民主管理委员会议事规则

第一篇：民主管理委员会议事规则

拉加寺民主管理委员会议事规则(试行)

为充分发挥拉加寺民主管理委员会在寺院管理中的积极

作用，进一步明确民主管理委员会各项职责，促进拉加寺实现

民主管理、自我管理、，自赦服务和健康发展，切实提高寺院自

我管理能力，结合本寺实际，制定议事规贝lJ。

一、拉加寺民主管理委员会组成

拉加寺民主管理委员会设主任1名，副主任6名，委员1 0 名。委员由玛沁、同德两县统战部、民宗局、佛协和玛沁拉加

镇、同德县河北乡、秀麻乡政府共同推举，拉加寺民管小组提

名经僧人代表会议选举产生。拉加寺民主管理委员会主任、副

主任从委员中选举产生。

拉加寺民主管理委员会下设8个民主管理小组，组长由各

扎仓经头担任，副组长(2人)经民主管理小组推举产生。

拉加寺民主管理委员会对拉加寺议事协调委员会负责，并

定期向拉加寺协调议事委员会报告工作。

二、民主管理委员会的性质和基本职责

拉加寺民主管理委员会是拉加寺实现自我管理、自我教 育、自我服务的民主自治组织，是拉加寺的决策机构，是拉加

寺依法管理寺院内部事务、处理相关社会事务的管理和执行机 构。

基本职责：

1、寺院民管会必须坚持党的领导和社会主义制度，维护

国家统一和民族团结，带领僧人认真执行党的民族宗教政策，发挥民管会在寺院管理中的积极作用，推动社会和谐稳定；

2、寺院民管会必须贯彻党的宗教政策和有关法律法规，完成拉加寺协调议事管理委员会安排的各项工作；

3、寺院民管会全权负责香萨府邸的管理工作；

4、制定的寺院制度不违背党的政策和国家法律法规：

5、寺院民管会必须禁止末成年人人寺；

6、寺院民管会必须依据定员管理，负责僧人的人寺、僧 籍管理、请销假、除名等工作；

7、不干预当地政府行政、经济、司法、教育、婚姻，不

干预牧民群众、个体工商户生产经营活动；

8、寺院民管会必须积极参加地方党委、政府召开的一切

会议；召集僧众代表会议；

9、寺院民管会必须坚持“四个维护”(即：维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一)，不断增强僧 众的爱国守法观念，自觉遵守寺规戒律，坚决抵御境外分裂势

