会议管理办法[非密]

第一篇：会议管理办法[非密]

会议管理办法

第一章 总则

第一条 为改进工作作风，精简会议，缩短会议时间，提高会议质量，加强会议管理，根据上级有关规定，结合本所实际，制定本办法。

第二条 会议的有效组织和管理是改善办公秩序，及时传递、执行和保存办公信息，提高办公效率的一种重要手段，本所各部门应重视对会议的组织和管理。

第三条 本办法所指的会议，包括本所党组会议、行政会议、所长办公会议等例会，各职能部门、业务部门组织的全所性不定期工作会议，以及在重要来访或外事活动过程中组织的全所性会议。

不包括本所及所属各部门组织的各类专业技术培训会议。

第四条 会议的管理部门为所办公室，会议的具体会务工作由承办部门协作安排。

第二章 会议召开原则

第五条 本所及各部门召开会议应遵循如下原则：

（一）精简。大力压缩会议，尽量缩短会议时间，减少与会人员。逐步利用现代网络和通信传播工具部署工作，能合并召开的会议尽可能合并召开。

（二）高效。召开会议应具备必要性，注重实效，主题鲜明，准备充分。

（三）务实。把工作重点放在科研、开发、管理和生产等重要部位，加强调研和督查，集中精力研究和解决实际问题，可采取现场办公会议等形式，及时协调研究解决有关问题。

（四）节约。会议要厉行节约，凡涉及经费开支的会议应严格按照有关廉政建设的各项规定执行，严禁铺张浪费。

第三章 会议安排

第六条 本所例行会议均列入例会制度，要求按照例行会议规定的时间、地点和内容组织召开。

第七条 本所临时组织的会议，涉及本所有关部门的，部门负责人应给予积极配合，保证会议所需材料、设备、器材、场地及时安排到位。

第八条 本所各部门组织的全所性不定期会议，均须经分管所领导批准后，提前7天报送所办公室列入会议计划。所办公室负责于每周星期五将全所各类会议统筹安排，编制会议安排表，印发到会议参加人员。

第九条 会议召集部门应做好会议准备工作，将会议主持者、议题、议程、与时间、地点安排报送所办公室，由所办公室统筹安排。

第十条 列入会议计划的会议，如遇特殊情况需更改日期、地点或会议内容时，会议召集部门应提前3天报送所办公室调整会议计划。未经所办公室同意，任何部门或个人不得随意打乱或更改正常会议计划。

第十一条 凡需要所领导参加的会议，召集部门应提前请示分管所领导，按分管所领导指示办理。

第十二条 对于参加人员相同、内容接近、时间相近的几个会议，所办公室有权合并召开。对于准备不充分，或有重复性，或无多大作用的会议，所办公室有权拒绝安排。

第十三条 不定期会议必须服从统一安排，各部门会议不应安排在全所例会同期召开，应坚

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持部门会议服从全所会议，局部服从整体的原则。

第四章 会议管理

第十四条 会议召集部门应做好充分的会前准备工作，拟定会议议程、准备会议材料、落实布置会场、做好报到签到等工作。

第十五条 会议应有专人负责记录和整理：所党组会议由所人事劳资处负责记录，行政会议、所长办公会议由所办公室主任负责记录；各部门召集的全所性专业会议由各部门派专人负责记录；全所性的行政事务会议由办公室负责记录；部门会议由各部门负责记录。第十六条 会议原始记录应由会议主持人和主要与会人员签字认可。

第十七条 会议形成决议或决定事项需要所属各部门组织职工学习、贯彻、执行或全所职工知晓的，可编制会议纪要，及时印发各部门。

第十八条 会议材料的归档：各级会议的文件资料、会议记录、纪要、简报、照片、录像、领导讲话和题词等均应及时整理，按时归档。

第五条 会议纪律

第十九条 与会人员应遵守如下纪律：

（一）与会人员必须按会议通知时间准时到会，无特殊情况不得迟到、早退或缺席，会议期间应将手机和传呼机打到振动方式（有特殊要求的会前另行通知）。

（二）会议须限时召开，无特殊情况应按时结束。发言应确定时间，紧扣主题，简明扼要，严禁偏离主题，延误会议进程。

（三）会议内容如有保密事项，与会人员必须严格遵守保密纪律。

第六章 附则

第二十条 本办法自XX年3月1日起实行。原规定同时废止。第二十一条 本办法由所办公室负责解释。

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1.目的: 为规范会议管理，提高会议质量,特制定此办法； 2.适用范围:公司全体成员；

3.会议原则：树立简明、高效之会风。

3.1布置工作讲标准（工作事项责任人完成时间进度检查）； 3.2检查工作问过程(完成过程汇报总结与检讨)； 3.3汇报工作讲结

果(总结与结论评价与调整)；

3.4请示工作讲方案(存在问题点与建议)； 3.5回忆工作讲感受(成绩与借鉴检讨).4.参会原则：

4.１专题会议内容所涉及的部门，至少有一名负责人到会；

4.２资源性问题会议及对公司重要政策的调整必须有总监及以上人员参会； 4.３对公司的政策性宣导会议需公司中层以上干部参与； 4.４会议采取签到制；

4.５总裁可视会议重要性决定是否例席，如需总裁出席会议，需提前与总裁秘书约定。5.职责：

5.1主持人：会前资料准备与会议召集；会中对会议效果的推进与会议进程控制；会后资料发放范围确定与共享，并对落实事务予以跟踪，直至关闭；对会务负领导责任；

5.2组织与会务：受主持人领导，负责会议前、中、后期的协助工作；具体负责会议准备（会场、人员）、签到整理并对参会情况予以通报、会议纪要整理与发放等；

5.3参会人员：会前准备；会中积极参与；会后就会议精神向下 作宣导，对落实事项向下作布署；

5.4稽核与跟进：检查各项会议执行情况；对会议决议与精神的贯彻予以稽核；对会中布置任务的完成与问题的关闭进行检查与稽核；并对稽核结果及时予以通报。

6.分类:会议按层级与范围分公司、部门两级，两级会议按性质再细分为例会、专题会、紧急会议，部门不设专题会。6.1例会：

6.1.1定义：有固定的召开频率，内容涉及公司经营、管理、服务领域；

6.1.2公司与部门的例会统一交由目录管理员(总裁办秘书)列入公司《例会名录》进行管理。《例会名录》的不定期调整由总裁办组织商榷并及时公布；

6.1.3已列入《例会名录》部门例会，部门对其调整与取缔拥有建议权，以联络单方式说明理由，由总裁办核准后，由目录管理员统一调整后公布；部门新增的例会,请知会目录管理员统一调整后及时公布；会务主持人员按《例会名录》要求如期召集会议.6.1.4《例会名录》的定期调整由总裁办每年年未组织一次,并依评估结论作调整,次年年初由总裁办公布当年《例会名录》，并对上年度各部的执行作情况汇报。

