键桥通讯：2010年度独立董事述职报告(付昭阳)n 2011.

第一篇：键桥通讯：2010年度独立董事述职报告(付昭阳)n 2011.

深圳键桥通讯技术股份有限公司 2010年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表: 作为深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”独立董事,严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,积极发挥作为独立董事的独立作用,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将我在2010年度任期内履行独立董事职责情况总结如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

2010年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确决策发挥了积极的作用。1、2010年度公司共召开了16次董事会、4次股东大会。本人亲自出席了公司2010年度召开的16次董事会会议、3次股东大会;对出席的董事会会议审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃权的情形;

2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况;

3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、发表独立董事意见情况

在2010年度任期内,作为公司独立董事,我们根据相关规定发表了十三次独立意见,具体如下:

(一在公司第一届董事会第十七次会议上,对《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款的议案》发表独立意见并已公告:

1、公司使用部分超额募集资金偿还部分银行借款的行为有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要,符合维护全

体股东利益的需要。

2、超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司本次使用部分超额募集资金归还银行贷款,内容及程序符合《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定。

同意使用超额募集资金中的4500万元用于提前偿还部分银行贷款。

(二在公司第二届董事会第一次会议上,对公司相关事项发表独立意见并已公告:

1、对《关于公司高级管理人员聘任的议案》发表了独立意见:(1经审阅相关人员履历,未发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况。(2相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。(3经了解,相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,上述聘任有利于公司的发展。(4同意聘请叶琼先生任公司总经理,聘请殷建锋先生、David Xun Ge(葛迅先生、孟令章先生、夏明荣女士任公司副总经理,聘请孟令章先生任公司财务总监(兼。

2、对《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》发表了独立意见:(1经审阅该人员的简历等材料,认为陈新舟先生拥有深厚的会计专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定,具备担任内部审计部门负责人资格和能力。(2与公

司控股股东及实际控制人不存在关联关系。(3同意聘请陈新舟先生任公司内部审计负责人。

3、对《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》发表了独立意见:(1公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用部分超额募集资金增资全资子公司,有助于提高募集资金使用效率。(2超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。(3公司将部

分超额募集资金用于增资全资子公司行为经过公司必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司增资900万元。

(三在公司第二届董事会第二次会议上,对《关于使用部分超额募集资金补充永久性流动资金的议案》发表独立意见并已公告:

1、公司首次公开发行股票的募集资金净额为528,609,716.85元,根据募集资金项目使用进度安排,公司拟使用人民币5,000万元的超额募集资金补充永久性流动资金,用于支付即将到期的票据和货款。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露;本次使用部分超募资金不影响募集资金项目投资计划的正常进行,不存在影响和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。

2、公司本次使用部分超额募集资金补充流动资金,在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。

3、同意公司使用人民币5,000万元的超额募集资金补充永久性流动资金。(四在公司第二届董事会第四次会议上,对公司年报相关事宜发表了独立意见并已公告:

1、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见: 我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督,认为,2009 年度,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】20 号及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号的要求,我们对公司2009 年

度对外担保情况进行核查和监督,认为:2009年度,公司及子公司没有提供过任何对外担保,也不存在以前年度发生并累积至2009年12月31日的对外担保情形。截止2009年12月31日,公司(含对子公司担保及子公司担保余额为0元。

3、《关于2009年度公司内部控制自我评价报告》的独立意见

我们对公司出具的《关于2009 年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见:公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求,初步制定了较为健全的内部控制制度,且各项制度能够得到有效执行,保证公司的规范运作。公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

4、关于《续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》的独立意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审计意见。我们一致同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。

5、关于对2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审阅公司编制的《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《2009年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后,我们认为:公司编制的《关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2009年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见。

(五在公司第二届董事会第六次会议上,对《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见并已公告: 公司聘请的董事会秘书具备良好的职业道德和个人品德,取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,掌握了履行董事会秘书职责必需的财务、管理、法律专业知识,具有丰富的工作实践经验。未受到中国证监会、证券交易所的批

评和谴责,具备《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》(深上证【2008】163 号规定的任职资格,同意董事会聘任夏明荣女士为公司董事会秘书。

(六在公司第二届董事会第七次会议上,对《关于使用部分超额募集资金对全资子公司增资的议案》发表独立意见并已公告:

1、公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用部分超额募集资金增资全资子公司,有助于提高募集资金使用效率。