力的渗透； 0、寺院民管会必须组织僧人学习藏传佛教经典、佛教戒

律，学习好国家的有关法律、法规、政策，进行经常性的爱国

主义、社会主义、独立自主自办教务的教育；对参与群体性治

安事件留寺教育的重点僧人开展相应管教工作；

11、拉加寺民管会每半年向僧人代表大会报告工作；拉加 寺民管会每年年底向僧人大会报告一年的主要工作；重大事项

征求僧人代表会议的意见建议。

2、积极开展民族团结进步创建活动和平安寺院建设活 动；

3、制定完善落实各项内部规章制度，负责对外开放的宗

教活动的安全保卫工作；

14、负责财务、文物、殿堂管理及寺内安全保卫和治安工 作；

5、任命、调配和管理本寺院僧职人员，做好经师选聘、主要教职人员的推选、报批工作；

上A々^1，、／、二，{H’，J阻瞄、J瞩J¨上I I

，6、受理审核寺院僧人出境申请报批工作；

7、向党委政府报告接受境外捐资情况；

8、研究上报审批重大佛事活动；向寺院民主协调议事管理委员会报批寺院各扎仓经头；

9、每年年终组织五个研习小组优秀论文(作品)研讨(展 示)会。

三、拉加寺民主管理委员会成员职责

寺民管会成员曲爱国爱教、遵纪守法，宗教上有造诣、品

德上能服人、管理上有能力的**、经师等组成，组成人员必

须坚持四项基本原则，拥护党的领导，爱国爱教，努力钻研佛

教经典，为人正派，办事公道，深受僧人和信教群众拥护，勤

修三学，戒行清净，作风正派，有一定的佛学水平和组织能力。

(一)主任职责

l、组织管理本寺一切宗教佛事活动和管理活动；

2、团结教育本寺僧人和广大信教群众，不断提高爱国主

义和社会主义这一觉悟，增强遵纪守法，爱国爱教观念；

3、建立健全寺院各项管理制度，协助政府贯彻执行党的

宗教信仰自由政策和宗教事务管理条例；

4、安排处理好寺院日常事务，经常组织僧人学习政策法

规和佛学知识，有计划的开展学术研究；

5、严格执行《国家文物保护法》，管好寺庙现存—切文物(包括古文物)，防止被盗、被毁事件的发生；

6、严守外事纪律，未经批准，不得与国外宗教组织游人

和僧人发生宗教往来，要热情接待好国内外宾客。教育僧人每

天按时打扫庙堂环境卫生，开好殿门，为信教群众、旅游观光

者提供优质服务；

7、组织在寺僧人开展自养事业，自己动手举办各种社会

公益事业和生产服务事业等，自力更生，增加收入，尽量减轻

信教群众负担；

8、遇有重要事宜，必须充分发扬民主，重大问题集体讨 论；

9、自觉接受当地政府、宗教事务部门和县佛协的领导!定期和不定期汇报工作；

10、每月召开一次民主管理小组负责人会议，听取汇报，研究存在的问题!部署工作；

l

1、定期检查寺院财务账目，各类收入情况，并进行公布． 做到民主理财；

2、管好僧人，每周检查一次僧纪僧规执行情况和个人、环境卫生情况，奖优罚劣，弘扬正气。关心僧人生活，及时反

映僧人意见。

(二)副主任职责

1、分工负责，协助主任做好寺管会的工作，管理本寺一

切宗教佛事活动

2、自觉接受当地政府、宗教事务部门和县佛协的领导． 定期和不定期汇报工作；

3、寺管会各成员根据本寺情?兄，分工负责财物、教务、学习、治安、卫生、文物保护等具体工作，并各负其责!责任 到人；

4、督促、检查、落实本寺院各项管理制度的执行情况，在执行中发现有不合理的条款应及时提交民管会集体讨论，进

行完善补充和修订；

5、传达政府对寺院建设的指示、要求：指导寺院开展政

策法规学习，组织僧众经常进行爱国主义、社会主义教育：

6、协调组织玛沁、同德两县有关人员就拉加寺发展的重

大问题讨论研究。

(三)成员(小组组长)职责

1、贯彻寺民管会的各项决策，向寺民管会汇报决策执行 情)曰：

l一●／L．，2、接受寺民管会的监督检查；

3、掌握僧众思想动态和现实表现：做好僧众代表的推选

工作：

4、做好僧人入寺还俗的情?兄上报工作?协助做好僧人信

息的变更；

5、严格执行请销假制度：做好登记备案工作：

6、组织僧众学习法律法规及相关政策，参加各类公益活 动。

四、’拉加寺民主管理委员会会议制度

(一)会议召集

1、民主管理委员会每月召开一次会议。如有重大事项，可随时召开。

2、由寺院民管会主任召集和主持。必要时可委托一名副

主任召集和主持。

3、会议必须有三分之二以上的成员出席方能举行。

(二)会议议事范围

1、研究决定拉加寺管理的有关重大问题。

2、研究决定向议事协调委员报告工作事宜。

3、研究决定向民主监督评议委员会反馈工作事宜。

4、研究决定向佛协及统战部门报告工作事宜。

5、研究决定对犯戒、违纪、违法僧人寺院处理事宜。．

6、研究决定入寺、除名僧人有关事宜。

7、研究决定拉加寺利民惠民政策落实事宜。

8、研究决定拉加寺重大佛事活动事宜。

9、研究决定拉加寺重大佛事活动安全保卫工作事宜。

0、研究决定拉加寺重大财务事宜。

11、研究决定拉加寺寺务、财务公开事宜。

2、反馈僧人代表会议提出的意见建议。

3、听取民主管理小组工作汇报；

14、听取民主理财小组意见建议；

5、听取五个研习小组的学习研究情况；

16、研究确定本寺需要生活补助的老弱病残、生活特困僧人。

(三)讨论和表决

1、会议议事时，应由提出议题的成员就议题作简要说明。

2、讨论时要发扬民主，充分发表意见。

3、作出决定或决议时应贯彻少数服务多数的原则，对争

议较多的问题，可暂缓作出决定，在作深入调查后再行商议。

4、对少数人的不同意见，应当认真考虑，必要时可在下

次会议上提出讨论。

5、对因病、因事缺席会议的成员，会后由民管会有关人

员向其转达会议主要内容。

(四)拉加寺僧人代表大会

1、僧人代表的产生：僧人代表大会代表按民主管理小组

总僧数1 0％的比列，由各扎仓、民主管理小组推选产生，由寺

院民管会审核。僧人代表应是年满18周岁的在寺僧人，寺院