6.1.5《例会名录》常设信息点有:会议名称、召开频率与时间、会议内容(主题、议程)、主持人、与会人员、会务等。

6.1.6公司、部门的例会会议纪要或决议必须抄送总裁办备案。

7.专题会：凡因解决公司经营、管理、服务等领域的重要问题或事务，需涉及二个以上部门间（不含的二个）沟通与协调，可由提案人向总裁办秘书申请，由总裁办确认后统一安排与组织。8.会议要求: 8.1前期准备：

8.1.1除紧急会议外，其它会议至少提前二个工作日由会务将相关资料及开会通知发至各与会人员，以便会前做好思考与信息收集;

8.1.2通知内容：应将会议名称、主持人、具体时间(开起与结束)、地点、与会人员、会议主题与议程(例会名录中已作记录的不再要求，专题会议此信息必不可少)详细告知与会人员。

8.1.3会务应于开会前十分钟准备好会场及开会时的演示资料；各参会人员进入会议室前应准备好相关资料（并携带，避免中途准备资料而干扰会议）。8.2纪律要求：

8.2.1会议原则上不允许请假,如有特殊情况（紧急任务或销假中）须提前报请会议主持人批准,并授权其职务代理人参加会议，否则视同缺席；

8.2.2与会人员按时参加会议，不得迟到、早退或缺席，否则分别处以20元/次（迟到、早退）和30元/次（缺席）罚款；

8.2.3会议中，与会人员手机应调至震动；如因接听电话干扰会议，经主持人提出拒不改正的，罚款３0元/次。

8.2.4会议中，严禁大声喧哗,统一听从会议主持人安排,发言

不得偏离议题或带有人身攻击；经主持人指出拒不改正的，处50元/次罚款。

8.2.5会议结束后，由会务处理会议场所的整理，并且关闭设施与空调、灯，否则对会务人员处20元/次；

8.2.6会议相关人员（主持人、组织者、与会人员、记录员、会议中落实的工作事务负责人）应按本规定履行职责，否则视为怠于履行工作，视情节轻重处50-200元罚款。代理人怠职责任由授权人承担；未传答造成的怠职责任由传答人承担。

8.2.7会议主持人、稽核与跟踪员、部门负责人对违纪人员可在此规定范围内行使处罚权提报权，经综合管理部复核后作通报，并在当月工资核算中予以引用。8.3会议组织要求: 8.3.1会

议主题、议程、持续时间由会议主持人统一控制,与 会人员应围绕主题按发言和参与讨论，严防偏离主题。8.3.2会议原则上按既定的时间召开，如遇特殊情况，经会议

主持人决定，由会务提前10分钟将推迟信息及调整后具体的召开时间（或取消信息）通知与会人员。例会不得取消，如延期，需将延期召开理由以联络单方式报备总裁办，以此作为对执行会议的考核依据。8.3.3会议讲究高效：

8.3.3.1避免悬而不决：属与会人员权责内事务，应当场解决，以会议结果（会议纪要或会议决议）的共享来关闭问题点；权责内无法决策的（如资源问题、权限问题），主持人也应在会议中明确解决思路，并依此落实推进责任人，并拟制完成时间、安排任务的追踪与稽核人，以确保会中的布置事项在会后得到落实。

8.3.3.2避免决而不行：与会人员于会后一个工作日内应将会议精神传达或上报至部门相关人员（主持人对此有特别要求的，依主持人要求），会议主持人应指导会务人员（记录员）于会议结束后２个工作日内将会议决议或会议纪要发至与会人员和相关部门。如涉及工作布置的会议，会后相关人员应按会议中确定的进度如期完成，不事先提出困难并获得会议主持人同意（同时知会稽核、跟进人）、又不如期完成的，视为怠于完成工作。

8.3.3.3承前启后、循序见进：例会中有涉及工作任务分配的，议程中必须设置“上次会议布置事项进度汇报”环节；例会中涉及工作计划的，议程中必须设置“上期计划的达成情况汇报”环节。

9.会议文化（六问）： 9.1我们今天的行动准备好了吗? 9.2会议内容事前检讨过了吗? 9.3要发言的意见都准备好了吗? 9.4为了使讨论活跃你准备好了吗?

9.5起点开始,正点结束了吗? 9.6会议结果满意吗？ 9.7会议结果共享了吗?

第二篇：密炼车间管理办法

密炼车间管理办法

一：目的

为明确炼胶车间各岗位工作程序及范畴，更好的对各工序进行监控；加强管理，节约成本；有效的提高混炼胶质量，为后道生产提供最佳的服务。二：适用范围 制品厂炼胶车间 三、控制办法

1.目的: 对直接影响产品质量的各因素进行控制,消除质量事故隐患；节约成本，减少 内部损失，确保产品质量。2.材料配制: 2.1 严格执行配料工艺, 工艺执行率100%；

2.2 保证计量器具干净, 精度零位准确, 检定标签完好且在有效期内，工作前进行校准； 2.3 根据当班生产计划, 从仓库领取合格的原材料，领用时须遵守“先进先出”原则； 2.3.1 领料前,先核对标牌颜色（兰色牌表示已检合格品，黄色牌表示待检品，红色牌表示不合格品）、进货日期、规格名称、物资号与所领材料是否相符，并检查是否在有效期内，禁止领用待检品和不合格品； 2.3.2 拆包后, 首先检查外观、颜色是否与标准色（每种小药按进货批次制作标准色）相符, 防止同批材料质量的波动；再检查有无其它杂物,发现异常应停止使用, 并报告处理； 2.3.3 核对好配料容器, 将材料投入容器中, 特别注意不要错装，容器标识面应朝外，以 便辩识；

2.3.4 一次倒不完的材料, 将袋口扎好后, 保持原有的标识，放回原存处待用，不允许敞 口存放；

2.3.5对于生产急需, 来不及检验和试验的材料, 必须填写“紧急放行通知单”, 按“紧 急放行程序”执行；

2.4 对照配方单上的配合量, 准确称量各种材料, 根据配合量大小, 选用相对应的特定EVA塑料袋盛装；

2.5 配料方式: 可采用横向配料, 亦可采用纵向配料；

2.6 待一个配方的一批料全部配好后, 再用一个大塑料袋, 将促进剂、硫化剂合在一起, 即 小药“1”, 活性剂、防老剂或其它助剂组合在一起,即小药“2”;然后复核其重量, 合格后，在配料单上注明各种材料的进货日期、供货厂家、有效期、配料人等标识，并在包装袋上用记号笔标上胶号, 放在专用周转箱中；

