第一篇：一人有限公司备案登记申请材料示本
一人有限公司备案登记申请材料示范文本
注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。
XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X年X月X日做 出如下决定：
任命XXX、XXX、XXX为董事，任期三年；任命XXX、XXX为股东代表监事，任期三年。免去XXX、XXX、XXX原董事职务，免去XXX、XXX原监事职务。
上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。]
股东签字（盖章）：
此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” X年X月X日
注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。
关于聘任经理的决定
根据公司章程的规定，聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，符合法律、法规的有关规定。免去XXX为公司经理职务。
执行董事签名：
****年**月**日
注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，不必打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。
XXXXXXXX有限公司 20XX年第X次股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于X年X月X日做
出如下决定：
对公司章程第X条、第X条进行修改，1、第X条原内容为XXXXXXXXXXXXXXXXXXX； 现修改为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
2、第X条原内容为XXXXXXXXXXXXXX;； 现修改为XXXXXXXXXXXXX.股东签字（盖章）：
此处自然人股东“签字”、法人股东“盖章” X年X月X日
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。
XXXX有限公司
XXXX年第X职工代表大会决议
会议时间：X年X月X日 会议地点：XXXXXXXX 参加会议的职工代表：XXX、XXX、XXX、XXX、……..会议内容：
1、经职工代表一致同意，选举XXX为职工代表监事，任期三年；
2、上述人员的任职资格经审查，符合法律法规的有关规定。
3、免去XXX原职工代表监事职务。
参会职工代表签字：
X年X月X日
此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。
XXXX有限公司 20XX年第X次董事会决议
会议时间：X年X月X日 会议地点：XXXXXXXX 召集人：XXX（董事长）主持人：XXX（董事长）
本次会议已于X年X月X日以公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议：
参会董事一致通过如下决议：：
1、选举XXX为董事长，任期三年；(非法定代表人)
2、选举XXX为副董事长，任期三年；
3、聘任XXX为经理。(非法定代表人)
上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。
4、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。解聘XXX 总经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）
参会董事签字：
X年X月X日
第二篇：内资(私营)公司登记提交材料示本(一人有限公司设立登记)
大连曙晨鑫品电力设备有限公司章程
第一章
总
则
第一条
本章程是由公司股东依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及政策规定制定。
第二条
本公司依法登记注册，是独立享有民事权利、承担民事义务的企业法人，公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其出资额为限对公司承担责任。
第三条
本公司从事经营活动，承诺遵守法律、行政法规，遵守社会公德，商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。
二 第二章
公司名称和住所
第四条
公司名称：大连曙晨鑫品电力设备有限公司 公司住所：大连市甘井子区华北路静庭园32号3单元6层1号
第三章
公司经营范围及方式
第五条
本公司的经营范围是：电力绝缘产品，国内一般贸易。
第四章
公司注册资本
第六条
本公司的注册资本为人民币 1000 万元。
第五章股东名称或姓名 第七条
本公司的股东：江剑云
第六章
股东的出资方式、出资额及出资时间
第八条
股东姓名或名称.认缴的出资额.出资方式.出资比例及出资时间。
江剑云：认缴出资额1000万元，以货币出资1000万元，占注册资本的100％，于五年内（自2014年5月27日起至2019年5月26日止）缴齐。
第七章
公司的机构及其产生办法、职权和议事规则 第九条
本公司下设股东、执行董事、监事、经理。
第十条
股东行使下列职权，做出决定时，应当采取书面形式，签名后置备于公司。
1、决定公司的经营方针和投资计划；
2、任免执行董事，决定有关执行董事的报酬及支付方式；
3、任免非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬及支付方式；