民管会委员必须是僧人代表。

2、僧人代表大会的召开：应定期或不定期举行僧人代表 会议，僧人代表会议由民管会召集，对民管会负责。僧人代表

会议应有三分之二以上代表参加方能召开j所作决定应当经到

会人员的过半数通过。僧人代表会议每年召开两次。

3、僧人代表会议讨论事项：对民管会制定和修改内部规

章制度提出意见建议；对重建维修殿堂、僧舍的分配使用等提

出意见建议；对**转世有关事宜提出意见建议；对主要僧职

推选、报批以及僧人名额调整等事宜提出意见建议；对集体收

益分配、公益经费筹措等事宜提出意见建议；对委派或接受学

经僧人等事项提出意见建议。

五、拉加寺民主管理小组工作耳只责

1、贯彻落实拉加寺民主管理委员会各项决策；

2、接受寺院民管会的监督检查；

3、掌握小组僧人的思想动态和现实表现：

4、组织好小组僧人积极参加寺院组织的学习佛教经典和 寺规戒律；

5、做好日常管理工作和落实好寺规僧戒；

6、组织好小组僧人积极参加寺院组织的法律法规及相关

政策等学习活动；

一

7、根据《果洛州僧尼基本信息统计表》做好吖咖僧人的

信息采集工作；

8、协调各小组之间的关系；

9、严格执行寺院的僧人请销假制度，做好登记备案工作，0、做好小组僧人僧籍、僧职等的报审和相关证件发放工 作；

11、组织小组僧人参加寺院各项公益活动；

2、做好僧人代表的推选工作；

3、向寺院民管会汇报管理工作有关事宜；

14、各小组除正常经事活动外安排专门时间开展小组活 动；，1

5、向寺院民管会推荐本小组老弱病残、生活特困僧人，并为其申请生活补助。

第二篇：董事会议事规(香港)

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范******股份有限公司(下称“公司”)董事会

及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公司的合法权益，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》（下称“《治理准则》”）、《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称“《香港上市规则》”）、《公司章程》及其他现行法律、法规、规范性文件制定。

第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。

第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。

第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。有关提名董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面通知，应当在股东大会召开前至少七日发给公司。股东大会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求不受此影响）。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加董事会名额的任何人士，只任职至公司下届股东大会为止，并于其时有资格重选连任。

董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

第七条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事会辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事辞职生效或者任期届满后承担忠实义务的具体期限为离职后两年，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第八条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（十）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未合逾5 年。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司应解除其职务。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反公司章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整;

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权;

（六）原则上应当亲自出席董事会会议，以合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项发表明确意见；因故不能亲自出席董事会会议的，应当审慎地选择受托人；

（七）认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒有关公司的重大报道，及时了解并持续关注公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉有关问题和情况为由推卸责任；

（八）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。第十一条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

董事不得就任何董事会决议批准其或其任何联系人（按适用的不时生效的上市地证券上市规则的定义）拥有重大权益的合同、交易或安排或任何其他相关建议进行投票，亦不得列入会议的法定人数。