2.7一种材料必须使用一个专用的配料工具，严禁混用； 2.8一个周转箱中只存放一辊胶的料, 不准多放或混放；

2.9 将配好的材料用专用底座车送往二楼指定存放区（K5密炼机左侧）, 整齐摆放待用； 2.10 配料精度: 2.10.1 机配: a.细料0-2g b.生胶、碳黑、粉料±100g； 2.10.2 手工配: a.细料: 100g以内0-3g(不含外包装袋重量);101～1000g以内0-5g(不含外包装袋重量);1001g以上0-10g(不含外包装袋重量)； b.生胶、碳黑、粉料、软化剂±100g。

2.11 材料配好后, 应先取一辊胶的料进行自检, 然后两名配料工之间进行互检（相互在配方单上签字）, 保证配料绝对准确；

2.12 准确填写当班领用材料数量, 下班后交仓库保管； 3.密炼机混炼: 3.1 根据当班下达的计划混炼顺序, 从计算机中调出相应的配方号，按顺序混炼； 3.1.1采用全自动混炼时,胶料配方和混炼工艺都从上辅机计算机中发送； 3.1.2 非全自动混炼时,上辅机只发送配方数量,工艺从主机PLC中调用。3.2 生产配方、混炼工艺操作工只有使用权, 没有更改权, 工艺调整、更改权属工艺质管员, 配方调整权属项目工程师；

3.3所有生胶需除去生胶外的塑料皮包装物，并剔除小药（1）、（２）外包装袋，方可投入混炼；

3.4 配合主控室的工作,使计算机能将自己在生产过程中发生的数据信息准确的记录, 便于查询；

3.5 不允许采用人为的办法使计算机获取假数据；

3.6 设备工作时, 操作工不得离开工作岗位, 保持上辅机、主机、下辅机三方联络正常,出现异常时,应立即采取应急措施, 以防发生意外事故；

3.7 及时同控制室联系, 弄清楚主机在工作中的各个信号及各个工艺步是否有误, 一旦出现问题需及时处理解决并报告；

3.8 对当天工作中出现的问题准确记录并报告,以便及时采取相应的处理措施；

3.9 主机自动采集的曲线图及混炼工艺步, 按混炼胶号及车次进行准确标识, 以便查询； 3.10 在无自动操作工艺的情况下, 方可采用手动操作(特殊情况例外)； 3.11 5#NR进行塑炼, 胶重控制在80kg/车±2kg。对于易粘密炼机转子的胶料（如CR类）, 每次排胶后都需确认是否排空（可通过打开加料门和卸料门观察密炼机转子和室壁）, 而后才能进行下一车胶料的生产；

3.12 整理当天发生的各种资料数据并上交； 3.13 严禁用胶料秤称量与生产无关的物品。4.控制室: 4.1准确无误的按计划执行, 中途如有变动, 应及时通知相关工序更改, 以确保后道工序正确无误的生产；

4.2对有疑问的配方（如容量的调整、数据发生变化等）需认真核实确认, 而后生产； 4.3 当天发生的数据力争完整, 做到有据可查, 如确实不能做到或某一问题出现使得数据不完全, 应在当日的数据表上写明原因；

4.4 采集到的各种胶料生产工艺, 需注意对应的胶号车次并标识； 4.5 非本室人员无特殊情况不准随便进入控制室； 工作时间不得离开自己的工作岗位, 如确需离开, 必须有一人代为监控或通知后 道工序暂停生产；

4.7 对显示屏上发生的各个信号严密监控, 只要一发生信号有异, 应立即采取措施, 弄 清原因, 方可进行下一步生产；

4.8 对于主机发送过来的数据, 计算机未能采集到, 应通知主机操作工重新发送信号数据, 力争使数据完整；

4.9 保持碳黑秤、油料秤、生胶秤的精度, 工作前进行零位校准，发现异常应及时采取处理措施,并实行每班第一车胶混好后，若称重符合要求，再批量生产，以保证批量前的计量准确。

4.10保守工厂技术秘密，严禁将配方及工艺资料外泄； 5.切胶及倒碳黑

5.1严格按操作规程操作；

5.2根据当班混炼顺序, 从仓库领取相应的生胶、母炼胶或塑炼胶, 领料时必须遵守 “先进先出”的原则, 按堆放顺序领取, 并注意标识牌的颜色, 禁止领用“待检”（黄牌标识）或“不合格”（红牌标识）的材料； ；

5.3准确无误的填写材料标识卡中当天发生的数据；

5.4所有需切的生胶, 每块胶重最大不得超过15.00kg, 天然胶最重不得超过10.0kg, , 以每包胶平均切成3─4块为宜, 为方便称胶计量, 还需切取部分大小不同的胶块；且与切刀口接触的一面的内包装物必须清除干净, 切好的生胶用仓储笼(仓储笼上挂有相应的标识)盛装, 送到主机旁指定的地方待用；

5.5造粒的生胶应用EVA吹膜袋盛装。切胶时,切胶机旁应垫上生胶包装袋严禁生胶落地； 5.6未用完的各种生胶零头装入塑料周转箱送到同种未用过的生胶旁,并在周转箱上挂上标识, 以备下次再用；

5.7 对于需掺用的胶料, 必须按要求去做, 做到标识清楚、帐物相符；

5.8采用二段混炼的胶料应协助配料检验员做好称量检查工作, 对于不能直接投入主机内生产的应进行切割；

5.9 切胶时严禁胶料落地, 防止带入杂物；

5.10按计划领用需进行烘胶的胶料（NR类、未造粒的CR类）, 并送入烘房烘胶, 以备生产之用；

5.11 碳黑解包后, 需检查其外观质量，不得有结块现象, 发现问题及时处理报告；领取炭黑时必须遵守 “先进先出”的原则, 按堆放顺序领取, 并注意标识牌的颜色, 禁止领用“待检”（黄牌标识）或“不合格”（红牌标识）的材料；

5.12 碳黑解包输送前, 必须将碳黑牌号与压送罐上标识核对无误后方可投料； 5.13 压送罐投料口四周严禁存放杂物；

5.14 解包时,扎口绳、碎纸片、开口刀具等都要清理干净,不得混入碳黑中, 造成输送管路堵塞或损坏；

5.15 生胶包装袋、碳黑包装袋用后整理、捆扎、整齐堆放，并放在指定的地点。6.开炼机翻炼: 6.1 根据作业指导书, 调整开炼机辊距在4～10mm之间；

6.2 密炼机排胶后, 胶料在22“开炼机翻炼一次即杀片通过传送带送往26”开炼机翻炼； 6.3 接胶盘中的碎胶头, 必须每辊都清扫干净,防止胶料混杂 并放在同一辊胶中翻炼均匀； 6.4 胶料在26"开炼机上用4～10mm辊距翻炼3～4次后, 用专用下胶刀将胶片送往胶片冷却机挂胶冷却；