4、批准执行董事的报告；
5、批准监事的报告；
6、决定公司的财务预算方案，决算方案；
7、决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
8、决定公司增加或者减少注册资本；
9、决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项；
10、修改公司章程。
第十一条
公司设执行董事一人，由股东委派。第十二条
执行董事对股东负责，行使下列职权：
1、决定公司的经营计划和投资方案；
2、制订公司的财务预算方案、决算方案；
3、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4、制订公司增加或者减少注册资本的方案；
5、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
6、制定公司的基本管理制度。
第十三条
执行董事任期三年，任期届满，经股东重新委派可以连任。
第十四条
公司下设经理一人，由股东聘任或者解聘。第十五条
公司经理向股东负责，并行使下列职权：
1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的工作安排；
2、组织实施公司经营计划和投资方案；
3、拟订公司内部管理机构设置方案；
4、拟订公司的基本管理制度；
5、制定公司的具体规章；
6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。
第十六条
公司下设监事一人，由股东委派产生，监事任期每届为三年，经股东重新委派可以连任。
第十七条
监事行使下列职权
1、检查公司财务；
2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
3、当执行董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正。
第八章
公司的法定代表人
第十八条
执行董事：江剑云是公司的法定代表人。
第九章
财务、会计利润分配及劳动用工制度
第十九条
公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。
公司应在每一会计终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所审计。
财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：
1、资产负债表；
2、损益表；
3、现金流量表；
4、财务情况说明书；
5、利润分配表。
第二十条
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补上一公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东决定，可以提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，公司分配给股东。公司的公积金用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少
于转增前公司注册资本的百分之二十五。公司的法定公益金用于本公司职工的集体福利。
第二十一条
劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。
第十章
公司的解散事由和清算办法
第二十二条
公司有下列情况之一的，应当解散：
1、章程规定营业期限届满；
2、股东决定解散；
3、因公司合并、分立需要解散；
4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
5、人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。第二十三条
清算办法。本公司终止时，应当在十五日内成立清算组，进行清算。
（一）清算组在清算期间，行使下列职权：
1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
2、通知、公告债权人；
3、处理与清算有关公司未了结的业务；
4、清缴所欠税款及清算过程中产生的税款；
5、清理债权、债务；
6、处理公司清偿债务后剩余财产；
7、代表公司参与民事诉讼活动。
（二）清算组自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告，债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知书的，自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。
（三）清算组在清理公司财产，编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案，并报股东或有关主管机关确认。
（四）公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东或有关主管机关确认，并报公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第十一章
其它事项
第二十四条
本公司营业期限为二十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算，营业期限届满，股东决定继续经营的，应向公司登记主管机关办理登记手续。
第二十五条
公司章程的解释权属于股东。
第二十六条
公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十七条