有上述关联关系的董事在董事会会议召开时，应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时，亦有义务要求其回避。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审议。关联董事的定义和范围根据公司上市地证券监管机构及证券交易所的相关规定确定。

除非有利害关系的公司董事按照本条前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数、亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤消该合同、交易或者安排，但在对方是对有关董事违反其义务的行为不知情的善意当事人的情形下除外。

第十二条 董事连续二次未亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。公司章程另有规定的除外。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。第十五条 公司董事的未列于本规则的其他资格和义务请参见公司章程第九章。

第三章 独立董事

第十六条 公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(下称“《指导意见》”)的要求实行独立董事制度。

第十七条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第十八条 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

第十九条 独立董事应当符合《公司法》、《指导意见》、《公司章程》规定的任职条件。

第二十条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

第二十一条 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，应当将所有独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送证券交易所。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会的书面意见。

对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布，不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可作为董事候选人选举为董事。

在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应当对独立董事候选人是否被证券交易所提出异议的情况进行说明。

第二十二条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以作出公开的声明。

第二十三条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还赋予独立董事以下特别职权：

（一）公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构（须全体独立董事同意）；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权除第五项外应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露。

公司董事会可以按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名与薪酬、基本建设及技术改造、投资发展等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第二十四条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

（六）公司章程规定的其他事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第二十五条 独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 独立董事应当向公司股东大会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第四章 董事会

第二十七条 公司设董事会，对股东大会负责。

第二十八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事四名。公司董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第二十九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项，公司上市地证券监管机构和交易所另有规定的除外；

（九）公司上市地证券监管机构和交易所所规定由董事会决定的关联交易事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所，公司章程另有规定的除外；

（十六）决定专门委员会的设置及任免其有关人员；

（十七）听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；（十八）决定公司章程没有规定应由股东大会决定的其他重大事务和行政事项；

（十九）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决定事项，除

（六）、（七）、（十三）项和法律、行政法规及公司章程另有规定的必须由三分之二以上董事会表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第三十条 董事会发现股东或实际控制人有侵占公司资产行为时应启动对股东或实际控制人所持公司股份“占用即冻结”的机制。

第三十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会闭会期间，董事会授权董事长决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的投资事宜，及决定不超过公司上一会计末净资产百分之五的资产处置方案。

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）提名首席执行官人选，交董事会会议讨论表决；

（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

（八）董事会授予的其他职权。

第三十二条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定董事代董事长履行职务；指定董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第三十三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。有紧急事项时，经三分之一以上董事或公司首席执行官提议，可召开临时董事会会议。

第三十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10 日内，召集和主持董事会会议。

第三十五条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以书面通知（包括专人送达、传真）。通知时限为：会议召开五日以前通知全体董事。

如董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长不能履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第三十六条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第三十七条下列人员可以列席董事会会议：

（一）公司的高级管理人员，非董事的高级管理人员在董事会上无表决权；

（二）公司的监事会成员。第五章 议案的提交及审议 第三十八条 议案的提出

有权向董事会提出议案的机构和人员包括：

（一）公司首席执行官应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司的经营计划；

2、公司的财务预算方案、决算方案；

3、公司利润分配及弥补亏损方案；

4、公司内部管理机构设置方案；

5、公司章程的修改事项；

6、公司首席执行官的及季度工作报告；

7、公司基本管理制度的议案；

8、董事会要求其作出的其他议案。

（二）董事会秘书应向董事会提交涉及下述内容的议案：

1、公司有关信息披露的事项的议案；

2、聘任或者解聘公司首席执行官；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司高级总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬事项的奖惩事项；

3、有关确定董事会运用公司资产所作出的风险投资的权限；

4、其他应由董事会秘书提交的其他有关议案。

（三）董事长提交董事会讨论的议案。

（四）三名董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。

（五）半数以上独立董事联名向董事会提交供董事会讨论的议案。第三十九条 有关议案的提出人须在提交有关议案时同时对该议案的相关内容作出说明。

第四十条 董事会在向有关董事发出会议通知时，须将会议相关议案及说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事及会议参加人。