6.5 挂片冷却前, 每辊胶取快检样块一块（试生产胶取样两块），规格约为100×100mm左右, 并在样块上注明胶料名称、混炼车次、混炼日期。7.小车混炼

7.1 按生产计划有序生产；

7.2 认真检查小药配合量及所有的材料是否准确, 如有疑问及时查对； 7.3 填好当日材料标识卡(按标准格式填写, 数据不错填、漏填)； 7.4 样块和胶料上标识及入库单不允许错写、漏写, 做到标识醒目； 7.5 对出现的不合格品及时处理（按不合格品控制办法执行）； 7.6 对特种胶（氟胶、硅胶、丙烯酸脂类等）的混炼谨防污染； 7.7 对已配好的材料需准确标识,未用完的材料及时放回愿存放处； 7.8 收集整理好当日的各种数据资料并上交。8.胶料称重入库

8.1班前进行地磅零位校准及检查；

8.2胶料称重必须准确无误, 发现胶重有异, 应重新称重核实并上报车间QC工程师查明原因；

8.3每车胶料上的标识必须清楚无误, 仓储笼必须清洁, 无杂物、杂胶粘附； 8.4用仓储笼盛装的、称好的胶整齐摆放在待检区域；

8.5每日需将不合格的胶料(需返炼或修炼)送到主机旁待处理, 塑炼胶送到二楼指定位置存放；

8.6对于需过滤的胶料且又硬度低(65度以下), 中间必须用双层农膜隔离好, 防止粘连;对于55度以下的氯丁胶，在夏季必须用农膜包裹；

8.7每天最后一车胶，包括修炼胶和返炼胶，出现胶重与实际胶重不符的必须立即通知车间行管人员和主机操作工，以便第二天上班前进行主机清洗。9.过滤

9.1 根据生产计划调度单，保证按时按质按量完成生产任务； 9.2 严格按工艺要求操作；

9.3 滤胶机旁只能停放一种待滤胶，以防混杂； 9.4过滤后的胶料做好标识, 胶重准确；

9.5每班需在生产计划单上准确填写所用滤网数量和规格，QC工程师每班验收；

9.6 对于在实际生产中产生的特殊情况(如不好过滤、杂质、老化胶等)可临时区别对 待,但需做到同正常生产工艺滤出的胶料质量水平；

9.7 每天需清洁胶片冷却水池,做到水池内的水清洁无污染、池底无杂物、泥沙；

第三篇：会议管理办法

******公司会议管理办法

为切实转变工作作风、减少会议、控制会议规模、缩短会议时间、提高办会效率和办会质量，确保各项决策的贯彻落实，特制定本管理办法。本着“实事求是、统筹规划、合理安排、讲求实效、分级分权”的原则，公司会议主要分为八类：党政联席会议、总经理办公会议、总经理工作例会、总经理专题会议、公司工作会议、公司生产经营工作调度会、公司技术专题会议、部门专题会议制度。

一、党政联席会议

（一）会议内容：研究制定公司重要制度、规定和涉及全局性的重大改革方案等问题；讨论决定公司重大经营决策、重要人事任免、重要建设项目的安排和大额度资金使用；公司党政主要领导认为需要提交会议研究、决策的其它重要事项。

（二）参加人员：总经理、副总经理、总工程师、党委书记、副书记、纪委书记、工会主席、总会计师以及与会议内容有关的部门领导。

（三）会议组织：根据会议涉及内容由总经理或党委书记主持，综合部收集议题，并做好会议记录。

（四）会期：不定期召开。

二、总经理办公会议

(二)参会人员：总经理工作例会由公司领导、公司各单位副队长及以上领导干部组成。总经理工作例会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持。

(三)会议组织：总经理工作例会由综合部办公室承办。参会人员因故不能参加公司例会的，应事先向会议召集人或承办人报告，并指定人员代替出席。

(四)会期：总经理工作例会原则上每月召开一次。

四、总经理专题会议

(一)会议内容：讨论公司领导职责及工作分工；公司行政机构设置、调整；人事变动和调整；日常工作中需在公司行政、技术领导中研究、沟通或决定的事项。

（二）参加人员：总经理、副总经理、总工程师，分管的公司领导；必要时可通知有关职能部门负责人列席。

（三）会议组织：由总经理主持，综合部收集议题，并负责记录。

（四）会期：不定期召开。

五、公司工作会议

（一）会议内容：公司工作会议主要是总结、安排、布置全公司行政管理、体制改革、生产经营、科技开发、质量管理、后勤服务、文卫等方面的主要工作；讨论生产经营、改革方案、质量目标、科技开发、职工培训、小型基建、多种经营、财务预算、分配方案、外委创收指标等全公司性

（二）参加的主要人员：公司党政领导，总工程师、副总工程师；各职能部门负责人；各生产单位领导；有关项目负责人；计划经营、质管人员。

（三）会期原则上每季度召开一次，必要时可临时安排。

（四）由主管生产副总经理或总工程师主持，计划经营部负责会议召集和会议记录。

（五）会议决定事项，由计划经营部整理形成生产调度会会议纪要，经主持人签发后，印发有关单位执行，并负责检查、落实和在下次会上进行情况反馈。

七、公司技术专题会议

（一）会议内容：公司技术专题会议主要研究、解决生产技术、科研、质量方面的技术性和事务性问题。

（二）参会人员：总工程师、副总工程师，与议题有关的职能部门和生产单位行政、技术领导。

（三）会议承办：总工程师或副总工程师主持。由总工程师或副总工程师召集的专题会议，由技术部负责通知有关人员并负责会议记录。

（四）会议根据工作需要不定期召开。

八、部门专题会议

（一）会议内容：部门会议的主要任务是研究和布置部门重要工作。

（二）参会人员：门会议由公司承办部门和相关单位负

（二）记录纪要

1、党政联席会议、总经理办公会议、总经理工作例会、总经理专题会议、公司会议由办公室记录，整理会议纪要，如需签发由会议主持人签发；

2、公司生产经营工作调度会、公司技术专题会议、部门专题会议由承办部门记录，整理会议纪要，如需签发由会议主持人签发。

（三）会议办理

会务工作主要由办公室承办，其他部门主办的会议，办公室将予以协助。

1、经批准的会议，由承办单位起草会议通知并通知相关人员参会；

2、会议承办单位负责领导讲话和有关文件的起草、人员的组织、会议文件分装、发放以及会场布置等会务工作。有关文件及领导讲话内容如涉及公司重要事项，应由总经理办公会议或总经理审定；

3、办公室负责会议材料的文印和对外宣传联络工作；

4、办公室负责会场的联系和车辆安排以及会议的食宿等工作。未经审批的会议，不得列支会议经费。

（四）会议地点

会议原则上安排在公司内召开，需要在公司外召开的，应报总经理审批。

第四篇：会议管理办法

会议室管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司会议管理，控制会议规模，精简会议数量，提高会议质量，特制定本规范。