2、超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司将部分超额募集资金用于增资全资子公司行为经过公司必要的审

批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

4、同意公司使用部分超额募集资金对全资子公司湖南键桥交通系统工程 有限公司增资1500万元。

(七在公司第二届董事会第九次会议上,对《关于使用部分超额募集资金补充永久性流动资金的议案》发表独立意见并已公告:

1、公司首次公开发行股票的募集资金净额为528,609,716.85元,根据募集资金项目使用进度安排,公司拟使用人民币5,000万元的超额募集资金补充永久性流动资金,用于支付即将到期的票据及货款。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资;不影响募集资金项目投资计划的正常进行,不存在影响和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。

2、公司本次使用部分超额募集资金补充流动资金,在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用。

3、同意公司使用人民币5,000万元的超额募集资金补充永久性流动资金。

（八）在公司第二届董事会第十次会议上，对公司半年报相关事宜发表了 独立意见并已公告：

1、关于实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见 根据 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，本公司独立董事对报告期内实际控制人 及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2010年上半年度公司不存在 控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及

上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，本公司独立董事 对公司2010年上半年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：2010 年上半年度，公司及子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生 并累积至2010年6月30日的对外担保情形。截止2010年6月30日，公司（含对子 公司担保）及子公司担保余额为0元。

（九）在公司第二届董事会第十一次会议上，对《关于变更公司内部审计 负责人的议案》发表了独立意见并已公告：

1、经审阅该人员的简历等材料，认为付新生先生拥有深厚的会计专业知识 和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，《公司法》 符合、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门负责人 资格和能力。

2、与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3、同意聘请付新生先生任公司内部审计负责人（一〇）在公司第二届董事会第十二次会议上，对《2010年10月21日至2010 年12月31日日常关联交易预测》发表事前认可意见也发表了独立意见。

事前认可意见： 对关于公司 《2010年10月21日至2010年12月31日日常关联交 易预测》的议案我们进行了认真的事前核查，认为公司2010年10月21日至2010 年12月31日日常关联交易预测符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的 发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发 现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同 意将该议案提交公司董事会审议。独立意见：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利 益； 公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为 定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决。我们一致同意此项议案。（一一）在公司第二届董事会第十四次会议上，对 《关于收购南京凌云科技 发展有限公司并增资的议案》发表独立意见并已公告： 同意公司使用超额募集资金800万元收购凌云科技100%股权,并使用超额募 集资金2000万元对凌云科技增资，符合公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为，有利于公司发展。公司审议超募资

金的使用 程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板 信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》 等有关法律、法规的规定。鉴于公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，就本次使用部分超募资金已做出合理安排，同意公司董事会的决定。（一二）在公司第二届董事会第十五次会议上，关于公司治理的自查报告和 整改计划出具了评价意见： 认为《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》、《关于公司治理的自 查报告和整改计划》客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合 相关法律法规要求及公司的实际情况。目前，公司整改工作问题已按照整改要求基本落实，我们将持续了解并督促 公司今后工作中的执行情况。

三、对公司进行现场调查的情况 本人关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，利用去公 司参加董事会的机会多次走访公司，与公司管理层进行访谈，为公司投资决策提 供参考意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作 作为公司独立董事，我对2010年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其 他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决 策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。关注公司的信息披露工作，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定 信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

五、培训和学习2010年度，本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，关注中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断加强对 公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，为公司的科 学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

六、公司存在问题及建议 本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准 则》等国家的有关法律、法规要求，建立了符合公司自身实际经营状况的现代企 业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。在公司快速扩张中，应加强 风险管理，有效控制跨业务、跨区域扩张风险。

七、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。以上是独立董事付昭阳在2010年履行职责的情况汇报。2011年我将抽出更多 的时间了解公司业务，学习法律、法规及有关对上市公司加强监管的文件，继 续本着诚信原则与勤勉要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决 维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。联系方式：szfuzy@189.cn 独立董事： 付昭阳 二○一一年四月十四日

第二篇：独立董事述职报告格式

述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文，下面是小编收集整理的独立董事述职报告格式，希望对您有所帮助！

独立董事述职报告格式

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议：

（一）履行独立董事职责总体情况

本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意

见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：

1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及报告、半报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。投票表决中，除对利润分配方案持保留意见外，对其他各项议案均投了赞成票。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本召开的董事会上本人发表的独立意见如下：