第四十一条 董事会会议在召开前，董事会秘书应协助董事长就将提交会议审议的议题或草案请求公司各专门职能部门召开有关的预备会议。对提交董事会讨论议题再次进行讨论并对议案进行调整。

第六章 会议的召开

第四十二条 董事会会议应有过半数的董事（包括按公司章程规定，书面委托其他董事代为出席董事会议的董事）出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，根据公司章程的规定和其他法律、行政法规规定必须由三分之二以上董事表决通过的事项除外。董事会决议的表决，实行一人一票。当反对票和赞成票相对等时，董事长有权多投一票。

第四十三条 董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第四十四条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。

代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第四十五条 董事会会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于记录的，该董事可以免除责任。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。第四十六条 董事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成，反对或弃权的票数）。

第四十七条 董事会决议公告应当包括以下内容：

（一）会议通知发出的时间和方式；

（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和公司章程的说明；

（三）亲自出席、委托他人出席和缺席的董事人数、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每项提案获得的同意、反对和弃权的票数，以及有关董事反对或者弃权的理由；

（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；

（六）需要独立董事事前认可或者独立发表意见的，说明事前认可情况或者所发表的意见；

（七）审议事项的具体内容和会议形成的决议。

第四十八条 董事会会议的召开程序、表决方式和董事会决议的内容均应符合法律、法规、公司章程和本规则的规定。否则，所形成的决议无效。

第七章 董事会秘书

第四十九条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会和公司负责。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。第五十条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委托。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事；

（五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。第五十一条 董事会秘书应当履行如下职责：

（一）保存公司有完整的组织文件和记录；

（二）确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件；

（三）保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到公司有关记录和文件的 人及时得有关记录和文件；

（四）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；

（五）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；

（六）协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（七）按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；

（八）参加董事会会议，制作会议记录并签字；

（九）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，同时向证券交易所报告；

（十）协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容；

（十一）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、证券交易所其他规定或者《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向证券交易所报告；

（十二）证券交易所要求履行的其他职责。

第五十二条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第五十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第八章 附 则

第五十四条 本规则由董事会制定，经股东大会决议通过，自通过之日起执行。本规则的解释权属董事会。

第五十五条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第三篇：议事协商委员会职责

议事协商委员会职责

1、民主议事。议事协商委员会在社区居民（成员）代表大会授权下，代表社区居民（成员）代表大会授权下，代表社区居民（成员）代表大会对社区内发生的重大问题以及事关社区公共利益和居民切身利益的事务进行议事表决；代表社区居民（成员）代表大会和社区居民对涉及多方利益的矛盾与有关方面进行协商。

2、民主监督。议事协商委员会在社区居民（成员）代表大会授权下，代表社区居民（成员）代表大会对社区居民委员会及社区内其他工作机构（包括物业公司和其他服务性机构）提出监督意见和建议，并对社区居民委员会和社区内其他工作机构进行民主评议和民主监督。

第四篇：党委会议事规

中共山东航空股份有限公司

委员会文件

党委会议事规则

为了保证党委议事决策的民主化、科学化和规范化，认真履行好党委的职责，充分发挥党委的集体领导作用，维护党委领导的权威性，根据《党章》及有关规定，特制定本规则。

一、议事范围

1.学习研究贯彻落实党的路线方针政策、上级党委的重要指示和重要工作部署等重大问题；

2.研究决定党委工作计划及其落实措施；按照干部管理权限，研究决定干部的任免（聘任、解聘）、调动、奖惩等事项；

3.讨论、检查党组织自身建设工作；研究决定所属党组织请示的重要事项；讨论、研究本单位群团组织的重要工作；

4.讨论、研究需要集体协商解决的其他重大问题，协调各方面的工作关系。

二、议题的确定

1、党委议决事项，会前应当有充分的准备。提交会议决定的重大事项，事前应做好调查研究，认真听取各方面的意见和反映，发挥有关部门的作用，有的问题应提出两个以上可供比较的方案，并提出有依据的议案。