第二条 召开会议需遵从的基本原则：

（一）会议主办单位要严格控制会议数量和规模。无明确目的、无实质性内容的会议一律不开，性质相近、内容交叉、人员重复的会议应合并召开。

（二）注重会议质量和实效。会前应做好充分准备，明确会议目的，精炼文件材料，合理安排会期和会议议程。

（三）坚持勤俭办会。会议主办部门要本着勤俭节约的原则筹备各类会议，做好会议预算，不得突破会议经费标准。

（四）提倡采用快捷、简便的电视电话会议形式召开会议。

（五）公司各级会议的上会材料一律用别针进行装订，不再使用订书机进行装订。

第三条 本规范适用于公司举行的所有会议的管理。第二章 管理机构与职责

第四条 公司会议管理归口区公司综合部，由区公司综合部与会议需求单位、会议视讯设备维护管理单位，会议服务管理单位统筹协调，共同进行会议管理。

（一）区公司综合部是公司会议综合管理部门，负责制定并印发公司总体会议管理规范；负责组织承办公司工作会、务虚会、总经理研讨会、总经理办公会、月度生产经营分析会等公司级重要会议；负责对接集团公司综合部，做好集团至西藏公司会议落实工作；负责区公司会议预算管理；受理区公司内部会议室预定分配等工作；负责对公司各单位会议管理规章制度落实情况及会议管理执行情况的监督、检查、通报和考核。

（二）区公司集团客户事业部是公司会议视讯设备维护管理部门，负责公司会议视讯设备管理，拟定标准化维护规程和例行作业计划并落实，保障设备正常运行，为公司各类视讯会议提供视讯支撑服务。（集客应对自身维护的设备列出清单）

（三）区公司行政安保中心是系公司会议服务管理部门。负责区公司会议室管理、会议服务管理、会议接待管理、外部会议服务管理等工作，拟定标准化实施细则经综合部审批后执行，行政安保中心需指定具体责任人负责公司会议室标准化布置、区公司会议室卫生清洁、会场安全保护、会议室非视讯系统类办公物品例行巡检、会议办公用品配备、会场布置、茶水服务等各项工作；负责外部会议室预定管理、会议费用报账、会议接待等工作。

（四）各地市分公司综合部负责本辖区会议管理，根据区公司的会议管理规范制定本地区会议管理实施细则，指定专人负责对接区公司综合部，安排布置好本级视讯会议分会场，确保各项会议顺利进行。

（五）会议需求单位负责协同会议管理单位、会议视讯设备维护管理单位、会议服务

单位共同进行会议管理，指定专人对接集团公司对口部门，做好集团至西藏公司视讯会议落实工作；指定专人对接区公司会议管理单位、会议视讯设备维护管理单位、会议服务单位，提出会议需求，并具体负责会议的组织工作，包括会议室预订、会场布置、通知参会人员等，重大会议应提前制定会议实施方案。

第三章 会议类别

第五条 公司对会议实行分类管理，分为一类会议、二类会议、三类会议和公司级例行或临时会议。

第六条 公司一类会议包括集团公司级会议；公司召开的、要求各分公司及相关单位主要负责人参加的工作会议；公司党组、总经理办公会确定召开的重要会议等。

第七条 公司二类会议包括集团公司部门级会议；公司召开的、要求各地市分公司及相关单位分管领导参加的专业工作会议等。

第八条公司三类会议包括公司各部门召开的、要求各地市分公司相关部门领导参加的专项工作会议等。

第九条 公司级例行或临时会议包括公司例行召开的、要求各分公司及相关单位主要负责人参加的月度生产经营分析会，或仅区公司各部门主要负责人参加的公司办公会；公司党组临时性召开会议等。

第四章 一类会议 第一节 集团公司级会议

集团公司级会议指集团公司在全国范围组织召开的重要视讯会议，集团公司领导、部门领导及相关人员在主会场参会，西藏公司领导、部门领导及相关人员在本公司分会场参会。

第二节工作会

工作会是公司的全区性重要会议，公司总经理代表领导班子作工作报告。会议原则上在每年年底或年初举行一次。会议主要任务是：

（一）总结回顾全年工作，表彰先进。

（二）制定公司发展规划、工作计划。

（三）确定公司第二年生产经营目标。

（四）确定公司第二年财务预算方案和投资计划。

（五）安排部署公司各项工作。

第十条会议议题：会议议题原则上由公司总经理或总经理办公会确定。

第十一条 会议主持：会议原则上由公司第一副总经理主持，可根据会议需要由公司领导轮流主持。第十二条 参加人员：公司领导；区公司各部门负责人；地市分公司负责人；终端分公司负责人；铁通西藏分公司负责人参加。公司可视情况，适当扩大参会人员范围。

第十三条 会议筹备、召集：会议由区公司综合部负责筹备、召集。

第十四条 会议记录、纪要：会议原则上不进行会议记录、纪要，由会议筹备部门根据会议要求整理会议材料印发参会人员及相关人员。

第十五条 会议审批：会议原则上由公司总经理或总经理办公会审批。

第三节 务虚会、研讨会

务虚会、研讨会是公司除工作会以外的全区性重要会议。原则上每年召开一次。

会议主要任务是：总结回顾工作情况，研究制订公司发展战略和具体策略。

第十六条 会议议题：会议议题原则上由公司总经理或总经理办公会确定。

第十七条 会议主持：会议原则上由公司第一副总经理主持，可根据会议需要由公司领导轮流主持。

第十八条 参加人员：公司领导；区公司各部门负责人；地市分公司负责人；终端分公司负责人；铁通西藏分公司负责人参加。公司可视情况，适当扩大参会人员范围。第十九条 会议筹备、召集：由区公司综合部负责筹备、召集。

第二十条 会议记录、纪要：会议原则上不进行会议记录、纪要，由会议筹备部门根据会议要求整理会议材料印发参会人员及相关人员。

第二十一条 会议审批：会议原则上由公司总经理或总经理办公会审批。

第四节 公司总经理办公会决策召开的公司重要会议，如“中国移动在西藏”等。

第五章 二类会议

第一节 集团公司部门级会议

集团公司部门级会议指集团公司相关部门在全国范围组织召开的视讯会议，集团公司部门领导及相关人员在主会场参会，西藏公司领导、部门领导及相关人员在本公司分会场参会。

第二节 跨部门专业会议

各部门专业会议是由公司各部门或部门联合召开的会议，包括市场、网络、计划建设工作会等。各部门专业会议原则上一年只召开一次。会议主要任务：总结回顾各专业工作情况，研究、部署当年工作的计划、目标和具体措施等。