1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及报告等进行了审查，发表了如下独立意见：

（1）关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

（2）关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

（3）关于聘任高建柏为公司副总经理的议案。经核查认为，提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定，其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求。

（4）关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案。公司董事会对经营班子的授权，考虑了公司的实际情况，有利于提高决策效率，授权权限符合公司《章程》的有关规定。

（5）关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案。公司按照新的会计准则，对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整，符合有关规定。

（6）关于公司对外担保情况的独立意见：报告期内，没有发现公司有违规担保事项的发生。公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，我们认为，该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的担保，属于行业内普遍现象。公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。

（7）关于对公司内部控制自我评价的意见：我们认为，公司认真开展加强公司治理专项活动，以证监局对公司治理现场检查为契机，公司修订了《内部控制制度》等相关制度，目前公司内部控制制度已基本建立，形成了以公司环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制制度为基础的公司内部控制体系。该内部控制体系覆盖了公司运营的各个层面和环节，能够适应公司经营管理的需要，对编制真实、公允的财务报表提供制度上的保证，有效控制公司各项业务的开展，保证公司对子公司实施监管，对关联交易、对外担保、募集资金、重大投资、信息披露等重要业务与事项有效控制，从而保证公司经营管理的正常进行，为贯彻执行国家有关法律法规以及公司内部各项制度提供保证。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

2、在月日召开的五届二十次董事会上，本人与其他三位独立董事一起，对公司关联方资金占用和对外担保事项向公司相关人员进行了核查和核实，发表了如下说明和独立意见：

（1）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其关联方提供担保的情况。

（2）报告期内，公司及所属全资子公司新增担保0.35亿元，截至报告期末，公司担保余额为22.76亿元，占公司净资产的比重为87.76％，担保总额超过净资产50％部分的金额为9.79亿元。报告期内，公司未为股东、实际控制人本文章共2页，当前在第2页上一页12及其关联方提供担保，也未向集团外任何无产权关系的企业提供担保。

我们认为：公司为所属全资子公司对外融资及办理各类工程保函提供的担保，是公司日常生产经营及融资的需要，担保事项均履行了相关决策程序，不存在违反决策程序提供担保的现象。

第三篇：房地产公司独立董事述职报告

文章标题：房地产公司独立董事述职报告

独立董事2006年述职报告

各位股东及股东代理人：

我们（＊＊＊＊＊）作为江西纸业股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的规定和要求，在2006工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2006我们履行职责情况述职如下：

一、2006出席董事会次数及投票情况

姓名报告期应出席亲自出委托出缺席次数投票情况备注

董事会次数席次数席次数（反对次数）

黄开忠99000

喻学辉99000

二、股东大会会议出席情况

2006，公司召开了2005年股东大会会议、两次临时股东大会及股权分置改革相关股东会议，我们均亲自参加了会议。

三、发表独立意见的情况

1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：

中磊会计师事务所有限责任公司在公司2005年及以前为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005财务审计机构，支付的审计费用合理。

2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：

通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维

江西＊＊地产2006年股东大会会议材料护了中小股东的利益。

3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：

此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。

5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：

公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。

6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该意见认为：

股改方案的实施将解决公司的股权分置问题，充分保护了流通股股东的利益，有利于流通股股东和非流通股股东形成共同利益基础，有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范公司运作，有利于公司的持续健康发展，符合全体股东和公司的利益。

四、日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作

1、推动公司法人治理，认真履行了独立董事的职责。报告期内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我们详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

3、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

4、持续关注公司的信息批露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司和大股东充分了解中小投资者的要求，也让中

江西＊＊地产2006年股东大会会议材料小投资者认识到一个真实的上市公司。

在新的一年里，我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

《房地产公司独立董事述职报告》来源于范文搜网，欢迎阅读房地产公司独立董事述职报告。

第四篇：旅游有限公司独立董事述职报告

作为北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事，在度，本人诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现将度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会会议情况

度，公司共计召开董事会会议8次，其中以现场投票方式召开4次，通讯方式召开4次。本人现场出席

4次，没有委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。

二、发表独立意见情况

1．关于公司内部控制自我评价报告的意见

确认公司《度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规要求，建立健全以对控股子公司的管理控制、关联交易内部控制、对外担保内部控制和信息披露内部控制为核心的完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。

2．关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见

根据证监发[]56号文《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，本人认为：

（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。

（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

（3）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于公司的经营和公司控股公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