本章程未尽事宜，以国家法律、法规、国务院文件规定为准。
第二十八条
本章程由股东制定，自公司设立之日起生效。第二十九条
本章程一式三份，公司存档一份，股东各一份，并报公司登记机关备案一份。
股东签字2014年5月27日
关于大连曙晨鑫品电力设备有限公司
法定代表人的任职文件
根据《公司法》有关规定和公司章程第十一条、第十八条规定，经股东委派江剑云为公司执行董事，其为公司法定代表人，享有法定代表人的职权，并承担相应义务。
该法定代表人的任职条件符合《公司法》的有关规定。
股东签字（印章）：
2014年5月27日
关于大连曙晨鑫品电力设备有限公司
委派监事的文件
根据《公司法》有关规定和公司章程第十六条规定，经股东委派汤军霞为公司监事。
该监事的任职条件符合《公司法》的有关规定。
股东签字（印章）：
2014年5月27日
*
关于大连曙晨鑫品电力设备有限公司
聘用经理的文件
根据《公司法》有关规定和本公司《章程》第十四条规定，股东决定聘请 江剑云为有限公司经理。
该经理的任职条件符合《公司法》的有关规定。股东签字（印章）
2014 年5月27日
第三篇：一人有限公司注销登记提交材料规范
一人有限公司注销登记提交材料规范
1.《公司注销登记申请书》。
2.《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》及指定代表或者委托代理人的身份证件复印件。
3.人民法院的破产裁定、解散裁判文书，公司依照《公司法》作出解散的决议或者决定，行政机关责令关闭或者公司被撤销的文件。
4.股东会、股东大会、一人有限责任公司的股东或者人民法院、公司批准机关备案、确认清算报告的确认文件。
◆ 有限责任公司提交股东会确认决议，股份有限公司提交股东大会确认决议。有限责任公司由代表三分之二以上表决权的股东签署；股份有限公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认。
◆ 国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的确认文件。
◆ 一人有限责任公司提交股东签署的确认文件。
◆ 股东会、股东大会、一人有限责任公司的股东或者人民法院、公司批准机关在清算报告上已签署备案、确认意见的，可不再提交此项材料。
◆ 公司破产程序终结后办理注销登记的，不提交此项材料。
5.经确认的清算报告。公司破产程序终结后办理注销登记的，不提交此项材料，提交人民法院关于破产程序终结的裁定书。
6.清算组成员《备案通知书》。公司破产程序终结后办理注销登记的，不提交此项材料。
7.税务机关出具的清税证明。如清算报告中已提供清税证明原件的，可以不另行提供。
8.依法刊登公告的报纸样张。
9.法律、行政法规规定应当提交的其他文件。◆ 国有独资公司申请注销登记，还应当提交国有资产监督管理机构的决定。其中，国务院确定的重要的国有独资公司，还应当提交本级人民政府的批准文件。
◆ 设有分公司的公司申请注销登记，还应当提交分公司的注销登记证明。
10.公司营业执照正、副本。注：
1.依照《公司法》、《公司登记管理条例》设立的公司申请注销登记适用本规范。
2.因合并、分立而办理公司注销登记的，无需提交第4、5、6项材料，提交合并协议或分立决议、决定。
3.申请简易注销登记的，无需提交第3、4、5、6、7、8、9项材料，需要提交《全体投资人承诺书》（强制清算终结的企业提交人民法院终结强制清算程序的裁定，破产程序终结的企业提交人民法院终结破产程序的裁定）。
注：上述有关内容和表格可分别在国家工商行政管理总局网站“办事指南”和“表格下载”栏查阅、下载。
第四篇：一人有限公司注销登记股东会决定范本1
有限公司股东会决定
根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条列》、《珠海经济特区商事登记条列实施办法》等规定及公司章程有关规定，有限公司股东于 年 月 日作出如下决定：
一、鉴于，决定注销公司。
二、同意成立清算组，清算组成员为：、、，其中 为清算组负责人。
三、同意在清算组成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。
股东签名（盖章）：
****年**月**日
第五篇：一人有限公司变更登记股东决定参考范本
范本：一人有限公司变更登记股东决定参考范本
有限责任公司股东决定
有限公司股东 于 年 月 日作出决定，决定内容符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，内容如下：
1、同意公司名称变更为：“ ”。
2、同意公司经营范围变更为：“
”（或同意经营范围增加：“
”）。
3、同意公司住所变更，变更后地址为：（具体地址）。
4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。
本次新增注册资本人民币 万元由股东以 方式认缴出资，于 年 月 日前缴足。（增资的格式）
本次减少注册资本人民币 万元由股东减少出资人民币 万元。（减资的格式）
公司注册资本变更后股东的出资情况如下：股东姓名（或名称）：，出资额： 万元，出资方式： 货币（或其他出资方式），出资时间：在 年 月 日前缴足。
5、同意（原股东）将占公司注册资本 %的股权，以 万元转让给（新股东）。
6、同意免去 的执行董事职务；同意任命 为执行董事。同意免去 的监事职务，任命 为监事。（设执行董事格式）
同意免去、、的公司董事职务；同意任命、、为公司董事，同意免去、的公司监事职务；同意任命、、为公司监事。其中 为通过 方式选举产生的职工代表董事。（设董事会格式）
7、„„„（其它需要决议的事项请逐项列明）。
股东：（签名或盖章）
年 月 日（公司盖章）
点击咨询 