第二十二条 会议议题：会议议题原则上由公司分管领导确定。第二十三条 会议主持：会议原则上由牵头部门总经理主持或轮流主持。

第二十四条 参加人员：由会议牵头部门自行确定。第二十五条 会议筹备、召集：由会议牵头部门筹备、召集。

第二十六条 会议记录、纪要：会议原则上不进行会议记录、纪要，由会议筹备单位根据会议要求整理会议材料印发参会人员及相关人员。

第二十七条 会议审批：会议原则上由公司分管领导审批。

第三节 跨部门专题/专项会议

各部门专题/专项会议是由公司各部门或部门联合召开就某项工作进行安排部署的会议，如工程例会、服务质量分析例会、企业文化宣贯会等。会议主要任务：就某项工作进行宣贯、组织动员、安排部署、沟通协调、审议决策等。

第二十八条 会议议题：会议议题原则上由公司分管领导确定。

第二十九条 会议主持：会议原则上由牵头部门总经理主持。

第三十条 参加人员：由牵头部门自行确定。

第三十一条 会议筹备、召集：由牵头部门负责筹备、召集。第三十二条 会议记录、纪要：由牵头部门进行会议记录、纪要，由会议筹备单位根据会议要求整理会议材料印发参会人员及相关人员。

第三十三条 会议审批：会议由公司分管领导审批。第六章 三类会议 第一节 部门内部会议

部门内部会议是各部门在内部召开的会议。会议的主要任务是：

（一）研究、决策部门内部提交的工作议题。

（二）研究解决决策执行过程中的协调、配合问题，调解部门内部之间的工作关系，督促工作的落实等。

（三）安排部署部门内部日常性工作。

第三十四条 会议议题：会议议题原则上由部门负责人确定。

第三十五条 会议主持：会议原则上由部门负责人主持。第三十六条 参加人员：由各部门自行确定。

第三十七条 会议筹备、召集：会议由部门综合管理负责人筹备、召集。

第三十八条 会议记录、纪要：会议由部门综合管理负责人进行会议记录，并根据会议要求整理会议纪要印发参会人员及相关人员。

第三十九条 会议审批：会议由部门负责人审批。第七章 公司级例行或临时性会议 第一节 总经理办公会

总经理办公会是公司事务除董事会之外的最高决策会议。原则上每周一召开一次，也可视情况，由总经理提议召开。公司总经理不在或公司领导未超过半数时原则上不召开总经理办公会议，但由总经理授权委托召开的除外。会议的主要任务是：

（一）研究、决策各部门提交的立项采购决策事项，预算内决策项目须超过200万元，预算外项目视情况决定是否上会。

（二）研究、决策各部门汇报决策事项，主要对既定工作执行过程中的重大问题进行研究、决策并指导工作落地等。

（三）研究公司工作报告。

（四）安排部署公司日常性工作。

（五）研究其它需要总经理办公会决策的事项。第四十条 会议议题：会议议题原则上由公司总经理确定。各单位在会前应提前将议题报送分管领导，经分管领导同意后报至综合部，由综合部汇总、整理后报总经理确定。

第四十一条 会议主持：会议原则上由公司总经理主持。第四十二条 参加人员：会议由公司总经理、副总经理以及行政职能机构的二级经理正职或主持工作人员参加。总经理可以视情况召开扩大会议，必要时可以召开公司全体员工会议。

公司领导兼职秘书、综合部综合秘书、新闻宣传人员和发展战略部工作人员可列席会议。

根据会议议题和参会成员建议，可指定其他有关人员列席。

第四十三条 会议筹备、召集：会议由区公司综合部筹备、召集。

第四十四条 会议记录、纪要：会议原则上由综合部综合秘书进行会议记录，并根据会议要求整理纪要印发参会人员及相关人员。

第四十五条 会议审批：会议原则上由公司总经理审批或总经理授权人审批。

第二节生产经营分析会

生产经营分析会是公司对生产经营情况进行分析、汇报和安排部署的会议。原则上每月中旬召开一次，原则上须有公司总经理或一位副总经理在公司时即可召开。会议的主要任务是：

（一）对公司生产经营等方面的进展情况进行分析，总结经验教训，分析解决问题，提出工作要求。

（二）指导各地市分公司、公司各部门生产经营活动。

（三）生产经营分析会上涉及重大决策性建议的提交总经理办公会或者董事会研究决定，一般指导性建议可形成会议纪要予以实施。

第四十六条 会议议题：会议议题原则上由公司总经理确定。各单位在会前应提前将议题报综合部，由综合部汇总、整理后报总经理确定。

第四十七条 会议主持：会议原则上由公司总经理主持或授权副总经理主持。

第四十八条 参加人员：会议由公司总经理、副总经理以及行政职能机构的二级经理正职或主持工作人员；地市分公司三级经理以上人员；各项分析报告起草的相关工作人员参加。

公司领导兼职秘书、公司综合秘书、新闻宣传人员和发展战略部工作人员可列席会议。

第四十九条 会议筹备、召集：会议由区公司综合部负责筹备、召集。

第五十条 会议记录、纪要：会议原则上由区公司综合部进行会议记录，并根据会议要求整理纪要印发参会人员及相关人员。

第五十一条 会议审批：会议原则上由公司总经理审批或总经理授权人。

第三节 公司党组会

公司党组会是公司党组最高级别会议。党组书记不在时原则上不召开党组会议，但由党组书记授权委托召开的除外。会议的主要任务是：

（一）学习、传达贯彻党中央、国务院、自治区的方针政策和集团公司有关的会议精神、决议及重要工作部署。

（二）按照干部管理权限和程序，讨论审定下级党内负责人及公司管理的干部、员工的任免、调动和奖惩。

（三）讨论其它需经党组会决定的重大问题。第五十二条 会议议题：会议议题原则上由党组书记确定。

第五十三条 会议主持：会议原则上由党组书记主持或由党组书记授权党组成员主持。

第五十四条 参加人员：会议由公司党组成员参加。纪检监察室人员可列席会议。根据会议议题和党组成员建议，可指定其他有关人员列席。

第五十五条 会议筹备、召集：会议由区公司人力资源部筹备、召集。

第五十六条 会议记录、纪要：会议原则上由公司党组秘书进行记录，并根据会议要求整理会议纪要。

第五十七条 会议审批：会议原则上由公司党组书记审批。

第四节 公司董事会

公司董事会是公司事务的最高决策会议。董事长不在时原则上不召开董事会议，但由董事长授权委托召开的除外。会议主要任务是：

（一）决定公司建设和发展的重大决策，包括内部管理体制、组织机构的调整和分支

机构的设置、公司章程和重要规章制度的修改等。

（二）决定和批准总经理提出的重要报告。

（三）决定资本开支超过300万元或成本开支超过200万元的重大项目。

（四）讨论其它需经董事会决定的重大问题。第五十八 条会议议题：会议议题原则上由公司董事长确定。

第五十九条 会议主持：会议原则上由公司董事长主持或授权董事主持。

第六十条 参加人员：会议由公司董事会成员参加。纪检监察室及法律事务部人员可列席会议。根据会议议题和董事会成员建议，可指定其他有关人员列席。

第六十一条 会议筹备、召集：会议由综合部筹备、召集。第六十二条 会议记录、纪要：会议原则上由公司董事会秘书进行会议记录，并根据会议要求整理会议纪要。

第六十三条 会议审批：会议原则上由公司董事长审批。第五节公司 决策会

公司决策会是公司决策各类项目的专门会议，不定期召开。总经理不在时原则上不召开决策会，但总经理授权委托召开的除外。会议的主要任务是：研究、决策网络建设、资源配置、投资计划、基本建设等项目。