3．关于公司对外担保情况的说明及独立意见

依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[]120号）要求，作为公司独立董事，本人对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，就公司执行情况进行了专项说明并发表独立意见如下：

报告期内，公司无对外担保情况。公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司为公司提供745万元贷款的连带责任担保，占公司报告期末经审计净资产的2.8%。

公司及控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。

公司担保情况符合证监发[]56号文和证监发[]120号文的规定。

4．对增补杨丽军女士为公司董事候选人的独立意见

作为北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事，对第四届董事会第十三次会议讨论的《关于增补杨丽军女士为董事候选人的议案》进行了事前审议。

基于独立判断，认为董事会增补杨丽军女士为董事候选人的程序规范，杨丽军女士的任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意增补杨丽军女士为公司第四届董事会董事候选人。

5．对公司非公开发行股票事项的独立意见

本着审慎、负责的态度，本人对公司非公开发行股票事项发表如下独立意见：

（1）本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司改善自身资本结构，减少财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为股东提供长期稳定的回报。本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司长期战略决策的延续和实施。

（2）本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。

（3）本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

6．对公司资产出售事项的独立意见

针对公司本资产出售事项，发表独立意见如下：

（1）本次交易的标的是

公司所持有的控股子公司武夷山国际花园酒店有限公司30%股权暨相关债权。受让方为福建省海外环球国际旅行社股份有限公司，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（2）本次交易有利于公司业务整合，优化资源配置，提高整体资产盈利能力，符合公司发展战略。本次股权转让价格以福建武夷资产评估有限公司出具的闽武夷评报崇字（）第011号

资产评估报告为依据，交易双方遵循客观、公平、公允的原则，不存在利益倾斜，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

（3）本次交易涉及的相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（4）本次交易提交董事会审议前经本人事先认可，本人同意《关于出售武夷山国际花园酒店有限公司30%股权暨相关债权的议案》。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1．公司信息披露情况

通过对公司度信息披露情况进行的监督和检查，本人认为公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。

2．对公司的治理情况及经营管理的监督

本人对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况；对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

四、在报告工作中的监督作用

作为公司董事会审计委员负责人，本人认真学习了中国证监会及深圳证券交易所对报工作相关要求，听取了管理层对本的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，与公司度年审注册会计师进行了多次沟通，听取注册会计师介绍有关审计情况，对年审会计师的工作进行了总结和评价，保证了报告的全面、完整、真实。

五、自身学习情况

通过认真学习相关法律、法规和规章制度，本人对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。

六、其他事项

1．作为独立董事，未提议召开董事会；

2．作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；

3．作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。，通过对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。

第五篇：旅游有限公司独立董事述职报告

作为北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事，在度，本人诚信、勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。现将度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会会议情况

度，公司共计召开董事会会议8次，其中以现场投票方式召开4次，通讯方式召开4次。本人现场出席4次，没有委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。

二、发表独立意见情况

1．关于公司内部控制自我评价报告的意见

确认公司《度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规要求，建立健全以对控股子公司的管理控制、关联交易内部控制、对外担保内部控制和信息披露内部控制为核心的完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。

2．关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见

根据证监发[]56号文《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，本人认为：

（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。

（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

（3）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，有利于公司的经营和公司控股公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

3．关于公司对外担保情况的说明及独立意见

依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[]120号）要求，作为公司独立董事，本人对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，就公司执行情况进行了专项说明并发表独立意见如下：

报告期内，公司无对外担保情况。公司控股子公司北京龙泉宾馆有限公司为公司提供745万元贷款的连带责任担保，占公司报告期末经审计净资产的2.8%。

公司及控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。

公司担保情况符合证监发[]56号文和证监发[]120号文的规定。

4．对增补杨丽军女士为公司董事候选人的独立意见

作为北京京西风光旅游开发股份有限公司独立董事，对第四届董事会第十三次会议讨论的《关于增补杨丽军女士为董事候选人的议案》进行了事前审议。

基于独立判断，认为董事会增补杨丽军女士为董事候选人的程序规范，杨丽军女士的任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意增补杨丽军女士为公司第四届董事会董事候选人。

六、其他事项

1．作为独立董事，未提议召开董事会；

2．作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；

3．作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。，通过对公司的关注，尽可能利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发展。本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会决策能力，积极有效地履行独立董事职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，发挥积极作用。