2、党委主要负责人对会议议题先行交换意见，统一思想认识，为开好会议做好准备。议决的问题涉及到有关部门或单位的，应当征求有关方面的意见。

三、议事原则

1.党委会必须有三分之二以上委员出席方能举行。党委成员因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向书记请假。

2.党委会议事，如某议案涉及出席会议成员或其直系亲届需要回避时，该成员应主动回避。

3.党委会议事，由提出议题单位的分管领导就议题作简要说明列席会议的部门负责人作必要的汇报。党委各成员围绕议题,充分发表意见，由主持会议的书记或副书记视讨论情况归纳集中，提出决定或决议草案。

4.党委会议讨论的议题需要做出决定或决议的，必须按少数服从多数的原则由党委会全体成员的过半数通过，决定重大问题及干部任免事项要逐个讨论。意见基本一致时，可采取口头表决形式。经过充分讨论仍有分歧以进行举手表决。特殊情况下可采取无记名投票方式。

5.对于少数人的不同意见，应当认真考虑，尤其是对一些重要问题，而且双方人数又相近的不同意见，除了在紧急情况下，必须按多数人意见执行外，应暂缓作出决定，待进一步调查研究、交换意见后，下次会议再讨论决定。特殊情祝下，也可将争议向上级党委报告，请求裁决。

6.党委成员对所作决议有不同意见可以保留，但必须无条件地执行。如遇新情况、新问题，确实不能按原决定执行时，应及时提交党委复议。

四、会议召开与决议通报

1.党委会议召开的时间、议题，应当提前通知党委成员，会议有关材料应当同时送传。党委议决事项，会前应当有充分的准备。

2.党委会由书记召集主持，书记不在时，委托副书记召集和主持。

3.除讨论干部和特定议题外，党委会召集主持人可根据会议需要，提出列席会议人员。

4.每次党委会必须有会议记录，对因病因事未能出席本次会议的党委成员会后由综合办公室主任或记录人向他们报告本次会议决定；党委会的决定需要向有关部门和人员通报的经书记或副书记同意，党委办公室负责通报。

5.党委议事后对需要保密的内容要严守秘密，绝不允许失密、泄密，对违反者要追究责任。

6.党委会次定的贯彻落实情况，按党委分工，由分管领导负责抓落实和检查督办；明确由部门负责的，一般由综合办公室负责传达和督办，并将落实情况及时向书记汇报。

第五篇：寺庙民主管理委员会章程

**寺民主管理委员会章程

第一章总则

第一条：本寺注册名为**寺【以下简称本寺】。第二条：本寺以弘扬佛法，导正人心，净化社会，兴办慈善公益事业，福利社会人群为宗旨，并以管理、保护本寺所有法物、财产为职责，大力传承和发展本寺佛教传统文化、僧人修学安道之兴寺法脉为义务，利益社会大众为事业。

第三条：本寺位于**省**市**市**镇。

第四条：本寺登记、审批、注册、行政管理、宗教活动的主管机关：**市人民政府民族宗教事务局。

第五条：本寺宗教活动的维护、落实、监督、协调、指导单位：**市佛教协会。

第六条：本寺常年法律维权顾问单位：**律师事务所。

第二章任务

第七条：本寺任务如下：(一)开展正常的宗教佛事活动。

（二）组织管理本寺搞好硬件软件建设、维修及治安防火事项。

（三）开展筹资、济贫、救灾及协助地方有关慈善公益活动和本寺扩建、修建等自身建设活动。

（四）开展本章程第二条所示宗旨、职责及义务的有关活动。

（五）本寺开展合法的其他活动。

第三章组织与管理

第八条：本寺设民主管理委员会，由9名委员组成。委员从常住僧人及护法信众中选举产生。

第九条：民主管理委员会设主任1人、副主任2人。主任负责本寺全面工作。第一割主任协助主任策划、负责、检查、处理日常本寺食宿、招待、纪律、佛事、法会、纠纷、档案、安排活动、环境安全、环境卫生、车辆调度、基建指导、外交、考察等事务工作；第二副主任协助主任策划、负责、审查、处理日常本寺的经济收支、会计工作、出纳工作、财务帐目、什物采购验收、伙食安排、单资发放、谋划筹资、落实经济、库房保管、现金和帐目保管等经济工作。