第六十四条 会议议题：会议议题原则上由公司总经理确定。项目申请部门应提前将决策项目的相关资料呈报公司分管领导，经公司分管领导同意后，报公司总经理确定。

第六十五条 会议主持：会议原则上由公司总经理主持。第六十六条 参加人员：分管决策项目工作的副总经理、分管公司财务的副总经理和项目具体实施部门负责人及相关人员参加。

第六十七条 会议筹备、召集：由项目申请部门负责筹备、召集。

第六十八条 会议记录、纪要：会议原则上由项目申请部门进行会议记录，并根据会议要求整理会议纪要印发参会人员及相关人员。

第六十九条 会议审批：会议原则上由公司总经理审批。第八章 办会要求

第七十条 相关单位召开各类会议，如需会议支撑、服务等，会议需求（或承办）单位应提前7 天前将会议主题、召开时间、参加人员及日程安排等具体需求报送至区公司综合部，由综合部审批同意后，交由集团客户事业部、行政安保中心等相关部门完成支撑、服务工作。第七十一条 凡需公司领导出席的会议、活动，应提前报区公司综合部，由综合部请示公司领导统筹安排。

第七十二条 因特殊情况必须召开的计划外会议，主办部门应请示公司分管领导批准，并报区公司综合部备案。

第七十三条 严格控制会议规模，努力精简参会人员。各类会议的参会人员依据会议主题从严确定。一类会议一般不超过100人；二类会议一般不超过40人；三类会议一般不超过30人；公司级例行或临时重要会议一般不超过一类会议人数。

第七十四条 合理安排会议时间和会期。一类会议的会期一般不超过2天；二类会议的会期一般不超过1天；三类会议和其它会议的会期一般不超过半天。

第七十五条 会议内容涉及多个部门职能的，会议主办部门应在会前与相关部门沟通，充分听取和征求各部门意见。召开会议时，与会议主题密切的相关部门1 至2 人参加会议，其它部门一般不参加会议。

第七十六条 会议原则上安排在公司会议室召开，住宿安排在签约的协议酒店。确需在协议酒店以外安排会议和住宿的，需报公司分管领导审批。

第七十七条 业务部门的专业会议，原则上不得在拉萨以外的地点召开。

第七十八条 各部门应加强对本部门会议的管理，做好会议计划，确保会议取得实效。要加强与其他部门的沟通协调，避免会议时间、地点、参会人员发生冲突，避免给地市分公司工作造成不便。

第七十九条会议期间，主办部门不得组织任何形式的游览活动，不得发放礼品和纪念品。

第八十条 所有参会、会务人员要妥善保管会议资料，严格遵守公司保密规章制度。凡违反保密制度，给公司造成后果或不良影响的，公司将依据相关规定追究有关责任人的责任。

第九章 会议预算及费用管理

第八十一条 会议经费实行预算管理。各部门在每年年底提出下一会议计划，由区公司综合部汇总并会同财务部初审，报总经理办公会批准后列入会议计划。编制会议计划应包括：会议名称、内容、时间、地点、参会人员及数量、所需经费及来源等。

第八十二条 公司各类会议的经费必须严格遵守财务规定和党中央“八项规定”，区公司综合部按会议计划核定会议经费预算。

第八十三条 主办单位应在会议结束后15日内将会议经费凭证报区公司行政安保中心汇总，由行政安保中心报区公司综合部审批同意后，财务部依据会议计划和经综合部会签的会议通知予以报销。第八十四条 公司会议计划及会议经费执行情况，由区公司综合部和财务部进行管理并由财务部定期通报。

第十章 会议资源管理 第一节 会议室资源及维护

第八十五 条会议室资源。区公司会议室分为三类，一是集团会议视讯会议室，可设为集团视讯会议分会场，具体为1-5-

1、1-5-

3、2-3-1 三个会议室；二是全区视讯会议室，可设为全区视讯会议主会场，具体为1-5-1,1-5-3,1-3-1 三个会议室；三是一般会议室，配备投影仪，具体为别墅区会议室、1-3-2会议室。

第八十六条 会议室设施巡检及维护。区公司行政安保中心作为会议室管理部门，应对所管理的会议室办公设施（请行政安保中心列出清单）进行例行巡检，确保会议室清洁、办公设施充足、完好、可用；区公司集团客户事业部作为会议视讯系统维护管理部门，应对所管理的会议设施（请集客部列出清单）进行例行巡检，及时发现、解决问题，确保视讯会议系统正常运转。

第二节 会议室申请流程

第八十七条 除重大临时性会议外，使用会议室的部门要至少提前一天通过公司oa 会议系统进行申请，说明使用时间、期限、规模、所需服务、是否有公司领导参加等情况，由区公司综合部统一登记分配会议室并通过oa会议系统发布会议信息，各需求、支撑、服务单位自行获取系统发布的会议信息。未填写会议服务内容的视为无服务需求。未经申请预约会场，一律不得使用。会议室使用遵循先集团会议后全区会议、先全区性会议后各部门会议、先紧急性会议后一般性会议的原则。

第八十八条 使用会议室期间，使用部门和与会人员要爱护室内公物，保持室内清洁，不得随意将会议室用品带走或挪作他用。

第八十九条 会议结束后，行政安保中心通知物业公司及时打扫会场卫生，归整物品等。

第三节 视讯会议管理要求

第九十条 集团视讯会议支撑流程。集团视讯会议申办状态通常会在集团公司OA 会议平台展示出来，西藏公司综合部会议管理人员每个工作日均需登录此系统查看并安排本地会议室作为分会场，并将结果反馈集团，同时，通过集团视讯系统管理员飞信群进行会议信息确认。之后，会议管理人员将集团会议信息上传西藏公司OA会议系统，西藏公司参会人员自行查看后按要求参会；集团客户事业部系统支撑管理员从该系统获取会议信息，进行视讯系统支撑服务；行政安保中心会议管理员从该系统获取会议信息，进行服务保障；需参加会议的地市分公司会议管理员从该系统获取会议信息，配合上级单位在约定时间进行本地会议系统测试、开通及会场管理。

