法官再事刑事财产案件的执行，确实有点勉为其难，会影响刑事案件的审判质量和审判效率，也会影响刑事财产执行的效果。相反，执行机构长期从事民事、行政执行甚至包括刑事附带民事的执行工作，有较为完备的执行手段，较为丰富的执行经验，特别是较为娴熟的业务技能，执行的效果和效率都会有很好的体现。最高人民法院明确财产刑由人民法院的执行机构执行(《关于财产刑执行问题的若干规定》第一条)已经体现出这种走向。当然，以执行机构执行为原则，也不排斥刑事审判庭对简易的或者扣押在案的财物的执行，要注重部门之间的协调和配合。这样从实际出发，从执行的效果和效率出发，合理配置司法资源，切实提高司法质效。

司法解释中的需要执行的财产内容是否既包括财产刑的执行也包含违法所得(赃款赃物)的执行呢，即追缴赃款赃物的刑事裁判文书能否直接作为执行的依据?司法解释没有给出答案，财产刑属于执行范畴，这点没有分歧，对于违法所得是否属于此范围，目前争议很大。这不是因为司法解释制定者的疏忽，而是其纠结所在，从最高人民法院明确财产刑由人民法院的执行机构执行的规定也可以看出端倪。因为违法所得的情况非常复杂，涉及的矛盾很多，他们清楚如果明确追缴违法所得的法律文书作为执行的依据，刑事审判的现状将会很难应对，最终会丧失司法权威，但明确否定，又违法律原则，只好模糊处理，各地自行掌握。笔者认为从保护被害人合法权益、经济诉讼的角度可以理解为包括违法所得的执行，被害人可以凭借生效的具有财产执行内容的刑事判决书、裁定书直接申请执行。

三、对刑事裁判的影响

尝试将刑事判决书作为执行依据，对刑事审判和执行工作都是一个新挑战，审判人员除了查明被告人犯罪事实以及定罪量刑情节外，也要着重查明违法所得的数额、去向、追缴情况等，特别要查明违法所得的转化物、案外人占有使用物以及登记在案外人名下的特定物，便于执行。要保护被害人的诉讼权利，依法通知被害人到庭参与诉讼，判明是否属于附带民事诉讼的范围，听取被害人在定罪量刑以及违法所得处理的意见和要求。对于未到庭诉讼的被害人，原则上不能直接申请执行，对其未赔偿到位的损失，可以另行提起民事诉讼。

人民法院在制作刑事法律文书的时候，对到庭诉讼的被害人要列入首部的诉讼当事人项下(涉及个人隐私的项目除外)，对违法所得的处理要分清情况分别进行表述，能认定为犯罪所得的，表述为犯罪所得，不能认定为犯罪所得但能认定为违法所得的表述为违法所得或者统称为违法所得。如

(1)对全部追缴到案或者退赔到位的违法所得，表述为：什么物品或者金钱多少元为犯罪所得，予以没收,什么物品或者金钱多少元为违法所得，一并予以没收(其中什么物品或者金钱多少元发还给被害人某某)。

(2)对部分追缴到案(含部分退赔到位)或者没有追缴到案(含没有退赔的)，表述为什么物品或者金钱多少元为犯罪所得(违法所得)予以没收(什么物品或者金钱多少元发还给被害人);对于需要执行的违法所得表述为没收违法所得什么物品或者金钱多少元，赔偿被害人某某多少元。对于无法转化的物品或者不需要转化的物品，直接表述什么物品予以没收或者发还被害人。

(3)对于没有追缴到位的违法所得,直接判决予以没收或者赔偿被害人损失,不易表述为继续追缴。

(4)对于登记在案外人名下或者和案外人共有的财物以及特定物直接表述为什么物品(份额)予以没收或者发还给被害人某某。

(5)对于被害人没有到庭诉讼或者没有查找到被害人的，视同没有被害人，表述为违法所得多少元予以没收。将来被害人出现，可以另行提起民事诉讼，在执行到位的违法所得款中予以返还。

以上就是小编为您整理的判决后违法所得追缴相关内容，对于与犯罪有关的第三人财产，人民法院是不能追缴的，是需要返还给第三人的，第三人可以提出申请。要是你还有什么不明白的地方，不妨向我们华律网的律师进行咨询。