常务委员共3人，管理委员3人，由主任安排协助副主任负责管理本寺日常事务和经济等工作。内设事务处、财务处、秘书处、档案管理处等机构，其工作人员由主任办公会议研究决定。

第十条：本寺下设：筹建委员会和十方善信护法功德委员会；筹建委员会主任和十方善信护法功德委员会会长由主任担任；副主任由管委会副主任担任或另在护法信众中选举产生或由主任办公会议决定产生。此二个组织机构在行政管理工作上与管委会并级，由本寺住持、管委会主任统一管理。在日常工作上属于管委会下属单位，只有相对的协调作用。

第十一条：民主管理委员会工作职责：

（一）负责本寺的日常管理事务和经济及建设工作。

（二）召开民主管理委员会议并贯彻执行决议事项。

（三）负责本寺财产、工作待遇等管理事项。

（四）拟定本寺工作计划和学习计划及外出考察计划。

（五）本寺管委会的秘书处工作由分管本寺日常事务工作的副主任来监管。本寺管委会的财务处工作由分管本寺日常经济工作的副主任来监管。

第十二条：主任工作职责：

（一）负责处理本寺全面的经济和事务工作。并对管委会、筹委会、护委会具有绝对的领导权和人事及经济的决定权。

（二）执行常务委员会议和主任办公会议的决议事项。

（三）负责召集副主任委员、筹建委员、护法委员、管理委员、常务委员召开会议。

（四）主任和副主任及各种委员承担相应的法律责任。第十三条：本寺筹建委员会工作的职责：

协助本寺住持、管委会主任专门负责和处理本寺的筹资、基建、预算、策划、规划、监督、核查、经济落实、采购建材、工程质量等一切硬件建设工作。会内设有副主任2人：常务筹建委员4人：具体工作分工由主任办公会议决定。

第十四条：本寺十方善信护法功德委员会工作的职责：协助本寺住持、管委会主任、筹委会主任、护委会会长专门负责和处理本寺的对常住三宝正法的护持、供养、利生、筹资、布施、做义工、学修、宣传、发展护法会员等工作，它具有自愿性、利他性、无偿性、义务性、组织性的特征。本寺对参加本护法会的服务项目很多．如：法会护持、道场清洁、会务接待、秩序维安、斋堂帮厨、大寮行堂、文宣设计、编辑校对、网站维护、园艺美工、水电维修、医疗护理、行政协助、本寺导游等等。这些都是义工们报三宝恩，集福消灾，广结善缘的平台。本寺护法会设副会长2人：常务执行会长1人：常务副会长2人：常务护法委员7人：护法委员不限，越多越好，多多益善。

第四章会议

第十五条：本寺民主管理委员会每三个月开会一次，必要时可召开临时会议。会议由分管事务工作的第一副主任负责召集或由秘书处秘书长负责召集。会议记录工作由秘书长或副秘书长负责。

第十六条：本寺民主管理委员会开会，应有半数以上委员出席。通过议定事项，应当作出决议。决议需经半数以上委员通过，当同意与否决委员数量相同时，由主任决定。

第五章经费来源及支出

第十七条：本寺（庙）经费来源包括：

（一）香火功德、香油功德、还愿功德的收入。

（二）各种法会、佛事功德的收入。

（三）社会捐助和施主供养的收入。

（四）其他收入。

第十八条：本寺收入归本寺集体所有，主要用于僧众生活、佛事活动、本寺建设维护和社会慈善事业。本寺实行民主理财，收支帐目公开，接受广大僧俗信众及社会监督。

第十九条：本寺会计，由每年一月一日起至同年十二月卅一日止。

第六章附则

第二十条：本章程未尽事宜，由本寺民主管理委员会集体讨论决定。涉及相关法律法规的，报请**市宗教局、**市佛教协会批准后于2013年9月1日施行。

第二十一条：本章程报**市委统战部、**市宗教局、**市佛教协会备案。