第九十一条 全区视讯会议支撑流程。经审核同意在指定的会场召开全区视讯会议后，各需求部门提前半小时完成主会场的会场布置，并检查会议服务准备情况。集团客户事业部系统支撑管理员从公司oa会议系统获取会议信息，进行视讯系统支撑；行政安保中心会议管理员从会议系统获取会议信息，进行服务保障；需参加会议的地市分公司会议管理员从该系统获取会议信息，配合上级单位在约定时间进行本地会议系统测试、开通及会场管理。

第九十二条 测试和使用过程中出现系统问题及故障，由集团客户事业部进行现场处理和跟踪维护。

第九十三条 重大视讯会议需集团客户事业部进行现场待命全程维护。

第十一章 会议纪律

第九十四条与会人员必须遵守会议纪律。1.保持会场清洁、卫生；

2.不得迟到、早退，不做与会议无关的事情；无法参会需向会议主办方请假。

3.爱护会场设施，不涂抹刻画，刻意损坏会议设备； 4.不得喧哗、吵闹；

5.不得使用会议禁止使用的设备。6.未经允许，不得将会场设施带离会场。7.加强保密意识，妥善保管会议材料，未经允许，不得外传，不得录影录像，不得在公共场合讨论保密内容。

第十二章 附则

第九十五条 本规范由区公司综合部负责解释。第九十六条 本规范自印发之日起执行，此前制订的相关管理制度或者办法自行废止。

第五篇：会议管理办法

会议管理办法

1.目的：规范会议时间、议程，提高会议效率和质量，提升公司管理。2.范围：公司会议及部门会议。3.内容: 3.1主要包括：董事会会议、总经理办公会、全体员工会议、部门会议、专题会议。

3.2注意事项：会议的召开在于提升公司的管理，促进各部门的工作沟通与交流，发现、提出并解决问题。公司提倡会议的召开有明确的主题或议程，有针对性，简明高效，不流于形式。

3.3 会议准备：会议组织部门本着精简高效和解决问题原则，策划必须要开的会，会前要精心选择主题，确定参会人员，落实会议流程、准备所需设备与材料，确定会议时间、地点等。

3.4沟通要求：会议组织者必须提前通知参会人员；参会人要按照会议要求，按时到会，积极准备材料，必须带着解决方案提问题；主持人宣布会议结束前必须有问题解决决议。

3.5会场安排：相关部门提前通知综合部，会议原则上由综合部负责安排召开地点。

3.6会议管理： 3.6.1会议签到：董事会会议、全体员工会议、专题体会及其他需要进行签到的会议应有《签到表》，会议组织者需提前根据应出席人员名单进行准备，并对参会人员的出勤情况进行登记和统计，未经批准无故缺席或迟到的，按照会议纪律相关条例进行处理。

3.6.2会议记录：凡正式会议均应有会议记录，重要会议还需留有图文资料，并提交综合部备存。董事会、总经理办公会、全体员工会议记录由综合部留存；部门会议、专题会议记录由召集部门专人在指定的统一《会议记录本》留存，综合部不定期复核。

3.6.3会议记录的内容：①召开的日期、地点和召集人；②出席、缺席人员；③会议议程；④发言要点；⑤会议结论及决议。

3.7会议纪要：董事会、总经理办公会议、全体员工会议的会议纪要由综合部负责编写，部门会议、专题会议由召集部门编写。会议纪要必须包括：主题事项、问题意见和建议、会议决议、会议要求；并于会后次日打印经审批后，下发各相关部门。附《会议纪要》模板。

3.8董事会会议 3.8.1董事会会议根据公司章程规定召开，公司全体董事参加，总经理及高管人员列席。

3.8.2会议议题：根据公司章程规定的董事会职权确定。3.8.3会议召开程序依据公司章程有关规定执行。3.8.4参会人员不能到会必须在会前提前向董事长请假。

3.9总经理办公会 3.9.1每周五下午3点召开，由综合部召集、主持或者公司高管轮流主持，参加者为各部门负责人及高管人员。

3.9.2参会人员不能到会必须在会前向总经理请假，并知会综合部。

3.10全体员工大会 3.10.1全体员工大会每年至少举行1-2次，内容主要为传达公司发展战略及战略实施过程中所处的状况；学习重要文件精神，提高员工思想觉悟；年终工作总结和表扬先进等。

3.10.2参会人员不能到会必须在会前向综合部负责人请假。

3.11部门会议 3.11.1部门会议由部门负责人召集本部门人员参加，根据工作需要每周召开1次； 3.11.2主要内容：围绕工作的计划总结、重点工作部署、专题讨论等开展，有专门的主持人和记录人，将会议主要内容记录于指定的会议记录本上存档管理，并在会后整理成电子版《会议记录》发给与会人员并抄送综合部，综合部还将对会议记录本的记录情况进行定期、不定期的抽查。

3.11.3参会人员不能到会必须在会前向部门负责人请假。

3.12专题会议 3.12.1根据业务需要可临时召开专题会议，相关部门负责按照要求通知人员参加，并做好会议组织和会议纪要。

3.12.2参会人员不能到会必须在会前向会议组织者请假。

3.13其他：会议如需提供相关茶水招待、制作悬挂条幅、布置会场等要求时，应以书面形式提前与综合部联系，由综合部办理，会议召集部门会前进行最终确认。

3.14公司级会议纪律要求： 3.14.1筹备会议责任部门或责任人必须充分准备会议事项，并提前20分钟到达会场；会议主持人必须率先垂范，提前10分钟到场。

3.14.2会前必须熟悉会议议程、会议材料、需要讨论的问题，并对会议纪律、会议节奏、会议效率负责；参会领导更应该带头遵守会议纪律，按时到会，以实际行动支持会议主持人准时开会。会议开始前，主持人需重申、强调会议纪律，要求参会人员将手机调至静音或震动状态，中途不要随意走动等。

3.14.3为倡导严谨高效的会议纪律，特设立会议专项“欢乐基金”，违反会议纪律者，一律罚款并现场缴纳，存入基金账户，具体标准如下：  迟到：总经理300元/ 次，部长100元/ 次，员工50元/ 次；  无故缺席：总经理500元/ 次，部长200元/ 次，员工100元/ 次；  无法当场缴纳而后未及时补缴者或拒绝缴纳者，将在当月工资中按双倍扣除，以示警戒。

会议“欢乐基金”将由综合部专人管理，用于公司团队活动费用的支出。4.附件：

附件一：《会议签到表》 附件二：《会议记录》模板

附件三：（公司级）《会议纪要》模板